Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

///pana, 6 de julio de 2017.AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa nro. FSM 7130/2017 del registro de la Secretaría Penal N° 3, respecto de la situación procesal de MAX RODRÍGUEZ CÓRDOVA, titular del D.N.I. 95.509.754, sin apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, nacido el día 28 de octubre de 1972 en la ciudad de Apatzingan, Michoacán, México, de ocupación empleado, hijo de Olivar Rodríguez Sánchez (f) y de Tirza Córdova Landa (v), con domicilio en la calle Olga Cossettini 1112 de Capital Federal; RODRIGO ALEXANDER NAGED

RAMÍREZ,

titular

del

Pasaporte

mexicano

nro.

G17101700, sin apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, nacido el día 6 de julio de 1958 en la localidad de Tolima, Colombia, de profesión economista y ocupación constructor, hijo de Duvanc Alexander Naged Barbuth (f) y de Blanca Cecilia Ramírez Carranza, con domicilio legal en Súper Manzana 500, Manzana 12, Lote 6, Cancún Quintana Roo, Estados Unidos de México; GILBERTO ACEVEDO VILLANUEVA, titular del Pasaporte mexicano nro. G10613567, sin apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil casado con Andrea Ramos Cruz, nacido el día 4 de febrero de 1988 en Coahuayana, Michoacán, Estados Unidos Mexicanos, soldador, hijo de José Acevedo Chávez y de Arcelia Villanueva Cisneros, con domicilio en la calle Zeballos 222, 5to. A° de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; JESÚS MADRIGAL VARGAS, titular del Pasaporte mexicano nro. G14534851, sin apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil soltero, nacido el día 12 de mayo de 1988 en la localidad de Tecoman, estado de Colima de los Estados Unidos de México, empleado, hijo de Sergio Madrigal (f) y de Ana Vargas, con domicilio en la calle Abel López 625, Colonia Miguel Higaldo, Recoman, Estado de Colima, México; MARCELO RAFAEL CUELLO, DNI 23.955.168, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido el día 3 de marzo de 1973 en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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comerciante, hijo de Miguel Angel Cuello y de Mabel Inés Mena, con domicilio en la calle Comunero Nro. 4, Casa 160, del barrio Vistalba, provincia de Mendoza; DARÍO MAXIMILIANO CUELLO, titular del DNI 34.370.487, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, nacido el día 11 de junio de 1988 en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, empleado, hijo de Miguel Ángel y de Mabel Inés Mena, con domicilio en Barrio Sol y Sierra, Comunero N°2, casa 6, de Vistalba, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza; CRISTIAN GONZALO CUELLO, titular del D.N.I. 29.588.571, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, nacido el día 17 de noviembre de 1979 en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza, empleado, hijo de Miguel Angel (v) y de Mabel Ines Mena (v), con domicilio en la calle Callejón Comunero Nº2 Lote 6, Barrio “Sol y Sierra”, localidad de Vistalba, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza; AMÍLCAR DARÍO MARTINO, titular del D.N.I. 10.111.756, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido el día 22 de diciembre de 1959 en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, comerciante, instruido, hijo de Ángela Bartoli (f) y Omar Martino (f), con domicilio en la calle 572 N° 875 de Quequén, Necochea; DAMIÁN HERNÁN LIMANSKI, titular del DNI 22.507.476, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado con Diana Elisa González, nacido el día 22 de marzo de 1972 en la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, despachante de aduana, hijo de Roberto Juan y de Gladys Esther Poliansky, con domicilio en la calle Caracachof 972 de Bahía Blanca

provincia

de

Buenos

Aires;

LUCIANO

JAVIER

BUSCIGLIO, titular del Documento Nacional de Identidad nro. 32.798.506, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, nacido el día 7 de enero de 1987 en la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, de profesión licenciado en comercio internacional, hijo de Alberto Javier Busciglio y de María Teresita Capurro, con domicilio calle Rioja nro. 575 de la localidad de Resistencia,

provincia

de

Chaco;

ALBERTO

JAVIER

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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BUSCIGLIO, titular del D.N.I. 14.227.940, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido el día 13 de agosto de 1960 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, comerciante y licenciado en economía, hijo de Alfredo (v) y de María Charito Nov (f), con domicilio calle Rioja 575 de Resistencia, provincia de Chaco; JUAN IGNACIO GUASCH, titular del D.N.I. 26.794.230, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, nacido el día 9 de agosto de 1978 en la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, ocupación comerciante, hijo de Jorge Ramón Guasch y de Adela María Sartori, con domicilio en la calle Mallea nro. 998 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; LEANDRO JORGE GUASCH, titular del DNI 21.624.826, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado con María Mercedes De Carolis, nacido el día 10 de julio de 1970 en la localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, comerciante, hijo de Jorge Ramón y de Adela María Sartori, con domicilio en la calle Cuyo 1085 de Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires; GASTÓN MAURO GUASCH, titular del D.N.I. 25.665.284, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido el día 11 de febrero de 1977 en la ciudad de Bahía Blanca, de ocupación comerciante, hijo de Jorge Ramón (v) y de Adela María Sartori (v), con domicilio en la calle Cuyo 266 de la ciudad de Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires; y EMMANUEL GARCÍA, titular del D.N.I. 27.657.844, apodado “Manu”, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, nacido el día 2 de octubre de 1979 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, de ocupación administrador de empresas y comerciante de bitcoins, hijo de Néstor Adolfo García (f) y de Mercedes Rosalía Pérez, con domicilio en la calle Arenales nro. 1805, departamento 16 B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y CONSIDERANDO: I. FORMACIÓN DE LA CAUSA.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Se inició la presente causa el día 14 de marzo de 2017, a raíz de la nota remitida a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, como consecuencia de lo informado por el agregado de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos (ver fojas 2). De la misma se desprende la posible existencia de una organización narcocriminal de gran escala vinculada con maniobras de contrabando y/o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes: “… Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Superintendente con la intención de compartir información posible relacionada con el tráfico de drogas. La información de la cuenta sobre actividades de exportación de estupefacientes a Barcelona, España utilizando el Puerto de la Ciudad de Campana en la Provincia de Buenos Aires, y bajo la cobertura del envío de bobinas de láminas de acero. Este grupo aún no identificado tiene concesiones con México desde donde se estaría financiando la operación, además utilizan una empresa con denominación comercial EL ÁGUILA MARIA S.R.L. de la Provincia del Chaco para exportar y la empresa destinataria seria CAN TRADE CONNECTIONS LTD. La información indica que en la actualidad están utilizando un depósito donde supuestamente prepararían o camuflarían la droga, ubicada en la calle México entre las calles Francisco Ramírez y General Mosconi de la Ciudad de Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. Miembros de esta organización utilizan para sus desplazamientos dos automóviles marca Peugeot con Patentes LFG 146 Y PPI 555. Para llevar adelante los tramites de exportación, este grupo contacto a los Despachantes de Aduana, Carolina DURANTE, teléfono 54 911 3415 5378, Diego MOUHSEN CARRASCO, teléfono 54 911 69151377 y Mateo SPENCER 54 11 4666 4229/ 54 911 5338 4997…”. Una vez formulado el requerimiento de instrucción por parte del representante del Ministerio Público Fiscal (ver fojas 126/127), se encomendó a la División Operaciones Federales de la Policía Federal

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Argentina la realización de tareas de investigación a los efectos de establecer los extremos puestos en conocimiento de este tribunal. Así las cosas, surgió la necesidad a los fines del éxito de la pesquisa, de intervenir las comunicaciones telefónicas y radiales, y el contenido de los mensajes de texto, de los abonados 11-34155378, 1169151377, 11-46664229 y 11-53384997, disponiendo luego las intervenciones de otros abonados que fueron surgiendo como de interés a lo largo de la investigación. De las escuchas practicadas sobre dichas intervenciones, y las tareas de campo efectuadas, surgieron como posibles involucrados en una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes Max Rodríguez Córdova, Javier Madrigal Cabrera, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza Pimentel, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Mateo Spencer Talbois, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Agustín Santoianni, Damián Hernán Limanski, Gastón Mauro Guasch, Juan Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel García, Amílcar Darío Martino, Fabián Darío Martino, Javier Alberto Busciglio, Luciano Javier Busciglio, Carolina Victoria Durante y Gonzalo Javier Sánchez. Así, señaló la prevención que la firma “Can Trade Connections” (que poseería sedes operativas en México, Canadá, Reino Unido, España y Argentina) sería liderada por un ciudadano de origen canadiense de nombre Kenneth Booth, quien tendría relación con quien podría ser una segunda línea jerárquica -posiblemente mexicano-

identificado

únicamente

como

“NN

Rubén”

(posteriormente individualizado como Rubén De Luna Rodríguez, titular del Pasaporte E11262332, mexicano residente en Canadá); quien, se pudo se pudo establecer tomaría las decisiones económicas a nivel Argentina y articularia las diligencias con el “equipo” que conforma la empresa “Can Trade Connections”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En relación a la parte gerencial o bien organizativa de esta firma en nuestro país, sería conformada por Amílcar Darío Martino junto con personas que posibilitaron que la empresa pueda funcionar como tal, siendo por el caso los mencionados e identificados como Gonzalo Sánchez (abogado, quien tendría contacto directo con Kenneth vía telefónica y en idioma inglés), Fabián Martino (hijo de Amílcar), “NN Walter” (contacto de Fabián), Damián Limanski (asesor comercial y despachante de aduana), Diego Mouhsen Carrasco (asesor de exportaciones), Carolina Durante (despachante de aduana), Mateo Spencer Talbois (asesor comercial) y Daniel Santoianni (contador). En relación a Mateo Spencer, se indicó que respondía a la firma “Transaltic S.A.” mientras que Diego Mouhsen Carrasco resultaba ser empleado de la firma “OCE - Organización de Comercio Exterior S.R.L.”. Asimismo, se indicó que Amílcar Darío Martino habría contratado a Oscar Taborda, quien mediante sus conocimientos de mecánica había realizado la “puesta a punto” de las máquinas proporcionadas por Amílcar para operar dentro del galpón de Bahía Blanca; habienod este último -es decir Oscar- sido ayudado en estas labores específicas por Ariel Duport y un electricista de la zona de nombre Eduardo Chávez. En relación a “NN Rubén” se señaló que mantuvo diálogos (presuntamente telefónicos y vía Whatsapp) con Amílcar Darío Martino para la operatoria de exportación de los rollos de acero. Por su parte, se estableció que “NN Rubén” era un nexo entre la fuerza operativa de los ciudadanos mexicanos liderada por Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Alexander Naged Ramírez, y lo que se considera la parte “gerencial” o líderes de esta organización, donde se mencionó a “NN Richard” o “NN Liz o Lic”, y presumiblemente el mismísimo Kenneth Booth; además, era quien financiaba –al menos a nivel nacional – esta operación, presuntamente con dinero del extranjero (presuntamente México o Canadá). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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A su vez, con motivo del producido de las diferentes intervenciones telefónicas, se logró establecer que la familia Busciglio, en especial sus referentes Javier Alberto Busciglio y Luciano Busciglio (padre e hijo respectivamente), mediante la firma “El Águila María S.R.L.” de la provincia de Chaco, habían sido quienes desde antes de la denuncia radicada por la DEA (en marzo) adquirieron los rollos de acero a nombre de la mentada empresa y luego lo aportaron a los mexicanos, quizás mediante financiación de estas personas o bien bajo la modalidad “presta nombres”, es decir, fueron beneficiados de alguna forma para que mediante su empresa conste como “comprador”, no así como tenedores finales de esa mercadería. También se pudo establecer, a través de la vital información aportada por las autoridades de España, que la firma “Can Trade Connections” realizó exportaciones durante el año 2016 y 2017 a España de rollos de acero, utilizando a tal fin una empresa “terciarizada” de la zona de Bahía Blanca de nombre “Grupo Guasch S.R.L.” -vinculada a su vez a otras dos firmas, “Grupo Gues” y “Grupo Guasar”-. Que en la presente investigación quedó establecido que la “organización” quería evitar esta tercera empresa para la exportación, por lo cual arbitraron todos los medios legales y administrativos para facultar a la firma “Can Trade Connections” en Argentina (gerenciada por Amílcar Darío Martino) para que sea finalmente exportadora. Continuando con los roles de las diferentes personas indicadas, en relación a “NN Liz” y “NN Richard” -de quienes no se ha podido hasta el momento recabar mayores datos- se pudo acreditar dque mantuvieron contacto con los otros investigados -posiblemente por Whatsapp o cualquier otro medio electrónico de comunicaciones que no aporte registros como una línea telefónica-; así desde un inicio de las diferentes intervenciones -remontándose al 24/03/2017- constó una comunicación de interés entre Jesús (en aquel momento sindicado como “César”, siendo éste el nombre con el cual se hacía llamar ante Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Amílcar Darío Martino, Oscar Taborda y Ariel Duport) con la línea 291-5373782 y el 11-36207509, en donde “NN Richard”, en referencia a las personas que estaban allí trabajando –quizás en particular a Oscar Taborda y Ariel Duport-, le hace saber a Jesús lo siguiente: “YO LES DIJE QUE NO PODÍAN CUESTIONAR NADA, TIENEN QUE ESTAR A SU DISPOSICIÓN PARA LO QUE NECESITEN Y CALLADITOS Y OBEDIENTES”, seguidamente no se logran escuchar, dado que se quedan sin señal y una vez que se recupera la señal “César” le pregunta qué le decía, a lo que “Richard” le manifiesta “TE DECÍA QUE EL MUCHACHO TIENE QUE ESTAR A TU DISPOSICIÓN CALLADITO Y SIN PREGUNTAS, QUE PARA ESO LE ESTAMOS PAGANDO, PARA LO QUE NECESITES DEBE ESTAR”. Que con este audio quedaba evidenciado el nivel de mando de este personaje identificado como “Richard”, el cual luego de algunos días desapareció definitivamente de las comunicaciones, no volviéndose a registrar, quedando por el caso la duda respecto de los diferentes usuarios de los abonados, ya sea por indicar diferentes nombres falsos en el caso de Jesús y Javier, y más aún por la tonada particular del acento extranjero (mexicano) que imprimen en sus diálogos, hacía difícil la tarea de discernir entre uno y otro interlocutor, los cuales en ocasiones utilizaban además otros apodos como “Scubi” o “Escubi”, “Teodoro”, “Daniel” y “Daniel Savala Cornejo”, para referirse indistintamente a una u otra persona, utilizados en particular por Jesús, Javier y Gilberto. Según quedó expresamente plasmado en la investigación, en fecha 12 de mayo de 2017 hicieron su arribo al país los investigados Max Rodríguez Córdova (identificado como “Patrón”), Juan Manuel Corza Pimentel y Rodrigo Alexander Naged Ramírez, quienes habían llegado para proseguir con la operación, en especial con lo que se considera el acondicionamiento de los rollos de acero dentro del galpón de Bahía Blanca; como dato de interés, al arribo a nuestro país de estas personas quedó consignado mediante las cámaras de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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seguridad del Aeropuerto de Ezeiza que toda la tramitación de Migraciones y movimiento dentro de la terminal los realizaron de forma individual, es decir sin tener contacto unos con otros, siendo que Rodriguez Cordova y Corza Pimentel finalmente se encontraron en la salida para tomar un taxi y retirarse juntos, y Naged se retiró por sus propios medios y se alojó de forma separada al resto en el Hotel Bristol de la zona céntrica de la Capital Federal. Así las cosas, se indicó que hacia el 25 o 26 de mayo del corriente estas labores habían finalmente concluido, quedando parte de esta mercadería lista para su exportación. Que a este punto, la presión había quedado sobre los hombros de Amílcar Darío Martino y su entorno, en primer término para dotar a la firma “Can Trade Connections” de las facultades para exportar y más aún para que se acreditaran fondos (posiblemente desde Canadá o México) en las arcas de esta firma y solventar los gastos para afrontar la fase final de esta operación. Desde este punto de vista quedaba claro que todas las fases que componían esta operatoria, desde un inicio claramente apuntaron a materializar la exportación de estos rollos, los cuales se presuponía estaban “contaminados” o bien “acondicionados” con algún tipo de sustancia ilegal (presumiblemente cocaína) para ser introducida con fines económicos en territorio extranjero, presumiblemente Canada o España, siendo ésta la finalidad de tan magno despliegue. De otro modo, no se justificaría el esfuerzo económino, logístico y el tiempo que demandó la operación si tan solo se intentaba exportar simples rollos de aceros. Que para establecer aún más estos supuestos se mencionó el accionar de Javier Cabrera Madrigal junto a Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, quienes proporcionaron toda la logística de las maniobras desde Bahía Blanca, Puerto Madero e incluso Mendoza. Cabe señalar que Jesús y Javier tenían trato directo con Marcelo Cuello (oriundo de la provincia de Mendoza). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En cuanto a la participación de la familia Cuello, constó que éstos explotaban comercialmente un local de rubro piedras y mármoles de nombre “Pirka Stone”, y la firma “Minerales Aconcagua”, de este mismo nivel comercial. Que en reiteradas comunicaciones y por expresas directivas de los mexicanos, Marcelo Rafael Cuello y su hermano Darío Maximiliano Cuello, adquirieron piedras de “cuarzo” no quedando claro con qué finalidad, no descartándose que fueran o haya sido utilziadas para enmascar otros envios de material estupefaciente. Otro dato a tener en consideración resultó que la camioneta Kia utilizada en todo momento por los mexicanos, se encontraba registrada a nombre de un integrante de dicha familia, siendo por el caso Cristian Gonzalo Cuello. Se destacó además que los mexicanos ordenaban a estas personas con expresas directivas, diferentes movimientos de los vehículos (tanto la camioneta Kia, patente HTI-133, como la camioneta VW Amarok, patente KLX-485) desde Bahía Blanca a Mendoza, tanto así como en el caso de la Amarok desde Bahía Blanca a Capital Federal, no quedando claro en ocasiones estos “extraños” movimientos interprovinciales. Que en estas operaciones también fue partícipe Max Rodríguez Córdova, acompañado por Juan Manuel Corza Pimentel, el cual viajó a dicha provincia de Mendoza y ordenó directamente a Darío Cuello que se trasladara “material” desde uno de los galpones que estarían alquilando, hacia otro –es decir, ocupaban dos galpones-, quedando todo en uno solo. Asimismo indicó desalojar un departamento o cabaña que también utilizarían, no quedando claro a qué obedecería esta maniobra, y más aún tampoco se pudo establecer a ciencia cierta si el movimiento de “materiales” resulto específicamente cuarzo o algún otro elemento. Que indistintamente a Darío Cuello, los contactos de Max también fueron con Marcelo Cuello, quedando prácticamente evidenciado que esta familia mendocina realizaba parte esencial de la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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logística de los mexicanos, no sólo en Mendoza, sino que también en Bahía Blanca y recientemente en Puerto Madero, dado que por directivas de Max a Marcelo, este último habría hecho cédulas azules de la camioneta Kia para presuntamente Gilberto y Jesús, y cédula azul de la camioneta Amarok para él mismo, es decir para Max, y otra para Naged. Que para continuar con esta operación durante el fin de semana del día 10 y 11 de junio y el lunes 12 de junio, Marcelo Cuello viajó desde Mendoza a Bahía Blanca, y desde allí con la camioneta Amarok hacia Puerto Madero; esto se debía principalmente a que Max estaba buscando por esas fechas otros dos nuevos galpones para continuar con los trabajos de los rollos. Además se señaló que anteriormente a estos hechos, en fecha 4 de junio de 2017, Javier Madrigal Cabrera y Juan Manuel Corza Pimentel viajaron juntos a México por razones puntuales que se desconocen, no habiendo retornado hasta la actualidad a Argentina. En mérito a dichas averiguaciones, se libraron órdenes de allanamiento de los siguientes domicilios, relacionados con las personas investigadas: 1) calle Alvear nro. 1279 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco; 2) calle Corrientes nro. 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco (Lubricentro “El Águila”); 3) calle La Rioja nro. 575 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco; 4) calle Diagonal Eva Perón nro. 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco (Lubricentro “El Águila”); 5) Avenida Roque Sáenz Peña nro. 767 de la localidad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza (Local de “Pirka Stone”); 6) calle Chile nro. 1730 de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza; 7) calle Chile nro. 1740 de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza; 8) Avenida San Martín nro. 924, piso 3°, de la ciudad de Mendoza Capital, provincia de Mendoza (oficinas de la empresa “Minerales Aconcagua S.A.”); 9) Acceso Sur, Lateral Este nro. 4733, de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza (sede de la firma “Minerales Aconcagua Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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S.A.”); 10) Callejón Comunero 4 Nº 160, Barrio “Sol y Sierra”, localidad de Vistalba, provincia de Mendoza (situado al finalizar la calle en cuestión en una de las viviendas de la mano derecha -siendo la última en construcción-, que posee rejas de color negro); 11) Callejón Comunero 2 s/n, localidad de Vistalba, provincia de Mendoza (resultando ser una vivienda de dos plantas de color blanca, sin medianera, compuesta la parte de abajo con una ventana de madera, una puerta de ingreso también de madera, un garaje y sobre el gabinete de gas se visualiza la numeración “2115”, mientras que la parte superior o alta, se tiene acceso por una escalera y en cuanto a su estado estaría en plena construcción); 12) calle 519 nro. 2645 (entre 554 y 556), Salón “Arco Iris”, de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires; 13) calle 572 nro. 875 de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires; 14) calle Génova nro. 2389 de la localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 15) calle Zeballos nro. 222 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; 16) calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez, del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; 17) calle Sarmiento nro. 591 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires (local de Damián Limanski); 18) Avenida Alem nro. 514 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; 19) calle Witcomb nro. 268 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; 20) calle Rodríguez nro. 2102 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; 21) calle Indio nro. 1560 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires (firma “Grupo Guasch”); 22) Autopista Buenos Aires – La Plata, kilómetro 33, Barrio Abril, calle Las Casuarinas nro. 24, Torre C, localidad de Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires; 23) calle Lavalle nro. 865, piso 3°, de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires; 24) calle Reconquista nro. 1155 de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires; 25) calle Río Colorado nro. 1806 de la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires; 26) calle Tucumán nro. 1484, piso 2°, departamento “B”, de la Ciudad Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Autónoma de Buenos Aires (firma “Can Trade Connections”); 27) calle Viamonte nro. 752, piso 5°, departamento 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (estudio jurídico de Gonzalo Sánchez); 28) calle Olga Cossettini nro. 1112, edificio “Bayres”, piso 6°, departamento “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 29) calle Olga Cossettini nro. 1112, edificio “Bayres”, piso 2°, departamento “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 30) calle Arenales nro. 1805, piso 16°, departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 31) calle Sarmiento nro. 643, piso 5°, Oficina 514, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (oficina de la firma “Transaltic S.A.”); 32) calle Sanabria nro. 2915 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 33) calle Reconquista nro. 533, piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (oficinas de la firma “OCE – Organización de Comercio Exterior S.R.L.”); y 34) domicilio emplazado sobre la Ruta 40, en las coordenadas 33°04’35.6”S 68°52’27.5”W, localidad de Perdriel, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza; así como también posteriormente se allanaron también los siguientes domicilios: kilómetro 977 de la Ruta Nacional N° 11 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, lugar donde funciona el “Aeroclub Chaco” (ello, al sólo efecto de proceder al secuestro de la avioneta marca Cessna, modelo 182J, número de serie 18257176, con matrícula provisoria LV-GKL, propiedad del señor Alberto Javier Busciglio); calle Roque Sáenz Peña nro. 3826, Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza; calle Las Lomas N° 135 del Barrio Palihue de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Avenida Cervantes

Saavedra 1553 2° piso,

departamento B de la ciudad de Mar del Plata; Mallea N° 998 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Cuyo 266 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Cuyo N° 1085, de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Chile 1360 de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional Nº6 y Arroyo “La Choza”, de localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Asimismo, se libraron órdenes de detención respecto de Max Rodríguez Córdova, Javier Madrigal Cabrera, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza Pimentel, Rodrigo Alexander

Naged

Ramírez,

Marcelo

Rafael

Cuello,

Darío

Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Mateo Spencer Talbois, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Agustín Santoianni, Damián Hernán Limanski, Gastón Mauro Guasch, Juan Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel García, Amílcar Darío Martino, Fabián Darío Martino, Javier Alberto Busciglio, Luciano Javier Busciglio, Carolina Victoria Durante y Gonzalo Javier Sánchez. Como resultado de las medidas dispuestas, se procedió a la detención de Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Damián Hernán Limanski, Gastón Mauro Guasch, Juan Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel García, Amílcar Darío Martino, Fabián Darío Martino, Javier Alberto Busciglio y Gonzalo Javier Sánchez, y posteriormente de Daniel Agustín Santoianni y Luciano Javier Busciglio. Asimismo, se procedió al secuestro en los galpones de calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez, del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y de Ruta 40, coordenadas 33°04’35.6”S 68°52’27.5”W, localidad de Perdriel, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, la cantidad total de 1862,17 kilogramos de sustancia estupefaciente orientativamente determinada como clorhidrato de cocaína; aquella hallada en Bahía Blanca estaba acondicionada bajo un sofisticado mecanismo dentro de los rollos de acero, y la restante en Mendoza se encontraba estaba acondicionada dentro de bolsas de arpillera, junto a un cargamento de piedras de cuarzo. En tal sentido, luego se libró orden de captura nacional e internacional respecto de Javier Madrigal Cabrera, Juan Manuel Corza Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Pimentel, Carolina Victoria Durante y Mateo Spencer Talbois, y orden de captura internacional respecto de Kenneth James Booth y Rubén De Luna Rodríguez; siendo que posteriormente se produjo la detención de Spencer, en fecha 28 de junio de 2017. II. ACCIONES ATRIBUIDAS A MAX RODRÍGUEZ CÓRDOVA,

JESÚS

MADRIGAL

VARGAS,

GILBERTO

ACEVEDO VILLANUEVA, RODRIGO ALEXANDER NAGED RAMÍREZ,

MARCELO

RAFAEL

CUELLO,

DARÍO

MAXIMILIANO CUELLO, CRISTIAN GONZALO CUELLO, DAMIÁN

HERNÁN

LIMANSKI

Y

AMÍLCAR

DARÍO

MARTINO. Cabe estimar con los alcances exigidos por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Damián Hernán Limanski, Amílcar Darío Martino y Cristian Gonzalo Cuello, formaron parte prima facie, desde fecha incierta pero al menos desde el día 14 de marzo de 2017, y hasta el día 18 de junio de 2017, de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, la que estaba compuesta además por Javier Madrigal Cabrera, Juan Manuel Corza Pimentel, “NN Rubén” (posteriormente identificado como Rubén De Luna Rodríguez), Kenneth James Booth, “NN Richard”, “NN Liz”, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco y Carolina Victoria Durante, entre otros sujetos a la fecha no identificados. Ello así, al haberse constatado que los nombrados gestaron, conforme el aporte brindado por cada uno de ellos en la esfera propia de sus respectivas competencias, una maniobra tendiente a la exportación de un cargamento de bobinas de acero galvanizado, dentro de las cuales fueron acondicionados, mediante un sofisticado método de ocultamiento, 1258 paquetes rectangulares que contenían material estupefaciente, más precisamente 1375,89 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con destino a la fecha incierto, pero Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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presumiblemente hacia el Reino de España y/o Canadá. Dicha operación de comercio exterior, se llevaría a cabo a través de la firma “Can Trade Connections S.R.L.”, con filiales en los Estados Unidos de México y Canadá, lideradas por Kenneth James Booth -de nacionalidad canadiense-, y en una segunda línea, en principio, por un sujeto identificado como “NN Rubén” -posiblemente Ruben De Luna Rodriguez-, quienes impartían las órdenes y directivas para la concreción de las maniobras ilícitas aquí investigadas. Así, desde el plano formal, a los fines de llevar a cabo la operación de exportación de las bobinas de acero en las cuales se escondería el material estupefaciente, se constituyó la empresa “Can Trade Connections S.R.L.”, siendo designado como gerente Amílcar Darío Martino. Dicho sujeto, junto con el aporte brindado por otras personas, posibilitaron la constitución y puesta en funcionamiento de dicha firma para que pudiera operar en la instrumentación de operaciones de comercio exterior, principalmente en exportaciones y como así también en la habilitación de cuentas a nombre de la misma para poder inyectar los fondos necesarios para solventar los gastos de la fase final de la operatoria en cuestión. Por su parte, a los fines de perfeccionar la maniobra precisada, se contó con la colaboración que brindara Damián Hernán Limanski, quien en su condición de asesor comercial y despachante de Aduana, llevó a cabo diversas gestiones para que Amílcar Darío Martino, responsable formal de la firma mencionada, pudiera exportar la mercadería en cuestión. Entre ellas, se encontró a cargo, en su condición de despachante de aduana, de la importación de “contrapesos de acero” -en cuyo interior se ocultaría la droga, para luego ser dismilada en rollos de acero- y parte de la maquinaria utilizada para la manipulación de las bobinas de acero. Similar intervención, se verificó respecto de Diego Alejandro Mouhsen Carrasco (asesor de exportaciones, empleado de la firma “OCE Organización de Comercio Exterior S.R.L.”) y Carolina Victoria Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Durante (despachante de aduana); quienes en la esfera propia de su competencia, realizaron aportes para formalizar el funcionamiento de la firma en cuestión y llevar a cabo la maniobra de exportación precisada. Sin perjuicio de la faceta formal de la operación pergeñada que procurara satisfacer todos los requisitos necesarios para instrumentar una operatoria de comercio exterior, la ejecución de las maniobras para instrumentar el acondicionamiento y ocultación de material estupefaciente, fue llevada a cabo en distintas instancias por ciudadanos oriundos de los Estados Unidos de México. En una primera etapa, se logró establecer que Javier Madrigal Cabrera, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, se encargaron de la recepción de rollos de aceros en el galpón sito en la calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez, del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como así también de toda la logística necesaria para la puesta a punto y funcionamiento de la maquinaria que se utilizaría para el armado del método de ocultamiento. Una vez finalizadas dichas tareas, en fecha 12 de mayo de 2017 hicieron su arribo al país Max Rodríguez Córdova (identificado como “Patrón”), Juan Manuel Corza Pimentel y Rodrigo Alexander Naged Ramírez, para proseguir con la operación, en especial con el acondicionamiento del material estupefaciente en los rollos de acero dentro del galpón de Bahía Blanca, con la colaboración de los otros ciudadanos mexicanos mencionados previamente. Tanto Javier Cabrera Madrigal, como Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva (quienes utilizaban apodos como “Scubi” o “Escubi”, “César”, “César Díaz”, “Teodoro”, “Daniel” y “Daniel Savala Cornejo”), fueron los encargados -bajo las estrictas órdenes de Naged Ramírez, Rodríguez Córdova y Corza Pimentel- de proporcionar toda la logística de las maniobras desde Bahía Blanca, Puerto Madero y Mendoza. A su vez, Jesús y Javier tenían trato directo con la familia Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Cuello (oriunda de la provincia de Mendoza), cuyos integrantes explotaban comercialmente un local de rubro piedras y mármoles de nombre “Pirka Stone”, y la firma “Minerales Aconcagua”, de este mismo nivel comercial. En reiteradas comunicaciones y por expresas directivas de los mexicanos, Marcelo Rafael Cuello y su hermano Darío Maximiliano Cuello, realizaron compras y traslados de piedras de “cuarzo”, así como también diferentes movimientos de los vehículos (tanto la camioneta Kia, patente HTI-133, cuyo titular registral resultó ser Cristian Gonzalo Cuello –y la cual poseía cédulas de autorizado a conducir de todos los ciudadanos mexicanos-, como la camioneta VW Amarok, patente KLX-485, cuya titularidad se encuentra a nombre de “Minerales Aconcagua S.A.”) desde Bahía Blanca a Mendoza y viceversa, tanto así como en el caso del rodado Amarok desde Bahía Blanca a Capital Federal; todo lo cual se inscribe dentro de la logística propia de la empresa criminal aquí descripta. Así, la hipótesis investigativa se vio corroborada con el hallazgo el día 18 de junio de 2017, en el galpón situado en la calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez, del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, de un total de 1258

paquetes

rectangulares

con

sustancia

orientativamente

determinada como clorhidrato de cocaína (de un peso de 1375,89 kilogramos), los que se hallaban acondicionados dentro de ocho bobinas de acero encontradas en el lugar. Cabe precisar que cada una de dichas bobinas disimulaba en su interior los moldes de acero señalados los que, teniendo en consideración su especial y meticulosa construcción, fueron cuidadamente adecuados para alojar en su interior en alcaloide hallado y repeler todo posible método de detección a la partir de la construcción de un campo magnético a su alrededor. Asimismo, en la misma fecha, en el domicilio situado en un galpón emplazado sobre la Ruta 40, en las coordenadas 33°04’35.6”S 68°52’27.5”W, localidad de Perdriel, partido de Luján de Cuyo, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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provincia de Mendoza, que se hallaba bajo el ámbito de disposición de la familia Cuello, se procedió al secuestro de 450 paquetes rectangulares con la misma sustancia (de un peso de 486,28 kilogramos), la que tenía idénticos fines mercantiles. III. LA PRUEBA: La materialidad de los hechos antes indicados, así como la participación que en ellos les cupo a los encausados antes nombrados, prima facie encuentran corroboración a través de las evidencias que a continuación se señalan: 1). Requerimiento de instrucción obrante a fs. 126/7. 2). Sumario nro. 687-71-000.140/2017 a fs. 130/253 remitido por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina –previamente vía correo electrónico- en el cual se informa acerca de una nota remitida por la Drug Enforcement Administration –D.E.A. por sus siglas en inglés-, la cual daba cuenta sobre actividades de exportación de estupefacientes a Barcelona y España, que se realizarían utilizando el Puerto de la ciudad de Campana en la provincia de Buenos Aires, y bajo la cobertura del envío de bobinas de láminas de acero, informando también que el grupo, si bien no habría sido identificado, tiene conexiones con México desde donde se estaría financiando la operación, utilizando una empresa con denominación comercial “El Águila María S.R.L.” de la provincia del Chaco para exportar y la empresa destinataria sería “Can Trade Connections L.T.D.”. En ese sentido, se informó que en la actualidad estaría utilizando

un

depósito

donde

supuestamente

prepararían

o

camuflarían la droga, ubicado en la calle México entre las calles Francisco Ramírez y General Mosconi de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como así también que los miembros de la organización utilizarían para sus desplazamientos dos automóviles marca Peugeot con patentes LFG-146 y PPI-555. Por lo demás, dio cuenta acerca de que, para llevar adelante los trámites de exportación, el mentado grupo habría contactado a los Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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despachantes de aduana Carolina Durante, Diego Mouhsen Carrasco y Mateo Spencer (ver al respecto fs. 131). 3). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa los avances en las tareas investigativas, más precisamente respecto de las firmas “El Águila María S.R.L.”, “Can Trade Connections L.T.D.” y los despachantes de aduana Carolina Durante, Diego Mouhsen Carrasco y Mateo Spencer; a fs. 134/137. 4). Información extraída del sitio “NOSIS”, de la Policía Federal Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y del sitio de internet Telexplorer relacionadas a la firma “El Águila María S.R.L.”, a Luciano Javier Busciglio, Silvia Noelia Ramírez, María Teresita Capurro, Alberto Javier Busciglio y María Teresa Busciglio; obrante a fs. 138/172. 5). Planas extraídas de la página informática “Google Maps” de la Avenida Alvear N° 1279 correspondiente a “Escapes Lubricentro El Águila”, obrantes a fs. 173/176. 6). Plana extraída del sitio de internet sobre la firma “LB Implementos”, la cual correspondería a “El Águila María S.R.L.”, obrante a fs. 177/9. 7). Planas extraídas del sitio “Europages”, relacionadas a la firma “Can Trade Connections L.T.D.”, de donde surge que la página es administrada por Kenneth Booth; obrantes a fs. 180/183. 8). Imágenes extraídas de la página informática “Google Maps” relacionadas al galpón sito en la calle México, entre las calles F. Ramírez y G. Mosconi a fs. 184/186. 9). Consulta efectuada en la página de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor respecto de los dominios LFG-146 y PPI-555, los cuales fueron denunciados por la DEA, y los datos de sus respectivos titulares extraídos del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones, del Registro Nacional de las Personas y del sitio informático “Telexplorer” (ver fs. 187/205). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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10). Información relacionada a Carolina Victoria Durante extraída del buscador “Google”, del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina, del Registro Nacional de las Personas, del sitio de la AFIP, del sitio “Telexplorer” y del sitio de la ENACOM, obrante a fs. 206/211. 11). Información relacionada a Diego Alejandro Mouhsen Carrasco extraída del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones, del Registro Nacional de las Personas, de sitio de la AFIP, de la página de la Organización de Comercio Exterior, de la página “Cuit Online”, del sitio de la ENACOM y las planas extraídas de la red social “Facebook” (ver fs. 212/222). 12). Planas extraídas de la red social “Facebook” relacionadas al perfil “Carolina Durante”, glosadas a fs. 223/224. 13). Información relacionada a Mateo Spencer Talbois extraída del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones, del Registro Nacional de las Personas, del sitio “Telexplorer”, y de la firma “Transaltic Logistics Services”, obrante a fs. 225/236. 14). Declaración testimonial del Cabo Rodrigo Adrián Gaona De Losanto donde informa sobre el avance de la investigación con respecto a Xillovich, Alberto Javier Busciglio, Javier Luciano Busciglio, María Mercedes Busciglio y María Teresita Capurro Busciglio, entre otros, glosada a fs. 237. 15). Planas extraídas de la red social “Facebook” de Julio Xillovich, Miguel Ángel Xillovich y Juan Bautista Xillovich, glosadas a fs. 238/240. 16). Consulta del dominio JOM986 perteneciente a Alberto Javier Busciglio, glosada a fs. 242. 17). Información extraída del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina relacionada a Alberto Javier Busciglio, María Teresita Capurro Busciglio, María Mercedes Busciglio y Luciano Javier Busciglio, obrante a fs. 243/249. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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18). Planas extraídas de la red social “Facebook” relacionadas al Estudio de Yoga de Mercedes Busciglio, glosadas a fs. 250/252. 19). Nota nro. 0330-01-0001111/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, el que da cuenta acerca de los avances investigativos respecto a las empresas “El Águila María S.R.L.”, “Can Trade Connections L.T.D.”, “TRASALTIC S.A.”, la familia Busciglio, “LB Implementos” y los despachantes de aduana Mouhsen Carrasco, Carolina Durante y Mateo Spencer, solicitando la intervención telefónica de sus abonados (ver fs. 254/255). 20). Nota nro. 0330-01-0001119/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual solicita la autorización para realizar un intercambio dinámico de información con las fuerzas de seguridad del Reino de España para profundizar en las ramificaciones internacionales que la organización podría estar desplegando en la actualidad (ver fs. 265/266). 21). Nota donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, el que da cuenta acerca de las tareas de campo realizadas en el galpón denunciado en la ciudad de Bahía Blanca, donde se visualizó la descarga de diversas máquinas dentro de aquel galpón y la descarga de las bobinas de lámina de acero que fueron efectuadas por un camión con semirremolque de la empresa “Di Grazia Hnos.”; del vehículo marca Kia, pick up, dominio HTI133; de la firma “Escapes Lubricentro Él Águila”; del galpón y logo de la firma “LB Implementos”, perteneciente a la firma “El Águila María S.R.L.”; y de los rodados Volkswagen Bora, dominio HMZ913 y Peugeot Partner dominio MDH-431, los cuales se encontraban estacionados frente al galpón denunciado (ver fs. 267/274). 22). Nota nro. 0330-01-0001206/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual solicita autorización para la participación del Departamento Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas para intervenir en la pesquisa; glosada a fs. 281. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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23). Nota donde obra el informe confeccionado por el Subinspector Ezequiel Gerardi, en el cual solicita se requiera cooperación a las empresas prestatarias a efectos de solicitarle todos los datos correspondientes a la totalidad de los abonados telefónicos que fueron captados efectuando o recibiendo llamadas y/o mensajes de texto en las antenas cercanas al galpón de la ciudad de Bahía Blanca (ver fs. 285/286). 24). Nota nro. 0330-01-0001454/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da cuenta acerca de los avances investigativos y de las tareas de campo realizadas sobre el galpón denunciado, el “Lubricentro Barranqueras”, y en diversos domicilios, entre ellos el de la calle Zeballos 222 de la ciudad de Bahía Blanca, donde se visualizó a la camioneta Kia, dominio HTI-333, estacionada. Por su parte, se visualizó un Volkswagen modelo Caddy dominio FFI-964, el cual arribó al galpón y luego fue seguido hasta el hotel “Argos” en la ciudad de Bahía Blanca, lugar donde se captaron imágenes de sus tripulantes (obrante a fs. 287/295). 25). Nota nro. 0330-01-0001313/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual informa sobre las conversaciones mantenidas entre Mateo Spencer y Oscar Taborda, y entre una persona de sexo femenino y una persona llamada Oscar, posiblemente Oscar Taborda, quien dialoga con los masculinos que conducirían la camioneta marca Kia, dominio HTI133 (ver fs. 324/327). 26). Nota nro. 0330-01-0001317/17 donde obra el informe

confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da cuenta sobre los avances investigativos, aportando una comunicación mantenida entre “Darío” y “Oscar”, diversos datos de Eduardo Andrés Chávez Castro, una comunicación mantenida entre “N.N. César” y “N.N. Richard”, entre otras de estos sujetos. Asimismo, constan fotografías de la página www.bloquerasyladrilleras.com perteneciente a Amílcar Darío Martino, como así también las planas extraídas de la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” de quienes serían “Eduardo Electricista” y “Richard” (glosada a fs. 339/344). 27). Nota nro. 0330-01-0001388/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da cuenta acerca de la titularidad del vehículo marca Kia, dominio HTI133 a nombre de Cristian Gonzalo Cuello, y de un viaje realizado por Darío Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael Cuello junto a varias personas, pero tres en particular, siendo éstas Max Rodríguez Córdova, Enrique Guillermo Salazar Rodríguez y Javier Cabrera Madrigal, todos ellos de nacionalidad mexicana, a Chile el día 25 de septiembre del año 2015, como así también sus movimientos migratorios (ver fs. 355/357). 28). Nota nro. 0330-01-0001487/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da cuenta de diversas conversaciones mantenidas entre “César” y “Marcelo” y entre “Darío” y “César”, como así también informa múltiples datos relativos a Max Rodríguez Córdova, apodado “Patrón”, a Marcelo Cuello, a Javier Cabrera Madrigal y Jesús Madrigal Vargas. Por lo demás, surge con respecto a la firma “Can Trade Connections S.R.L.” que el día 11 de enero de 2017 Kenneth Booth habría renunciado a la gerencia de la empresa, habiéndose designado a Amílcar Darío Martino como nuevo Gerente (ver fs. 360/365). 29). Oficio remitido por el Jefe del Departamento Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas informando acerca de un secuestro de 212 kilogramos de marihuana que estaban escondidos en rollos de lámina de metal, llevado a cabo por oficiales de la aduana de El Paso, Texas, Estados Unidos, entre otros datos de interés relacionados a Amílcar Darío Martino, Kenneth James Booth y Gayle Maureen Booth (glosado a fs. 375/378). 30). Cuerpo I del sumario 687-71-000.147/2017, donde obra la declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki en la cual

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informa sobre Alberto Javier Buscilgio, los abonados que este utilizaría y los domicilios en que residiría (ver fs. 387). 31). Planas extraídas del sitio informático “Páginas Blancas”, ENACOM y “Google Maps”, obrantes a fs. 389/398. 32). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa que el galpón investigado pertenecería a la firma “CEDIMAD”, asimismo la titularidad del tractor marca Ford, modelo cargo 1722, dominio NJR-963 a nombre de “DI GRAZIA HNOS S.R.L.”, como así también del semirremolque marca Randon, modelo SR CG, patente colocada JLF-073. Asimismo, se adjuntan las fotos que los ilustran y las consultas efectuadas en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, constancia de inscripción ante la AFIP de la firma “DI GRAZIA HNOS S.R.L.” y de su página de internet, donde se promocionan los diferentes transportes. -v. fs. 405/412-. 33). Plana extraída de Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor en relación al automotor Kia, dominio HTI133, el que se encuentra a nombre de Cristian Gonzalo Cuello, obrante a fs. 413. 34). Planas extraídas del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones, del Registro Nacional de las Personas, de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y del sitio informático “Buscar Datos”, relacionadas a Cristian Gonzalo Cuello, a Jorge Eduardo Schacht y a la firma “CEDIMAD”, glosadas a fs. 414/421. 35). Declaración testimonial prestada por el Cabo Rodrigo Adrián Gaona de Losanto donde refiere que en el video institucional obrante en el sitio informático de la firma “El Águila María S.R.L.” se puede visualizar una bandera de los Estados Unidos en su interior, por lo que en consecuencia el personal preventor presumió que el video podría no ser propio de la sociedad sino tomado de otra página web -ver fs. 422/423-.

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36). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa acerca de la titularidad de todos los dominios que se acercaron al galpón sito en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi de la ciudad de Bahía Blanca, como así también da cuenta sobre los movimientos migratorios de aquellos vehículos y las personas que los conducían en su oportunidad, aportando vistas fotográficas de los vehículos que realizaron movimientos en el mentado galpón, del galpón con la leyenda “Escapes Lubricentro El Águila”, de la fachada de la casa sita en la Rioja 575 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco y el rodado patente IYE-765 -ver fs. 426/432-. 37).

Planas extraídas de la Dirección Nacional del Registro

de la Propiedad Automotor respecto de los vehículos informados en la declaración testimonial mencionada ut supra, información extraída del Sistema de Registro de la Policía Federal Argentina y de la Dirección Nacional de Migraciones relacionada a Miguel Mauricio Valdevenito García, Jorge Raúl Aranda (padre e hijo), Ana María Aranda y Sonia Beatriz Benítez, obrantes a fojas 433/451. 38). Planas extraídas de la red social “Facebook” del perfil “Sonia Beatriz Benítez”, obrantes a fs. 452/454. 39). Planas extraídas del sitio de internet “Páginas Blancas” relacionadas al domicilio Zeballos N° 222 de la ciudad de Bahía Blanca, glosadas a fs. 456/457. 40). Consulta de dominio realizada en la página de la Dirección del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios correspondiente al vehículo marca Honda, modelo City, dominio IYE-765, titular María Teresita Capurro, y su correspondiente plana extraída del Registro Nacional de las Personas, todo ello glosado a fs. 458/459. 41). Consulta de Dominio realizada en la página de la Dirección del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios relacionada al vehículo marca Isuzu, dominio ERA-725, titular Alberto Javier Busciglio, y su correspondiente plana extraída Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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del Registro Nacional de las Personas, todo ello glosado a fs. 460/ 461. 42). Nota nro. 0330-01-0001172/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da cuenta de los avances investigativos, precisando –tal como indicara a fs. 405/412- que el galpón pertenecería a la firma “CEDIMAD”, e informando que el día 15 de marzo un camión dominio NJR-963 con acoplado patente colocada OMP-061 de la empresa “DI GRAZIA HNOS” se hizo presente en el mentado galpón y que varios empleados que se encontraban a bordo de la camioneta KIA, dominio HTI-133, arribaron y comenzaron a descargar grandes máquinas dentro de él. Asimismo, indicó que frente al galpón se encontraban estacionados un Volkswagen Bora, dominio HMZ-913 y una Peugeot Partner, dominio MDH-431. Por otro lado, aportó abonados telefónicos extraídos del sitio informático “Páginas Blancas” relacionados a la firma “El Águila María S.R.L.” y a su dependiente “LB Implementos”, como así también informó los domicilios allí registrados, todo esto obrante a fs. 463/473. 43). Declaración testimonial de la Agente Sandra Giselle Godoy donde informa sobre las tareas investigativas llevadas a cabo en la finca ubicada en la calle 20 de junio N° 1014 de la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, perteneciente a la firma “Branch Office Buenos Aires”, relacionada a la empresa “Transaltic Logistics Service”, aportando vistas fotográficas de la misma a fs. 474/476. 44). Declaración Testimonial del Cabo Rodrigo Adrián Gaona de Losanto donde informa sobre la empresa “CEDIMAD S.R.L.”, la cual se dedicaría al rubro de maderas aglomeradas y enchapadas, con sede en la calle México y/o en la calle Mosconi N° 1098 de la ciudad de Bahía Blanca -ver fs. 477/480-. 45). Nota nro. 0330-01-0001111/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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cuenta acerca de los avances investigativos en relación a las firmas “El Águila María S.R.L.” y “Can Trade Connections LTD”, indicando que la primera se dedicaría a la fabricación de partes de motores y que la última poseería acerías en México y Argentina, y se dedicaría a la exportación de bobinas de acero a Europa, mediante oficinas con sedes en el Reino Unido, Canadá y España. A su vez, precisó que los despachantes de aduana Diego Mouhsen Carrasco y Carolina Durante serían amigos, como así también que la parte gerencial de la firma “El Águila María S.R.L.” estaría compuesta por la familia Busciglio, todo esto a fs. 483. 46). Informe remitido por la firma “Cablevisión-Fibertel” relacionado a Luciano Javier Busciglio y Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, entre otros, glosado a fs. 484/489. 47). Nota nro. 0330-01-0001119/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el cual da cuenta acerca de los avances investigativos, precisando –tal como fuera detallado con anterioridad- que la firma “Can Trade Connections LTD” se dedicaría al suministro de bobinas de acero galvanizado a España y al resto de Europa, con sede central en Vancouver, Canadá -ver fs. 492-. 48). Declaración testimonial del Subinspector Facundo Oszczyk donde informa que el lugar donde se encuentra emplazado el galpón investigado forma parte de un parque industrial llamado “PBB Polisur”, contando con un consorcio llamado “CPI (Consorcio Parque Industrial)”. En ese sentido, indicó que el día 17 de marzo arribó al galpón la camioneta marca Kia, de color blanco, con dominio colocado HTI133, como así también que luego de unos minutos llegó un camión de gran porte de la firma “DI GRAZIA HNOS.” con dominio NJR-963 y acoplado patente JLF-073, observándose sobre el mismo tres rollos de acero, los cuales fueron descargados con la ayuda de un elevador samping por diversos sujetos que arribaron en la camioneta Kia mencionada. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Así las cosas, más tarde arribó un nuevo camión de la firma “DI GRAZIA HNOS.” dominio OWG-689, con acoplado patente OXS-504, observándose sobre el mismo una máquina de grandes dimensiones, la cual fue descargada nuevamente por los sujetos ocupantes de la camioneta Kia, todo esto a fs. 508/514. 49). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki en la cual informa sobre las tareas de campo realizadas sobre el galpón sito en la calle México, entre Francisco Ramírez y General Mosconi, observando el arribo primeramente de la camioneta Kia, dominio colocado HTI-133, y luego de un camión patente OAQ703, con acoplado dominio MPW-501, del cual se procedieron a descargar diversos rollos de acero hacia el galpón. Por otro lado, refirió que de las tareas realizadas por el Sargento 1° Riquelme en el lubricentro sito en la calle Eva Perón N° 135 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, de nombre “El Águila” se logró visualizar aparcado en sus inmediaciones el vehículo Chevrolet, dominio colocado EVV-369, como así también que fuera del domicilio sito en la calle Rioja N° 575 de la misma ciudad, se encontraba emplazado el automotor marca Honda, con patente colocada IYE-765, y una camioneta marca Isuzu, dominio colocado ERA-725, aportando vistas fotográficas, todo esto a fs. 515/520. 50). Declaración testimonial del Sargento 1° Rubén Riquelme, donde informa acerca de las tareas de campo realizadas descriptas en el punto precedente, aportando vistas fotográficas a fs. 523/532. 51). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa los datos recabados en relación al camión dominio OAQ-703, arrojando resultado negativo, y en relación al acoplado con patente MPW-501, surge que su titular es la firma “Puerto White Multimodal Sociedad Anónimas”, cuyo objeto social es el servicio de transporte automotor de mercaderías a granel -ver fs. 536/539-.

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52). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki, donde da cuenta de las tareas de campo realizadas el día 20 de marzo del corriente año en el galpón sito en la calle México, entre F. Ramírez y General Mosconi, informando sobre la presencia de un camión dominio colocado OAQ-703 con acoplado patente MPW-501 –el cual ya había sido visto el día 17 del mes y año mencionados-, realizando descargas de bobinas de acero con un autoelevador tipo “Clark”, lugar en que se encontraba presente la camioneta marca Kia, dominio HTI-133. Así las cosas, luego de ello, se dirigieron al domicilio sito en la calle Zeballos N° 222 de la ciudad de Bahía Blanca, aportando vistas fotográficas de la camioneta marca Kia mencionada, la cual se encontraba estacionada frente a dicho domicilio; todo ello obrante a fs. 542/547. 53). Declaración testimonial del Cabo Rodrigo Adrián Gaona de Losanto donde indica la información extraída de la AFIP relacionada a las actividades comerciales de Luciano Javier Busciglio y su correspondiente perfil del sitio “Linkedin”, como así también que de la página de internet “vendovolando.com.ar” surge que el mentado Busciglio habría puesto a la venta una avioneta Beechcraft Bonanza P35 1963, aportando como contacto el abonado telefónico 3624893254 y la dirección Avenida Alvear N° 1279 -obrante a fs. 550/557-. 54). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa acerca de los avances en las tareas investigativas desarrolladas, precisando que el día 20 de marzo pasado, en ocasión en que el Inspector Crespo se encontraba en la ciudad de Bahía Blanca, éste informó que el galpón sito en la calle México, entre F. Ramírez y General Mosconi se encontraba abierto y que frente al mismo se encontraba estacionada la camioneta Kia, con dominio colocado HTI-133. En ese orden de ideas, ya en el período de la tarde arribó una camioneta Volkswagen Caddy, con dominio colocado FFI-964, la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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cual fue seguida hasta el hotel llamado “Argos” sito en la calle España 149. De seguido, refirió que se compulsó la base de datos policiales SUT-1, obteniendo que el titular del vehículo Volkswagen Caddy es Juan José Pedroza, autorizado para conducir Juan Manuel Pedroza, los cuales no registraban antecedentes, y quienes no poseían parecido físico a simple vista con las personas que conducían el vehículo, quienes ingresaron al Hotel Argos -ver fs. 562/570-. 55). Diligencia relativa a la obtención de datos de las personas y firmas investigadas, a fs. 571/577. 56). Nota 0330-01-0001577/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, indicando una conversación mantenida entre “N.N César” y “Marcelo” en la cual mencionaron a Max como “El patrón”, resultando este ser Max Rodríguez Córdova, titular del pasaporte G14653692. Asimismo, el personal preventor precisó que la persona que dialogó con “N.N. César” se trataría de Marcelo Cuello, quien residiría en la provincia de Mendoza y tendría vínculos con los mexicanos. Por otro lado, surge una conversación entre “Javi” y “Darío”, quienes posteriormente fueron identificados como Javier Cabrera Madrigal -titular del pasaporte G12304415, de nacionalidad mexicano, quien operaría con Jesús Madrigal Vargas en el galpón de la ciudad de Bahía Blanca- y como Amílcar Darío Martino, quien, como ya fuera detallado, surge como Gerente de la firma “Can Trade Connections S.R.L.”, habiendo sustituido a Kenneth Booth y a Gayle Maureen Booth. A su respecto, informó el personal investigativo que Amílcar Darío Martino habría aportado domicilio en la calle Tucumán N° 1484 2° “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo éste idéntico al aportado por Gayle Maureen Booth.

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A su vez, Kenneth Booth habría aportado domicilio en la calle Chile N° 374 también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -ver fs. 579/593-. 57). Nota 0330-01-0001674/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, en el que indica una conversación mantenida entre Mateo Spencer, quien forma parte de la firma “Transaltic”, y “N.N. Georgina” -ver fs. 596/598-. 58). Las actuaciones prevencionales labradas por personal de la División Operaciones Federales de la PFA, obrantes a fojas 599/607. En lo sustancial, se encuentran glosadas a fojas 599/602 las conclusiones de las tareas de campo realizadas en la localidad de Bahía Blanca por la División Operaciones Federales de PFA, durante el período de fecha 5 a 14 abril del año 2017. En tal sentido, el Sargento 1º Riquelme explicó la labor desarrollada los días 5 a 14 de abril de 2017 en torno al galpón ubicado en la calle México entre F. Ramírez y G. Mosconi, el que se hallaba cerrado sin movimiento. En relación al domicilio de la calle Zeballos 222, indicó que el edificio se hallaba construido en dos (2) cuerpos, y poseía un portero eléctrico que iba del piso 1 al 7, como así los departamentos del A al D, respectivamente. Indicándose, asimismo, la existencia de un cartel en la entrada del edificio en donde se hallaba el teléfono de la administración 156455522/154068293. En cuanto a la camioneta Kia dominio HTI 133 investigada, en los días que se realizaron las tareas de campo, la mayoría de las veces se la halló estacionada en el pasaje Amusten al 519, en inmediaciones del domicilio de la calle Zeballos. Por otra parte, mediante información aportada por el Inspector Crespo vía telefónica se pudo constatar que en el domicilio ubicado en Indio 1560, funcionaba un galpón de la firma “Grupo Guasch”, dedicada al rubro piedras, mármoles y granitos, en donde sin hacer Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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conocer su condición de policía logró obtener un presupuesto en un pequeño papel membretado de la firma, en el cual se hallaba indicado el abonado 0291-4086000. Así, en horas de la tarde, se constató que el galpón continuaba cerrado y la camioneta estacionada sobre el Pasaje Amtusen al 519, glosándose las fotografías obtenidas con motivo de las tareas de campo realizadas por el personal interviniente antes descriptas, identificadas del 1 al 21. Por su parte, del informe obrante a fojas 602/vuelta, surge que el operador fijo de la autoridad interviniente, apostado en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del PJN (ex Dicom) con la modalidad de escucha directa, aportó que el día 12 de abril de 2017 aproximadamente en horas 18:00, entre la línea 1127185524 y 2915-373782, los investigados identificados en autos como Richard y Jesús, dialogaron acerca del robo de una maleta y de tratar de ubicar una remera que dejaron en donde habían dormido la noche anterior. Que Jesús en tal conversación indicó que también del camión le habían robado el celular. Por otra parte, de la observación del abonado 2915-373782 utilizado por el investigado Jesús, se desprende que el día 13 de abril del año en curso cerca de las 13:00 horas, entabló diálogo con Oscar en el cual se mencionó que estaba terminando el trabajo y que como mucho en dos días lo terminaría. Que a las 14.30 horas se volvió a producir un segundo diálogo entre los nombrados, en donde Oscar mencionó nuevamente que estaba por terminar y que entre lunes y martes estaría por Bahía Blanca, que la pieza la llevaba armada y en el día la instalaría en la máquina. En tal sentido, el operador fijo apostado en la ex DICOM aportó las comunicaciones telefónicas, de donde surgió que cerca de las 19:30 horas, el abonado 1127185524 entabló comunicación con el abonado

2915373760,

produciéndose

un

diálogo

entre

los

investigados Jesús y Gilberto, siendo que el primero le dio instrucción Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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para que pasara para ver cómo estaban las cosas, pero que no lo hiciera por la noche, observándose una nueva línea telefónica de los investigados. Se desprende también del mentado informe que atento a los abonados telefónicos intervenidos, se pudo determinar que el investigado Jesús se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Celda Olga Cossettini 1031), y Richard y Gilberto se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca (celda Alsina 250 B). Del informe enviado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico CDI de la PFA, surgió una vinculación laboral de Minerales Aconcagua S.A. entre Marcelo Rafael Cuello y Salazar Rodríguez Enrique Guillermo, pasaporte GG16039486, CUIT 30714630039, quien actualmente no se desempeñaría allí. Al respecto, acerca de la referida empresa, se realizó una búsqueda en internet en el portal digital “V/LEZ ARGENTINA, INFORMACION JURIDICA INTELIGENTE”, de donde surgió un extracto que rezaba “LEGISLACION – BOLETIN – OFICIAL DE LA

PROVINCIA

DE

MENDOZA

–

FECHA

11/9/2014-

MINERALES ACONCAGUA SA.”, de cuya lectura se desprendía la constitución de una sociedad anónima, cuyos socios serían Marcelo Rafael Cuello, y Darío Maximiliano Cuello, con domicilio de la sede social en Avenida San Martín 924 piso 3 Departamento Capital de la Provincia de Mendoza, A través de búsquedas de internet, el personal preventor pudo aportar que la actividad de dicha empresa sería fabricación de artículos de cementos, fibrocemento y yeso, excepto hormigón y mosaicos, lográndose determinar mediante constancia de inscripción de AFIP que el domicilio fiscal resultaba Acceso Sur Lateral Este 4733 de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza. Por otra parte, indicó personal preventor que conforme información aportada por las autoridades de España, se tomó conocimiento que la empresa “CAN TRADE CONNECTIONS LTD” había realizado dos exportaciones en el año 2016 y una en el año 2017 Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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desde territorio argentino, y que la mercadería había sido “rollos de acero galvanizado”. En ese sentido, ante requerimiento prevencional, las autoridades policiales de España informaron que las importaciones de CAN TRADE CONNECTIONS LTD, de fecha 6 de octubre del año 2016, presentaron documentos, primeramente relativa a mercadería que se transportó en contenedores con numeración C0I1197172, peso 18.670 kg, y TGHU 1638213, peso 18710 kg, y el segundo correspondía a una mercadería transportada en contenedor con numeración CNIU 1182742, de peso 18.690 kg, y SUDU 1717309, peso 21910 kg, siendo las mismas embarcadas en el buque San Antonio Express el día 5/8/2016 con fecha de despacho 6/10/2016. Los mismos tuvieron como puerto de salida Bahía Blanca, y puerto de entrada Barcelona, España. Acerca del tercer envío de fecha 7 de marzo, también registraba como puerto de salida Bahía Blanca y puerto de llegada Valencia, España. En tal oportunidad se transportó seis (6) contendores

con

numeración

SUDU7729040,

SUDU7625133,

DFSU2354650, SUDU 199121, SUDU7625133, DFSU2354650, SUDU 199121, SUDU 1900156 y SUDU 399462, respectivamente. Conforme datos de la factura de exportación, el expedidor de la mercadería en Argentina resultó el “GRUPO GUASCH SRL” con domicilio en la calle Indio 1560 de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, CUIT 30708431784. En ese contexto, el personal preventor, luego de una búsqueda en internet, indicó que surgió la página “GRUPO GUASCH SRL, Piedra, Mármoles, y Granito” con domicilio antes indicado Indio 1560 de Bahía Blanca, la cual coincidía con la información suministrada por las autoridades policiales españolas. En tal contexto, con las informaciones obtenidas, el personal preventor requirió las intervenciones de los abonados 2915755566, 1161227866,

2615164760

y

2915373760,

todos

ellos

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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correspondientes a la empresa prestataria de telefonía AMX CLARO S.A. 59). Las actuaciones prevencionales complementarias (cuerpo II) labradas por la División de Operaciones Federal de la PFA, registradas bajo el número de sumario interno 147/17, obrantes a fojas 624/836. De dicho sumario, se desprende la declaración testimonial prestada en sede prevencional, por el Oficial Ezequiel Gerardi, glosada a fojas 626/627, con motivo de las tareas encomendadas. En lo sustancial, dio conocimiento de los datos suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de esa fuerza de seguridad. En ese sentido, informó acerca de Luciano Javier Busciglio, titular del DNI 32.798.506, que poseía domicilio vinculado en la calle Don Bosco 367 de Resistencia Chaco, habiendo sido empleado hasta el año 2011 en la firma “NORDEMAQ S.A.”, firma que se hallaba especializada en la venta de herramientas y maquinaria del tipo agrícola y otros, con teléfono vinculado 03624431992. Agregó que dicho abonado resultaba ser fijo, a nombre de Alberto J. Busciglio, con domicilio de instalación en La Rioja 575 de Resistencia, Chaco, y que el abonado 03624482936 correspondía a un abonado fijo a nombre de Alberto Busciglio, con domicilio de instalación en Av. Eva Perón 135 Barranqueras, provincia de Chaco. Además, informó personal preventor que corroboró que resultaba titular registral de una motocicleta Motomel del año 2011, dominio 668 GXF. Por su parte, acerca de Alberto Javier Busciglio, titular del DNI 14.227.940 pudo constatar que poseía vínculos con los abonados telefónicos 0362-4434589, el cual correspondía a un abonado fijo a nombre de Alberto Javier Busciglio con domicilio de instalación Av. Alvear 1279 de Resistencia, Chaco, y abonado 0376-4421586, también a nombre del mencionado Busciglio Alberto Javier con domicilio de instalación en Posadas, Misiones, no indicándose calle, y

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finalmente el teléfono celular 03621-545555514 de Resistencia, Chaco. Se indicó asimismo que el nombrado Busciglio resultaba ser titular registral de un rodado marca Honda modelo Accord Exl del año 2011, dominio JOM 986, de una camioneta marca Isuzu Pick up de cabina simple, dominio ERA 725, al igual que de una camioneta de la misma marca, dominio CVC 604. Destacó por otra parte, que resultaba ser comprador en Argentina de productos de “CARP TRADING SRL”, una firma paraguaya que exportaba materiales para la construcción. Asimismo, agregó que obtuvo información acerca de María Mercedes Busciglio, DNI 35.030.812, quien poseía domicilio en Santa Fe 548, Corrientes Capital, y el teléfono vinculado 0362154595069, siendo titular del rodado VW Gol Trend, domino OBX 816. Indicó que sobre Carolina Victoria Durante, DNI 32.237.305, se desprendía que poseía domicilio vinculado en Padilla 249 Villa Tesei, provincia de Buenos Aires y teléfono vinculado 1146625084, además resultaba ser propietaria en un 25% de la propiedad, sita en Río Colorado 1806 de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde se hallaba instalado el teléfono antes mencionado; resultando ser titular del rodado VW Fox, dominio GGN 473. De igual modo, acerca de Diego Alejandro Mohsen Carrasco, DNI 33.739.791, quien poseía como domicilios vinculados los de Sanabria 2915 y Sarmiento 559 piso 2, departamento al frente, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo actualmente empleado de la firma Organización de Comercio Exterior SRL. Acerca del investigado Mateo Spencer Talbois, DNI 27309646, indicó la prevención que poseía domicilio vinculado en la calle Reconquista 1155 de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, y actualmente resultaba ser empleado en “Transaltic S.A.”, siendo su teléfono probable el 1146663342 y además resultó titular de la motocicleta Zanella, dominio 754 IGI. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Por otro lado, informó el Oficial Gerardi, que el domicilio objeto de pesquisa sito en Alvear 1279 de Resistencia, Chaco, se hallaba relacionado con Alfredo Busciglio, con domicilio alternativo en la calle Julio A Roca 1185 de la localidad y provincia antes referidas. Indicó también el preventor, que la firma “SERVICIOS AERONAUTICOS DEL NEA SRL” tenía sede allí, sucediendo algo similar con el domicilio de Las Heras 264 de Bahía Blanca, donde tenía asiento también la firma Industria Plástica Austral SRL. De igual modo, se obtuvo como dato de interés para la pesquisa, que la firma “EL AGUILA MARIA SRL”, desde el año 2015 a esa fecha, realizó 9 movimientos de importación por un total de U$S 238.620, pero ningún movimiento de exportación. Sobre la firma “CAN TRADE CONNECTIONS LTD” informó el preventor Gerardi, que resultaban ser gerente general Kenneth James Booth y Gayle Maureen Booth, y que la misma tenía sede en la calle Tucumán 1484 2do B CABA. A continuación, se detalla la respectiva información: -Planilla de Informaciones suministradas por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I de la Policial Federal Argentina obrante a fojas 630. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I de la Policial Federal Argentina obrante a fojas 631 respecto de Luciano Javier Busciglio. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Luciano Javier Busciglio suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I, obrante a fojas 632/639. -Informe comercial suministrado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D. I respecto de Luciano Javier Busciglio obrante a fojas 639/645. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 646, respecto de Alberto Javier Busciglio.

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-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Alberto Javier Busciglio suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I, obrante a fojas 647/662. -Informe comercial suministrado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. respecto de Alberto Javier Busciglio obrante a fojas 662/671. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I de la Policial Federal Argentina acerca de María Mercedes Busciglio, obrante a fojas 672. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a María Mercedes Busciglio suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrante, a fojas 673/674. -Informes comerciales suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D. I de la PFA, respecto de María Mercedes Busciglio, obrante a fojas 675/681. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Silvia Noemí Ramírez, obrante a fojas 682. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Silvia Noemí Ramírez suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 683/684. -Consulta de Informe Web suministrado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Silvia Noemí Ramírez, obrante a fojas 685/689. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Gabriel Edgardo Aguilar, obrante a fojas 690. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Gabriel Edgardo Aguilar suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 691/692. -Consulta de Informe Web suministrado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 692/695. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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-Informe suministrado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 696. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Wilfredo Edgardo Aguilar, obrante a fojas 697. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Wilfredo Edgardo Aguilar suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 698. -Consulta de Información Web suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Wilfredo Edgardo Aguilar, obrante a fojas 699//700. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Marcelo Claudio Román, obrante a fojas 702. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Marcelo Claudio Román suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 703. -Consulta de Información suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Marcelo Claudio Román, obrante a fojas 704/707. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Julio Timoteo Xillovich, obrante a fojas 708. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Julio Timoteo Xillovich suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 709. -Consulta de Informes Web suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Julio Timoteo Xillovich, obrante a fojas 710/714. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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-Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Juan Bautista Xillovich, obrante a fojas 715. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Juan Bautista Xillovich suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 716. -Consulta de Informes Web suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Juan Bautista Xillovich, obrante a fojas 717/720. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Carolina Victoria Durante, obrante a fojas 721. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Carolina Victoria Durante suministradas por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 722/723. -Consulta de Reportes Web suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina respecto de Carolina Victoria Durante, obrante a fojas 723/726. -Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, obrante a fojas 728. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Diego Alejandro Mouhsen Carrasco suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 729/730. -Consulta de información web suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, obrante a fojas 731/734.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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-Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Mateo Spencer Talbois, obrante a fojas 735. -Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Mateo Spencer Talbois suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I., obrantes a fojas 736. -Consulta de informes web suministrados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, respecto de Mateo Spencer Talbois, obrante a fojas 737/741. -Consultas web suministradas por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, acerca del domicilio Av. Alvear 1279, Resistencia, Chaco, y personas asociadas al domicilio, Alfredo Busciglio, Alberto Javier Busciglio, “El Águila SRL”, “Servicios Aeronáuticos del Nea SRL”, y “Escapes El Águila”, obrantes a fojas 741/768. -Consultas web suministradas por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina, acerca de la empresa “Can Trade Connections LTD”, obrantes a fojas 768/770. -Informe de la Sección Coordinación y Enlace con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, glosado a fojas 771. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio H0044099, glosada a fojas 776. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio 412 CVM, glosada a fojas 777. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio HTI 133, glosada a fojas 778.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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-Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al dominio OFJ 806, glosada a fojas 779/780. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio EVV 369, glosada a fojas 781/782. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio OFH 161, glosada a fojas 783/784. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio JOM 986, glosada a fojas 785/786. -Consulta por Dominio suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, referente al Dominio OBX 816, glosada a fojas 787/788. 60). Declaración testimonial prestada por el Inspector Jerónimo Gruszecki en sede prevencional con motivo de las tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca, obrante a fojas 796/vuelta. En lo sustancial, indicó que la brigada que se encontraba realizando las tareas encomendadas en la citada ciudad, liderada por el Inspector Crespo, el pasado 21 de marzo, en horas de la mañana informó vía telefónica que el galpón ubicado en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi, se hallaba abierto y estacionado frente al mismo un vehículo marca KIA dominio HTI 133 y una camioneta VW Caddy dominio FFI 964. Manifestó el personal preventor, que se pudo observar que la primera de las camionetas mencionadas, en horas de la tarde, se dirigió a otro galpón sito en Pedro Pico 3100 de nombre JK TRANSPORTE, en donde existía un cartel que rezaba el teléfono 4573411/12, siendo que luego de un lapso de tiempo retornó al primer galpón descripto.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Asimismo, indicó el Inspector Gruszecki que tras tareas encubiertas realizadas en el hotel situado en la calle España 149 de Bahía Blanca de nombres ARGOS, el día anterior, alrededor de las 20:00 horas se habían alojado dos masculinos en la habitación 226, resultando los mismos Oscar Taborda DNI 18.486.132 y Ariel Duport DNI 29.187.976, quienes aportaron el teléfono de contacto 2262501582. 61). Informe de reporte de restricción suministrado por la Policía Federal Argentina acerca de Luis Ariel Duport, como así planilla de consulta de datos del nombrado, glosados a fojas 798 y 800, respectivamente. 62). Consulta de datos obtenidos de información a través de la página web de Oscar Andrés Taborda, obrante a fojas 801. 63). Búsqueda a través de la red social Facebook efectuada por la prevención acerca de Ariel Duport, Oscar Andrés Taborda, y Lucas Taborda, obrantes a fojas 802/803, 804/805 y 806, respectivamente. 64). Imágenes digitalizadas obtenidas con motivo de las tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca vinculadas con la camioneta KIA dominio HTI 133, investigada en autos (v. fs. 810/811). 65). Las actuaciones prevencionales complementarias (cuerpo III) registradas bajo el número de sumario interno 147/17 de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, labradas como motivo de las tareas investigativas desarrolladas, obrantes a fojas 882/1082. En lo sustancial, en la misma se dio cuenta de las tareas de campo encomendadas a brigada de la División Operaciones Federal de la Policía Federal Argentina liderada por el Inspector Crespo, en la ciudad de Bahía Blanca, más precisamente, en torno al galpón ubicado en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi de la ciudad de Bahía Blanca, de cuyas constancias surgió

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que no poseía movimiento mas aún prestaba sus portados cerrados con candado. No obstante ello, se indicó que el día 17 de marzo del corriente año, en horas del mediodía, se observó el arribo de la camioneta Kia dominio HTI 133 investigada en autos, la cual ingresó al galpón y luego de un lapso se retiró del mismo, por lo que personal preventor, efectuó un seguimiento de la misma hasta una estación de servicio Petrobras ubicada en Ruta 3. Por otro lado, en horas de la tarde se observó un camión domino OAQ 703 con acoplado dominio MPW 501, del cual unos de los empleados, bajaban una carga de “rollos de acero”, dentro del galpón investigado. 66). Por su parte, acerca de las tareas de campo desarrolladas en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, a cargo del Sargento Primero Riquelme se indicó que en la fecha antes señalada, el lubricentro ubicado en la calle Eva Perón 135 de la ciudad de Resistencia, de nombre EL AGUILA, se hallaba abierto al público. Agregó que dicho lugar poseía acceso por la calle trasera, de nombre Sabattini, donde se encontraba estacionado un rodado marca Chevrolet domino EVV 369. En ese sentido, el personal preventor solicitó en forma encubierta un presupuesto comercial donde se podía advertir el nombre que llevaría la firma “Lubricentro Barranqueras”, con teléfono de contacto 03722-482936. Así también, se informó de las tareas de campo efectuadas en la Avenida Alvear 1279, en donde funcionaba un lubricentro de nombre “El Águila”, el mismo se hallaba cerrado, el cual de consultas realizada a vecinos del lugar se pudo constatar que se hallaba en refacciones por lo que no atendía al público. En cuanto al domicilio de la calle Rioja 575 de Resistencia, se indicó que se encontraba estacionado un rodado Honda dominio IYE 765, y a metros del domicilio sindicado un rodado camioneta ISUZU dominio ERA 725, investigados en la presente pesquisa. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En tal contexto, se informó que respecto al camión dominio OAQ 703 con acoplado MPW 501, de la consulta en la base de datos policiales SUT-1 el primer dominio indicado no se hallaba en la base, por tanto, arrojó resultado negativo. En ese sentido, y a fin de establecer la titularidad del mismo, a través de la Sección Coordinación y Enlace con la DNRPA, se pudo establecer que el acoplado dominio MPW 501 constaba a nombre de la firma PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A. CUIT 30711320896, con domicilio en Av. 18 de Julio esquina Facundo Zubiría s/n. Conforme datos obtenidos de la página de AFIP se pudo constatar que la empresa de referencia se encargaba de “servicio de transporte automotor de mercaderías a granel” con igual domicilio antes referenciado. Se indicó acerca de la mencionada empresa, que no se pudo corroborar la ubicación de la misma, en razón que ambas arterias no se cruzaban. En cuanto al camión dominio OAQ 703 con acoplado MPW 501 en el transcurso de la mañana del día 18, en el galpón ubicado en México entre Francisco Ramírez y General Mosconi se corroboró la existencia de dicho rodado, realizando descarga de bobinas de acero con un autoelevador tipo Clark. En dicho lugar, también se hallaba presente la camioneta KIA dominio HTI 133, la cual se retiró del lugar en horas de la tarde, aproximadamente a las 15:00 horas, dirigiéndose al domicilio de la calle Zeballos 222 de Bahía Blanca. Asimismo, se estableció que el pasado 20 de marzo, el galpón investigado de la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi, se hallaba abierto, y estacionada frente al mismo la camioneta Kia investigada. Así, se pudo observar aquel día en horas de la tarde, arribar una camioneta VW Caddy dominio FFI 964, la cual luego de un seguimiento por parte de personal preventor, se pudo observar que se dirigía a un hotel sito en España 149 de nombre Argos y sus ocupantes, que resultaron dos masculinos, se hospedaron en dicho lugar. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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67). Imágenes digitalizadas obtenidas por personal preventor con motivo de las tareas de campo desarrolladas, obrantes a fojas 900/904 y 912, respectivamente. 68). Declaraciones testimoniales prestadas por el Inspector Jerónimo Gruszecki con motivo de las tareas investigativas encomendadas (v. fs.910, 913/vta., 966/vta., 988/vta.). En tal sentido, en lo sustancial, en la declaración glosada a fojas 913/vuelta, indicó el personal preventor que tras el análisis de las escuchas obtenidas del abonado intervenido 1153384997 perteneciente a Mateo Spencer, cobró interés la comunicación con una femenina de fecha 17/3/2017, cuya transcripción se encuentra glosada a fojas 914 (horas 14.09 día 17-3-17 celda: Entre Ríos 851 Bella Vista. Origen: 5412200001 - Destino 541153384997). Así, explicó que “Mateo” estaría realizando tramitación y facturas respecto de la mercadería, en el caso rollos de acero. Agregó que el número del cual entablara comunicación la interesada Georgina Benavides (5412200001) podría tratarse de un “enrutador” o conmutador de llamadas, por lo que no pudo establecerse desde que abonado telefónico estaría llamando. Por tal motivo, consultó páginas de internet, en donde constaba que desde el número sindicado, solían recibirse llamadas molestas o llamadas “spam” posiblemente desde el exterior. Del análisis del abonado intervenido 2262501582 que pertenecería a Oscar Taborda, se recibió un llamado de quien sería su pareja. Dicho diálogo identificado como: horas 00.48 día 23-3-17 CELDA: MORENO 34 BAHIA BLANCA. ORIGEN: 2262501582. DESTINO: 2262354343, se transcribió a fojas 917/vuelta; de quien luego de practicarse diligencias por la red social Facebook, se constató que el abonado 2262354343 estaba asociado al perfil de Luz del Alba Santos, y tras consulta a la página de Migraciones y Buscardatos.com, se estableció la posible filiación de Luz del Alba Santos Valerio, DNI 93767595, dominicana, nacida el día 28/10/1974, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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con domicilio en calle 536 nro. 1054 de Quequén. En su perfil de la red antes mencionada, poseía fotos del investigado Oscar Taborda y un vínculo con una persona de nombre Sandra Duport, que posiblemente sería familiar del investigado Luis Ariel Duport, con quien compartía la habitación del Hotel Argos de Bahía Blanca, mencionado en las tareas investigativas desarrolladas. Además, cobró interés otra conversación del día 23/3/2017, horas 8:37 del día 23/3/2017 horas 8.37 celda: MORENO 34 BAHIA BLANCA. Origen: 2262501582, destino: 2915373782 (glosada a fojas 929). En la misma, el investigado Oscar Taborda, habría dialogado con otro de los masculinos que trabajaría con ellos, presumiéndose sería uno de los masculinos de la camioneta KIA dominio HTI 133. 69). Imágenes obtenidas de la red social Facebook acerca de Luz del Alba Santos y Susana Duport, glosadas a fojas 918/924. 70). Consulta de movimientos migratorios de Luz del Alba Santos, obrante a fojas 925. 71). Consulta mediante página web relativa a datos del padrón de Luz del Alba Santos Valerio, obrante a fojas 926. 72). A fojas 966/vuelta, se encuentra glosada la declaración testimonial prestada por el Inspector Gruszecki en sede prevencional con fecha 23 de marzo de 2017. En lo sustancial, refrió que de las comunicaciones de los teléfonos observados en autos, surgieron tres audios de interés. Así, se desprendían conversaciones del abonado intervenido 2262-501582 utilizado por Oscar Taborda, con el abonado 2914269024, que sería de un electricista que estaría realizando instalaciones en el tablero y puesta en marcha de las maquinarias junto con Oscar Taborda. Indicó la prevención que el abonado antes señalado fue cotejado en la red social Facebook, correspondiéndose a Eduardo Chávez. Apuntó el personal preventor que de las tareas investigativas desarrolladas en torno al galpón de la calle México entre Francisco Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Ramírez y General Mosconi investigado, se había identificado, conforme fuera señalado por el personal preventor en declaración que luce a fojas 910/vuelta, en dicho lugar un rodado Chevrolet Corsa dominio EUJ 730 a nombre de Eduardo Andrés Chávez Castro, DNI 32.038.853, con domicilio en la calle Pedro Hugony 3191 de había Blanca, considerando el preventor que resultaría ser la identidad del “electricista”. La consulta suministrada por la DNRPA en donde surgieron los datos del titular del Dominio EUJ 730, se glosó a fojas 911. El Inspector Jerónimo Gruszecki además indicó como comunicación de interés con motivos de las auscultaciones efectuadas en los abonados intervenidos, la producida entre el abonado 2262501582 perteneciente a Oscar Taborda, con el abonado 1140799721, el cual resultaría utilizado por un masculino de nombre “Darío”, en donde en lo sustancial el investigado Taborda le comentó toda la problemática de la instalación y puesta a punto de las máquinas. Así, apuntó el Inspector Gruszecki que con esta información se constató que el abonado señalado poseía instalada la plataforma WhatsApp con una imagen referencial de un masculino junto a un grupo familiar. Finalmente, refirió el personal preventor que el día 23/3/17 alrededor de las 15.15 horas, siempre con la modalidad de escucha directa, se advirtió una comunicación desde el abonado intervenido al investigado Oscar, en la cual se pudo advertir que pasó el teléfono a otra persona que podría ser “Ariel”, su acompañante, el cual dialogó con una femenina de temas personales, mencionada como Carina. En ese contexto, el personal preventor indicó que accedió a la red social Facebook como también se hiciera en diligencias anteriores, en donde el perfil de Ariel Dupor entre sus amigos contaba con “Cari Alcaraz”, el cual a su vez poseía fotos familiares de Ariel, por tanto personal preventor afirmó su hipótesis inicial y la filiación de Ariel Dupor o Dupot.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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73). Imágenes obtenidas de la red social Facebook realizada por personal preventor en el marco de las tareas encomendadas, obrantes a fojas 968/971. 74). Consulta a buscador de prestadores realizados por personal preventor obrantes a fojas 927, 930, 972, 974, respectivamente. 75). Declaración testimonial prestada por el Inspector Gruszecki obrante a fojas 988, en la que informó acerca de las tareas de campo que se desplegaran en la ciudad de Bahía Blanca. Que las conclusiones de las mismas fueron comunicadas por el Inspector Crespo, en donde se hizo constar que durante el mediodía de fecha 24 de marzo del corriente, se advirtió en el galpón investigado ubicado en México entre Francisco Ramírez y General Mosconi a las camionetas VW Caddy dominio FFI 964 y KIA domino HTI 133, además de visualizarse un grupo electrógeno en la parte exterior del galpón. Las imágenes que ilustran tales circunstancias se encuentran glosadas a fojas 979 y 1007/1008. En dicha declaración el mencionado preventor indicó que de las comunicaciones telefónicas intervenidas, surgieron audios de interés; destacó la comunicación del día 24/3/17 alrededor de las 13.00 horas, desde la línea intervenida 2262-501582 utilizada por Oscar Taborda, con el abonado intervenido 2262354343, quien resultaría su pareja, en donde además de dialogar de temas personales Oscar habló de “cuando terminen los muchachos de Canadá”. Por otra parte, se mencionó otro diálogo de interés entre “NN César” mediante la línea intervenida 2915-373782, con el abonado 1136207509, utilizado por Richard, por la cual se comentaron toda la puesta punto de las máquinas –el extracto de tal conversación se encuentra glosado a fojas 989-. Por otro lado, mencionó el personal preventor otra comunicación de interés surgida a las 15.50 horas, entre “NN César” mediante

su

línea

intervenida

2915-373782,

y

el

abonado

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1127185524, utilizado por Richard, en donde comentaron iguales circunstancia en cuanto a puesta punto de las máquinas. Agregó que el abonado 1127185524 poseía vínculo con la plataforma de WhatsApp con una imagen de un lobo. Otro dialogo de interés que mencionó el personal preventor en el marco de la presente pesquisa, fue la conversación de misma fecha antes indicada, en 20.30 horas desde la línea intervenida 2262501582 utilizada por Oscar Taborda,en la que constaba un nuevo llamado de Ariel a su pareja Carina, reafirmando la hipótesis mencionada en declaraciones anteriores acerca de su filiación. Por su parte, la línea intervenida 226250182 utilizada por Oscar dialogaba con Darío al abonado 2262308080, en dicha conversación le comentó acerca de la problemática de puesta en marcha de las máquinas y que le habrían ofrecido trabajo en Canadá. En tal sentido, indicó el personal preventor que el abonado del nombrado Darío se encontraba vinculado a la plataforma de comunicaciones WhatsApp con un imagen que dice “B&L” y la leyenda www.bloquerasyladrilleras.com., también constaba vinculado mediante la red social Facebook a una página de nombre “R&E PRODUCCIONES”, que resultaría ser un salón de fiestas ubicado en la calle 519 de Quequén con el nombre de fantasía “Arco Iris – Baila Quequén”. Por otro lado, indicó el personal preventor, que tras acceder a la página www.bloquerasyladrilleras.com, se pudo advertir que el investigado se dedicaba a la venta de maquinarias y poseía como teléfonos de contacto 2262-452982 y 2262308080, y contaba con el nombre de fantasía “DARÍO+DARÍO”. De igual modo, tras acceder a la página web de datos.com se advirtió que el abonado 2262-452982 se hallaba instalado en la calle 572 nro. 875 de Quequén, a nombre de Darío Amílcar Martino. Asimismo, se estableció mediante búsqueda de Cuit online que constaba con CUIT 20-10111756-2 con actividad “Servicios de

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Asesoramiento Dirección y Gestión Empresarial” y también registraba ante la AFIP igual actividad y domicilio antes indicado. Finalmente, indicó el Inspector Gruszecki que advirtió otro dialogo de interés de la misma fecha 24/3/17 horas 21.15, entre 2915373782 con el abonado 1127485524, utilizado por Richard, acerca de la puesta a punto de las máquinas y los elementos que tenían para concretar esta operación. Por último, indicó que cobraba interés otra conversación del día antes señalado, en horas 23.30 entre las líneas intervenidas 2262501582 y 2262354343 mantenida entre Oscar y quien sería su pareja, en donde el primero de los nombrados volvió a mencionar el ofrecimiento de trabajo en Canadá -lucen a fojas 989/991 los extractos de las comunicaciones de interés que mencionara el Inspector Jerónimo Gruszecki en la mentada declaración-. 76). Consulta en página web de buscador de prestador de los abonados 1136207509, 1127185524, 226245982 y 2262308080 obrante a fojas 992, 993, 1000 y 1001, respectivamente. 77). Capturas de las imágenes de la plataforma de perfil WhatsApp y red social Facebook, glosadas a fojas 994/995 y 996/997, analizadas en la declaración del Inspector Gruszecki de fojas 988/vuelta. 78). Nota informativa relativa a la empresa CAN TRADE CONNECTIONS LTD enviada por el Ministerio del Interior de España, obrante a fojas 985/987. De dicho informe se desprende que la empresa de mención, sin domicilio fiscal en España, se trataba de una sociedad canadiense, no obstante, se poseía un contacto de dicha empresa con un domicilio a los efectos de notificaciones en Barcelona: CANTRADE CONNECTIONS

LTD

–

ARIBAU,

PLANTA

3,

08036,

BARCELONA. Asimismo, se informó que luego de consultar la actividad exterior de la misma, se detectaron tres importaciones realizadas en el año 2016, dos procedentes de la Argentina - 11/2/16 y 6/10/16- y la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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del año 2017 también con procedencia argentina, siendo la mercancía la misma, “rollos de acero galvanizado”; en cuanto a la importación con procedencia desde China, la mercancía resultó “máquinas y aparatos mecánicos”. Se informó por otro lado, que en febrero del año 2016 se realizó una operación de exportación con destino a México, siendo la mercadería transportada “contrapesos metálicos para grúa”. Por su parte, se informó como miembros de la empresa a Kenneth James Booth, pasaporte canadiense 5N212233, nacido el día 8/3/1954, y Gayle Maureen Booth, pasaporte canadiense 5F416676, nacida el día 27/2/1954. 79).

Consulta de búsqueda mediante página web de

www.bloquerasyladrilleras.com, glosadas a fojas 998/999. 80). Consultas efectuadas tras búsqueda web, vinculadas con el abonado 2262-45-2982, como así datos acerca de Amílcar Darío Martino, glosadas a fojas 1002/1006. 81). Declaraciones testimoniales brindadas por el Inspector Jerónimo Gruszecki en sede prevencional, los días 25, 26 y 27 de marzo del corriente año, obrantes a fojas 1027/vuelta, 1031/vuelta y 1052/1053vuelta. En dichas declaraciones, el personal preventor hizo constar las tareas de campo desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca, informadas por el Inspector Crespo. Al respecto, cabe mencionar que de las mismas se desprenden las tareas desarrolladas en torno al galpón de la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi de la citada ciudad, en donde se pudo observar la camioneta Kia dominio HTI 133 en el lugar. Así, surge de la mentada declaración, que el día 25 de marzo, se pudo advertir la camioneta en cuestión en el lugar en horas de la mañana, para luego retirarse, oportunidad en donde se procedió a un seguimiento por parte de la prevención, hasta una ferretería ubicada en la calle Juan Molina 466 de Bahía Blanca. En dicho lugar, el identificado Oscar Taborda, junto a otro masculino de ropa tipo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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operario realizaron compras para luego dirigirse a otra ferretería ubicada en Colón y Malvinas. Acerca de las novedades de las tareas desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca en el galpón en cuestión, el día 26 de marzo del corriente año, se observó nuevamente la referida camioneta en horas de la tarde, al igual que la camioneta VW Caddy dominio FFI 964 y el vehículo Chevrolet Corsa dominio EUJ 730. En cuanto al material producido de los abonados intervenidos, agregó el referido personal policial, que cobró interés el audio del día 25/3/17 en horas 11.00 aproximadamente, en donde surgió una conversación de “NN César” desde su línea intervenida 2915-373782 y el abonado 4518306 que pertenecería a una casa de comidas. En la misma, hizo un encargo de comida a nombre de Daniel Savala Cornejo. Se desprende de fojas 1028 el extracto de la comunicación de interés de fecha 25/3/2017 mencionada por personal preventor. A su vez, las imágenes obtenidas con motivo de las tareas de campo desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca, correspondientes al seguimiento efectuado por la prevención hacia la ferretería ubicada en la calle Juan Molina 466 de Bahía Blanca, como así la camioneta KIA dominio HTI 133 en la ferretería sita en Colón y Malvinas de la misma ciudad, mencionada en la declaración efectuada por personal preventor, los se encuentran obrantes a fojas 1029/1030. 82). Por su parte, en la declaración testimonial glosada a fojas 1031/vuelta, indicó el personal policial que surgió un audio de interés de fecha 26/3, entre la línea intervenida 2262501582 y el abonado 26115890729, en donde mediante el teléfono de “Oscar”, Ariel dialogó con su mujer Carina en donde comentó que aún estaban trabajando con las máquinas. Cerca de las 19.00 se produjo otra comunicación entre Oscar y Darío a través de la línea 2262308080. Al respecto, Oscar le comentó los problemas que afrontaron para la puesta en marcha de todas las máquinas, además que aún no habían probado las “bobinas”. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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A

continuación

surge

agregado:

el

extracto

de

las

conversaciones – v. fs. 1032 - y las imágenes obtenidas en el galpón de la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi de la ciudad de Bahía Blanca con motivo de las tareas de campo desarrolladas, obrantes a fojas 1033. 83). Información suministrada por la firma AMX Argentina S.A. (Claro) obrante a fojas 1040/1048. Al respecto, surge de fojas 1042/1047 los datos de la titularidad de las líneas registradas a nombre de Alberto Javier Busciglio

DNI

14.227940,

María

Mercedes

Busciglio

DNI

35.030.812, Gabriel Edgardo Aguilar DNI 30.484.109, de Wilfredo Aguilar DNI 13.579.850, Juan Bautista Xillovich DNI 32.716.488 y Carolina Victoria Durante DNI 32.237.305. En la misma, se informa acerca de la titularidad de la línea 1134155378 que corresponde a Carolina Victoria Durante, glosada a fojas 1048. 84). Por su parte, en la declaración testimonial brindada por el preventor Gruszecki a fojas 1052/1053, se desprende que se obtuvo como información los datos obrantes respecto del titular de la camioneta KIA dominio HTI 133, siendo el mismo Cristian Gonzalo Cuello, titular DNI 29.588.571, con domicilio en Callejón Comunero nro. 2 de Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza. En cuanto a los movimientos migratorios del nombrado Cuello, informó el personal preventor Gruszecki, que constaba de viajes realizados entre los años 2006 y 2016 a Chile. Se mencionó que muchos de los viajes realizados en la última etapa, los compartió con personas de apellido Cuello (familiares), Juan Fernando Cuello, DNI 31.285.611, con domicilio en la calle Chile 1740 de Luján de Cuyo, Mendoza; Marcelo Alexander Cuello Casiamano, DNI 38.007.684, con domicilio en Callejón Comunero nro. 4 de Luján de Cuyo, Mendoza; Silvina Rosana Cuello DNI 30.369.950, con domicilio en Callejón Comunero II M C nro. 6 de Luján de Cuyo, Mendoza; Darío

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Maximiliano Cuello, DNI 34.370.487, con domicilio en Panamericano s/n Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza; entre otros. El personal preventor indicó que de dicha información migratoria surgió como dato relevante, en fecha 25/9/2015 un cruce a Chile en el micro de la empresa Andesmar dominio KTH 448 en donde se observaron los cruces migratorios del mencionado Darío Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael Cuello, DNI 23.955.768, 34.370.487, con domicilio en Callejón Comunero nro. 4 de Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza; junto a varias personas, entre las que constaban tres en particular de nacionalidad mexicana. Al respecto, indicó el personal policial que se tomó como referencia esa nacionalidad dado que, por la auscultación de las escuchas en curso, existirían personas de ese país entre los operarios del galpón de Bahía Blanca investigado. Refirió el Inspector Gruszecki que los mismos resultaron ser: Max Rodríguez Córdova, ID G14653692, nacido el día 28/10/1972; Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, ID G16039486, nacido el 5/12/1987 y Javier Cabrera Madrigal, ID G 12304415, nacido el 7/5/1995. Agregó

el

personal

preventor

que

los

ciudadanos

mencionados, Darío Maximiliano Cuello, y Marcelo Rafael Cuello, retornaron en el mismo viaje a la Argentina, con fecha 28/9/2015 en el micro de la Empresa Andesmar dominio HQP 914. Indicó el preventor que, por ese motivo, se profundizó la información acerca de los movimientos migratorios de Max Rodríguez Córdova, quien contaba con viajes entre el año 2014 y 2016 y fuera del país a la fecha 27/3/2017. Se mencionó como dato relevante que constaba en uno de los viajes, el nombrado aportó domicilio en Callejón Comunero Nro. 2 de Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza; que resultó ser el mismo domicilio de uno de los Cuello. Por otro lado, otro de los mexicanos mencionados, resultó Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, el cual tras consulta de la

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página de Migraciones se constató que contaba con movimientos entre el año 2014 y 2015, y actualmente se hallaba fuera del país. A su respecto, se informó que el antes nombrado habría estado arrestado en el año 2014 en Canadá, por exceder el límite de tiempo permitido por su ingreso en aquel país. Conforme la hipótesis efectuada por personal preventor, resultaba un dato relevante en tanto que los investigados tendrían una relación directa con Canadá, al menos por lo surgido de las escuchas de los abonados observados. Finalmente, acerca de Javier Cabrera Madrigal, surgió que poseía cruces fronterizos a Chile, entre los años 2015 y 2016, y se encontraba en el país desde el 1/12/2016. A su respecto, indicó también el Inspector Gruszecki que poseía conforme la observación de sus distintas fotos obrantes en los registros migratorios, parecido físico con uno de los operarios que estaba trabajando dentro del galpón de Bahía Blanca investigado, como así también visto a lo largo de las diferentes tareas de campo desarrolladas, y más aún residiendo en la finca de la calle Zeballos 222 de la mencionada ciudad. Surge de la mentada declaración brindada por el personal preventor que tras realizarse una comparación migratoria de las tres personas de nacionalidad mexicana, se observó coincidencia en sus viajes, tanto Córdova como Salazar Rodríguez ingresaron al país, el 9/8/2014 desde Panamá, y egresaron rumbo al mismo país, el 26/10/2014. Los nombrados ingresaron a la Argentina, desde Chile, el 20/3/2015 y se retiraron el 24/8/2015 rumbo a México. Así las cosas, se informó que en fecha 12/9/2015 ingresaron desde Chile, y el 25/9/2015 se retiraron a Chile acompañados ambos por Javier Cabrera Madrigal. Estas tres personas ingresaron juntas el 26/9/2015 también desde Chile. Tanto Madrigal como Córdova, poseen lugar de nacimiento en Michoacán. 85). Informe suministrado por el Registro Nacional de las Personas vinculado con Cristian Gonzalo Cuello DNI 29.588.571, obrante a fojas 1054. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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86). Planilla de movimientos migratorios suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones acerca de Cristian Gonzalo Cuello, de fojas 1055. 87). Informes suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones obrante a fojas 1056/1061. 88). Informe suministrado por el Registro Nacional de las Personas vinculado con Juan Fernando Cuello DNI 31.285.611, obrante a fojas 1062. 89). Informe suministrado por el Registro Nacional de las Personas vinculado con Marcelo Alexander Cuello Casiamano DNI 38.007.684, obrante a fojas 1063. 90). Informe suministrado por el Registro Nacional de las Personas vinculado con Silvia Rosana Cuello DNI 30.369.950, obrante a fojas 1064. 91). Informe suministrado por el Registro Nacional de las Personas vinculado con Darío Maximiliano Cuello DNI 34.370.487, obrante a fojas 1065. 92). Informe suministrado por el Registro Nacional de las Personas vinculado con Marcelo Rafael Cuello DNI 23.955.768, obrante a fojas 1066. 93). Planilla de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones obrante a fojas 1067/1070. 94). Fotocopia de pasaporte G14653692 a nombre de Max Rodríguez Córdova, obrante a fojas 1071. 95). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a Max Rodríguez Córdova, obrante a fojas 1072. 96). Fotocopia de pasaporte G16039486 a nombre de Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, obrante a fojas 1073. 97). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, obrante a fojas 1074. 98). Fotocopia de pasaporte G12304415 a nombre de Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1078.

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99). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1079. 100). Fotografía de Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1080. 101). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, Max Rodríguez Córdova y Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1081. 102). Las actuaciones prevencionales complementarias (cuerpo IV) registradas bajo el número de sumario interno 147/17 de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, labradas como motivo de las tareas investigativas desarrolladas, obrantes a fojas 1108/1200. 103). Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I de la Policial Federal Argentina obrante a fojas 1116 respecto de Luis Ariel Dupor. 104). Planilla de IDGE suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1117 respecto de Luis Ariel Dupor. 105). Planilla de Padrón Fiscal y Comercial suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1118 respecto de Luis Ariel Dupor. 106). Planilla de Exploración Web suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1119/1120 respecto de Luis Ariel Dupor. 107). Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1121 respecto de Oscar Andrés Taborda. 108). Planilla de IDGE suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1122 respecto de Oscar Andrés Taborda.

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109). Planillas de Padrón Fiscal y Comercial como así también exploración Web, suministradas por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1123/1124 y 1124/1125, respectivamente, en relación a Oscar Andrés Taborda. 110). Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1126 respecto de Juan José Pedroza. 111). Planilla de IDGE suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1127 respecto de Juan José Pedroza. 112). Planilla de Padrón Fiscal y Comercial suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1128/1132 respecto de Juan José Pedroza. 113). Planilla de Identificación suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1133 respecto de Juan Emanuel Pedroza. 114). Planilla de IDGE suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1134 respecto de Juan Emanuel Pedroza. 115). Planilla de Padrón Fiscal y Comercial suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina obrante a fojas 1135/1138 respecto de Juan Emanuel Pedroza. 116). Información acerca de identificación, bienes registrales y exploración web suministrada por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico C.D.I. de la Policía Federal Argentina en relación a la firma Puerto White Multimodal S.A., obrante a fojas 1139/1157. 117). Declaración testimonial brindada en sede prevencional por el Inspector Jerónimo Gruszecki con motivo de las diligencias encomendadas en autos, obrante a fojas 1164/vuelta.

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En lo sustancial en la misma mencionó que se continuaban durante el día 27 de marzo del corriente año por parte del Inspector Crespo y una comitiva de esa División Operaciones Federales con las tareas de campo desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca, indicando que el resultado de las mismas fue informado por vía telefónica y mediante la utilización del servicio de mensajería WhatsApp. En tal contexto, hizo constar que durante la mañana del día antes indicado se observó en el galpón ubicado en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi, la camioneta VW Caddy dominio colocado FFI 964. Agregó que fue informado que, en un momento dado, se advirtió que la camioneta de mención se retiraba a la estación de servicio Petrobras ubicada sobre Ruta 3, en donde sus ocupantes realizaron compras juntamente con la camioneta KIA dominio HTI 133. Que luego de ello, retornaron al galpón. Por otra parte, expresó el personal preventor que según indicó el Inspector Crespo, cerca de las 18:00 horas de aquel día, se pudo observar a un Sampi (autoelevadores) realizando maniobras con grandes bobinas de acero dentro del galpón. Por otro lado, indicó el Inspector Gruszecki que de la escucha directa de las comunicaciones telefónicas intervenidas surgió un audio de interés, en horas 18:45 aproximadamente del día 27/3/2017, entre la línea intervenida 2262501582 y el abonado 2262354343. Mencionó que en dicha comunicación se desprendía que Oscar dialogaba con su pareja y le comentaba que quizás mañana o pasado volvía dado que los trabajos de puesta a punto de las máquinas estarían casi finiquitados. Cerca de las 19:00 horas, se produjo otra comunicación entre la línea 2915373782 y el abonado 1127185524, en la que se mencionó que los identificados “NN César” y “NN Richard” dialogaban respecto de los materiales que hacían falta para terminar los trabajos. 118). Extracto de audios de interés de fecha 27/03/2017, en relación a las comunicaciones de los abonados intervenidos 2262Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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501582 y 2262-354343 de hora 18:45 aproximadamente, y de las líneas intervenidas 2915-373782 y abonado 1127185524 a las horas 19.00 aproximadamente, obrante a fojas 1165. 119). Imágenes obtenidas con motivo de las tareas de campo desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca en torno al galpón ubicado en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi, de la mencionada ciudad, obrantes a fojas 1166/1667. Se pudo observar en dichas ilustraciones la camioneta VW CADDY dominio colocado FFI 964 aparcada frente al referido galpón como así la camioneta marca KIA dominio HTI 133 ubicada en la estación de servicio Petrobras de la referida ciudad. En ilustraciones siguientes, se puede visualizar un operario en la camioneta KIA aparcada en la estación de servicio Petrobras y el autoelevador trabajando con los rollos en el galpón en cuestión, respectivamente. Tal como fuera descripto en la declaración testimonial prestada por personal preventor. 120). Declaración testimonial prestada en sede prevencional por el Inspector Jerónimo Gruszecki con motivo de la labor encomendada en la presente investigación, obrante a fojas 1191/vuelta. En lo sustancial, mencionó que el Inspector Crespo juntamente con personal a sus órdenes, se encontraban desarrollando tareas de campo en la ciudad de Bahía Blanca. Que en ese contexto, Crespo vía telefónica y WhatsApp aportó datos respecto de las tareas desplegadas en la citada ciudad. Al respecto, se indicó que durante la mañana del día 28/3/2017 se observó en el galpón ubicado en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi a la camioneta VW CADDY dominio FFI 964 como así también la camioneta KIA dominio HTI 133. Además, se informó que a media mañana de aquel día, concurrió una camioneta a retirar el grupo electrógeno que se hallaba dentro del predio del galpón, retirándose luego de ello también la camioneta Caddy. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Acerca de las comunicaciones telefónicas aportadas por el operador fijo utilizando la modalidad de escucha directa, indicó que surgieron audios de interés. En tal sentido, indicó que el primero se produjo cerca de las 7:00 horas, desde la línea intervenida 1136207509 utilizada por Richard, con el abonado 43709300, el cual se trataba de un conmutador del Hotel Ibis Buenos Aires, no lográndose concretar. Por otro lado, mencionó el personal preventor que cerca de las 11:15 se entabló un diálogo entre el abonado intervenido 1127185524 y el 1153470592. En dicha conversación sería Richard quien dialogaba con un masculino de un local que le indicaba que no tenía flejes color negro, indicando en esa lógica el personal preventor que lo llamativo de ello, resultaba que el masculino lo saludaba como Gilberto, no como Richard. Por su parte, cerca de las 12.10 horas, surgió una comunicación entre el abonado 1127185524 y el 2915373782 en donde Richard habla con César y le comentara que no pudo conseguir los flejes. Indicó el personal preventor, que otro de los diálogos de interés aportados por escucha directa resultaba ser el producido a las 19:00 horas aproximadamente, entre el abondo intervenido 226250182 utilizado por Oscar Taborda con el abonado 2262354343 quien sería su pareja y le comenta que ya estaban volviendo, conforme el personal preventor, sería de Necochea. 121). Extractos de audios de interés de fecha 28/3/2017 relativos a la comunicación entre el abonado intervenido 1136207509 y el abonado 43709300; la conversación entre las líneas 1127185524 y 1153470592 (activando celda en Olga Cossettini 1031 Capital Federal) aproximadamente a las 11:15 horas; acerca del abonado intervenido 1127185524 y la línea 1153470592 (activa celda en Jerónimo Salguero 442 Capital Federal), aproximadamente en horas 11.25.

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Por otro lado, en dicho extracto se mencionó el audio producido cerca de las 12.10 horas, entre los abonados intervenidos 1127185524 y 2915373782; como así la conversación entre los abonados

2262-501582

y

2262-354343

a

las

19:20

horas

aproximadamente -v. fs. 1192-. 122). Imágenes obtenidas con motivo de las tareas investigativas desplegadas en torno al galpón ubicado en la calle México entre Francisco Ramírez y General Mosconi, de la mencionada ciudad, obrantes a fojas 1193/1194. 123). Declaración testimonial prestada en sede prevencional por el Inspector Jerónimo Gruszecki con motivo de las tareas investigativas desarrolladas, obrante a fojas 1198/vuelta. En lo sustancial, continuando con la labor desarrollada, se mencionó a un nuevo ciudadano mexicano identificado como Jesús Madrigal Vargas, pasaporte G145345851, nacido el día 12 de mayo de 1988. Al respecto, indicó el personal preventor que registraba el antes nombrado un único movimiento migratorio del día 1/12/2016 coincidente juntamente al ya sindicado Javier Madrigal Cabrera. En ese contexto, apuntó el inspector Gruszecki que se podría deducir que esta persona estaría aun en el país, siempre que no hubiera abandonado las fronteras de forma ilegal. Por otra parte, informó que poseía residencia en Mendoza al igual que los otros mexicanos ya sindicados. 124). Consulta de movimientos migratorios suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones en relación a Jesús Madrigal Vargas, obrantes a fojas 1199/1200. 125). La solicitud de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina a la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) de fecha 29 de marzo del corriente año, donde se indicó la realización de un intercambio dinámico de información a los fines de determinar extremos de interés en la presente investigación, tendiente a determinar las actividades en el país de los ciudadanos Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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mexicanos Max Rodríguez Córdova; Enrique Guillermo Salazar Rodríguez; Javier Madrigal Cabrera y Jesús Madrigal Vargas, donde además se aportaron fotografías de los pasaportes de Córdova, Cabrera y Rodríguez (v. fs. 1202). 126). La ampliación de la información efectuada por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina de fecha 29/3/2017, respecto de Jesús Madrigal Vargas, donde se destacó que el nombrado poseía pasaporte mexicano N° G114534851 y fecha de nacimiento 12-5-1988 (v. fs. 1204). 127). La declaración testimonial del agente de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, de fecha 30/3/2017, respecto a las tareas de investigación desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca, más precisamente en relación al galpón ubicado en la calle México, entre Francisco Ramírez y General Mosconi, donde cerca del mediodía de esa fecha se observó que la camioneta KIA, dominio HTI-133, se encontraba estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos 222 de dicha ciudad (v. fs. 1205). 128). Las impresiones fotográficas de los lugares mencionados precedentemente (fs. 1207). 129). El informe de la Gerencia de Requerimientos Judiciales de la firma Telecom Personal S.A., la cual dio cuenta que la titularidad de líneas telefónicas que pertenecían a Amílcar Darío Martino, poseían domicilio en la calle 572, N° 875 de Quequén, provincia de Buenos Aires (fs. 1217/19/20). 130). El informe de la empresa Telefónica de Argentina S.A., donde también se indicó que la línea 2262452982 estaba asignada a Amílcar Darío Martino con domicilio en la calle 572 N° 875 de Quequén (fs. 1224). 131). El listado de las personas que se habían alojado en el Hotel Argos, ubicado en la calle España 149 de la ciudad de Bahía Blanca, entre los días 19 y 21 de marzo del año en curso (fs. 1237/1250). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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132). La declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki de fecha 31 de marzo del corriente año y, perfiles obtenidos a través de la búsqueda realizada mediante la red social Facebook, respecto de las personas de apellido Cuello que poseían domicilio en la ciudad de Mendoza (fs. 1251/1263). 133). La declaración testimonial del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Crespo, de fecha 31 de marzo del año en curso, relativas a las tareas de investigación que se desarrollaron a partir del día 16 del mismo en la ciudad de Bahía Blanca, más precisamente en el galpón ubicado en la calle México, entre Ramírez y Mosconi del Parque Industrial de esa ciudad. Al respecto el agente de prevención mencionó que se había detectado la descarga de tres (3) rollos de acero, uno de los cuales tenía menor diámetro que los otros, los cuales habían sido descendidos del camión dominio NJR-963, semirremolque OMO-061, de la empresa Di Grazia Hnos., mediante el uso de un autoelevador e ingresándolos al galpón en cuestión, tarea que fue efectuada por dos personas con vestimenta de trabajo. Asimismo, se dejó constancia de la presencia de otros automotores dentro de los cuales se encontraba la camioneta KIA, dominio HTI-133, de la que luego el personal preventor efectuó un seguimiento los días subsiguientes hasta el día 29 de marzo, inclusive. También el día 18 de marzo visualizó en el predio del galpón investigado un camión de iguales características al anterior, dominio OAQ-703 con semirremolque MPW-501, y que se realizaron semejantes tareas de descarga a través del autoelevador. El seguimiento practicado sobre este rodado reveló que el mismo pertenecería a la firma “Puerto White Multimodal Sociedad Anónima”, con domicilio en la Av. 18 de Julio, esquina Zubiría s/n de Bahía Blanca. Por otra parte, la camioneta KIA fue seguida por la prevención durante esos días, la cual se desplazó por distintos lugares dentro de la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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ciudad de Bahía Blanca, pudiendo destacarse que el día 20 de marzo dos personas descendieron de la misma y luego de caminar algunas cuadras se los vio ingresar al Hotel Argos –donde presuntamente se hospedarían- sito en la calle España 149 de Bahía Blanca. Asimismo, entre los días 23 y 24 de marzo se observó movimiento de personas en el galpón investigado, pudiendo destacarse que dentro del mismo se encontraba un grupo electrógeno que llevaba la inscripción “alquiler grupos electrógenos ELEC-SER”. Llegado el día 27 de marzo, las tareas de campo detectaron nuevamente que la misma persona que había sido vista conduciendo la camioneta KIA, se encontraba levantando un rollo de acero con el autoelevador para luego introducirlo al interior del galpón (v. fs. 1264/1267). 134). Las vistas fotográficas de los vehículos mencionados precedentemente y croquis de la ubicación del galpón (v. fs. 1268/1296). 135). Las actuaciones labradas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina de fecha 28 de marzo del corriente año, en las cuales se destacó que la titularidad de la camioneta KIA, dominio HTI-133, correspondía a Cristian Gonzalo Cuello, DNI N° 29.588.571, con domicilio en Callejón Comunero N° 2 de Vistalba, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. En relación al nombrado Cuello, se había podido observar una serie de movimientos migratorios hacia Chile entre los años 2006 y 2016. Como dato relevante, la prevención había observado que muchos de estos viajes eran compartidos por otras personas de apellido Cuello –que resultarían familiares-, entre ellos los identificados como Darío Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael Cuello, ambos también residentes en Vistalba, Luján de Cuyo. Respecto de los nombrados en el párrafo que antecede, había surgido que en fecha 25 de septiembre de 2015 habían cruzado hacia Chile en ómnibus y, que dentro de los pasajeros se encontraban tres personas de nacionalidad mexicana, los que resultaron ser Max Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Rodríguez Córdova, Enrique Guillermo Salazar Rodríguez y Javier Cabrera Madrigal. Coincidentemente, se había detectado que los nombrados Cuello habían retornado junto con los ciudadanos mexicanos antes mencionados el día 28 del mismo mes y, que Rodríguez Córdova en uno de sus viajes había aportado como domicilio el de Callejón Comunero N° 2, de Vistalba, Lujan de Cuyo. Por otro lado, el informe prevencional había revelado –a través de fotografías- el extraordinario parecido físico de una de las personas de origen mexicano, con uno de los operarios que estaba trabajando dentro del galpón de Bahía Blanca y que había sido visto en las diferentes tareas de campo; agregándose que este residía en la finca de la calle Zeballos 222 de esa ciudad bonaerense. Además, el informe había dejado expuesto que los mexicanos habían salido y entrado del país desde el año 2014, en diferentes oportunidades y de diferentes países como Chile, Panamá y México. Finalmente, se resaltó que Javier Cabrera Madrigal y Max Rodríguez Córdova eran oriundos de Michoacán, México, por lo que la prevención particularmente hizo referencia al fenómeno que se observa en ese estado mexicano respecto a los carteles que allí operan y, que entre otras actividades delictivas se encuentra el tráfico de estupefacientes –v. fs. 1311/1313-. 136). La declaración testimonial del agente de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Sargento 1° Aldo Bermúdez, de fecha 3 de abril del año en curso, relativas a las tareas de investigación que se desarrollaron a partir del día 17 del mismo en la ciudad de Bahía Blanca, más precisamente en el galpón ubicado en la calle México, entre Ramírez y Mosconi del Parque Industrial de esa ciudad. Al respecto el deponente indicó que en el lugar pudo observar la camioneta KIA blanca, dominio HTI-133 y, que en horas de la tarde una de las personas que conducía el vehículo mencionado procedió a la descarga de rollos de acero y sunchos de metal, los que Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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se hallaban sobre el semirremolque dominio MPW-501, tractor OAQ703, para luego introducirlos dentro del galpón pesquisado, obteniendo asimismo las placas fotográficas del lugar (fs. 1337/1345). 137). La declaración testimonial del agente de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Sargento Carlos Rodríguez Pascua, de fecha 3 de abril del año en curso, quien certificó las tareas de investigación que se desarrollaron a partir del día 20 de marzo del mismo en la ciudad de Bahía Blanca, donde se había observado que en el galpón investigado se encontraba el rodado marca Volkswagen, modelo Caddy, dominio FFI-964 y, que tras un seguimiento del mismo se detectó que las dos personas que se trasladaban en dicho vehículo ingresaron en el Hotel Argos, ubicado en la calle España N° 146 de esa ciudad, obteniéndose las fotografías que ilustran tal circunstancia (conf. fs. 1346/1349). 138). La declaración testimonial del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, de fecha 3 de abril del año en curso, quien indicó que de la información obtenida de la página de Internet DATEAS.COM, surgió que en relación a la firma CAN TRADE CONNECTIONS S.R.L., en fecha 11 de enero del corriente año había sido aceptada la renuncia a la Gerencia de dicha empresa de Kenneth James Booth, siendo designado en su reemplazo a Amílcar Darío Martino. Asimismo, dentro de los datos de constitución de la empresa mencionada, se dejó constancia que había sido autorizado el abogado Gonzalo Javier Sánchez, como así también la dirección y los planos de los domicilios de la firma y sus directivos (v. fs. 1358/1364). 139). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto de los datos –domicilio, teléfono, CUIT, bienes- del encausado Amílcar Darío Martino (v. fs. 1384/1396). 140). Informe prevencional relativo a la titularidad de automotores del investigado Cristian Gonzalo Cuello y de Alberto Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Javier Busciglio y Luciano Javier Busciglio, como así también de las empresas constituidas por los dos últimos nombrados (v. fs. 1400) 141). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto del domicilio, teléfono, CUIT, bienes y movimientos migratorios del investigado Cristian Gonzalo Cuello (v. fs. 1404/1414). 142). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto de los datos –teléfonos y bancos con los que operan- de Alberto Javier Busciglio y Luciano Javier Busciglio. 143). El informe prevencional dando cuenta de los nombres y líneas telefónicas asignadas, de las personas residentes en el edificio ubicado en la calle Zeballos 222 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires (conf. fs. 1451/1457). 144). Los datos aportados por la prevención respecto de la empresa “LB Implementos”, con domicilio en Av. Alvear 1279 de Chaco. De dichas actuaciones surge que la misma está vinculada con la firma “El Águila María S.R.L.” a través de sus titulares Alberto Javier Busciglio y Luciano Javier Busciglio (fs. 1458/1465). 145). Los datos aportados por la prevención –titularidad, actividad, bienes, cuentas bancarias- respecto de la firma Di Grazia Hnos. S.R.L. (v. fs. 1466/1474). 146). Las actuaciones labradas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se transcribieron las conversaciones mantenidas en fecha 24 de marzo del corriente año, a través de la línea 2915373782 utilizada por “César”, que había sido intervenida, en la cual se menciona a Max como “El Patrón”. En tal sentido, la prevención subrayó que conforme surge de las actuaciones vertidas a lo lago de la investigación se había mencionado a una persona de origen mexicano con ese nombre, que resultaba vinculado con la familia Cuello y, que resultó ser Max Rodríguez Córdova. Como dato relevante, surgió que “César” se comunica con el abonado 2613025510, el que resultó vinculado al perfil de Facebook Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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de Marcelo Cuello, antecedente que había reafirmado la vinculación de los mexicanos con la familia Cuello (conf. fs. 1479/1480). Seguidamente, se transcribió otra conversación de la misma fecha y del mismo abonado de “César” manteniendo una conversación “Javi” con “Darío”, pudiendo destacarse cuando éste hizo el siguiente comentario: “Darío: todo tranqui por acá, todavía no llegó la tela (fonética) así que vamos a armar las otras canastas que faltan viste. Javi: si, si quédate tranquilo, ya está haciendo frio ahí che?”. A partir de allí, la prevención había determinado que “Javi” era otro de los mexicanos que se encontraba operando en el galpón de Bahía Blanca, siendo identificado como Javier Cabrera Madrigal. Finalmente, el informe había destacado que del abonado intervenido 1127185524 vinculado con “NN Richard o Gilberto”, se había podido revelar a través de las conversaciones mantenidas que “Gilberto” se trataba de Jesús Madrigal Vargas, también de nacionalidad mexicana, que también estaba operando en el galpón entonces investigado (fs. 1481/1482). 147). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Crespo, por medio de la cual certificó que “NN Richard” había reclamado telefónicamente el envío de una correspondencia con destino a Bahía Blanca y cuyo receptor sería “Jesús Madrigal”. En dicha oportunidad el reclamante se había identificado como “Gilberto” y, como dato adicional se dejó constancia que la celda de la llamada se ubicaba en la calle Olga Cossettini 1031 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries (fs. 1491). 148). Las actuaciones labradas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se reiteró que la empresa “Can Trade Connections LTD” había realizado dos exportaciones en el año 2016 y una en el 2017, desde suelo argentino y que la mercadería había sido rollos de acero galvanizado. Para mayor información, se detalló que la firma mencionada había presentado dos documentos correspondientes a la mercadería Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que se transportaría en los contenedores que allí se detallan conforme la numeración, como así también el pesaje de cada uno. Además, se consignó el buque donde habían sido embarcados y la fecha de despacho que databa del 6 de octubre de 2016, con salida desde el puerto de Bahía Blanca y destino el puerto de Barcelona. A su vez, un tercer embarque de seis contenedores con fecha de despacho 7 de marzo del corriente año, había sido embarcado en el puerto de Bahía Blanca con destino al puerto de Valencia. Por otra parte, se destacó que conforme los datos de la factura de exportación, el expedidor de la mercadería en Argentina era la firma “Grupo Guasch S.R.L.”, con domicilio comercial en la calle Indio 1560 de Bahía Blanca. Respecto a esta sociedad, de los datos obtenidos a través del navegador de Google surge que su actividad estaba centrada en la comercialización de piedras, mármoles, granitos, travertinos y cuarzos, tanto nacionales como importados. El informe hizo mención a diversos aspectos relacionados con dicha firma, para luego completar que los socios gerentes eran Leandro Jorge Guasch, Gastón Mauro Guasch y Juan Ignacio Guasch, todos con domicilios en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en relación a la empresa denominada “Minerales Aconcagua S.A.”, se determinó que la misma se encontraba integrada por Marcelo Rafael Cuello, y Darío Maximiliano Cuello, con domicilio social en la Av. San Martín 924, Piso 3, Departamento Capital de la provincia de Mendoza, cuya actividad era la fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos, con domicilio fiscal en Acceso Sur, lateral Este 4733, de la localidad de Mayor Drumond, provincia de Mendoza. Entretanto, las tareas de investigación que se desarrollaban en la ciudad de Bahía Blanca, habían arrojado como resultado que entre los días 15 y 22 de abril del año en curso, la camioneta KIA, dominio HTI-133 se encontraba en las inmediaciones de la calle Zeballos 222, la que luego se había dirigido al galpón de la calle México donde su Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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pudo divisar al nombrado “Jesús” y al conductor “Javier”, como así también que el mencionado vehículo se había dirigido a diversos lugares dentro de la misma ciudad. Por otro lado, del análisis del abonado 22613025510 que pertenecía a Marcelo Cuello y a través del buscador de Google, se pudo dar con el comercio denominado “Pirka Stone Mendoza”, ubicado en la calle Roque Sáenz Peña 767, entre las calles Lima y Villanueva, 5507 Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, cuyo propietario era el nombrado junto con su hermano Darío Cuello. En otro aspecto, las tareas de investigación desarrolladas el día 6 de mayo del corriente año, determinaron que Marcelo Cuello fue visto en la camioneta KIA, dominio HIT-133, en la estación de servicio Shell ubicada junto al Bahía Blanca Plaza Shopping, junto a un masculino y al sindicado como “Gilberto”. Asimismo, se resaltó que Cuello se alojó en el Hotel Argos y que luego retornó a Mendoza en avión. 149). El informe SDP de cooperación en el marco de la presente causa, mediante el cual se confirmó la constitución de la firma “Can Trade Connections S.R. L.” y sus integrantes, como así también los datos personales de los mismos. Así, es dable advertir que en fecha 28 de marzo del corriente año el cargo de Gerente titular es ejercido por Amílcar Darío Martino, surgiendo como socios Kenneth James Booth y Gayle Maureen Booth. Por otro lado, se describió un hecho que podría tener semejanza con la pesquisa que se desarrollaba en estos actuados, por lo cual se describió que en un procedimiento realizado en octubre de 2016 en la Aduana de El Paso, Texas, se habían confiscado 212 kilogramos de marihuana que estaba oculta en lo que parecía un roll de lámina de metal. En tal sentido, de la observación de las impresiones fotográficas que se adjuntaron al mentado informe, es dable apreciar la similitud de lo que constituyó el material de ocultamiento utilizado

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en aquel país, con los rollos de metal que se mencionan en la presente investigación (fs. 1604/1606). 150). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto del domicilio, teléfono, CUIT, bienes, migraciones, del encausado Marcelo Rafael Cuello (v. fs. 1672/1677). 151). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto del domicilio, teléfono y migraciones, del encausado de nacionalidad mexicana Max Rodríguez Córdova (v. fs. 1701/1703). 152). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto del movimiento migratorio, del encausado de nacionalidad mexicana Javier Cabrera Madrigal (v. fs. 1707/1708). 153).

El informe prevencional relacionado con los

entrecruzamientos migratorios de las personas investigadas en las presentes actuaciones, pudiéndose destacar los viajes en común realizados entre Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, Max Rodríguez Córdova, Javier Madrigal Cabrera, Darío Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael Cuello; como así también entre Jesús Madrigal Vargas y Javier Madrigal Cabrera (fs. 1710, 1724 y 1725). 154). Actuaciones de fojas 1801/1811 confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en la que hace saber respecto de un informe aportado por la empresa CLARO S.A., en que según los registros de dicha empresa, María Teresa Capurro, poseía activa la línea 3624936012, con domicilio de facturación en la calle La Rioja nro. 575, Resistencia, provincia de Chaco, mientras que la línea 2612436704 se encuentra a nombre de Cristian Gonzalo Cuello, con domicilio en la calle San Martín nro. 1610 Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, poseyendo al momento el abonado suspendido. Asimismo, se informó que el domicilio de la calle Sabatini nro. 165 de Barranqueras, provincia de Chaco, no poseía registrado cliente alguno. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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155). Actuaciones obrantes a fojas 1812/1818, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en la que hacer saber respecto de un informe aportado por la empresa TELECOM, la cual hace saber que las líneas 3624431992 y 3624434589 se encuentran registradas a nombre de Alberto Javier Busciglio con domicilios de facturación en la calle La Rioja nro. 575 y Av. Alvear nro. 1279 respectivamente, ambos de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Asimismo, la mentada empresa informó que la línea 3624482936 se encontraba registrada a nombre de Busciglio, posee domicilio de facturación en Av. Eva Perón 135 Barranqueras, provincia de Chaco. Por otro lado, informó que la línea 3624466984, registrada a nombre de Gabriel Edgardo Aguilar, posee domicilio de facturación en el Pasaje Entre Ríos nro. 1855, Resistencia, provincia de Chaco. Por último, se informó que la línea 1148566814 se encontraba registrada a nombre de Alejandro Mouhsen Carrasco con domicilio de facturación en la calle Gurruchaga nro. 436 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 156). Actuaciones obrantes a fojas 1819/1826, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, acerca de lo aportado por el Ente Nacional de Comunicaciones, quién informa que el abonado 5412200001 había sido asignado a la empresa TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A., mediante la resolución SC N°254/2000, con domicilio en la calle Av. Juan Garay nro. 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, respecto al abonado 11-5338-4997 se informa que corresponde a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., para el servicio de radiocomunicaciones móvil celular, modalidad abonado llamante paga, y que acerca de la titulares y demás datos de las líneas, la misma es potestad del prestador.

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157). Declaración del Inspector Damián Crespo, personal perteneciente a la División Operaciones Federales, obrante a fojas 1827/1828 quién informó que el Sargento primero Riquelme, junto a una comitiva de la División precedentemente descripta, se encontraba realizando tareas en Bahía Blanca. Así, indicó que se hizo presente en la empresa Cruz del Sur, donde al implantar una vigilancia sobre el lugar, no pudo observarse la presencia de la camioneta KIA, ni de sus ocupantes. Asimismo, momentos más tarde se desplazaron hacia el domicilio de la calle Zeballos 222 de la mentada ciudad, y observaron la camioneta en cuestión que se encontraba estacionada. 158). Actuaciones de fojas 1829/1831 efectuadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, respecto a información aportada por la empresa Nextel en relación a Luis Ariel Duport, Oscar Andrés Taborda, Juan José Pedroza, Juan Manuel Pedroza y la empresa Puerto White Mulmodal S.A., quienes no habrían sido clientes de dicha empresa. 159).

Actuaciones de fojas 1832/1835, confeccionadas por la

División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, que informan respecto de lo aportado por la empresa AMX CLARO S.A., en cuanto a que de la línea 2262354343, resultaba titular Oscar Andrés Taborda, y poseía el teléfono alternativo 02262452165, con domicilio de facturación Calle 523 nro. 1689, Necochea, provincia de Buenos Aires. Por otro lado, informó que la línea 2915373782 resulta ser un cliente genérico (prepago) con domicilio en la calle Avenida de Mayo 878, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 160). Actuaciones de fojas 1836/1839, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, respecto a lo informado por la empresa AMX CLARO S.A., de lo que surge que la línea 112-718-5524, cuenta nro. 1066352582, SIM 8954314155419421600 resulta ser un cliente genérico (prepago) con

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domicilio en la calle Avenida de Mayo 878 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 161). Actuaciones obrantes a fojas 1840/1849 confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se informa acerca del intercambio de información con autoridades del Reino de España, respecto de la empresa Can Trade Connections LTD, que ha realizado tres importaciones, dos en el año 2016 el día 6 de octubre y otra en el año 2017, saliendo desde Bahía Blanca y llegando a Barcelona y Valencia, España, respectivamente, y el expedidor de la mercancía en Argentina es la empresa “Grupo Guasch SRL”, con domicilio en la calle Indio 1560 de la localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, informaron que en la factura figura otra empresa mercantil denominada Distribuidora y Procesadora Vega S.A. con domicilio en la calle Av. Nuevo León nro. 276 704 Cuauhtemoc –DFMéxico, sin especificar el tipo o carácter de la misma. 162). Actuaciones de fojas 1850/1853 realizadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en la que la empresa Nextel informa que Cristian Cuello, Jorge Schacht, Jorge Raúl Aranda, Jorge Aranda, Ana María Aranda, Sonia Benítez, María Teresita Capurro no resultaban ser clientes de dicha empresa, y no poseían facturación en Sabatini 165 de Barranqueras, Chaco. 163). Actuaciones obrantes a fojas 1854/1859, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina donde se solicita dejar sin efecto la intervención de distintos abonados. Por otro lado, respecto de los abonados 11-4666-4229 y 115338-4997 utilizados por Mateo Spencer, se pudo establecer respecto del último abonado, una llamada realizada con una persona de género femenino quién sería recepcionista de Georgina, y se tomaría como pauta que el nombrado Spencer tendría vinculación al movimiento de los “rollos de acero” en Bahía Blanca, con lo cual se solicitó la prórroga de los abonados mencionados. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Asimismo, respecto del abonado 362-489-3254 relacionado a Luciano Busciglio, de la firma “El Águila María SRL”, si bien no se aportaron datos significativos se hizo saber que dicha firma resultó ser una de las denunciadas oportunamente por la DEA (Drug Enforcement Administration). Sin perjuicio de ello, se informó que teniendo en cuenta que dicho abonado podría aportar un dato valorativo, teniendo en cuenta que las maquinarias en Bahía Blanca no se hallaban funcionando correctamente, en los próximos días se podría activar la supuesta exportación. En consecuencia de ello, se solicitó la prórroga o bien reconexión de los abonados 11-4666-4229/115-338-4997 y 362-4893254. 164). Actuaciones de fojas 1860/1881 confeccionadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se informa que, respecto al domicilio de la calle 519 nro. 2645 de Quequén, provincia de Buenos Aires, surgen las personas mencionadas como Ester Emilia Anrique, Marta Susana Imbellone y Nora Micaela Saba. Asimismo, respecto del domicilio de la calle 572 nro. 875 de Quequén, surgen las personas Amílcar Darío Martino, Damián Darío Martino, María Ascoli, Nora Micaela Saba, Micaela Alejandra Pelayo y Maia Magalí Martino. 165). Actuaciones de fojas 1882/1885, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se adjunta un informe de la empresa PERSONAL S.A. del que surge como relevante que en el domicilio de la calle Sabatini nro. 165 de Barranqueras, Chaco, existe la línea 3624540419 a nombre de Antonio Molina. 166).

Actuaciones de fojas 1886/1891, confeccionadas por la

División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, las que dan cuenta que respecto del abonado 114-079-9721 vinculado a Darío Martino Amílcar, se determinó que, tras la observación de los discos, estaría siendo utilizado por un familiar de nombre Mariano, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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quien desempeñaría una función vinculada al área de la salud, sin que permitiera ampliar el panorama de la investigación. 167). Declaración obrante a fojas 1892 del Inspector Jerónimo Gruszecki, personal perteneciente a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, quién informó que el Sargento primero Riquelme junto con personal a sus órdenes aportaron datos respecto de las tareas desplegadas en Bahía Blanca, sobre el domicilio de la calle Zeballos 222. 168). Declaración del Inspector Damián Crespo, obrante a fojas 1893/1909, que informa a partir de las comunicaciones efectuadas con las autoridades policiales de España, respecto de las importaciones realizadas por la firma CAN TRADE CONNECTIONS LTD, con fecha 6 de octubre de 2016 se presentaron dos documentos. El primero de ellos corresponde a una mercadería que se transportaba en los contenedores con numeración CNI1197172, peso 18.670Kg, y TGHU 1638213 peso 18710Kg y el segundo correspondía a una mercadería que también se transportaba en el contenedor con numeración CNIU 1182742, peso 18690Kg y SUDU 1717309 peso 21910Kg. Dichos envíos embarcaron en el buque San Antonio Express el día 5 de agosto de 2016, con fecha de despacho 6 de octubre de 2016, y salieron desde el puerto de Bahía Blanca y su puerto de entrada fue Barcelona. Respecto al otro envío, el documento correspondía al 7 de marzo de 2017, donde según B/L, el envío debió embarcar el día 26 de enero, en el buque NORDIC MACAU, en seis contenedores con numeración SUDU7729040, peso bruto 22.540Kg; SUDU7625133, peso 22.640, DFSU2354650, peso 22.540Kg, SUDU 199121, peso 22.400Kg, SUDU 1900156, peso 22480Kg, SUDU 399462, peso 22.580Kg y que la fecha de despacho fue el día 7 de marzo de 2017, siendo el puerto de salida Bahía Blanca y el puerto de llegada Valencia, España.

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Cabe señalar que de estos envíos según los datos de la factura de exportación, el expedidor de la mercadería en Argentina es la firma “Grupo Guasch SRL” con domicilio en la calle Indio 1560, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se destacaron las tareas realizadas sobre dicha empresa “Grupo Guasch SRL”, dedicada a la comercialización de piedras, mármoles, granitos, travertinos y cuarzos tanto nacionales como importados. 169). Declaración obrante a fojas 1892 del Sargento Primero Rubén Riquelme, perteneciente a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se realizaron diferentes tomas fotográficas sobre la camioneta KIA, dominio colocado HTI-333 y el galpón sito en México entre F. Ramírez y G. Mosconi de Bahía Blanca. 170). Declaración del Inspector Damián Crespo, perteneciente a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 1923/1924, quién informó acerca de las tareas de campo desarrolladas sobre el domicilio de la calle Zeballos 222 de la localidad de Bahía Blanca, y una charla entre Jesús Madrigal y Oscar Taborda, quienes informaron acerca de unos viajes a realizar, de lo cual se podía inferir que se encontraban en el galpón en cuestión. 171). Declaración del Inspector Damián Crespo obrante a fojas 1925/1928, donde informa acerca de la vinculación laboral de Minerales Aconcagua S.A. con Marcelo Rafael Cuello y Rodríguez Enrique Guillermo Salazar, como así también toda la información relativa a dicha empresa. 172). Actuaciones realizadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde informa acerca de las tareas de campo realizadas, como así también sobre las escuchas de las intervenciones telefónicas obrantes a fojas 1929/1948. Allí se puede observar las conversaciones entabladas entre Jesús Madrigal y Oscar Taborda, como así también Richard/Gilberto

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y Jesús, quien le refirió que solamente hablara de los muchachos, pero que no especifique. Así también se pudo determinar la información laboral sobre la empresa “Minerales Aconcagua S.A.”, asociada con Cuello. Por otro lado, en una comunicación efectuada entre Darío y Damián, éste último le avisa que le mandó un mensaje para conversar con Rubén por una charla que cree que tiene pendiente y que lo quiere contactar con un presidente de la organización mundial de Logística, quién quiere ofrecerle a Rubén que maneje la organización en Canadá. 173). Actuaciones de fojas 1949/1953, desarrolladas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, quién informa que a partir de los datos aportados por la empresa AMX CLARO S.A., Martino Amílcar Darío figuraba como cliente en sus sistemas con domicilio de facturación en la calle 572 nro. 875 de la localidad de Quequén, pero no poseía líneas activas. Por otra parte, Eduardo Andrés Chávez Castro y Luz de Alba Santos Valeria no habían sido clientes de la compañía, como así tampoco surgían clientes con domicilio de facturación en la calle 519 nro. 2645 y la calle 572 nro. 875 de la localidad de Quequén. 174). Actuaciones de fojas 1954/1960 confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, a partir de lo informado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios en la cual surge que el dominio OAQ-703, corresponde a un camión marca Scania, modelo G360 A4X2, tipo Tractor c/ cabina dormitorio, registrado en Puerto White Multimodal S.A., domicilio Avenida 18 de julio Esquina Zuviria, Bahía Blanca. 175). Actuaciones de fojas 1961/1984, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se informa acerca de las tareas de campo y escuchas de las intervenciones telefónicas desarrolladas en autos, en las cuales se observó a Jesús Madrigal en diferentes oportunidades en la zona de

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Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde reside. Asimismo, de las tareas de campo desplegadas tanto en Puerto Madero, como en Bahía Blanca, quedó evidenciado la posible maniobra ilegal dado lo inusual de los pasos que realizan para lo que se supondría que sería una maniobra legal de exportación de rollos de acero. 176). Actuaciones de fojas 1985/2004, realizadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se observa a partir de las tareas de investigación y de las escuchas telefónicas que Damián Limanski estaría al tanto de la posible exportación y estaría estrechamente vinculado a Amílcar Darío Martino. Asimismo, se observa las tareas de investigación sobre la firma “Pirka Stone Vanguardia+Diseño”, donde se encuentra Marcelo Cuello, como así también respecto de la camioneta marca Amarok, patente KLX-485, y la camioneta KIA HTI-133. Además, se pudo determinar la existencia de Max Rodríguez Córdova y Juan Manuel Corza Pimentel, ambos de nacionalidad mexicana, quiénes tendrían vinculación con Marcelo Cuello. En este sentido, conforme dichas tareas de campo, se pudo establecer que Amílcar Darío Martino, junto con el despachante Mateo Spencer, el abogado Gonzalo Sánchez y el contador Daniel Santoiani habrían formado un equipo destinado a la exportación de rollos de acero. 177). Actuaciones de fojas 2029/2034 confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde informan que tras la observación de la intervención del abonado 11-6122-7866 utilizado por Gonzalo Sánchez, quién se encuentra dentro del entorno de Amílcar Darío Martino, gerente de la empresa CAN TRADE CONNECTIONS ARGENTINA, resultó de interés una conversación establecida entre Sánchez y una persona de nombre Diego, donde dialogan respecto de la posible exportación que Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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la empresa quiere realizar y los pasos a seguir para las registraciones en AFIP y ADUANA. Ante ello, Diego le indica que la exportación no se podría realizar dado que la plata no se giró a CAN TRADE CONNECTIONS, sino al ÁGUILA MARÍA SRL, y ésta última tiene que cumplir con la exportación. Por ello, la exportación no se podría realizar. Asimismo, se estableció que ÁGUILA MARÍA SRL – proveniente de la provincia del Chaco- forma parte desde su inicio de esta operatoria y más aún que Diego Mouhsen Carrasco estaba al menos de momento realizando algún tipo de asesoramiento en materia de exportación para la firma CAN TRADE CONNECTIONS. Por otro lado, se detallan las tareas de campo desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca, sobre el galpón ubicado en el predio industrial de Bahía Blanca, que se encontraba abierto y con la maquina SAMPI en funcionamiento tanto dentro como fuera de la estructura del cobertizo, incluso se pudo observar estacionadas frente a dicho galpón, la camioneta KIA patente HTI-133 y la camioneta Volkswagen Amarok, patente KLX-485. Asimismo, se pudo observar la aparición en el galpón de una persona que fuera identificada como Rodrigo Alexander Naged, junto con Max Rodríguez Córdova y Juan Manuel Corza Pimentel, quienes llegaron juntos desde México a través del vuelo AM-030 de Aero México el día 12 de mayo de 2017 a las 22:00 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por otra parte, se pudo establecer que Max Córdova y Pimentel aportaron ante Migraciones el domicilio de Martín Cuello – Callejón Comunero 4, Vistalba, Mendoza, y Naged Ramírez aportó como domicilio el Hotel Bristol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 178). Actuaciones de fojas 2043/2057, realizadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se informó acerca de las intervenciones telefónicas, como así Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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también de las imágenes plasmadas en el Aeropuerto de Ezeiza en el momento de llegada de Córdova, Pimentel y Naged Ramírez. 179). Actuaciones de fojas 2073/2075 de la Dirección Nacional de Migraciones donde se adjunta el detalle de los movimientos migratorios y de biometría de Max Rodríguez Córdova. 180). Actuaciones de fojas 2076/2102, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en la cual se informa acerca del avance de la pesquisa, respecto de los abonados intervenidos y las fotografías plasmadas respecto de las tareas de investigación desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca. 181). Actuaciones de fojas 2103/2104, confeccionado por la empresa Telecentro en la que hace saber que el Grupo Guasch SRL, Minerales Aconcagua S.A., Guasch Gastón Mauro, Guasch Juan Ignacio, Guasch Leandro Jorge no se registraban como clientes de la empresa Telecentro S.A. 182). Actuaciones de fojas 2105/2109, realizadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se informa acerca de las tareas de investigación realizadas en la ciudad de Bahía Blanca, siendo que el galpón en cuestión continuaba con actividades en su interior. Asimismo, de las escuchas de los abonados intervenidos, más precisamente de la línea 1157071815 y 2613025510 en donde Max habla con Marcelo Cuello y con una ferretería para comprar “Empaques” y Marcelo Cuello haría el depósito. Luego de ello, surge un diálogo de interés entre una persona de acento mexicano respecto de un posible movimiento esta semana. Así también surge de interés un diálogo entre Darío con su línea 2262308080 y Damián con su abonado 291-5755566, en donde se indica que querían comprar 20 rollos más, comentó que consiguió en La Boca, que fueron con el abogado y estarían cerrando el trato y pediría 3000 dólares por el alquiler; comentó que compraron unas piedras en Mendoza y cuando estuvieran habilitados como exportadores lo enviarían por Buenos Aires, y que les agarró el apuro Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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para conseguir 20 rollos más; que el abogado estaba buscando la forma de hacer ingresar el dinero en blanco, siendo que lo mejor sería un crédito de Can Trade y con eso empezar a comprar. 183). Actuaciones de fojas 2127/2132, confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, la cual informa acerca de las tareas de investigación sobre la ciudad de Bahía Blanca, más precisamente sobre el galpón investigado del Grupo Guasch, como así también placas fotográficas del lugar. 184). Actuaciones de fojas 2133/2135, confeccionadas por la División Operaciones Federales donde solicitan la información a la empresa Nextel Communicatios S.A., y aporta al efecto una planilla de registros de titularidad de Amílcar Darío Martino. Por otro lado, informa que Eduardo Andrés Chávez Castro, y Luz Del Alba Santos Valerio no serían ni habrían sido clientes de la empresa. 185). Actuaciones de fojas 2136/2137, realizadas por la División Operaciones Federales, donde se informó acerca de las tareas de investigación desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca, y en las que se informa que como resulta de las intervenciones telefónicas ordenadas surge que Oscar le informa a Jesús que llevaría una bomba para instalarla en el galpón, pero debido a que no lo dejaron viajar ya que la bomba tenía que viajar a través de una encomienda, tomó la decisión de viajar al día siguiente en su camioneta. 186). Informe elaborado por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, de fojas 2138/2155. Del mismo se desprende que la Sección de Coordinación y Enlace con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, informó que Juan Fernando Cuello posee vigente las cedulas de autorización para conducir los dominios HNR-558, AYC-050, 130-IAZ, 379-JUQ, VAMO-600, y sería titular de los vehículos marca VW, modelo Senda, Fiat Concord S.A.I.C., modelo 22- multicarga 125, Chevrolet modelo corsa, dominio BVK770. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Por otro lado, Silvia Roxana Cuello posee la cedula de autorización para conducir el dominio TMI-989, y no posee vehículos registrados a su nombre. Asimismo, Marcelo Alexander Cuello Casiamano, no posee cédulas de autorización ni vehículos registrados a su nombre. Respecto de Darío Maximiliano Cuello, posee vigente las cédulas de autorización para conducir los dominios HNR-558, 130IAZ, mientras que sería titular de los vehículos marca Renault, modelo Kangoo, dominio HBS-257. Por último, respecto de Cuello Marcelo Rafael, no posee cédulas de autorización vigentes, y es titular de un Chevrolet, modelo Vectra, dominio IZQ-147, Fiat modelo Siena, dominio NRW-620 y una moto marca Guerrero modelo 33-G110DL, dominio 130-IAZ. 187). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 2156/2189, donde se informa acerca de las tareas de campo desarrolladas sobre el galpón ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, y las actividades desarrolladas en el mismo. 188). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2191/2229, referente a los informes requeridos a la Sección Juicios Universales de la División Jurídica de la Dirección Regional Mar del Plata de la Administración Nacional de Ingresos Públicos, en relación a Luís Ariel Dupor, CUIL 20-29.187.976-5, Oscar Andrés Taborda, CUIL 20-18.486.132-2, Juan José Pedroza, CUIL 20-13.825.284-2 y Juan Manuel Pedroza, CUIL 20-33.789.088-2; 189). Informe obrante a fojas 2230, en el cual se pone en conocimiento que en virtud de lo instruido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, Eduardo Andrés Chávez Castro, figura con un domicilio en calle Hugony Nro. 3191, de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y posee un rodado marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio EUJ 730; en relación a Luz del Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Alba Santos Valerio, domiciliado en calle 532 Nro. 1689, de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires no registra bienes declarados; Amílcar Darío Martino, domicilio en calle 572 Nro. 875, de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires, cuenta con un rodado marca Chevrolet, modelo Trail Blazer, dominio MTC 885 y un rodado marca Volkswagen, modelo Gol, dominio BGZ 801. 190). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2231/2259, referente a los informes requeridos a la Sección Juicios Universales de la División Jurídica de la Dirección Regional Mar del Plata de la Administración Nacional de Ingresos Públicos, en relación a Eduardo Andrés Chávez Castro, CUIL 20-32.038.853-9, Luz del Alba Santos Valerio, CUIL 27-19.006.671-7, Amílcar Darío Martino, CUIL 2010.111.756-2. 191). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2267/2291, en concepto de la Nota Nro. 0330-01-001766/2017, correspondiente a la solicitud de baja de los abonados Nro. 2914-269-024 y 2262-501-582 y las prórrogas de los abonados Nro. 2915-353-782, 11-2718-5224 y 2262-308-080. 192). Declaración testimonial en sede policial de fojas 2292/2293 del Sargento 1° Aldo Bermúdez, numerario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, en la que señaló que continuando con las tareas investigativas fue comisionado a la ciudad de Bahía Blanca, desde los días 15 a 22 de abril del corriente año, a los fines de observar los movimientos dentro del Parque Industrial Polisur. En virtud de ello, indicó que desde el día sábado 15 hasta el martes 18 de abril del corriente, no se observó ningún tipo de actividad en el galpón, como así tampoco en el domicilio sito en calle Zeballos Nro. 222. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En relación al día 19 de abril, en horas de la mañana en el domicilio mencionado observó un rodado marca Kia, dominio HTI 133. Sumado a ello, a las 11 horas aproximadamente el personal abocado a la escucha directa informó que surgían conversaciones entre los abonados utilizados por los investigados 2915-373-782, vinculado a Jesús Madrigal y César y Oscar 2262-501-582 y 8223336-633, en las que Oscar le manifestaba que se dirigiría hacía Bahía Blanca en su camioneta para poder llevar la bomba hidráulica y que llegaría al día siguiente. En virtud de esa comunicación, Bermúdez, se trasladó a las inmediaciones

del

galpón

observado,

y

a

las

12

horas,

aproximadamente, arribó una camioneta marca Volkswagen, modelo Caddy, dominio FFI 964, conducida por Oscar y detrás suyo, la camioneta Kia, dominio HTI 133, conducida por quienes serían Jesús y Javier. En tal sentido, indicó que retiraron la bomba hidráulica e ingresaron todos juntos al galpón, egresando del mismo después de una hora. Posteriormente, arribó un rodado marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio EUJ 730, el cual también ingresó al galpón. Al retirarse del mismo, avanzaron por varias arterias hasta estacionar en la puerta del Hotel Firenze Petit, sito en la calle Rondeau Nro. 39, ingresando al mismo. Continuando con su relato, indicó que en relación a las tareas practicadas el día viernes 21, en horas de la mañana se apersonó en el galpón, el cual se encontraba cerrado, y luego se dirigió al mencionado hotel, observando la camioneta modelo Caddy allí estacionada, asimismo, al retirarse de allí se dirigió al domicilio sito en calle Zeballos Nro. 222, donde se encontraba la camioneta marca Kia. En virtud de ello, comenzó una vigilancia respecto a dicho rodado, informando que ingresó en un barrio de alto poder adquisitivo y que la misma frenaba cada cien metros, pero mantenía el motor en marcha y luces encendidas, observando por los espejos retrovisores,

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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entendiendo el deponente que se encontraba realizando tareas de contrainteligencia, por lo cual el deponente cesó con la investigación. 193). Placas fotográficas obrantes a fojas 2294/2298, correspondientes a los rodados mencionados en la declaración testimonial del Sargento 1° Aldo Bermúdez. 194). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2299/2301, en concepto de la Nota Nro. 0330-01-001766/2017, correspondiente a la solicitud de reconexión de los abonados Nro. 2262-501-582, 2915353-782, 11-2718-5224 y 2262-308-080 y la baja de los abonados Nro. 2914-269-024 y 2262-452-982. 195). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2303, en relación al informe efectuado por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor en relación a los vehículos investigados en autos. 196). Actuaciones remitidas por la Dirección Técnico Registral Rudac del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en relación a los informes nominales correspondientes a Luciano Javier Busciglio, DNI 32.798.506, Javier Alberto Busciglio, DNI 14.227.940, María Mercedes Busciglio, DNI 35.030.812, Silvia Noelia Ramírez, DNI 31.294.390, Gabriel Edgardo Aguilar, DNI 30.484.109, Wilfrido Edgardo Aguilar, DNI 13.579.850, Marcelo Claudio Roman, DNI 23.130.313, Julio Timoteo Xillovich, DNI 5.187.815, Juan Bautista Xillovich, DNI 32.716.488, Carolina Victoria Durante, DNI 32.237.305, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, DNI 33.739.791 y Mateo Spenser Talbois, DNI 27.309.646.- v. fs. 2305/2306-. 197). Informe de dominio obrante a fojas 2308/2326 correspondiente a los dominios CVC 604, h0056776, JOM 986, N0025029, OBX 816, PGX 889 y ERA 725.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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198). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2328/2343, en concepto de la Nota Nro. 0330-01-002198/2017 0330-01002237/2017, obrante a fojas 2344/2351, en las que obra el informe efectuado por el Inspector Gruszecki de fecha 23 de mayo del año 2017, respecto a las tareas efectuadas por el Inspector Damián Crespo en la ciudad de Bahía Blanca entre los días 19 al 22 de mayo, informando las observaciones que realizó en relación a los movimientos observados en relación al galpón y vehículos investigados, transcribiéndose las comunicaciones relevantes obtenida con motivo de las intervenciones telefónicas ordenadas en autos. 199). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2380/2396, en concepto de la Nota Nro. 0330-01-002297/2017, 0330-01002306/2017 y 0330-01-002444/2017, en las que se elevó el informe efectuado por el Inspector Gruszecki respecto a las tareas efectuadas en la ciudad de Bahía Blanca los días 23 al 30 de mayo del corriente año y las comunicaciones relevantes obtenidas a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas. 200). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2398/2497, en concepto de los informes de dominio correspondiente a Luciano Javier Busciglio, Silvia Noelia Ramírez, Gabriel Edgardo Aguilar, Marcelo Claudio Román, Julio Timoteo Xillovich, Juan Carlos Vulcano, Carolina Victoria Durante, Wilfrido Edgardo Aguilar, Ramona Lidia Leguizamón, Mateo Spencer Talbois, Alberto Javier Busciglio, María Mercedes Busciglio, María Teresa Capurro, José Alberto Pérez, Nicolás Sebastián González, Miguel Ángel Javier Xillovich, Martín de la Serna Lanús, Marcelo Emilio Avallone, Lucio Álvarez Lastra, Carola Susana Weinstein, Lucas German Walter, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Cristina Nélida Perazzo, Nélida María Eyo, Establecimiento Metalúrgico Tapigar S.A. y Publicitaria Damal S.R.L.; 201). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2499/2546, en concepto de los informes de Migraciones de Gastón Mauro Guasch, DNI 25.665.284, Juan Ignacio Guach, DNI 26.794.230 y Leandro Jorge Guasch, 21.624.829. 202). Declaración testimonial en sede policial del Agente Sandra Giselle Godody, numerario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 2556, en la que indicó que conforme las tareas realizadas se verificó la existencia de un local comercial de nombre Pirka Stone Mendoza, sito en la calle Roque Sáenz Peña 767, entre las calles Lima, y Villanueva, Lujan de Cuyo, Mendoza, el cual según la página de la misma en la red social Facebook, figura como titular Marcelo Cuello. 203). Impresiones de Google Maps de local comercial de nombre Pirka Stone Mendoza, sito en la calle Roque Saenz Peña 767, Lujan de Cuyo, Mendoza, obrante a fojas 2558/2561; 204). Impresiones de la página de Facebook del local comercial de nombre Pirka Stone Mendoza, obrante a fojas 2561; 205). Impresiones de la página de Facebook del perfil de Marcelo Cuello, obrante a fojas 2562; 206). Impresiones de la página de Facebook del perfil de Darío Cuello, obrante a fojas 2563 207). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2565/2578, en concepto de la Nota Nro. 0330-01-001766/2017, correspondiente a la solicitud de baja de los abonados Nro. 2914-269-024 y 2262-501-582 y las prórrogas de los abonados Nro. 2915-353-782, 11-2718-5224 y 2262-308-080; Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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208). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2615/2622, referente a los informes requeridos a la Dirección de Secretaría General de la Administración Nacional de Ingresos Públicos, en relación a la firma Puerto White Multimodal S.A., CUIT 30-71.132.089-6; 209). Declaración testimonial en sede policial del Cabo

Primero Nelson Federico Gorosito, numerario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 2627/2628, en la que señaló que continuando con las diligencias, los días 28 y 29 en horas de la mañana el lideró una comitiva de la División, mientras que el día 29 pero en horas de la tarde e inclusive los días 30 de abril y primero de mayo, la lideró el Cabo Lucas Rodríguez, quienes desplegaron tareas en la ciudad de Bahía Blanca. En tal sentido indicó que el resultado de las mismas fue aportado vía telefónica y WhatsApp. En relación a esto, en el transcurso del día 28 de abril en horas de la mañana, Gorosito concurrió al predio industrial y a su arribo notó que el galpón en cuestión se encontraba cerrado, razón por la cual se desplazó a la calle Zeballos 222 de la mencionada Ciudad, donde al realizar un recorrido pudo visualizar que la camioneta KIA se hallaba estacionada en las inmediaciones sin ocupante alguno. Ya en horas de la tarde, nuevamente se dirigió al galpón notando que el mismo continuaba cerrado, mientras que la camioneta KIA continuaba estacionada en el mismo sitio que en horas de la mañana. Ahora bien mediante el operador fijo de esa unidad apostado en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nacion (Ex Dicom) -utilizado en la modalidad de escucha directa- se informó el contenido de un mensaje de texto enviado por el nro. 11-2675-4908 al 2915-373-782 (abonado utilizado por Jesús), que decía "es mi nuevo número soy Gil, buenas noches, mañana nos hablamos", dando entender de esta

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manera que Gil, seria Gilberto y que el mismo había cambiado su abonado telefónico. Por otro lado, había tomado conocimiento por el operador de esa División abocado a la escuchas directas que se había efectuado un llamado del abonado 2915-373-782 (JESUS MADRIGAL) al abonado 11-2675-4908 (que sería utilizado por GILBERTO), surgiendo de la conversación de ambos que "Jesús saldría el día de hoy para Buenos Aires, a las 22:40, llegando el día siguiente ya que debía entregar unos recibos y dado que Gilberto viajaría a la mañana (posiblemente a Bahía) no se iban a encontrar". Agregó que con este tipo de información, le indicó al Cabo Rodríguez que se dirigiera a la terminal de ómnibus de la ciudad de Bahía Blanca e implantara una vigilancia de forma encubierta con el solo efecto de determinar si los investigados se harían presentes allí. Así indicó que Rodríguez, encontrándose en la terminal a las 21:20 horas aproximadamente, visualizó la presencia de los investigados, observando que los mismos abordaron un micro de la Empresa Andesmar, determinando que este provenía de Río Gallegos, tratándose del INTERNO 3058, dominio colocado AA-157-BO, con hora de llegada a la terminal de Retiro aproximadamente 07:45. Atento a ello y la información suministrada por Rodríguez, el día 30 de abril, liderando una comitiva, implantó una vigilancia sobre la terminal de Retiro, visualizando a las horas 07:46 el ingreso del micro en cuestión, estacionando en la plataforma 11, motivo por el cual sin develar su condición de investigador, observó el descenso de los investigados, los cuales caminaron con dirección a la salida del Puente Uno, bajando unas escaleras dando al sector de encomiendas, que a través de una puerta egresaron de la terminal hacia la parada de taxi, donde tomaron un vehículo de alquiler marca Chevrolet Corsa, dominio PDO 994, razón por la cual el preventor rápidamente subió a un vehículo no identificable e inició su seguimiento. Indicó que este automóvil de alquiler comenzó a circular por la Avenida Antártida Argentina y a la altura del Buque Bus, dobló a la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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izquierda recorriendo unos doscientos metros doblando luego hacia la derecha tomando la arteria Juana Manso, y al llegar a la intersección con la calle Marta Lynch, detuvo la marcha, y descendieron los investigados, quienes caminaron una cuadra por Lynch doblando hacia Olga Cossettini y al llegar a la altura catastral 1112 ingresaron a un edificio de nombre Bayres, donde fueron perdidos de vista, motivo por el cual se dio por finalizado el seguimiento. Continuando con la labor, la comitiva liderada por Rodríguez, en la Ciudad de Bahía Blanca, en horas del mediodía realizó una nueva recorrida por el galpón, observando que se hallaba cerrado, mientras que la camioneta KIA permanecía estacionada sobre el pasaje Amundsen altura catastral 500. Por otra parte, el operador encargado de la escuchas directas informó vía telefónica que el abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) se comunicó con el 2613025510 (MARCELO CUELLO) de cuya conversación surgió que JAVIER ordenó a MARCELO que fuera en avión a Bahía Blanca con algún acompañante (podría ser un tal DARIO u otra persona, así lo ayudaba a manejar) y que este se llevara la camioneta KIA a la provincia de Mendoza, teniendo que ser ese día, quedando en volver a comunicarse y confirmar lo hablado. Asimismo, la comitiva liderada por el Cabo Rodríguez en la ciudad de Bahía Blanca, a sabiendas que ese día, en horas de la madrugada, podría arribar el mencionado GILBERTO implantó una vigilancia en la terminal de micros, observando durante el transcurso del tiempo la llegada de los micros y las personas que descendían sin lograr con ello identificarlo como así tampoco la presencia de la camioneta KIA, motivo por el cual se dirigió hacia las inmediaciones de la calle ZEBALLOS 222, e implantó otra nueva vigilancia pero esta vez con visión directa sobre la camioneta en cuestión que se encontraba estacionada. Es así que en horas del mediodía observó que un masculino ascendió a la camioneta KIA y emprendió su marcha, razón por la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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cual realizo un seguimiento que finalizo el shopping de esa ciudad, lugar este en que el masculino ingresó y concurrió a un supermercado, donde tuvo un breve dialogo con tres masculinos, y una vez que estos se retiraron, esta persona efectivizó una compra de unos bidones de agua (momentos estos que se pudo obtener una vista fotográfica) por lo que luego de alejarse se abandonó su seguimiento, presumiendo de esta manera que el mismo podría tratarse de GILBERTO ya que sería una de las personas que había visto descender en horas de la madrugada de un micro. En otro orden de cosas, el operador encargado de la escuchas directas informó vía telefónica, que se habían producidos varias comunicaciones telefónicas, aportando la siguientes: un llamado del abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) al abonado 2915782995 (otro nuevo abonado telefónico que podría ser utilizado por GILBERTO) en cuya primera expresión JESUS lo llama TEODORO, comunicando que se encontraba en la terminal y que estaba esperando la confirmación de MARCELO y que si este no conseguía el boleto viajaría para la ciudad de Bahía Blanca. Otra comunicación aportada surgió entre el abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) y el abonado 2613025510 (MARCELO CUELLO), donde MARCELO le comunicó a JESUS que por el momento no había podido conseguir un pasaje en avión, pero que lo tendría para el día siguiente horas 07:00, por lo que JESUS le indico que no viajara, que se encargaría de llevar la camioneta (a la provincia de MENDOZA) y que en ese lugar se encontrarían. En otra comunicación telefónica entre el abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) y el abonado 2915782995 (GILBERTO O TEODORO) surgió que JESUS volvía a llamarlo como TEODORO, comentándole que MARCELO no consiguió el pasaje en avión, por ese motivo le indicó que no viajara, mientras que por otra parte JESUS le indicó que se consiguiera un pasaje. De la misma conversación surgió que GILBERTO (O TEODORO) le preguntó a JESUS “¿del verde cuanto me llevo?”, a lo que este último le indicó Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que llevara diez y del otro ciento cincuenta ya que a MARCELO le debía treinta y cinco. Referente al día 01/05/2017 la comitiva liderada por el Cabo Rodríguez informó que al realizar una recorrida por la calle Zeballos 222 de la ciudad de Bahía Blanca la camioneta KIA no fue avistada, mientras que al concurrir al galpón en cuestión el mismo permaneció cerrado sin movimiento alguno. Ese mismo día horas 20:17 aproximadamente, el operador encargado de las escuchas directas informó vía telefónica el contenido de una conversación del abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) y el abonado 2613025510 (MARCELO CUELLO) donde JESUS le solicitó a MARCELO que le encargara treinta toneladas de cuarzo como la vez pasada, y cuarenta canastos armados pero que los armaran en el galpón de DARIO, y que el día de mañana (02/05/2017) le avisara así le dejaría el dinero. 210). Placas fotográficas obrantes a fojas 2629/2638. 211). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2642/2654, en concepto de la Nota Nro. 0330-01-001836/2017, correspondiente a los informes de Grupo Guasch S.R.L., CUIT 30-70.843.178-4, Minerales Aconcagua S.A., CUIT 30-71.463.003-9, Gastón Mauro Guasch, DNI 25.665.284, Juan Ignacio Guasch, DNI 26.794.230 y Leandro Jorge Guasch, DNI 21.624.829. 212). Declaración testimonial en sede policial del Cabo Primero Nelson Federico Gorosito, numerario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 2661. 213). Placas fotográficas obrantes a fojas 2662. 214). Actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina obrantes a fojas 2664/2686, en

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concepto de la Nota Nro. 0330-01-001941/2017, correspondiente a los informes de la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico. 215). Declaración testimonial en sede policial del Inspector Jerónimo Gruszecki, numerario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina en relación al abonado telefónico 11-7036-4013, obrante a fojas 2753. 216). Placa fotográfica obrante a fojas 2754. 217). Declaración testimonial en sede policial del Inspector Jerónimo Gruszecki, numerario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, de fecha 9 de mayo de 2017, respecto a las tareas investigativas realizadas en la ciudad de Bahía Blanca. En tal sentido se hizo saber que el día 5 de ese mes se había observado a Marcelo Cuello en la estación de servicio Shell ubicada junto al “Bahía Blanca Plaza Shopping”, a bordo de la camioneta KIA patente HTI-133 junto a un masculino que lo acompañaba y al investigado Gilberto. Se agregó que posteriormente se observó al rodado de mención en inmediaciones del domicilio sito en Zeballos 222 de esa ciudad. Asimismo, se informaron los movimientos observados en el galpón investigado y las conversaciones de interés obtenidas con motivo de las intervenciones telefónicas ordenadas oportunamente -obrantes a fojas 2776/2777-. 218). Placas fotográficas obrantes a fojas 2778/2782. 219). Las actuaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos relacionadas con el perfil fiscal de la contribuyente “Minerales Aconcagua S.A.”, CUIT 30714630039, con domicilio en el Acceso Sur Lateral Este N° 4733, de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza. Como bien registrable solo se informó la pick-up Amarok, dominio KLX-485, la misma que luego aparecería en el galpón de la calle México de Bahía Blanca, conducida por Marcelo Cuello. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En cuanto a inmuebles, aeronaves, embarcaciones, maquinaria agrícola y operaciones de cambio, no obraban registros, pudiendo verificarse acreditaciones bancarias durante los períodos 2016 y 2017 por 10.599 y 85.145 pesos, respectivamente. En cuanto a empleados declarados, mayormente había registrado solamente uno y en algunos períodos dos empleados. Respecto al historial como operador de comercio exterior, el registro indica como tipo de agente IMEX, con fecha de inicio el día 8 de marzo del año en curso, sin registro alguno de importaciones o exportaciones (fs. 2821/2823). 220). El listado de los envíos con destino a Bahía Blanca, desde el 20 de marzo al 10 de abril del corriente año, confeccionado por la empresa Cruz del Sur, pudiendo destacarse el envío de encomienda realizado el día 29 de marzo desde Buenos Aires, por Gilberto Villanueva, quien aportó como teléfono el 1127185524, siendo su receptor Jesús Madrigal, teléfono 2915373782, quien retiró la misma en el depósito la empresa de transportes en Bahía Blanca (fs. 2833/2849). 221). El informe de la Subdirección General de Control Aduanero, en relación a la destinación de importación oficializada el día 5 de mayo del corriente año, resultando operador el Grupo Guasch S.R.L., siendo la Aduana de registro la de Bernardo de Irigoyen (fs. 2892). 222). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, quien hizo referencia al informe efectuado por la empresa Cruz del Sur respecto a la encomienda enviada hacia Bahía Blanca, por los ciudadanos de origen mexicano mencionados precedentemente, como así también a los registros migratorios del investigado Gilberto Acevedo Villanueva, los cuales se verifican en la planilla de la Dirección Nacional de Migraciones que le sigue, junto a las tomas fotográficas del nombrado (fs. 2913/2917).

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223). La declaración del agente de prevención, Cabo Lucas

Rodríguez, en relación a las escuchas directas del abonado 2915373782 que sería utilizado por el investigado JESUS. En tal sentido dijo que éste se había comunicado con el 1126754908 que era utilizado por RICHARD, en el cual mantuvo un breve dialogo en el cual Jesús le comunicaba que ese día a las hs. 20:40 salían con destino a Buenos Aires, llegando a destino por la mañana y regresaban el jueves. Que no se iban a ver porque él llegaba por la mañana. Es así que horas 20:45 el preventor se había constituido en la terminal de ómnibus Bahía Blanca, ubicada en Brown 1700, con el fin de dar con las personas investigadas. Que siendo las 21:00 horas se había hecho presente a dicha terminal el investigado JESUS junto a JAVIER, llevando consigo valijas, y a las 23:10 abordaron el ómnibus de la empresa Andesmar, interno 3058, dominio AA157BO, proveniente de Río Gallegos con destino Buenos Aires. Que con un segundo audio surgido, Jesus había mantenido un breve dialogo con Richard y, este último le comunicó que llegaría a Bahía Blanca a las 04:00 horas del día 30-04-2017. En esa oportunidad el agente pudo observar que de la empresa Don OTTO proveniente de Retiro, Capital Federal, descendió un masculino de unos 35 años de edad aproximadamente de estatura contextura delgada, subió a un taxi de dicha terminal y tras recorrer por arterias de dicha ciudad, luego de unos 15 minutos arribo al domicilio de la calle ZEBALLOS 222, ingresando con llave en mano al lugar donde se hospedaban los investigados Jesús y Javier. Allí, el preventor observó que una de las personas que egresaba del domicilio investigado, pudiendo ser GILBERTO (conforme información aportada vía telefónica por el Inspector Gruszecki), se subió a la camioneta KIA también objeto de la presente pesquisa (fs. 2921/2927). 224). La declaración testimonial del oficial de prevención

Inspector Jerónimo Gruszecki, en relación a las escuchas del abonado intervenido 2262452982 relacionado a Amílcar Darío Martino, donde Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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se ventilaba de forma precisa la estructura de la organización aquí investigada. Que de ella se podría considerar que el nombrado Martino junto con el despachante Mateo Spencer; el abogado Gonzalo Sánchez y el contador Daniel Santoiani habrían formado un “equipo” destinado a realizar la “exportación de los rollos de acero”. A estas personas se habría sumado desde hace ya algunas semanas otro participe siendo identificado como Damián Hernán Limanski (el cual realizaría gestiones aduaneras) y, que según surgía de este audio en particular (identificado como 12:28:35; 00:11:00;B1021-2017-03-31-123934-29.wav) esto habría sido dispuesto por el “canadiense” o “Rubén”. Así, las hipótesis deductivas de la prevención daban fuerza a que se podría tratarse de una “organización” con la rama compuesta por los ciudadanos mexicanos individualizados como Max Rodríguez Córdova, Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, Javier Madrigal Cabrera, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, y más aún el alcance de estas personas para con los oriundos de la provincia de Mendoza (familia Cuello). Que por otra parte la parte organizativa o “cabeza” de momento estarba definida por “NN Rubén” (quizás en representación de la firma CAN TRADE CONNECTIONS en México) y Kenneth Booth (de esa empresa en Canadá). Por otra parte, se había destacado la exportación de rollos de acero desde Argentina a España por medio de la firma Grupo Guasch de Bahía Blanca. De esta se desprendían otras dos empresas vinculadas como ser Grupo Gues y Grupo Guasar, y se le sumaba la firma vinculada a la familia Cuello de Mendoza como Minerales Aconcagua. Así, se destacó que todos estos indicios reforzaban la idea de que estas personas (ya sea con la participación consciente de los ciudadanos argentinos o no) estarían fraguando alguna maniobra posiblemente ilícita de exportación con destino a España o Canadá (fs. 2985/2986). 225). La declaración testimonial del oficial de prevención

Inspector Jerónimo Gruszecki, relacionada con las tareas de campo y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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las escuchas telefónicas desarrolladas entre los días 8 y 12 mayo del año en curso. En relación a las tareas en la ciudad de Bahía Blanca, puntualmente el galpón ubicado en el parque industrial de dicha localidad, y sobre el domicilio ubicado en calle Zeballos 222 del mismo lugar, el personal abocado a las tareas aportó información vía telefónica y Whatsapp. En relación a la camioneta KIA patente HTI133, había sido vista estacionada en el galpón y en horas de la tarde fue observada en inmediaciones del domicilio de Zeballos 222 de Bahía Blanca. El día 10 de mayo, se había logrado ubicar la camioneta KIA siendo esta seguida hasta el galpón siendo alrededor de las 10.45 horas. Que estaba allí el mentado Gilberto junto a quien sería Jesús. A las 13.00 horas se produjo un audio entre los abonados 2915373782 y el 2617041031, en donde el primero indicaba que estaban trabajando en el galpón (saludándolo el primero como Teodoro) y que el domingo llegarían los “ingenieros” para que el lunes comenzaran las labores. Que cerca de las 20.50 se había vuelto a presentar una comunicación entre los mismos abonados, es decir entre 2915373782 y el 2617041031, en donde preguntaba el segundo que hacía a lo cual respondió que estaba viendo la tele con “scu” (mencionándolo como Teodoro). A esto quien sería Jesús (o bien Javier) preguntaba cuando llegaría su cuñado, a lo cual respondió el usuario del 2617041031 “el viernes en la noche o en el dia”. El día 11 de mayo, realizaron el chequeo del domicilio ubicado en Sarmiento 591 de Bahía Blanca vinculado a Damian Limanski, resultando ser un comercio del rubro despachante de Aduana. Ya el día 13 de mayo la camioneta KIA se hallaba cerca del domicilio de Zeballos 222 cerca de las 11.30 horas. Respecto de las intervenciones telefónicas aportadas, había surgido una comunicación del 2613025510 con el 2915373782, refiriendo que el patrón Max, quería la Amarok antes del lunes, que saliera ya para Bahía Blanca y luego se volvería en avión, que ellos le Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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pagaban el avión. Marcelo le indicaba que no tenía seguro la camioneta que le tenía que hacer un seguro. El día 14 de mayo se indicó que la camioneta KIA se hallaba cerca del domicilio de Zeballos 222 y, que cerca de las 13.00 horas Marcelo Cuello junto a quien sería su pareja y uno de los hijos había arribado a Bahía Blanca en la camioneta Amarok color gris con patente KLX485. Que estos, en horas de la tarde cerca de las 19.40, se reunieron en la puerta del Hotel Argos sito en España 149 junto a Gilberto y quien sería Jesús (fs. 2989/2990). 226). Las tomas fotográficas que ilustran lo reseñado precedentemente (fs. 2992/3000). 227). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruscecki, por medio de la cual certificó que en fecha 12 de mayo del año en curso había ingresado al país el ciudadano de origen mexicano Max Rodríguez Córdova, y que llamativamente había aportado como domicilio en el país el de Callejón 4 s/n de Vistalba, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, es decir el domicilio registral de Marcelo Cuello. De igual forma, se había registrado el arribo de Juan Manuel Corza Pimentel, quien también había aportado como domicilio el de Sol y Sierra Callejón, Comunero 4, Casa 160, dejándose constancia que había concurrido al domicilio del nombrado Cuello. A mayor ilustración se adjuntaron las planillas de los movimientos migratorios de los nombrados, junto con la impresión del perfil de Facebook de este último (fs. 3001/3010). 228). La declaración del agente de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Cabo Rodrigo A. Gaona de Losanto, por medio de la cual certificó la existencia de los domicilios vinculados a Amílcar Darío Martino. En ese sentido se había constituido en la calle 572 N° 875, como así también en la calle 519 N° 2645 y, en la calle 523 N° 1689, todas de la ciudad de Necochea,

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las cuales describió en su declaración, e ilustró con las tomas fotográficas correspondientes (fs. 3011/3014). 229). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Crespo, por medio de la cual certificó la existencia del domicilio sito en la Av. Roque Sáenz Peña 767, de la localidad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, donde pudo constatar el funcionamiento de un comercio de venta de piedras y lajas para pared, denominado “Pirka Stone Vanguardia + Diseño”. Además, el preventor pudo apreciar que en el interior del comercio se encontraba atendiendo una persona la cual reconoció como Marcelo Rafael Cuello, con quien luego, sin revelar su condición, consultó sobre los precios de las materias primas que allí se exhibían. A continuación, se desplazó hasta el domicilio de la calle Chile 1740 de la localidad de Mayor Drummond, Mendoza, dejando constancia de los automotores que allí se encontraban y, de la existencia de la finca donde viviría Juan Fernando Cuello; del domicilio de la calle Callejón Comunero 4, de Marcelo Cuello; del ubicado en la Av. Acceso Sur Este 4733, de la localidad de Mayor Drummond, de la provincia de Mendoza, donde se emplazaba la empresa Minerales Aconcagua y, en las oficinas de la misma de la Av. San Martín 924 de la ciudad de Mendoza. Asimismo, se certificó el domicilio vinculado a Cristian Cuello ubicado en la calle Callejón Comunero 2, de Vistalba, todo de lo cual obtuvieron las correspondientes tomas fotográficas (fs. 3015/3040). 230). Información remitida por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina a través del mail institucional, mediante la cual se puso en conocimiento que la firma “Can Trade Connections S.R.L.”, sería la encargada de realizar la exportación de rollos de acero –presuntamente cargados con

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sustancias ilícitas- desde Bahía Blanca posiblemente a Barcelona (España), a través del puerto Zárate – Campana. Asimismo, se indicó que las personas y/o empresas vinculadas con dicha maniobra podrían ser: Max Rodríguez Córdoba, Enrique Guillermo Salazar Rodríguez, Javier Madrigal Cabrera, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza Pimentel, Minerales Aconcagua S.A., Grupo Guasch, Mateo Spencer Talbois, Marcelo Rafael Cuello, Gonzalo Javier Sánchez, Damián Hernán Limanski, Grupo Guasar S.R.L., Grupo Gues S.R.L., Amílcar Darío Martino, Gastóm Mauro Guasch, Juan Ignacio Guasch y Leandro Jorge Guasch (fs. 3045). 231). Las actuaciones prevencionales mediante las cuales se incorporaron los informes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, en relación a la titularidad registral de automotores de Juan José Pedroza y de la firma Puerto White Multimodal S.A. (fs. 3123/3168) 232). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, mediante la cual certificó que tras haber analizado los diálogos del abonado 1161227866 utilizado por Gonzalo Sánchez, destacó la comunicación con la línea 1169151377 utilizada por Diego Mouhsen Carrasco, quien había sido sindicado por la DEA como posible partícipe de las maniobras aquí investigadas. En tal sentido, el preventor destacó el siguiente diálogo: “La plata no se giró a Can Trade Connections sino El Águila María S.R.L. y El Águila María es la que tiene que cumplir con la exportación”. Como conclusión, indicó que la firma “El Águila María S.R.L.” habría sido partícipe de las maniobras de compra de los rollos y, que Mouhsen había realizado algún tipo de asesoramiento en materia de exportación para la firma “Can Trade Connections” (fs. 3172). 233). El Formulario de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto a la constancia de inscripción de la firma Can Trade Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Connections S.R.L., CUIT N° 33-71554117-9, donde además consta que en fecha 7 de julio de 2016 se formalizó el Contrato Social, siendo su domicilio fiscal el de la calle Tucumán 1484, Piso 2, Departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 234). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, mediante la cual certificó que el día 16 de mayo del corriente año hubo actividad en horas de la mañana en el galpón investigado en Bahía Blanca. Que en horas del mediodía se encontraban estacionadas en ese lugar la ya conocida camioneta KIA, dominio HTI-133 y una Amarok de color gris, dominio KLX-485. Por otro lado, mencionó que del seguimiento realizado cerca de las 18:00 horas, se detectó el ingreso al estacionamiento del Hotel Land Plaza de quienes serían Max Rodríguez Córdova, Pimentel y un tercero no identificado, todo lo cual se ilustró con vistas fotográficas (fs. 3175/3179). 235). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, mediante la cual certificó que el tercer individuo que se encontraba en compañía de Max y Pimentel mencionado en el punto que precede, resultaba ser Rodrigo Alexander Naged Ramírez. Ello toda vez que analizados los registros fílmicos de Migraciones, tras el vuelo AM-030 de AeroMéxico que había arribado al país el día 15 de mayo del año en curso, donde viajaron aquellos, se verificó que también lo había hecho Naged, viéndose ello corroborado con los registros pertinentes. De las constancias mencionadas, el nombrado Naged había aportado como domicilio de referencia el del Hotel Bristol de la ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente se había alojado desde el día 12 al 15 de mayo del año en curso (fs. 3183/3211). 236). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, mediante la cual certificó que de las tareas de campo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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efectuadas en fecha 18 de mayo del año en curso, había surgido que a bordo de la camioneta KIA, dominio HTI-133 que se encontraba en el estacionamiento del Hotel Land Plaza, se habían retirado Max, Pimentel y Naged Ramírez y, que más tarde dicho vehículo se encontraba en el galpón investigado. Por otro lado, el agente prevencional resaltó la conversación que surgía del abonado utilizado por Amílcar Darío Martino -2262308080-, en torno al posible alquiler de un galpón en la zona de la Boca, que sería financiado por Rubén, posiblemente para acopio de rollos de acero. Además, hizo mención respecto a la importación posiblemente a Canadá (fs. 3212/3213). 237). El informe de la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO), respecto de la titularidad de las líneas telefónicas registradas a nombre de Grupo Guasch S.R.L. (fs. 3217/3219). 238). Las actuaciones prevencionales relativas a las tareas de campo desarrolladas en torno al galpón de Bahía Blanca y, de los movimientos de vehículos y de las personas ya identificadas, visualizados entre los días 1 y 2 de junio del año en curso, donde se reiteró la presencia de Naged Ramírez (fs. 3221/3222). 239). El informe prevencional respecto de las tareas investigativas dispuestas en torno al galpón ubicado en la calle Wenceslao Villafañe N° 140 del barrio de La Boca en Capital Federal, donde se procedió a la vigilancia del galpón allí emplazado (fs. 3224 vta./3225). 240). Las actuaciones confeccionadas por la División

Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, relacionadas con las tareas investigativas desarrolladas entre los días 6 y 7 de junio del año en curso, donde además de detallar el seguimiento de las personas y los vehículos en cuestión, se mencionaron algunas escuchas telefónicas de las líneas intervenidas, resultando de interés la conversación mantenida entre Gilberto y Jesús, donde aquél le comunicaba que por pedido de su “Papa” “que vallan a ver los rollos

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que tienen etiqueta para salir y así le sacan una foto a cada uno de ellos y que se la manden”. Por otro lado, surgió que Max había indicado que ya le había mandado los certificados de 14 rollos y, que Naged había requerido imprimirlos al otro día, y ordenado quitarle el logo de “Sterlin” para agregarle el de ellos (fs. 3242/3244). 241). El informe de la empresa de telefonía AMX Argentina (Claro), respecto de las líneas de telefonía celular de Gastón Mauro Guasch y de Juan Ignacio Guasch, pertenecientes a dicha prestataria (fs. 3296). 242). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, relacionada con el arribo al país de los ciudadanos mexicanos Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Max Rodríguez Córdova y Juan Manuel Corza Pimentel, el día 12 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 10:00 horas y, el video de imágenes proporcionado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del cual obtuvieron una serie de impresiones donde se observan a los nombrados en distintos sectores dentro de la terminal aérea de Ezeiza, como así también el arribo de Naged Ramírez a la terminal de ómnibus de Bahía Blanca el día 15 de mayo del mismo (fs. 3316/3340). 243). El informe enviado mediante el mail institucional por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde se había puesto en conocimiento que respecto de la posible exportación de rollos de acero, se barajaban diversas hipótesis respecto al puesto de salida, siendo por el caso el de Bahía Blanca, o Zárate – Campana, o en su caso de Buenos Aires y, que se sumaba como destino final de la carga no solo España, sino también Canadá. Por otra parte, se había indicado que la operatoria sumaba nuevas personas y/o empresas, por lo cual se había mencionado a: Diego Mouhsen Carrasco, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Can Trade Connections S.R.L. y El Aguila María S.R.L. (fs. 3348). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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244). El informe de los discos compactos remitidos por la prevención, rotulados del 01 al 20, el cual contiene un detalle pormenorizado de las líneas que se albergan en su interior (fs. 3375). 245). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, relacionada con las tareas de campo que se habían desarrollado en el galpón de Bahía Blanca y, los movimientos de las personas y los vehículos investigados, como así también la referencia efectuada por el preventor en cuanto a las escuchas de las líneas telefónicas intervenidas, pudiendo destacarse la conversación mantenida por Darío con Damián, donde aquél refería que querían comprar 20 rollos más; que había conseguido en La Boca, que fueron con el abogado y estarían cerrando el trato del alquiler por 3.000 dólares. Además, el nombrado había comentado que compraron unas piedras en Mendoza y que cuando estuvieran habilitados como exportadores las enviarían por Buenos Aires (fs. 3437/3438). 246). Transcripción de la conversación entre Max y un sujeto no identificado, donde este mencionó los “moldes nuevos” que se mandarían a Capital (fs. 3440). 247). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto de los datos –domicilio, teléfono, CUIT, bienes, migraciones- del encausado Damián Hernán Limanski (v. fs. 3500/3504). 248). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto de los datos –domicilio, teléfono, CUIT, bienes, migraciones- del encausado Gonzalo Javier Sánchez (v. fs. 3505/3509). 249). La declaración del agente de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Sargento Carlos Mario Rodríguez, relacionada con las tareas de campo que se habían desarrollado en la ciudad de Bahía Blanca entre los días 6 y 16 de mayo del corriente año. Al respecto, la continuidad del seguimiento Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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llevado a cabo por la prevención en relación a los movimientos de las personas investigadas en autos, volvió a evidenciar claramente que estos individuos actuaban de forma organizada, ello toda vez que por un lado los ciudadanos de origen mexicano que trabajaban en el galpón de la calle México acondicionando los rollos de acero, mantenían contacto con otros investigados de nacionalidad argentina, entre ellos con Marcelo Cuello. Así, los preventores volvieron a observar que la camioneta KIA en cuestión seguía siendo utilizada para desplazarse entre el galpón mencionado y distintos puntos de la ciudad, principalmente el domicilio de la calle Zeballos 222, y que la misma era conducida por el sindicado “Gilberto” acompañado de Jesús Madrigal. En tanto, se había certificado que en el domicilio de la calle Sarmiento N° 591 de esa ciudad, se emplazaba un local dedicado al rubro aduanero, ya que se encontraba identificado con un cartel que rezaba “Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero, Agente Marítimo, Asesor de Comercio Exterior” y, que poseía la data fiscal 20-22507476-4, Limanski Damián Hernán. Por otro lado, el día 14 de mayo los funcionarios confirmaban la presencia en esa ciudad de Marcelo Cuello, quien había llegado acompañado de su familia a bordo de la camioneta VW, Amarok, dominio KLX-485, alojándose en el Hotel Argos anteriormente descripto. La espera del personal policial en el lugar rindió sus frutos cuando alrededor de las 19:15 horas pudo divisar a Cuello en la camioneta, la que también fue abordada por “Gilberto” y Jesús Madrigal. Luego de algunos minutos Cuello ingresó al Hotel y la camioneta se dirigió hasta las calles Zeballos y Amundsen donde estaba estacionada la camioneta KIA investigada. Seguidamente, el día 15 de mayo se avistó a Jesús Madrigal dirigirse a bordo de la camioneta Amarok hasta la terminal de Bahía Blanca, donde recogió a otras dos personas, determinándose a la postre que se trataban de Juan Manuel Corza Pimentel y Max

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Rodríguez Córdova, quienes habían arribado al país el día 12 de mayo provenientes de México. Asimismo, el día 15 la prevención pudo observar que Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal y Cuello se encontraron en una plaza céntrica de Bahía Blanca, todo lo cual se ilustró con las correspondientes impresiones fotográficas (fs. 3510/3532). 250). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, relacionada con las tareas de campo y las escuchas telefónicas llevadas a cabo entre los días 23 y 25 de mayo del año en curso, mediante las cuales certificó la presencia de las camionetas KIA y Amarok mencionadas en los puntos que preceden, en el galpón investigado en Bahía Blanca. Por otro lado, de las escuchas del abonado 1157071815 utilizado por Max se habían detectado diversas comunicaciones con otros abonados cuyos interlocutores tenían acento mexicano, siendo además que su líder hacía saber que había cambiado los chips de los aparatos, ello con clara evidencia de evitar que sus conversaciones puedan ser detectadas. Asimismo, Max se había comunicado con el abonado 2615631131 utilizado por Darío Cuello, quien había manifestado que estaba tratando de vender el cuarzo que le quedaba. Por otro lado, Max había manifestado que el domingo estaría por allá –Mendoza(3534/3538). 251). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Jerónimo Gruszecki, relacionada con las tareas de campo y las escuchas telefónicas llevadas a cabo el día 26 de mayo del año en curso, mediante las cuales certificó la presencia de las camionetas KIA y Amarok mencionadas en los puntos que preceden, en el galpón investigado en Bahía Blanca. Por otra parte, se subrayó la conversación mantenida entre Amílcar Darío Martino y Damián Limanski, en la cual aquél hacía Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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mención a su intención de exhibir 5 o 6 máquinas en un galpón en Necochea, que sería adquirido por “Rubén”. También Darío había manifestado que estaba prácticamente arreglado el galpón de La Boca, que formaría una sociedad con “Rubén” y, que “Mateo” se dedicaría a la exportación e importación a través del puerto de Buenos Aires. Además, había expresado que Rubén no le había dado el dinero para comprar las últimas 16 bobinas de acero y, finalmente, que el galpón de Necochea estaría valuado en medio millón de dólares, que en relación a las ganancias iría en partes iguales con “Rubén”, quien le había prometido aportar doscientos mil (200.000) dólares para la compra del mismo (fs. 3581/3582). 252). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Crespo, relacionada con las tareas de campo desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca entre los días 16 y 26 de mayo del corriente año (fs. 3583/3614). 253). Declaración testimonial brindada en sede prevencional por el Oficial Damián Crespo con motivo de las tareas investigativas encomendadas en autos, obrantes a fojas 3615/vuelta; en lo sustancial, respecto de aquellas desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca por la comitiva liderada por el Sargento Primero Fleitas. Al respecto, indicó que el resultado de tal diligencia fue enviado vía telefónica y WhatsApp. En tal contexto, refirió que en el transcurso del 27/5/17 en horas de la mañana, el preventor Fleitas, se desplazó hacia el interior del predio industrial en donde se encontraba ubicado el galpón investigado notando que el mismo se encontraba en actividad y sobre la vereda, estacionadas las camionetas marca Kia y Amarok. En horas del mediodía, dicho galpón lo halló cerrado sin la presencia de las camionetas de mención. Por otro lado, indicó el personal preventor que de las escuchas intervenidas con la modalidad de escucha directa, surgió una comunicación de horas 15.57 entre los abonados 2915372120 y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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1170205199 (utilizado por Pimentel); de dicho diálogo surgió que se estaría pactando una reunión a llevarse a cabo en el hotel Land Plaza entre las partes investigadas. En ese contexto, y al implantarse una vigilancia en las inmediaciones del mencionado Hotel, se pudo observar el arribo al lugar del investigado Pimentel a bordo de la camioneta Amarok. Por otro lado, se mencionó en dicha declaración, que en horas de la tarde el Sargento Primero Fleitas al realizar una recorrida esporádica por el edifico de la calle Zeballos 222, observó la camioneta Amarok estacionada en inmediaciones del lugar. En relación al día 28 de mayo, se informó que el Sargento Primero Fleitas, realizó recorridas esporádicas en horas de la mañana y de la tarde, pudiendo notar que el galpón permaneció cerrado sin actividad mientras que la camioneta Amarok permaneció estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos. En relación a la camioneta Kia investigada, la misma no fue vista durante el transcurso de las tareas realizadas durante el día antes señalado. 254). Imágenes obtenidas por la prevención con motivo de las tareas desarrolladas descriptas precedentemente, obrantes a fojas 3616/3617. 255). Declaración testimonial brindada por el Inspector Jerónimo Gruszecki en sede prevencional, obrante a fojas 3618/vuelta. En lo sustancial, dio conocimiento del resultado de las tareas de campo desarrolladas en el galpón ubicado en el predio Industrial de Bahía Blanca, informadas vía telefónica y WhatsApp por el Sargento 1º Fleitas. Al respecto, indicó que el día 29/5/2017 el galpón en cuestión se hallaba abierto y con actividad en su interior. Asimismo, agregó que en la vereda se hallaba estacionada la camioneta Kia, no así la Amarok.

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Por otro lado, apuntó que cerca del mediodía se pudo advertir la presencia en el galpón en cuestión de la camioneta Amarok y no así la Kia. De igual modo, declaró el preventor, que se logró observar alrededor de las 10.15 horas la camioneta Kia que se dirigía a una ferretería sita en Picho y Frías de Bahía Blanca, en donde los investigados que iban a bordo resultaron ser Max y Pimentel. Que en tal lugar, se realizó una compra para luego retornar al galpón en cuestión. Continuó relatando que cerca de las 10.45 horas, llegó al galpón la camioneta VW Amarok Dominio KLX 485 de color plateada, siendo que para las 17.30 horas el galpón se hallaba cerrado, no observándose los rodados en el lugar. El preventor Gruszecki informó que el Sargento Primero Fleitas indicó que aproximadamente a las 18.15 horas, a la terminal de ómnibus de Bahía Blanca llegó la camioneta Amarok, en donde Max y Pimentel se dirigieron a tomar un café, la camioneta mencionada se retiró, y a las 19.30 horas ambos investigados abordaron el micro de la empresa ANDESMAR interno 5197 dominio JIK 608, con destino a Mendoza. En tanto se indicó que en horas 20.30 aproximadamente se logró visualizar la camioneta Amarok en inmediaciones del domicilio de Zeballos 222. 256). Lucen a fojas 3619/3621, las imágenes obtenidas en el marco de las tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca descriptas en la declaración testimonial prestada por el Inspector Gruszecki el pasado 30/5/17. 257). Informe de la empresa AMX Argentina S.A. obrante a fojas 3625/3632. Del mismo se desprende que el abonado 1126754908 poseía fecha de activación el día 16/1/2017, registrado bajo cuenta número 1056011750, siendo un cliente genérico y el abonado 2915782995 con fecha de activación 28/3/2017 cuenta registrada bajo el número Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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1076600350, siendo también un cliente genérico, poseyendo ambos con domicilio registral en la Avenida de Mayo 878 CABA (v. fs. 3630). En relación al abonado 2614630058, registrado bajo cuenta 899690200, de fecha de activación 3/3/2015, se hallaba a nombre de Damián Hernán Limanski, DNI 22.507.476, con domicilio en la calle Sarmiento 591 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y en relación al abonado 1161227866 se informó que se hallaba registrado bajo cuenta nro. 543362891, fecha de activación 19/5/2010. Por su parte, el abonado 1132390622, registraba número de cuenta 785876228, fecha de activación 26/07/2013, y el abonado 1132583341 registraba número de cuenta 931250336, de fecha de activación 22/6/2015; todos ellos registrados a nombre de Gonzalo Javier Sánchez, con domicilio en Autopista 004 km. 33 y Casuarinas 24 ambas de la localidad de Guillermo Hudson, provincia de Buenos Aires (v. fs. 3632). 258). Declaración testimonial brindada por el Inspector Damián Crespo en sede prevencional con motivo de las tareas de investigación encomendadas (v. fs. 3633). En lo sustancial, informó acerca de las tareas desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca el día 30/5/2017 por la comitiva liderada por el Sargento 1º Fleitas. El resultado de dicha diligencia fue aportada vía telefónica y WhatsApp. En ese contexto, el preventor Fleitas al desplazarse hacia el interior del predio industrial donde se encontraba ubicado el galpón investigado, notó que uno de sus portones se encontraba abierto, y que ambas camionetas investigadas tanto Amarok como Kia, no se hallaban presentes en el lugar. Se informó que se pudo observar al investigado Gilberto, trabajando sobre el generador. En dicho lugar ya en horas de la tarde, observó que el portón del galpón continuaba abierto y con la presencia sobre la vereda de la camioneta Amarok. Que aproximadamente a las 17.15 horas, observó que la camioneta Amarok se retiraba del predio Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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industrial y al seguirla visualizó que la misma estacionó en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, descendiendo de la misma el investigado Naged vestido con ropas de obrero, caminando hacia el hotel. 259). Lucen a fojas 3636/3677, las imágenes obtenidas en el marco de las tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca descriptas en la declaración testimonial prestada por el Inspector Crespo el pasado 31/5/17. 260). Correo electrónico correspondiente al intercambio de información Aduana – AFIP, glosado a fojas 3639. En el mismo, se desprende movimiento de mercaderías realizado por la Empresa Grupo Guasch SRL CUIT 307084331784 a través de la Aduana de Ezeiza vía aérea desde China con valor FOB 27072, cuya descripción resulta “muelas y artículos similares sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de otras materias”. 261). Informe suministrado por la empresa Personal S.A. obrante a fojas 3641/3643. Del mismo surge en relación al abonado 1130058977, que se encontraba a nombre de Emmanuel García, DNI 27657884, con domicilio en Arenales 1805 16 B Capital Federal. 262). Declaración testimonial brindada en sede prevencional por el Inspector Jerónimo Gruszecki, con motivo de la labor desarrollada en la presente investigación, obrante a fojas 3644/vuelta. En lo sustancial, manifestó que de acuerdo a los datos informados por la firma Personal S.A., a través de una compulsa realizada en sistemas obrantes en la dependencia policial, se pudo corroborar que Emmanuel García, en el sistema IDGE no poseía antecedentes registrados, con legajo CTL 13054975, nacido el día el 2 de octubre de 1979, con nacionalidad argentina, domicilio en Arenales

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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1805 16) Capital Federal. En el padrón 2007 constaba con domicilio en Arenales 1805 16) B Capital Federal, ocupación estudiante. Por otra parte, el personal preventor agregó que tras acceder al sistema on line de Migraciones, constaba el nombrado García con un extenso historial de viajes entre el año 1994 y el 2017 con destinos como Uruguay, Brasil, EE. UU, Perú, Chile. Por su parte, tras la información obtenida de la página de AFIP, indicó el personal policial que se hallaba registrado en ese organismo con categoría F e igual domicilio al antes mencionado. En su actividad laboral se consignó servicios combinados de gestión administrativa de oficinas. 263). Consulta de datos obtenida de la Policía Federal Argentina en relación a Emmanuel García, obrante a fojas 3645/3646. 264). Consulta Padrón 2007 en relación a Emmanuel García, obrante a fojas 3647. 265). Planillas de movimientos migratorios relacionado con Emmanuel García, informados por la Dirección Nacional de Migraciones, obrantes a fojas 3648/3649. 266). Documentación obtenida de la Dirección Nacional de Migraciones perteneciente a Emmanuel García, obrante a fojas 3650. 267). Documentación obtenida tras consulta al Registro Nacional de las Personas, en relación a Emmanuel García, obrante a fojas 3651. De la misma, se desprende que resulta titular del DNI 27.657.844, de nacionalidad argentina, nacido el día 2/10/1979, con domicilio en calle Arenales 1805 de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. 268). Consulta web realizada a la AFIP en relación a Emmanuel García en donde surge que se encuentra inscripto en categoría F, locaciones de servicio, obrante a fojas 3652/3653. 269). Declaración testimonial brindada por el Inspector Damián Crespo en sede prevencional con motivo de las tareas investigativas encomendadas en autos obrante a fojas 3680/vuelta. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En lo sustancial, informó acerca de las tareas desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca el día 31/5/2017 por la comitiva liderada por el Sargento 1º Fleitas. El resultado de dicha diligencia fue aportada vía telefónica y WhatsApp. En ese contexto, el preventor Fleitas al desplazarse hacia el interior del predio industrial donde se encontraba ubicado el galpón investigado notó que uno de sus portones se encontraba abierto, posiblemente con actividad en su interior, y la camioneta Amarok se hallaba estacionada en la vereda no asi la otra camioneta Kia investigada, la cual se la observó estacionada en el estacionamiento del hotel Land Plaza. 270). Lucen a fojas 3681/3682 las imágenes obtenidas con motivo de las tareas investigativas que fueron desarrolladas en la ciudad de Bahía Blanca, el pasado 31/5/2017. 271). Informe suministrado por la Empresa Personal S.A. obrante a fojas 3685/3694. En ese sentido, surge del mismo que el abonado 2235552777 posee fecha de alta en la empresa 4/7/2007 y se encontraba a nombre de Fabián Darío Martino DNI 22.570.827, con domicilio en Génova 2389 de la localidad de Mar Del Plata. En cuanto a los abonados 2915372120,

1170180862

y

1170123530,

informó

que

no

correspondía a clientes de esa compañía. 272). Actuaciones prevencionales remitidas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina en las cuales puso en conocimiento la maniobra objeto de estudio, solicitando en consecuencia los allanamientos de las fincas involucradas, como así las detenciones de los imputados en la presente investigación, Max Rodríguez Córdova, Javier Madrigal Cabrera, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza Pimentel, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Mateo Spencer Talbois, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Agustín Santoianni, Damián Hernán Limanski, Gastón Mauro Guasch, Juan Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel García, Amílcar Darío Martino, Javier Alberto Busciglio, Carolina Victoria Durante y Gonzalo Javier Sánchez, glosadas a fojas 3735/3797. 273). Informe Actuarial de fecha 19 de junio del año 2017 glosado a fojas 3812. En el mismo, se dio cuenta del resultado de los allanamientos dispuestos con fecha 18 de junio del año en curso, arrojando que se procedió al secuestro de 1257 paquetes rectangulares de distintos colores que contenían material orientativamente determinado como clorhidrato de cocaína, distribuidos en bobinas de acero en el galpón situado en la calle México entre General Mosconi y Francisco Ramírez del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y 450 paquetes similares con la misma sustancia en el galpón situado sobre la Ruta 40, en las coordenadas 33º04´ 35.6´´,S 68º 52´27.5´´W, localidad de Perdriel, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, así como también la materialización de las detenciones de Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Damián Hernán Limanski, Gastón Mauro Guasch, Juan Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel García, Amílcar Darío Martino, Fabián Darío Martino, Javier Alberto Busciglio, y Gonzalo Javier Sánchez. 274). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la Autopista Buenos Aires – La Plata, kilómetro 33, Barrio Abril, calle Las Casuarinas nro. 24, Torre C de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 3875/3888. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la Autopista Buenos Aires – La Plata, kilómetro 33, Barrio Abril, calle Las Casuarinas nro. 24, Torre C de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, de la cual se Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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desprende que se materializó la detención de Gonzalo Javier Sánchez y el secuestro de un (1) vehículo Dominio NIK 337, 1(un) teléfono celular de color gris con la inscripción Iphone con chip de la Empresa Claro

nro.

89543141514918893354,

1(una)

carpeta

con

documentación varia de la Empresa “Can Trade Connections S.R.L.” y 1 (una) computadora personal con la inscripción “Dell” nro. de serie 38530163054 con cargador en un maletín de color negro; en la misma se detalla las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado –ver fojas 3778/vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Gustavo Edgardo Rossini, obrante a fojas 3877/vuelta. c- Planilla de inventario en donde se da cuenta las descripciones del vehículo marca Audi Modelo A4 Dominio NIK 337 secuestrado – v. fs. 3885-. d- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Álvaro Néstor Morón Ayala y Rubén Antonio Romero quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento –ver fs. 3886/vuelta y 3888/vuelta, respectivamente-. 275). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Lavalle 865 Piso 3º de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en donde residiría Daniel Agustín Santoianni –ver fojas 3890/3903vuelta-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Lavalle 865 Piso 3º de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires; en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se realizó el procedimiento reseñado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al interés de la causa –ver fojas 3994/vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Jorge Ariel Wdovin, obrante a fojas 3892/vuelta.

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c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Carlos Alberto Paz, y Oscar Adrián Gómez, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3902/vuelta y 3903/vuelta, respectivamente-. 276). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Reconquista 1155 de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires –ver fojas 3904/3913-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Reconquista 1155 de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al interés de la causa –ver fojas 3907-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Gustavo Rubén Serrese, obrante a fojas 3905/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Juan Diego Alonzo y Osmar Gabriel Vázquez Garay, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3911 y 3912, respectivamente -. 277). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Río Colorado 1806 de la localidad Hurlingham, provincia de Buenos Aires –ver fojas 3914/3929-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Río Colorado 1806 de la localidad de Hurlingham, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al interés de la causa –ver fojas 3917/vueltaFecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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b- El testimonio brindado por el personal preventor Sebastián Pampín, obrante a fojas 3915/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Joel Escudero y Lucas Ariel Giménez, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3925 y 3926, respectivamente -. d- Imágenes digitalizadas de la vivienda ubicada en la calle Río Colorado 1806 de la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires (v. fs. 3927/3929). 278). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Tucumán 1484 piso 2º departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionaría la firma “Can Trade Connections” – ver fojas 3930/3944-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Tucumán 1484 piso 2do. departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionaría la firma “Can Trade Connections”, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. Asimismo, se desprende que se secuestró en sus oficinas: 1 (un) CPU de color negro y gris con la inscripción “Sentey”, un (1) contrato de locación de la oficina a través de Gonzalo Javier Sánchez en representación de “Can Trade Connections S.R.L.”, un (1) acta de constitución de la sociedad “Can Trade Connections S.R.L.”, una (1) CPU de color negro con la inscripción “HP Pavilion Slimline”, y documentación varia –ver fojas 3933/vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Oscar Sosa, obrante a fojas 3931/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Rodrigo Alberto Alves y Gregorio Esteban Maciel Rivarola, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3937/vuelta y 3938/vuelta, respectivamente -. d- Imágenes digitalizadas del inmueble ubicado en la calle Tucumán 1484 piso 2do. departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – v. fs. 3939/3944 -. 279). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Viamonte 752, 5º piso departamento 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionaría el estudio jurídico de Gonzalo Sánchez –ver fojas 3945/3955-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Viamonte 752, 5º piso departamento 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al interés de la causa –ver fojas 3948/vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Bárbara Pecoraro, obrante a fojas 3946/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación María Eugenia y Martin Derechinsky, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3952 y 3953, respectivamente -. d- Imágenes digitalizadas del domicilio de la calle Viamonte 752, 5º piso departamento 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – v. fs. 3954/3955 -. 280). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Arenales 1805, 16º piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ver fojas 3956/3973De las cuales se desprenden:

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Arenales 1805, 16º piso departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende la detención de Emmanuel Garcia y el detalle de los elementos secuestrados –ver fojas 3959/3960-. b- Los testimonios brindados por el personal preventor Diego Zdanevicius y Carlos Gastón Cidre, obrantes a fojas 3957/vuelta y 3972, respectivamente. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Ramón Leopoldo Farías y Felix María Mateos, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3966/vuelta y 3968/vuelta, respectivamente -. 281). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Olga Cossettini 1112, edificio Bayres, departamento 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ver fojas 3974/3991-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Olga Cossettini 1112, edificio Bayres, departamento 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende la materialización de detención de Max Rodríguez Córdova y el detalle de los elementos secuestrados –ver fojas 3977/3978-. b- Los testimonios brindados por el personal preventor Jorge Luis Rodrigo Daloia y Enrique Baltazar Santos, obrantes a fojas 3975/vuelta y 3984, respectivamente. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Pablo Andrés Ricci y Urbano Omar Nahuelquil, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 3985 y 3987, respectivamente -. d- Vistas fotográficas correspondiente al domicilio en la calle Olga Cossettini 1112, piso 6º departamento G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obrantes a fojas 3989/3991. 282). Las actuaciones referentes al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Olga Cossettini N° 1112, Edificio “Bayres”, Piso 2°, Departamento “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal como se señaló en el acta correspondiente, los funcionarios policiales ingresaron al departamento mencionado y luego de asegurar el lugar lo hicieron los testigos de actuación, tras lo cual procedieron a identificar a la única persona que allí se encontraba como a Rodrigo Alexander Naged Ramírez, para luego proceder a la requisa del lugar y de los elementos de interés que allí se encontraban. Como relevante, dentro de la documentación incautada en el lugar se puede destacar un recibo de alquiler por un monto de 7.600 dólares de fecha 5/8/2016 y, otro por 8.000 dólares de fecha 01/12/2016, ambos a nombre de Max Rodríguez Córdova; como así también cinco contratos de alquiler entre el propietario de dicho departamento

Héctor

Guillermo

Miras,

y

quienes

alquilan

identificados como Sostenes Mendoza González y Max Rodríguez Córdova, ambos mexicanos. Asimismo, además de dinero, aparatos telefónicos y elementos informáticos, se hallaron folletos de ilustraciones de diferentes galpones en alquiler y, un recibo por 30.000 dólares de Marcelo Cuello, en concepto de seña por alquiler del galpón de fecha 14 de junio del corriente año (fs. 3995/3996). a. Las declaraciones testimoniales prestadas por Neyder Nicolás Pinzón Páez y Andrés Julián Moreno Avella, quienes fueron contestes en ratificar el procedimiento efectuado por los funcionarios

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de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina en el domicilio allanado (fs. 4004 y 4005). b. Las tomas fotográficas de la documentación y el dinero secuestrado, del departamento allanado y, del detenido Rodrigo Alexander Naged Ramírez (fs. 4006/4009). 283). Las actuaciones referentes al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Sarmiento 643, Piso 5°, Oficina 514, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la firma Transaltic S.A., que consta de las siguientes piezas: a. La declaración del Inspector Garramuño Néstor quién certificó la instrucción a fojas 4011/4012. b. El acta de allanamiento en la que se dejó constancia de la documentación secuestrada, como así también del domicilio de la sucursal donde trabajaba Mateo Spencer Talbois, ubicado en la calle 20 de junio N° 1014, de la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. De dicha documentación había surgido que Transaltic S.A. había participado al menos de tres operaciones en las que tenía como cliente a la firma Grupo Guasch S.R.L. Asimismo, se había podido acceder a una cuenta almacenada en un servidor de Gmail que era utilizada por Mateo, de la cual se había

podido

lograr

aislar

algunos

mails

con

la

cuenta

Darí[email protected], donde surgían comunicaciones donde se trataba de acordar la preparación de bobinas de acero para su exportación (fs. 4014/4015). c. Las declaraciones testimoniales prestadas por Oscar Venicio García González y Ángel Bogado Acosta, quienes fueron contestes en ratificar el procedimiento efectuado por los funcionarios de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina en el domicilio allanado (fs. 4018 y 4019).

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d. El croquis y las impresiones fotográficas de fojas 4020/4023. 284). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Sanabria 2915 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a saber: a. La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Subinspector Facundo Oszczyk (fs. 4025). b. El acta de allanamiento en la cual se dejó constancia que por los dichos de su padre, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco se encontraría en Estados Unidos por razones laborales hasta el mes de julio del corriente año (fs. 4027/4028). c. La consulta vía Intranet a la Dirección Nacional de Migraciones, donde se consignó que la salida del país del buscado Mouhsen Carrasco se produjo el día 2 de mayo del corriente año, con destino a Estados Unidos (fs. 4040). 285). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio de la firma OCE (Organización de Comercio Exterior S.R.L.), sito en la calle Reconquista N° 533, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a saber: a. La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Principal Juan Meza (fs. 4042/4043). b. El acta de allanamiento en la cual se dejó constancia que Diego Mouhsen Carrasco no se encontraba en el lugar, ni ninguna otra persona al momento del procedimiento, como así también donde se describieron los elementos de interés secuestrados, pudiendo destacarse entre ellos los formularios de AFIP a nombre de José María Rosendo y de Alberto Javier Busciglio (fs. 4048/4049).

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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c. El croquis y las impresiones fotográficas de la oficina allanada de fojas 4052/4056. d. Las declaraciones de los testigos de actuación Ricardo Santiago De Mendoza y Bruno Iván Bertolotto, quien fueron contestes en ratificar el procedimiento realizado por la prevención (fs. 4057 y 4058). 286). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle 519 N° 2645 de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires –salón de fiestas “Arco Iris”- donde se procedió al secuestro de una notebook HP N° 5CD4485S8F (fs. 4088). 287). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Génova N° 2389 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, donde se procedió al secuestro de una caja de cartón que en su interior contenía agendas varias, cuadernillo de anotaciones, remitos, chequeras usadas, boletas de depósito y talonarios petenecientes a Fabián Darío Martino (fs. 4099/4100). 288). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle 572 N° 875, de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires, a saber: a. La declaración testimonial del oficial de la Policía Federal Argentina, Subinspector Braulio Osvaldo Figueredo (fs. 4109/4113). b. El acta de allanamiento la cual refleja la detención de Amílcar Darío Martino y, de Fabián Darío Martino, como así también el secuestro de los elementos de interés para la presente causa, pudiendo destacarse la documentación que guardaba relación con la empresa Can Trade Connections S.R.L. (4114/4117).

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c. Las declaraciones de los testigos convocados al efecto Jorge Mariano Pérez y Diego Fabián Arias, quienes ratificaron el procedimiento efectuado por el personal policial (fs. 4122 y 4123). d. El croquis de la finca allanada y las impresiones fotográficas que ilustran los extremos antes mencionados (fs. 4124/4140). 289). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en Callejón Comunero N° 2, de Vistalba, provincia de Mendoza, a saber: a. La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Subinspector Mauro Ezequiel Gerardi (fs. 4148). b. El acta de allanamiento que muestra los pormenores del procedimiento allí llevado a cabo, como así también el detalle de los elementos secuestrados (fs. 4149). c. Las impresiones fotográficas que ilustran el lugar y los elementos incautados (fs. 4153/4178). d. Las declaraciones de los testigos convocados con motivo del procedimiento, Emiliano Agustín Lucero y Leandro Matías Ortuvia, quienes ratificaron el acta labrada por el personal de prevención (fs. 4179 y 4180). 290). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en Callejón Comunero N° 4 N° 160, Barrio Sol y Tierra, de la localidad de Vistalba, provincia de Mendoza, a saber: a. La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (fs. 4186). b. El acta de allanamiento labrada con motivo del procedimiento, en la cual se dejó constancia de la detención de Marcelo Cuello y, de los rodados y demás elementos secuestrados. Al respecto, cabe destacar que se produjo el secuestro de la camioneta Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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VW Amarok, dominio KLX-485, cuya titularidad corresponde a Minerales Aconcagua, como así también diversa documentación a nombre de dicha firma (fs. 4187/4189). c. Las declaraciones de los testigos de actuación Pablo Martín Romero y Darío Alejandro Vega, quienes ratificaron el acta de procedimiento antes mencionada (fs. 4195 y 4196). 291). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Sáenz Peña 767, de la localidad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza (local de Pirka Stone), a saber: a. La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Cristian Aquino (fs. 4208/4210). b. El acta de allanamiento que ilustra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo el procedimiento mencionado, como así también de los elementos incautados en ese local (fs. 4211/4212). c. Croquis de la planta baja y del primer piso del domicilio allanado (fs. 4215/4216). d. Las actas de declaración testimonial de Violeta Mabel Machuca y Domingo Claudio Vega, quienes ratificaron el acta del procedimiento aquí reseñado (fs. 4217 y 4218). e. Las impresiones fotográficas del lugar allanado (fs. 4219/4223). 292). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Antidrogas Cipolletti de la Superitendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en Acceso Sur, Lateral Este N° 4733, de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza (firma Minerales Aconcagua S.A.), a saber: a. La declaración testimonial del oficial de dicha repartición, Inspector Juan Eduardo Araoz (fs. 4226/4230). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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b. El acta de allanamiento que ilustra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el procedimiento mencionado precedentemente. Al respecto, el personal de la fuerza mencionada perfectamente identificado como policía había procedido a tocar el timbre en reiteradas oportunidades y, ante la negativa de los moradores, procedió al uso de la fuerza para abrir el portón de ingreso hasta llegar a la puerta de ingreso de la vivienda que se encontraba cerrada y con rejas. Una vez allí el personal se identificó a viva voz como policías federales y notificó que el motivo de la presencia en el lugar se debía a una orden de allanamiento, obteniendo en todo momento una respuesta negativa. En consecuencia, se produjo nuevamente al uso de la fuerza y, tras la requisa de las dependencias del inmueble se había llegado al baño de la habitación superior, donde una persona de sexo femenino apuntó a los agentes con un arma de fuego en sus manos, la cual tenía el martillo accionado en condiciones de efectuar el disparo. Ante dicha situación la policía impartió la orden de que detenga su acción a fin de evitar un intercambio de disparos, luego de lo cual esta persona depuso su actitud y dejó el arma de fuego en el piso, tras lo cual se produjo su detención y se la identificó como Aldana Mariel Maldonado Costa, quien no se encontraba registrada como legítima usuaria. En cuanto al arma de fuego, se determinó que se trataba de una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9 Pro, calibre 9 mm Parabellum, numeración: C99848, con un cargador colocado con cinco municiones del mismo calibre y un cartucho en la recámara. Finalmente, se había procedido al secuestro de los elementos de interés que se detallaron en el acta de rigor. c. Los croquis que ilustran tanto la totalidad del predio allanado, como así también la vivienda propiamente dicha (fs. 4238/4240). d. Las declaraciones de los testigos convocados al efecto, Walter Omar Sánchez y Diego Alberto Aguilar Andino, quienes ratificaron el acta de procedimiento reseñada (fs. 4241 y 4242). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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e. Las impresiones fotográficas de los elementos incautados y, un croquis realizado a mano que habría sido realizado por Marcelo Cuello (fs. 4243/4248 y 4249). f. El contrato de locación comercial original, firmado y sellado, entre Verónica Mariela Costa y José Alberto Maldonado como locadores y, Marcelo Rafael Cuello como locatario del galpón ubicado en el lugar, de fecha 23 de febrero de 2015 (fs. 4250/4252). g. La declaración de José Alberto Maldonado y la fotocopia de tres credenciales expedidas por el Registro Nacional de Armas (fs. 4253 y 4254). 293). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Antidrogas Cipolletti de la Superitendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Chile 1730, de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza (familia Cuello), a saber: a. La declaración del oficial preventor Subinspector Pablo Andrés Cisterna, quien certificó la instrucción (fs. 4257/4259). b. El acta de allanamiento que da cuenta de las circunstancias del procedimiento realizado, en la que se hizo mención a la identidad de las personas que allí se encontraban, como así también el detalle de los elementos que se secuestraron. Resulta de interés destacar el hallazgo en el lugar del rodado marca Peugeot, modelo 206, dominio HKW-526, que había sido oportunamente sindicado como uno de los vehículos utilizados por los investigados en autos, junto con la cédula de identificación del mismo cuya titularidad corresponde a Daniel Mendoza Madrigal, pasaporte G00280324 (fs. 4260/4261). c. Las declaraciones de los testigos Marcos Pereyra y Gustavo Marcelo Díaz Madrid, quienes además ratificaron el acta de procedimiento correspondiente (fs. 4264 y 4265). d. Las declaraciones prestadas en sede prevencional por el Cabo Leandro Alberto Reinao y el Cabo Luís Alberto Poblete, quienes detallaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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cual se llevó a cabo el allanamiento, como así también la identificación de las personas y los bienes que allí se encontraban (fs. 4266 y 4267). e. Los planos y las tomas fotográficas del lugar y del rodado incautado (fs. 4271/4274). 294). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el galpón ubicado en la Ruta 40 junto al complejo Don Pedro, localidad de Perdriel, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, a saber: a. La declaración el oficial preventor Principal Gustavo Cabada (fs. 4318/4319). b. El acta de allanamiento labrada al efecto, en la cual se había dejado constancia que en el lugar no se encontraba persona alguna y, que en una edificación tipo quincho allí emplazada se había constatado en principio la existencia de materiales tales como pallets, piedras de cuarzo, bidones vacíos de acetona, mallas de alambrado, bolsas de yeso industrial y mesas de trabajo. Por otro lado, en el galpón también allí ubicado y luego de la requisa realizada por el persona preventor, se procedió al secuestro de cuatrocientos cincuenta (450) paquetes que contenían cocaína, como así también elementos para acondicionar dicha droga, como una prensa manual circular de acero con la inscripción “Hecho en México”, cinco frascos de vidrio de distintos tamaños, dos vasos de plástico de medición, una balanza de precisión de color gris y, otra balanza idéntica de color gris y azul con la inscripción “Diamond modelo 500”, un termómetro industrial con la inscripción “Taylor” y una cuchara con mango plástico de color gris. Por otra parte, se halló un libro titulado “La ventaja de ganador” y, entre sus páginas, un pasaje a nombre de Javier Cabrera, pasaporte G12304415 de nacionalidad mexicana, con fecha de embarque 30 de diciembre de 2016, 18:45 hs. con origen Bahía Blanca y destino Mendoza. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En cuanto al material estupefaciente, corresponde destacar que se encontraba acondicionado en cinco (5) bolsas de arpillera de color blanco y, oculto entre distintos materiales, es decir la cocaína había sido dispuesta en paquetes rectangulares comúnmente denominados “ladrillos o panes”, recubiertos por un material plástico de distintos colores y reforzado por medio de un film transparente y, siendo que algunos de ellos habían sido identificados con la inscripción “Play Boy”. Así, en la bolsa sin inscripción identificada por la prevención como Lote 1, fueron secuestrados 50 paquetes cerrados ocultos en cal; en la bolsa de arpillera sin inscripción identificada como Lote 2, fueron secuestrados 75 panes cerrados ocultos en cal; en la bolsa de arpillera con la inscripción “dolomita brillante blanca EY#325 1000 Kg”, identificada como Lote 3, se secuestraron 125 panes ocultos en piedra dolomita; en la bolsa de arpillera blanca con la inscripción “Hiele Kaolin Kaofine 90 Ledesma S.A.” identificada como Lote 4, se secuestraron 100 panes ocultos entre piedra dolomita; en la bolsa de arpillera de color celeste con la etiqueta que rezaba “Dupont documento material 5000180625 y código de barras 6300SB65” identificada como Lote 5, se secuestraron 100 panes ocultos en dióxido de titanio. Asimismo, fueron secuestradas otras dos bolsas de arpillera blanca identificadas como Lote 6 y 7, que contenían solamente cal (fs. 4322/4324). c. Las declaraciones de los testigos de actuación Lucas Federico Casiamano y Carlos Ceferino Carmona, quienes fueron contestes en ratificar el acta de procedimiento confeccionada por la prevención (fs. 4325 y 4326). d. Las impresiones fotográficas que muestran el lugar allanado, como así también los elementos que fueron incautados y, un croquis de las instalaciones (fs. 4327/4338). e. Las declaraciones brindadas en sede prevencional por el Sargento Néstor Rafael Navarro, Sargento Antonio Carlos Azarko y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Auxiliar 3° de Inteligencia Pablo Martín Rosales, quienes certificaron el procedimiento y el detalle de los elementos incautados (fs. 4339/4344). 295). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

día 18 de junio del corriente año por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Zeballos 222, Departamento 5° “A” de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a saber: a. La declaración del oficial de prevención Subinspector Sebastián Andrés García, quien certificó la instrucción (fs. 4354). b. Las 34 fotocopias correspondientes a las anotaciones realizadas en un cuaderno espiralado que fuera secuestrado en dicho domicilio, donde se puede observar los pasos que allí se iban detallando –de acuerdo a la numeración- y, los materiales y elementos que se empleaban para el armado los “rollos de acero”. Allí se verifica claramente que se gestaban de acuerdo a su peso, dos tipos de rollos, uno de 6 toneladas y otro de 8 toneladas. Por otro lado, se encontraban numerosas anotaciones relacionadas con entregas de dinero, tanto en pesos, como en dólares. Así con detalle de las fechas y nombres o sobrenombres de las personas a las cuales se le entregaba o recibían el efectivo es dable destacar los siguientes: “140 mil verdes”; “5 mil verdes”; “$ 59 mil del cuarzo”; “10 mil a marce por llevar la computadora”; “150 mil con la Tía”. Asimismo, se observa la anotación: “Caballos 438 2 pac

209

hublot

211

águila

141

toro

129

perros

130 1.258”

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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También se puede observar la siguiente anotación: “24 de abril del 2017. le dimos a marce 178 mil pesos del galpón de recepción faltan 38 mil de pagarle a marcelo. es del pago de 6 meses. Ya se lo pagamos todo no se le debe nada a marce” (fs. 4355/4388). c. El acta de allanamiento labrada por la prevención, en la que en principio se describió que Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas habían sido detenidos en la playa de estacionamiento del Bahía Blanca Plaza Shopping, ubicado en la calle Sarmiento 2153 de esa ciudad y, de la requisa de la camioneta KIA, dominio HTI-133 en la que se desplazaban, secuestrándoseles los aparatos celulares que portaban, como así también dinero de denominación nacional y extranjera. Además, en la guantera del rodado se halló la cédula de identificación del mismo a nombre de Cristian Gonzalo Cuello; la constancia de pago del seguro a nombre de Marcelo Rafael Cuello y un sobre con el domicilio del mismo; autorizaciones para conducir el rodado a Marcelo Cuello y Gilberto Acevedo Villanueva y, un contrato de alquiler de un grupo electrógeno a nombre de Marcelo Rafael Cuello. Posteriormente, la prevención junto con los testigos y el detenido Acevedo Villanueva, se trasladó al domicilio de la calle Zeballos 222 para proceder al registro del Departamento 5° “A” y, otra comisión policial se dirigió con Madrigal Vargas para el cumplimiento del allanamiento dispuesto sobre el galpón ubicado en el parque industrial de Bahía Blanca. Volviendo al departamento en cuestión, del registro efectuado en el mismo se procedió al secuestro de cuatro (4) agendas con anotaciones, cuatro (4) teléfonos celulares, los pasaportes de Madrigal Vargas y Acevedo Villanueva y, diversa documentación y más cantidad de dinero (fs. 4390/4392). d. El croquis del departamento en cuestión y toma fotográfica de los elementos incautados (fs. 4394/4395).

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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e. Las declaraciones de los testigos de actuación Matías Javier Magno y Rafael José Visetti prestadas en sede prevencional, quienes ratificaron el procedimiento llevado a cabo. 296). Inventario practicado por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas en relación a la totalidad de herramientas industriales halladas en el galpón situado en México entre Mosconi y Ramírez del Interior del Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca, las cuales fueran entregadas en depósito judicial a personal de Bomberos de la División Cuartel Comandante Espora de Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 4404/vuelta. 297). Vistas fotográficas que ilustran las herramientas halladas en el interior del galpón sito en México entre Mosconi y Ramírez del Interior del Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca, glosadas a fojas 4405/4407. 298). Las copias de las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el galpón situado en México entre Mosconi y Ramírez de la ciudad de Bahía Blanca y en el domicilio emplazado en la calle Olga Cossettini 1112, edificio Bayres, departamento 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ver fojas 4408/4450, en particular la declaración prestada por Cintia Carla Vouillat, Jefe de la División Narcotráfico Pampeana de la Dirección General de Aduanas, obrante a fojas 4454/4458 y 6684/6686. En lo sustancial, en la misma indicó Vouillat, que se presentó en el galpón ubicado en el Parte Industrial de Bahía Blanca en donde se hallaba materializándose el secuestro de estupefacientes, ello en razón de haber tomado conocimiento del mismo, por su parte y por parte de sus superiores. En ese sentido indicó que tal investigación guardaría relación con una pesquisa en el marco de la cual la Dirección General de Aduanas, se encontraba realizando tareas investigativas juntamente con la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.

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Agregó que una vez en dicho lugar, se entrevistó con el Comisario Juan Carlos Barrales, quien confirmó la relación del cumplimiento de la medida con la investigación antes mencionada. Por otra parte, indicó la declarante, que pudo advertir que la droga se encontraba oculta en el interior de bobinas de acero, más precisamente en unas cavidades formadas por unos moldes de hierro, que eran disimulados entre las planchas de acero galvanizado. Apuntó que informó al Oficial de la PFA el resultado de las averiguaciones realizadas que tuvieran su génesis en una solicitud emitida por el Inspector Jerónimo Gruszecki. En tanto, en dicha comunicación se requería al Departamento de Narcotráfico que reforzara el análisis sobre personas físicas y jurídicas relacionadas con la causa, entre los cuales se hallaban personas de nacionalidad mexicana. En ese contexto, y tras encomendársele la diligencia por la Superioridad, indicó Vouillat que pudo detectar elementos que consideró de interés. Explicó que se detectaron circunstancias las cuales a continuación se enumeran: 1. Tres importaciones de la firma Guasch con datos de proveedor Can Trade Connections LTD; una de ellas sería una máquina que entre otras funciones curvaría o enrollaría metales. 2. Facturas electrónicas de exportación con destino a España, en donde se pudo detectar como destinatario de las mercaderías a la firma Can Trade Connections LTD. 3. Tanto en las exportaciones a España como a Canadá se pudo detectar a través de la factura de exportación que el pago se había realizado a través de México, por la firma Distribuidora y Procesadora VEGA S.A. de C.V. 4. Del análisis por posición arancelaria (7210.49.10.2901) que utilizaron para exportar, se detectaron solo dos exportadores, SIDERAR con destino a Uruguay – Tierra del Fuego y GRUPO GUASCH, con destino España y Canadá, aclarando Vouillat que solo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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estas dos firmas mencionadas realizaban exportaciones con esta posición exacta. Indicó en esa lógica que resultaba llamativo la poca cantidad de operadores y la ruta empleada. 5. Acerca de Can Trade Connections LTD destacó la presencia de dos ciudadanos de nacionalidad canadiense, que de acuerdo a la base de datos de migraciones no habrían ingresado al país. Además de advertir que el domicilio indicado ante la AFIP de los socios extranjeros coincidían con el de Gonzalo Javier Sánchez. 6. Tanto Max Rodríguez Córdova, Enrique Guillermo Salazar, Juan Manuel Corza Pimentel, todos ellos de nacionalidad mexicana, y Marcelo Rafael Cuello, de nacionalidad argentina, tenían domicilio coincidente en callejón Comunero 4 Vistalba Provincia de Mendoza. 7. Indicó por otro lado, la declarante Vouillat, que resultaron coincidentes los movimientos migratorios de Max Rodríguez Córdova, Enrique Guillermo Salazar, Juan Manuel Corza Pimentel, y Marcelo Rafael Cuello. 8. Marcelo Rafael Cuello se encontraba registrado como socio de la firma Minerales Aconcagua con domicilio en Mendoza. 9. Diego Mohusen Carrasco, además de encontrase inscripto como despachante de aduana sería socio de la firma Servicios Integrados de Comercio Exterior S.R.L. habilitada como importador/ exportador, a partir del día 31 de marzo de 2017. La mencionada documentación descripta en la referida declaración testimonial prestada por Cintia Vouillat, Jefe de la División Narcotráfico Pampeana Departamento de Narcotráfico de la DGA, se halla glosada en su totalidad a fojas 4417/4452. 299). Documentación aportada por Cintia Vouillat que detallara en su declaración testimonial, la cual se encuentra incorporada a fojas 4459/4549, 4552/4635 y 6689/6859, respectivamente. A saber: - Tres (3) permisos de importación donde se detectó como proveedor a la firma Can Trade Connections LTD, que a continuación Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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se detalla, 1) permiso de importación número de permiso 160031C04000085J, compuesto por 16 (dieciséis) fojas, del cual se desprende que se corresponde con la importación con país de procedencia Canadá, de doce (12) unidades (señalado con la letra A) de

“PARTES

IDENTIFICABLES

COMO

DESTINADAS

EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MAQINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 a 84.30”,

detalle

“CONTRAPISO DE ACERO”. En tal contexto, indicó la declarante Vouillat que en la base de datos de Aduana existían imágenes digitalizadas obtenidas al momento de llevar a cabo la verificación de la mercadería las cuales se corresponderían con los cilindros detectados en el allanamiento del galpón que serían el método de ocultamiento de la sustancia estupefaciente secuestrada. Agregó la declarante, que dichos cilindros resultaban metálicos y de forma cilíndrica, hizo entrega de imágenes comparativas de lo importado y lo secuestrado en el procedimiento llevado a cabo en la presente causa – v. fs 4459/4430 y 6687/6689-. -

Permiso

de

importación

160031C06000018H

y

160031C06000019X, compuesto de 20 (veinte) y 21 (veintiún) fojas, respectivamente. País de procedencia China, en el primero de ellos, en declaración

de

APARATOS

la

mercadería

MECANICOS

se

CON

detalla:

“MÁQUINAS

FUNCION

PROPIA,

Y NO

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO MODELO “18WIDTH 60 OD” y en el segundo se detalla “MÁQUINAS (INCLUIDAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILON Y OTRAS MÁQUINAS DE MARTILLAR

PARA

TRABAJAR

METAL,

MÁQUINAS

(INCUIDAS LAS PRENSAS) DE ENROLLAR , CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNSONAR O ENTALLAR METAL, PRENSA PARA TRABAJAR METAL O CARBUROS

METALICOS

NO

EXPRESADOS

ANTERIORMENTE, MODELO SINGLE SLITTER”. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En tal contexto, explicó Vouillat que de esos dos permisos, se podría suponer que se trataría de las máquinas utilizadas para enrollar las bobinas de acero halladas en el galpón, e indicó como dato relevante, que podía citar que del “BILL OF LADING” resultaba el mismo para las dos importaciones en el campo “SHIPPER” se podía leer “HB INTERNACIONAL MACHINERY CO. LTD”. Que no resultaba ello un dato menor, dado que las máquinas instaladas en el galpón allanado poseían una chapa con la misma identificación. Por otro lado, acerca de los permisos de importación, aportó Vouillat documentación digitalizada de los siguientes permisos: 16001S01017540E en 18 fojas enumeradas del 1A a 18A, 16001S01019570J en 20 fojas, enumeradas del 1B a 20B, 16003S01002681G en 19 fojas, 16003S01003067F en 9 fojas, 17003S01000199J en 25 fojas, y 17003S010001200P en 25 fojas. Finalmente, destacó Vouillat que de la documentación entregada surgían los siguientes datos: 1) El domicilio indicado por la firma Guasch en las operaciones de comercio exterior, resultaba Indio 1560, Ruta 33, Bahía Blanca. 2) El despachante de aduanas, en todas las operaciones registradas en Bahía Blanca, tenían a Damián Limanski y las registradas en Buenos Aires, al despachante Mario Miguel Aguirre. 3) el domicilio de CAN TRADE que surgía de las importaciones era el mismo que el de destino de las exportaciones de Canadá con distinto nombre de destinatario STEEL EXPERTS CANADA

LTD,

DELSON

CRESCENT,

DELTA,

BRITISH

COLUMBIA CANADA. Resaltó tales datos, la declarante Vouillat en tanto que de la lectura de las operaciones realizadas a Argentina llegaron desde Canadá los cilindros metálicos enviados por CAN TRADE CONNECTIONS LTD y, desde China la misma firma envío las maquinarias utilizadas posiblemente para enrollar las láminas de acero y el producto terminado fue exportado a Canadá, a la firma STEEL EXPERTS (la cual comparte domicilio con CAN TRADE

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CONNECTIONS LTD), situación al entender de la declarante antieconómica. 300). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Sarmiento 591 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires (local de Damián Limaski) –ver fojas 4636/4650-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Sarmiento 591 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados tales como documentación, pendrive color negro y notebook –ver fojas 4640/4641-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Luciana Sain, obrante a fojas 4638/4639. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Mario Alejandro Leiva y José Nicolás Paredes, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4644 y 4645, respectivamente -. d- Vistas fotográficas correspondientes al domicilio en la calle Sarmiento 591 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos, y a los elementos secuestradas en el referido domicilio, obrantes a fojas 4647/4650. 301). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la Avenida Alem 514 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 4651/4667-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la Avenida Alem 514 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que se llevó a cabo el procedimiento reseñado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al interés de la causa –ver fojas 4656/4657vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Ángel E. Abregu, obrante a fojas 4653/4655. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Sebastián Enrique Alchao y Víctor Osvaldo Plaza, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4658/4659 y 4660/4661, respectivamente -. d- Vistas fotográficas correspondientes al domicilio en la Avda. Alem 514 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 4662/4664. 302). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Witcomb 268 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 4668/4686-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Witcomb 268 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende la materialización de la detención de Damián Hernán Limanski y el detalle de los elementos secuestrados –ver fojas 4671/4672-. b- El testimonio brindado por el personal preventor José Rodríguez, obrante a fojas 4669. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Lucas Nahuel Capomassi y Diego Hernán Suárez, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4677/vuelta, 4678/vuelta, respectivamente -.

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d- Planilla de inventario en donde se detalla el estado en que fue secuestrado el vehículo marca Renault Duster Dominio NJT 262, glosado a fojas 4679. e- Vistas fotográficas correspondientes al arma de fuego secuestrada en el domicilio de la calle Witcomb 268 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 4681. f- Vistas fotográficas correspondientes al domicilio de la calle Witcomb 268 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y del vehículo

secuestrado,

obrantes

a

fojas

4682/4683

y

4686,

respectivamente. 303). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Rodríguez 2102 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 4687/4708-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Rodríguez 2102 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al interés de la causa –ver fojas 4691/4692-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Pablo Ralowiec, obrante a fojas 4689/4690. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Oscar Alfaro Choque Flores y Cristian Roberto Chaves, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4696/vuelta, y 4697/vuelta, respectivamente -. d- Vistas fotográficas correspondientes al domicilio de la calle Rodríguez 2102 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 4700/4708. 304). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Indio

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1560 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 4709/4727-. De las cuales se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Indio 1560 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende la materialización de la detención de Juan Ignacio Guasch, Gastón Mauro Guasch, Leandro Jorge Guasch, y el detalle de los elementos secuestrados–ver fojas 4714/4715vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Christian Bravo, obrante a fojas 4711/4713. c- Actas de detención de los antes nombrados, obrantes a fojas 4718/4720. d- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Facundo David Santillán y Guillermo Alejandro Schmidt, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4721 y 4722, respectivamente -. e- Vistas fotográficas correspondientes al domicilio de la calle Indio 1560 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 4723/4726. 305). Actuaciones prevencionales remitidas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, de las cuales se desprenden diversas diligencias practicadas con motivo de las detenciones dispuestas en la presente causa, obrantes a fojas 4728/4765. 306). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Diagonal Eva Perón 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco –ver fojas 4767/4792-. De las cuales se desprenden:

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a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Diagonal Eva Perón 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados, tales como dinero en efectivo, documentación y teléfonos celulares–ver fojas 4776/4777-. b- Los testimonios brindados por el personal preventor Lucas Joel Garzón, Héctor Fabián Ayosa y David Navarro, obrante a fojas 4773/4775, 4778 y 4779, respectivamente. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Pablo Mariano Torres y Víctor Ramón Sánchez, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4780/vuelta y 4781, respectivamente -. d- Vistas fotográficas correspondientes al domicilio de la calle Diagonal Eva Perón 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco y los elementos secuestrados, obrantes a fojas 4782/4791. e- Croquis ilustrativo del domicilio emplazado en la calle Diagonal Eva Perón 135 de la localidad de Barranqueras, Provincia de Chaco, obrante a fojas 4792. 307). Las actuaciones instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Corrientes 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco – ver fojas 4793/4803-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Corrientes 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados–ver fojas 4798/4799-.

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b- El testimonio brindado por personal preventor Alfredo Jesús Carabajal, obrante a fojas 4797. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Milton Sena y José Maidana, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 4801/vuelta y 4802/vuelta, respectivamente -. d- Croquis ilustrativo del domicilio emplazado en la calle Corrientes 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, obrante a fojas 4800. 308). Declaración testimonial del Cabo 1° Daniel Omar Cabezas, quien fue designado para realizar un allanamiento en el domicilio sito en la calle Corrientes N° 834 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, más precisamente en el Lubricentro “El Águila”; obrante a fs. 4803. 309). Declaración testimonial del Subinspector Daniel Garzón, quien fue comisionado para realizar un allanamiento sobre la finca sita en la calle Alvear nro. 1279 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco; a fs. 4808/9. 310). Actuaciones labradas con motivo del allanamiento llevado a cabo en la finca sita en la calle Alvear nro. 1279 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, tratándose éste de un lubricentro llamado “El Águila María”, arrojando resultado negativo tanto en el hallazgo de elementos o sustancias en infracción a la Ley 23.737 como así también en cuanto a la detención de Javier Alberto Busciglio y Luciano Javier Busciglio; a fs. 4810/4815. 311). Actuaciones labradas con motivo del allanamiento llevado a cabo en la finca sita en la calle La Rioja nro. 575 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, ocasión en que se procedió a la detención de Javier Alberto Busciglio y se secuestró la cantidad de mil trescientos dólares (U$S 1.300) y de pesos veinte mil setecientos ($20.700), del vehículo marca Honda, modelo Accord EXL, dominio colocado JOM-986 de color gris, motor nro. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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K24Z24009924 y chasis nro. JHGCP2680BA500220 a nombre de Alberto Javier Busciglio, automotor marca Honda, modelo City EXL, dominio colocado IYE-765, motor nro. L15A70601879, chasis nro. 93HGM2570AZ503159 a nombre de María Teresita Capurro entre otros efectos personales, a fs. 4822/4835. 312). Acta identificando los diferentes secuestros realizados en los allanamientos de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, con sus correspondientes inventarios de automotores, obrante a fs. 4842/4845. 313). Actuaciones labradas con motivo del allanamiento practicado en el kilómetro 977 de la Ruta Nacional N° 11 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, lugar donde funciona el “Aeroclub Chaco” realizado por la Delegación Resistencia de la Policía Federal Argentina, ocasión en que se procedió al secuestro de la aeronave marca CESSNA, modelo 182J, número de serie 18257176, con matrícula provisoria LV-GKL, propiedad de Alberto Javier Busciglio, obrantes a fs. 4847/4852. 314). Actuaciones labradas con motivo de la apertura de la

cuenta de correo electrónico [email protected] con el objeto de extraer e imprimir todos los datos allí obrantes que pudieren resultar de interés para la presente pesquisa, la cual no se pudo llevar a cabo debido a la falta de autenticación, glosadas a fs. 4869/4873. 315). Resultado de las tareas investigativas realizadas en los domicilios de las calles Sarmiento N° 537 y España N° 1067 de la localidad de Cipoletti, obrante a fs. 4874/4877. 316). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki en la cual informa que de las observaciones realizadas en el galpón investigado, se pudo determinar que una camioneta marca Fiat, modelo Strada, dominio colocado KMK-016 habría brindado asistencia mecánica al vehículo Kia, dominio colocado HTI-133. Así, de las corroboraciones realizadas, se determinó que su titular es Soledad Evangelina Ibauza, siendo autorizado para conducir Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Juan Manuel Sánchez, quien trabajaría en un taller mecánico sito en la calle México N° 947 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Por lo demás, en particular se constató la presencia de una camioneta marca Nissan, modelo Frontier, en un domicilio vinculado a la renombrada familia “Cuello”, con dominio colocado FTM-400, el cual pertenece a Claudio Adrián Marcelo Carone, quien posee múltiples antecedentes de paradero e impedimento de salida del país, con autorizado para conducir Germán Virgen García, de nacionalidad mexicana. Con respecto a éste último, sus movimientos migratorios constan desde el año 2013 al 2014 desde destinos como Panamá, Uruguay, México, Colombia, realizando varios viajes en común con otro ciudadano mexicano llamado Luis Alberto Velasco Ramírez –fs. 4884/4904-. 317). Declaración testimonial del Sargento Carlos Mario Rodríguez donde informa acerca de la colocación de una cámara de vigilancia con vista directa sobre la calle Wenceslao Villafañe, a la altura catastral 140; obrante a fs. 4923/4925. 318). Nota nro. 0330-01-0002444/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, indicando de acuerdo a lo que surge de la comunicación entre Darío Amílcar Martino y Damián Limanski, que Darío seguramente va a traer 5 o 6 máquinas para exhibirlas y colocarlas en un galpón de Necochea, el cual estaría valuado en aproximadamente dólares quinientos mil (U$S 500.000), que aún no se concertó la venta porque falta que Rubén le envíe el dinero. Por otra parte, se informó sobre una reunión que se habría llevado a cabo en el hotel “Land Plaza” de la ciudad de Bahía Blanca, ocasión en que el personal investigativo se retiró a efectos de preservar la investigación. Así, de las auscultaciones realizadas surgió una conversación en la que Max habla con Darío para que éste último consiga un semi – Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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haciendo referencia a un camión- para trasladar las bobinas de un galpón a otro como así también surge una conversación entre Darío y su hijo, donde hablan de temas relacionados con el empaque marítimo de las bobinas y la dificultad para conseguirlo. Por lo demás se da una comunicación entre Naged y Max, en la que mencionan en reiteradas oportunidades a Rubén, a quien le tienen que ir informando su trabajo. Del mismo modo se producen conversaciones de interés entre Marcelo Cuello y “Antonio” donde hablan de una venta de carbón, piedras, bolsas de cal entre otras cosas. Por otro lado, surge una comunicación de interés entre Gonzalo Javier Sánchez y Pablo, posiblemente un corredor inmobiliario, en la cual se denota la gestión que habría realizado Sánchez para alquilar el galpón sito en la calle Wenceslao Villafañe N° 140 del barrio La Boca, como así también otra conversación entre Gonzalo y Darío Amilcar, donde dialogan sobre el mentado alquiler, encontrándose todo lo relatado a fs. 4927/4937. 319). Nota 0330-01-0002297/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, indicando una conversación mantenida entre Max y Darío Cuello, ocasión en que el primero le refiere que viajará a Mendoza a visitarlo y hablan en reiteradas oportunidades sobre una venta de cuarzo, la cual, al no efectivizarse, está trayendo complicaciones a la situación económica de Darío; glosada a fs. 4939/4942. 320). Planas extraídas del sitio informático de la inmobiliaria “VALJOR” en relación al galpón sito en la calle Wenceslao Villafañe N° 140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situado en el barrio de La Boca; obrantes a fs. 4946/4952. 321). Movimientos migratorios actualizados de los ciudadanos de nacionalidad mexicana, glosados a fs. 4953/4957. 322). Declaración testimonial del Inspector Damián Crespo donde informa acerca de las tareas investigativas realizadas el día 5 de junio del corriente año en la ciudad de Bahía Blanca, pudiéndose Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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visualizar en dicha ocasión la presencia de las camionetas Kia y Amarok estacionadas frente al galpón sito en la calle México, como así también que de las escuchas directas realizadas surge diversas conversaciones entre Darío y Mateo Spencer, en las cuales éste último refiere haber hablado con Rubén sobre los rollos y las especificaciones de como quería importar vía aérea las orugas para poner en las esquinas, los rollos y los papeles. Asimismo, surgen conversaciones entre Naged y Max, en las cuales este último le indica que habló con Rubén y dialogan acerca del nuevo galpón que quiere alquilar, el cual según Max ya estaría disponible para su uso el día lunes o martes, todo esto a fs. 4958/4963. 323). Nota 0330-01-000-2483/17 donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, mediante la cual pone en conocimiento un diálogo mantenido entre Max y Naged, en la cual, según el personal investigativo, quedaría evidenciado que las labores estarían finalizadas en Bahía Blanca y que tendrían al menos seis (6) rollos listos para exportar; obrante a fs. 4970/4982. 324). Declaración testimonial del Sargento 1° Néstor Javier Fleitas donde informa de los seguimientos realizados en la ciudad de Bahía Blanca, ocasión en que el personal investigativo precisó que los investigados Max y Pimentel llegaron a la terminal en una camioneta Volkswagen Amarok con un sujeto que conducía y posteriormente habrían subido a un micro de la empresa Andesmar, patente JIK-608. Así las cosas, el personal preventor procedió al seguimiento de la camioneta, estacionándose ésta en cercanías al domicilio de la calle Zeballos N° 222. De seguido, ya siendo las 17:30 horas se continuó con las tareas investigativas en el galpón sito en la calle México, ocasión en que se visualizó a la camioneta Amarok con dos masculinos en su interior que se retiraba del lugar. Por último, el día 1° de junio del corriente año, el personal preventor advirtió la presencia de la camioneta Kia y la camioneta

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Amarok en el galpón investigado, el cual se encontraba abierto, todo esto a glosado a fs. 4983/4991. 325). Mail remitido por las autoridades españolas informando acerca de los movimientos de exportación de las firmas “Can Trade Connections” y a “Minerales Aconcagua S.A”; obrante a fs. 4992/4995. 326). Declaración testimonial del Inspector Damián Crespo donde informa acerca de los seguimientos realizados a Gilberto en la ciudad de Bahía Blanca, ocasión en que éste se encontró con Jesús en las inmediaciones del edificio sito en la calle Zeballos. A su vez, indicó diversas comunicaciones que mantuvieron “N.N. César” (posiblemente Jesús) y Darío, donde el primero le preguntó si el día de hoy llegaban los fletes a lo que éste le contestó que entre hoy y mañana, que le pasaría el número telefónico de Mateo para mantenerse en contacto. Por otro lado, precisó una comunicación entre Mateo y Darío, ocasión en la cual el primero le manifestó que no se había puesto de acuerdo con Carolina sobre las condiciones de exportación de las bobinas por flete marítimo, condiciones del armado para exportar las bobinas, traslados de los camiones de Bahía Blanca, entre otras cosas como así también que estaba esperando la confirmación de Rubén para saber las condiciones del flete marítimo. Por último, surge una conversación entre Daniel y Darío, donde éste último le refiere que a Rubén no le gustó el galpón de La Boca, por lo que ellos mismos buscarían otro, todo esto obrante a fs. 4996/4999. 327). Declaración testimonial del Inspector Damián Crespo donde informa sobre una conversación mantenida entre Max y Marcelo Cuello, ocasión en que el primero le solicitó que la camioneta Volkswagen Amarok estuviera a su nombre y de otro señor, el cual podría ser Naged como así también que la camioneta Kia esté a nombre de Jesús y Gilberto.

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A su vez, le requirió que pasara por Bahía Blanca y que se llevara la camioneta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horas más tarde surgió una comunicación entre Jesús y Gilberto, el cual le comunicó al primero que había llamado “Papa”, quien quería que vayan a ver los rollos que tienen etiqueta para salir y que debían sacarle una foto a cada uno de ellos para mandársela. En otra conversación de interés, Max le indica a Naged que había mandado los certificados de catorce (14) rollos, a lo que éste último le requirió imprimirlo debido a que los necesitaban impresos para el día siguiente, entre otras diligencias a fs. 5000/5001. 328). Informe realizado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina relacionado a Emmanuel García obrante a fs. 5006/5020. 329). Informe de titularidad remitido por la firma “Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar)” respecto a los abonados 1170205199 y 11-57071815 a fs. 5028/5029. 330). Informe de titularidad remitido por la firma “Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar)” respecto al abonado 1170364013 a fs. 5036. 331). Informe de titularidad remitido por la firma “Claro AMX” respecto al abonado 291-5372120 glosado a fs. 5041. 332). Informe de titularidad remitido por la firma “Claro AMX” respecto al abonado 291-5782994 glosado a fs. 5043. 333). Informe de titularidad remitido por la firma “Claro AMX” respecto al abonado 11-5019-7658, 261-7041031 y 1126755279 glosado a fs. 5044/5047. 334). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde aporta información recabada respecto de Amílcar Darío Martino, indicando que su pareja se llamaría Nora Saba y su hijo Fabián Martino, quien residiría en Mar del Plata, adjuntando las planas de la red social Facebook respecto de los nombrados glosada a fs. 5051/5057.

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335). Declaración testimonial del Cabo 1° Nelson Federico Gorosito donde informa respecto de las tareas investigativas desarrolladas en los domicilios Pasaje Berna N° 2440, calle Giribone N° 2384, Arenales N° 1805, piso 16, departamento B y Viamonte N° 752, piso 5°, departamento 9 a efectos de constatar su existencia a fs. 5062/5065. 336). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo

Gruszecki complementaria de la declaración detallada ut supra, donde se informa respecto de uno de los domicilios alternativos de Gonzalo Sánchez, abogado de la firma “Can Trade Connections”, el cual estaría situado en la Autopista Buenos Aires – La Plata, calle Casuarinas nro. 24 de Hudson, partido de Berazategui, Hudson, donde estaría emplazado el Barrio Privado Abril a fs. 5066/5068. 337). Informe remitido por la firma “Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar)” informando las líneas que se encuentran a nombre de Silvia Rosana Cuello como así también dando cuenta que Juan Fernando Cuello, Marcelo Alexander Cuello Casiamano y Darío Maximiliano Cuello no son ni han sido clientes de dicha firma; glosado a fs. 5072/5073. 338). Declaración testimonial del Sargento 1° Rubén Riquelme donde informa acerca de las tareas investigativas desarrolladas en el departamento Luján de Cuyo, de la provincia de Mendoza dando resultado negativo a fs. 5080/5084. 339). Declaración testimonial del Subinspector Ezequiel Gerardi donde informa acerca de la efectiva existencia del domicilio sito en la calle San Antonio N° 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; glosada a fs. 5085/5086. 340). Declaración testimonial del Inspector Damián Crespo donde informa sobre las tareas realizadas en la ciudad de Bahía Blanca, indicando que próximo al edificio sito en la calle Zeballos N° 222 de aquella ciudad se encontraba estacionada la camioneta marca Kia investigada.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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A su vez, informó que de las auscultaciones directas realizadas surgió una comunicación entre Jesús y Marcelo Cuello, ocasión en que el primero le habría solicitado que sacara un permiso para conducir para Gilberto, a lo que Marcelo le refirió que le mandara fotos de la cédula del automotor y los datos de su pasaporte. Asimismo, el personal preventor informó acerca de una conversación mantenida entre Max y una mujer no identificada, dialogando en lo sustancial sobre el alquiler de galpones en el parque industrial de la ciudad de Pilar. Por lo demás, una persona llamada Daniel Del Campo habría entablado comunicación con Darío, quien estaba interesado en comprar “las mismas chapas que la otra vez” y que “el tamaño debía ser de 0,50 a 0,40 y que no debían tener un peso menor a las 9 toneladas ya que en ese caso no entrarían en las máquinas. Del mismo modo, surgió otra conversación entre Max y Marcelo Cuello, en la cual el primero le indicaba que pasara por Bahía Blanca y le llevara la camioneta Amarok a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que pueda recorrer la ciudad y buscar un galpón. Así, también le manifestó que Darío Cuello continúe con las tareas del galpón de Mendoza, respondiéndole Marcelo Cuello que ya estaban terminando de cambiar el techo y que para mañana podían terminarlo y entregarlo. Por último, en otra conversación, Marcelo le indica a Max que para el día de mañana a la tarde ya tendría los permisos para las camionetas y con eso en su poder viajaría a Bahía Blanca, para luego trasladarse a la Capital Federal con la camioneta Amarok, todo lo detallado a fs. 5087/5088. 341). Informe remitido por la firma “Nextel Communications Argentina S.R.L.” en relación a la persona de Damián Hernán Limanski a fs. 5092/5093. 342). Declaración testimonial del Sargento 1° Rubén Riquelme donde informa acerca de las tareas investigativas llevadas a cabo en los domicilios situados en las calles Arenales N° 2347, piso Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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11 “D” y en la calle Peña N° 2432, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 5094/5096. 343). Declaración testimonial del Inspector Damián Crespo donde informa acerca de una conversación mantenida entre Max y Marcelo Cuello, en la cual este último le indica que por el momento no podía viajar a Bahía Blanca y que solo había conseguido pasajes para el día sábado a la noche, por lo que llegaría a Capital Federal el día lunes a fs. 5097. 344). Informe recibido por la Dirección General de Aduanas relacionado a la firma “Grupo Guasch” obrante a fs. 5108/5120. 345). Nota 0330-01-000-2601/17 obrante a fs. 5129/5156

donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jerónimo Gruszecki, mediante la cual pone en conocimiento un diálogo mantenido entre Fabián Martino y una persona de su entorno llamada Marcelo, con quien realiza averiguación a efectos de procurar empaque marítimo para los rollos de acero como así también otro diálogo con su padre Darío Amílcar en la cual Fabián le refiere que el mexicano había dicho que “venían estos tipos el día martes” y le preguntó acerca de “si una mujer le había pasado el presupuesto de los rollos nuevos”. A su vez, se suscita una conversación mantenida entre Jesús y Marcelo Cuello, en la cual el primero le refiere que revise cuando se vence el alquiler del galpón y cuanto están pagando porque el patrón Max estaba pidiendo cuentas. Asimismo, surge una comunicación entre Darío y Mateo donde dialogan acerca de la exportación de los rollos de acero que tienen en Bahía Blanca. Por su parte, se suscita diversos diálogos entre Darío y Gonzalo y entre el primero y Damián donde conversan sobre los trámites relativos al alquiler del galpón sito en el barrio de La Boca, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En ese contexto, surge una comunicación entre Gilberto y Jesús, en la cual este último le solicita diversas herramientas para que Gilberto se las alcance. A su vez, Max se comunica con Darío y le solicita si puede ir a buscarlo al otro día a las 11 horas, refiriéndole Darío que él mismo lo buscaría y conversan sobre la obtención de un semi, haciendo alusión a un semirremolque. Con respecto a ello, surgen diversos mensajes de texto enviados al número 11-5707-1815 refiriendo lo siguiente: “la casa y te encargo q no entren a los cuartos por fa”, “puedo ir a buscar las cosas ahora no las qise sacar antes xq estaban todos para q no entrara nadie ala ksa no las saque” y “saco todo mañana el cuarzo y todo”, entre otros. Por otro lado, surgen múltiples mensajes de texto recibidos y enviados por Emmanuel García, quien interactúa con las personas de nacionalidad mexicana investigadas, marcando encuentros. Asimismo, se suscita un diálogo entre Daniel Santoianni y Gonzalo Sánchez, donde dialogan sobre la apertura de una cuenta y diversos trámites para que le puedan transferir dinero a “Can Trade Connections”. Del mismo modo, surge una conversación entre Gonzalo y Pablo donde conversan sobre los trámites relativos al alquiler del inmueble industrial, respecto al seguro de caución y a la actualización por inflación. En ese norte, también se produce una conversación entre Darío y Gonzalo, en la cual el primero le refiere que habló con Rubén, que le dijo que le ofreciera al propietario del galpón seis meses por adelantado, o de última ocho. De seguido, nuevamente se comunica Gonzalo con Pablo y le refiere lo dialogado con Darío. Por último, surge un diálogo entre Darío y Mateo, donde conversan sobre preparar todo en Buenos Aires y que tienen todo armado en Bahía Blanca, pero que ese galpón en solo por seis meses. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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A su respecto, también le refiere que hay que encontrar un galpón en Buenos Aires, que la maquina esta armada y está todo funcionando, que solo falta que vengan los tipos nomás. 346). Declaración testimonial del Inspector Damián Crespo donde informa las tareas investigativas desplegadas en la ciudad de Bahía Blanca, el seguimiento efectuado respecto de la camioneta marca Kia y además surge un diálogo entre Daniel De Curia y Darío, en el cual el primero le pregunta si le sirven unas bobinas de acero de once toneladas, a lo que Darío le manifiesta que por ahora le sirven solo de 9 y de 10 toneladas, que consultaría por las de once toneladas obrante a fs. 5157/5161. 347). Informe remitido por la Subdirección General de Control Aduanero relativo a los movimientos de la firma “Grupo Guasch”, más precisamente de una importación de fecha 12 de junio de 2017 desde Brasil de piedras hacia la Aduana de Bernardo de Irigoyen, vía camión a fs. 5174/5175. 348). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa que a partir del análisis de la titularidad del abonado 11-5019-7658 surge como titular Antonio Santoianni, vinculado a Daniel Santoianni. A su respecto surge que Antonio residiría en la calle Lavalle 865 1° piso, de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires y también surge el mismo domicilio pero en el piso 3°. En relación a sus movimientos migratorios, surgen diversos viajes en el año 2008 y 2017 a Brasil y a Uruguay, logrando también ubicar el perfil de la red social “Facebook” perteneciente a Agustín Daniel Santoianni, todo esto obrante a fs. 5176/5197. 349). Declaración testimonial del Inspector Jerónimo Gruszecki donde informa acerca de las tareas de campo realizadas en el domicilio sito en la calle Genova N° 2389 de la ciudad de Mar del Plata, como así también que se accedió a los perfiles de la red social “Facebook” de Fabian Martino y Faby Martino, adjuntando las planas respectivas a fs. 5198/5200. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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350). La declaración testimonial del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Crespo, quien certificó las tareas de campo realizadas el día 12 de junio del corriente año, en la ciudad de Bahía Blanca. En tal sentido, dejo constancia que aproximadamente a las 11:00 horas se visualizó a Jesús y Gilberto circulando en la camioneta KIA, la que luego se hallaba estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos 222. Por otro lado, en la misma fecha de las escuchas directas se había detectado una conversación entre Hernán y Max, donde aquél había indicado que todavía no habido recibido el mail y, que se lo enviaría al día siguiente con precio y todo. Asimismo, dicho interlocutor había hecho mención que el día jueves lo tendría ya que el envío iba a ser procedente de la provincia de Córdoba (fs. 5228). 351). Las impresiones fotográficas que ilustran la camioneta KIA estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos 222 de Bahía Blanca (fs. 5229/5230). 352). El listado de encomiendas enviados desde diferentes partes del país, con destino Bahía Blanca, en el período 1° al 30 de mayo del corriente año, de la empresa Vía Bariloche, pudiéndose destacar el envío de fecha 26 de ese mes, efectuado por Minerales Aconcagua, sin perjuicio de que no consta quien habría retirado la encomienda (fs. 5124/5126 y 5232/5275). 353). El informe de la Subdirección General de Control Aduanero, la que dio cuenta de una aeronave Beechcraft P35 Bonanza, matrícula N8504M (EEUU), número de serie D-7175 cuyo piloto es el investigado en autos Luciano Javier Busciglio. Sin perjuicio de lo demás plasmado en el informe respecto de dicha aeronave, se detectó que en fecha 12 de marzo del corriente año, dicha avioneta se encontraba en el Aeródromo de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires (fs. 5348). 354). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el Aeroclub Chaco ubicado en el Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Kilómetro 977 de la Ruta 11 de la ciudad de Resistencia, de la provincia de Chaco –ver fojas 5614/5627-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el Aeroclub Chaco ubicado en el Kilómetro 977 de la Ruta 11 de la ciudad de Resistencia de la Provincia de Chaco, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende el secuestro de la avioneta matrícula LV GKL–ver fojas 5618/5619-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Federico Gastón Beramedi, obrante a fojas 5616/5617. c- Croquis ilustrativo del Aeroclub Chaco ubicado en el Kilómetro 977 de la Ruta 11 de la ciudad de Resistencia de la Provincia de Chaco, en donde se da cuenta del secuestro de la aeronave en cuestión identificada en la ilustración con el número 4, obrante a fojas 5621. d- Vistas fotográficas del aeronave secuestrada obrante a fojas 5622. 355). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo de la detención de Luciano Javier Busciglio –ver fojas 5628/5650-. En tal sentido, se desprenden de las mismas: a- Declaración testimonial brindada por el Subinspector Gustavo Acosta en la cual relata las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se procedió a la detención de Luciano Javier Busciglio – v. fs. 5628/5629-. b- Acta de detención y notificación de derechos de Luciano Javier Busciglio glosada a fojas 5630/vuelta y 5637/5638, respectivamente. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Natalia Vanesa Morales y Marcos Estefan Picaluk, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5631/vuelta y 5632/vuelta, respectivamente -. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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356). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo de la detención de Daniel Agustín Santoianni –ver fojas 4651/5658-. 357). Contrato de locación celebrado entre Marcela Claudia Brindo como parte locadora y Max Rodríguez Córdova como parte locataria acerca del inmueble sito en la calle Las Lomas 135 Barrio Parque Palihue, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, siendo el plazo de duración de dicha locación, desde el 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018 por el monto de $ 662.400 (pesos seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos), obrante a fojas 5660/5661. 358). Declaración testimonial brindada por Antonio Gaitano Catalfano ante la División Antidrogas Mar del Plata de la PFA, obrante a fojas 5666/5667. En lo sustancial, en la misma se dio cuenta que el declarante poseía un contrato de locación en relación a la vivienda situada en Avenida Cervantes Saavedra nro. 1553 2º B de la ciudad de Mar del Plata, con Fabián Darío Martino en razón de haber celebrado con el antes nombrado un contrato de locación temporario durante el mes de marzo del año 2016, llevándose a cabo una renovación del mismo en el mes de noviembre del mismo año, con fecha de culminación en el mes de noviembre de 2017. Luce a fojas 5669/5670, el contrato de locación temporario en copia celebrado entre el nombrado Catalfano y Fabián Martino en relación al inmueble de la Avenida Cervantes Saavedra 1553 2º B de Mar del Plata. 359). Nota enviada vía correo electrónico por la Drug Enforcement Administration a la División Operaciones Federales obrante a fojas 5680. En la misma se dio cuenta que en base al intercambio de información con la Oficina de la DEA en Canadá, se logró determinar que un cargamento de rollos de acero procedente de México, arribaría al Puerto de Montreal, con destino final Vancuver, Canadá,

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aproximadamente el 15 de junio de 2017, tratándose de 6 contenedores con dos rollos de lámina de acero cada uno. Además, se informó que su remitente había sido identificado como MEXICANA DE ACEROS Y DERIVADOS DEL BAJIO, Calle Restauradores 902, León, México, mientras que el destinatario era STEEL EXPERT LTD, Arco 51-11198 84, Av. Delta, Columbia Británica, Canadá, domicilio que fue identificado como un buzón dentro de PHARMASAVE/Canadá Post (similar a una casilla de correo), cuyo propietario resultaba indicado como William BOOTH, relacionado también a otra empresa denominada AGUILA DE ORO – PROYECTOS ACERO de Montreal, Canadá. Por otra parte, surge que las autoridades canadienses indicaron que la compañía de exportación de acero en México fue identificada como GRUPO GUASCH (información que fue posteriormente rectificada mediante nota de la DEA recibida en fecha 5 de julio de 2017 en este tribunal). Finalmente, se informó en la mencionada nota, que miembros de la Agencia Canadiense de Control Fronterizo verificaron la llegada de los contenedores, y el 20 de junio, inició la inspección de los rollos transportados, cuyo resultado fue el secuestro de 372 kilogramos de cocaína repartidos en dos rollos de láminas de acero, mientras que los diez restantes no contenían estupefacientes. En ese contexto, se señaló que el sistema de ocultamiento utilizado, resultó en ese caso, similar al detectado en los secuestros realizados en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 360). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Roque Sáenz Peña 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza –ver fojas 5774/5814-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Roque Sáenz Peña 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, en la misma se Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados –ver fojas 5789/5791-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Mauro Ezequiel Amed, obrante a fojas 5786/5788. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Dora Rosa Gálvez y David Gustavo Reina quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5797/vuelta y 5798/vuelta, respectivamente -. d- Declaraciones testimoniales brindadas por Armando Dionisio Chirino, Gustavo Fabián Chirino, Daniel Alberto Chirino y Raúl Horacio Chirino, obrantes a fojas 5779/vuelta y 5792/vuelta; 5793/vuelta; 5794/5795 y 5796/vuelta, respectivamente. e- Vistas fotográficas de la finca allanada ubicada en Roque Sáenz Peña 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza y, de los elementos secuestrados,

obrantes

a

fojas

5799/5807

y

5809/5814,

respectivamente. f- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en Roque Sáenz Peña 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, obrante a fojas 5808. 361). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Cuyo 1085 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 5815/5837-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Cuyo 1085 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. De la misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados –ver fojas 5823/5824-. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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b- El testimonio brindado por el personal preventor Carlos Gastón Cidre, obrante a fojas 5819/5820. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Rodrigo Martínez Ugarte y Elías Benjamín Calabrano Muñoz, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5825/vuelta y 5826/vuelta, respectivamente -. d- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle Cuyo 1085 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5827. e- Imágenes obtenidas de la documentación relativa a vehículos automotores secuestrados en el domicilio de la calle Cuyo 1085 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 5828/5837. 362). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Chile 1360 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 5838/5855-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Chile 1360 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado -ver fojas 5845/5847vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Braulio Osvaldo Figueredo, obrante a fojas 5844/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Oscar Milton Sacne y Armando Alberto Canullan, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5848/vuelta y 5849/vuelta, respectivamente -.

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d- Vistas fotográficas tomadas en la finca allanada ubicada en la calle Chile 1360 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 5850/5854. e- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle Chile 1360 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5855. 363). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Maella 998 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 5856/5870-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Maella 998 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. En la misma se detalla el secuestro de material de interés -ver fojas 5860/5861-. b- El testimonio brindado por el personal preventor José Manuel Bravo, obrante a fojas 5864/5865. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación María Alejandra Uzeltinger y Gabriel Aníbal Bloga, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5866 y 5867, respectivamente -. d- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle Maella 998 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5868/5869. e- Vista fotográfica tomada del elemento secuestrado en la finca allanada ubicada en la calle Maella 998 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5870. 364). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Cuyo 266 de la

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localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 5871/5906-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Cuyo 266 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado. En la misma se detalla el secuestro de los elementos secuestrados -ver fojas 5877/vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Luis Rodrigo Daloia, obrante a fojas 5875/5876. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Bruno Maida y Federico Emanuel Ibarra, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5881 y 5883, respectivamente -. d- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle Cuyo 266 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5884. e- Vistas fotográficas tomadas de la finca allanada ubicada en la calle Cuyo 266 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y los elementos allí incautados, obrantes a fojas 5885/5905. 365). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el Aeródromo “Idelfonso Domingo Durana” EAA GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo “La Choza” de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires –ver fojas 5918/5934-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el Aeródromo “Idelfonso Domingo Durana” EAA GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo “La Choza” de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado -ver fojas 5926/5927vuelta-. b- El testimonio brindado por el personal preventor Facundo Oszczyk, obrante a fojas 5924/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Isabel Valdez y Ian Oscar Barbaro, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento –ver fs. 5928/vuelta y 5929/vuelta, respectivamente -. d- Vistas fotográficas del libro de registro de vuelos hallado en el aeródromo allanado, obrantes a fojas 5930/5932. e- Captura de pantalla del sitio ANAC efectuada durante el allanamiento llevado a cabo en el Aeródromo “Idelfonso Domingo Durana” EAA GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo “La Choza” de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5933. f- Plano del Aeródromo “Idelfonso Domingo Durana” EAA GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo “La Choza” de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5934. 366). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el galpón emplazado en la calle México entre General Mosconi y Francisco Ramírez de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 5935/5993-. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el galpón emplazado en la calle México entre General Mosconi y Francisco Ramírez de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado –v. fs. 5939/5942vuelta-. En tal contexto, surge del acta de procedimiento que tras una recorrida de la totalidad de la plataforma del depósito y todas sus dependencias con el personal de canes, surge que en uno de los Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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rincones del depósito bajo una lona de color azul, fueron habidos dos posibles moldes o piezas con forma cilíndrica similares en tamaño a las bobinas de metal, pero con la particularidad que eran de menor tamaño y huecas en su parte interna. Indicó en ese sentido el personal interviniente que ante la sospecha que ese tipo de elementos se hallaren acondicionados con sustancia estupefaciente y colocados de forma oculta dentro de alguna de las bobinas metálicas presentes, con personal de bomberos del Aeropuerto de Bahía Blanca se comenzó a realizar tareas operativas para lograr la apertura de cada una de las bobinas, percatándose en la primera seleccionada, que en su núcleo o centro había un cilindro que no era correspondiente a las supuestas láminas que rodeaban naturalmente al rollo. Al respecto, personal policial actuante pudo advertir que la bobina poseía a modo de distracción u ocultamiento unas capas de metal pero en su centro habían piezas iguales a las descriptas anteriormente, las cuales se hallaron debajo de la lona azul. Al continuar con su apertura, y luego de identificársela como BOBINA “A”, se pudo observar que su interior se hallaba compuesto por dos piezas que se unían y se hallaban ensambladas a través de bulones internos conformando un solo cilindro. Luego de separar ambas molduras pudo determinarse que en su interior se hallaban acondicionados gran cantidad de panes o lotes de sustancia estupefaciente, posiblemente clorhidrato de cocaína, cada uno de ellos ya enumerados en la primer moldura del 1 al 89. Dicho material, fue contado y sindicado del A-1 al A-89 y en su segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes ya enumerados del 1 al 90; identificándose por parte de la prevención, del A1-1 al A1-90 – conformando un total de 179 panes, la bobina sindicada como BOBINA A. Por su parte, la identificada como BOBINA B, tras proceder a su apertura por persona de Bomberos, de la misma forma que la anterior en su primer matriz o moldura, se hallaron panes ya Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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numerados del 1 al 89 los cuales fueron contados y sindicados del B-1 al B-89, y en su segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes ya enumerados del 1 al 90, sindicándose por la prevención del B1-1 al B1-90 – conformando un total de 179 panes en la bobina antes sindicada. La identificada como BOBINA C, luego de su apertura, en su primer matriz o moldura se hallaron panes ya numerados 1 al 90, los cuales fueron contados y sindicados del C-1 al C-90, y en su segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes del 1 al 90, sindicándose del C1-1 al C1-90 – conformando un total de 180 panes. Tras la apertura de la cuarta bobina, identificada como BOBINA D, la misma poseía en una de las matrices la cantidad de 57 panes, los cuales fueron contados y sindicados del D-1 al D-57 – conformando un total de 57 panes. La quinta bobina identificada como BOBINA “E”, al proceder a su apertura, en su primer matriz o moldura se hallaron panes, los cuales fueron identificados por la prevención del E-1 al E73, y en su segunda moldura o matriz se halló la cantidad de 74 panes ya enumerados del 1 al 74, identificándose los mismos del E1-1 al E174. En la sexta bobina, identificada como BOBINA “F”, una vez abierta en su método de ocultamiento idéntico a los anteriores, en su primer matriz se hallaron panes ya enumerados del 1 al 90, los cuales al ser contabilizados fueron identificados como F-1 al F-90 y, en su segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes del 1 al 92, identificándolos posteriormente la prevención, del F1-1 al F1-92. Respecto de la séptima bobina o rollo, la cual fuera identificada como BOBINA “G”, al procederse a su apertura, en su primer moldura se hallaron panes, los cuales al contabilizarse fueron identificados como G-1 al G-82, y en su segunda moldura o matriz se halló la cantidad de panes del 1 al 72, sindicándose del G1-1 al G1-72 – conformando un total de 154 panes.

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Por último, se procedió a la apertura de la bobina señalada como BOBINA “H”, respecto de la cual se hallaron en su interior panes ya numerados del 1 al 90, los cuales fueron contados y sindicados del H-1 al H-90 y, en su segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes del 1 al 90, sindicándose del H1-1 al H1-90 –. Por lo expuesto, surge que se procedió a la apertura de 8 bobinas acondicionadas con material estupefaciente, contabilizando un total de 1258 panes presuntamente de clorhidrato de cocaína. Destacó el personal preventor interviniente, que en el interior de las bobinas A, B , C, E, F, G y H, dentro de cada una de las matrices, entre los panes acomodados, se hallaba una batería pequeña, la cual a la vez se hallaba conectada con un cable y éste cable conducía hacia un bobinado de cables de cobre habidos en las paredes de cada una de las matrices cuya finalidad se desconocía, posible inhibidor de frecuencia de rayos x o posibles GPS para la ubicación de la carga, por lo que se sindicaron las mismas como A y A1; B y B1; C y C1; D (no posee); E y E1; F y F1; G y G1; H y H1. De esta manera en el pañol de herramientas del depósito, tras efectuarse una amplia inspección ocular, se pudo observar sobre una mesada una caja de cartón la cual contenía en su interior 6 (seis) baterías similares a las halladas dentro de cada bobina, dos de ellas color naranja con la inscripción “vapex” y cuatro color negro con la inscripción “probattery”, un rollo de cable color amarillo similar al del cableado que poseía cada una de las bobinas aperturadas, un rollo de nylon color negro, de similares características al nylon encontrado en las caras laterales de las bobinas contaminadas. Asimismo, se halló dentro de una bolsa de nylon transparente gran cantidad de bulones y arandelas de metal, como las que unían las dos caras de las matrices que ocultaban el material estupefaciente en su interior, 2 cobertores de nylon azul y gran cantidad de cajas de la firma “MINERALES ACONCAGUA PISOS Y REVESTIMIENTOS”, algunas vacías y otras, con el producto verdadero. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Por otro lado, indicó la prevención en cuanto a los panes de material ilícito incautados, que resultaron ser de varios colores, dado que cada uno de ellos se hallaba envuelto en nylon transparente y enmallado en un globo o piñata para preservar sus propiedades lejos de la invasión de los factores climáticos como ser la humedad o algún otro factor que provoque el deterioro o pérdida de la sustancia. Asimismo, se observó en todos los panes una figura de identificación, como ser animales tales como caballos, vacas, perros, un reloj, etc., pudiendo tratarse esto como una característica de identidad del origen de la sustancia. A selección de los testigos respecto de la totalidad de los lotes y bobinas, se eligió uno de cada bulto y se le realizó el test orientativo de campo, el cual arrojó resultado positivo en cuanto a la presencia de cocaína. b- Los testimonios brindados por el personal preventor Mauro Ezequiel Amed y Damián Crespo, obrantes a fojas 5943/5947 y 5948/vuelta. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Cristian Oscar Danuncio y Darío Martín Reyes, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 5949/5950 y 5951/9552, respectivamente -. d- Vistas fotográficas tomadas con motivo del allanamiento practicado en el galpón emplazado en la calle México entre General Mosconi y Francisco Ramírez de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y el material presuntamente estupefaciente hallado, obrantes a fojas 5953/5956. e- Croquis ilustrativo del galpón emplazado en la calle México entre General Mosconi y Francisco Ramírez de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y la ubicación en donde se hallaban las bobinas de acero con el material presuntamente estupefaciente incautado, obrante a fojas 5868/5869.

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e- Vista fotográfica tomada del elemento secuestrado en la finca allanada ubicada en la calle Maella 998 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5870. f- Informe elaborado por la jefe de la División Narcotráfico Pampeana de Departamento de Narcotráfico, Cintia Vouillat, el cual fuera analizado en oportunidad de señalar la declaración testimonial brindada por la nombrada en el galpón allanado; obrante a fojas 5959/5992. 367). Informes técnicos practicados por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina en relación a los aparatos celulares incautados en diversos allanamientos, tales como el domicilio emplazado en Olga Cossettini 1112 2º número 1, número 6 y número 9, respectivamente, callejón Comunero s/n Mendoza A3 C; obrantes a fojas 5995/5999 y 6001/6009, respectivamente. 368). El informe técnico efectuado por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina, sobre el aparato de telefonía celular marca Motorola, modelo V235 (fs. 6006/6007). 369). El informe técnico efectuado por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina, sobre los aparatos de telefonía celular marca LG, modelo H815, con número de IMEI 359872-06-921088-7; un teléfono celular marca Samsung, modelo GT-E1205Q, con IMEI número 353763/07/256109/1; una tarjeta SIM 8952020916680460794; una tarjeta de memoria externa MicroSD de 16 GB; un adaptador de memoria externa de Micro SD a SD sin tarjeta de memoria inserta; un teléfono celular marca Iphone, modelo A1549 con IMEI 354407065821042; un teléfono celular marca Iphone, modelo A1688 con IMEI 353266078738085; un teléfono celular marca Iphone, modelo A1688, con IMEI N° 353272079285787; un teléfono celular marca Iphone, modelo A1660, con IMEI N° 359165073913244; un teléfono celular marca Iphone, modelo A1533, con IMEI N° 352007061348230 (fs. 6009/6013). 370). Tomas fotográficas obtenidas del teléfono celular del encausado Damián Hernán Limanski, donde se puede apreciar varios Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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canastos de alambre que contienen piedras similares a las halladas en el allanamiento efectuado en Mendoza; varias piezas posiblemente de hierro, de forma cilíndrica, similares a los posiblemente utilizados para armar los “rollos de acero” y enmascarar el material estupefaciente dentro de los mismos; varias bobinas de acero ubicadas en el piso de un galpón y una máquina presuntamente enrolladora ubicada sobre la caja de un camión; y dos bobinas con envoltorio de la firma Ternium sobre un acoplado (fs. 6035/6052). 371). Las actuaciones labradas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en oportunidad de realizar la extracción de vistas fotográficas de los paquetes de material estupefaciente secuestrados, donde se distinguen diversos logos estampados en los mismos, como así también sellos en su interior. Al respecto; se detalló la existencia de paquetes con los logos de águila, perro pitbull, caballo, chancho, reloj con la inscripción Hublot, vaca y conejo con la inscripción Playboy (fs. 6056/6061). 372). El contrato de locación por el plazo de 24 meses, entre el 1° de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2018, celebrado entre Marcela Claudia Brindo y Juan Bucca como locadores y, Max Rodríguez Córdova como locatario, por el alquiler de una propiedad sita en la calle Las Lomas N° 135, Barrio Parque Palihue, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Asimismo, cabe destacar que en la cláusula décimo novena la firma Minerales Aconcagua S.A., representada por Marcelo Rafael Cuello, se había constituido en calidad de garantía lisa y llana y principal

pagadora

de

todas

las

obligaciones

del

contrato

precedentemente mencionado (fs. 6170/6171). 373). Las actuaciones confeccionadas por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina y el informe aportado por la DEA (Drug Enforcement Administration), en el cual se mencionan a tres de los investigados en autos, en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

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Así, en relación a Rodrigo Alexander Naged Ramírez, se informó que nació en Tolima, Colombia, el 6 de julio de 1958; que reportes de inteligencia ubican a esta persona desde hace mucho tiempo envuelto en actividades de drogas. Se indicó que resulta responsable del envío de grandes cantidades de cocaína desde Colombia a distintas partes del mundo. Asimismo, se lo había sindicado como coordinador de vuelos clandestinos de transporte de drogas y vinculado con carteles de narcotráfico de México, sin perjuicio de que no registraba arrestos. Kenneth James Booth, es de nacionalidad canadiense, nacido el 8 de marzo de 1954. En el año 1977 había sido arrestado en Canadá en relación al secuestro de 10 libras de marihuana. En el año 1983, se lo había mencionado como el financista en la compra de 44 kilos de cocaína y 6.000 libras de marihuana, en Blaine, Estados Unidos y, habría recibido condena en el año 2002. Jesús Madrigal Vargas, nacido el 5 de diciembre de 1988 en Michoacán, México. El 11 de agosto de 2006 fue arrestado en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos, por posesión con intento de distribución de cinco kilogramos de cocaína, siendo sentenciado a cinco años de prisión. El 10 de marzo de 2008 fue deportado a México (fs. 6267/6268). 374). La declaración testimonial del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Crespo, en relación a las tareas de investigación desarrolladas el día 14 de junio del corriente año en las inmediaciones del edificio de la calle Zeballos, de la ciudad de Bahía Blanca, donde se avistó estacionada la camioneta KIA en cuestión. Por otro lado, se destacó la comunicación telefónica entre Max y Darío, donde aquél le indicaba que lo llamaba de parte de Rubén en relación a que habían alquilado un galpón por la suma de 152.000 pesos mensuales y que ya habían anticipado 6 meses, el cual estaría ubicado en el parque industrial de Quilmes.

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Asimismo, en dicha conversación hacían referencia a la firma Can Trade y, al abogado Gonzalo, quien sería el encargado de la documentación necesaria para el alquiler del galpón antes mencionado (fs. 6289/6290). 375). Las actuaciones prevencionales donde se detallan las tareas de campo realizadas, como así también el resultado de las escuchas telefónicas, entre los días 9 al 13 de junio del año en curso, pudiéndose destacar como de interés la conversación entre Daniel de Curia y Darío, donde aquél la había preguntado si le servían bobinas de acero de 11 toneladas, que tenía más de 50 de ese peso y, que también tenía unas de 9 y 10 toneladas. Como contestación, Darío le decía que le servían las de 9 y 10 toneladas y que de las demás le avisaría, y que le pasara un presupuesto por 150 toneladas. Por otra parte, de la escucha de los abonados utilizados por Max y Marcelo Cuello, surgía que éste le solicitaba que le indique como llegar a la calle Olga Cossettini 1031 de Capital Federal, donde lo estaba esperando Max (fs. 6294). 376). Los datos aportados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, respecto del domicilio, teléfono, CUIT, bienes, migraciones y perfil de la red social Facebook, de Daniel Agustín Santoianni (v. fs. 6356/6374). 377). Las actuaciones de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, confeccionadas como consecuencia de la detención de Mateo Spencer Talbois, a saber: La declaración brindada en sede prevencional por el Inspector Damián Esteban Crespo, quien certificó el procedimiento haciendo entrega a la instrucción del detenido, del acta de detención y de los elementos secuestrados (fs. 6391). El acta de procedimiento y su transcripción, de fecha 28 de junio del corriente año, la que detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la detención antes mencionada (fs. 6392/6393).

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Las

impresiones

fotográficas,

correspondientes

a

los

elementos secuestrados en el domicilio de la calle 20 de junio N° 1014, de la localidad de Bella Vista, provincia de Buenos Aires (fs. 6395). Los demás informes personales del prevenido Mateo Spencer Talbois (fs. 6397/6408). 378). El acta de pesaje del material estupefaciente secuestrado en el marco de las presentes actuaciones. En ella se ilustra que el personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina junto con personal del Laboratorio Químico de la misma fuerza y los testigos convocados al efecto, se constituyeron el fecha 21 de junio del corriente año, a las 08:00 horas, en la planta baja del edificio Nuestra Señora de Lujan, sito en la Av. Belgrano 1613, primer subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de realizar los pesajes pertinentes. La operatoria fue iniciada respecto al lote de material que fuera secuestrado en el galpón de la Ruta Nacional 40, coordenadas 33°04’35.6”S y 68°52’27.5”W, localidad de Perdriel, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza. En este sentido, se detalló la existencia de cinco (5) lotes y, dentro de cada uno, el número de paquetes, su color y el peso correspondiente a cada paquete, cuya sumatoria arrojó un total de cuatrocientos ochenta y seis kilogramos con doscientos dieciocho miligramos (486,218 kg.). Seguidamente, luce el detalle del pesaje respecto del material secuestrado en el galpón de la calle México s/n, entre Mosconi y Ramírez de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En este caso, el detalle se confeccionó de acuerdo a lotes y bultos y, dentro de estos también de acuerdo al color de cada envoltorio y su peso, los que arrojaron un total de un mil trescientos setenta y cinco kilogramos con ochocientos noventa y seis miligramos (1375,896 kg.) –ver fs. 6417/6427-.

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379). La declaración del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Ezequiel Gerardi, quien certificó la instrucción en relación a las tareas realizadas respecto del investigado Grupo Guasch SRL. En ese sentido, se había podido recabar que los contrapesos importados desde Canadá en fecha 24 de noviembre de 2016, luego habían sido transportados a Bahía Blanca por medio del camión dominio FEV-811, con semirremolque FGK-554 y, que su chofer había sido Raúl Emery, empleado de la firma Guasch. De igual forma, el traslado correspondiente a los contrapesos importados de Canadá de fecha 22 de agosto de 2016, se había realizado desde el puerto de Buenos Aires hacia Bahía Blanca, utilizando el camión dominio LIF-164, con semirremolque KTN-266, siendo su chofer Eduardo Barducca. Por otro lado, se pudo determinar que en fecha 23 de diciembre de 2016 se había importado desde China dos máquinas para enrollar/desenrollar acero, las que habían sido retiradas por el camión dominio HYJ-972, con semirremolque HEW-728, siendo su chofer Gastón Guasch. También en fecha 11 de noviembre de 2016, se había realizado la importación de contrapesos desde México y, que los mismos habían sido trasladados desde Buenos Aires a Bahía Blanca a través del camión dominio GZF-424, con semirremolque FNA-952, cuyo chofer resultó ser Miguel de Giuli (fs. 6513) Finalmente, se detalló a quienes correspondía la titularidad de dichos rodados e ilustrando tal extremo con las consultas a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor correspondientes (fs. 6414/6567). 380). La declaración testimonial del oficial de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Inspector Damián Esteban Crespo, quien certificó que en fecha 26 de junio del corriente año realizó la extracción de vistas fotográficas de los paquetes secuestrados, también verificó los logos que los mismos Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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poseían estampados, como así también de los sellos que existían en su interior y, todo otro dato de interés a los efectos de determinar su trazabilidad. Así fue que el preventor detalló el contenido de cada bolsa, dejando asentado la cantidad de paquetes que contenían cada una de las mismas, tanto visualmente como a través del tacto, por lo cual identificó la existencia de logos de perro pitbull, de caballo, de chancho, de águila, de reloj con la inscripción Hublot, de vaca, de águila con la inscripción 2 pac, de reloj con la inscripción 2 pac y, de conejo con la inscripción Playboy (fs. 6572). Todo ello, fue asimismo plasmado en el acta correspondiente e ilustrado mediante las tomas fotográficas relativas al asunto (fs. 6578/6581). 381). El informe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina de fecha 27 de junio del año en curso, mediante el cual se transcribió la respuesta efectuada por el “Consorcio Parque Industrial de Bahía Blanca”, en la cual se había indicado que el inmueble allanado sito en la calle México, entre Mosconi y Francisco Ramírez, es de titularidad registral de la Municipalidad de Bahía Blanca, la que había otorgado el uso de la parcela a la sociedad de hecho “Cedimad” en fecha 24 de julio de 2002. Asimismo, se destacó que dicha firma -relacionada a la explotación de madera- dejó de funcionar en el predio del parque industrial a mediados del año 2015 y, que en fecha 12 de julio de 2016 había suscripto con la empresa Minerales Aconcagua S.A., representada por Marcelo Cuello, un permiso de uso del inmueble por el plazo de 6 meses, el que había sido renovado en enero de 2017 por 6 meses más (fs. 6582). 382). La declaración testimonial brindada ante esta sede por

Cintia Carla Vouillat, Jefe de la División Narcotráfico Pampeana de la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual en principio ratificó en todo la declaración oportunamente efectuada al momento del allanamiento Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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del galpón de calle México, entre Mosconi y Ramírez, de la ciudad de Bahía Blanca. Seguidamente, aportó copia de las operaciones de interés para la causa efectuadas por “Grupo Guasch” y, refirió que conforme de allí surge, la mayoría de las operaciones pasaron por canal verde, siendo contragiradas a canal rojo las tres exportaciones documentadas en Bahía Blanca, con lo cual tuvo además de control de peso y cantidad, de verificación, los cuales resultaron sin novedades de interés. Señaló como llamativo, el hecho de que las seis exportaciones no tienen o de los sistemas no se observa, declarado el comprador de destino, y en el caso de las importaciones, que son tres, si bien de la facturación se observa “Can Trade Connections LTD”, en el sistema se observa en el campo correspondiente a proveedor/comprador “Cantrade Connections LTD”. Aclaró que, en base a ello se dificultaba generar consultas teniendo como parámetro de búsqueda a las empresas exportadoras o importadoras del extranjero. Indicó que no se puede efectuar una búsqueda a partir de la empresa que gira las divisas en concepto de pago anticipado de importación y que entiende que eso habría que solicitarlo al Banco Central, atento que no es un dato que surja de la operación aduanera. En cuanto a la existencia de otras operaciones de contrapesos y bobinas de acero, indicó que resulta extremadamente dificultoso atento que no existe una posición concreta para ninguna de las dos mercaderías, con lo cual podrían generarse importaciones o exportaciones a través de muchas de ellas y, aportó copias de las facturas de importación presentadas en las cuatro importaciones que se detallan a continuación: 16003IC04000085J, 16003IC04000095K, 16003IC06000019X, 16003IC06000018H, y 16003IC04000119H. Aclaró que para el caso de las terminadas en 18H y 19X, la factura resulta ser la misma y, por otro lado, respecto de la facturación de exportación, correspondiente a los dos permisos del año 2017, cuyas copias adjuntó, observó como llamativo que de la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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documentación correspondiente al permiso 17003EC01000199J, surgen dos facturas de exportación de distinta numeración por el mismo monto, sin detectar documentos que anulen una de ellas y, que respecto del otro permiso 17003EC01000199J, se detecta lo mismo, resultando en este caso tres facturas de exportación de distinta numeración, sin detectar tampoco anulación o compensación alguna. Como consideración, indicó que resultaría de interés que el contador de la empresa diera explicaciones al respecto, o que se requiriera un informe al respecto a la Dirección General Impositiva de la AFIP. Respecto del informe confeccionado por la DEA de donde surgiría “Grupo Guasch SRL” como compañía exportadora de los rollos de acero incautados en Canadá, que habrían tenido como origen México, refirió que no se obtuvieron datos sobre ventas de exportación desde “Grupo Guasch SRL” que respalden esos dichos. En relación al rol del despachante de aduana en la operación de importación de mercadería, en cuanto a la posibilidad de que inicie la misma sin intervención de los representantes de la empresa importadora, refirió que como posibilidad, es posible, dependiendo del momento en que la empresa haya efectuado el giro de divisas, en el que se entiende que indefectiblemente tendría conocimiento de la operación, ya que eso sale directamente de las arcas de la firma. Que en el caso de las importaciones efectuadas por “Grupo Guasch SRL” si bien se observan de la base de datos e-fisco, de la consulta a BCRA – operaciones de cambio, transacciones con concepto “pago anticipado de bienes de importación”, no se pueden identificar las correspondientes a las importaciones objeto de interés. Que esto debería solicitarse al Banco Central que dará más detalles y así se podrá establecer a ciencia cierta las fechas y montos precisos de los pagos. Indicó que una vez que la mercadería ingresa al puerto, quien figura como importador puede desconocerla y no recibirla, pero que en el caso de los Guasch no fue así. Que un eventual desconocimiento Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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primario del envío de la mercadería no los exime de responsabilidad justamente porque una vez que ésta arribó a puerto argentino, la recibieron y confirmaron la importación; que ahí ellos tomaron total responsabilidad de la mercadería (fs. 6592/6593). 383). Copia E de factura de exportación con membrete que reza “GRUPO GUASCH SRL”, compr. nro.: 0009-00000021, fecha de emisión 12/08/2016 a nombre de: Distribuidora y Procesadora Vega SA de CV CUIT País: 55000002185 (MÉXICO – Persona Jurídica) en fotocopia, obrante a fojas 6603; la cual fuera aportada por la jefe de la División Narcotráfico Pampeana de la Dirección General de Aduanas, Cintia Vouillat, en oportunidad de prestar declaración testimonial ante esta judicatura. Por otro lado, se desprende de la referida factura que figura en el sector de permiso de embarque – país de destino de las mercaderías: “16003EC01002681G - ESPAÑA”, siendo la forma de pago: anticipado. Incoterms: FOB – Bahía Blanco; cuyo destinatario resulta Can Trade Connections Ltd. – Caribau 175 Planta 3, Puerta 2B, 08036 Barcelona, España. La descripción de la mercadería resulta 7210.49- rollos de acero galvanizado cantidad 40.300000 (u. de medida: toneladas)/ precio unitario (USD) 1725.100000/ total por ítem (USD) 69.521,53. 384). Nota informativa enviada por autoridades españolas a la División Operaciones Federales de la PFA mediante intercambio dinámico autorizado en la presente causa, obrante a fojas 6680/6683. En la misma se desprende, en relación a la última importación realizada por la Empresa Can Trade Connections LTD, con fecha de despacho 7/3/2017, que conforme se indicaba en B/L el envío debió embarcar el 26/1/2017 en el buque Nordic Maca. La mercancía se transportó en seis (6) contenedores con numeración SUDU7729040, peso

bruto

22.540kg.;

SUDU7625133,

peso

22.640

kg;

DFSU2354650, peso 22.540 kg.; SUDU199121, peso 22.400 kg.; SUDU1900156, peso 22.480 kg.; SUDU399462, peso 22.580 kg. La

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fecha de despacho fue el 7/3/2017, siendo el puerto de salida, Bahía Blanca y puerto de llegada, Valencia. Según los datos de la factura de exportación el expedidor de la mercancía resultó la firma GRUPO GUASCH SRL con domicilio comercial en la calle Indio 1560 de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina, CUIT 30708431784. La fecha de expedición resultó el 1/2/2017. En dicho informe, se indicó que además de la empresa mencionada figuraba en la factura otra mercantil, pero no constaba en calidad de qué, cuya denominación resultaba Distribuidora y Procesadora Vega S.A. de C.V., con domicilio en Av. Nuevo León 276 704 Cuauhtemoc- DF – México. CUIT País 55000002185 (MÉXICO PERSONAJURIDICA) ID Impositivo: DPV 130222QR9. Por otra parte, se puso en conocimiento que se efectuaron gestiones en relación al lugar de entrega de los contenedores del citado envío en los que se transportaban las bobinas de acero importadas por CAN TRADE CONECTIONS LTD. Así, se efectuaron comprobaciones en Valencia, en las instalaciones de la empresa que figuraba en la orden de transporte de los equipamientos y que realizó su traslado desde el puerto de Valencia hasta unos almacenes de logística situados en el parque logístico en Ribarroja del Turia (Valencia). En tal sentido, y tras corroborarse que el transporte se realizó a los almacenes de logística, ésta empresa informó que efectivamente recibieron contenedores y que habían tenido depositadas las bobinas de acero hasta los primeros días de junio, cuando la empresa que contrató el servicio, se llevó la mercancía con destino a CAN TRADE, aportando una dirección: c/ Ingeniero Fernández Casado de Coslada (Madrid), siendo la empresa que había contratado el servicio DFDS LOGISTICS IBERICA SL, con domicilio en Bilbao, quien hasta ese momento no había solicitado los servicios de la firma de logística, al parecer no había pagado la factura por el período de almacenaje de la mercancía, la carga y la descarga de la misma. La Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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señalada empresa DFDS, contrató directamente el transporte hasta CAN TRADE, debido a que necesitaban camiones con “cunas” a fin de transportar las bobinas sin peligro. Por su parte, se indicó que justificó la demora en el tiempo de almacenaje en que la calidad de la mercancía no convencía a los supuestos compradores por lo que habían tenido que buscar otros. Se señaló también que con anterioridad a la salida de la mercancía con destino a CAN TRADE, estuvieron en los almacenes de logística un representante de DFDS y personas al parecer canadienses, con el fin de ver la calidad de la mercancía. En cuanto a la dirección de calle Ingeniero Fernández Casado, 19, 28823 de Coslada (Madrid), se informó que en esa dirección figuraba la empresa DERIVADOS DEL BOSQUE INDUSTRIALES, con NIF B79395860, domicilio comercial Ingeniero Fernández 19, 28820 Coslada (Madrid), cuya actividad resultaba comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios; el cual comparte órgano con la empresa DERBOIS BRICOLAGE S.L. (figurando el nombre de dicha empresa en el inmueble tal como se desprende de la vista fotográfica glosada a fojas 6681). Finalmente, se indica en la nota en análisis, que la supuesta dirección de CAN TRADE en Coslada, se comprueba que se trata de una nave industrial con el rotulo “venta al público Derbois Bricolage” en la que en principio no se apreció actividad. El nombre de Derbois Bricolage, pertenecía a la denominación social de una empresa dedicada al comercio minorista de productos de bricolaje, pudiendo resultar la mercantil que ocupaba antes la nave. Por último, se indicó que no resultó prudente establecer contacto con la empresa de Bilbao que organizó el traslado de las bobinas de acero desde Valencia hasta Madrid, por existir la probabilidad de que alertara al destinatario. 385). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Las Lomas

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135, Barrio Palihue, de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –ver fojas 7035/7071. De las mismas se desprenden: a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle Las Lomas 135 Barrio Palihue de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento reseñado -ver fojas 7038/vuelta y 7043/vuelta-. b- Los testimonios brindados por el personal preventor Jorge Luis Rodrigo Daloia, obrantes a fojas 7037/vuelta y 7041/vuelta, respectivamente. c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de actuación Ramiro Miguel Cambiagno Farroni y Román Andrés Vila, quienes fueron contestes en reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el procedimiento – ver fs. 7044 y 7046, respectivamente -. d- Copia de contrato de locación celebrado por Marcela Claudia Brindo en su carácter de locadora y Max Rodríguez Córdova en su carácter de locatario, siendo el inmueble en alquiler el de la calle Las Lomas 135 Barrio Palihue de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –el cual fue mencionado en puntos de prueba que preceden-, obrante a fojas 7049/7053. Al respecto, se amplía en su descripción, que se desprende por otra parte del contrato de mención, que en calidad de fiador se hallaba Marcelo Rafael Cuello en su carácter de director apoderado de Minerales Aconcagua S.A. e- Vistas fotográficas de la finca allanada con domicilio en calle Lomas 135, Barrio Palihue, de la localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos, obrantes a fojas 7054/7070. 386). Informes técnicos registrados bajo los números de nota 862-01-00-2698/2017, 862-01-0002694, 862-00-2695/2017, 862-01002696/2017, 862-01-002702/2017, 862-01-002701/2017, 862-01002697/2017, 862-01-0002800/17, indicando que si bien se Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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obtuvieron datos de los aparatos electrónicos analizados, esa división no posee una base de datos respecto de la titularidad, número de abonado asignado, códigos de PIN y PUK, códigos de seguridad de usuario, fecha de alta o baja del servicio y si poseen denuncia de robo, extravío o sustracción siendo esta información exclusiva de la empresa prestataria del servicio; obrante a fs. 7093/7132. 387). Las transcripciones de los llamados telefónicos y mensajes de texto de los abonados intervenidos en autos, las que obran en los legajos que corren por cuerda al presente, en particular: 1. El resultado de la intervención telefónica ordenada respecto

del abonado 115-338-4997 perteneciente a Mateo Spencer, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 18 FECHA 04-04-2017 Origen: 1153384997 / Destino: 2262308080 / Inicio: 04/04/2017 10:14:45 / Fin: 04/04/2017 10:18:08 / Datos de la celda Calle: Entre Rios Número: 851 Localidad: BELLA VISTA Provincia: BUENOS AIRES. “Masculino Mateo se comunica con Masculino, al cual identifica como DARIO, produciendose el siguiente dialogo: Dario: Mateo.. Mateo: hola Dario buen dia Dario: como andas querido Mateo: bien, muy bien, ¿Vos? D: todo tranquilo M: bueno me alegro.. Dario te hago una consulta ¿Por qué me esta escribiendo el de los rollos, me dice que hicieron una compra nueva? D: Cómo? M: el de los rollos me dice que le hicieron una compra nueva de rollos.. de acero D: ¿quen te dijo eso? M: el me escribio, como que hicieron una compra nueva de rollos de acero D: ¿quien es el que te dijo eso? M: heee Darío heee escuchame José D: no se quien es José M: yyy yo todavía no los termino de conocer a todos, José es uno de los que maneja el tema .. heee yo coordinaba cuando íbamos a buscar los rollos aaa... donde los buscábamos rollos de acero D: lo único que se, ¿estamos hablando de la misma gente que le compramos la última vez? M: si D: no, no les pedí un presupuesto M: a bueno, bueno ok D: (se cruzan las palabras) un presupuesto! M: (no se interpreta) me puso mil... mil kilos, mil toneladas, mil no se que me puso D: no, no le pedí 20 Rollos, 200 toneladas M: a 20 rollos D: pero solamente un presupuesto, te esplico porque, porque esto lo quiero hacer yo con CAN TRADE M: claro D: entonces yo lo que necesitaba, eso lo esta manejando mi hijo, que me pase el presio solamente del Rollo M: claro, claro D: y nosotros nos ocupamos de ir a buscarlo, de llevarlo al galpon

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M: si, si esta bien, pero el lo que quiere es vender el rollo, despues si no se mente en lo otro D: claro pero no entiendo, porque aca no se hizo ninguna compra, estamos pidiendo precios M: (no se interpreta) la semana pasada, no escriben, no se, estan medios perdidos todavia D: no, no, vos espera a que yo te diga M: si, si, yo te llamo a vos, todos me dicen cosas distintas, yo te llamo a vos D: si es de parte nuestra, yo solamente le pedi un presupuesto, te digo mas, no solamente pedi ahí M: no, no obiamente, si seguro D: y otra cosa, che si llegas a saber de un galpon, me están pidiendo de alquilar un galpón, mas o menos de 500/600 metros cuadrados, ahí en Buenos Aires, lo más cerca del puerto posible, si llegas a saber algo avisame M: bueno D: es para esta gente, para CAN TRADE M: si, si, si.. quieren un galpon donde tengan entrada y salida ellos solos? no que este compartido? D: no, no, si, quieren un galpon para ellos solos, exacto, minimo 600 metros cuadrados con entrada de camion M: ok perfecto averiguo D: si llegas a saber algo chiflame, que lo mandamos al abogado que lo vea M: ok dale, perfecto D: y con respecto a eso, yo encuanto se hace la compra ahí no mas te estoy avisando M: si, no ya se ya se, por eso, no entiendo lo que me escriben, entonces por eso, ahora te lo mando ahora te lo reenvio D: reenviamelo M: ahí teto, lo lei medio rapido y lo voy a llamar a Dario porque no se D: si, no, no vos espera a que yo te diga, dale Se despiden y cortan la comunicación.” CD 20 FECHA 06-04-2017 06/04/2017 12:51:15;00:03:08;B-11008-2017-04-06-125423-1.wav “Entrante de Mariano al teléfono de Mateo, se saludan le cuenta que le llamo por el motivo del galpón que le pidió de 600 mts cuadrados. Mariano: Para que mercadería es, viene paletizada (así se entiende), necesita camión para repartir de que se trata eso? Mateo: en realidad es para un exportador que le hacemos rollos de acero de 21 toneladas, 12 toneladas, 15 toneladas de lo que sea, lo que hacen es ingresar los rollos de acero y modificarlos con máquinas y no se que, no sé cuánto y contrapesos, después lo exportan, es eso si querés te paso el contacto Mariano: esto, esto es lo que estás manejando con Pablo Rosendo?? Mateo: esto es, vendría a ser como el de Pablo Rosendo, en realidad Pablo es uno de los que le compran los rollos, lo llevamos a Bahía Blanca para que los modifiquen Mariano: si, me dijo que está haciendo una chinada allá en Bahía Blanca Mateo: justamente, supuestamente lo que quieren ahora es un depósito en Buenos Aires para no estar haciendo esta china (así se entiende) allá en Bahía Blanca Mariano: ósea lo que vos necesitas para mover los rollos de acero necesitas, una máquina de 15 toneladas Mateo: eso lo tienen ya, ya compraron sampi compraron todo, seria trasladar del depósito de Bahía Blanca a un depósito de Buenos Aires. Mariano: ah, ósea lo que quieren ellos son 600 mts cuadrados para poder laburar Mateo: pelados, que tenga puerta de ingreso, no la quieren compartir con otros, tener la llaves, entrar salir, modificar la mercadería, hacer lo que quieran, almacenar, que se yo. Mariano: compartiiir, Mateo: claro porque estaban en un depósito de allá donde compartían con otros, entonces dijo prefiero tener un deposito donde tenga yo la llave y hago lo que quiero Mariano: claro, claro. Sabes de que valor están hablando o no ehh Mateo: no tengo ni idea, yo si querés te paso el contacto que es de Darío el que lo está buscando Mariano: no, no ellos no necesitan gente, Mateo: no, solamente el espacio Mariano: solamente el espacio de 600 mts cuadrados Mateo: exactamente Mariano: dale déjame que averiguo Mateo: ellos lo laburan el contacto, la gente todo eso lo ponen ellos,..... Como alquilar una casa, un departamento. Conseguímelo y dame la llave y yo después hago lo que quiero Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Mariano: dale, averiguo y te llamo Mateo: perfecto, chau, chau.”

2.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 291-5755566 utilizado por Damián Limanski, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 01 FECHA 19-04-2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5555492915755566 / Inicio: 19/04/2017 20:47:47 / Fin: 19/04/2017 20:49:04 / Datos de la celda Calle: Pigüé esquina Indio Número: S/N Localidad: BAHÍA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Darío al teléfono de Damian, donde le dice que esta con Oscar, y que viaja esta noche a Bahía que tiene 4 días de laburo, Damian le pregunta si el trabajo es con los Mexicanos, Darío le dice que sí que está llevando una bomba hidráulica para terminar de armar esa máquina que está armando, Oscar se va en la camioneta Darío quiere que valla Damian con él, también le cuenta que Oscar después se vuelve en Micro a Bahía pero no saben donde dejarían la camioneta, Damian pregunta hasta cuando se queda en Bahía y que esta semana es imposible que pueda viajar porque el martes tienen que estar en Buenos Aires hasta el miércoles, después tiene cumpleaños de su nene y que se le está atrasando los tiempos, se corta la comunicación”. 19/04/2017 20:50:14;00:03:52;B-11016-2017-04-19-205405-4.wav “Darío le dice que se le cortó la llamada porque se quedó sin crédito, Damian le contesta diciendo que le estaba diciendo que se le complica, podría ir recién la semana que viene jueves o viernes, Darío le dice que según él calcula que Oscar va estar una semana en Zapala para armar la maquina tardaría un poco más si el lunes recién va para Zapala, y también le dice a Damian tiene que él tiene que ir a buscar la plata, Damian le contesta diciendo que iría allá a Bahía y se volvería con Oscar la otra semana y pregunta cuando sale para Bahía, Darío le contesta que sale hoy a la noche para Bahía, porque mañana tiene que estar sin falta a no ser que se vuelva y atrasan una semana lo de Zapala y ya se va Oscar en Micro y no en la camioneta, Damian le dice que si así ya van juntos para Zapala. Al rato pregunta y los mexicanos (no se interpreta) que le está haciendo al final si sabe dónde está, Darío le contesta que están en el Parque Industrial, parece que se lo prestaron el Galpón hasta que tengan uno en Buenos Aires, él no sabe nada, le mando mensajes a Rubén y todavía ni lo vio no contesta, el temas es que Oscar tiene que llevar una Bomba para poner a la máquina que compraron será que dure tres días ese laburo, seguidamente Damian le pregunta si sabe que van a hacer esos tipos, si se vienen a Buenos Aires o que hacen, y también si sabe dónde está Rubén, a lo que Darío le contesta que no sabe nada de nada, que para que quiere saber dónde están, que no se meta, Damian le dice no, no para chumear nada más, le insiste de que si sabe dónde están, Darío le dice que en el parque Industrial y Oscar sabe que ahí (así se entiende) pero no sabe cómo ubicarlo, por ultimo Darío le dice que va hablar con el chico de Zapala y lo suspende para la semana que viene y van a esperar que Rubén les conteste”. CD 02 FECHA 20-04-2017 Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 20/04/2017 08:23:12 / Fin: 20/04/2017 08:27:01 / Datos de la celda Calle: Tres Arroyos e/Reconquista y Guido Spano Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Damian al teléfono de NN Masculino, se saludan Damian le pregunta si pudo hablar con Rubén, NN Masculino le dice que no, tampoco lo llamo y va ver si lo puede llamar hoy a la tarde a ver qué le dice, estaba esperando a Femando para ver (así se entiende) donde fue que llevaron los Contrapesos y todo eso, Damian le cuenta que ayer le llamo Darío que venía hoy de nuevo el mecánico para armarlo todo el circo ahí, después le dice que era en el Parque Industrial el que es con seguridad, que le tiene un poco de miedo Darío y le dijo que no se meta en quilombos, pregunta si hay mucho lugar en los Parques industriales, NN. Masculino le dice que entonces lo de Máximo no es porque ya está montando la máquina no es la máquina, Damian le dice que se trabajan ellos mismos y eso es lo sorprendente, vienen ellos de allá arman las cosas y se van es por eso que es aún más raro, seguidamente le pregunta si se van a Mendoza, NN.Masculino le contesta que si se van a trabajar por esos lados a vender, están visitando todos los clientes de nuevo, si uno se mueve sale el negocio y si lo dejas en la oficina cagas”.

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CD 17 FECHA: 05/05/2017 Origen: 2262501582 / Destino: 2915755566 / Inicio: 05/05/2017 12:29:01 / Fin: 05/05/2017 12:31:09 / Datos de la celda Calle: Brown (esquina Villarino) Número: 491 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “OSCAR SE COMUNA CON DAMIAN. CONVERSAN ACERCA DE SU SALUD Y DEL MOMENTO EN QUE IRAN A ZAPALA POR LA MAQUINA QUE HAN VENDIDO. HASTA QUE SE DESARROLLA EL SIGUIENTE DIALOGO DAMIAN: CHE OSCARCITO Y ALLA LOS BAHIENSES, LOS MEXICANOS SEGUIS LABURANDO CON ELLOS O NO? OSCAR: SI YA FUI YO A BAHIA DAMIAN: Y SE ESTA MVIENDO ESO O NO?? OSCAR: NO, AHORA SE FUERON A CANADA ELLOS, PERO CREO QUE VUELVEN OTRA VEZ HAY QUE ARMAR UNA MAQUINA EN PUERTO MADERO DAMIAN: Y EL GALPON ALLA QUE LO ALQUILARON POR CUANTO TIEMPO SABES? OSCAR: EHHH? DAMIAN: EL GALPON ALLA ESTA ALQUILADO POR CUANTO TIEMPO SABES? OSCAR: NO, NO TENGO IDEA, LO QUE SE QUE TIENEN QUE CONSEGUIR UNO MAS GRANDE, QUE ESE ES MUY CHICO DAMIAN: CHE Y BUSCARIAN ACA EN BAHIA O AFUERA OSCAR: NO ME PARECE QUE LE HABIAN DICHO A DARIO QUE CONSIGUIERA UNO EN PUERTO MADERO Y CREO QUE VAN A PONER UNO EN QUEQUEN, NO TENGO IDEA! ALGO DE ESO SENTI DAMIAN: MIRA VOS, BUENO SE DESPIDEN”. CD 27 FECHA 15/05/2017 Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 15/05/2017 11:04:05 / Fin: 15/05/2017 11:12:02 / Datos de la celda Calle: Tres Arroyos e/Reconquista y Guido Spano Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “DAMIAN SE COMUNICA CON MASCULINO, A QUIEN IDENTIFICA COMO LEAN, ENTRE AMBOS SE DESARROLLA EL SIGUIENTE DIALOGO: DAMIAN: CHE TE CHIMENTO ALGO, A VER SI A VOS SE TE OCURRE ALGO, HABLE AYER CON DARIO, YO LO LLAMO ASI SEGUIDO LEAN: SI DAMIAN: Y ME DIJO QUE TODAVIA NO HABIAN PODIDO CONSEGUIR UN DEPOSITO PARA RUBEN EN BUENOS AIRES PORQUE SON MUY GRANDES, O PORQUE SON MUY CHICOS O PORQUE SON MUY CAROS, SIN DECIR NADA DEL DEPOSITO, PORQUE NOSOTROS SUPUESTAMENTE NO TENEMOS QUE SABER MUCHO LEAN: SI DAMIAN: SERIA BUENO QUE LO LLAMES, YO DIRIA PARA QUE EN ALGUN MOMENTO VOS LE DIGAS “HOLA RUBEN COMO ANDA LA COSA!” LEAN: ESTABA EN DUBAI, ESTA EN DUBAI RUBEN DAMIAN: EN DUBAI? LEAN: SI DAMIAN: AH MIERDA COMO VIAJA ESTE HIJO DE PUTA LEAN: NOO HA PARADO EL FLACO, NO HA PARADO! DAMIAN: EN DUBAI! LEAN: EXACTAMENTE DAMIAN: QUIEN TE CONTO TU SEÑORA LEAN: CLARO PORQUE LA SIGUE EN FACEBOOCK, QUE SE YO COMO MIERDA HACE DAMIAN: ME DIJO QUE AHORA SACARON COMO TREINTA CONTENEDORES DE BRASIL LE DIJO A DARIO LEAN: AHA! DAMIAN: TREINTA CONTENEDORES DE ACERO LEAN: A MIERDA DAMIAN: SI, NO, NO… ESTA… ESTE DEBE TRABAJAR TODO POR TELEFONO LEAN: Y ES PROBABLE DAMIAN: SE DEBE MANEJAR TODO POR TELEFONO LEAN: QUERES QUE LE HABLE PARA OFRECERLE QUE EL DEPOSITO DAMIAN: NO MAS QUE NADA PARA QUE VISTE, SALUDARLO Y CHARLAR, A VER QUE VA HACER CON EL TEMA DEL MARMOL, QUE ESTO QUE EL OTRO… LEAN: MMM, BUENO DAMIAN: VOS YA LO ALQUILASTE O LO TENES DESOCUPADO

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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LEAN: NO YA ESTA TODO ALQUILADO DAMIAN: AH NO LO TENES ALQUILADO, BUENO POR AHI QUE SE YO, POR AHÍ ERA AI TENGO EL DEPOSITO AHÍ TODAVIA SI LOQ UERE, PERO SI NO LO TENES NO!! LEAN: NO, NO, NO SI YA LO TENGO ALQUILADO DAMIAN: AH BUENO… ASI QUE BUENO LEAN: IGUAL LE VOY A MANDAR UN WHATSAPP PREGUNTANDO QUE HACEMOS CON EL MARMOL DAMIAN: PREGUNTALE, PREGUNTALE, O LLAMARLO Y DECIRLE QUE TENES EL MARMOL AHI, QUE ESTO QUE EL OTRO, QUE SE YO LEAN: DALE DAMIAN: ESTEEEE… PERO BUENO VIENE… LEAN: Y EN BAHIA BLANCO NO SABES NADA TODAVIA? DAMIAN: ACA EN BAHIA, TENGO ENTENDIDO QUE NO, QUE ELLOS VAN Y VUELVEN, ESO ES LO LLAMATIVO TAMBIEN QUE VA Y VIENEN, QUE HACEN UNAS COSAS SE VAN,,, PERO QUE ALQUILARON EL GALPON POR SEIS MESES NOMAS LEAN:MMM DAMIAN: NO SE Y ESTE VIAJANDO ES TODO TAN RARO LEAN: SE CLARO DAMIAN: PORQUE ESTUVO EN ESPAÑA TAMBIEN HACE POCO LEAN: PERO AHORA POR LO QUE LA SIGUIO ESTA CHICA AHORA ESTBA POR AHI POR DUBAI DAMIAN: EN DUBAI, QUE TAL, SE VE QUE LA TIENE PARA VIAJAR TANTO LEAN: Y SI DAMIAN:NO SE QUE HACEMOS NOSOTROS LABURANDO LEAN PORQUE NO NOS VAMOS A LA MIERDA Y LISTO LEAN: CHE BUENO YO LE VOY A ESCRIBIR A VER SI TIENE ALGUNA PROYECCION DE ALGO DAMIAN: BUENO, BUENO, DESPUES ME TENES QUE PASAR LO DE LA FACTURACION ASI… AHORA A LA TARDE VOY A SACAR LOS NUMEROS PARA ALEJO TODOS LOS CHEQUES QUE HAY QUE HACER, TENGO QUE VER PORQUE NO SE SI HAY CHEQUERA, ASI TE RINDO LO DEL VIERNES LEA CONTINUAN HABLANDO DE FACTURACIONES NO RELACIONADAS CON LA CAUSA. SE DESPIDEN”. CD 35 FECHA 23/05/2017 Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 23/05/2017 11:44:41 / Fin: 23/05/2017 11:51:20 / Datos de la celda Calle: Pigüé esquina Indio Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “DAMIAN SE COMUNICA CON LEAN. ES PRINCIPIO ES UNA CONVERSACION DIFICIL DE ENTABLAR DEBIDO AL SONIDO AMBIENTE, FINALMENTE DESARROLLAN EL SIGUIENTE DIALOGO: DAMIAN: CHE HABLE AYER CON DARIO LEA: HABLASTE CON DARIO? DAMIAN: SI ALQUILARON UN DEPOSITO EN LA BOCA LEAN: AH MIRA QUE LINDO CHE! DAMIAN: SI, Y LE MANDO PARA QUE… AHORA QUIERE COMPRAR 20 BOBINAS, A VOS NO TE CONTESTO NADA NO? LEA: NOOO… AH SI ME CONTESTO, SI! DAMIAN: QUE TE CONTESTO? LEAN: QUE… QUE ESTABA LLEGANDO DE VIAJE, QUE LE DIERA UN PAR DE DIAS, QUE SE ORGANIZABA Y ME HABLABA… AHORA TE LO ENVIO DAMIAN: COMO? LEA: NO QUE ME DICE RECIEN LLEGO DE VIAJAR, ME ORGANIZO Y YA TE COMENTO QUE HACEMOS DAMIAN: ESTA BIEN, VOS LE PREGUNTASTE SI VA A SEGUIR EXPORTANDO ACERO Y TODO ESO? LEAN: NO, LE DIJE, LE DIJE… TE ACORDAS LO QUE HABLAMOS CON VOS DAMIAN: SE SE LEA: A VER QUE IBAMOS HACER CON EL GRANITO, QUE IBAMOS HACER CON EL ACERO, QUE TENIA LA GENTE QUE ME ESTABA LLAMANDO, Y ME DIJO ESO, ME RESPONDIO ESO DAMIAN: BUENO, BUENO VAMOS A VER QUE PASA LEAN: SI YO VISTE QUE ESTE ES MEDIO RALLADO, POR AHÍ HABLA HUEVADAS DAMIAN: SI, SI, SI, SI, Y ESO CUANDO FUE LEA? Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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LEA: LA SEMANA PASADA! DAMIAN: AHA, Y BUENO VAMOS A ESPERAR, QUE SE YO. CAPAZ QUE TENEMOS SUERTE LEAN: POR ESO, ES MEDIO RARO, CAPAZ LE COMPRA A DARIO, NOS COMPRA A NOSOTROS Y LES COMPRA A QUE SE YO! VISTE COMO ES DAMIAN: SI SI SI LEA: YO NO LE TENGO MUCHA FE, PERO… ESPERA QUE TE VOY A LEER EL MENSAJE QUE ME ESCRIBIO, PARA QUE, QUE AGARRE EL SEMAFORO… A VER DONDE ESTA… ACA ESTA, ME DICE “HOLA MIGO, MUY BUEN DIA. ESTOY RETOMANDO TODOS ESTOS TEMAS, POR FAVOR DAME UNOS DIAS PARA ORGANIZAR TODAS ESAS COSAS. SALUDOS COORDIALES Y SALUDOS A TU BONITA FAMILIA” ESO ME LO RESPONDIO EL MIERCOLES PASADO DAMIAN: AHA! BUENO LEAN: ESTE… VAMOS A VER… NADA, NO CREO QUE PASE NADA DAMIAN PERO BUENO YO LE ESCRIBI LO QUE HABIAMOS HABLADO CON VOS TE ACIRDAS ESE DIA DAMIAN: SI, SI, SI LEA: Y AL OTRO DIA ME RESPONDIO DAMIAN: SI ESO LO RARO, PORQUE EL GALPON TE DIJO QUE NO LO QUERIA MAS, LO DEL GALPON TE LO DIJO CLARITO, PERO… VAMOS A VER LEAN: SI, SI ME DIJO QUE… NO ES QUE ME DIJO QUE NO, SINO QUE MOMENTANEAMENTE NO LO IBA A NECESITAR Y QUE NADA, Y… SI… ME DIJO QUE NO. APARTE YA ESTA ALQUILADO. CHE DAMIAN ESCUCHAME Y LA FIRMA DE EL COMO ESTA? FUNCIONA PUEDE EXPORTAR, COMO ESTA ESE TEMA DAMIAN:MIRA LA FIRMA DE EL ESTA EN ESO, LO QUE PASA ES QUE ABRIO LA CUENTA EN EL BANCO PERO YA EL ABOGADO LE DIJO QUE NO PODIAN DEPOSITARLO CINCUENTA MIL DOLARES EN EL BANCO PORQUE NO TENIAN COMO JUSTIFICARLA LEA: CLARO DAMIAN:PORQUE LE TIENEN QUE MANDAR COMO UN PRESTAMO DESDE ALLA, VISTE NO ES FACIL, INCLUSO ALQUILAR UN DEPOSITO EN LA BOCA, SI QUIEN SE LO CUIDA, QUIEN SE LO CONTROLA, NO LO VEO TAN SIMPLE LEAN: CLARO DAMIAN: ALLA ELLOS, VISTE, QUE SE YO LEA: SI, SI, SI DAMIAN:HAY QUE VER, Y DARIO MANEJANDO TODO POR TELEFONO VISTE, QUE TAMPOCO ES TAN FACIL MANEJAR TODOS LOS NEGOCIOS POR TELEFONO LEAN: MMM… NO NO, POR ESO, HAY QUE MANTENERNOS TRANQUILOS NO HACER BOLUDECES PORQUE DONDE PATINEN, SI EL NEGOCIO ES UN NEGOCIO RENTABLE PARA EL, Y VA A TENER COMPROMISOS, NOS VA A VOLVER A CITAR, PARA QUE LE SOLUCIONEMOS LOS QUILOMBOS DAMIAN: SI, SISI LEA: LA UNICA QUE ME QUEDA ES ESPERAR SI? DAMIAN: YO CREO QUE NOS NOS CORTA EL ROSTRO POR ESO TAMBIEN NO? LEAN:CLARO, EXACTAMENTE, SI SI, TIENE COMO SEGUNDA OPCION DAMIAN: SI SI SI LEA:OLVIDATE QUE SI LLEGA A VER NEGOCIO SE VAYA A REPARTIR CON DARIO, QUE SE VAYA A LA CONCHA DE LA LORA, VAMOS A REPARTIR ENTRE NOSOTROS DAMIAN: NO, NO, NO ESO NI HABLAR. ESO NI HABLAR. PERO BUENO HAY QUE MANTENERSE TRANQUILO SIN MANDALO A NINGUN LADO, SE ENTIENDE NO? LEAN: SI CLARO DAMIAN:POR AHI LA PEGAMOS QUE SE YO, AHORA ESTA PROBANDO CON 20 BOBINAS, VAMOS A VER COMO LE SALE LO DE LAS 20 BOBINAS PORQUE HAY QUE ESTAR EN LA CARGA, HAY QUE ESTAR EN TODOS LADOS LEA: CLARO, CLARO, CLARO. BUENO DAMIAN: YO NO SE SI CONVIENE QUE ESTA NOCHE LO LLAMEMOS JUNTOS O NO LEAN: A QUIEN?? DAMIAN: A RUBEN, PARA CONCULTARLE DENUEVO, O NNO, VOS LO DEJARIAS ASI PICANDO LEA: NOOO, LO DEJO ACA TRANQUI. NO, NO, NO. DEJALO TRANQUILO DAMIAN: SABES PARA QUE LO VOY A LLAMAR… HOLA… HOLA LEAN: NI LE COMENTES A DARIO DAMIAN: COMO? LEA: NI LE COMENTES A DARIO QUE ESTAMOS EN CONTACTO DAMIAN: NO, NO LO QUE TENIA ERA GANAS DE LLAMARLO A VER SI VAMOS HACER ALGO CON EL TEMA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL, O NO

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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LEAN: QUE SE YO, COMO VOS QUIERAS. YO NO LE CONTARIA A DARIO SI? DEJALO AHÍ PAR QUE NO NOS TIRE TIERRA QUE SE YO DAMIAN: NO, NO, NO LOGICO, EN NINGUN MOMENTO LEA: SI EL SABE QUE NO PRECISA GALPON PARA TRABAJAR CON NOSOTROS, DAMIAN, NO PRECISA ALQUILAR NADA, NOSOTROS AGARRAMOS Y SE LA ORGANIZAMOS TODA DAMIAN: SI, SI LOGICO SE DESPIDEN”. CD 42 FECHA 30/05/2017 Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 30/05/2017 10:35:27 / Fin: 30/05/2017 10:38:46 / Datos de la celda Calle: Tres Arro os e/Recon uista Guido S ano Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “DAMIAN SE COMUNICA CON LEANDRO. SE SALUDAN DAMIAN: CHE ESTAN HACIENDO UNA MOVIDA RARISIMA LEANDRO: QUIEN CHE? DAMIAN: ESTOS, LOS MEXICANOS! LEANDRO: AHA DAMIAN: SE TRAJERON LAS BOBINAS A BARIA BLANCA, QUE ESTÁN ACA HACE COMO DOS MESES, ESTAN QUERIENDO ENFUNDARLAS Y LLEVARLAS DE NUEVO PARA EXPORTAR POR BUENOS AIRES. ME QUERES DECIR PARA QUE MIERDA LAS TRAJERON A BABIA LEANDRO: CLARO, QUE RARO NO? SON MAS RAROS. SABES LO QUE PASA QUE LA FUNDA ESA ES PREOCUPANTE PORQUE LA QUE EL QUIERA ES TIPO UNA TELA, ES MEDIO DIFICIL, BAH! HAY QUE CORTARLAS TODAS PARA ABRIR DAMIAN: CLARO! AHÍ ESTA LA HISTORIA LEANDRO: ES LO QUE NOSOTROS DECIMOS AMIGO, ESTAN CON COSAS MUY RARAS, PERO BUENO DAMIAN: LA TELA ESA COMO SE LA SACAS A UNA BOBINA DE DIEZ TONELADAS? LEANDRO: NO, NO PODES, NO PODES DAMIAN: Y QUERES QUE TE TIRE OTRA COSA? LEANDRO: QUE? DAMIAN: QUE CREO... EH? Y ESTOY CASI SEGURO QUE SI HAY PAPEL PLATEADO O ALGO PLATEADO REBOTA LA IMAGEN DE SCANNER NO SE PUEDE SCANNEAR LEANDRO: NO, LA DEBEN TENER ESTUDIADA LOS FLACOS ESTOS DAMIAN: SE ENTIENDE LO QUE TE QUIERO DECIR NO? LEANDRO: SI„SI,SI DAMIAN: SI TENES UN ACHAPA GALVANIZADA TODA PLATEADA COMO MIERDA TE LLEGA EL SACNNER HASTA ADENTRO? LEANDRO: CLARO NO, NO, LE REBOTA LA IMAGEN DAMIAN: NO, NO, NO LA TIENE TODA ESTUDIADA, LA TIENE TODA ESTUDIADA, DOS, TRES HACEMOS BIEN, LA CUARTA... LEANDRO: CLARO, EXACTAMENTE DAMIAN: A MI... O SEA... ERA COMO YO TE DECIA NO? QUE MIERDA VAN A METER ADENTRO DE LAS BONINAS Y COMO, PERO SI LAS QUIEREN ENFUNDAR DE ESTA MANERA Y LAS TRAJERON HASTA ACA Y LAS LLEVAN DE NUEVO... LEANDRO: NO, PERO ESCUCHAME DAMIAN LA DESENROLLAN TODA, LE PONENE ALGO Y LA VUELVEN A ENROLLAR Y QUEDA METIDA ENTRE PLACA Y PLATA NO SE DAN CUENTA? CUANTO PUEDE DAR ESO CAPAZ QUE LA TIENEN TIPO PLANCHIN? NO SE SE ME OCURREN TANTAS COSAS DAMIAN: ESTA BIEN PERO VOS LA AISLAS CON ESE NYLON Y QUE MIERDA... NO TE LO DETECTA UN PERRO NO TE LO DETECTA UN SCANN NO TE LO DETECTA NADA LEANDRO: NO, NO, NO DAMIAN: NO, NO LAMENTABLEMENTE PARA MI, PORQUE YO LO APRECIO, FUERA DE TODO YO LO APRECIO, TERMINA MAL DARIO CON ESTA HISTORIA EH? LEANDRO: MMMM... DAMIAN: ESTEEE... PERO BUENO, DENTRO... CUANDO LA VIDA TE ALEJA DE ALGO VISTE, POR ALGO TE ALEJA NO? LEANDRO: Y SI! DAMIAN: MIRA QUE INTENTAMOS DE TODO, VAMOS A VER, VAMOS A VER COMO SIGUE, PERO CUANDO LA VIDA TE ALEJA DE SA MANERA LEANDRO: MENOS MAL QUE NO VIAJAMOS PORQUE NOS PUEDEN LLEGAR HASTA RASTREAR LOS VIAJES DAMIAN: SE SE SE

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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LEANDRO: MENOS MAL SE DESPIDEN”.

3.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 1161227866, utilizado por Gonzalo Sánchez, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 15 FECHA 03-05-2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5555491161227866 / Inicio: 03/05/2017 15:50:45 / Fin: 03/05/2017 15:58:32 / Datos de la celda Calle: Autopista Buenos Aires - La Plata Número: Km 35 Localidad: GUILLERMO E HUDSON Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Darío al teléfono de Gonzalo, se saludan le comenta que estuvo hablando con Rubén le dijo si ya tienen la exportadora abierta, Gonzalo le dice que están con el tema de la cuenta bancaria el banco le está pidiendo la registración de Can Trade ingresos brutos para hacer la registración parte se puede hacer online y otra parte se tienen que presentar algunos papeles firmados por Darío que es el gerente. El lunes harán lo de AFIP Gonzalo le dará la certificación y ya se vuelve con todo y puede ir al banco y abrir una cuenta y una vez que tiene la cuenta con el Cuit (fonética) continuaran con registros de importadores por las facturas que tiene que pedir para poder exportar, ellos necesitan y están tratando de conseguir la factura A con el cuit informado que es la que más se usa y trae menos problemas el horario lo va consultar con el contador y le avisara, si Gonzalo lo vuelve a escribir va ser para confirmarle lo del lunes, el horario y con novedades del tema de importación de las máquinas. Seguidamente mantienen un dialogo de los rollos que están en Bahía Blanca y dicen lo siguiente: Darío: bueno escuchame tengo un rollo yo, no sé si vos estas al tanto que nosotros compramos unos Rollos 14 o 15 rollos, hace un tiempo, acá, por una importadora una muchacha que nos hicieron el favor de comprarlo y se venció al tiempo, esos rollos están en Bahía Gonzalo: ok Darío: que o lleve una máquina para allá para que terminen los rollos y que se yo. Me llaman hoy estos chicos a (no se interpreta) y se les acabo el tiempo y es muy posible que nos pongan a una volta (fonética) siempre y cuando le redactemos algo, como para explicar, que tienen miedo de que sea lavado de guita viste, claro yo compro para importar y no lo exporto y queda parado ahí 6 días entonces, el banco tiraba bronca algo así es Gonzalo: ok Darío: yo si me haces un favor, yo te paso ahora por WhatsApp, el teléfono de los chicos estos que están a cargo de eso Gonzalo: Dale pásamelo yo lo hablo con ellos. Darío: que te expliquen, claro Gonzalo: y vemos como lo hacemos, está a nombre de Can Trade esto, esta importación?? Porque no está constituida todavía o sí? Darío: no, no claro. Esta la compramos siii Can Trade les envió el dinero a ellos, Gonzalo: que Can Trade Canadá o Can Trade México uno y dos (fonética) Darío: claro claro si, claro Gonzalo: está bien, perfecto lo que esta, estamos esperando la registración para exportarla para importar exportador Darío: no, está bien, ellos. Nosotros ya pagamos todo eso, es decir, ellos se encargaban en este caso de exportarla, lo que pasa, es que, se atrasó mucho el tema este de Galpón y todo lo que están armando allá, recién yo hable con Rubén y me dijo que necesitan 1520 días más, yo en realidad eso no lo estoy manejando, eh los empleados que tienen ahí, ni se lo que están haciendo te digo la verdad. Gonzalo: en donde está el Galpón? Darío: en Bahía Blanca Gonzalo: ah, ah Darío: que ese Galpón yo lo tengo que trasladar en un tiempo a Buenos Aires no? Gonzalo: claro Darío: porque esta (no se interpreta) por seis meses, que ya tengo un muchacho amigo que tiene un inmobiliaria en Buenos Aires que me había hecho un contacto y me está buscando, bueno Gonzalo: pásame los datos de esta gente y lo hablare yo directo (fonética) Darío: exacto que te explique eh y por lo pronto me decís este, a qué hora maso menos querés que este Gonzalo: dale Darío: y yo capaz que dejo el auto en lo de mi hna. que está ahí céntrico y después nos vamos en remís Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Gonzalo: buenísimo, mañana yo creo que te voy a dar una respuesta, mira si me bancas hasta mañana con el horario, el lunes a la tardecita te estoy escribiendo, porque me gustaría charlarlo todo esto en persona. Darío: dale no hay problema. Ahora te envió el teléfono ese para que te comuniques por favor Gonzalo: dale, chau querido. Gonzalo: una vez que estemos con ingresos brutos tenemos todo lo que te pide el banco. Continúan hablando de los registros de importaciones y coordinar con los contadores”. Origen: 2262308080 / Destino: 1161227866 / Inicio: 03/05/2017 16:06:44 / Fin: 03/05/2017 16:19:42 / Datos de la celda Calle: Calle 410 entre Simonutti y calle 454 Número: S/N Localidad: JUAN MARIA GUTIERREZ Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Darío al teléfono de Gonzalo, donde dialogan lo siguiente: Darío: Gonzalo acabe, lo llame por teléfono a Rubén por el tema este de los depósitos del banco, tenés un segundo?? Gonzalo: si adelante Darío: este, él dice algo que por ahí tiene razón, a mí mucho no me gusta esa idea pero por ahí tiene razón. Nosotros cuando compramos, yo le hice hacer muchos movimientos por Bahía Blanca con empresa exportadora, ellos enviaban el dinero y la exportadora se lo enviaba a Canadá Gonzalo: claro Darío: y con esta gente que ahora vas a hablar, la que te voy a pasar el teléfono pasa lo mismo, eh eso también sería una forma que quede todo en blanco creo Gonzalo: no más vale!! Eh ósea la mercadería la compraste en Argentina, con plata que mando Rubén de México, a nombre de quien está la mercadería ahora, los Rollos de Acero a nombre de quién está?? Darío: y no, mira en este momento está a nombre de la empresa que puso la firma Gonzalo: ah bueno, una empresa tercia risada, está bien (así se entiende) Darío: acá en este caso somos nosotros mismos, ellos nos compran a nosotros, nos envían el dinero y nosotros... Gonzalo: quienes son ustedes mismos? Darío: y Can Trade Gonzalo: para estamos hablando de, vos estás hablando del caso de las máquinas, del caso de los rollos que están en Bahía Blanca?? Darío: no, noo Gonzalo: del tema de los Rollos que tenés en Bahía Blanca que... Darío: y de los rollos, de los negocios que vallamos a hacer con Can Trade, el tema de las máquinas déjalo en un costado aunque recién me dijo que 100% cien por cien si pero bueno dentro de tres o cuatro semanas arrancamos con eso, esto es el movimiento que hagamos con Can Trade de los Rollos de Acero que yo tengo que comprar, porque por ejemplo eh yo necesito ahora comprarle 20 Rollos de donde saco el dinero? Gonzalo: sii.. Darío: si nosotros tenemos la exportadora ya a nombre de Can Trade yo le digo a ellos, bueno mira deposítame 300.000 mil dólares yo con eso compro los rollos Gonzalo: claro, claro sabes cuál es la cuestión, el tema es que tenés que te pueden complicar, después hablamos del contrato mutuo, el origen de ese dinero Darío: bueno eso es lo que le ha pasado a las dos veces que compramos Gonzalo: claro Darío: bueno yo también sabes lo que quisiera también, comunicarte con él Gonzalo: con Rubén? Darío: si, por favor, eh porque él lo ve más factible así que de otra forma Gonzalo: ósea no es que, acá no es un problema de que el dinero valla a llegar, el problema es que después para reexportado, entendés, te va a venir la AFIP y la ADUANA a preguntarte usted la plata de donde la saco, si vos decís Can Trade no tiene un peso, por eso la manera de instrumentarlo era con un contrato de préstamo de Rubén o de Can Trade de México la firma allá, a Can Trade Argentina, entonces le decís a la AFIP mira tenemos un contrato de mutuo, de contrato de préstamo acá esta la plata, este es el origen de los fondos me presto este seguidor (fonética), lo tenemos asentado como una deuda, es contablemente, paso por un Banco no se vino viste nadando y lo tenés legalizado el dinero entendés, no es dinero narco que se te va por el puerto viste, que eso es lo que quiere averiguar la ADUANA, de donde sacas el dinero para comprar, de quien, como te lo depositas a cambio, a causa de que, entonces lo blanqueas, lo legalizas con ese contrato de préstamo. Ese es una alternativa que una vez que funciono, el tema es que contablemente y a nivel a los ojos de la Aduana esta dificil, en la practica el dinero a la venia lo vas a comprar (así se entiende) pero sacarla de la Argentina es el quilombo Darío: claro Gonzalo: no sé si alguna vez la podes hacer porque te viene con eso directamente Darío: no, no yo me acuerdo que por ejemplo en Bahía Blanca cuando Rubén envió los primeros (no se interpreta), claro de una empresa Blanca que nos iban a comprar los rollos y nos Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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compró los rollos y después los exporto nos cierto con dinero propio de Can Trade no sé si de México o de dónde venían, pero ellos cuando en el banco empezaron a ver que una cuenta que movía 500 mil pesos de pronto empezaron a mover un millón de dólares, imagínate que tuvo varios quilombos, hasta que le pidieron mil cosas Rubén, hasta discutieron y todo y claro lógico Gonzalo: pero claro Darío: y pasa lo que me está pasando a mí, los rollos no salen de acá cuando está programado y el banco ya enciende la luz roja entendés Gonzalo: lógicamente, este a mí me parece que y lo habrán podido hacer en un principio con la empresa que, antes que existiera Can Trade Argentina Darío: si no, no existía Gonzalo: no viste, entonces lo tercia rizaron a través de ellos, como es la primera vez viste, la empresa ya tendría un giro comercial, entonces el monto de las primeras transacciones no eran tan llamativas que se yo viste, el combo lo tenía yo le pueden decir en la cuenta corriente 2 millones de dólares de acá lo saque pero después de cierta actividad se hace más dificil, porque tenés que empezar a justificar todo eso Darío: Claro Gonzalo: si la idea es así, usar a Can Trade Argentina como exportadora, cuando tengamos el registro Darío: necesitamos traer más fondos (así se entiende) Gonzalo: de Can Trade saco los fondos, tenés que declarar al momento de sacarla la mercadería me entendés, ese es el temita, justamente hable con el contador que es un tipo que tiene respuestas comerciales alternativas (fonética).... a nivel contable a nivel AFIP, acá tenés a la Afip en el medio con el (no se interpreta) este es un tipo ducho me propuso esto viste, es un tipo grande, yo esos tipos los escucho, los consulto siempre los tengo cerca es una alternativa que pareciera que funciona lo del contrato de préstamo pero no tengo problema lo hablamos con RUBÉN, no tengo problema en explicarlo a él como te lo estoy explicando a vos. Darío: si pero yo me trabo, es muy técnico esto Gonzalo: dale pásame los datos y con gusto le doy una llamadita no sé si voy a poder pero en algún momento, seguramente Darío: no tenés los datos de Rubén vos? Gonzalo: el teléfono, el me llamo una vez pero no tengo el teléfono a mano de él che, hable una vez que me llamo durante el proceso del registro de cambio de autoridades tuyas, pero no tengo, no creo tener a mano el de él si me lo pasas por chat, por wap Darío: como haces vos?? Todo el trabajo que estás haciendo Gonzalo: lo manejo con Keeneth Darío: ah, claro yo no conozco a Keeneth Gonzalo: yo trabajo con Keeneth, se ve que Keeneth está en contacto con Rubén y mi contacto ha sido Keeneth más que Rubén Darío: Keeneth que es hombre o mujer?? Gonzalo: Hombre, está en Canadá Darío: claro, yo no sé ni quien es mira vos! son mis socios, mis patrones (así se entiende) Gonzalo: no, no, alguna vez me llamo Rubén, este no me acuerdo que haya pasado sus datos, no creo que los tenga a mano ni cerca Darío: ah bueno, pero esto es lo mismo que lo hables con Keeneth yo no sé cómo es Gonzalo: no, no que cosa? Darío: esto de eh.. Gonzalo: la operación del Acero y de todo lo que me estas contando, si supongo que están todos al tanto (no se interpreta) Rubén Darío: yo te paso ahora de nuevo los datos de Rubén y te paso los datos también del chico este para que frenemos un poquito eso eh Gonzalo: bueno perfecto, pásamelos con gusto yo les hablo y les comento Darío: a vos es keeneth el que te paga tus honorarios? Gonzalo: Keeneth es que me paga mis honorarios, es el contacto que yo tengo, es el que me llama más seguido y yo le cuento como van las cosas, más que Rubén. Rubén está al tanto de Keeneth, mira yo te digo, así nomás: te cuento Keeneth y Rubén se consultan, Keeneth lo consulta a Rubén eh no es que Rubén sabe y se manda solo no, no, cada cosita que pasa acá lo consulta Keeneth con Rubén o hablan Darío: pero quien es el capo de todo esto?? Gonzalo: me parece que son socios Keeneth y Rubén, no se eh... me parece que Rubén influye mas pero es mi percepción yo no, yo sé que consultan los dos es como "mira que te parece hacemos así" los dos se ponen de acuerdo entendés, me parece que Rubén tiene mucho peso en esto, pero no es que Keeneth no tenga, lo que pasa es que son como SOCIOS en estos asuntos, en estos negocios Darío: si, sii! Gonzalo: porque la mercadería termina en Canadá muchas veces viste, Darío: y Keeneth que es, este Mexicano o Canadiense??

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Gonzalo: es Canadiense y es el que, uno de los socios (no se interpreta) digamos en definitiva Caro de CAN TRADE CONNECTIONS en Canadá Darío: y que hablan en Ingles? Gonzalo: en Ingles Darío: ah, está bien Gonzalo: pero no hay problema, pero están totalmente comunicados Keeneth y Rubén, hablan de lo mismo están al tanto eh. Keeneth es un tipo, para que te des una idea, cada propuesta que yo le hago con cualquier cosa sé que lo habla con Rubén, ósea Rubén está al tanto de absolutamente de todo, mi contacto ha sido originariamente Keeneth pero con Rubén una o dos veces hable asique pásame sus datos y con gusto le doy una llamadita y nos conversamos Darío: claro, aparte en la cuenta tenemos que tener movimiento, no podemos tener una cuenta sin movimiento viste Gonzalo: pero por supuesto lo vas a tener pero bueno como empezas con el movimiento viste, como compras acero sino te lo presta alguien, la primera movida es entendés, no vas a sacar del poso de petróleo Can Trade Argentina el dinero entendés, a eso tenés que mandar, prestar un banco Darío: no, acá lo que, yo no sé cómo trabajan ellos pero Rubén es un poco este, es como que a veces no cree las trabas que tenemos nosotros acá en La Argentina y no se da cuenta a veces me he dado cuenta yo en otros negocios (así se entiende) que acá la gente duda cuando entra plata así, Gonzalo: no, aparte es todo una gran movida para los que vamos por el carril legal Darío: y claro yo no me quiero, yo agradezco mucho todo esto, los quiero mucho pero no quiero que un día esto me salga algo (no se interpreta) Gonzalo: por eso mismo estamos, por eso son las precauciones que tomar para que estemos bien y que las cosas salgan bien viste, a veces es más engorroso pero bueno Darío: yo he notado que Rubén un poco se enoja cuando desconfían viste, Gonzalo: porque desconfían de él, claro pero hay una cuestión yo tuve experiencias con pibes (así se entiende) extranjeros, esto es hay una brecha cultural muy grande de Argentina a Latinoamérica con Canadá que es (no se interpreta) allá las cosas son más ordenadas, todo es más simple, la sociedad la constituís en 24 hs y la tenés andando me entendés, todo es así, acá vos fíjate el laburo que es, las cositas que te pide el banco para una cuenta Darío: claro hay cosas que no, si falla yo no quiero quedar pegado Gonzalo: no, no va quedar nadie pegado pero no queremos tampoco que quede la mercadería demorada pagando que se yo, un almacenamiento en puerto una fortuna al cohete, mientras se solucionan los papeles, que es mucho más caro que tenerlos en Bahía Blanca Darío: bueno dale Gonzalo: bueno este, mándame esos datos y yo voy a encontrar la manera de llamarlo. Darío: dale Gonzalo: te mando un fuerte abrazo Darío, chau”. CD 28 FECHA 16/05/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5555491161227866 / Inicio: 16/05/2017 17:35:48 / Fin: 16/05/2017 17:46:40 / Datos de la celda Calle: Autopista Buenos Aires - La Plata Número: Km 35 Localidad: GUILLERMO E HUDSON. “COMUNICACIÓN DE DARIO CON GONZALO. SE SALUDAN Y MANTIENEN LA SIGUIENTE COMUNICACIÓN: DARIO: QUE HACES GONZALO, ESTAS LIBRE? GONZALO: SI, COMO NO DARIO: BUENO VARIAS COSAS, BUENO AHÍ PARECE QUE CONSEGUI EL GALPON GONZALO: AH QUE BIEN DARIO: EN UN RATITO TE PASO LOS DATOS DEL CHICO QUE LO ENCONTRO, ES UN AMIGO DE MUCHOS AÑOS DE ALLA DE BUENOS AIRES GONZALO: AHA DARIO: TE PASO EL TELEFONO DE EL, TE COMUNICAS CON EL Y TE DICEN DONDE QUE HAY QUE IR, Y TODO LO QUE HAY QUE HACER. LO CONSIGUIO POR INMOBILIARIA, SI SE TIENE QUE GANAR UNA MONEDITA DESPUES LE MANEJAMOS EL NUMERO AHÍ, SABES? GONZALO: BUENO DARIO: PORQUE HACE DOS O TRES SEMANAS QUE LO ESTA BUSCANDO, OTRA COSA, ESTUVE HABLANDO CON RUBEN, ME DECIA PORQUE TENGO QUE MANDARLE UNA… TENGO QUE MANDARLE UN PAR DE COSAS DESDE ACA, POR EJEMPLO UNA PARTIDA DE BALDOSAS DE CERAMICA QUE LAS TENGO QUE COMPRAR, EHHH… EL ME DECIA COMO HICIMOS AL PRINCIPIO, SI EN ESTE CASO EL ME ENVIA EL DINERO A LA CUENTA ESTA NUEVA Y YO COMPRO DE AHÍ, DEJAMOS UNA PEQUEÑA GANANCIA Y LA EXPORTAMOS… ESO ES VIABLE?

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GONZALO: MIRA LO QUE TENES QUE HACER, PARA DESPUES CUANDO LA QUIERAS EXPORTAR, ES MAS DE LO MISMO, HASTA QUE TENGA UN GIRO DE NEGOCIOS CAN-TRADE ARGENTINA DARIO: SEE GONZALO: OK, HAY QUE… POR UNA CUESTION DE COMERCIO EXTERIOR CONTAR EN LA IMPOSITIVA ESA PLATA QUE TE MANDA RUBEN LA TENEMOS QUE BLANQUEAR DE ALGUNA FORMA ENTENDES? DARIO: CLARO GONZALO: PARA QUE VOS PUEDAS JUSTIFICAR CUANDO LA QUIERAS EXPORTAR EN CONCEPTO DE QUE VINO, UNA QUE HABLAMOS QUE CONTABLEMENTE… HAY VARIAS FORMAS DE HACERLO PERO UNA QUE CIERRA TAMBIEN CONTABLEMENTE E IMPOSITIVAMENTE ERA LA DEL CONTRATO MUTUO, UN CONTRATO QUE TE DA UN PRESTAMO RUBEN. HACEMOS UN CONTRATITO, QUE SE ASIENTE EN LOS BALANCES QUE INCLUSIVE VAMOS A PONER… AHORA HAY QUE HACER BALANCES AL 1ERO DE JUNIO CAN-TRADE DARIO: SI GONZALO: SI NO ES EN ESTE BALANCE ES EN PROXIMO, PERO QUE QUEDA CONTABLEMENTE REGISTRADO ESE PRESTAMO Y ES UNA GUITA QUE REALMENTE PODES DISPONER EN BLANCO ENTEDES? DARIO: CLARO PERO… GONZALO: SI NO, NO SE VA A PODER EXPORTAR LA PLATA… LA MERCADERIA DARIO: QUIEN NOS PUEDE… COMO SE JUSTIFICA EL PRESTAMO, DE DONDE VIENE, COMO ES ESO? GONZALO: NO, LO QUE HACES… NO LO QUE PUEDE MANDAR… ESPERAME UN SEGUNDITO ( SE HACE UNA PAUSA Y RETOMA) HOLA, HOLA! PERDONAME YA ME FUI DE LA OFICINA Y ESTOY EN CASA, ES POR ESO… EL TEMA ES ASI, UNA VEZ QUE INSTRUMENTAMOS EL PRESTAMO, EL CONTRATO DE PRESTAMO, DE MUTUO PODRIA RUBEN GIRARTELO RUBEN A TU CUENTA EN ARGENTINA, OK? INFORMANDO EL MOTIVO DEL GIRO… PORQUE CUANDO LLEGUE ESA PLATA VAS A NECESITAR… TE VAN A PREGUNTAR VISTE, SOBRE TODO SI ES UNA SUMA GRANDE: CUAL ES EL ORIGEN Y PARA QUE? DARIO: CLARO GONZALO: ES UN CONTRATO DE PRESTAMO, LO VAS A JUSTIFICAR EL INGRESO DE ESE DINDERO CON UN CONTRATO DE PRESTAMO, QUE TE VA A SERVIR TAMBIEN ESE CONTRATO DE PRESTAMO, CON LOS ASIENTOS CONTABLES, CON TODO LO QUE HAGA FALTA DARIO: BUENO, DALE, DALE GONZALO: Y LOS LIBROS PARA LLEVARTE DESPUES LAS BALDOZAS, UN DETALLE… ESO ES A NIVEL CONTABLE COMERCIO EXTERIOR, TENE EN CUENTA QUE CAN-TRADE COMO SOCIEDAD, EL OBJETO SOCIAL ES LAS BOBINAS DE ACERO DARIO: SEEE GONZALO: MMM? NO PODES… EN TEORIA EL OBJETO SOCIAL TIENE QUE VER CON ESO CON UN PODER DE COMERCIALIZACION DE BOBINAS DE ACERO, ASI LA PIDIO KENNET. LAS SOCIEDADES EN ARGENTINA, NO TIENEN UN OBJETO SOCIAL AMPLIO, TENES QUE SER ESPECIFICO, SI TE DEDICAS A LA VENTA DE BALDOZAS ES UNA COSA, LA CONSTRUCCION ES OTRA, INSUMOS INFORMATICOS ES OTRA COSA DARIO: EL PROBLEMA ES… GONZALO: YO LO QUE VOY A CHEQUEAR SI PUEDEN DESDE EL PUNTO DE VISTA, YO… CREO QUE CON EL CONTRATO DE MUTUO, CREO QUE VAMOS ANDAR BIEN, OK? PERO VOY HACER UN PAR DE MIRADAS POR EL OBJETO DEL TEMA SOCIAL DARIO: FIJATE PORQUE TENGO QUE MANDARLE, UNA PARTIDA DE UNAS PIEDRAS QUE COMPRO, UNA PIEDRA RARA, LAJA NO SE CUANTO, LA PARTIDA ESTA QUE HAY QUE PAGAR DE BALDOZAS Y YA ESTA CONCRETADO CON EL TEMA QUE YO QUIERO HACER ACA CON LAS MÁQUINAS, ES DECIR COMO… GONZALO: BUENO, SI VAN A… COMO VEO QUE SE ESTAN AMPLIANDO MAS ALLA DE LA CUESTION DEL NEGOCIO DEL ACERO, LO QUE DEBEMOS ANALIZAR, ES AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL PARA HACERLO PROLIJO, OK? ES UNA SOCIEDAD CHICA, VISTE? PERO NO ESTARIA MAL PENSAR, BAH ESTARIA BIEN, CUALES SERIAN LOS NEGOCIOS QUE PUEDEN SURGIR Y DARLE OTRA FORMA AL OBJETO SOCIAL, OK? PORQUE AHORA VEO MÁQUINAS, ESTAS EN EL OBJETO D ELAS BALDOZAS DARIO: CLARO PORQUE ME PUEDEN LLEGAR A PEDIR CUALQUIER COSA QUE LE INTERESE DE ACA GONZALO: BUENO, BUENO, OK. YO LO VOY A VER AL TEMA POR EL LADO DEL OBJETO SOCIAL, DESPUES COMO ENTRAMOS LA PLATA ES POR EL CONTRATO DE Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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PRESTAMO, ESO YA LO HABIA HABLADO CON LOS CONTADORES POR EL TEMA QUE VAN A FIRMAR EL BALANCE, ENTENDES? DARIO: CLARO GONZALO: ELLOS LO VAN A PREPARAR Y LO VAN A FIRMAR, PORQUE LO TIENE QUE HACER UN CONTADOR, PERO TIENE QUE CERRARLES A USTEDES TAMBIEN, ASI QUE ESTA BIEN, YA TE CONTE UN POCO COMO ENTRAR LA PLATA Y QUEDA DARLE UNA MIRADITA MAS POR EL LADO DE COMERCIO EXTERIOR QUE NO HAYA PROBLEMAS CON EL OBJETO SOCIAL DARIO: BUENO ERAN TRES COSAS, LO DEL GALPON QUE AHORA TE PASO, ASI CERRAMOS RAPIDO ESO, CREO QUE ESTAN PIDIENDO 49 (CUERENTA Y NUEVE), 42 (CUARENTA Y DOS) MIL PESOS POR MES GONZALO: AHA DARIO: ESTA EN LA BOCA, ESTA JUSTO DONDE NECESITAMOS NOSOTROS GONZALO: MUY BIEN, LO VISTE VOS EL GALPON? DARIO: ¿COMO? GONZALO: PUDISTE HACERTE UN VIAJE? DARIO: NO, NO, NO, NO… TODO LO QUE ME CONTO Y ME MANDO ESTE CHICO GONZALO: BUENO,MUY BIEN DARIO: PORQUE ME MANDO MUCHAS COSAS, ALGUNOS TENIAN COLUMNAS, OTROS ERAN MUY GRANDES O MUY CHICOS PERO ESTE ESTA JUSTO LO QUE YO LE HE PEDIDO GONZALO: BUENO DARIO: EHH, PARA… ESTEEE… ERA UNA TERCERA COSA, LO DEL BANCO QUE YA ESTA, AH BUENO ESO SI! AHHH SI EL TEMA DE LAS MAQUINA QUE ESO SI, QUE PRACTICAMENTE YA ESTA, ME DIERON EL OK, AHORA YO ESTOY PIDIENDO LOS PRESUPUESTOS A CHINA Y ESO SI… GONZALO: ¿ESO ES LO DEL SHOW ROOM, LO QUE QUERIAS HACER? DARIO: CLARO GONZALO: BUENO DARIO: Y APARENTEMENTE EL SEGUNDO PASO ES QUE QUIEREN HACER UNO ALLA EN MÉXICO TAMBIEN PARECE GONZALO: CLARO DARIO: PERO VAMOS CON LO PRIMERO GONZALO: BUENO, BUENO, OK DARIO: A MÉXICO VAS VOS, DICE MI SEÑORA! GONZALO: AHHH NO HAY PROBLEMA, NO ME VPY A VESTIR DE… DARIO: (RIE) EL UNICO QUE NO QUIERE IR A MÉXICO SOY YO GONZALO: (RIE) DARIO: ESCUCHAME ESO YO NECESITO QUE SE MUEVA EL DINERO ACA EN LA CUENTA PARA TENER, PARA YO PODER EMPEZAR A COMPRAR LAS MÁQUINAS GONZALO: ESTA BIEN, BUENO, ESTA BIEN. YO CREO QUE LO VAMOS A INSTRUMENTAR DE LA MANERA EN LA QUE HABLAMOS, CON EL TEMA DEL CONTRATO, PORQUE PODRIAMOS PENSARLO QUE SI VIENE DE RUBEN HACER UN SOLO CONTRATO, QUE ABARQUE LA CUESTION DE LAS BALDOZAS, LA CUESTION DE LAS MÁQUINAS, VISTE? DARIO: CLARO GONZALO: PARA HACERLO JUNTOS PORQUE SINO SON MILES DE TRABAJOS BUROCRATICOS, VISTE? DARIO: CLARO, TENES GONZALO: POR EL TRABAJO BANCARIO Y TODA LA PAVADA Y… QUE TE IBA A DECIR?? DARIO: TAMBIEN EL GERENTE ME DIJO QUE TE PASE EL TELEFONO, POR SI TENES ALGUNA DUDA POR EL TEMA DE LOS DEPOSITOS GONZALO: MUY BIEN DARIO: QUE EN EL MOMENTO SI VOS TENES QUE… SE TE TRABA ALGO, QUERES SABER ALGO GONZALO: BUENO, BUENO, VOS SABES QUE UN TEMA QUE TENEMOS QUE TAMBIEN PENSAR QUE ESTAMOS HABLANDO, TENEMOS… ESTAMOS PONIENDO LA SOCIEDAD EN FUNCIONAMIENTO EN LO FORMAL, LOS LIBROS CONTABLES, LOS LIBROS SOCIALES. TE CUENTO A VOS COMO GERENTE, NO SE SI LO HABRAS HABLADO CON RUBEN, ESTOY PENSANDO QUE CON EL TEMA DE PRESTAMO, HAY QUE COMPRAR… NO ES MUCHA PLATA… PERO LOS LIBROS DE SOCIEDAD SALEN 8.000 (OCHO MIL) PESOS LOS MAS CHICOS, ENTENDES? CREO QUE ESTAN ESA CANTIDAD, OCHO MIL Y PICO. INCLUYE LIBROS Y REGISTROS, ES UNA MISMA LIBRERÍA QUE SE OCUPA DE ESO, TE HACE EL LIBRO Y TE LO REGISTRA, LA RUBRICA SE LE LLAMA EN LA INSPECCION DE JUSTICIA DARIO: SEEE

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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GONZALO: PERO BUENO, HAY UNA SERIE DE COSAS QUE SON PARTES DEL GIRO DE CAN-TRADE, QUE ESTOY PENSANDO QUE VAN HACER, ES MAS NEGOCIO INCLUIR ALGUN FONDITO PARA LOS GASTOS POR EJEMPLO DE LOS LIBROS DARIO: CLARO, CLARO GONZALO: LAS COSAS DEL CONTADOR POR BALANCES, ALGUNOS INGRESOS QUE HAY PAGAR, NO SE COMO ES LO DE INGRESOS BRUTOS, POR EJEMPLO YO NO SE SI TENES ALGUN ACUERDO CON KENNET O CON RUBEN DE TUS IMPUESTOS COMO GERENTE GENERAL COMO SE VAN A IR PAGANDO, DECLARACIONES, IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, BUENO DARIO: CLARO, CLARO GONZALO: LO QUE LA SOCIEDAD EN MARCHA PUEDE IR GENERANDO DARIO: CLARO, CLARO GONZALO: QUE OBVIAMENTE UNO SE INFORMA DE ESO ANTES DE INCURRIRLO PERO YO SE QUE SE VIENE ESO PORQUE ESTA ANDANDO LA SOCIEDAD, ESTAN DANDO LAS ALTAS VISTE, BUENO… ASI ES EL SISTEMA, ASI QUE BUENO LO VOY ANALIZAR Y LLAMARLO TAMBIEN A KENNET PARA QUE SEA LO MAS ORGANIZADO… DARIO: BUENO AHORA LO LLAMO… GONZALO: O UN PRESTAMO O ALGO, TAMBIEN INCLUIR, A LO MEJOR COMO UNA POSIBILIDAD, ASI NO LE FACTURAN DIRECTAMENTE A LA LIBRERÍA ARGENTINA, TODA UNA TRANSFERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR, ESO HASTA QUE QUEDE DINERO ACA DE LOS COMERCIOS QUE USTEDES HAGAN, QUE LES QUEDE UNA RESERVA PARA ESTOS GASTOS Y LOS MANEJEN DIRECTAMENTE DE AHÍ, ES PARA EL COMIENZO DIRIA, NO? UNOS PESITOS PARA ESTE TIPO DE GASTOS COMO LIBROS CONTABLES DARIO: Y SI TODOS LOS GASTOS TIENEN QUE SALIR DE ESA CUENTA POR SUPUESTO GONZALO: SI SERIA LO MAS ORDENADO DARIO: ESCUCHAME OTRA COSA, NO TE OLVIDES QUE, CUANDO YO ARME ESOS EQUIPOS ACA, UNA DE LAS MÁQUINAS VA A PRODUCIR LADRILLOS GONZALO: OK DARIO: ESO SE PUEDE MOVER MITAD Y MITAD, PERO YO ESO LO QUIERO HACER PORQUE CON ESO VOY A SOLVENTAR TODOS LOS GASTOS DE LOS EMPLEADOS Y DEL GALPON, ES DECIR, EL NEGOCIO ES VENDER MÁQUINAS… HOLA… GONZALO: SI, SI DARIO: TE ESCUCHO, EL NEGOCIO GRANDES ES VENDER MÁQUINAS GONZALO: BUENO DARIO: PERO YO VOY A SOLVENTAR LOS GASTOS CON EL TEMA DE LOS LADRILLOS GONZALO: ESTA BIEN, ESTA BIEN, ENTIENDO. PERFECTO, TOMO NOTA. PASAME LOS DATOS DEL TEMA DEL GALPON Y ESCRIBIME SI QUERES EN UN CORREITO LOS TIEMPOS QUE ESTAN PLANENADO EMPEZAR CON EL SHOW ROOM, ENTENDES DARIO: YA GONZALO:Y YA HABLAR CON RUBEN EL TEMA DEL CONTRATO MUTUO SE CORTA LA COMUNICACIÓN”.

4.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 291-5373760, utilizado por “NN Richard” y Gilberto Acevedo Villanueva, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 08 FECHA 28-04-2017 Origen: 2915373760 / Destino: 2915373782 / Inicio: 28/04/2017 10:17:24 / Fin: 28/04/2017 10:19:23 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 Localidad: CABA Provincia: CABA. “Entrante de Gilberto al teléfono de Jesús, le dice que se despierten, Jesús le contesta "primo a la 07 nos levantamos nosotros", Gilberto le cuenta que un tal Escubi le dijo para comprarse una llanta (fonética) para ponerse cuadrado no hay hoteles, Jesús le dice que como que no hay nada, Gilberto le contesta que no nada, Jesús le dice si solo los verdes que cambien, que cambien 5 si quieren a lo que Gilberto le contesta que va a ver cuánto hay y que apunte (así se entiende)”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Origen: 2915373782 / Destino: 2915373760 / Inicio: 28/04/2017 13:53:51 / Fin: 28/04/2017 14:01:30 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 Localidad: CABA Provincia: CABA. “Entrante de Jesús al teléfono de un tal Teodoro, Jesús le pregunta que están haciendo que cuente, Teodoro le dice que está en su casa apenas va saliendo para ir donde le pidió Escubi, Jesús le pide el favor de que se fije ahí donde pone su ropa, que esta su camisa manga larga y un pantalón de vestir gris, que está donde está la caja de la mano izquierda, Teodoro le pregunta si está ahí en el closet, Jesús le dice que están donde está la caja colgadas en ese ropero, continúan hablando temas de índole personal, al rato nombra a Escubi donde le pide a que se fije que se meta al cuarto en la esquina de la cama hay una maleta negra y esta una campera, camisa, pantalón, seguidamente Jesús le pasa la dirección de la lavandería, le explica a Escubi como seguir cuando llegue al restaurante que se llama "el mexicano df' después tiene que ir para el lado de la carretera ahí está la tintorería- lavandería, también le pide que la laven en seco”.

5. El resultado de la intervención telefónica ordenada respecto

del abonado 11-57071815, utilizado por Rodrigo Alexander Naged Ramírez y Max Rodríguez Córdova, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 3 FECHA 20/05/2017 Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 20/05/2017 22:13:26 / Fin: 20/05/2017 22:17:32. “Entrante de Nagued quien le dice a Masculino que le han dicho a este hombre, que ya tenían todo que yo no sé quién putas le dijo allá, que aquí se trabajaba mediodía, que de quien fue la idea que lo que hubiésemos hecho hoy, yo le dije si señor pero nosotros pasamos hoy y nos dijeron que no había nadie allá hoy, que en esa zona nadie estaba trabajando, que al final la camiseta puesta y que no sé qué, le dije y no se señor, no sé cómo es el sistema acá, encima es un sistema industrial y me dijo que si así debe ser, pero que no me valla a fallar ese empaque marino, luego dice algo que no se interpreta, Masculino le dice que ya le dijo que estamos en eso, y no me a contestado el muchacho le estoy marcando pero ya son de los que salieron de laburar, avientan el trabajo y no lo ven hasta el lunes, yo ya le dije que el lunes sin falta, yo le estoy hablando, Nagued le dice que ahí está desesperado, Masculino le dice que el espera el lunes tener respuesta y lo va a presionar para que se lo consiga para el miércoles, Nagued le dice que sino que lo busque allá, Masculino le dice que si también, pero quien sabe cuando llegue igual va a tocar que alguien valla para pagarlo sino no van a mandar nada, Nagued le dice que le diga que tienen que tener bien puestas las pilas, en todas las cosas, dígale a los muchachos, hable con los muchachos que hay que tener todo en orden, Masculino le dice que le está escribiendo justo, yo le aclare que estábamos listo, y llegaron con el recado de Chui que no íbamos a trabajar y me dijeron y Chui quien es, si él no manda Nagued le dice que eso le están diciendo ahí, que él no manda pero él es que ha estado acá, que él está a cargo de las cosas, que él no está a cargo de nada, que eso es un equipo y no sé qué, Masculino le dice que ya sabe cómo le se puso hace rato, de estar contradiciendo en sus ideas, pero bueno están medio pelotudos, Nagued le dice que en caso de que lo lleven a las patadas a todos, bueno vemos ahora que más dice este, Masculino le dice echo”. CD 5 FECHA 22/05/2017 22/05/2017 19:18:10; 00:08:57; B-11008-2017-05-22-192707-2.wav “Entrante de Nagued, quien le pregunta a Max, si para venir de allá de donde estabas antes, tienes que pasar por la capital? Max le dice que no, que si se puede pero que no es paso obligado, Nagued le pregunta que si hay otros trayectos, si está más cerca la capital Max le dice que desde allá donde estaban a la capital, en microbús se hace en 12 o 13 hs, de donde estábamos a la capital, y para bahía son 17 o 18 hs de camino porque es por otra ruta, son como 4 o 5 hs más, Nagued le dice que sería mejor que tirar para la capital y no para acá, Max le dice que sí, porque estaríamos más seguros y más cómodos, Nagued le dice que ahí me dicen, que me ponga de acuerdo contigo para donde lo tiramos, que si para acá y lo hacemos acá y lo enviamos después o si lo tiramos en la capital lo hacemos allá y lo enviamos desde la capital Max le dice que sería mejor desde allá, Nagued le dice que eso le está diciendo a él, que para él es mejor en cierta manera, menos riesgo que tirarlo a la capital que tirarlo acá, no conozco yo las carreteras, Max le dice yo tampoco pero me dicen que es muy tranquila, son muchos kilómetros y más ahora con las lluvias suele haber inundaciones y hay muchos desvíos, Nagued le dice que más allá de eso este carrito, ese es otro problema, este carrito es una cosita que no anda a más de 80, y aparte a mí se me haría muy extraño que un carrito de estos valla a la quinta mierda dos veces a Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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semana, esta semana apenas terminemos hay que hacerle mantenimiento a ese carrito, un cambio de aceite y filtro, igual yo le voy a insistir que sea a la capital, le dije Señor yo deje los moldes nuevos para la capital, y me dice porque para capital si todo lo vamos a hacer y diseñar acá, le dije porque no lo hacemos allá y vemos como nos va, Max le dice que ahí lo que pueden hacer es usar un flete, ya le había explicado yo a Liz, que yo tenía un mecanismo para traer en una sola vuelta todo, igual si quiere mañana se lo explico, Nagued le dice que le dijo que nos pongamos de acuerdo y me dicen por dónde, y le dice que le dijo que no hay plata, Max le dice que si se puede hacer pero que están limitados, Nagued le dice que faltan siliconas, tornillos faltan guayas, y hay que terminar eso y mandarlos con tapa y todos terminados para la capital, Max le dice que le diga que mañana le platica, como hacer Nagued le dice que él lo que quiere ver es si lo hacen acá, y lo sacan por allá es una pendejada, Max le dice que bueno que mañana analizan los pro y los contras y así decirle después, Nagued le dice que le dijeron que los datos de la exportadora y todo eso lo tiene usted, Max le dice que él no tiene nada, que los debe tener RUBEN, yo ya le dije a Chui que se los pida, Nagued le dice que aquel esta que vuela con Chui, que ver Chui que tiene que decir, que tiene que mandar, yo le dije que no es que este mandando, sino que es el,. El que estaba acá a cargo, Max le dice que si no se resuelve mañana el habla con este muchacho Ruben y que le pase los datos que faltan y ya, Nagued le dice sí, porque ya Chui tomo los primeros datos, le faltan los datos de empresas, datos de Calibre, y le dice que le dijo que se ponga de acuerdo a Max, como van a hacer, Max le dice que bueno que mañana lo ven”. Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:34:10 / Fin: 22/05/2017 11:35:42. “Saliente de Max quien llama a Marcelo Cuello, y le pregunta si tiene plata, Marcelo le pregunta cómo cuánto?, Max le dice mucho, que unos 63, Marcelo le dice que no, que tiene unos 30, Max le dice que lo que pasa es que va a comprar material ahí en Buenos Aires y no estamos nadie, entonces necesito que, déjame que saco la cuenta, para que me haga el favor que te paso el número de cuenta para que me deposites la plata, porque me urge y ya en la semana te hago llegar la plata, Marcelo le dice dale, dale Max le pregunta entonces llegas a 30, Marcelo le dice que sí, que tiene 30 que iba a comprar cemento pero directamente no compra nada, lo hace esperar esta semana, para la semana que viene, que no tiene problema, Max le dice que lo aguante que ahorita le confirma así le hace el favor de depositar, así ya me lo envían, Marcelo le dice, dale no hay problema”. Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:42:59 / Fin: 22/05/2017 11:44:42. “Saliente de Max, Marcelo le dice que ahí recibió la foto, Max le dice que un ratito le confirma cree que van a ser como 25, 20 mil pesos, Marcelo pregunta si el banco tiene que ser COMAFI o puede hacerlo desde el banco NACION, Max le dice que hay dos cuentas ahí, Marcelo le pregunta si puede hacerla en cualquiera de las dos, Max le dice la que tú quieras, Marcelo le dice que le queda mejor el NACION, que lo tengo acá en LUJAN y le pregunta si lo va a facturar a eso? A esa empresa Max le dice que ellos no ocupan factura, y le pregunta si el la necesita, Marcelo le dice que el si la necesita por el deposito, Max le dice que bueno, que le pase sus datos fiscales con una fotito para que me haga la factura, Marcelo le dice que lo facture a nombre de MINERALES ACONCAGUA, que la factura sea por el monto que el deposita, Max le dice que bueno”. CD 6 Fecha: 23-05-2017 Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 23/05/2017 18:32:10 / Fin: 23/05/2017 18:34:02 / Datos de la celda Calle: Las Huertas Número: S/N Localidad: Bahía Blanca Provincia: Buenos Aires. “Entrante de Nagued, que le pregunta a Max si lo encontraron, este le responde no señor, no hay nada. Max le pregunta si ya le comento algo a LIZ, Nagued le dice que él no le ha dicho nada, Max dice que él le dijo que venía en camino, porque quería que le pasara el reporte le dije sabe, que yo voy camino a casa llegándole, para no decirle nada sin saber, pero ya le pregunto también a BEDE (así se entiende) y también le paso reporte pero tampoco le dijo nada para no hacerlo embarracar, porque si no está aquí, tiene que estar en una casita de esas no?, Nagued le dice que no, que dice aquel que seguro lo metió en alguna Gaveta, y le pregunta si no había ido CHUI, Max le responde que sí, se acaban de ir, Nagued le pregunta si no lo encontraron en alguna gaveta, Max le dice que no, y le dice sabe que pasa señor, ellos se lo quieren sacar aventando al muerto a quien no es, esa cosa tiene que estar allá porque acá no está, ellos nomas se lo sacaron de la manga eso y sino esta allá entonces se les perdió, y si nos esperamos hasta mañana le podemos decir que se quedó pendiente el conteo, y ya mañana le pasamos el dato bien- se corta la comunicación”. Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 23/05/2017 18:32:10 / Fin: 23/05/2017 18:34:02 / Datos de la celda Calle: Las Huertas Número: S/N Localidad: Bahia Blanca Provincia: Buenos Aires.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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“Entrante de Nagued, que le dice a Max que se le corto la comunicación que se quedó sin crédito, luego le dice que mañana se le confirma lo guardado, solamente que hay guardado en este momento en su caja 12 y listo, Max le dice que listo, que ya mañana si no sale se le tiene que informar, pero ya mañana confirmándolo bien, Nagued dice que sí, se despiden”. CD 13 Fecha: 30-05-2017 Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 30/05/2017 20:27:42 / Fin: 30/05/2017 20:31:35 / Datos de la celda Calle: Roque Sáenz Peña Número: 3531 Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Llamada de Max a Nagued, le pregunta si Liz quedo embroncado, Nagued le dice que más o menos, que está preocupado, y se puso a hablar con Rubén de la maquinaria nueva, le dijo que lastima Señor que sea el portador de las malas noticias, pero las máquinas no son Nuevas, y todo lo que hay acá son viejos, y le dijo que mucho cuidado acá Señor porque eso ya está hecho, y le dijo que encontraron otro Señor que tenía los mismos equipos tirados en un patio porqué ya lo había hecho, y le comento que la bodega tiene 700 metros, tiene 14 x 50, tiene 660 metros cubierto y 40 de patio trasero descubierto, mañana va a ir a ver esa bodega y hacer el plano de distribución de la maquinaria, ver cuánto mide cada máquina para ver donde la ubicaríamos, y a ver a ver si usted bajaba de allá el día viernes o sábado y que Rubén le diera los datos y todo para la bodega, Max le dice que listo que está bien, Nagued le dice que para que el venga y se fije y saque foto y limpiar y demás, porque en las fotos que envió se ve que hay muchas hojas y demás y ver qué cosas se necesitan ver la conexión de luz y demás en fin ver qué cosas se necesitan , Max le dice que listo entonces así se pone de acuerdo con para ver por quien preguntar para ver de parte de quien va a preguntar, Nagued le dice que según el Liz le va a mandar los datos y demás y de paso le comentas como vas allá y todo eso”. Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 30/05/2017 18:43:45 / Fin: 30/05/2017 18:51:32. / Datos de la celda Calle: Santa María de Oro Número: 374 Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Nuevamente entrante de Nagued, que le dice que LIZ esta puto, porque Rubén le dijo que todas las máquinas eran nuevas y que todo lo que hay ahí si servían, y que la bodega era perfecta y aquí Chicho dice que nadie vino a revisar eso, Max le dice que según ellos fue alguien de la gente de Chicho a chequear eso, Nagued dice que esta re puto porque el pago maquinarias nuevas, Max, dice que hubo un descontrol bárbaro, Nagued die que la bodega nueva mide 600 metros y que la entregan el lunes, entonces le estoy diciendo si podemos ir el fin de semana para ver si usted se sube y nos vemos allá para poder irla a ver, Max le dice que ahí no van a terminar como habían pensado que les va a llevar otro día más, Nagued le dice que para el fin de semana, que el haga tranquilo que ahí ya no hay más que hacer, Max le dice que le quería comentar que no se ocupa DNI, ni para llevar ni para recoger, Nagued le dice que esos maricas dicen que es el único que tiene DNI, y le dije que yo voy con mi pasaporte y me dijeron que no, que se van a dar cuenta de quien están aquí, que pinche Mexicanos y demás Max le dice que ya lo regaño a bebe, que le dijo pinche cabron acuérdate cuando te ibas a comprar ropa te inventabas un nombre, y dabas un DNI falso, eso se hace en todos lados mi señor usted da el Dni que quiere y el nombre que usted quiere, Nagued le dice que sí, y también le comenta que supuestamente eso llegaba el lunes y ahora supuestamente ni lo pudieron mandar, y que no se puede hacer nada, que vallamos a la capital, MAX le dice que le mando audio RICHARD hace ratito que yo le consiga los GUSANOS que les pidiera las especificaciones, le mande decir a Chui con juan y me mandaron a la rieta que ya lo habían conseguido con otra persona y que ya estaba eso, Nagued le dice que no hay ni mierda, y lo que dijeron es que lo van a mandar desde MÉXICO, lo van a mandar el viernes a ver si el lunes lo tenemos en la Capital, a ver si los armamos en la Capital , Max pregunta y porque ahí no, Nagued dice que porque resulta que aquí nadie lo ha podido conseguir, así que así, todo lo que hay aquí ya lo estamos empacando, con el plástico que usted compro lo estamos organizando para subirlo porque aquí no se puede hacer absolutamente nada, Así que Liz esta que pero que puto si todas las máquinas supuestamente son nuevas, yo le dije que hay una embobinadora vieja y mala hay reveladora que no sirve, hay una laminadora que no se ni para que la compraron lo único nuevo son los soldadores, los compresores, y las pulidoras, Max dice que eso fue lo que el compro en la ferretería Nagued dice que de ahí para adelante la embobinadora china no sabe si es nueva, y que a esa le están reparando la bomba, están reparando huevonada y media y me pregunta pero esa si es nueva, yo le dije no se Señor y me dijo que ya va a decirle a Rubén a ver como son las cosas, y le pregunta quién es Rubén . Max dice que es el muchacho que está arriba que es el que le está haciendo los tramites, Nagued le dice que resulta que ese Rubén es el amigo de Chicho, Max le dice que no, no cree que sea el amigo pero es el muchacho que está arriba, Nagued pregunta en donde en Canadá, Max le dice que sí, pero si a Rubén le dicen que las cosas son nuevas a lo mejor también lo engañaron también, pero acá que comprobar cuando llego, Nagued le dice por eso aquí quien putas es el que está a cargo de las cosas, que le diga las cosas como son a él, porque son nuevas pero nadie le dijo que eso era de segunda, yo le voy a mandar fotos, ahí me mando las fotos de la bodega, ya me dijo cuantos metros son, le estoy diciendo verifíqueme si es 30 x 20 o 15 x 40, me dice para que, le digo es que necesito los espacios para poder hacer una ubicación y la forma de cómo voy Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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a distribuirla, y me dice a bueno DANIEL, ya la voy a verificar, entonces le dije puedo irme con Chicho el sábado para irla a Mirar e ir organizando, y no me dice nada, que si puedo conseguir la prensadora en la Capital, y le pregunta a Max si será posible, Max le dice y no se será mejor buscarla por internet y preguntar Nagued le dice que le va a decir que primero vamos a buscarla por internet… se despiden”. CD 14 Fecha: 31-05-2017 Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 31/05/2017 22:00:24 / Fin: 31/05/2017 22:24:28. “NAGUED: Alo MAX: Señor, me disculpa vamos llegando a la casa. NAGUED: No señor no hay problema, como le acaba de ir. MAX: Bien, bien nada más bien cansado, todo el día le dimos. NAGUED: Ya quedaron más o menos organizados para pasar mañana? MAX: Si, ya el último día nos retrasamos, al mediodía nos recogen eso, ya lo cambiamos ya levantamos la limpieza NAGUED: Okey, okey bueno. Que hablo ayer con el amigo? MAX: Si, si mi aparatito me estaba fallando me toco cambiar la tarjeta y arranco por eso era, y ya hable con él y estaban tranquilos ahí le dije como estaban las cosas para que no se pensara mal, y lo tomo muy tranquilo y me dijo que el entendía todo, que de echo me menciono algo, que mañana se va a solucionar todo ya nada más échenle ganas que todo salga bien, perfecto mi señor pero pues. NAGUED: No si a mí se me hizo extraño, que hoy llegando me dice Chui bebe, a mi señor ahorita tengo que pasarle un dinero y las cuentas a usted, le digo yo, a mí no eso se lo tiene que pasar usted a Max, me dice, no. El señor me dijo que se las pasara a usted, le digo bueno MAX: Si le recalque eso, que no nos había pasado cuentas, que porque mejor de una ves no se las pasaba a usted, para ya ir checando todo. NAGUED: Y no me las quisieron pasar, solo me pasaron una parte disque el dinero, doscientos, solo me pasaron disque doscientos y le digo yo que pasa o qué? Y me dice es que, es que, necesitamos terminar de cuadrar el libro, que tenemos unas cosas pendientes que tenemos que anotar al libro y le dije venga, ustedes ya pagaron la casa? Entonces me dice porque? Le digo no porque yo necesito mirar a ver cuántos la casa, porque nosotros si nos vamos, nos vamos a ir Martes o miércoles de la próxima semana y pagar un mes para solamente quedarnos en la casa y me dice no! pero es que , pero es que eh, eh eso no le valla a hacer el comentario al señor, no le valla a comentar nada de eso al señor porque, no no primero tenemos que cuadrar eso nosotros, le digo cuadrar nosotros que? Yo solamente voy a recibir cuentas, yo no voy a cuadrar nada, ustedes cuadren sus libros cuadren sus cosas, yo comienzo en este momento con una cuenta de doscientos mil pesos que ustedes me están entregando de ahí para atrás ustedes sabrán, cuanto les han dado, cuanto les han entregado y como están las cosas. MAX: Claro. NAGUED: Me dice cómo así? Yo solamente, yo recibo doscientos y de aquí en adelante yo anoto y yo sabré que hago con esos doscientos. MAX: Claro. NAGUED: De ahí para adelante yo no tengo nada que ver con sus cuentas. MAX: Así es. NAGUED: Entonces me dice, ahh no entonces yo mañana le entrego los libros a usted, le digo como así, me dice es que tengo que cuadrar unas cosas ahí, y tengo que anotar unas cosas y mirara, entonces si se va a pagar la casa o no se va a pagar, pero no dijiste pues que ya habías mandado a pagar la casa? Entonces pero como, no se dígame las cosas como son y listo, yo no tengo ni arte ni parte en sus cosas ni en nada. Yo apenas estoy llegando y aquí para adelante yo mirare a ver como van a ser las cosas o como es que las vamos a cuadrar para salir adelante con eso, porque tenemos que salir adelante. Ya Juan y usted se van a ir entonces yo voy a ir para allá y ya ustedes cuadraran ahí, yo solamente paso un reporte de lo que usted me está entregando y no más. MAX: Si como debe ser. NAGUED: Si no, es que yo no puedo pasar ninguna otra cosa más, que no sea el reporte. Que estoy recibiendo do yo? Doscientos mil pesos lo demás que se gastaron? No sé, ni en que ni cómo ni con que. MAX: Si, si claro como es, las cuentas claras de ahí sabrán como van a justificar la otra plata que les han dado, al igual de cuanto les quedo en Buenos Aires, la capital no sabemos también si se trajo todo o dejo allá, tiene que decir específicamente tenemos tanto y ya pues nosotros le pasamos el reporte al señor que nos están entregando tanto, y como es pues como usted dice, las cuentas claras. NAGUED: Si no, pero estos son muy folclóricos y puta con las cuentas. MAX: Si yo le dije al señor, sabe que de una vez dígale que le entreguen al señor, y dice no ya contigo cuando tu vallas, pero a mí me gustaría de una vez, para ir aclarando todo y dice bueno okey, y sino cuando tu vallas sino se la entregaron me hablas de ahí y para yo decirles que se las entreguen ya perfecto y así quedamos nada más. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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NAGUED: Si no es que vamos a ver mañana el famoso libro. MAX: Y no van a estar inventando números para poder cuadrar. NAGUED: Si no, pero nos números no es que lo inventen tienen que justificar las cosas, es lo mismo que ayer me estaba embarajando el señor porque me dice, señor usted sabe, usted me conoce yo no compro equipos viejos, yo compro equipos de primera equipos 1A, y le digo señor y me dice que equipos hay allá? y le digo hay una embobinadora china aparentemente nueva, hay otra vieja hasta mala coja porque toco cunearla con un tuvo, para ponerla medio a funcionar, hay una troqueladora que no sirve para nada porque no tiene ningún tipo de funcionalidad y la cuchilla ya no sirve hay otra rola hay otra para nivelar pero no se puede poner porque no hay forma de nivelar las máquinas, porque no hay espacio y entonces como , como han hecho esas cosas? Le digo como dios nos a ayudado, entonces me dice háblese con Rubén, que ustedes tienen teléfono directo le digo pero yo ni conozco a Rubén ni se quién es Rubén, me dice pues dígale a los muchachos que lo pongan en contacto con Rubén, hable con él y póngase de acuerdo a que miren esa bodega si sirve, o no sirve. Entonces por favor si usted tiene el número de Rubén para que se ponga de acuerdo de una vez con él, porque el mando una foto de una bodega y hoy estuvimos haciendo el plano porque yo le dije, yo voy a hacer primero que todo un plano de distribución de las maquinarias para saber, si si me sirve la bodega. Está bien son cincuenta metros de largo esta perfecta, pero son catorce metros de ancho, o sea no sirve porque el montacargas tiene ocho metros, la maquina tiene cinco, ocho y cinco son trece y queda un metro y en metro yo no voy a voltear con el montacargas. MAX: Eso nos podría servir para lo primero nomas, para el primer paso. NAGUED: Si en este momento por eso le dije yo, hay que ir y mirarlas esa sirve para salir del paso de aquí para ir cargando e ir sacando tanta pendejada e ir botando tanto gasto que hay acá . Porque aquí hay mucho gasto hay casa, hay apartamento hay bodegas, hay fogoneras que no se está utilizando que se está haciendo realmente. MAX: Así es. NAGUED: Y ver la de allá donde usted está en este momento que hay dos bodegas, hay dos casas. MAX: Acá no, hay dos bodegas y una casa, de echo vamos a entregar esa bodega donde estamos trabajando y vamos a entregar la casa, por eso fue mi afán de venirme, para desocupar esa bodega y la casa y ya nomás nos quedamos con una bodega. NAGUED: Okey y todo lo de esa casa, que hay allá de esa casa para traer? MAX: No, pues nada. La casa nos la rentaron como esta amueblada. NAGUED: La rentaron amueblada? MAX: Si, sí. NAGUED: Ah, bueno. Ni cobija siquiera para decir que la vana sacar y Pasarla para la bodega mientras tanto. Max: No, no alguna que otra, no casi nada todo es de aquí de la casa. Como la rentan como tipo para turistas que vienen a la nieve, tipo cabañitas haga de cuentas que estamos en una cabañita para los que van a esquiar, entonces se lo renta aquí con todo. NAGUED: Ya. MAX: Cómo ve? NAGUED: No pues, hay que mirar entonces a ver porque él está brincando por muchos gastos que hay, lo que no se es cuanto le entregaron a bebe ahora, porque yo le dije doscientos a el y me dice porque doscientos? MAX: Ah le dijo? NAGUED: Si, yo le dije que me habían entregado doscientos y no me habían entregado cuentas y me dice porque doscientos y yo le dije no sé, no se entonces como que eso fue lo que me dijo bebe que tenía acá, que había traído como que doscientos. MAX: Si, yo también me imagino que dejo una parte allá, trajo para algún gasto. NAGUED: Si, entonces eso toca mañana cuadrarlo con él a ver en el libro, a ver que es la pendejada del libro a ver que las cosas a ver que hay, que es lo que tiene, cuanto recibió. MAX: Lo que está debiendo de rentas, que hay restado, que es lo que hay que pagar cuando se vence, todo. NAGUED: Si porque Chui me iba a entregar un recibito y me dice ahh no!! Es que tengo que ir a pagar que esa cosa de mantenimiento que, que se yo que, eso no se ha pagado no sé, anótese usted y valla diciendo que se va a pagar o que tiene que pagar. MAX: Si que entregue bien en claro todo lo que es pendiente. NAGUED: Salieron toda la tarde, hoy mamaron gallo todo el día, porque solo nos quedamos CHICHO, CHAPARRITO, GIL Y YO y terminamos de forrar todos. MAX: Y aquellas bellezas se fueron toda la tarde, por allá aparecieron con unas empanadas como a las cuatro la tarde y me entregaron la camioneta también, ahora a la salida la blanca. MAX: Si. NAGUED: Le digo y para qué? Si yo no salgo, me dice y no es que dice el señor, pues en caso que la necesite salir o alguna cosa, cuando sea neCésaria, le digo ahhh ya, le digo bueno. MAX: Si yo nada más lo encontré muy suavecito, muy tranquilo, ya le explique a grandes rangos y le dije también un detallito de acá que no nos gustó que hizo bebe, con las cosas y ya me dijo no pues, que ya le llame la atención ustedes, le dije que ya le llame la atención de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que no quiere hacer mandados, de hacer encomiendas que porque no son de acá, le digo todo el tiempo lo hemos hecho siempre nosotros no ocupamos nada, Juan lo hizo hace poquito y no ocupo nada, porque ellos no quieren, quieren a huevo que yo valla a usar mi nombre, no, no tienen que hacer los mandados que tienen que hacer para eso van. NAGUED: No es que ellos mandados no hacen. MAX: No pues no. Ya les dije que pasan con un pinche miedo, que hay cabron, pero para ir a las tiendas a comprarse ropa ahí no tienen miedo y ya me dijo también eso, queda prohibido que anden de compras, acá hay muchas tiendas cuando vengan para acá que se compren lo que quieran, allá déjense de mamar. NAGUED: Pero hay otra cosa, pero es que yo no le entiendo. Porque Gil tiene que dejar de hacer sus huevonadas para irse a comprar pincel y ellos se mantienen en la puta calle y no pueden comprar el pincel. MAX: No porque ellos se creen jefecitos, y aquel lo usan para todos los mandados que para él no son importantes para ellos, según ellos. Están en otro rollo, están en otro plan. NAGUED: Pero bueno, él dice que si aprendieron, aprender si lo que se necesité se va a hacer si, el cacharro es que hay que hacerlo con conciencia, las cosas tienen que ser a conciencia e irlas anotando, tomamos notas de todos los rollos que se iban a enviar, tome los pesos de los rollos, los separamos a un costado, organizamos los que están listos de los otros por otro costado y le digo yo porque no llamas a pasar ese pinche, ahh no que, eso hasta después del mediodía, le digo porque? Me ah porque eso tengo que llamar hasta Canadá y de Canadá llaman acá que yo no sé qué, le digo ahh entonces para cuando, van a venir por él, ahh no que posiblemente hoy en la noche o mañana van llegando después del mediodía, le digo hoy en la noche o mañana al mediodía? A que no que hasta mañana van a llegar, avemaría y porque no se puede llamar antes? Y no porque son cinco horas de diferencia y le digo aquí no hay una persona que se encarga de él, que se encarga acá de hacer las cosas. Y yo le pregunte a Liz, y me dice que allá esta Rubén que es la persona que se encarga. MAX: Si haga de cuenta, él está allá arriba y él le habla al representante de la empresa de acá que es el que le va a recibir que va a hacer la exportación, y todo ese rollo hay que triangular aquí, hablarle primero al de arriba y triangular con el de acá . NAGUED: Avemaría, usted tiene el número de Rubén entonces? MAX: Si yo lo tengo, ahorita se lo mando. NAGUED: No mañana usted le pega una llamadita, primero que todo, porque él lo conoce a usted. MAX: También por teléfono nomás, no tengo el honor de conocerlo. NAGUED: Si no solo para que se ponga de acuerdo nomas que de parte de Liz que necesita ir a mirar esa bodega y porque es que bodega es muy chica, entonces que si es esa o si puede conseguir una más grande, porque esa no nos da, mínimo necesitamos nosotros dieciocho metros de ancho, mínimo dieciocho metros de ancha, por cuarenta cincuenta de larga, está bien y en una zona industrial porque la que mandaron es en una zona residencial. MAX: Uhh, según el Liz me dijo que estaba en una zona Industrial. NAGUED: No, no ese es en una zona residencial, es más tiene dos casas a los lados. MAX: No, no están locos estos. NAGUED: Y yo le dije señor en una zona residencial no nos sirve, que Rubén ya la vio, que es excelente, y otra vez le advierto que en una zona residencial no nos sirve, primero por la bulla y segundo porque hasta las tres de la tarde nos dejan trabajar, no podemos trabajar después de las tres de la tarde. MAX: Y no puede entrar muy temprano tampoco. NAGUED: Ni tampoco se puede entrar que a las seis, siete tiene que ser después de las ocho y hasta las tres de la tarde, entonces son pocos detallitos que me dice que se pongan de acuerdo con el allá, échele cuidado a todas esas cosas, pónganse de acuerdo porque entonces para eso están ustedes allá, porque a la hora la verdad yo aquí no puedo, yo no conozco ni se nada, okey señor estamos pendiente. MAX: Yo mañana en cuanto no sé, pero le calculo las cinco horas de diferencia y en cuanto crea que se han levantado y le mando un cable al señor este para ver. NAGUED: No pero usted tiene al Rubén ahí en la capital, ahí en Buenos Aires. MAX: Ahí está ahorita? NAGUED: Pues Rubén está en Buenos Aires supuestamente, porque él fue quien fue a escoger la bodega. MAX: Ah, bueno entonces igual, ahorita le mando un mensaje a ver si me contesta. NAGUED: Si mándele un mensaje, supuestamente al fin de cuentas quien es Rubén, porque él le mando las fotos de las bodegas y todas las huevonadas de Buenos Aires. MAX: Es la misma persona es la que está ahí arriba, es la misma persona, él le aviso ha venido pero haga de cuenta que nomás viene a hacer un trámite y se regresa. NAGUED: Bueno entonces como se va hacer, como sabemos dónde es la bodega. MAX: Según él nos va dar la ubicación y con quien o el nombre por quien preguntar, así le entendí yo, que RUBEN nos iba a pasar ese dato, entonces, igual yo ahorita le mando un mensaje. NAGUED: donde está ahora todavía es temprano.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MAX: si es temprano yo ahorita le mando un mensaje para que me aclare bien eso y yo ya le digo a usted. NAGUED: dile de una vez que necesitamos una bodega grande, pues esa no serviría como para llevar las cosas y salirnos de acá. MAX: Si si, sino lo ha agarrado pues tampoco, por un mes sabe que, hay que hacer contrato y todo eso y que estén cancelando y lo estén penalizando. NAGUED: Fuera de eso, por eso le mandamos los SEIS rollos, le vamos a mandar los seis rollos por ya ellos están pagando una penalización con la naviera de 10.000 dólares. MAX: Si, si me imagino NAGUES: 10000 dólares se paga para cancelar el servicio de la naviera MAX: sí, sí, me resta por preguntar yo ahorita. NAGUED: Hay dios, esperemos novedades. MAX: Independientemente de eso, otra detallito que no me gusto acá con mi compañero, el segundo que hicimos la verdad a mí no me gusto y a mi compañero tampoco NAGUED: A mí tampoco. MAX: No sería bueno oiga para dormir. NAGUED: Es que eso lo vamos a desbaratar allá, es que todo eso lo estamos subiendo y lo vamos a desbaratar allá. MAX: Si exacto, para que usted le diga. NAGUED: Ya, ya eso se les dijo y eso se va a coordinar allá, incluso Chicho dijo de aquí yo les doy solamente 10 BOLCESITAS y ustedes hacen allá lo que tienen que hacer, porque yo nomas voy a quedar nomas aquí un mes, más esperando aquí yo tengo que hacer muchas cosas allá es más hasta los echaron de León, por no pagar, dice que León lo echaron por no pagar, le digo yo como así? así pues, no se pagó entonces los echaron. MAX: Y no estaba nadie. NAGUED: De todas maneras todo eso lo vamos a desbaratar, a mí no me gusto para nada. MAX: A nosotros tampoco. NAGUED: Y fuera de eso vamos a nivelar, a poner a nivelar las máquinas como tienen que ser, eso ahí se hizo a las carreras y eso se trató de sacar al viéntelo a las carreras. MAX: Si, pero la presentación esta horrible. NAGUED: No si usted viera como quedaron bonitas forraditas. MAX: No pero pues, si no se ve que lo mande aquí tan poquito (no se interpreta) horrible. NAGUED: Si no, es feísimo pero bueno lo principal, de aquí allá a la casa. MAX: Okey pues déjeme que le mando un mensajito al señor este a ver que me comenta. NAGUED: Si de una vez, porque Liz dice que si tiene línea directa, ya hable con el de una vez. MAX: Si yo tengo con el ahorita le mando un mensaje a ver que me dice y le comento. NAGUED: Si, si habla con aquellos recuérdeles que tiene que tener las cuentas completas, y que no porque a él le dimos tanto pues eso ya no. MAX: No, que lo asienten en el libro nada más. NAGUED: Que lo asienten en el libro que cuanto recibieron, a como cambiaron en el momento y cuanto les entregaron como cambiaron y cuanto le han dado a fulano a mengano y sultanito. MAX: Así es como debe ser, no así es, igual de aquí a que nos veamos pues ya, ahí yo platico con él, pero ya ve como son. NAGUED: Okey listo. MAX: Échele señor. NAGUED: Bueno que descanse”. CD 16 Fecha: 02-06-2017 Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 02/06/2017 13:53:11 / Fin: 02/06/2017 14:14:26. / Datos de la celda Calle: Armenia Número: 1366 Localidad: NUÑEZ. Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES. “Entrante Nagued, quien le pregunta a Max en que quedo con el Señor, Max le dice que recién corto con Liz, y le dijo que consiga otro que funcione Nagued le dice bueno listo, bajas o subo Max le dice que baja igual tiene que ir a ver a señora de a la inmobiliaria, a ver si por medio de ella consigue bodega, porque todavía tengo que ver lo de la salida de los muchachos porque el Liz quiere que se vallan juntos, tiene la premura de que se vallan, Nagued le dice que sí que él tiene allá una cajas, y está desesperado que se valla Chicho, y los muchachos para allá , luego le comenta que se olvidó la libreta en el galpón, donde anoto como terminar de cerrarlos, algunas medidas y cuales se van a ir así que va a pedirle a Gil que le abra el galpón, Max le dice que otra cosa que le encargo es que le pida la cuenta a los muchachos, Nagued le dice que le entregaron una libreta de Gastos pero que no dice cuanto le dieron, que dice cuanto hay allá, usted debería chequear, Max le dice que hay 30 azulitos, Nagued le dice que hay 30 aguacate y 70 de los otros, luego continúan leyendo las cuentas y los gastos, que le pasaron los muchachos, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Max le dice que no tiene vigencia ni fechas esos gastos, luego Nagued le dice que les va a dejar 50 mil pesos para que compren los que son las cajas de plástico para guardar las herramientas, que las empaquen y las suban y para que paguen los fletes de los camiones, porque yo les dije ustedes despachen y nosotros recibimos, en el momento que despachan, me dan el número de placa y las cosas del camión, a qué hora se mueve y me dan el número de teléfono del chofer”. CD 20 Fecha: 06-06-2017 Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 06/06/2017 19:32:04 / Fin: 06/06/2017 19:35:35 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 / Localidad: SAN NICOLAS Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES. “Saliente de Max, Nagued le pregunta si tiene el whatsapp de Gil que dice que no le sale, que como mi whatsapp es de México, y dice que le mando mensaje de correo le llega, Max le dice que él quería mandarle los certificados y no pudo Nagued pregunta si a Gil le llegaron, Max le dice que sí que son de 14 rollos, Nagued le dice que bueno que entonces mañana hay que imprimirlos, Max dice que ya le envió un correo al señor este que le mande los datos de la empresa o que la imprimimos igual o la empresa coloque otra etiqueta con su razón social, porque si no nos mandan, Nagued dice que ellos deben mandarle la razón social porque a esa etiqueta ellos tienen que agregarle el logo, y sacarle el de STERLLIG, Max le dice que ya le mando y todavía no le contesto, Nagued le dice que capaz por las cinco horas de diferencia”. Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 06/06/2017 20:13:32 / Fin: 06/06/2017 20:23:43 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 / Localidad: SAN NICOLAS Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES. “Saliente de Max quien llama Marcelo que le va a pasar los datos para el permiso de la camioneta, y le aclara que le avise al hombre del Galpón, que le va a hacer los arreglos pero no invertir toda la plata del mundo, vamos a arreglar para que no le afecte a Darío, Marcelo le dice que ya hoy lo que compro va gastando unos 11 mil pesos, y el calcula que entre mano de obra y todo calcula que va a gastar unos 40 y 50 mil, Max le dice que mañana le confirma si tiene que ir a Bahía para que ya se lleve los permisos, mañana te paso bien los números de documentos y los nombres para que vehículo y si vas a Bahía ahí nos juntamos y de paso para darte lo que ocupas en el arreglo y le pide que le haga llegar pero que salga bien clarito los datos de la empresa, el Cuit bien lo que es la razón social, tú me habías dicho que nosotros ya podemos exportar no le pregunta, Marcelo le dice que sí que habría que dar unos datos nomas, también pregunta si importar también se puede, Marcelo le dice que cree que si, Max le dice que chequee eso con el contador porque va a requerir importar algo también, Marcelo le dice que si no es por la vía nuestra que el en Chaco tiene una movida para llevar y traer, Max le dice que le averigüe si no se puede, lo hacen con el igual que le avise que le dan una propinilla por el movimiento, Marcelo dice que su amigo Julio se encarga de eso, que en realidad EXPORTAR es para exportar el piso, e IMPORTAR es para traer unos materiales que va a ocupar”. Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 06/06/2017 14:38:24 / Fin: 06/06/2017 14:43:19 / Datos de la celda Calle: Cerviño Número: 0 Localidad: Palermo Provincia: Ciudad de Buenos Aires. “Saliente de Max, que llama a Marcelo apara pedir novedades del arreglo del galpón, que se armó lio que el Aldo quiere demandar, o sino hablar con alguno de ustedes cuando vengan, Max le dice que deje que lo analice y le avisa, y le pregunta por los permisos de la camioneta a nombre de quien están, Marcelo le dice que la Amarok cree que a Javier, Max pregunta si se podrán cambiar, la Amarok a nombre de él y de otro señor y la kia a nombre de Gil y Jesús, Marcelo le dice que le mande los nombres, y le dice que está necesitando que tenga los permisos y se valla a Bahía a buscar la camioneta y se la traiga, Marcelo le dice que no hay problema”.

6.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 261-3025510, utilizado por Marcelo Cuello, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 04 FECHA 08-04-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 08/04/2017 14:53:35 / Fin: 08/04/2017 14:56:26. “Saliente de Jesús, quien se comunica con Masculino, quien sería (MARCELO CUELLO) y le pregunta por la cuenta que le mando de 60.000 de mano de obra, Marcelo le dice Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que sí, de los dos meses de la gente que pusimos para completar el Max- así se entiende) rápido lo que es las 20 toneladas del pedido del Max , Jesús le dice ahh ya, ya Marcelo le dice si, lo que pasa es que se compró mucho material, se compró cajas, cemento se compró un montón , aparte estamos queridísimos Jesús le dice ahh está bien entonces para hacerte llegar este dinero verdad? Marcelo le dice que no saco la cuenta que le mando el detalle, Jesús le pregunta si también se la mando al Max, Marcelo le dice que a Max no, porque no sabe ni que numero tendrá el ahora, Jesús le dice que deja yo preguntar para mandarte el dinero, a más tardar mañana o pasado Marcelo le dice que bueno, que están atrasados en un montón de cosas, estamos atrasados hasta con los alquileres, con el alquiler del galpón , porque he gastado mucha plata ahí, Jesús le dice en el galpón del Aldo verdad? El que me mandaste la cuenta?, Marcelo le dice, que no el de Aldo no, Jesús le pregunta cuál entonces? Marcelo le dice que el del Gallego, porque tuve que, Jesús le pregunta pero de ese no me mandaste la cuenta, Marcelo le dice que no, que de ese no, que ese no tiene nada que ver, Jesús le dice que bueno listo para hacerte llegar esto, Marcelo le dice escúchame me llamo la gente del galpón nuevo y me pregunta si vamos a renovar, que va a pasar con eso vamos a seguir? Jesús le dice que sí, que va a seguir y le pregunta cuando se vence ese? Marcelo le dice y no se me aviso ahora se vence en abril – mayo por ahí, Jesús le dice que cree que en mayo, Marcelo le dice que sí, pero como no veían movimiento y estábamos ahí, entonces me llamo y me dijo mirá, tengo gente que lo quiere alquilar, nos e si van a seguir o no, yo le dije que sí. Jesús le dice que sí, que igual tiene hasta mayo pero seguro se va a seguir ocupando, Márcelo le dice bueno listo, Jesús le dice bueno gracias che”. CD 26 Fecha: 30-04-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 30/04/2017 14:34:32 / Fin: 30/04/2017 14:37:25 / Datos de la celda Calle: Alvarez Condarco Número: 2032 Localidad: LAS HERAS Provincia: MENDOZA. “Se trata de una comunicación entre MARCELO y JESUS en donde MARCELO le dice que no tiene vuelo directo de BUENOS AIRES a BAHIA BLANCA, osea de MENDOZA a BAHIA BLANCA, MENDOZA-BUENOS AIRES, y BUENOS AIRES-BAHIA BLANCA, JESUS le pregunta a qué hora llega a BAHIA BLANCA, MARCELO le dice que tiene que tomar cuatros vuelo, ósea tiene que comprar allá, y de ahí bajarse allá y si se toma el micro llega mañana a la mañana, JESUS le dice que él a lo que va, es que no tiene un vuelo por ejemplo de MENDOZA-BUENOS AIRES y de BUENOS AIRES traspasar hasta BAHIA, y que llegara hoy mismo, le pregunta si se puede, MARCELO le dice que no cree, y que a parte no cree que alcance con el dinero, JESUS le pregunta si él no tiene dinero, MARCELO le dice que tiene 20(veinte) pero que no sabe cuánto le irá a salir el pasaje, JESUS le dice que los vuelos no están caros, que los vuelos están $2.000, 2.500, MARCELO le dice que ahora ve si hay en BUENOS AIRES, JESUS le dice que él ahora está en la terminal, para que él no se vaya, MARCELO le dice que tiene uno a EZEIZA a las tres y media de la tarde, que está preguntando, JESUS le pregunta que de EZEIZA le pueden dar uno hasta BAHIA, MARCELO le dice que cómo no le avisaron más antes de esto, y a que ahora ve, que lo llame en cinco minutos, JESUS le dice para que esté hoy a la noche en BAHIA, osea de MENDOZA-BUENOS AIRES y de BUENOS AIRES-BAHIA, MARCELO le dice que sí, JESUS le dice que lo marca en cinco minutos”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 30/04/2017 12:23:36 / Fin: 30/04/2017 12:26:06 / Datos de la celda Calle: Roque Sáenz Peña Número: 3531 Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Se trata de una comunicación entre MARCELO y JESUS, en donde JESUS le pregunta si ahí de MENDOZA hay salidas a BAHIA en avión, MARCELO le dice que calcula que sí, JESUS le pide que se fije para que agarre un boleto de avión, para hoy, para que llegue lo más antes posible, MARCELO le dice que bueno, JESUS le dice que lo que pasa es que quiere que lleve al camioneta de ahí de BAHIA para MENDOZA, y que quiere que vaya hoy a la madrugada a MENDOZA, y que si quiere que lo lleve a DARIO para que lo ayude a manejar para que no se le haga tan pesado a él, le pregunta si lo entiende, MARCELO le dice que sí, que lo entiende, pero que no sabe cómo hacer, si ir al aeropuerto, o un agencia de viaje, porque es domingo más feriado, que está complicado, JESUS le dice que se fije y que en dos horas lo llama”. CD 27 Fecha: 01-05-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 01/05/2017 20:05:29 / Fin: 01/05/2017 20:07:44. “MARCELO: Hola. JESUS: Hola che! Buenas noches! MARCELO: Cómo andamos? JESUS: Bien bien y vos? MARCELO: todo bien! JESUS: Me puedes hacer un favor, por favor? MARCELO: Sí. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JESUS: Esteee, puedes encargarme treinta toneladas, por favor de cuarzo, como el de la vez pasada, encargaste treinta verdad? Te acuerdas? MARCELO: Sí, treinta toneladas fueron. JESUS: Cuánto fue de plata, recuerdas? MARCELO: No me acuerdo, lo tengo anotado allá. JESUS: Aaaa… MARCELO: A 1600 (mil seiscientos) JESUS: Sí 1600 (mil seiscientos) Yo también tengo anotado perooo, me me dices mañana para dejarte la plata para que la, te encargues por favor, cuándo crees que te la tengas? Pasado mañana? MARCELO: Mmm, déjame que llame. JESUS: Llámalo. Si quieres. MARCELO: Intento llamarle ahora. JESUS: Dale, dale. MARCELO: Si tiene, si tiene vemos. JESUS: Sí, lo llamas ahora a ver qué te dice. MARCELO: Sí. JESUS: Y también te voy a encargar cuarenta canastos armados por favor. MARCELO: Bueno, tengo que ir a buscar la tela JESUS: Sí. MARCELO: Y la tela. JESUS: Ajá! MARCELO: Perdidas. JESUS: Más los que tenemos ahí. Cuarenta Canastos armados. Pero esos que lo armen en el galpón de Darío por favor, que los armen allá y no importa que paguen flete, que los armen allá. MARCELO: Bueno. JESUS: Dale. MARCELO: Dale. JESUS: Dale Che! Entonces mañana me avisas por favor cuando tengas el precio del cuarzo para yo dejarte el dinero aquí en la casa. MARCELO: Ok JESUS: Me avisas cuando tengas la cotización del cuarzo y los canastos, las telas y todo, para yo dejarte el dinero aquí mañana. MARCELO: Ok, dale, perfecto. JESUS: Dale che, así quedamos, muchas graaa, aaa oye che! Otra cosa! MARCELO: Sí. JESUS: Pagas el internet? ya vez que no hay en la casa. MARCELO: No, y lo que pasa estado feriado día, ya mañana looo, mañana lo habilitan seguro. JESUS: A dale che, muchas gracias eh! MARCELO: Dale. JESUS: Mañana espero tu respuesta che. MARCELO: A ok! JESUS: Dale che, gracias, buenas noches, chau, chau. MARCELO: Nos vemos. Chau, chau”. CD 28 Fecha: 02-05-2017 Origen: 2613025510 / Destino: 2915782995 / Inicio: 02/05/2017 09:26:53 / Fin: 02/05/2017 09:28:28. “Llamada saliente de Marcelo al teléfono de Jesús, se saludan este le pregunta si están en la casa y Jesús le contesta diciendo que no, que salieron porque le pregunta, Marcelo le dice que era porque ya tenía lo del Cuarzo, las Telas, los palés para el miércoles – martes pero que las telas las tienen que ir a comprar ahora, los palés que le mande mensajes, Jesús le responde aja que ahora que se desocupen le van a mandar mensaje para llevarle a la plaza o ya que valla por allá y le recuerda que solo son 20 canastos, Marcelo dice que le dijo 40 y que entonces no va encargar los 40, Jesús que no solo 20 sino no les va alcanzar la plata, entonces que ahora que se desocupen le marcan para llevarle de dinero o para dejarle ahí en la casa (así se entiende), Marcelo le contesta bueno dale”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 02/05/2017 21:08:47 / Fin: 02/05/2017 21:09:56. “Llamada entrante a Marcelo del teléfono de Jesús, donde éste le consulta si no puede cancelar el cuarzo, Marcelo le dice que no, que ya tiene que salir para acá va ya salió, Jesús le pregunta que cuanto va ser de plata y si puede ir a su casa por favor, Marce le dice que son 58,500 y bueno que cuando salga del negocio pasa por su casa, Jesús le dice que le mande mensajes cuando este en camino”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 02/05/2017 21:26:19 / Fin: 02/05/2017 21:27:05. “Llamada entrante a Marcelo de Jesús, éste le pide el favor de cuando este yendo le lleve un chip para el teléfono, Marcelo le pregunta que compre uno, que verá si consigue uno, Jesús le dice que si en algún quiosco y que le ponga 100 de recarga y ahí en su casa se lo paga, Marce le contesta bueno”. CD 32 Fecha: 06/05/2017 Origen: 1126754908 / Destino: 542613025510 / Inicio: 06/05/2017 19:09:56 / Fin: 06/05/2017 19:13:27 / Datos de la celda Calle: Castelar (e) Rosales Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Se trata de una comunicación entre MARCELO y GILBERTO, en donde GILBERTO le dice que ya habló con JAVIER y que le dijo cuánto es, lo del hospedaje, MARCELO le dice que no saben si son tres días, pero que para esta noche son dos mil, y que va a ver si se puede ir en avión, o algo, porque dicen que hasta el martes puede durar el coso, y que recién para mañana hay avión, y que hasta el martes son seis mil pesos de estadía, más los gastos y todo, se van a ir a diez mil pesos, y que no tiene, GILBERTO le dice que ahora lo ve para darle del hospedaje de esta noche, y que mañana lo llaman a ver qué pueden hacer, MARCELO le dice que le diga que de última que le preste para que él pueda ir a sacar en avión de última mañana, que si él puede que le preste la noche de ahora y seis mil pesos a parte, para poder irse mañana porque si no va a ser peor, GILBERTO le dice que le va a dar lo del hospedaje y que le comenta así mañana se ven temprano, MARCELO le dice que así él mañana se mueve tempranísimo a tratar de conseguir los pasajes en avión, GILBERTO le dice que ahora lo llama, MARCELO le dice que le diga que se los preste y que él después se lo devuelve”. CD 39 Fecha: 13/05/17 Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:17:24 / Fin: 13/05/2017 11:20:14. “Se trata de una comunicación entre JESUS y MARCELO en donde JESUS le pregunta si lo llamó el patrón MAX, respondiéndole MARCELO que no, JESUS le dice que le comenta si no puede llevar la Amarok para ahí, para BAHIA, MARCELO le pregunta cuándo, JESUS le dice que la quiere antes del lunes, MARCELO le dice que el lunes tiene una reunión importantísima el lunes a las diez de la mañana, JESUS le dice que salvo que salga hoy, que llegue y que saque boleto para que llegue mañana, y que le pagan para el gas y todo y el boleto de avión, respondiéndole MARCELO que bueno dale, JESUS le pregunta a qué hora se vendría más o menos, MARCELO le dice que tendría que salir ya, JESUS le dice que la llave está en el primer cuarto, en un cajón donde hay unos dos o tres boxers, que ahí están las llaves de las dos camionetas, de la Amarok y la Kia, y que se lleve la de la Amarok, MARCELO le dice que no sabe cómo está de seguro esa camioneta, JESUS le dice que no recuerda, y le pide que si sale ahora lo llame, que le avise”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:58:37 / Fin: 13/05/2017 12:00:32. “Se trata de una comunicación entre JESUS y MARCELO en donde JESUS le dice que MAX le comenta que si puede ir mañana para que llegue en la noche porque lo quiere ver si le renta el generador ahí, y que quiere hablar con él de unas cosas y que si él quiere ir mañana a la madrugada y que descanse ahí y el lunes el patrón quiere hablar con él, y les haga el favor de rentarles el grupo, MARCELO le dice que sí, JESUS le dice que se ven el domingo a la noche para pagarle un hotel para que descanse”. CD 48 Fecha: 22-05-2017 Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:34:10 / Fin: 22/05/2017 11:35:42 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Saliente de Max quien llama a Marcelo Cuello, y le pregunta si tiene plata, Marcelo le pregunta cómo cuánto?, Max le dice mucho, que unos 63, Marcelo le dice que no, que tiene solo unos 30, Max le dice que lo que pasa es que va a comprar material ahí en Buenos Aires y no estamos nadie, entonces necesito que, déjame que saco la cuenta, para que me haga el favor que te paso el número de cuenta para que me deposites la plata, porque me urge y ya en la semana te hago llegar la plata, Marcelo le dice dale, dale Max le pregunta entonces llegas a 30, Marcelo le dice que sí, que tiene 30 que iba a comprar cemento pero directamente no compra nada, lo hace esperar esta semana, para la semana que viene, que no tiene problema, Max le dice que lo aguante que ahorita le confirma así le hace el favor de depositar, así ya me lo envían, Marcelo le dice, dale no hay problema”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:42:59 / Fin: 22/05/2017 11:44:43 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Llamada entrante a Marcelo del teléfono de Max, en donde Marcelo le dice que ahí recibió la foto, Max le dice que un ratito le confirma cree que van a ser como 25, 20 mil pesos lo que van a depositar, Marcelo pregunta si el banco tiene que ser el BANCO COMAFI o puede hacerlo desde el BANCO NACION, Max le dice que hay dos cuentas ahí, Marcelo le pregunta si puede hacerla en cualquiera de las dos, Max le dice la que tú quieras, Marcelo le dice que le queda mejor el NACION, que lo tengo acá en LUJAN y le pregunta si lo va a facturar a eso? A esa empresa Max le dice que ellos no ocupan factura, y le pregunta si el la necesita, Marcelo le dice que el si la necesita por el deposito, Max le dice que bueno, que le pase sus datos fiscales con una fotito para que me haga la factura, Marcelo le dice que lo facture a nombre de MINERALES ACONCAGUA, que la factura sea por el monto que el deposita, Max le dice que bueno”. CD 52 Fecha: 26/05/2017 Origen: 2613025510 / Destino: 01161886945 / Inicio: 26/05/2017 09:53:14 / Fin: 26/05/2017 10:02:39. “Saliente de Marcelo al teléfono de NN Masculino, donde Marcelo le comenta que está Armando un negocio con un amigo, de una empresa de Falacia para vender fluidos de perforación para empresas petroleras y cree que ese negocio le va dar ganancias extraordinarias, y que eso lo está funcionando bien que digamos, Masculino le responde ah, y le pregunta que dice el MEXICANO, Marcelo le contesta que ellos no están más, que prácticamente siete u ocho meses se fueron, que están en BAHIA BLANCA y tienen el negocio allá ellos, y que ahí nunca estuvieron fijos ni hicieron nada interesante, que arrancaron y cada uno puso una parte y como no funciono. Masculino dice ah, ah, Marcelo le dice que ahora van a ver si uno de ellos sacan un EMBARQUE de esos para ver si pueden EXPORTAR un poco de ese material para MÉXICO que ya tiene casi todo el CONTENEDOR listo, todo paletizado y que está esperando que le digan cuando lo van a buscar y listo, Masculino le dice ah, ah, luego continúan hablando temas personales, sin interés”. CD 57 Fecha: 31-05-2017 Origen: 2613025510 / Destino: 02915373782 / Inicio: 31/05/2017 14:54:44 / Fin: 31/05/2017 14:55:43 / Datos de la celda Calle: Roque Sáenz Peña Número: 3531 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Llamada saliente de Marcelo al teléfono de Jesús, se saludan Jesús le pregunta si se acuerda cuando deposito allá a BAHIA al GRUPO GUASH cuanta cantidad fue?, Marcelo le responde que quinientos… y que debe estar la factura de eso, Jesús le dice fenomenal y le haga el favor de mandarle en un mensaje con la cantidad y si tiene el día también. Se saludan y corta”. CD 63 Fecha: 06-06-2017 Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 06/06/2017 20:13:32 / Fin: 06/06/2017 20:23:43 / Datos de la celda Calle: Roque Sáenz Peña Número: 3531 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Entrante a Marcelo de Max, este le dice que mañana le pasa los datos de los tornillos (así se entiende) y que si le van hacer un arreglo al señor pero no exactamente como lo pidió y que no van a meterle toda la plata del mundo ahí si eso se estaba cayendo, y le dice a Marcelo que busque la forma de arreglarle que no tienen plata, que le diga a Aldo que los muchachos ya se fueron, y que ellos van hacer por su cuenta con su plata los arreglos, Marcelo le responde que le dijeron eso y están buscando la mejor manera y le cuenta que con lo que va comprando por ahora ya gasto como once mil o doce mil y falta que le digan cuanto le van a cobrar la mano de obra y que él no le calcula menos de cincuenta mil pesos, Max le dice que lo arregle se lo deje y mañana le avise, también le dice que mañana le confirma si va a Bahía y si va ir que se acuerde de llevar los permisos, así ya los tiene y si puede ir, se juntan en Bahía (así se entiende), Marcelo le dice que ya tratar de rescatar de algún lado porque si no siguen perdiendo y que ya le deben quince con eso más le deberían como veinte lucas si siguen así (si le hacen ir o venir), Max le pide que le haga llegar otra vez pero que salga bien claro los datos de la empresa, el CUIL lo que es la razón social con el Cuil lo que se ocupa, y le pregunta que si ellos ya pueden EXPORTAR e IMPORTAR, Marcelo le responde que sí, que solo tendrían que dar unos datos pero si cree que ya pueden, Max le pide que mañana lo chequeé con el contador porque va requerir importar algo por eso para que lo confirme mañana temprano y ya con los datos más, Marcelo le dice que si no es por el avión de ellos, saca de quien lo está ayudando (así se entiende) y que también tiene movida para llevar y traer, Max le contesta que eso se fije él seguro y si del otro los facilita su razón social o eso para hacer el movimiento igual que le diga que les dan una propina por el movimiento, pero si le urge para mañana temprano (no se interpreta) y que mañana temprano le pasa los datos para los permisos y a ver si ahí tiene algo de información de la importación y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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exportación, Marcelo le dice que mañana se va manejar con todo eso, pero que ahora ya no puede llamar a su contador y que lo llamara mañana temprano y le avisa que novedades tiene, y le comenta que en arreglos y reparación más los días que llevan ya son 65 y si él se queda hasta el viernes ahí lo va poder solucionar se lo quiere sacar de encima. Max le vuelve a decir que se consiga lo de la importación y exportación, que ya mañana le confirme si pueden hacerlo o no, Marcelo le dice que ahora le manda la RAZON SOCIAL DE MINERALES, y cree que mañana mismo ellos no van a poder hacer por el motivo de que nunca exportaron nada, falta que hagan un par de cosas y que eso ya se lo dijeron la otra ves entonces se puede averiguar cuanto más va demorar y que es lo que hay que hacer, de ultima le dice a JULIO que le haga un agunte que ellos llevan y traen, Max le responde que LO QUE LE URGE AHORA ES IMPORTAR ALGO que necesitan y si no se pudiera EXPORTAR todavía que valla viendo para hacer la exportación porque tienen que exportar esas piezas que están ahí( esos revestimientos) pero que lo dejan en segundo término y le pregunta si puede conseguirse (no se interpreta), que la exportación es para llevarse los pisos de ellos pero que la importación es para traer las herramientas que ocupa él y si no pueden con la de ellos que consiga con él de su amigo ese es mejor más rápido, Marce le responde dale que se pondrán en contacto y que le pase los datos detalladito: Amarok tanto – Kia tanto (separados)”. CD 64Fecha: 07-06-2017. Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 07/06/2017 20:22:57 / Fin: 07/06/2017 20:26:18. “Entrante a Marcelo de Max, se saludan este le pregunta que avances tiene y cuando se va o qué onda, Marcelo le dice que mañana a la tarde ya tiene los permisos hechos, si se los dan temprano ese mismo día temprano saldría y que el problema es que tiene que firmar el hermano (Cristian) y no está que llega mañana recién, Max le dice que quien firma la otra y que mejor si ya está el permiso de la Amarok, que lo retire agarre el pasaje y se valla a Bahía porque lo que necesitan mover ahora es la Amarok y si quiere la Kia cuando este listo la hacen llegar, porque se va tardar y a ellos les urge que valla, Marcelo le dice que bueno mañana a la tarde ya sale para Bahía, y llegaría viernes a la mañana a Bahía, y de ahí se va para allá (así se entiende), Max le dice que calcule a qué hora llega para que vean a donde va llegar, Marcelo le pregunta que si de ahí se va solo para Buenos Aires, Max le contesta que sí, y que acá lo ven, y le pregunta a qué hora llegaría a Bahía maso menos? para que le diga a los muchachos que vallan por él, para que le entreguen la camioneta, que cualquier cosa están en comunicación”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 07/06/2017 09:49:25 / Fin: 07/06/2017 09:53:17. “Entrante a Marcelo del teléfono de Jesús, se saludan Jesús le consulta si se acuerda que le saco un permiso de manejo a Javi y si puede sacar otro para Gil, Marcelo le pregunta que auto va manejar y quienes son los que van a estar en la Kia que ya tiene un permiso ahí, Jesús le dice la Kia y que ese permiso es de Javi que se acuerde, Marcelo le pide que le mande foto de la tarjeta verde de anverso y reverso con el nro. De pasaporte, nombre apellido, fecha de nacimiento todo eso y le cuenta que recién Max le mando para la Amarok, Jesús pregunta quien va manejar la Amarok y que ahora le pasa los datos de Gil que espere y no cuelgue, Marcelo le contesta que todavía no lo leyó, Jesús se los manda y corta”.

7.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 261-5631131, utilizado por Darío Cuello, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 11 FECHA 15/05/2017 Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 15/05/2017 19:31:03 / Fin: 15/05/2017 19:40:36 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Llamada entrante a Darío del teléfono de Marcelo, se saludan Darío le pregunta si le mostro la foto Marcelito, Marcelo le contesta que no, Darío le dice que están metidos ahí en el galpón al lado de (no se interpreta) han roto todo lo que es la ventana han roto la mochila del baño, asique le fue a avisar el Elián (así se entiende), Marcelo le pregunta que sí pudo pagar los teléfonos, todas la boletas, Darío le dice que no pudo pagar, Marcelo le dice que tiene que ir temprano y también le dice que necesita 60 metros más del mismo que le dieron al negro de millar (así se entiende), Darío le dice bueno, Marcelo le pide que sea lo más antes posible y que Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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no hable nada con Aldo por el tema del galpón, ni le diga renovación ni nada porque ya está me parece chau, Darío le pregunta no lo van a querer más y que van a buscar otro o no, Marcelo le dice que no, Darío le dice que ese galpón en este momento es imposible dejarlo ahora si esta en cuarzo, las piedras todo ahí, Marcelo le dice que ya hay que moverlo todo a otro lado, solo le dice que no le diga nada a Aldo no le está diciendo que estos van a tratar de llegar lo más antes posible para ver donde metemos el cuarzo eso y van a trasladar las cosas de ahí al otro galpón donde están ellos, continúan dialogando temas de índole laboral”. CD 15 Fecha: 19/05/2017 Origen: 1127185699 / Destino: 542615631131 / Inicio: 19/05/2017 19:02:12 / Fin: 19/05/2017 19:03:53. “Entrante a Darío de Jesús, se saludan Jesús le pide por favor si mañana puede recogerlo, Darío le dice que sí y que maso menos a qué hora llegaría, Jesús presupone que va llegar como a las ocho o nueve y al rato le confirmara bien la hora continuamente le pide si le puede prestar la camioneta Partnercita, Darío le responde que sí, Jesús le dice para que se la deje ahí en la casa, Darío le contesta que cuente con eso y que le confirme bien a qué hora viaja”. CD 17 Fecha: 21/05/2017 Origen: 1127185699 / Destino: 542615631131 / Inicio: 21/05/2017 14:00:23 / Fin: 21/05/2017 14:01:31. “Entrante a Darío de Jesús, donde le pregunta si Marcelo le dio los papeles de la camioneta del seguro y cual le dio de la Amarok y de la otra, Darío le contesta que sí, y que del camioncito no lo saco porque todavía está vigente, solo de la Amarok los seis meses pago de la Amarok, Jesús le pregunta que si no sabe cuánta plata pago de los seis meses, Darío le contesta que no sabe pero que se fijan en los papelitos, Jesús le dice que se fije él ahora y que cuando sepa la cantidad de los seis meses le marque, Darío le dice que ahora le manda un mensajito con el monto total”. CD 24 Fecha: 29/05/2017 Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 29/05/2017 11:52:49 / Fin: 29/05/2017 11:54:56. “Llamada entrante a Darío del teléfono de Max, donde este le dice a Darío que mañana tipo 11 hs llega si puede ir alguien a recogerlo y si es el mejor, así le presta la parnecita. Darío le dice que se quede tranquilo que va el a buscarlo Max le dice que necesita que hable con su primo a ver si le sirve su Semi ahorita, Darío le dice que no sabe que tendría que hablarlo, Max le dice que le pregunte a ver si le sirve porque se van a ocupar de ver unas cosillas y si no va ver si conseguimos otro, Darío le dice que no se haga problema que él consigue otro, Max le dice que bueno que mañana a ver si puede ir a recogerlo a las 11 hs, Darío le dice que bueno que a las 11hs va luego le pregunta para que hora la va a precisar al Semi para poder él hablarle, Max le dice que lo deje para pasado mañana . Se saludan”. CD 25 Fecha: 30-05-2017 Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 30/05/2017 18:25:37 / Fin: 30/05/2017 18:26:40. “Entrante a Darío de Max, este le dice que valla hablándole al flete para ver si pueden cambiarlo para pasado mañana que hoy ya no van a alcanzar, Darío le responde dale que ahora le llama, y le pregunta si quiere que vallan igual mañana y van cargando el cuarzo, Max, le dice que mejor lo deje para mañana pasado, (seria para el jueves)”. Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 30/05/2017 19:47:52 / Fin: 30/05/2017 19:49:01. “Llamada entrante a Darío de Max, este le pregunta si ya hablo con el del flete, Darío le dice que ya le mando SMS porque no lo podía atender asique le escribió también, que el jueves a las ocho va estar ahí van a sacar las piedras, las cosas todo, que van a meterle pata para tratar de sacar lo que más se pueda, Max le dice buenísimo, y le comenta que está llegando su casa, si quiere que le valla contando algo, Darío le dice que mañana se juntan si le parece, se juntan un rato porque quiere hablar un temita con él, Max le responde que si bueno, se saludan y corta”. CD 26 Fecha: 31-05-2017 Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 31/05/2017 13:39:09 / Fin: 31/05/2017 13:41:31. “Llamada entrante a Darío del teléfono de Marcelo, le pregunta a qué hora se lo lleva al cabezón, Darío le dice a las seis hs, Marce le comenta que si iban más temprano lo quería para que ayude a limpiar, cortar el pasto ahí en la capilla, y que ya van a ir esos que el viejo también Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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quiere ir y que ahora fue a buscar la máquina…, Darío le dice que mañana el también se va para allá, que van a cambiar toda la jugada del galpón para el otro lado, del galpón de Aldo al del frente, Marcelo le pregunta y de que, del otro lado (del galpón de atrás) no va sacar nada todavía, Darío le responde que ya lo están desocupando lo trasladan y que ya después le dice”. Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 31/05/2017 13:46:31 / Fin: 31/05/2017 13:49:20 / Datos de la celda Calle: ESPEJO Número: S/N Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Marce le pregunta del pedido que tienen que mandar si ya está todo listo y que está yendo a buscar la maquina después ya va para allá, Darío le dice que no está listo, y que necesita que Marcelito pase por la casa y que en el placar se olvidó una hoja y que ahí tiene todo anotado para que le hagan las listas, también le comenta que ya embalaron todo (ósea repartieron todo a la caja), controlaron bien llevaron lo que faltaba, y que ahora están sacando el tieso que les faltan siete o nueve cajas y ya estarían los dieciocho pales, y que tuvieron que repartir (había muchos pales) mitad de un pales y sumar a otro pales, en uno lleva dos o tres modelos de cada piedra, y si el pasa por ahí que se fije que en la hoja esta anotado del uno al dieciocho, que son los palés que armaron y tienen que justificar ahí, cuánto cuesta cada caja, modelo, color y el total de todo y solo faltaría embalarlo con film pero que MAX quiere que pongan la hoja y ahí recién lo embalen por eso mañana a la mañana ya se van para allá, y que quieren que Marcelito lo haga esta tarde, Marce le dice dale y pregunta si Max ya está acá, Darío le contesta que sí y que esta con el Juan. Corta”. CD 27 Fecha: 01/06/17 Origen: 2615631131 / Destino: 156528964 / Inicio: 01/06/2017 09:05:56 / Fin: 01/06/2017 09:09:00 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Llamada saliente de Darío al teléfono de un Masculino que dice llamarse Robert, se saludan le pregunta que uanto le sale para que se valla con la maquinita y el camión al galpón y carguen PIEDRAS DE CUARZO para trasladarlo de un galpón a otro, ósea solo tiene que cruzar el acceso darse la vuelta por la lateral y cruzar el material(deben ser tres viajes), Robert le pregunta al galpón donde esta él, Darío le responde que si pero que no ahí en el Gallego sino que al otro galpón que queda por donde está el Mercosur por ruta 40 por allá, Robert le dice que podríaser mañana a la mañana, y le costara cada viaje 200 pesos, Darío le dice que más tarde le confirma”.

8. El resultado de la intervención telefónica ordenada respecto

del abonado 291-5372120, utilizado esporádicamente por el investigado Jesús Madrigal Vargas y en ocasiones por Javier Cabrera Madrigal, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 01 FECHA 24-05-2017 Origen: 2915371016 / Destino: 2915372120 / Inicio: 24/05/2017 21:49:46 / Fin: 24/05/2017 21:50:44 / Datos de la celda Calle: Alsina Número: 250 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Masculino que le dice a Jesús que le haga el favor de bajarle, su cartera, Jesús le pregunta dónde está, Masculino le dice que está ahí por la cama o la mesa que se fije en algún lado esta, que en 5 minutos llegan”. Origen: 2915371016 / Destino: 2915372120 / Inicio: 24/05/2017 21:54:39 / Fin: 24/05/2017 21:54:56 / Datos de la celda Calle: Lavalle Número: 636 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Masculino que le dice a Jesús que ya están abajo, dando la vuelta ya”. Origen: 2915371016 / Destino: 2915372120 / Inicio: 24/05/2017 22:09:04 / Fin: 24/05/2017 22:10:28 / Datos de la celda Calle: 25 De Mayo (esquina Chiclana) Número: 7 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Masculino que le pregunta a Jesús si ya le llego la recarga, este le dice que sí, Masculino le dice que le pase su número del que lo está llamando, Jesús le dice si ya lo

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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quiere, Masculino le dice que sí, entonces Jesús le pasa, 2915371016 , Masculino le dice muchas gracias nos vemos pasado mañana”.

9. El resultado de la intervención telefónica ordenada respecto

del abonado 291-5373782, utilizado por Jesús Madrigal, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 01 – FECHA 24-03-2017 Origen: 1136207509 / Destino: 5555492915373782 / Inicio: 24/03/2017 14:48:38 / Fin: 24/03/2017 14:58:42 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial) Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Llamada entrante de quien dice ser Richar al teléfono de César mantienen el siguiente dialogo: César: Bueno? Richar: como estas César, Richar de este lado César: hola Richar Richar: como andas? César: bien bien y tú? Richar: muy bien gracias, también aquí reportándome contigo César: ahh, jajá que bueno, que bueno oye mi Richar le comentaba a (no se interpreta) ya ves que mandaste los flejes verdad… entonces este ya ves que se ocupa como una pinza no... o para apretar las abrazadistas, si me explico? Richar: si, si te explicas así es… entonces no tienes esas pinzas ahí??? César: noo.. no, no Richar: uuum ok César: mira si quieres, yoo igual ahí en la capital, ahí donde me estás llamando a este número, está un muchacho, ahí puedes... si gustas decirle a, este muchacho Rubén que si nos hace el favor de que nos diga donde es y qué medida y todo para…para que al muchacho que está ahí que valla a comprarlos o no se tu dime como lo hacemos ah.. Porque así se ocupa ah Richar: en la capital a quien tienes tú? César: ahí tengo un amigo, también trabaja para nosotros Richar: perfecto no, bueno... y él lo puedo decir que lo haga entonces? César: aja, de echo ahora me llegaron una cosas, pues mira, la máquina que compramos… eh la verde, la ultima Richar: uju César: la enrolladora, porque la otra era la desenrolladora, la que compramos ahora último es... este la enrolladora verdad, que ese venia sin motor, entonces el motor lo compramos, ya lo conseguimos eh este y el reductor de velocidad… lo tuve que conseguir allá en la capirucha, entonces este el muchacho este me hiso el favor, ósea esta todo servicio pues, está trabajando ahí con nosotros, entonces este no se sii… para cualquier cosa pues ahí está, porque acá esta pues chiquito y eso ya de tres personas (no se interpretó) Richar: noo, no póngalos ahí en la Capital, si lo tienes ahí si que haga lo que tú necesites, como creas más conveniente César: si para en cuanto se me venga este chichu y ellos para no tener ningún traba si me entiendes, este para tener todo y de voladita pues Richar: no, si te entiendo… dale para adelante, yo te hablo de Lecri (fonética) y tu dale para adelante y tu consigue de la mejor forma que sea neCésario César: aja, este… que te iba a decir, entonces déjame. En la tardecita tú no sabes qué tipo de pinzas son o qué medida o cómo se llama o sino igual al ratito que llegue a la casa porque (no se interpreta) sonando todo porque todo venia sin cableado pues eh... aquí está el eléctrico, entonces este… el eléctrico yo pienso si dios quiere, si no pasa algo mañana acaba el eléctrico, ya para finalizar, y ya no más seria cuestión de que llegara, este el (no se interpreta) a trabajar ah Richar: perfecto ya entendí….la pinza la verdad no tengo la medida exacta (No se interpreta) que es el que hay que pedirla, entonces este, ve la medida que tienes ahí, y la pides para ese calibre y listo, ah, como ves, sigues ahí? César: es que acá, donde estoy yo no hay buena señal Richar: si..., ah ya, ahí te escucho perfecto.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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César: oye te comentaba, si quieres déjame mejor, le mando un mensajito aurita que llegue yo a la casa a Chichu para que me oriente bien que pinzas son y si se va ocupar el carrete, porque el rollo va en el carrete no sé si me explico para que no se desenrolle todo Richar: si, mejor mira (no se interpreta) César: si porque él sabe todos los números y todo eso, entonces este, él tiene más conocimiento verdad él nos puede decir lo que hiso para que este cabrón valla mañana compre todo, para que me lo ponga para el auto bus, para ir para allá Richar: si, sii César: porque finalizando primeramente esta maso menos aventajado y ya yo creo que mañana pero ya muy tarde ya estamos acabando, entonces ya nomás faltaría afinar los detalles de nosotros para que cuando llegue Chichu pues ya, este todo listo no Richar: ok perfecto, oye hay mucho más tiempo con Darío y los ingenieros que están ahí??? César: fíjate que el señor, no ha hecho nada de preguntas ni nada, ni nada de acá pero haz de cuenta que nosotros los estamos pagando todo, hotel y todo, entonces el señor pues no ha hecho nada de preguntas ósea que no alquila una casa ah, (fonética) Richar: yo les dije que no pueden cuestionar nada tu avísame si vez algo raro que hacen ellos, tienen que estar a tu disposición de lo que se necesite y calladitos y obediente…. bueno? César: si me escuchas? bueno, bueno?? Richar: ahí ya te escucho otra vez César: perdón se me fue de a poquito la señal, es que aquí donde estamos no hay señal, donde trabajamos… como me decías? Richar: te decía que el muchacho tiene que estar a tu disposición y calladito y sin preguntas ok? si no me avisas César: ah ok perfectísimo Richar: para eso le estamos pagando ok?, para lo que necesites César César: si, nosotros aquí nomas le estamos pagando las comidas y el hotel osea pues no es mucho verdad… oses pues no, eh no sé cómo se habrán arreglado ustedes por allá Richar: no, no te preocupes nosotros le estamos dando un numerito César: ah… bueno Richar: lo del hotel y las comidas se sigue con eso pero le estamos dando un pequeño sueldo que hagan esas cosas César: ah… muy bien, muy bien. Mira si gustas ve adelantando a Rubén o a Darío no sé… lo que no le comentaron (fonética) de que el Sampi… no les sirve muy bien la dirección hidráulica, pero eso si quiere ya que nos mudamos, si quieres ya que nos mudamos para allá para la capirucha y ya le comentas, ve adelantando para que no vallan a venir porque luego si falta una pieza o “x” cosa ya no tardamos tanto por si llegaran a venir Richar: no mira, nosotros la cortamos después de que salgamos del proyecto te parece? César: si, perfectísimo mejor, Richar: mejor cuando ya esté todo listo, mejor cuando estemos de regreso en la capital, allá lo arreglamos, en la bodega que vamos a agarrar allá César: si, mejor verdad? Richar: y yo digo lo mismo!! : Cualquier cosa estamos a la orden César: ah, bueno, este es tu numero verdad? porque me dijo Luis que… porque el otro fíjate que aparecía un numero bien raro y hace ratito estuvimos allí un detallito… te queríamos marcar pero no entraba la llamada Richar: sabes que es lo que pasa, que yo ando fuera de donde estoy César: ah, bueno.. Richar: por eso nunca escucho (no se interpreta), pero aurita me marcas con el it (así se entiende) y yo agarro un teléfono público y te marco César: ah, muy bien Richar: ah pero no te preocupes el lunes yo te paso el número que tú quieres César: Ah muy bien, si para estar en contacto porque me dijo Luis que deberíamos estar en contacto contigo que para no preguntarle a él Richar: (no se interpreta) César: déjame platicar con Chichu para afinar esos detallitos porque ya estamos a un paso para no atorarnos, para que el proyecto empiece a trabajar (fonética) Richar: exactamente así es, cuenta con eso César: bueno y obvio me dio gusto saludarte y estamos en contacto eh.. Richar: saludos chau.. Finaliza la comunicación”. Origen: 2915373782 / Destino: 1127185524 / Inicio: 24/03/2017 15:38:03 / Fin: 24/03/2017 15:43:39 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial) Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de César al teléfono de un tal Chilin (fonética): César: holaaa Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Masculino: si César: como estas men Masculino: ahí bien César: oye chilin, mira guey fíjate bien esas cochinadas… si miraste la pinza que te mande verdad Masculino: si César: ok esas pinzas son como para hacer unos… son para unos remaches si me explico? Chilin (así se interpreta): si César: esas pinzas haz de cuenta, que a donde te mande la cinta… si te acuerdas con la foto la medida (fonética) Chilin: si César: ok mira, eso es como un cinto, es un ejemplo es un cinto, esas pinzas lo que hacen, es como una hebilla si me entiendes? Chilin: si César: esa pinza haz de cuenta que por un lado le tenés el fleje, el fleje pues es el cinto obviamente verdad? entonces este… ella lo que hacen, que hace como una especie de ñudo no sé si me explico Chilin: ujum… para presionar no? César: para presionar aja, es más tu enséñales la foto ya ellos van a saber que pinza es y déjame mandarte otra foto para…….. es que no se trabajarla yo, pero no déjame mandarte otra foto bien donde aparece bien la medida del fleje Chilin: si que sea la misma medida que de allá César: para ubicarte mejor, no se sii te acuerdes que… hay camiones, por ejemplo estos tráileres no se si te toco ver allá (así se entiende) en la capirucha de haya, tráiler que llevan por ejemplo tres rollos y van flojeadas, van con una cinta, con una cinta galvanizada (fonética) no sé si te toco verla, se llevan tres rollos de alambre arriba pero son pesadísimos y este y van flejeados esta cosa, esta cosa es para ese ñudo, esas cintas son para ese ñudo Chilin: si, si César: si me explico?? si te das una idea o no? Chilin: si cuando ellos descarguen una (no se interpreta) o lo que sea ahí César: ah en la parte de atrás Chilin: si para que…. para que no se muevan pues para que vallan bien César: andaleeee, para que no se muevan exactamente aja, esas cintillas se llaman flejes bueno en México no sé por acá, pues ya ves que todo cambia por acá… pero te aseguro con que le lleves la cinta y le dices que te voy a mandar unas fotos de unos rollos para que mires… y ya tengas una idea… y les expliques bien igual aurita en la noche le voy a marcar a un muchacho él que va a venir a trabajar de ingeniero, eh… como realmente se llama y que medida les a ocupar (fonética) Chilin: si la misma medida para que César: aja… te mande la foto pero igual… este en la nochecita que llegue a la casa le voy a tomar una foto a…este, no perdón le voy a marcar al muchacho, le voy a mandar mensaje para que me diga exactamente como se llama la pinzas, porque ya perdimos la cajita de esas pinzas Chilin: el nombre real de cómo se llama aquí para… para… César: aja, es que has de cuenta que nos trajieron, pero la medida del fleje, por ejemplo el cinto que tú te pones en tu cintura eso es el fleje Chilin: si César: eh, no llevamos grueso (fonética) y obviamente el fleje es el correcto pero la pinza es la incorrecta, (se cruzan palabras) aja, yo ocupo la pinza Chilin: que sea la medida del cinto viste? César: andaleeee que sea la medida de cinto, porque esa pincita es para, es para un cintito de mujer, es un cinto así chiquito Chilin: entonces no más mándame la nota y la medís y listo (fonética) César: aja entonces déjame, entonces en la noche te mando para que te vayas buscando ferretería grande si me entiendes? Chilin: si porque ahí está el Easy, (no se interpreta) pero ahí yo creo que la venden es como un conducto conducto César: ah, ah a lo mejor si. ya pues ya que tiene dos palanquitas en la pincilla, es una dobla y otra dobla para atrás (no se interpreta ) total que se hace como una hebilla decile Chilin: si, yo he trabajado en (no se interpreta) César: andaleeee, andaleeee Chilin: si nomas mándame la medida y el nombre y ya César: ah, bueno dale entonces te mando la… a la nochecita te mando todo que te parece. Chilin: ya, dale pues ahí estamos César: si ya… tú te das una idea ya con el nombre, ya de volada, la sabes y ya. Finaliza la comunicación”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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CD 15 – FECHA 07-04-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 2262501582 / Inicio: 07/04/2017 17:23:20 / Fin: 07/04/2017 17:25:26 / Datos de la celda Calle: Alsina Número: 250 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Saliente de Jesús quien llama a Oscar para consultarle cuántos días tarda en instalar el becon hidráulico para el deslizador de los rollos, Oscar le dice que más o menos, tres o cuatro días, Jesús le pregunta cuatro días?, Oscar le dice que como máximo, porque hay que ponerlo, probarlo porque los cilindro que nunca han tenido hidráulico por ahí hay que sacarlo, limpiarlo resinarlo, viste como hice con el eje de la polea, yo decía que yo podía ir preparándolo para no tener que traer un generador, entendes lo que te estoy diciendo? Jesús le dice sí, claro, Oscar le dice que después cuando ponen la luz hacer la prueba, igualmente menos de esos días no cree que lo termine, porque es una cosa que lleva tiempo, Jesús le dice que lo deje consultar y que al rato le devuelve la llamada, Oscar le dice que si no se va con él a Canadá y listo, Jesús se ríe, y le dice de una no!”. CD 26 Fecha: 19-04-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 2262501582 / Inicio: 19/04/2017 11:09:51 / Fin: 19/04/2017 11:17:24 / Datos de la celda Calle: Alsina Número: 250 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Saliente de JESUS, le dice buen día querido, como estas? OSCAR le dice hola como estas? JESUS le dice bien, bien y vos? OSCAR le dice, acá estamos estamos empacando todo para ir JESUS le dice ahh entonces tipo 3 o 4 OSCAR le dice que no, que le cambiaron los planes, que después que le termine a el ahí se tiene que ir a Zapala, así que va a ir en micro, así que va a llevar las herramientas que necesita para trabajar pero que no va a ir en la camioneta, porque un muchacho lo va a esperar ahí en Bahía y de ahí se tiene que ir en micro a Zapala, JESUS le pregunta pero hoy llegas aquí a Bahía’, OSCAR le dice que sí, sí que justo estaba saliendo para la terminal para sacar el pasaje, porque temprano no tiene para salir, que tiene de4spues del mediodía, y le dice que tiene todo listo ya la bomba y todo eso acomodado JESUS le dice ahh de una, y le pregunta cuánto tarda en instalarla, OSCAR le dice y vos vas a pedir el generador y uno o dos días depende lo que quieras hacer, si solo es instalar la bomba, y como después tengo que volver a ir, me parece pagar 4000 y pico de pesos en un generador para probarla y después cuando vuelva a ir tener que acomodar todo, porque te acordas que la guillotina todavía le faltaba acomodarla , JESUS le dice mira tú me garantizas que todo está bien, para no rentar el generador, para cuando yo vuelva te tiro un tubazo vienes y hacemos todo lo que hace falta? OSCAR le dice que cuando valla para allá lo conversan que no hay problema, es más le dice que si quiere tener una garantía y no le quiere pagar, JESUS le dice no, no, no OSCAR le dice que sabe que es una persona de palabra, que él quiere que esté tranquilo, que si lo habrán visto hasta el momento, que él no quiere que gasten plata de mas JESUS le dice que por eso le decía que para no rentar el generador, OSCAR le dice no, no ahora vas a ver cuándo valla que esto nuevo, JESUS le dice que confía en él, OSCAR le dice que el cómo no conoce muchos lugares ahí en Bahía se tomó el tiempo de probarla y quedo al pelo, que anda y todo lo único que les faltaría comprar, seria las mangueras, porque él no se acuerda si eran de tres cuartos las salidas, o eran de media y la ubicación de donde las van a poner, le dice que él le lleva la maquina funcionando que él es el service de esa máquina que el día que él tenga un problema, me llamas y listo porque lo que yo quiero es seguir trabajando con ustedes y si tengo la posibilidad de irme con ustedes a algún lado, o ir a otro lado para armar otra máquina JESUS le dice dale, de una OSCAR le dice que está a la vista que el trato de economizar lo mas qué pudo y con respecto a la mano de obra, lo que converso con DARIO, hay 10.000 pesos menos, que él dijo que no porque después lo va a volver a llamar cuando me precisen quiero estar ahí, y le dice que en una rato lo llama y le avisa a qué hora sale para allá”. CD 46 FECHA 13-05-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 2613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:17:16 / Fin: 13/05/2017 11:20:13 / Datos de la celda Calle: Alsina Número: 250 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Llamada saliente de Jesús al teléfono de Marcelo, se saludan donde éste le pregunta que si no le hablo el patrón Máx, Marcelo le dice que no, Jesús también le dice que le comento si no podría hacerle el favor de llevarse la Amarok para Bahía, lo quiere antes del lunes, que si él puede hoy, Marcelo le contesta que no, que tienen una reunión importantísima el lunes a las 10 am, Jesús también le dice o si puede salga hoy , llega allá y se vuelve en avión le agarra los boletos para que mañana mismo vuelva y le pagan los gastos todo y el boleto de avión, Marcelo le dice dale, sale ya..!!! Jesús le dice que las llaves están en el primer cuarto por ahí en un cajón hay como unos 3 bóxers, ahí están las llaves de las dos camionetas de la AMAROK y de la KIA, Marcelo le dice dale, y que no sabe cómo esta de seguro esa camioneta y que le deje que vea como hace, Jesús le dice que si sale ahora le avise, le llame”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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CD 62 Fecha: 29-05-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 2613025510 / Inicio: 29/05/2017 19:56:49 / Fin: 29/05/2017 19:59:31 / Datos de la celda Calle: Alsina Número: 250 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Llamada saliente de Jesus al telefono de Marcelo Cuello, se saludan y dialogan lo siguiente: Marcelo: hola Jesus: hola che como andamos, Marcelo: eii como andan?? Jesus: bien bien che y vos? Marcelo: todo bien Jesus: ah, que bueno che… oye che una consulta eh… vos te acordas cuanto pagamos de… renta en el galpón de Bahia? Marcelo: de Bahiaaa, eh… cuanto se paga mensual? Jesus: aja Marcelo: y si ahora se va ir como… estabamos en treinta y ahora no se si van a renovar, nose que onda, Jesus: una consulta che, cuando se vence? Marcelo: y eso se debe estar por vencer ahora en Junio, no un mes debemos tener … Jesus: Junio – Julio maso menos Marcelo: si o antes Jesus: che una consulta porque no me... revisas ahi cuando se vence el GALPON y cuantó pagamos, porque el patron MAX me esta pidiendo cuentas, Marcelo: dale yo te aviso si, si Jesus: y mandame un watsapp por favor, cundo se vence y cuanto pagamos, por que le voy a entregar cuentas al Patron Marcelo: ok, eso no se ha pagado nada o si? Jesus: mmm esque no recuerdo cuanto pagamos del galpon,… no recuerdo Marcelo: bueno Jesus: Bueno mira… porque no lo chequeas ahi, tu tienes apuntado ahi no? Marcelo: si, si… Jesus: revisa y mandame un watsapp ahi lo que tengas apuntado Marcelo: dale Se saludan y termina la comunicación”. CD 67 Fecha: 03-06-2017 Origen: 2915371016 / Destino: 2915373782 / Inicio: 03/06/2017 15:47:13 / Fin: 03/06/2017 16:19:55 / Datos de la celda Calle: Alsina Número: 250 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Llamada entrante a JESÚS del teléfono de JAVIER, este le comenta que dijo pajarito que faltan sesenta y cinco, y pregunta cómo pueden faltar y también le comenta que hace rato fueron con Juan porque Juan andaba con Jesús e iban ir a pagar lo del aeropuerto pero que no se paga porque está cerrado, y que Juan agarro tres mil pesos es el único que abrió la caja ahí estaba el dinero y ahora que salieron Jesús y Juan, Juan le presto dos mil dólares a Jesús recién los cambio para que se compre unas camisas, que cuando salieron de la casa el dinero estaba y ahora resulta que hace falta, JESUS le dice que porque, JAVIER corta que hable y le dice que ahora Maximiliano conto la plata ahí tenia montón de fajitas verdes, y ahora dice que le falta setenta y cinco y que no puede ser, JESUS le cometa que esto fue lo que paso, Max le paso las cuentas al Abuelito y lo que cambia es lo que le dieron ellos y que resulta que le paso mal las cuentas por eso falta 65 y le retaba a Javier el viejo, y le contaron que ahora fue Max con él también le dijo que de las anteriores se los dio al Patrón y él le puso que Javier se va ir a vivir con Patueco (fonética), respondió que no quiere saber nada de ese señor, y ahí le dijo que entonces lo va mandar a Max a vivirse con él, le dice que no quiere que peleen que se olvide que quiere que se quede acá porque que quiere que hagan todo termine el proyecto de la mejor manera JAVIER le dice que no entiende y su pregunta del millón y le pregunta que le dijo del celular que se les perdió le contesto que Max y (no se interpreta) que no entienden nada de las cuentas, JESUS le dijo que cuando El Lince se accidento él le dijo a Bebe que tirara el teléfono que ahora el problema es lo que Javier cambio (de plata) y lo que dejo en la caja que agarro setenta y cinco y no saben dónde está, JAVIER le comenta que lo que no le entra en la cabeza es que si Max conto el dinero, lo que no se explica es que Juan hace rato saco dinero de ahí saco tres mil pesos y ahí estaba todo, JESUS le dice que Max le conto que él no dejo nada, JAVIER le dice que ese dinero se lo robo Max para él y que ni los quiere ver, continúan y finalizan hablando del tema”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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10.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 2262-501582, utilizado por Oscar Taborda, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 02 – FECHA 23-03-2017 Origen: 2262308080 / Destino: 2262501582 / Inicio: 23/03/2017 14:37:42 / Fin: 23/03/2017 14:43:08 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial) Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “MASCULINO se comunica con OSCAR, éste no lo tutea y lo llama DARIO. DARIO pregunta quien compro el regulador, OSCAR responde que fue comprado en Buenos Aires, que “acá” salía como “40.000 MIL PESOS”, OSCAR comenta que lo consiguió a mitad de precio, pero que no puede decirle porque no sabe quien lo compro, que él mismo paso una dirección de donde conseguirlo a través de un conocido de Quequen. DARIO insiste en saber quién lo compro, quien lo pago, OSCAR responde nuevamente que no lo sabe y que tampoco va a preguntar eso. Finalizado este tema OSCAR le comente que también debieron comprar las poleas, que fueron torneadas y del eje, de los cuales le mando fotos. Que un tornero en la tarde les tendrá listo los ejes. Por otro lado le comenta que se dirigió a la terminal para saber las actividades del día siguiente, dado que el regulador de velocidades debe recibirlo a través de encomienda en esa misma terminal. DARIO consulta por el generador de luz, OSCAR le avisa que aún no lo alquilo, porque para ello necesita el regulador de voltaje, que sale DOS DIAS 8.000 y pico de pesos (OCHO MIL Y PICO DE PESOS), ante ello DARIO le aclara a OSCAR que eso lo PAGA CÉSAR. Finalmente le explica que la maquina llego muy incompleta y debe ser todo exacto, polea y eje, y esos inconvenientes no lo dejan avanzar. DARIO le pide no le explique porque desconoce de esos temas. Antes de despedirse OSCAR le avisa que se encuentra el trabajo atrasado y que le envía saludos a su AHIJADA a quien llama “LA UNICA”. Una voz FEMENINA interviene en la llamada diciendo “APURATE PARA EL VIERNES”. Origen: 2262501582 / Destino: 2262452982 / Inicio: 23/03/2017 14:51:52 / Fin: 23/03/2017 15:00:40 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial) Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “OSCAR se comunica con DARIO. OSCAR le avisa a DARIO que hablo con CÉSAR a quien le explica que busca la manera que queden conformes con el trabajo, que lo pone todo de su parte, porque la maquina quedo incompleta. Entre otras cosas, le advierte que CÉSAR informa todo lo que va pasando “ALLA” y él no quiere que nadie quede disconforme, pero que se mueve para dejar todo bien. Que de todas manera quedaron conformes con las cosas que compraron y los materiales conseguidos. Le comenta acerca del regulador de velocidad Dándose seguidamente (en el minuto 1:56) el siguiente diálogo: OSCAR: Como él vive trasmitiendo todo allá, a MATEO e inclusive él se comunica con… como se llama… DARIO: con RUBEN OSCAR: con RUBEN, es más lo escuche que estaba diciendo “si este muchacho sabe” que se yo… un montón de boludeces, y dice Ah! RUBEN esta dciendo que te resguarde, que se yo, porque me iba a llevar a… como se llama… me dijo el… que si sabe bien porque van a llevar una MAQUINA IGUAL A ESA A BUENOS AIRES, le estuvo comentando y yo lo escucho que tanto a MATEO como al CANADIENSE le vive informando todo. Me entiende? DARIO: Si, si OSCAR: Entonces lo que yo quiero, por Usted, que esto se resuelve de la mejor manera posible. Continúa OSCAR comentándole a DARIO acerca de los elementos y materiales mecánicos y específicos que necesitan los motores para ponerlos en funcionamiento, durante ese relato se produce el siguiente intercambio (minuto 3:29): OSCAR(…) otros 2.00. (DOS MIL PESOS) de cableado, no tiene nada cables, los motores nada… se gasto… DARIO: ¿Pero eso lo estas pagando èl o vos? OSCAR: Hay cosas que paga el y hay cosas que obviamente me siento yo obligado a comprarlas. Ayer se compraron los tableros porque obviamente… DARIO: ¿El motor lo compraste vos? OSCAR: Ehh?, si DARIO: Esta bien, esta bien…

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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La conversación continua con los pormenores del funcionamiento del regulador de velocidades y los neCésario para que ambos enrolladores trabajen al mismo tiempo. OSCAR insiste en la demora del trabajo, informa que los ROLLOS están mal ubicados, dañados, estima que se apuraron en bajarlos. OSCAR manifiesta que quiere solucionarlo para que no llegue esa información a RUBEN, que deberían haber puesto algo para que no se dañaran, la parte de abajo lo encastraron mal, por lo que tuvo que comprar una goma para que no se levanten. Por otro lado OSCAR informa a DARIO acerca de otros elementos que debió comprar y que aún no avanza por la falta de luz, y se encuentra en búsqueda de un generador. En esos momento (minuto 07:05) OSCAR: Por eso lo llame ahora DARIO: Si ahora voy a hablar con RUBEN, por eso yo quería estar al tanto para hablar con RUBEN a ver que dice OSCAR: Bueno, bueno, Usted háblale, dígale el tema… en el sentido que venimos atrasados del tema de la luz y que falto una pieza, un regulador de voltaje que no lo traía la máquina, que obviamente eso va en el tablero, que si o si falto y que eso nos tiene atrasados. Yo diría que no lo alerte problemáticamente, me entiende? DARIO: Dale OSCAR: (…) no lo dramatice DARIO; Naaa, na yo sé cómo manejarlo La charla continúa sobre la mecánica de la máquina, finalmente se despiden”. CD 05 – FECHA 26-03-2017 Origen: 2262501582 / Destino: 2262417824 / Inicio: 26/03/2017 21:14:21 / Fin: 26/03/2017 21:25:27 / Datos de la celda Calle: Lavalle Número: 636 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “ARIEL, ayudante de OSCAR, se comunica con su mujer, KARINA. Ambos conversan acerca de asuntos familiares. Momentos después se produce el siguiente dialogo (minuto 02:00) ARIEL: No sabes la plata, la plata, la plata que se corre en la empresa esta, boluda, la plata KARINA: ah que decis que para mañana ya esta? ARIEL: El tipo es de Canadá, Karina KARINA: Ahhh ARIEL: De Canadá es el tipo, el que compro las cosas estas. Este loco el OSCAR labura con un tipo de NECOCHEA y el tipo ese labura con el de Canadá. Me entendes? KARINA: Si ARIEL: Y… estos pibes que vinieron, DOS PIBES uno tiene 24 años y el otro 21, SON MEXICANOS, se le nota que son MEXICANOS, son URUGUAYOS pero se fueron a vivir a MÉXICO mucho tiempo, tienen el acento Mexicano y todo. Re buenos los pibes. Pero no saben la plata, la plata, como gastan la plata los pibes esto. Coca cola todos los días, 4 o 5 coca Cola para cada uno, de esas chiquitas de medio litro. Todos los días a la mañana, a las 10 de la mañana una hamburguesa con papas fritas, asado al mediodía, pero todos los días eh, todos los días. KARINA: Y eso no le descuentan, la comida y eso ARIEL: Nada, todo pago, todo pago, Karina nada. Vienen de Canadá Karina. Acá MIL DOLARES, allá MILDOLARES ACA SON 15.000 (QUINCE MIL PESOS) Karina, entendes? Todos dólares de alla traen, traen todos solares y cambian. NO, NO SABES, LA PLATA, LA PLATA BOLUDA. Compramos un motor $18.000 (DIECIOCHO MIL PESOS) lo pagaron al toque; compramos otro aparato $25.000 (VEINTICINCO MIL PESOS) lo pagaron pero así, al toque, todo lo que han comprado se han gastado $150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ) Karina, adelante mío o DOSCIENTAS LUCAS adelante mío. Así TA-TA-TA! Uno de los pibes… El OSCAR este no sabe nada, uno de los pibes el mas pendejo KARINA: SI ARIEL: Me dice… fuimos a comprar ayer, anteayer! Salimos a comprar y “toma, toma esto te lo doy para vos”, y yo “no, no, no deja, deja, deja me dio $100 (CIEN PESOS) Viste? “no, no, quédatelo quédatelo” pero no no, le digo como me va a dar plata, “No, pero quédatelo para los cigarros, tu que fumas” me decía viste? Re piola, pero re piola. Andan con los tocos de plata en el bolsillo. No sabes lo que es. Ojala pueda enganchar, porque es plata Karina, a este loco le pagan en dólares Karina, por eso le sirve entendes? Y ahora me dijo, ahora me dijo cuando vayamos a La Pampa, dice capaz nos quedamos una semana, diez días en Necochea y vamos para la Pampa ¿y me vas a llevar? le digo, Si boludo te voy a llevar me dijo. La conversación continua sobre la relación de OSCAR con ARIEL, luego de ello menciona… ARIEL: Pero ahora cuando vayamos para Zapala, creo que es Zapala, hay otra maquina y ahí vas agarrar mas plata.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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KARINA: ¿Y son más días? ARIEL: Y si Karina, capaz que 20 días. ARIEL le comenta que en esos trabajos van a pagarle entra 1.000 y 1.200 pesos por días. Y que su intención es poder estar en blanco y ganar mejor. Luego tiene el siguiente dialogo: ARIEL: No sé si en DOS MESES, SE TIENE QUE IR A BOLIVIA, A PERU, POR TODOS LADOS TIENEN ESTA EMPRESA ESTAS MÁQUINAS, entendes? Pero no se si voy a poder salir del país yo boluda, por la causita esa que me quedo, no se si pueda salir, me parece que limítrofes si, por acá nomas si. KARINA; Si, cuando venas vamos a averiguar ARIEL: Y ahora los locos estos me invitaron a CANADA boluda, a CANADA! A MI Y AL LOCO, “cuando van a ir a Canadá?” me dicen, vamos a mi casa me dice el loco, dice vamos a mi casa, yo les pago el pasaje ida y vuelta, nos vamos a Buenos Aires y de ahí en avión. Imagínate boluda! KARINA; Toda la plata! Luego retoman la conversación de asuntos familiares. Se despiden”. CD 06 – FECHA 27-03-2017 Origen: 8223336633 / Destino: 2262501582 / Inicio: 27/03/2017 21:51:33 / Fin: 27/03/2017 21:52:09 / Datos de la celda Calle: Moreno Número: 34 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “COMUNICACIÓN ENTRE DARIO Y OSCAR Oscar le avisa que ya está todo listo QUE DESARMO LAS BOMBAS HIDRAULICAS Y FUERON PROBADAS LAS BOBINAS, QUE LA GUILLOTINA DEBE SER AFILADA PORQUE NO CORTA, QUE SE AMURO Y SE MONTO UN ROLLO DE 7 A 8 TONELADAS, PERO QUE ENCONTRO LOS ROLLOS DAÑADOS QUE DEBERAN SER PERFECCIONADOS ANTES DE SER MONTADOS QUE IBAN A TRAER UN OPERADOR PARA APRENDER A USAR LAS MÁQUINAS QUE LOS MEXICANOS SE VAN A CANADA Y QUE AL VOLVER SE VAN A COMUNICAR CON EL PARA QUE APRENDAN A UTILIZARLA. MANIFIESTA DEMAS QUE HAN QUEDADO CONFORMES CON SU TRABAJO Y QUE EL GENERADOR DE LUZ SOLO FUE OCUPADO DURANTE TRES DIAS, QUE HA LOGRADO HACERLES ECONOMIZAR MUCHO Y QUE LES LLEVO MUCHO TRABAJO Hasta que se genera el siguiente dialogo: OSCAR:… LAS MÁQUINAS ESTAN PRACTICAMENTE TODAS AMONTONADAS, Y YO LES DIJE QUE TUVIERAN CUIDADO PORQUE EL ROLLO LO BAJARON A LOS PONCHAZOS DARIO: Y SI VISTE, ESO E SLO QUE YO ME TEMIA VISTE OSCAR: SI YO LE DIJE, ESO LO TENDRIAS QUE HABER BAJADO CON UNA LINGA COSA DE NO DAÑAR EL ROLLO, CALCULE QUE ESTO QUE PROBAMOS TUVIMOS QUE IR PLANCHANDO TODO LO ABOLLADO QUE ESTABA PORQUE NO PASA POR LA GUILLOTINA, LA GUILLOTINA TIENE UN ESPESOR DE UN MILIMETRO O DOS, ENTIENDE? LE SOBRA CUERPO PARA PASAR, PASAN TRES HOJOAS DE ACERO, PERO CON LO QUE ESTABAN DAÑADOS… MAÑANA LE VOY A SACAR UNA FOTO PARA QUE USTED LO VEA. TODOS LO ROLLOS MUY LASTIMADOS DARIO: OHH SABES EL QUILOMBO QUE VAN A TENER AHÍ, LO SABRA ESO RUBEN? OSCAR: NO TENGO IDEA, NO TENGO IDEA… DARIO: BUEH… OSCAR: LO QUE SI HOY SUPE, ES QUE VA AVENIR UN OPERADOR, ELLOS SE ESTAN YENDO APARENTEMENTE EL LUNES, POR ESO ERA EL APURO DE ELLOS DE QUE NOSOTROS METAMOS PATA PARA IRSE DARIO: BUENO AHÍ LO VPY A LLAMAR A CÉSAR, BUEH LO VOY A LLAMAR DESDE ESTE TELEFONO CONTINUAN HABLANDO DE LAS MÁQUINAS, HASTA QUE DARIO MANIFIESTA SE CORTA LA COMUNICACIÓN”. CD 12 – FECHA 02-04-2017 Origen: 2914269024 / Destino: 5555492262501582 / Inicio: 02/04/2017 13:21:36 / Fin: 02/04/2017 13:44:21 / Datos de la celda Calle: Calle 528 Número: 765 Localidad: QUEQUEN Provincia: BUENOS AIRES. “EDUARDO se comunica con OSCAR OSCAR le informa que debe poner un sistema hidráulico a la máquina, que una vez que saca el rollo no puede ser sacarlo o expandirlo. Considera que debe ponerle la parte hidráulica que faltaba.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Se genera la siguiente conversación: OSCAR: Vos calculale que un jornal… no se cuanto es un jornal por allá? 500 o 1.000, 800 diarios? ESUARDO: Se OSCAR: Vos sabes que eso es libre de deuda, libre de gasto quiero decir, no de deuda Comida, hotel, Viatico, todo lo demás, materiales, alguna herramienta que necesites, todo eso es sin costo. De ahí en más bueno, vos depende el trabajo que hagas, obviamente se puede… como se llama… duplicar, triplicar. Eso de acuerdo a los tiempos que vos lo manejes. Trabajando los dos juntos eso lo creo que fue factible vos terminaste por tu parte y yo termine por lo mío un trabajo que podría haber llevado dos semanas EDUARDO: Eso te iba a decir, yo creo que en dos o tres días ya esta eso OSCAR: si, si, si, por eso. Uno lo puede estirar un poquito, por decir por estirarlo, por ahí buscar algunos detalles que por ahí, alguna revisión para que no se te escapen algunos detalles m entendes? Pero yo calculo, ojo que la otra maquina era un poquito mas grande, es la misma función pero `ponele.. EDUARDO: Tiene mas bloques, tiene mas bloques en el sentido si tiene mas cosas para hacerle o… OSCAR: No, no,no es un poquito mas grande, es grande en como se llama… tamaño EDUARDO: tamaño OSCAR: Exactamente EDUARDO: Pero hace las mismas funciones OSCAR: Hace las mismas funciones, y no se que se yo, como puedo ehhh, es todo manejar la parte eléctrica, tendrías que estudiarlo bien…y dejarme verlo… decirte ahora 10 o 20 seria decirte una cosa que se escapa de lo que es lo mio EDUARDO: Me parecía que si es mas o menos la de coso, no en cuanto a tamaño sino a prestaciones, si es lo mismo OSCAR: si, si, si EDUARDO: Y es lo mismo y termina siendo lo mismo y junto de lo mismo yo estaba pensando algo de 15 (quince) OSCAR: Noo, por eso te digo que vos, toda la libertad para que vos opines y veas lo que es tu parte desde ya abierto, yo creo que en estas cosas lo mejor es lo razonable, lo razonable de cada uno. Que vos te sientas conforme, que fui por lo menos estuve dos o tres días y si a esto hay que sacarle… es como la naranja viste… cuanto mas lo exprimis, lo, lo… eso me gustaría que vos lo vieras de tu parte EDUARDO: Claro. OSCAR: que vos lo exprimas y exprimas, total vos sabes que a un no siempre va. Pero no creo que en este sentido y te dije ese tema lo manejan y no son en el sentido de… a ver! De negarte algo que vos, en la medida que se vaya trabajando no haiga, me entendes, es decir bueno ¡no mira tenes que volver a ir porque te quedo mal esto! Me entendes a lo que me refiero EDUARDO: Claro, claro OSCAR: Si obviamente uno esta disponible porque la función lo que ellos quieren es que uno haga un grupo para estar permanentemente con ellos, PORQUE AHORA ABREN OTRA, NO SE SI TE COMENTE… LA MISMA MAQUINA QUE SE ARMO AHÍ, SE ARMA UNA EN BUENOS AIRES, EN PUERTO MADERO EDUARDO: A MIRA! OSCAR: Y AHÍ YO NO SE SI SE QUEDAN CON ESE, BAH NO SE LO QUE YO TENGO INFORMADO ES QUE SE ESTA BUSCANDO OTRO GALPON MAS GRANDE PORQUE TIENEN QUE TENER UN STOCK MINIMO DE 200, 280 ROLLOS EDUARDO: MMM… NO NI EN PEDO LES DA EL LUGAR OSCAR: NO, NO, NO LES DA EL LUGAR PARA NADA. VOS TENES QUE SER ESPACIOSO PARA HACERLE LUGAR A LA PRODUCCION SI ELLOS TIENEN EDUARDO: POR LO MENOS UN GALPON PARA APILAR OSCAR: UN GALPON PARA APILA Y TIENEN QUE HACER PRODUCCION, O SEA PRODUCCION EN EL SENTIDO A VER., COMO TE EXPLICO, ESTO VA POR PEDIDO, ES LO QUE ACA NO ENTENDIAN, VISTE ME PREGUNTABAN… PERO PORQUE ME DICEN: LA MISMA EMPRESA QUE YO CONSIGO LOS ROLLOS SI YO LOS QUIERO CORTAR O SE LO DAN CORTADO EDUARDO: SI OSCAR: ENTENDES?, NO ENTIENDEN QUE PORQUE LO TIENE QUE ALQUILAR. UNA QUE LA MATERIA, UNA QUE LA MANO DE OBRA ACA LE SALE MENOS COSTOSO… UNA, SEGUNDO QUE LOS PEDIDOS VA DE ACUERDO A LO QUE LE PIDE LA CONSECIONARIA, DE ESO SALE BUENO… ESO ES PARA UNA CONSECIONARIA DE AUTOS EDUARDO: CLARO OSCAR: ESE ACERO ES PARA UNA CONSECIONARIA DE AUTOS QUE VA PIDIENDO LAS MEDIDAS DE ACUERDO A LAS PIEZAS QUE NECESITEN EDUARDO: CLARO YA LAS MEDIDAS CORTADAS OSCAR: EXACTO…ESCUCHAME, YO POR UN DECIRTE, COMPRABA QUE SE YO MIL TONELADAS DE COSO Y LA CORTAN EN UNA MEDIDA Y LA EXPORTAN ASI Y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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QUEDA ESTANCADA PORQUE POR AHÍ NO ES LA MEDIDA QUE LES SIRVE, ME ENTENDES LO QUE TE ESTOY DICIENDO… SI ELLOS LA MANDAN CORTADA… ELLOS TIENEN QUE ESPERAR QUE LA CONSECIONARIA DIGA BUENO: NECESITO DE ANCHO Y DE LARGO TANTOS… Y ASI ME ENTEDES?, MANDAME TANTA CANTIDAD Y ASI SE LO MANDAN EDUARDO: CLARO OSCAR: Y ESO, TENER TODO ESO, ACA EN LA ARGENTINA EHHH, COMO SE LLAMA, SE LE ACHICAN MUCHOS LOS COSTOS, ELLOS ME ESTABAN HABLANDO DE 2.800 DOLARES UN BASICO EN CANADA, VOS FIJATE QUE ELLOS COMPRAN DE ACUERDO, VOS VISTE QUE ELLOS COMPRAN DOS O TRES GASEOSAS CHIQUITITAS, CUANDO TENDRIAN QUE COMPRAR GRANDE. LAS BOLUDECES QUE COMPRAN NO TIENE UN… O SEA… VALUAN EL DÓLAR CON LA PLATA ACA Y A ELLOS LES SALE BARATO EDUARDO: CLARO, ELLOS SI, SI ESTAN EN OTRO NIVEL OSCAR: EN OTRO NIVEL, DECIRLES 1.500 DOLARES O 2.500 DOLARES PARA ELLOS NO ES NADA EDUARDO: CLARO OSCAR: ENTENDES? POR ESO TE DIGO HAY QUE TRATAR DE SACARLE EL JUGO MAS POSIBLE, O SEA EXPRIMI LO MAS POSIBLE EDUARDO: SI, SI PERO A VER YO TE VOY A SER FRANCO EN COMO YO ME MANEJO, YO NO TENGO IDEA EN CUANTO A PRECIOS PERO SI TENGO IDEA EN CUANTO A COMO QUIERO SER COMO PERSONA Y YO NO QUIERO POR EJEMPLO SI ALGO VALE 10.000 NO LE VOY A COBRAR 20.000, YO LE VOY A COBRAR LOS 10.000 OSCAR: NO, NO, NO, NO. SI, SI,SI, TA TA TA ESCUCHAME ES LO QUE ME PASO A MI QUE YO, ESTABAN RECONTRA CONFORMES HACE UN RATITO ESTUVISMO CHARLANDO VISTE. QUIEREN DE CABEZA, EL CANADIENSE EL EMPRESARIO ESTE QUIERE QUE YO DISPONGA PARA TRABAJAR CON ELLOS. CALCULA QUE ELLOS, NO TE VOY A MENTIR PORQUE LOGICAMENTE VAMOS A TRABAJAR JUNTOS Y YO HICE MUCHO… SI HABRI SIDO POR ELLOS HABRIAN COMPRADO EN CUALQUIER LADO, EL EQUIPO, EL COSO, EL REGULADOR DE VELOCIDADES, ME TRADABAN TRES DIAS EN BAHIA Y ME COBRABAN 40 Y YO LO PAGUE FINAL 25.000 PESOS EDUARDO: CLARO OSCAR: EL MOTOR SALIA 28.000 PESOS SALIA Y YO LO PAGUE 14.700 Y TODAS ESAS COSAS, TODAS ESAS COSAS, EL GENERADOS SALIA 6900 POR DIA Y TANTO QUE LO JODIA DE BUSQUEMOS A OTRO LO CONSEGUI POR 4600 DIARIOS Y SIN FLETE O SEA PUESTO EN EL GALPON Y TODO ESO ELLOS LO VIERON. YO IGUAL LLEGUE ACA Y GASTE PONELE 36.000 PESOS Y ESTAN LAS BOLETAS Y LOS TICKETS DEL HOTEL Y ESTA TODO. LO QUE YO TE DIGO E INTERPRETASTE MAL ES QUE HAGAS VALER LO TUYO… CONIMOG QUE NO TE DE COSA DECIRME MIRA OSCAR ESTO… QUE SE YO UN DECIR, SE ATRASO EL LABURO, SE COMPLICARON HAY QUE SACAR LA BOMBA, HAY QUE LLEVARLA, ESAS COSAS SUMAN… La conversación continua en ese tenor, que no perderán dinero, sino todo gasto que generen se va a cobrar, OSCAR le avisa que hablara con un técnico para que lo asesore en valores. EDUARDO le recalca que por estos días tiene horarios por cumplir por otros compromisos. OSCAR le explica que cuando los citen les harán firmar un contrato de trabajo y entonces si tendrían una gran responsabilidad. OSCAR le comenta que de acuerdo al trabajo que hagan será su cobro. Les avisa que la gente se van vienen de CANADA”.

11. El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 11-27185524, utilizado por “NN Richard” o Gilberto Acevedo Villanueva, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 07 – FECHA 03-04-2017 Origen: 2915373782 / Destino: 1127185524 / Inicio: 03/04/2017 10:49:35 / Fin: 03/04/2017 10:52:11 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 Localidad: CABA Provincia: CABA. “Llamada realizada por voz masculina (César/JESUS) quien conversa con (Richard/GILBERTO). RICHARD: Halo JESUS: Buenas noches amigo RICHARD: Que tal como estas Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JESUS: Ya amaneció primo, levántate como que estas dormido RICHARD: Aquí que estoy en la sala JESUS: haaa. RICHARD: ¿no llego? JESUS: ha, oye RICHARD: ¿Ya pasaron por la cosas? JESUS: Fui, y que tiene unas cosas haya en buenos y que no las han mandado, ve por favor a hi o marca como guste se están haciendo muchos los pendejos, según desde el viernes debió haber llegado RICHARD: ha JESUS: pues ahí ve a ver que te dicen, por favor RICHARD: Cuantas cosas JESUS: No me dijeron nomas que faltaron una cosas, no sé qué falto, no se qué mandaron no me quisieron decir nada, porque no llegaron completo las cosas. Nomás me dijeron que faltaron unas cosas allá, que mandaron unas y otras no, quisiera pensar eso RICHARD: Si si si. Déjale que voy JESUS: Anda, para, aliviánate y lánzate a ver que pedo, y si la tienen ahí que te la traigan o que. Hay mucho problema que te la traiga o que RICHARD: Yo creo que no. Ojala que hallan mandando los rollos de fleje. Si es que mandaron eso, ya nomás quedarían las pinzas verdad JESUS: Mira yo pienso que acá normalmente no te devuelven el dinero, porque yo acá compre alambre y no me quisieron devolver el dinero, yo pienso que no te van a devolver nada. Que te asegures cuando van a llegar acá. RICHARD: Si si déjale que voy y te aviso JESUS: ve o llámale o mejor ve ahí con la vieja que te atendió, va a o no se a ver que te dice RICHARD: Si si déjale llame a ver que me dice o voy ahorita. JESUS: Ándale scubi RICHARD: Yo te aviso”. Origen: 1127185524 / Destino: 44806666 / Inicio: 03/04/2017 13:38:30 / Fin: 03/04/2017 13:42:17 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 Localidad: CABA Provincia: CABA. “Se trata de una comunicación de una voz masculina que se identificó como GILBERTO con la empresa CRUZ DEL SUR. En ella consulta sobre un envió que había realizado el día miércoles pasado con destino bahía blanca Nº 1278929-02 y el destinatario es Jesús MADRIGAL. En esta consulta se reclama que en la Ciudad de Bahía Blanca habían llegado 6 (SEIS) paquetes y faltaba UNO (01), es decir que en su totalidad debían ser 7 (SIETE) como habían quedado. La operadora de la empresa CRUZ DEL SUR, responde que se está localizando el paquete y apenas tenga información de lo ocurrido se lo harán saber vía telefónica”. Origen: 1127185524 / Destino: 44806666 / Inicio: 03/04/2017 16:37:47 / Fin: 03/04/2017 16:43:09 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Número: 1031 Localidad: CABA Provincia: CABA. “Se trata de una comunicación de una voz masculina GILBERTO con la empresa CRUZ DEL SUR: En esta GILBERTO consulta por un paquete enviado a bahía blanca que no llego completo (volviendo a hacer nuevo reclamo que surge de la comunicación 8), y dicho envió se trataba de CINCO (05) ROLLOS DE FLEJE UNA (01) BOLSA DE GRAPAS Y UNA (01) PINZA DE REMACHE. La empresa responde que por sistema surge que estan en búsqueda de lo reclamado y que la carga no se entrega al destinatario JESUS MADRIGAL hasta que no completa. Por otra parte el área de gestión se aboca a la identificación de bulto y que en el transcurso del día (que se llevó la comunicación) o siguientes se lo estarían llamando con las novedades”. CD 15 – FECHA 13-04-2017 Origen: 2915373760 / Destino: 1127185524 / Inicio: 13/04/2017 19:32:44 / Fin: 13/04/2017 19:48:03 / Datos de la celda Calle: Panamá (entre Salta y Stgo. del Estero) Número: 828 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Jesús al teléfono de Richar, se saludan (no se interpreta) Jesús le pregunta si fue a comprar ropa, Richar le contesta que no fue, está ocupado y que compro poca comida, Jesús le dice que el lunes ya se va para Bahía porque el viejillo sale el lunes y también llega el martes y tienen que armar la máquina que le comento pero no se sabe cuándo llegaran los ingenieros así ya se ponen a trabajar que ojala dios quiera ya, Richar le dice ojala le pregunta que es un poco aburrido así no, Jesús le contesta que sí que ya vallan los ingenieros así se vuelven a Buenos Aires y esperan luz verde, (no se interpreta) Richar dice a lo que me dijeron más pronto mejor no, él en su mente tiene eso o un poquito más, le dijeron 6 meses de tiempo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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pero si es más antes mejor le parece bien, Jesús le dice que en esta semana que entraba con el favor de dios se vienen los (no se interpretó) y sale el lunes a la mañanita para llegar a Bahía a la noche, tienen que esperar a los ingenieros, no sabe si jueves, viernes, miércoles no sabe, Richar le contesta el día que sea pero que sea la semana que viene, Jesús le dice que era seguro que esta semana entraba, Richar le encarga que le traiga dos pantalones al menos y unas plallerias para no comprar ropa, Jesús le dice si quiere que se compre dos campins (así se entiende) pero que no se van a ensuciar ahí, Richar le dice o más boys unos pantalones JAIME y unas dos playeras con eso la hace, ahí se fijó la mátela y tiene como tres Jesús le dice que se compre como dos o tres las que quiera, Richar le comenta que el muchacho no le cobro caro sino que solo 600 pesos, Jesús le pregunta si solo jala manual o ya jala bien Richar le contesta que jala de las dos maneras manual y eléctrico estaba atorado el motor, también le cuenta que no sabe porque se le corto la luz y lo bueno es que volvió, luego continúan y finalizan hablando temas de índole personal sin interés”.

12.

El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 2262-308080, utilizado por Amílcar Darío Martino, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: CD 04 – FECHA 29-03-2017 LLAMADA NRO 5: Origen: 2262308080 Destino: 2915755566 Inicio: 29/03/2017 08:37:38 Fin: 29/03/2017 08:40:31 DARIO se comunica con MASCULINO, MASCULINO le comenta a DARIO que “INDIDABLEMNTE ESTE MUCHACHO CONMIGO CON QUIERE HABLAR”, a lo que DARIO responde que a él le contesto “ANOCHE”, el MASCULINO le refiere que a MARIANO tampoco le habría contestado. Le pide que le escriba un mensaje y que le avise que aún no han podido comunicarse, que le parece una VERGÜENZA después de como se lo atendió en ARGENTINA que no atienda el teléfono. DARIO le comenta que al él lo atendió “MEDIO SECO” pero que le contesto. Seguidamente el MASCULINO le comenta que tampoco lo atiende OSCAR que le llama la atención porque el “SIEMPRE FUE ATENTO Y MUY EDUCADO”, DARIO le comenta que se encuentra preocupado, dado que DARIO ya volvió y desde entonces no pudo comunicarse con el, que no le contesto el teléfono, que va a pasar por la casa porque desde ayer que no puede saber nada de el. Ambos deducen que se rompió su teléfono o algo le paso. Acuerdan ir a averiguar que paso con OSCAR. Antes de despedirse el MASCULINO le comenta a DARIO… “EL MEXICANO TODO MUY RARO, BUENO VEREMOS QUE HACE, YA VA A CAER SOLO” Se despiden. LLAMADA 14 Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 29/03/2017 17:54:15 / Fin: 29/03/2017 17:57:46 / Datos de la celda Calle: Calle 523 Número: s/n Localidad: Quequén Provincia: Buenos Aires. “MASCULINO se comunica con DARIO. Conversan acerca de que “no contestan”… dándose la siguiente conversación: DARIO: Son dos cosas totalmente diferentes, ESTA GENTE Y RUBEN. Ahí justo me llamaste y estaba por llamar al abogado, porque yo quiero saber cuales son los pasos y bueno… MASCULINO: Estos tipos que TIENEN AHÍ LOS CONTRAPESOS Y APARTE VAN A CORTAR ACERO PARA MANDAR A TODAS PARTES DEL MUNDO DARIO: Claro MASCULINO: Y los contrapesos los tocaron, les hicieron algo? DARIO: No, no. Ni sabían lo que eran, pero me dijo que si que había eso, que estaban ahi MASCULINO: Donde esta ubicado el galpón que alquilaron, sabe? DARIO: No MASCULINO: Aha DARIO: El Galpón dónde está? MASCULINO: si DARIO: Y ahí en el coso… en el… MASCULINO: En el Parque Industrial? DARIO: En el Parque Industrial Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MASCULINO: Entonces debe ser el mismo que me dijeron a mí DARIO: Si en el parque Industrial (no, no cierres hijaa!) MASCULINO: y los MEXICANOS están laburando ahí adentro entonces? DARIO: Ahora se fueron y vienen la semana que viene a empezar directamente a trabajar MASCULINO: Claro, y rollo de acero había, NO O SI? DARIO: Lo que? MASCULINO: Rollo de acero ya había? DARIO: si había como VEINTE (20) rollos de acero MASCULINO: A mira vos, bueno… DARIO: Bueno que se yo, nada el dice… el lo que nota es por lo que hablo, es que por la gran diferencia en el dólar al tipo le recontra conviene comprar aca MASCULINO: Acá en la Argentina? DARIO: Claro, eso es lo que ve él, yo le preguntaba, si vio algo raro, que se yo, le explicaron todo QUE ESO ES PARA UNA EMPRESA DE AUTOMOVILES Y A ELLOS LES CONVIENE COMPRAR ACA EN ARGENTINA QUE COMPRAR EN CUALQUIER OTRO LADO MASCULINO: Lo raro ES PORQUE SE INSTALAN EN BAHIA BLANCA, LO UNICO QUE ME LLAMA LA ATENCION DARIO: Ah eso que se yo, le habrá gustado el lugar, y capaz que van a largar las cosas de ahi MASCULINO: por eso si van a sacar las cosas desde acá me gustaría agarrarlos como despachantes también a estos tipos DARIO: No es que ya con vos no quieren saber nada! Ya te lo digo MASCULINO: Ah en serio? DARIO: se, se se. Con vos no quieren saber nada, eso se lo comentaron, me lo dijo OSCAR, que los trataste muy mal, que se yo! MASCULINO: Pero si yo no los conoci! DARIO: Si son los que fuiste a buscar al hotel MASCULINO; pero Fui una sola vez, no mas DARIO: Pero que yo! MASCULINO: Pero decir asi de mi! DARIO: No, no no quieren saber nada “CON LA GENTE ANTERIOR” no exclusivamente vos No? MASCULINO: Yo que sé, bueno, está bien, que voy hacer, que se yo DARIO: Bueno vamos a ver que pasa porque esta todo muy reciente Se despiden”. LLAMADA NRO 15: 29/03/2017 18:02:18;00:05:16;B-1007-2017-03-29-180735-4.wav Origen: 2915755566 Destino: 542262308080 Inicio: 29/03/2017 18:02:22 Fin: 29/03/2017 18:07:34 MASCULINO se comunica con DARIO DARIO lo atiende llamándolo DAMIAN, retoman la conversación anterior. DAMIAN consulta si es que “LE DIJERON QUE CON LA GENTE ANTIOR NO QUERIAN SABER NADA?” Por lo que DARIO le responde: “PARA QUE PASO CON EL” Se saludan entre DAMIAN y OSCAR, mantienen la siguiente conversación DAMIAN: Che que tal los tipos? OSCAR: Mira lo mismo que le comente a DARIO te comento a vos… Yo escuche que la gente de bahía ya esta toda desvinculada. Que ya tienen su gente, que ya… ya… ya abrieron camino por otro lado parece! DAMIAN: Vos le peguntaste por bahía? OSCAR: Decían que con Bahía no quería saber nada DAMIAN: Aha! Y van a exportar por Bahía Blanca, sabes algo o no sabes nada OSCAR: Como? No entiendo! No te escuché? DAMIAN: No, si van a exportar por el Puerto de bahía Blanca, no sabes nada de eso OSCAR: no, no eso no sé. Te digo lo que yo escuche, lo que escuche es lo que dije a Dario, que con la Gente de bahía estaban totalmente desvinculados DAMIAN: Aha OSCAR: Ya tiene su gente, van a manejarlo todo con la gente de ellos DAMIAN: Esta, bueno OSCAR: Otra cosa no te puedo decir, es lo que escuche DAMIAN: Pero lo que cortan es para exportar, no? Para mandar al exterior? OSCAR: no tengo idea de eso… DAMIAN: No tenes ni idea OSCAR: No, y tampoco me da para estar preguntando, no corresponde DAMIAN: SI OSCAR: Yo fui armar la máquina, arme la maquina Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DAMIAN: Cuántos eran más o menos OSCAR? OSCAR: Como? DAMIAN: Cuántos Tipos eran? OSCAR: Y dos eran! Los dos mismos que supuestamente fueron maltratados, fueron discriminados, una gente que obviamente mando este hombre RUBEN y que bueno, no se la respeto como personas que había mandado él. Yo creo que ahí metieron un poco la pata DAMIAN: No sé cómo paso todo eso, la verdad lo único que hice fue ir a saludarlos al Hotel, fue todo el trato que tuve OSCAR: Ya te digo, no te puedo decir otra cosa, porque eso fue lo que se, que ya tiene su gente, que se manejan con su gente, que obviamente, ya no van… o sea que están fuera de lo que están haciendo, que no cuentan más con la agente de Bahía, eso me asombro a mi DAMIAN: De Bahia te dijeron? OSCAR: Si la gente de Bahia que no era indispensable para ellos y ya tenían su gente para manejar todos los movimientos. DAMIAN: Claro, claro. Che y que están en el Parque Industrial? OSCAR: Si, si en el Parque Industrial DAMIAN; Un deposito grande? OSCAR: Si un depósito grande que ahora que está cerrado y aparentemente se iban a Cañada y cuando vuelvan obviamente se iban a comunicar con DARIO. DAMIAN: Ah los tipos están en Canadá? OSCAR: Claro, si, si, si. Es su gente, gente que mando RUBEN. DAMIAN: Si pero supuestamente eran de México, no de cañada, por eso me llama la atención. OSCAR: No, no,no a lo mejor capaz que viven en Mexico, pero trabajan para la Empresa, son gente de confianza de el. DAMIA: Aha! Trabajan para RUBEN OSCAR: Si, si trabajan para el… DAMIAN: Bueno, Bueno Se agradecen y despiden LLAMADA 17 Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 29/03/2017 18:24:18 / Fin: 29/03/2017 18:34:02. “DAMIAN se comunica con DARIO DAMIAN insiste en saber acerca del vínculo de los MEXICANOS con RUBEN, produciéndose la siguiente conversación: DARIO: (…) eso lo acabo de escuchar, yo no sé lo que entendió OSCAR, pero yo también me quede medio… por eso te dije, las cosas NO ESTAN MUY CLARAS, lo que si está claro es que estos chicos MEXICANOS, que no se si son chicos o viejos, pienso que son jóvenes, no quieren trabajar con la gente que los había atendido en Bahía, eso es lo que entendió OSCAR. Y es lo que siempre dijo RUBEN DAMIAN: Si, si DARIO: Yo creo que acá RUBEN nos quiere… porque me decía OSCAR que están… que me van a pedir por intermedio de RUBEN que alquile otro galpón en BUENOS AIRES cerca del Puerto, quieren tener DOS GALPONES porque quieren tener MIL TONELADAS en Stock Eso escucho OSCAR, escucho, a mi nadie me dijo nada. Ehhh… le iban a decir RUBEN el tema ese de tener otro galpón. APARENTEMENTE ESTOS SON CLIENTE MUY GRANDES Y RUBEN NO LOS QUIERE PERDER DAMIAN: Si, si, si DARIO: ahora el teje y maneje no lo se. Mira recién le acabo de mandar un mensaje al abogado que me diga EXACTAMENTE CUAL VA A SER MI FUNCION, SI TODO LO TENGO QUE FIRMAR YO, porque si van a abrir otro galpón van a necesitar otra maquina, otra maquina enrrolladora DAMIAN: Si, si, si DARIO: Y también le ofrecieron a Oscar ir a trabajar a Bahía y a Buenos Aires, así que no se, que se yo, hasta que… hasta que… YO ESTOY MAS TRANQUILO AHORA QUE SALIO TODO QUE TENGO EL CUIT Y VOY A ESTAR MAS TRANQUILO CUANDO ME PAGUEN EL SUELDO, pero la parte tuya no se cómo manejarla, porque hay una brinca ahí que no la entiendo, viste? Lo de LEANDRO esta bien porque, si ellos están poniendo la Empresa y van a ser EXPORTADORES E IMPORTADORES esta bien LEANDRO ya no correría DAMIAN: mmm… DARIO: O no? Me parece que es asi y bueno si ahí hay un tema entre ustedes, o vos y RUBEN TE LO VA TENER QUE ACLARAR RUBEN. Porque RUBEN… para que voy a prensor un pucho… si hay un tema entre los MEXICANOS (…) algo que paso ahí vas a tener que aclararlo vos porque RUBEN me corta DAMIAN: Si, si estaba pensando que sean tan porquería que los recibimos aca en buenos aires, les recorrimos todo Buenos Aires, los llevamos a BAHIA, por lo menos que atiendan Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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los teléfonos y respondan, me parece que si no muestra todo lo contrario a lo que había demostrado antes. Es la realidad que todo lo que pidió se hizo aca viste, ehh desde el punto de vista IMPORTACION por poco le faltaba darle un beso a la Administradora, pero bueno si trabaja con otro despachante que se vaya a la concha de su hermana DARIO: Eso tenes que consultarlo vos con RUBEN viste? Que todavía estamos hablando de LOS MEXICANOS no de RUBEN NO TE CONFUNDAS! Vos sabes bien que RUBEN te esta dando una mano por intermedio mío, que yo le conseguí un par de cosas, ellos fueron negociaron, no tuvieron ningún problema, pero como no conocen yo les averigüé, LE PASE EL DATO A RUBEN, RUBEN LE PASO EL DATO A ELLOS, HICIERON TODO, ME PIDIERON UN TECNICO, SE LOS MANDE, ehhh, bueno ya APARENTEMENTE RUBEN les esta dando una mano DAMIAN: Meti la pata de pasarme por el Hotel, si no hubiese ido a saludarlos no existía yo DARIO: Como, como no te entendí?? DAMIAN: Que sino los hubiese ido a saludar al Hotel a los tipos no existía yo DARIO: No es por eso!, Yo creo que no es por eso a mi me faltan cosas muy asi… DAMIAN: nunca trataron conmigo más que en Hotel. DARIO: Pero algo paso en el galpón! Que no los dejaban entrar, que les ponían horarios, yo tengo eso saltando que alguien me lo dijo viste? DAMIAN: Y que carajo tengo que ver yo con eso? DARIO: Bueno, no se, no se, te estoy diciendo que uno de los comentarios, pero hace rato de esto, era que los MEXICANOS estaban calientes porque les habían puesto horarios, o no los dejaban entrar cuando ellos querían al galpón DAMIAN: No porque te confieso algo, a mi me encantaría agarrarlos como DESPACHANTE a estos tipos, por eso, ya que están en Bahia Blanca y les puedo sacar la mercadería directamente por Bahia Blanca me daría bronca se vayan a Buenos Aires con otro despachante, no? Por eso me gustaría… DARIO: Para, para que este galpón de Bahia lo van a dejar, van a tener otro en Buenos Aires DAMIAN: Ah lo van a dejar el de Bahia? DARIO: Claro, quieren tener un galpón en Bahia y Otro en Buenos Aires DAMIAN: Bueno por eso, por ahí pueden sacar mercadería de Bahia Blanca y les despacho yo, a eso voy DARIO: Bueno pero eso no… me parece tenes que hablarlo con… vos con los MEXICANOS NO! DAMIAN: No, no. Por eso lo quiero hablar con RUBEN pero no me atiende DARIO: Bueno déjalo mañana que pase el examen, mañana creo va a estar mas tranquilo, a mi tampoco hoy me contesto por cuatro horas porque dice que esta estudiando, así que no se que mierda me dijo que está estudiando, que mañana tiene que dar un examen. Debe ser por el tema de los papeles de el allá DAMIAN: Y mañana decís que lo charlemos DARIO: 8:30 hs de la mañana que rinde el examen, y me dijo que después me llamaba y charlabamos DAMIAN: Bueno, fíjate vos si podes despegar del quilombo DARIO también a mí DARIO: Es que no me da pie! Yo quería hablar de ese tema… DAMIAN: No, quiero hablar con el aparte para decirle no, QUE CARAJO TENGO QUE VER YO CON EL ALQUILER DEL GALPON DARIO: Dale pero escúchame, este… no me da el pie para hablar, no me da el pie. Y yo también quiero saber que tengo que hacer! Me explico? DAMIAN: Y tampoco te lo dijo DARIO: No bueno, me dijo que AHORA VAMOS HACER GRANDES NEGOCIOS Y QUE SE YO, YO ME ENTERO QUE QUIEREN MUCHA TONELADAS DE COSO POR LO QUE ME DICE OSCAR ACA, PERO NO SE SI VAN A TRABAJAR CON EL, SI ESA MERCADERIA LA VOY A COMPRAR YO, no tengo la menor idea. Si sé que están en contacto, por lo que me dice OSCAR; SE QUE ESTAN EN CONTACTO CON RUBEN y sé que RUBEN los quiere recuperar, así que se yo. Ahí le acabo de preguntar al abogado cual va a ser mi función DAMIAN: y que te dijo el abogado? DARIO: No todavía no me contesto DAMIAN: O sea que OSCAR me dijo que todos trabajaban para RUBEN pero capaz OSCAR entendió cualquier cosa DARIO: Naaa yo estoy seguro que sí, este es un cliente de RUBEN y RUBEN LOS QUIERE AYUDAR PORQUE NO LOS QUIERE PERDER COMO CLIENTES. Supuestamente los perdió por la mala onda que hubo los MEXICANOS cuando fueron allá, que yo no sé ni que fue, ni de que se trata. Yo creo que mañana de alguna forma tenés que hablar con RUBEN, yo le voy a decir, espera que primero hable y le voy a decir DAMIAN: No, no hablo primero vos con él, yo no quiero llamar más porque viste ya falta que ponga el culo viste? Pero que te diga… Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO: Espera mañana que después yo hablo y te digo que lo llames y listo… Finalmente se despiden”. CD N° 05 FECHA 30/03/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5492262501582 / Inicio: 30/03/2017 09:04:43 / Fin: 30/03/2017 09:04:48. “DAMIAN se comunica con DARIO, los que mantiene la siguiente conversación: DAMIAN: Si, vos sabes que a LEANDRO le mando un mensaje, ahí me lo reenvio LEANDRO, pero muy cordial con el, en ningún momento le dice que no le va a seguir alquilando el depósito, en ningún momento DARIO: que se yo! DAMIAN: Que la semana que viene se comunican, le explico todo lo que había pasado, que normalmente le dan para un año y le dieron para los tres meses y que no estaba preparado, no se viste, esta… esta… juega como a dos puntas, algo rarísimo DARIO: No, no, porque yo le dije, sabes que pasa, decile si o no, PORQUE YO AHORA ME TOMO ATRIBUCIONES PORQUE SOY EL GERENTE, pero deciles SI O NO, PORQUE SINO LO TIENEN PARADO EL GALPON Y LO TIENEN QUE ALQUILAR, me dice no… le digo: si queres decime a mí y yo les digo… me dice no, no yo voy hablar con ellos… bueno pero confírmales o desconfirmales para que ellos puedan hacer uso del galpón, nada mas y que es lo que vamos hacer. Pero ahí lo que escuche que te dijo que la semana que viene ehh… y bueno habla de nuevo la semana que viene: DAMIAN: es que LEANDRO también lo llama y que esta todo tranquilo, que esta todo bien, que esta todo barbaro… DARIO: Bueno, que se yo. No se yo ya ahí le dije que… mañana y pasado voy a tener precios por veinte rollos, me dijo… que bien que bien que bien! Necesitamos le digo… apura bien el tema de la cuenta bancaria porque eso lo vamos a tener que pagar desde aca. Asi que bueno… el lunes tengo que pagar mi PRIMER… no es mono tributo, lo otro… como es… bueh… ehhh DOS MIL Y PICO DE MANGOS DAMIAN: Aportes? DARIO: Si ahí me mando el contador la ficha y todo para pagar el martes DAMIAN: Che pero que loco eh? Que loco todo esto DARIO: No, yo creo que no es tan loco, yo creo que o el no se anima… porque yo lo que veo aca es lo siguiente… NOSOTROS YA TENEMOS LA EMPRESA, ehhh… que EL LA VIENE HACIENDO, acordate Damian; VENIA DESDE EL PRIMER DIA QUE SE CONECTO CONMIGO, DESDE EL PRIMER DIA, QUE ME DIJO QUE ESTABA HACIENDO LA EMPRESA PORQUE QUERIA HACERLA EL, te acordas? DAMIAN: Si, si,si… que loco que te diga a vos que no va alquilar mas el depósito y que a Leandro… DARIO: No! No me dijo asi! Pero no me dio a entender que lo va a seguir alquilando, por eso le digo habla con ellos, decite hablar con ellos porque le estas cortando la posibilidad de alquilarlo DAMIAN: Pero que te dijo a vos? DARIO: ahí me esta mandando mensajes, este… en realidad que iba hablar con ustedes, porque yo le dije fíjate que van hacer con el galpón porque si no ellos… le digo hablales y me dijo el. Yo pensé que les iba a decir si o no y ahora vos me mandaste el mensaje DAMIAN: Ah yo te entendí que no, que te había dicho que no, que no alquilaba mas el galpón. DARIO: No, no es asi. No fue asi tan NO, me hablo de la misma forma que les esta hablando a Ustedes, medio asi… viste que el no es asi DAMIAN: no DARIO: es mas simpático y mas que se yo! DAMIAN: pero que te dijo a vos del galpón, que iba hablar con nosotros, no te dijo ni si ni no!? DARIO: Si, si, si DAMIAN: pero te lo dijo con un mensaje o te lo dijo verbalmente por un WhastApp DARIO: no, por teléfono DAMIAN: ah porque te iba a pedir que me reenvíes, haber como te lo había dicho DARIO: No, no por teléfono DAMIAN: Ah no te dijo ni si ni no, te dijo voy hablar con ellos DARIO: claro, porque yo le dije, decídete porque sino ellos se pierden de alquilarlo, yo tengo por otro lado otra versión que QUIEREN ALQUILAR OTRO GALPON EN BUENOS AIRES, ASI QUE ESTOY MEDIO EN BOLAS CON TODO ESO… ASI QUE NO SE SI SON LOS MEXICANOS SI ES EL… DAMIAN: claro pero vos primero me dijiste que el no quería alquilar mas el galpón, vos de donde sacaste eso?? DARIO: No yo creo que no lo quiere alquilar DAMIAN-. Pero no te dijo que no Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO: No, pero yo creo que ya no quiere alquilar el galpón. YO CREO QUE VA A TRABAJAR CON OTRA GENTE Y QUE YO LE VOY A MANEJAR TODO por lo que veo. PORQUE AHORA YO LE DIGO TENGO PARA COMPRAR ACERO Y ASI SI SE PUSO CONTENTO, ENTONCES COMO VAMOS A MENJAR ESE ACERO, Y EL TIENE SU GENTE, VISTE?? Son suposiciones mias porque yo aun no tengo nada claro DAMIAN: Esta! DARIO: Yo no quiero suponer, porque por ahí vos te lo tomas de una forma u otra DAMIAN: No, no,no yo lo que quiero saber es el te dijo si no iba alquilar el galpón mas o no DARIO: Si el no la dice yo tampoco lo voy hacer DAMIAN: no pero vos el otro dia me dijiste que no iba alquilar mas la bodega DARIO: No yo hago esta comparación, a mi… lo que sintió OSCAR es que van alquilar otro galpón en BUENOS AIRES Y QUE ME VAN A PEDIR QUE LO CONSIGA YO, ASI QUE TODAVIA NO TENGO NADA DE ESO, TODAVIA NO ME DIJERON NADA! Eso es un supuesto que escucho OSCAR. DAMIAN: En si NO TE DIJO QUE NO VA A SEGUIR ALQUILANDO EL GALPON DE LEANDRO DARIO: NO,NO,NO NO ME DIJO NI QUE NO, NI QUE SI. Pero a mi me da la impresión de que no, por eso yo quiero que hablen en concreto con el, y bueno llámenlo por telefono y digame si o no! DAMIAN: Listo, listo, bueno dale OK DARIO: Me ponen a mí en el medio en una situación que no se para donde agarrar Se despiden”. CD 06 – FECHA 31-03-2017 Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 31/03/2017 10:46:42 / Fin: 31/03/2017 10:49:53 / Datos de la celda Calle: Número: Localidad: NECOCHEA Provincia: BUENOS AIRES. “DARIO recibe comunicación telefónica de DAMIAN. DAMIAN le solicita que en razón de los años que trabajan juntos quiere que lo ayude a manejarle los despachos, entre otras cosas se da la siguiente conversación: DAMIAN: (…) que quede entre nosotros dos, no lo voy hablar con nadie, Te dijo o no te dijo si me iba a alquilar el galpón o no? DARIO: No, no yo creo que no, yo creo que no DAMIAN: Pero vos crees, el te lo dijo a vos?’ DARIO: no, porque me están pidiendo un… DAMIAN: Un galpón en Buenos Aires DARIO: El abogado me dijo que me ponga en campaña en buscar uno… un galpón en Buenos Aires cerca del Puerto DAMIAN: Aha! DARIO: O sea que ese el dato que yo tengo, creo que por ese lado no lo va a volver a alquilar, me extraña que no se los diga directamente DAMIAN: Eso es lo extraño, eso es lo extraño. DARIO Me están pidiendo que averigüe un Galpón en Buenos Aires Urgente DAMIAN: y eso es PARA LOS MEXICANOS o ES PARA RUBEN DARIO: No, no porque me lo pidió el ABOGADO DAMIAN: Aha! DARIO: me dijo DARIO TENEMOS LA ORDEN DESDE CANADA DE BUSCAR UN GALPON EN BUENOS AIRES Y ME DIJERON QUE HABLE CON VOS DAMIAN: Entonces... DARIO: Me dice ponete en CAMPAÑA, AVERIGUAME TODO y después voy y cierro todo. DAMIAN: Entonces van a trabajar por BUENOS AIRES DARIO: Es lo mas factible, para que mierda van a querer el galpón en BUENOS AIRES DAMIAN: Bueh, no se es raro, ES RARISIMO DARIO: YO ETSA NOCHE VOY HABLAR, LE VOY A PREGUNTAR… pero no… me gustaría que si van a alquilar otro galpón VAN A ALQUILAR EN NECOCHEA QUE ESTOY CERCA, PERO… QUIEREN EN BUENOS AIRES DAMIAN: Y si pero en BAHIA BLANCA trabajo bien la ultima vez, que se yo. La verdad me tiene tan mareado este tipo Continúan hablando acerca de la indecisión de alquilar o no el galpón, se despiden”. Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 31/03/2017 18:20:06 / Fin: 31/03/2017 18:26:58. “DAMIAN se comunica con DARIO

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DAMIAN insiste acerca de quien no quiere trabajar con el… manteniendo la siguiente conversación: DAMIAN: … pero bueno ya esta… si no quiere trabajar con nosotros que no trabaje, viste se le hizo TODO, SE LE BUSCO TODO, SI HABLE HASTA CON EL INTENDENTE DE LA CIUDAD POR EL TEMA DEL GALPON, y bue, si no valora lo que se hizo que se vaya a la concha de su madre, la verdad es que tengo un nudo en la garganta que se me traba con este tipo ya (…) DARIO: Pero el todavía no hablo DAMINA: na, na, na pero tengo las bolas hinchadas, que quiere hablar, que no quiere hablar, que habla con vos, que habla con el, que habla con el otro, este… la verdad que no quiere terminar teniendo una discusión con vos por este tema (…) asi que ya esta, ya fue, seguiremos como seguiremos y ya esta, la verdad me sature, porque no es mi forma de trabajar, no soy asi. (…) LA VERDAD QUE ESTOY MUY SORPRENDIDO DE TODOS LADOS, DE VOS QUE ESTAS COMPRANDO ACERO PARA EL, ÈL QUE NO ES CAPAZ DE LEVANTAR EL TELEFONO QUE LE ETSA HACIENDO PERDER EL TIEMPO A LEANDRO CON EL GALPON SI YA SABE QUE NO LO VA ALQUILAR, ENTONCES VISTE. MUESTRA SER LA PERSONA QUE NO PENSABA, ENTENDES. TODAVIA ESTOY ARREPENTIDO DE HABERME IDO A BUENOS AIRES A HACERLE LA FIESTITA… Y BUEH (…) DARIO: Mira yo te digo una cosa, yo no se que paso, te juro no se que paso… ni me lo comentaron. Pero el después que se fue a Canadá, que se fue ahí de la reunión y que llego a Canadá el empezó a cambiar. AHÍ PRACTICAMENTE ME EXIGIO QUE SEA YO LA PERSONA QUE… VISTE QUE YO YA QUERIA LARGAR ESO PARA MI ERA COMPLICADO… DAMIAN: DARIO NO HICIMOS NADA!! DARIO: BUENO NO SE, TE DIGO QUE NO SE PERO EL CUANDO LLEGO A CANADA YA ME HABLO DE OTRA MANERA YA COMO ME EXIGIO QUE SEA EL GERENTE, ME LO PIDIO ENCARECIDAMENTE, EHH… QUE YO MANEJE LAS COSAS Y BUENO EL CAMBIO. ES DECIR MIENTRAS ESTUVO ALLA, ESTUVO EN BAHIA ERA UNA PERSONA, CUANDO EL LLEGO A CANADA ERA OTRA PERSONA DAMIAN: Ehh no le dijiste vos? Vos no le dijiste no los dejes afuera a los chicos, nada por el estilo DARIO Yo no sé lo que paso (…) Continúa la conversación especulando acerca de los cambios de RUBEN respecto de DAMIAN., retomando luego el siguiente dialogo: DARIO: Mira yo le calare al abogado que me explique cómo venia el tema, que me aclare con quien iba a trabajar y el me dijo… yo le digo NNO te olvides que DAMIAN, tiene totalmente, le explique quien era DAMIAN, lo tiene totalmente ocntrolado esto, sabe lo que tiene que hcaer… Pero ya te digo… ME DICE NO, PERO ESTE CHICO MATEO TARBAJA CON EL HACE MUCHOS AÑOS Y QUIEREN QUE SEA MATEO EL QUE HAGA TODO EL TRABAJO, y ahí me corto, pero bueno, NO LO DIJO RUBEN, RUBEN TODAVIA NO ME DIJO NADA. (…) Luego hablan acerca de un trabajo en Zapala. Luego retoman la charla sobre el encuentro que habían tenido con RUBEN en BAHIA BLANCA. Se despiden”. CD 10 – FECHA 04-04-2017 Origen: 1153384997 / Destino: 542262308080 / Inicio: 04/04/2017 10:14:45 / Fin: 04/04/2017 10:18:08. “MATEO se comunica con DARIO Produciéndose la siguiente conversación MATEO: DARIO te hago una consulta, vos me estas pidiendo los rollos, me dicen que hicieron una compra nueva DARIO: ¿Como? MATEO: El de los rollos me dicen que hicieron una compra nueva de rollos de acero DARIO: ¿Quién te dijo eso? MATEO: El me escribe, como que hicieron una compra nueva de rollos de acero DARIO: ¿Quién es el que te dijo eso? MATEO: Dario… ehhh no ¡JOSE! DARIO: No se quien es JOSE MATEO: Y yo todavía no termino de conocer a todos JOSE ES EL QUE MANEJA EL TEMA DE… CON EL QUE YO COORDINABA CUANDO IBAMOS A BUSCAR LOS ROLLOS AHÍ A DONDE LOS BUSCABAMOS A LOS ROLLOS DE ACERO DARIO: Lo único que yo… ¿estamos hablando de la misma gente a la que le compramos… MATEO: La ultima vez… DARIO: La ultima vez. No, no, les pedi un presupuesto MATEO: Ah bueno, bueno ok Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO: Les pedi un presupuesto! MATEO: Un presupuesto para cuantas TONELADAS? PORQUE AHÍ ME PUSO MIL… MIL KILOS, MIL TONELADAS, NO SE QUE ME PUSO DARIO: No LE PEDI VEINTE (20) ROLLOS, DOSCIENTAS (200) TONELADAS MATEO: Ah VEINTE (20) ROLLOS DARIO: pero solamente un presupuesto TE EXPLICO PORQUE ESTO LO QUIERO HACER YO CON “CAMTRADE” MATEO: Claro DARIO: Entonces yo lo que necesitaba, ESO LO ESTA MENJANDO MI HIJO, es que me pasen solamente el precio del rollo MATEO: Claro, claro DARIO: Y nosotros nos ocupamos de ir a buscarlo, de llevarlos al galpón MATEO: Si si esta bien, el lo que quiere es vender el rollo despues si no se mete en lo otro… DARIO: Claro, pero no entiendo,,, todavía no se hizo ninguna compra, es decir, estamos pidiendo precio MATEO: por eso me llamo la atención, porque hablamos la semana pasada y este me escribe… no se… están medos perdidos todavia DARIO: No, no, no vos espera que yo te diga MATEO: Si, si, si DARIO: Porque yo ayer … MATEO: por eso te llamo a vos, todos me dicen cosas distintas, por eso vuelvo a vos, te llamo a vos DARIO: no, no, no si es de parte nuestra, yo solamente le pedi un presupuesto, te digo mas. No solamente pedi ahí… MATEO: No, no obviamente, seguro… DARIO: Otra cosa, che si llegas a saber o ver un galpon, ME ESTAN PIDIENDO ALQUILAR UN GALPON, MAS O MENOS DE 500 O 600 METROS CUADRADOS AHÍ EN BUENOS AIRES, LO MAS CERCA DEL PUERTO POSIBLE. SI LLEGAS A SABER ALGO, AVISAME MATEO: Bueno DARIO: ES PARA ESTA GENTE, PARA CAMTRADE NO? MATEO: SI, SI, SI, pero quieren un GALPON DONDE TENGAN ENTRADA Y SALIDA ELLOS SOLOS, NO QUE SEA COMPARTIDO DARIO: NO, NO, QUIEREN UN GALPON PARA ELLOS SOLOS, MINIMO 600 METROS CUADRADOS CON ENTRADA DE CAMION, NO? MATEO: OK, perfecto, averiguo DARIO: Si llegas a saber algo chiflame que lo mandamos al abogado que lo vea. Y con respecto a eso cuando se haga una compra, ya nomas te voy avisando MATEO: Si, no, ya se, por eso te estoy llamando porque no entiendo lo que me escriben, no se, por eso. Ahora te mando, te lo reenvío Se despiden”. CD N° 11 FECHA 05/04/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5491162657955 / Inicio: 05/04/2017 13:10:18 / Fin: 05/04/2017 13:15:10. “DARIO se comunica con PABLO Conversan de asuntos personales, hasta que en el minute 02:05 comienza el siguiente dialogo: DARIO: Bueno escuchame PABLO, CON EL TEMA DEL GALPON, YO ESTOY BUSCANDO UN GALPON EN BUENOS AIRES, YO TRABAJO PARA UNA EMPRESA DE CANADA A LA QUE LE COMPRO… LE COMPRO ACERO Y UNAS COSAS, YA HEMOS ARMADO ALGO EN BAHIA BLANCA, VISTE? PABLO: SI… DARIO: EHHHHH…. PERO QUIEREN… EN REALIDAD YO LOS QUERIA TRAER ACA A NECOCHEA, PERO NO ME ANIMO PORQUE ACA LA MUNICIPALIDAD ES MUY PUTA, APARTE YO ESTOY DE PUNTA CON EL INTENDENTE… PABLO: SEEE… DARIO: EHH PERO ELLOS QUIEREN ALGO CERCA DEL PUERTO. VOS ME DIJISTE ALGO EL OTRO DIA QUE TENES RAZON, NO NO ES QUE ESTE CERCA DEL PUERTO, SI ESTA A MEDIA HORA NO HAY PROBLEMA, ENTENDES? PABLO: NO, NO, A LO QUE VOY YO PENSE QUE LA GENTE EN CANADA ESTA PENSANDO POR AHÍ ESTA PENSANDO EN ALGO EN EL PUERTO QUE DIRECTAMENTE LO BAJAS… DARIO: NO, NOOO PABLO: O SEA TE CUENTO, PORQUE YO CADA TANTO LEO Y SOBRE TODO EN EL CRUCE DE COMERCIO EXTERIOR, ME QUEDE ENGANCHADO EN UN MONTON DE COSAS, LO MAS PROXIMO PARA SALIR A BUSCAR, DE REPENTE PUEDE SER POMPEYA Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO: CLARO, CLARO… PABLO: BARRACAS, GALPONES VIEJOS POR AHÍ HAY MUCHO PARA VENDER PORQUE VISTE QUE EL LABURO PARA CIERTA GENTE DECAYO MUCHO Y HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON EL TEMA DE LA ZONIFICACION, QUE TE PERMITA SIGUIENDO USANDOLO COMO DEPOSITO Y SALIDA DE CAMIONES, TODO ESO DEMANDA UN TIEMPO, LO QUE TE QUIERO DECIR ES QUE SI LO TENGO QUE HACER YO LO HAGO, PERO QUE ESTA GENTE NO TE VAYA A VERSEAR Y QUE DESPUES QUEE TODO EN LA NADA DARIO: NO, NO, ESO LO MANEJARIA UN ABOGADO QUE ESTA EN BUENOS AIRES, YO LO QUE NECESITO ES CONSEGUIR UN GALPON DE 600 METROS CUADRADOS QUE TENGA ENTRADA PARA GALPON… QUE ES LO QUE SE HACE EN ESE GALPON? SE TRAEN BOBINAS DE 10 TONELADAS DE ACERO EN LAMINAS FINITAS Y AHÍ YO LES VENDI UNA MAQUINA A ELLOS PARA QUE CON ESA MAQUINA LA CORTAN Y LOS CLIENTES DE ELLOS, EN VEZ DE AGARRAR BOBINAS DE 10 TONELADAS COMPRAN BOBINAS DE UNA TONELADA, DE DOS DE TRES, ESE ES EL SERVICIO QUE HACEN ELLOS, ENTENDES? PABLO: BUENO, DEJAME… LO QUE YO HAGO ME PONGO EN CAMPAÑA UN DIA AL MEDIODIA, ME DOY UNA VUELTA POR AHÍ, HACE UN TIEMPO QUE NO VOY… YO EL AÑO PASADO ESTUVE YENDO MUCHO, HAY TRES O CUATRO (NO SE ENTIENDE) Y NO TODOS SE VAN A LA PAMPA APARENTEMENTE Y YO HABIA VISTO, A MI ME LLAMA SIEMPRE LA ATENCION PORQUE (se entre corta la llamada y retoma) CUANDO ARGENTINA PRODUCIA COMO DIOS MANDA, NO? DARIO: CLARO, CLARO PABLO: MUCHO GALPON CERRADO, MUCHO Y BUENO TAMBIEN ES CUESTION DE SALIR A RASTRILLAR Y BUSCAR, TAMBIEN PUEDE… DARIO: BUENO CUALQUIER NOVEDAD ME AVISAS… SE DESPIDEN”. CD N° 12 FECHA 06/04/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 1161227866 / Inicio: 06/04/2017 11:01:28 / Fin: 06/04/2017 11:04:11. “OSCAR se comunica con MASCULINO, se desarrolla la siguiente conversación: MASCULINO: MIRA SI LA COMPRA LA REALIZAN A TRAVEZ DE CAN TRADE ARGENTINA, LO QUE HAY QUE HACER, COMO LA PLATA VIENE DE AFUERA, VIENE DE MÉXICO O DE CANADA DARIO: SI MASCULINO: PARA DESPUES PODER SACAR LA MERCADERIA FUERA DEL PAIS, VA A VER QUE… MEJOR ES INSTRUMENTARLO COMO UN PRESTAMO, PORQUE TODAVIA NO HAY PLATA EN CAN TRADE ARGENTINA DARIO: CLARO MASCULINO: ENTONCES…CAN TRADE MÉXICO, CAN TRADE CANADA LE PRESTARIA DINERO A CAN TRADE ARGENTINA… DARIO: AHA… MASCULINO: TRATO DE MUTUO, OK? SE ASIENTA EN LA CONTABILIDAD DE CAN TRADE ARGENTINA ESO, COMO UN PASIVO Y EN LA CONTABILIDAD DE MÉXICO COMO UN CREDITO, ENTENDES? DARIO: SI… MASCULINO: EL PROVEDOR DEL PRODUCTO EN ARGENTINA LE FACTURARIA A CAN TRADE ARGENTINA, OK? DARIO: CLARO MASCULINO: LA COMPRA LA HACES A TRAVES DE CAN TRADE ARGENTINA Y CAN TRADE ARGENTINA UNA VEZ QUE ESTE INSCRIPTO COMO IMPORTADOREXPORTADOR LA PUEDE EXPORTAR DARIO: PERFECTO MASCULINO: ESA SERIA LA FORMA, PORQUE NO PODES JUSTIFICAR SI NO EL DINERO DARIO: CLARO, CLARO… MASCULINO: CUANDO LA VENDE, DESPUES SE LO DEVUELVE EL DINERO A CAN TRADE MÉXICO DARIO: EXACTO MASCULINO: TE DAS CUENTA? ESA ES UNA, PORQUE SI NO EN ADUANA TE VAN HACER DOBLE Y EN AFIP TAMBIEN…QUE LA PLATA, COMO LA PODES JUSTIFICAR, DE DONDE VINO! DARIO: NO, CLARO! EL TEMA ES JUSTIFICARLO MASCULINO: LA DEL MUTUO ALGUNA VEZ FUNCIONO, NADA ES INFALIBLE PERO ALGUNA VEZ FUNCIONO. ESA ES UNA, SI LA QUERES HACER A TRAVES DE CAN TRADE ARGENTINA, SINO QUE LA EXPORTE DIRECTAMENTE EL PROVEDOR DE ARGENTINA A CAN TRADE MÉXICO, CAN TRADE CANADA Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO: SI LO QUE PASA ES QUE LOS ROLLOS VAN A ESTAR UN TIEMPO ACA HASTA QUE SE LOS PREPARE Y NO VAN A SALIR TODOS JUNTOS ENTONCES… QUE COMPRAR ACA.. MASCULINO: QUE COMPRE CAN TRADE ARGENTINA Y VOS IR ADMINISTRANDO LOS DESPACHOS A MEDIDA QUE LOS NECESITES… DARIO: EXACTAMENTE! MASCULINO: LOS QUIERAS IR MANDANDO AFUERA… BUENO LO DEL PRESTAMO ES UNA OPCION RAZONABLE DARIO: BARBARO MASCULINO: TENEMOS QUE… CONVERSALO, LOS PAPELES EN REALIDAD PORQUE LA PLATA VA A VENIR… A TODO ESTO PARA EL PRESTAMO LO QUE TENEMOS QUE TENER ES LA CUENTA, LA CUENTA BANCARIA DE CAN TRADE ARGENTINA ANDANDO DARIO: CLARO, MASCULINO: AHÍ ESTAMOS, ESTA ES ETAPA DE PONER EN MARCHA MAS OPERATIVAMENTE LA EMPRESA, HAY DAR ALGUNAS ALTAS QUE HAY QUE HACER EN AFIP, ENTENDES? IMPUESTO A LAS GANANCIAS. I.V.A., AUTORIZACIONES PARA EMITIR FACTURAS, ABRIR LA CUENTA BANCARIA, PORQUE LA PLATA (IRRUMPE UN SONIDO Y RETOMA) VA A LA CUENTA CORRIENTE DE CAN TRADE ARGENTINA DARIO: SE, SE MASCULINO: TE DAS CUENTA? VA A VENIR DIRECTO, JUSTIFICABLE ES EL CONTRATO MUTUO, ES EL CONTRATO DEL PRESTAMO. BUENO AHORA YO TE VOY A MANDAR UN CORREITO CON LAS COSAS MAS IMPORTANTES QUE TENEMOS QUE HACER URGENTES. TAMBIEN ESTAMOS TRABAJANDO LO DE IMPORTADOREXPORTADOR YO PARA QUE SEPAS QUE TAMBIEN ESTA ENCAMINADO ESO, QUE ESTA CASI TODO CONCATENADO, ASI QUE TE VOY A MANTENER AL TANTO… VOS INGLES LEES BIEN DARIO? TE MANEJAS CON EL INGLES, SUPONGO QUE SI…”. Origen: 1161227866 / Destino: 542262308080 / Inicio: 06/04/2017 11:04:40 / Fin: 06/04/2017 11:05:58. “MASCULINO se comunica con DARIO Y RETOMAN EL DIALOGO MASCULINO: HOLA, HOLA, SE NOS CORTO! NO LO QUE TE QUERIA PREGUNTAR ES SI VOS CON EL INGLES COMO TE MANEJAS? DARIO: Y YO ME MANEJO TODOS LOS DIAS CON EL INGLES CON LOS CHINOS MASCULINO: AHAA DARIO: TRADUCIENDO VISTE? MASCULINO: PERFECTO A OK, POR SI LE ESCRIBO A KENNETH DARIO: NO CON ESE TEMITA NO TENGO PROBLEMA MASCULINO: AH BUENO, BUENO, YO TE CONSULTABA PORQUE KENNETH NO HABLA ESPAÑOL, ENTONCES LO QUE HAGO PARA QUE ESTEMOS TODOS EN LA MISMA SINTONIA E INFORMADOS, PROBABLEMENTE LE MANDE UN CORREO TE COPIE DARIO: SI MANDAME NO HAY PROBLEMA MASCULINO: AH BUENO DARIO PERFECTO, ESTAMOS EN CONTACTO ENTONCES DARIO: BUENO, YO A LA TARDE LO HABLO CON RUBEN ESTO QUE ME PARECE UNA BUENA IDEA Y ESTAMOS EN CONTACTO, EH? MASCULINO: DALE! QUE AHORA LA CLAVE ESTA EN NO PERDER DIAS Y TRATAR DE DAR TODAS LAS ALTAS DE AFIP LO ANTES POSIBLE, LAS REGISTRACIONES… DARIO: ESCUCHAME, AHÍ TENGO UN AMIGO MIO EN BUENOS AIRES BUSCANDO UN GALPON MASCULINO: AH MUY BIEN, MUY BIEN DARIO: UN AMIGO QUE ESTA EN INMOBILIARIA, QUE SOMOS MUY AMIGOS LE PEDI QUE ME BUSQUE UN GALPON CON LAS ESPECIFICACIONES ASI QUE APENAS TENGAMOS ALGO TE AVISO, EH? MASCULINO: TE AGRADEZCO ASI LO VEMOS CON TIEMPO Y NO NOS ATRASAMOS SE DESPIDEN”. CD 13 Fecha 07/04/2017 07/04/2017 20:02:24;00:04:40;B-1007-2017-04-07-200705-4.wav “DAMIAN se comunica con DARIO con quien mantiene la siguiente conversación DAMIAN: SI DARIO AHÍ HABLE CON RUBEN EH?, DARIO: QUE TE DIJO DAMIAN: NO, BUENO ME CONTO UN POCO DE LOS MALESTARES QUE TUVO, COSAS QUE YO LA VERDAD QUE NO ESTABA NI ENTERADO, DARIO… NO ESTABA ENTERADO QUE LE DIJERON… QUE LE DIJO… ME DICE QUE LEDIJO LEANDRO AL

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MEXICANO QUE LE IBA ABRIR UN RONTRAPESO A VER QUE TENIA ADENTRO, UN MONTON DE COSAS QUE LA VERDAD QUE YO ME QUEDE HELADO DARIO: AHA DAMIAN: BUENO DESPUES EL TEMA QUE EL TIPO QUE LE TENIA QUE MANDAR EL QUARZO QUE LE DIJO QUE QUERIA VER SU EMPRESA PRIMERO, MIRA LE DIJE QUE DARIO TAMBIEN ME COMENTO QUE TUVO SUS MALESTARES ACA CUANDO ESTUVE EN BAHIA BLANCA QUE LA VERDAD QUE YO LAMENTABLEMENTE NO ESTABA, INCLUSO LE DIGO QUE NADIE ME HABIA DICHO CON LUJO DE DETALLE SPORQUE TE HABIAS SENTIDO INCOMODO VOS, PERO BUENO, ESTE… QUEDAMOS QUE LE ENCANTO LA IDEA QUE LE MANEJE TODO LO QUE ES DESPACHANTE DE ADUANA EN BAHIA BLANCA Y EN BUENOS AIRES YO, HASTA ESO FUE LO QUE ME DIJO… E INCLUSO QUE LE VA A SEGUIR COMPRANDO MARMOL A LOS GUASH, QUE QUIERE HACER UNA MUY BUENA… QUE QUIERE COMPRAR MARMOL ACA EN BAHI BLANCA ASI QUE TAMBIEN VA A SEGUIR EXPORTANDO, EHHH HOLA! DARIO: SI SI TE ESTOY ESCUCHANDO DAMIAN: SI LE PEDI POR FAVOR QUE NO QUERIA DIFERENCIAS QUE CUALQUIER COSA QUE SE PAOYE CON TODA LA CONFIANZA EN MI PARA DECIRME LO QUE ME TENGA QUE DECIR PARA PONER UN POCO.. LAS COSAS.. DARIO:CLARO, MAS CLARO DAMIAN: CLARO, PORQUE LA VERDAD NO ESTAMOS PERDIENDO UN NEGOCIO HERMOSO POR COSAS TONTAS ESTEEE… Y BUENO DESPUES LE COMENTE LO DE LOS REINTEGROS Y TODO ESO, QUE CUENTA CONMIGO PARA QUE LE MANEJE TODO ESO, INCLUSO LE DIJE A DARIO, VOS VISTE QUE TE COMENTE CUANDO ESTABAMOS EN BUENOS AIRES QUE DARIO ES COMO UN TIO, LE DIGO QUE POR AHÍ `POR SU EDAD Y POR SUS ACHAQUES, SUS LIMITACIONES DE MOVIMIENTO, YA LE DIJE A DARIO Y TE LO REPITO A VOS QUE LO QUE NECESITEN QUE CUENTEN CONMIGO, ESTEEEE… Y MAÑANA LO VOY A LLAMAR CON RICARDO PARTAL PARA QUE LE MANEJE TODO LO QUE ES CANADA Y ESTADOS UNIDOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL, ASI QUE UNA CHARLA HERMOSA LA QUE TUVIMOS DARIO: BUENO MENOS MAL DAMIAN: BUENO Y ME DICE QUE CONMIGO NO TUVO NINGUN INCONVENIENTE TODO LO CONTRARIO, TODO SE LO SOLUCIONE, TODO SE LO MANEJE PERFECTAMENTE ASI QUE SI, QUE ENCANTADO DE TRABAJAR CONMIGO QUE CUENTA CONMIGO TANTO PARA BAHIA BLANCA COMO PARA BUENOS AIRES, YO LE DIJE QUE SE LO MANEJABA TODO CON MI GENTE LA PARTE DE BUENOS AIRES DE DESPACHANTE DE ADUANAS, SEGURAMENTE… QUE IBA HABLAR CON MATEO PARA LA PARTE DE ESAAA…. CAPAZ DEPUES ME DICE QUE NO PERO HOY M EDIJO A TODO QUE SI DARIO: BUENO DAMIAN: ASI QUE BUENO Y ME DIJO TAMBIEN QUE IBA A SEGUIR TRABAJANDO EL MARMOL CON LOS CHICOS, QUE IBA A HACER UNAS BUENAS PARTIDAS DE MARMOL TAMBIEN, ASI QUE BUENO, OJALA SALGA TODO OCMO HABLAMOS RECIEN, PERO SI… INCLUSO LE DIJE MIRA, LE OFRECI, YO SE QUE DARIO ME COMENTO QUE MATEO TIENE UNA POSIBLE EXPORTADORA, PERO EL DESPACHANTE QUE TRABAJA CONMIGO EN BUENOS AIRES TE LO OFREZCO PORQUE TIENE UNA FIRMA Y SEGURAMENTE TE SALDRIA GRATIS LA EXPORTACION PORQUE YO LE SACO EL REINTEGRO Y PRACTICAMENTE NO TE COBRARIA COMISION, NI NADA, LO TENGO QUE HABLAR BIEN CON EL PERO TE IMAGINAS QUE TIENE EL 4 PORCIENTO EN 4 O 5 MESES LE SALE EN 4 O 5 PORCIENTO DE COMISION ES UNA FORTUNA DARIO: CLARO, CLARO DAMIAN: ESTEEE… BUENO HABLAMOS MUY BIEN Y LE DIJE QUE VISTE QUE YO TRABAJO CON “DROGUERIA SUR” LA SEXTA DROGUERIA MAS GRANDE DEL PAIS DARIO: QUE HABLARON POR TELEFONO, NO? DAMIAN:SI, SI… NO, NO POR WHATSAPP! DARIO: A POR WHATSAPP… DAMIAN: CLARO LE DECIA QUE YO TRABAJO PARA ESTA DROGUERIA QUE ES LA SEXTA MAS GRANDE DEL PAIS, LE SACO LOS REINTEGROS PERMANENTEMENTE , PARATE QUE A EXPORTAR ES A LO QUE NOS DEDICAMOS ASI QUE LA TENGO CLARA EN ESTO PARA MEJARLE O SEA QUE TIENE MUCHA MAS PLATA PARA GANAR Y QUE LE VA A SALIR PRACTICAMENTE GRATIS LO TUYO Y LO MIO, BUENO AL FIN SE SORPRENDIO Y SE ENTUSIASMO DARIO: BUENO, BUENO, MAÑANA A LA TARDE HABLAMOS MAS TRANQUILOS PORQUE ESTOY EN MEDIO DEL QUILOMBO AHORA VISTE? SE DESPIDEN”. CD N° 24 FECHA 18/04/2017

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 18/04/2017 20:42:45 / Fin: 18/04/2017 20:48:48. “CONVERSACION ENTRE DARIO Y DAMIAN: : DAMIAN: COMO ANDA TODO? DARIO: BUENO MIRA, LO QUE PASE ES QUE ESTUVE TODA LA TARDE Y AHORA ESTOY ARREGLANDO ACA POR EL SALON, TODA LA TARDE CON GENTE POR EL SALON QUE TENGO QUE ORGANIZAR. CON RESPECTO A… CON RESPECTO ALLA DAMIAN: ADONDE, ALLA AL NORTE O AL SUR? DARIO: EHHH RUBEN DAMIAN: SII DARIO: ES QUE HOY ME LLAMO EL ABOGADO, QUE TENGO QUE, TENGO… MAÑANA TENGO QUE PASARLE LOS DATOS DEL BANCO DAMIAN: SI DARIO: PARA VER QUE ME PIDEN, LA VOY ABRIR ACA LA CUENTA EN… ACA EN QUEQUEN, EN EL BANCO PROVINCIA… ME LLAMO RUBEN Y LE PREGUNTE, RUBEN COMO ES ESTO? QUIEN VA A MANEJAR ESTA CUENTA?, QUIEN VA A FIRMAR? YO NO QUIERO TENER PROBLEMAS, LE DIGO. ME DIJO SOS VOS DARIO Y UNICO QUE VA A MANEJAR ESTA CUENTA, NADIE PUEDE TOCARLA… BUENO, POR ESE LADO ME QUEDO TRANQUILO VISTE… DAMIAN: SI… DARIO: Y ESO ES HASTA AHORA, ME DIJO QUE ESTABAN DISCUTIENDO TODAVIA MI SUELDO, PERO NO HABLO… NO ME HABLO… ¡PARA NORA!... NO ME HABLO DE COMPRAR Y NO COMPRAR TODAVIA DAMIAN: AHA! DARIO: LO QUE SI ME VOLIVIO A INSISTIR QUE ALQUILE EL GALPON URGENTE LA SEMANA QUE VIENE EN BUENOS AIRES Y YO LE VOLVI A DECIR QUE ME GUSTARIA HACERLO ACA LO VA A VOLVER A CHARLAR ESTA NOCHE, CON LA GENTE A VER SI PUEDE… DAMIAN: Y CUAL… SERIA EL GALPON AHÍ EN COSO… DARIO: SI YO LO QUIERO TENER ACA EN NECOCHEA PORQUE IMAGINATE QUE PARA MI ESTE… DAMIAN: AHA!, SI SI DARIO: BUENO ESO ES TODO LO QUE HABLE HOY, ASI QUE URGENTE HAY QUE ABRIR LA CUENTA ESTA SEMANA PORQUE ES LA UNICA MANERA QUE TIENE EL CONTADOR PARA PRESENTAR LAS COSAS PARA LA EXPORTADORA DAMIAN: PERO PERDON… SI PONES EL GALPON EN NECOCHEA TE QUEDA MAS CERCA BAHIA BLANCA QUE BUENOS AIRES PARA IR HACER LAS… PARA IR CON LOS CONTENEDORES! DARIO: NO, NO, NO EL TEMA ES QUE QUIEREN TRABAJAR CON EL PUERTO DE BUENOS AIRES DAMIAN: ESO ES SEGURO YA?? DARIO: SI, SI, PORQUE SI NO, NOS QUEDABAMOS CON EL GALPON QUE ESTA ALLA EN… NO, NO PUERTO DE BUENOS AIRES DAMIAN: BUENO DARIO: ASI QUE BUENO MIRA, YO TE VOY A DECIR DOS COSAS LE DIJE A… PORQUE YO INSISTO, PORQUE INSITO EN PONERLO EN NECOCHEA… PORQUE NO ES LO MISMO LE DIGO SI NOSOTROS ARMAMOS EL GALPON ACA YO MANEJO LAS INSPECCIONES, YO MANEJO LA MUNICIPALIDAD, YO MANEJO TODO ACA, EN BUENOS AIRES VAS A TENER INSPECCIONES CADA DIEZ MINUTOS, EHHH… TE LO DIGO COMO CONSEJO VISTE? YO ACA EN NECOCHEA PUEDO MANEJAR TODO LO QUE SEA MUNICIPAL ASI QUE LO IBA A VOLVER HABLAR ESTA NOCHE DAMIAN: Y PORQUE EMBARCAR EN BUENOS AIRES ESO ES LO QUE NO ENTIENDO DARIO: BUENO NO SE ESO, EL QUIERE EMBARCAR EN BUENOS AIRES DAMIAN: PORQUE ES MAS BARATO BAHIA BLANCA DARIO: BUENO, NO SE, NO SE, NO QUIERE TRABAJAR CON BAHIA BLANCA DAMIAN: BUENO DARIO: POR AHÍ A MI ME DICE UNA COSA, A VOS TE DICE OTRA… QUE SE YO VISTE! DAMIAN: NO POR AHÍ LO VUELVO A LLAMAR LA SEMANA QUE VIENE EN ALGUN MOMENTO PARA DECIRLE A VER COMO LO VAMOS A MANEJAR, SI QUIERE QUE LE PONGA MI GENTE EN BUENOS AIRES, A VER COMO LO HACEMOS, COMO HABIAMOS QUEDADO NO? DARIO: NO SE COMO QUEDASTE CON EL, A MI ME DICE, A MI… LO UNICOQ EU ME DICE QUE SOY YO EL QUE VA A MANEJAR TODO, A VOS TE DICE QUE LO VAS A MANEJAR CON EL, NO ENTIENDO… DAMIAN: NO, NO, NO… DARIO: ESCUCHAME, NO SE SI ESTA JUUGANDO A DOS PUNTAS, ESCUCHAME… Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DAMIAN: NO, NO DARIO DARIO: YO LO UNICO QUE QUIERO, LO UNICO QUE QUIERO ES EL SUELDO DAMIAN: NO, A MI DARIO LO UNICO QUE ME DIJO ES QUE LE MANEJE LA PARTE DE DESPACHANTE DE ADUANA, ESO, NO QUE MANEJE TODO YO, NO… NO DE NINUGUNA MANERA DARIO: NO, NO YA SE… YA SE, YA SE, EHHH PERO BUENO, BUENO, VAMOS A ESPERAR A VER QUE PASA DAMIAN: POR AHÍ, LA PREGUNTA QUE SERIA BUENA ES QUE VOS LE DIGAS: CHE DARIO… CHE RUBEN LA PARTE DE DESPACHANTE DE ADUANA TE LA VA A MENJAR DAMIAN NOMAS? QUE ESO ES LO QUE ME DIJO EL QUE VOS HABLASTE CON EL? DARIO: CLARO… PORQUE YO NO LE QUISE DECIR HOY PARA QUE NO PIENSE QUE ANDAMOS CON CHUSMERIO, VISTE?. DAMIAN: CLARO DARIO: PERO YO SI QUERES MLE DIGO… MIRA DAMIAN ME DIJO QUE LA PARTE DE COSO LE DIJISTE QUE LA IBA A MENJAR EL DAMIAN: POR ESO, QUEDARON QUE LA MANEJABA EL, PERO BUENO ESO… DARIO: SI VOS ME DAS… SI VOS ME DAS LA AUTORIZACION YO SE LO DIGO, VISTE? DAMIAN: CHE RUBEN, ME DIJO DAMIAN QUE ENTENDIO QUE ENCANTADO QUE MANEJARA BAHIA BLANCA Y QUE TE DIJO QUE TIENE SU GENTE EN BUENOS AIRES, ES CORRECTO ESO??, DECILE VOS ASI… DARIO: BUENO AHÍ ESTAMOS, ASI NOS SACAMOS LA DUDA, AHORA SE LO PREGUNTO EH? Y TE DIGO. EN CUANTO ME CONTESTE TE DIGO DAMIAN: HACECELO EN TITULO DE COBSULTA, COMO QUE YO ENTENDI ESO DARIO: CLARO, CLARO, QUEDATE TRANQUILO, YO NO SE LO QUISE DECIR POR NO PASAR POR ENCIMA DE TUYO Y A VER SI METIA LA PATA, PERO AHORA SE LO PREGUNTO EH? DAMIAN: ESO A VOS TE PARECE LOGICO PREGUNTARSELO? DARIO: PORQUE YO HOY CLARAMENTE LE PREGUNTE QUIEN IBA A MANEJAR LAS CUENTAS, PORQUE YO SI HABIA OTRO QUE FIRMARA Y HACIA CHEQUES LE IBA A DECIR QUE NO, VISTE? NO ME QUIEREO METER EN QUILOMBOS. SO SOY YO SOLO EL QUE MANEJA LA CUENTA, ME DIJO QUE NO ME QUEPA NINGUNA DUDA QUE SOLAMENTE SOY YO QUE VOY A TENER EL MANEJO DE ESA CUENTA, PORQUE AHÍ ME QUEDO TRAQUILO, VISTE? ENTENDES? DAMIAN: LOGICO, SI! DARIO: NO VAYA A SER QUE HAY DOS O TRES QUE MANEJEN LA CUENTA Y DESPUES…NO, NO… NO, NO, NO! DAMIAN: MIRA YO LE DIJE REINTEGRO DE IVA, QUE LE IBA A MANEJAR TODO ESO, PERFECTO DAMIAN, ENCANTADO DARIO: BUENO AHORA SE LO PREGUNTA, DALE Y TE LLAMO, EN CUANTO ME CONTESTE TE LLAMO, CHAU CHAU SE DESPIDEN”. CD 33 FECHA 28-04-2017 Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 28/04/2017 17:40:32 / Fin: 28/04/2017 17:48:49. “DAMIAN SE COMUNICA CON DARIO CONVERSAN ACERCA DEL TEMOR DE DARIO A VIAJAR. DAMIAN COMENTA ACERCA DE SU ESTADIA EN BUENOS AIRES HASTA QUE SE DESARROLLA LA SIGUIENTE CONVERSACION: DAMIAN: CHE DE ALLA DEL NORTE SABES ALGO O NO? DARIO: NO, SOLAMENTE ESTOY EN CONTACTO CON EL ABOGADO ESTE, EL TODAVIA NO LLEGO. EL LUNES CREO QUE LLEGA A CANADA DAMIAN: SEEE DARIO: ESTOY ABRIENDO LA CUENTA, AL FINAL LA VOY ABRIR EN BANCO MACRO DAMIAN: A EN OTRO BANCO DARIO: MACRO, ME PRESENTARON AL GERENTE Y LA VERDAD QUE UN TIPAZO, NO TENGO QUE ANDAR HACIENDO COLA NI NADA DAMIAN: ESTA BIEN DARIO: AHORA ESPERO UNOS PAPELES AUTORIZADOS DE ALLA DE BUENOS AIRES Y AHÍ CREO QUE PARA LA SEMANA QUE VIENE TENDRE LA CUENTA VISTE DAMIAN: TRATA DE NO OLVIDARTE DE TRATAR DE ENGANCHARME AHÍ DARIO EH? DARIO: HOLA!

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DAMIAN: CAPAZ QUE ESTAS HACIENDO, PERO NO TE OLVIDES DE VER SI PODES ENGANCHARME AHI DARIO: NOO, QUEDATE TRANQUILO QUE YO VOY HACER TODO LO POSIBLE, AHORA YO ESTOY COMO VOS, ESPERO ABRIR ESA CUENTA Y QUE YA EMPIECE MOVIMIENTO A VER QUE CARAJO HAGO, VISTE DAMIAN: Y SI LOGICO, UNA FIJA POR MES ES IMPORTANTISIMO DARIO: YO TUVE QUE PAGAR LA PARTE MIA PARA SER GERENTE, TUVE QUE PAGAR 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS) MANGOS, NO SE SI ES MONOTRIBUTO O QUE CARAJO ES! Y LO PUSE YO DE MI BOLSILLO, VISTE? Y YO NO ANDO CON LA GUITA COMO PARA GASTAR, VOY A ESPERAR YO… NO LO QUIERO APURAR HASTA QUE YO TENGA LA CUENTA, UNA VEZ QUE TENGA LA CUENTA Y YA DEPOSITEN ALGO DE GUITA AHÍ BUENO SI NO DAN EL SUELDO ME LO TOMO YO, JA! DAMIAN: VAS A VER QUE UNA VEZ QUE ESTE LA CUENTA ABIERTA Y YA SE MUEVA PLATA TE VA ACEPTAR, Y VA AGARRAR VIAJE DARIO: Y SI, YO CREO QUE NO VA TENER PROBLEMA, EL TEMA SON LOS TIEMPOS DE UNO, QUE NO SON LOS TIEMPOS DE ELLOS, ENTEDES? YA QUIERO QUE ESTO EMPIECE A GENERAR ALGO PORQUE CUANTO HACE YA QUE NO NOS ENTRA UN MANGO, MUCHO TIEMPO, ENTONCES. DECI QUE YO TUVE LA SUERTE DE ENGANCHAR, DE LABURAR CON ESTE LOCAL, A MI ESO MUCHO NO… ME DA PARA VIVIR Y PAGAR TODAS MIS COSAS, PERO YA SI TE ENTRAN 10 (DIEZ), 15.000 (QUINCE MIL) DOLARES ES OTRA COSA DAMIAN: LA PUTA! QUE TE ENTREN 4 (CUATRO) DARIO ES UNA FORTUNA YA! DARIO: SEEE, YO QUIERO ASEGURARME EL MENSUAL, LO DEMAS ME IMPORTA UN POMO, PERO BUENO NO PUEDO TIRAR LA BRONCA PORQUE TODAVIA NO ESTA LA CUENTA, APARTE ESA CUENTA… SOY EL UNICO RESPONSABLE DE ESA CUENTA, HASTA QUE… HASTA CUANTOS MILLONES DE DOLARES PUEDE SER UNO HONESTO, SABES? DAMIAN: HASTA CUANTOS QUE? DARIO: ¿HASTA CUANTOS MILLONES DE DOLARES UNO PUEDE SER HONESTO? DAMIAN: MIRA MIENTRAS SEAN LEGALES LOS QUE VOS QUIERAS! DARIO: (RIE) NO YO DIGO, PORQUE SI LLEGAN A DEPOSITAS 2 (DOS) O 3 (TRES) MILLONES DE DOLARES EN ESA CUENTA Y YO LA MANEJO, ¿PODRE SER YO TAN HONESTO?... SEEEE, YO SI! DAMIAN: Y AHÍ TE VAS A LA CONCHA DE LA LORA Y… DARIO: NAAA… YO NI EN PEDO. BUENO, ASI QUE ESTOY ESPERANDO ESO A VER COMO ME EMPIEZO A MOVER. HASTA QUE NO TENGAMOS ESO NO SABEMOS NADA DAMIAN: Y EL DONDE ESTA? SABES? DARIO: EHHH?? DAMIAN: Y EL DONDE ESTA? SABES? DARIO: EN ESPAÑA ESTA Y EL LUNES, YA QUEDAMOS QUE IBAMOS A CHARLAR EL LUNES, ESTE LUNES QUE ENTRA, QUE SEGURAMENTE LLEGA EL, PORQUE ME DIJO QUE EL LUNES ESTOY EN CANADA Y BUENO AHÍ TENDRE ALGUNA OTRA CHARLA A VER COMO SIGUE TODO ESTO, HASTA AHORA NO ME PIIOD NADA NI ME… SOLAMENTE ESTA ESPERANDO QUE HABRA LA CUENTA VISTE? DAMIAN: PERO SE FRENO MAL, YA QUE LAS ULTIMAS EXPORTACIONES FUERON EN ENERO DARIO: SI, SI POR ESO, QUE SE YO… NO SE. PERO ESTO SIGUE, SIGUE VISTE PORQUE EL ESTA INTERESADO QUE LA CUENTA SE ABRA, ASI QUE TODO SIGUE DAMIAN: BUENO VAMOS A VER QUE PASA. IGUAL DE LO OTRO NO SABEMOS TODAVIA DARIO: NO, NO SABEMOS NADA DE NADA HABLAN DE ASUNTOS PERSONALES Y SE DESPIDEN”. CD N° 38 FECHA 03/05/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 16045005574 / Inicio: 03/05/2017 15:59:46 / Fin: 03/05/2017 16:05:43. “DARIO ESTABLECE COMUNICACIÓN CON MASCULINO, A QUIEN IDENTIFICA COMO RUBEN, ENTRE ELLOS SE DESARROLLA LA SIGUIENTE CONVERSACION: RUBEN: BUENO! DARIO: ¿RUBEN? RUBEN: DARIO! COMO ESTAS? DARIO: (RIE) VAMOS HABLAR UN POCO EN PERSONA RUBEN: AH OK! CON MUCHO GUSTO! DARIO: BUENO, TE DIGO QUE ESTUVE UN RATITO HABLANDO CON GONZALO Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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RUBEN: SI! DARIO: ELLOS ME ESPERAN, EL LUNES A LA MAÑANA, EN BUENOS AIRES, PARA HACER TODO EL RECORRIDO QUE TENGO QUE HACER, PORQUE PARA LA EXPORTADORA LO PRINCIPAL ES EL BANCO, YO YA TENGO EL BANCO, TENGO EL PERMISO, TENGO TODO, PERO FALTA… FALTAAN REGISTRAN UNAS COSAS EN LA DGI, Y ME DICE EL ABOGADO: “SI VOS VENIS LO HACEMOS EN EL DIA”, Y SI NO TENEMOS PERMISO Y QUE SE YO Y SE VA UNA SEMANA MAS. ASI QUE YO EL LUNES ME ESTARIA… SI EL LUNES EN EL DIA HAGO TODO EL MARTES ESTARIA PRESENTANDO EN EL BANCO TODOS LOS PAPELES QUE PIDIERON ESO ES LO QUE ACABO DE ARREGLAR CON GONZALO. GONZALO ME DICE QUE TE COMENTE QUE EL ESTA BUSCANDO LA VUELTA PARA HACER DEPOSITOS EN ESE BANCO, ES DECIR… NO SE PUEDE, VOS SABES, NO PODEMOS YA AGARRAR DE LA CUENTA DE CANADA Y ENVIAR UN DINERO PORQUE SI A LA CUENTA DE ESE BANCO PARA HACER LOS MOVIMIENTOS, NO? ENTONCES EL ESTA BUSCANDO LA VUELTA COMO QUE VA A SER UN PRESTAMO QUE HACE CAN-TRADE… ME EXPLICO RUBEN:MMMM… DARIO: CAN-TRADE DE MÉXICO O DE CANADA O DE DONDE SEA LE HACE UN PRESTAMOS A CAN-TRADE ARGENTINA RUBEN: OK DARIO: ESA SERIA UNA DE LAS FORMAS PARA QUE EL DINERO ENTRE EN BLANCO Y UNO PUEDA DE ACA MOVERSE PARA LAS EXPORTACIONES, NO ES CIERTO? RUBEN: MUY BIEN, OK DARIO:ESO DICE QUE LO VE MAS FACTIBLE, MAÑANA TIENE UNA REUNION ME DIJO CON QUIEN, Y ME VA A CONFIRMAR SI ESO ES LO MAS FACTIBLE QUE PODEMOS HACER RUBEN: MIRA COMENTALE POR FAVOR DARIO, QUE OTRA COSA QUE PODEMOS HACER QUE CAN-TRADE ARGENTINA HAGA YA LA FACTURA AL CLIENTE Y LA EMPRESA QUE LES VA A COMPRAR LES HAGA EL PAGO DE ESA FACTURA Y ASI SE LO PASA AL PROVEEDOR, ESA ES UNA OPERACIÓN SANA TAMBIEN Y LA VEO CONVENIENTE DARIO: COMO, COMO? NO ENTENDI! RUBEN: POR EJEMPLO TU VAS A EXPORTAR A CANN-TRADE EN CANADA, VERDAD? DARIO: SI RUBEN: ENTONCES NOSOTROS… CNT-TRADE CANADA LE DEPOSITA A CANTRADE ARGENTINA Y ARGETNINA LE DA UNA FACTURA DE COMPRA VENTA POR ESE MATERIAL DARIO: AHA RUBEN: Y ESO LO EXPORTAN Y ES UNA OPERACION AMABLE COMPRA VENTA Y ES LO QUE VAMOS HACER, AL FINAL DE CUENTAS TU ESTAS VENDIENDO TU MATERIAL A TU CLIENTE EN CANADA DARIO: CLARO RUBEN: Y TU LE PUEDES PAGAR A TU PROVEEDOR ALLA Y LISTO Y PODEMOS MANEJAR POR FUERA PERO VAMOS A LA CUENTA QUE ESTA EN ARGENTINA DARIO: UN POCO LO MISMO QUE HICIMOS CON LO DEMAS RUBEN: SI CON EL CONTRA PESO, ASI ES DARIO: O CON LO QUE HICISTE VOS CON LA GENTE DE BAHIA RUBEN: EXACTAMENTE LO MISMO, LA MISMA OPERACIÓN, ASI ES DARIO: AHHH, CLARO, CLARO… AHORA SE LO COMENTO, AHORA S ELO COMENTO Y LE VOY A DECIR QUE SE COMUNIQUE CON VOS PARA QUE SE LO EXPLIQUES RUBEN: OK DARIO: ASI LE DAN FORMA. BUENO Y PARA HACER LO DEL CUARZO O ESPERAMOS UNOS DIAS MAS A QUE TENGAMOS LA EXPORTADORA O BUSCAMOS QUIEN TE LO EXPORTE, VISTE? ESO NO HAY PROBLEMA RUBEN: NO NOS INSTALAMOS EN UNOS DIAS, YA LO HACEMOS, YA POR ESTOS DIAS ESTA LISTO, YA PARA QUE TU TENGAS EL CONTROL Y NO LE ESTES PIDIENDO FAVORES A NADIE DARIO: ME PARECE BARBARO, BUENO AHORA YO LE TENGO QUE PASAR UN TELEFONO AL GONZALO, PARA QUE HABLE CON ESTA EMPRESA Y LE EXPLIQUE UN POQUITO LO QUE NOS PASO, YO YA LE EXPLIQUE LE REDONDE TODO PARA DEJAR A LA GENTE TRANQUILA UN TIEMPITO MAS POR ESTO DE LOS ROLLOS RUBEN: SI, YA ESTOY MANDANDO A LA GENTE PARA QUE HAGA LOS EMPAQUES Y TODO Y YA MOVERLOS, YA LE DIJE QUE NO TIEREN OPCION, VAN A ESTAR LLEGANDO LUNES O MARTES DARIO: BARBARO, BUENO BARBARO, BUENO LISTO ENTONCES

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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RUBEN: Y SABES QUE? TAMBIEN CUANDO ESTEN AHÍ, TAMBIEN TE VOY A… CUANDO TERMINEMOS VA A VER UNA PERSONA AHÍ, A LO MEJOR TE DIGO YO A LO MEJOR TE AVISA EL, YA TENGO LUZ VERDE PARA HACER LO DE LAS MÁQUINAS LADRILLERAS DARIO: AHH NO ME DIGAS, NO SABES QUE ALEGRIA! RUBEN: SI, YA ES UN HECHO, NADA MAS TE PEDIMOS UN POQUITO PACIENCIA QUE NOS ESPERES DOS SEMANAS, MAXIMO TRES QUE TENGAMOS EL DINERO Y LO VAMOS A MANDAR COMO TU NOS LO ESTAS PIDIENDO, PERO YA ES UN HECHO DARIO 100 (CIEN) POR CIENTO SEGURO QUE SI DARIO: BUENO TE AGRADEZCO DE CORAZON, VAS A VER QUE LINDO NEGOCITO VAMOS HACER AHI RUBEN: BUEH YO LE TENGO MUCHA FE, LA VERDAD SI LE TENGO FE DARIO DARIO: BUENO BARBARO RUBEN: SE ME HIZO MUY BUENA IDEA DARIO: BARBARO, BARBARO, BUENO, DALE ENTONCES ESTAMOS AL HABLA, LA FAMILIA BIEN? RUBEN: TODOS BIEN, BENDITO DIOS, Y COMO ESTAN USTEDES? DARIO: BIEN, TODOS BIEN, TODO BIEN, TODO TRANQUILO RUBEN: QUE BIEN, SALUDALOS A TODOS MUCHO ALLA, LA VERDAD YA QUEREMOS VERLOS OTRA VEZ PRONTO DARIO: POR SUERTE ESTOY EN CASA SOLO AHORA Y DESCANSO UN RATO RUBEN: (RIE) SE DESPIDEN”. CD 43 FECHA 08-05-2017 Origen: 1153384997 / Destino: 542262308080 / Inicio: 08/05/2017 16:17:45 / Fin: 08/05/2017 16:20:34. “MATEO SE COMUNICA CON DARIO SE SALUDAN, SE DESARROLLA LA SIGUIENTE COMUNICACIÓN MATEO: TE LLAMABA PARA VER COMO ANDABA TODO, A VER SI ESTABAN LOS TECNICOS, SI YA HABIAN VENIDO, SI ESTABAN TRABAJANDO DARIO: TODAVIA NO LLEGARON CHE MATEO: TODAVIA NO LLEGARON, OK DARIO: TODAVIA NO LLEGARON, HACE UN RATITO… ESTOY EN ONCE YO… MATEO: AHH MIRA DARIO: ESTOY ESTACIONADO ESPERANDO QUE MI SEÑORA TERMINE DE COMPRAR TENGO UN EMBOLE ACA MATEO: (RIE) DARIO: CLARO PORQUE VINE HACER UNOS TRAMITES MATEO: FUISTE HACER ALGO Y SE TE SUBIO AL AUTO DARIO: CLARO MATEO: TE DIJO LLEVAME DARIO: YO VINE YO, LO QUE YO TENIA QUE HACER LO HICE EN QUINCE MINUTOS Y ELLA HACE CUATRO HORAS QUE ESTA DANDO VUELTAS MATEO: (RIE) DARIO: QUE BARBARO! MATEO: Y AHORA TE VA A LLENAR EL AUTO DE BOLSAS DARIO: SEE Y VINO CON MI HIJA TAMBIEN, BUENO… Y MINETRAS ESTABA ACA LO LLAME A RUBEN VISTE? MATEO: NO PRQUE LE MANDE UN WHATSAPP A VER EN QUE ANDABA, COMO ANDABA TODO, HACE MUCHO QUE NO HABLAMOS DARIO: Y YO TAMBIEN LLAME A CÉSAR DE ALLA DE BAHIA A VER COMO ANDABA TODO, ME ESTAN APURANDO LOS CHICOS LO DEL TEMA DEL BANCO CON LOS PLAZOS VISTE? MATEO: SI DARIO: ASI QUE DIJO QUE SE IBAN A PONER LAS PILAS PERO ALARGARON DIEZ QUINCE DIAS MAS TODAVIA MATEO: OK, TODO ESO PARA ESTOS QUE ESTAN AHÍ? ESTA TODO PARADO DARIO: CLARO MATEO: PERO NO SABEN TODAVIA COMO ESTA EL TEMA… PORQUE SUPUESTAMENTE LA IDEA ERA ARMAR TODO ARRANCAR, DESPUES DIJERON QUE IBAN A PREPARAR TODO EN BUENOS AIRES, NO SE SI SIGUEN BUSCANDO DARIO: SI, SI YO ESTOY BUSCANDO UN DEPOSITO, TODAVIA NO LO ENCONTRAMOS, PERO TIENEN TODO ARMADO ALLA EN BAHIA VISTE? Y… PERO ESE GALPON ES POR SEIS MESE MAS O MENOS. HAY QUE ENCONTRAR UN GALPON EN BUENOS AIRES

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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CHE… LA MAQUINA ESTA ARMADA, ESTA TODO FUNCIONANDO, FALTAN QUE VENGAN LOS TIPOS NOMAS, ME DIJO HOY QUE LO IBA HACER LO MAS URGENTE POSIBLE VISTE? MATEO: BUENO, BUENO, PERFECTO, LISTO. YO PARA CHARLAR UN RATO PARA VER COMO VENIA TODO DARIO: YO ME LLEVO TODOS LOS PAPELES HOY DE ACA MATEO: LA SOCIEDAD YA ESTA INSCRIPTA, ESTA TODO LISTO DARIO: NO, ME FALTA PRESENTAR TODO ESTO, ALLA EN EL MACRO NECOCHEA MATEO: LISTO DARIO: UNA VEZ QUE TENGAMOS LA CUENTA YA SE ABRE LA EXPORTADORA, VISTE? VAN HACER LAS BOLETAS Y BUENO Y TODO LO QUE DEPENDO… POR ESO ME VINE, PORQUE ESO DE ANDAR LLEVANDO O TRAYENDO PAPELES POR CORREO TARDAMOS MUCHO, POR ESO MAÑANA YA PRESENTO TODO ALLA Y TENEMOS LA CUENTA MATEO: BUENO, BUENO, PERFECTO, SI LLEGAS A NECEITAR ALGO CHIFLAME DARIO: A VER SI YA EMPEZAMOS A EXPORTAR SE DESPIDEN”. CD 44 FECHA 09-05-2017 Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 09/05/2017 09:14:39 / Fin: 09/05/2017 09:29:52 / Datos de la celda Calle: Calle 523 Número: s/n Localidad: Quequén Provincia: Buenos Aires. “DAMIAN SE COMUNICA CON DARIO SE SALUDAN Y SE DESARROLLA EL SIGUIENTE DIALOGO DAMIAN: NOVEDADES? DARIO: NO, NINGUNA LLEGUE ANOCHE TARDE DE BUENOS AIRES DAMIAN: AH, FUISTE A BUENOS AIRES? DARIO: SII, ESTUVE TODO EL DIA AYER, UN SACRIFICIO, TORMENTA LLUVIA, TRAFICO, NO ME FALTO NADA VISTE? AGOTADO LLEGUE DAMIAN: Y COMO, COMO VA TODO? DARIO: FUI A BUSCAR UNOS PAPELES PORQUE SINO ME TARDABAN UN MONTON DE TIEMPO Y ME LO HACIAN POR ESCRIBANO Y TODO ESO ASI QUE ME MANDE AYER Y… BAH EL DOMINGO A LA NOCHE ME FUI Y ME TRAJE TODO PARA PRESENTAR AHORA EN EL BANCO VISTE? DAMIAN: AHA Y PERDON TE MANDO LA GUITA QUE TE PROMETIO?? SI DARIO: TE MANDO QUE? DAMIAN: TE MANDO QUE TE IBA A MANDAR UNOS DOLARES PARA LOS GASTOS? DARIO: ME MANDO 5 (CINCO) LUCAS, SI! DAMIAN: AH BUENO POR LO MENOS CUMPLIO DARIO: SI SI SI ME MANDO YA, ME MANDO EL PAPELITO, ESTARE COBRANDO HOY O MAÑANA DAMIAN: BUENO BARBARO DARIO: SI, SI,SI, ESTE… ESTABA, ESTUVO UNA SEMANA NO SE DONDE, QUE SE YO, ESTABA VIAJANDO EN AVION. VOS SABES QUE ME DECIA… ME COMENTO AYER QUE ESTAN ATRASADOS ACA CON LO QUE VAMOS HACER, QUE ME QUEDE TRANQUILO QUE VA HABER MUCHO LABURO, PORQUE COMPRARON 700 (SETESIENTAS) U 800 (OCHOCIENTAS) TONEADAS EN BRASIL, LA CONCHA DE LA LORA. ESTAN COMPRANDO EN BRASIL TAMBIEN, UNA PICARDIA PERO BUENO… AHÍ NO PODEMS METER LA CUCHARA ESTEEE… AHÍ ME DIJO NO SE SI ALREDEDOR DE 36 (TREINTA Y SEIS), 36 CONTAINERS YA ESTAN CARGADOS DAMIAN: UHH LA PUTA QUE LO PARIO DARIO: QUE LO PARIO, BUENO TERMINAN CON ESO Y DICEN QUE SE VAN A DEDICAR ACA, QUE BUENO QUE ESTA ESPERANDO LA CUENTA Y TODO ESO, PERO DICE QUE 36, SI 36 CONTAINERS ESTAN CARGANDO EN BRASIL DAMIAN: MIRA QUE BARBARO DARIO: Y CUANDO ME DIJO ASI, DIJE BUENO SI ESTAN COMPRANDO EN BRASIL CAGAMOS, VAMOS A VER, DICE QUE AHORA SE VAN A PONER FIRMES EN LA ARGENTINA YA TENIENDO TODO LO QUE TENGAMOS, VISTE? DAMIAN: Y BUENO AHÍ TE ACOMODAS VOS, YO LA VERDAD QUE A MI NO ME VA A DAR BOLA PORQUE ESTOY EN BAHIA BLANCA, PERO BUENO QUE VOY HACER DARIO: Y NO SE AYER HABLE, ESTUVE… ESTABAMOS TOMANDO UN CAFÉ CON EL ABOGADO Y… MACANUDO EL FLACO VISTE, ME ATIENDE MUY BIEN, ME LLEVO CON PARAGUAS A TODOS LADOS POBRE, EL SE MOJABA Y YO NO, ESTEEE…. FIRMAMOS UNAS COSAS AHÍ NO SE DONDE ME LLEVO, ESTEEE… UN PODER Y ME Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DICE BUENO AHORA VOS SOS EL DUEÑO DE LA EMPRESA, VOS TOMAS TODAS LAS DECISIONES Y LE DIGO “AH BUENO, PUEDO CAMBIAR DE ABOGADO?” Y ME DICE “SI LO PRIMERO QUE TENES QUE GACER ES BUSCAR UN ABOGADO BUENO” (RIE) DAMIAN: (RIE) DARIO: PERO BUENO POR LO MENOS ME MANDO CINCO LUCAS VISTE DAMIAN: ESTA BIEN DARIO: QUE SE YO, VAMOS A VER DAMIAN: CHE Y LO DE ZAPALA NO SABEMOS NADA? DARIO: NO, NO, NO… CONTINUAN HABLANDO DE LA VENTA DE ALGUNAS MÁQUINAS, DARIO INFORMA QUE LAS VENTAS NO TIENEN NOVEDADES Y RETOMANDO LA CHARLA ANTERIOR SE DA EL SIGUIENTE DIALOGO DAMIAN: ASI QUE COMPRO MUCHA CANTIDAD EN BRASIL DARIO: CLARO, EN BRASIL, LA CONCHA DE LA LORA. Y EL TE ACORDAS CUANDO SE FUE DE ACA SE IBA A BRASIL, TE ACORDAS? DAMIAN: SI,SI DARIO: DEBE TENER ALGO ARMADO ALLA TAMBIEN EN BRASIL, ESTOS SEGURAMENTE ESTAN ARMANDO ALGO EN TODOS LADOS… QUE SE YO, NO SE VOS COMO ANDAS? SE DA UNA CHARLA DE TIPO PERSONAL, DAMIAN MANIFIESTA QUE ESTA ESTRESADO Y CAIDO PORQUE SE CAYO SU PARTICIPACION EN EL NEGOCIO, MAS LAS VENTAS PARADAS DE LAS MÁQUINAS. DARIO COMENTA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SALON. HASTA QUE DENTRO DEL MARCO DE ESA CONVERSACION RETOMAN DE LA SIGUIENTE MANERA: DARIO: MIRA, TE COMENTO ALGO, AYER TUVIMOS UNA CHARLA BASTANTE LARGA HABLAMOS BOLUDECES, DE LA FAMILIA Y TODO ESTO QUE ME COMENTO DE BRASIL, Y EN UN MOMENTO LE DIGO, “VOS SABES QUE AHORA QUE VAMOS A TENER LA EMPRESA ACA Y TODO”… Y LE CONTE “VOS SABES QUE YO VENDO MÁQUINAS SIN MOSTRARLAS” SE ME OCURRIO EN EL MOMENTO VISTE? DAMIAN: CON QUIEN HABLASTE? DARIO: LE DIGO: YO… LE DIGO A RUBEN “VOS SABES QUE YO VENDO MÁQUINAS, VENDO CUATRO MÁQUINAS AL AÑO Y CON ESO VIVO BIEN, TRANQUILO, NO HAGO FORTUNA PERO VICO TRANQUILO, ACORDATE QUE YO A VOS TE VENDI DOS MÁQUINAS Y VOS NO LAS VISTE A LAS MÁQUINAS, LAS VISTE CUANDO LLEGARON, ASI QUE ES UN POCO MILAGROSO” LE DIGO “IMAGINATE SI YO TENGO DIEZ, QUINCE MÁQUINAS PARA MOSTRAR, ESO SERIA UN GOLAZO. AHÍ SI VOS TE ANIMAS Y NOS ASOCIAMOS CON ESO Y YO PUEDO TRAER DIEZ, DOCE MÁQUINAS Y YO PUEDO ARMAR UN SHOW ROOM ACA EN NECOCHEA” LE DIGO “HACEMOS UN GOLAZO, GOLAZO. NO TIENE FORMA DE IR PARA ATRAS” ESTEEE… Y ME DICE “MIRE QUE BUENO QUE SERIA” VISTE COMO ES EL, Y ME DICE “CUANTO NECESITARIA?” Y LE DIGO “MIRA… MAS O MENOS PARA “… ¿¿ME ESCUCHAS?? DAMIAN: SI, SI DARIO: LE DIGO “MAS O MENOS PARA ARMAR ALGO LINDO, BUENO, ESTE.. MAS O MENOS 200.000 (DOSCIENTOS MIL) DOLARES” Y ME DICE “UH QUE BUENO LO VOY HABLAR CON…” NO SE CON QUIEN ME DIJO QUE LO IBA HABLAR… “ME INTERESA, ME INTERESA HACER NEGOCIO” Y LE DIGO, APARTE LE DIGO “ FIJATE, UNA DE LAS MÁQUINAS LAS PONGO A PRODUCIR Y MIENTRAS MUESTRO LA MAQUINA, LA PRDUCCION, VENDO LA PRODUCCION Y CON ESO SOLVENTAMOS LOS GASTOS DEL ALQUILER, LOS EMPLEADOS, TODO” SE QUEDO ENTUSIASMADO VISTE? PERO VISTE QUE EL NUNCA TE DICE QUE NO A NADA! DAMIAN: QUE NO QUE? DARIO: QUE NUNCA DICE QUE NO, PERO SE QUEDO COMO ENTUSIASMADO Y ME DIJO QUE ME IBA A CONTESTAR SI HACE… DAMIAN: CLARO DARIO: VISTE, CHARLANDO CON EL SE ME OCURRIO EN EL MOMENTO Y LE FUI TIRANDO DATOS Y ME DIJO,,, LE DIGO “PODEMOS HACER UNA SOCIEDAD AHÍ CON ESO, CON LA EMPRESA Y TENEMOS UNA ENTRADA SEGURAM SEGURA TODO EL AÑO, PORQUE SI YO PUEDO MOSTRAR LAS MÁQUINAS IMAGINATE QUE HAGO UN DESASTRE VENDIENDO DAMIAN: VOS LE DIJISTE QUE LO HACIAS CONMIGO, NO? DARIO: NO, NO, NO HBALAMOS NI CON QUIEN NI CON NADA, EL NO TIENE PROBLEMAS CON QUIEN LO HAGA SI LO HICIERA VISTE DAMIAN: NO, NO, NO YO PARA SEGUIR ENTANDO EN LA CABEZA DE EL, NO? DARIO: NO, NO HABLAMOS DE ESO, HABLAMOS SIMPLEMENTE QUE YO NECESITO UNA INVERSION DE DOSCIENTOS MIL DOLARES, PARA HACER ESO… NO LE PARECIO UNA GRAN COSA Y YO LE DIGO “MIRA YO CALCULO, QUE UNA VEZ QUE YO TENGA TODO ARMADO EN CUATRO O CINCO MESES LA EMPRESA DEVUELVE EL PRESTAMO ESE DE DOSCIENTOS MIL DOLARES Y DESPUES NOS QUEDA UN NEGOCIO Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DE POR VIDA PARA HACER” QUE SE YO… ME DIJO QUE LE GUSTA MUCHO LA IDEA Y QUE LO IBA A PLANTEAR ESTEEEE… ASI QUE AHÍ HAY UN APOSIBILDAD MAS VISTE? DAMIAN: CHE DARIO Y A VOS TE SIGUE CONSULTANDO TODOS LOS DIAS POR LAS MÁQUINAS DARIO: ME SIGUE QUE? DAMIAN: TE SIGUEN LLOVIENDO CONCULTAS TODOS LOS DIAS POR LAS MÁQUINAS DARIO: SI, SI AHORA SE FRENO UN POQUITO PORQUE YO HICE UNA RESTRUCTURACION D ELA PAGINA, PORQUE YO TENIA UN CORREO DONDE ME LLEGABAN TODOS LOS DIAS CIENTO CINCUENTA O DOSCIENTOS CORREOS, PERO TODOS DE PUBLICIDAD CONVERSAN ACERCA DE ESE INCONVENIENTE, QUE LLEVO A ELIMINAR ESE CORREO. BAJANDO EL FLUIDO DE MENSAJES, DARIO LE INFORMA QUE DEBERIA TOMARSE UNOS DIAS Y PONER AVISOS CON LA PAGINA NUEVA. DAMIAN PROPONE QUE PODRIAN PUBLICITAR DE MANERA QUE SE SEÑE EL 10% Y EL RESTO AL LLEGAR AL PUERTO, DARIO EXPLICA QUE DEBERIAN BANCAR LAS MÁQUINAS. DARIO RETOMA ACERCA DE LA PROPUESTA A RUBEN Y LE MANIFIESTA A DAMIAN QUE PODRIA HACERLO CON EL. DARIO LE DICE QUE SU IDEA ES ARMAR EL SHWO ROOM EN NECOCHEA. CULMINA LA CHARLA SE DESPIDEN”. CD N° 53 FECHA 18/05/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5491153384997 / Inicio: 18/05/2017 16:23:17 / Fin: 18/05/2017 16:23:54. “DARIO SE COMUNICA CON MATEO DARIO: MIRA CREO QUE YA LO SOLUCIONE, PERO EL TEMA ES ASI, YO HACE COMO DIEZ DIAS QUE LE VENGO ROMPIENDO LAS BOLAS A RUBEN PARA QUE EZPORTEMOS ESO QUE TENEMOS ACA EN BAHIA, NO?? MATEO: SI DARIO: VISTE QUE ESTA GENTE SE VE QUE ESTA UN POCO MAS NERVIOSA PENSANDO QUE LO QUEREMOS EXPORTAR NOSOTROS QUE ES UNA BOLUDES MATEO: SI DARIO: DESCONFIANDO QUE LO VAMOS A EXPORTAR NOSOTROS NO NOS VAMOS A METER EN SEMEJANTE QUILOMBO, SABEMOS QUE NO SE PUEDE, PERO BUENO MATEO: EXACTAMENTE DARIO: EL TEMA ES QUE RUBEN ME PIDE LOS DATOS ESPECIFICOS DEL ACERO MATEO: SEEE DARIO: PORQUE TIENE UN CLIENTE ALLA AL QUE SE LO VENDE AL TOQUE Y YA SE LO ENVIAMOS Y LOS DATOS DE LA EXPORTADORA. YO HABLE CON TODOS AHÍ MATEO: SI DARIO: AHORA RECIEN HACE CINCO MINUTOS, LE VOLVI A DECIR… ME LLAMO WALTER Y LE DIJE WLATER, NO SOY TAN IDIOTA COMO PARA QUE PIENSES QUE VOY HACER UNA COSA ASI, LE DIGO HACE DIEZ DIAS QUE LE ESTOY ROMPIENDO LAS PELOTAS A LOS CANADIENSES PARA QUE SE LLEVEN ESTO DE ACA COMO CORRESPONDE, Y VOS NO ME PODES FRENAR AHORA CON ESAS COSAS QUE ESTAN PIDIENDO… “NO ESTA BIEN TE ENTIENDO”… QUE SE YO… “AHORA YA TE LO HGAO PREPARAR Y TE LO ENVIO” MATEO: SI DARIO: PERO HACE… DESDE LE VIERNES QUE ESTOY CON ESTO Y NO ME LO MANDAN VISTE, Y RUBEN… MATEO: SI COMO PARA TERMINAR CON ESTO, EXPORTAMOS ESTO Y LIQUIDAMOS AHI DARIO: PERO LOGICO, YO YA ESTOY VIENDO QUE LA MAQUINA ESTA VA A TRABAJAR DENTRO DE UN MES, COMO VIENE LA MANO Y QUE LA GENTE NO FUE Y TODO, Y AHÍ NOS CORTA EL TRABAJO PORQUE YO ESTOY SIN PODER COMPRAR, CULPA DE ESOS ROLLOS MATEO: SI, SI, SI DARIO: ASI QUE TE TENGO AL TANTO, CUANDO TE LLAME HOY ERA PARA VER SI VOS LO LAMABAS, PERO BUENO MATEO: AHH OK OK PERDONAME DARIO: NO NO NO

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MATEO: LO PUDISTE HABLAR VOS OK, SI NECESITAS ALGO AVISAME, SI NECESITAS QUE ME JUSNTE CON ELLOS O ME REUNA DE NUEVO, ME CHIFLAS Y LO VOY HABLAR DARIO: SI EN UN PAR DE HORAS NO ME ENVIAN LA INFORMACION, TE VOY A PEDIR QUE LOS LLAMES VOS QUE LOS TRANQUILICES Y QUE ME ENVIEN ESO MATEO: OK OK PERFECTO NINGUN PROBLEMA DARIO: DESPUES SACAMOS LAS COSAS DE ALLA SE LAS LLEVAMOS, QUE LA ENVIEN Y LISTO MATEO: SI POR ESO LAS TRAEMOS PARA ACA PARA BUENOS AIRES QUE LA CONSOLIDEN COMO QUERIAN… DARIO: EXACTO MATEO: OK DALE BUENISIMO IMPECABLE, AVISAME SI QUERES QUE LOS LLAME O ME JUNTE CON ELLOS DARIO: YO TE TENGO AL TANTO SE DESPIDEN”. CD N° 57 FECHA 22/05/2017 Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 22/05/2017 17:57:16 / Fin: 22/05/2017 18:03:40 / Datos de la celda Calle: Calle 523 Número: s/n Localidad: Quequén Provincia: Buenos Aires. “DAMIAN SE COMUNICA CON DARIO SE SALUDAN Y ENTABLAN LA SIGUIENTE CONVERSACION: DARIO: ESTUVE TODO EL DIA LABURANDO DAMIAN: EN LAS MÁQUINAS O EN LO OTRO? DARIO: NI EN LAS MÁQUINAS NI EN LO OTRO, ARRGELANDO QUE QUIEREN COMPRAR 20 ROLLOS VISTE DAMIAN: A MIRA, QUE BUENO DARIO: Y… TENTO, YA! NO LO TENGO, AHÍ ESTOY ESPERANDO PRESUPUESTO IDAS Y VUELTAS, IDAS Y VUELTAS DAMIAN: AHA DARIO: EMPAQUE MARITIMO QUE SE YO TODO LO QUE ME PIDIERON DAMIAN: EN BUENOS AIRES, NO ES CIERTO? DARIO: SI SI SI CON LA EMPRESA DE BUENOS AIRES, Y BUENO ESTUVE TODA LA TARDE CON ESO DAMIAN: BUENO POR LO MENOS ARRANCA DARIO: ESPERO QUE SI, YA LE CONSEGUI EL GALPON AHÍ EN LA BOCA DAMIAN: AH LE CONSEGUISTE GALPON NOMAS! DARIO: SI PUSE UN AMIGO MIO DE ALLA DE BUENOS AIRES, UN CHIC QUE CONOZCO HACE MUCHOS AÑOS QUE TUVO INMOVILIARIA VISTE Y LO PUSE EN CAMPAÑA Y BUENO CONSIGUIO DAMIAN: BIEN QUE BUENO DARIO: Y EL VIERNES FUERON CON EL ABOGADO Y HOY ESTABAN CERRANDO EL TRATO VISTE, ASI QUE LINDO GALPON, LO QUE PASA QUE HABIA O MUY GRANDES O MUY CHICOS, JODIDO ENOCNTRAR UNO MAS O MENOS DAMIAN: CLARO DARIO: BUENO AHÍ SE ENCONTRO UNO QUE TIENE BUEN ACCESO TODO Y VAMOS A VER, SE LE HIZO UNA OFERTA Y VAMOS A VER, Y TRES LUCAS PIDEN VISTE DAMIAN: TRES MIL PESOS??? DARIO: NOOO TRES MIL DOLARES DAMIAN: AHHH, COMO 45 LUCAS SON DARIO: CLARO EL ABOGADO ESTA CERRANDO EN 40 A VER SI LE SIRVE DAMIAN:MMM… DARIO: SI LE AGREGARMOS UNOS MESES PARA QUE NO PIDAN GARANTIA, TODAS ESAS COSAS LAS ARREGLA EL ABOGADO DAMAN: MM.. ESTA BIEN DARIO: ASI QUE, ESTOY EN ESO DAMIAN: BUENO BUENO, A MI NO ME VAS A DAR AS BOLA CON EL TEMA DE LAS MÁQUINAS, SI AGARRASTE LO DEL ACERO YA ESTA (RIE) DARIO:NOOO, YO TODO, VISTE PORQUE VIENE UNA COSA Y DESPUES… AHHH MI SEÑORA!! ESTA EN MAR DEL PLATA Y ME MANDA MENSAJES ACAD CINCO MINUTOS, QUE HINCHA PELOTAS QUE ES DAMIAN: BUENO ASI QUE POR BAHIA NO VA HACER NADA ESTE! DARIO: POR EL MOMENTO CREO QUE NO EH? DAMIAN:Y LO DEL MARMOL PORQUE YO PENSE QUE A ESTOS LES IBA A COMPRAR, NO? A LOS WHASH DARIO: Y MIRA ESO YO NO SE QUE HABLO, PERO… NO TENGO LA MENOR IDEA, LO QUE SI ME DIJO ES QUE “SIGO CON ESAS PIEDRAS” QUE COMPRARON NO

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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SE DONDE, PERO ELLOS VAN A ESPERAR QUE NOSOTROS TENGAMOS LA EXPORTADORA. LA PIEDRA QUE COMPRARON EN MENDOZA, QUE SE YO DAMIAN: Y QUE PASO CON LA EXPORTADORA DARIO: QUE? NAA TODAVIA NO ESTA TERMINADA DAMIN: MMMM DARIO: TODAVIA NO ESTA TERMINADA, ELLOS LA VAN A ENVIAR CON UNA GENTE DE BUENOS AIRES, PORQUE ES… ERA PARA HOY. Y A ESTE LE AGARRO LA DESESPERACION Y NO ES FACIL CONSEGUIR LOS ROLLOS DE UN DIA PARA OTRO DAMIAN: SEE DARIO: Y BUE QUE SE YO, NO LO QUE PASA ES QUE EL ABOGADO ESTA ROMPIENDOSE LOS CUERNOS COMO HACEMOS ENTRAR LA PLATA EN BLANCO YO TENGO TODO PERO… PARA COLMO EABOGADO ES MAS QUISQUILLOSO EL QUE TENEMOS, UHH ES MAS HINCHA PELOTAS QUE VOS DAMIAN: AHH MIRA DARIO: SI, SI NO QUIERE NADA QUE NO SEA FIRMADO NI NADA Y HASTA AHHORA LO MEJOR QUE VIO ES UN CREDITO, ASI QUE CAN-TRADE NOS VA A DAR UN CREDITO, ESTOY ESPERANDO LA CARTA QUE ME VA A ENVIAR. Y CAN-TRADE NOS VA A ENVIAR UN CREDITO PARA PODER TENER LOS FONDOS ACA Y EMPEZAR A COMPRAR, PERO ESO NO VA A TARDAR POCO… YA ME DIJO… LLEVA MUCHO TIEMPO PARA QUE SE LEGALICE TODO ESO, CLARO PORQUE SI NO COMO ENTRAMOS LA GUITA, YO TENGO QUE TENER LA GUITA EN EL BANCO PARA COMPRAR Y ESA GUITA DEBE ESTAR EN BLANCO Y JUSTIFICADA DAMIAN: SE, SE,SE DARIO: RECONTRA HINCHA PELOTAS ES EL ABOGADO, PERO POR UN LADO MEJOR, SIMPRE MEJOR QUE HINCHE LAS PELOTAS A QUE COMETAN ERRORES DAMIAN: SE, SI POR SUPUESTO DARIO: PERO TAMPOCO ELQ UIERE ESTAR PRENDIDO EN NADA Y NO QUIERE QUE YO QUEDE PRENDIDO EN NADA VISTE? DAMIAN: CLARO DARIO: HICIMOS BUENAS MIGAS CON EL DOCTORCITO DAMIAN: AHÍ ESTA, ESTA BIEN Y BUENO QUE TENGAS MUCHO ÉXITO DARIO DARIO: Y QUE SE YO, HAY UN QUILOMBO ACA ABAJO EN CASA CONVERSAN ACERCA DE ASUNTOS FAMILIARES Y DAMIAN RETOMA DAMIAN: ESCUCHAME LOS MEXICANOS SIGUEN ACA? SABES ALGO? DARIO:NO TENGO LA MENOR IDEA, NO TENGO LA MENOR IDEA, ESO SI QUE NO SE NADA. A MI ME PIDIERON 20 ROLLOS Y YO ESTOY TRATANDO DE CONSEGUIR, LO QUE PASA ES QUE ME OFRECEN ROLLOS DE OCHO Y MEDIO Y DE DOCE POR OTRO LADO, AHÍ LE ESTOY PREGUNTANDO SI PUEDEN SER DE DOCE, PERO RUBEN ESTA… PORQUE ES FERIADO ALLA, PERO RUBEN ESTA… DAMIAN: Y A QUIEN SE LO VAN A COMPRAR DARIO: EN UNA LAGUNA NO SE, SE LA PASA DE JODA ESTE DAMIAN: SE LO VAN A COMPRAR A ESTOS MISMO QUE NOS PELEAMOS? DARIO: NO, NO, NO ES OTRA EMPRESA QUE TRABAJA DIRECTAMENTE CON SIDERCA SE DESPIDEN”. CD N° 64 – FECHA 29/05/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 2915755566 / Inicio: 29/05/2017 13:24:37 / Fin: 29/05/2017 13:26:03. “DARIO SE COMUNICA CON DAMIAN ENTABLANDOSE EL SIGUIENTE DIALOGO DARIO: ESCUCHAME UNA COSA VOS SABES LO QUE ES EMPAQUE MARITIMO DAMIAN: EMPAQUE? SI ES LA FORMA EN LA QUE LO VAN A CERRAR… DARIO: ROLLOS PARA COMPRAR ROLLOS DE EMPAQUE MARITIMO DAMIAN: ROLLOS DE EMPAQUE MARITIMO? A LA MIERDA, NO DARIO: VIENEN TRANSPARENTES Y… TRANSPARENTES Y… DAMIAN: NO, DEBE SER ALGO… ES ALGO PARA LAS BOBINAS NO? DARIO: SI DAMIAN: DEBE SER ALGO PARA CUBRIR LAS BOBINAS PARA QUE NO SE ESTROPEEN DARIO: EXACTO, ESO DAMIAN: DEBE SER ALGUN TIPO DE ROLLO O ALGUN TIPO DE PLASTICO QUE TE LAS RECUBRE DARIO: PORQUE VOS SABES QUE ME PIDIO RUBEN PARA UNAS BOBINAS QUE TIENEN AHÍ EN BAHIA, YO LE PREGUNTE A MATEO ANDA AVERIGUANDO QUE SE YO, PERO SE ME OCURRIO QUE ALLA EN BAHIA QUE SE HACE TODO ESO TIENE QUE HABER EMPAQUE MARITIMO PERO QUE LO COMPRES VOS Y ASI ENTRAS DE NUEVO EN CONFIANZA CON COSO… VISTE? Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

DAMIAN: EEHEEEE… DARIO: AVERIGUATE DAMIAN: PARA PERO ROLLO DE QUE SERIA, EL MATERIAL NO SABES NO? DARIO: VIENEN DOS, VIENE PAPEL Y VIENE TRANSPARENTES ESO ES LO QUE SE, Y TAMBIEN VIENEN UNOS AROS PARA PONER QUE SE ENGANCHAN QUE SE LLAMAN GUSANOS O ALGO ASI, VIENE TODO ESO PARA ENGANCHAR EL PAPEL, ENROLLAN Y DESPUES PONEN UNOS AROS ADENTRO VISTE? DAMIAN: MANDAME, MANDAME, MANDAME BIEN, ROLLO DE EMPAQUE MARITIMO? DARIO: ES ESO LO QUE SE, NADA MAS. LO QUE PASA ES QUE ES TOTALMENTE NORMAL ACA EN BUENOS AIRES PERO SI YO LO COMPRO ACA LO TENGO QUE MANDAR A BAHIA DAMIAN: CLARO DARIO: ENTONCES SI LO COMPRAS AHÍ VOS, YA DE NUEVO ENTRAMOS EN CONFIANZA CON AQUEL VISTE … AVRIGUATE, AVERIGUATE DAMIAN: DALE DALE OK SE DESPIDEN”. Origen: 2262308080 / Destino: 2915755566 / Inicio: 29/05/2017 12:20:57 / Fin: 29/05/2017 12:23:03 / Datos de la celda Calle: Calle 523 Número: s/n Localidad: Quequén Provincia: Buenos Aires. “DAMIAN SE COMUNICA CON DARIO LE AVISA QUE LE ENVIO UNA FOTO DE LA MAQUINA DE ZAPALA ENTABLAN EL SIGUIENTE DIALOGO DAMIAN: AHÍ ESTUVE AVERIGUADO HAY UNA EMPRESA EN BAHIA BLANCA, EL ROLLO DE EMPAQUE, POR LO QUE ME DICEN ES UNA ESPECIE DE NYLON QUE SE LE PONE A LA MERCADERIA ENCIMA PARA QUE NO SE OXIDE CON EL… DARIO: EXACTO DAMIAN: PEROOO DARIO: EL MAXIMO PROBLEMA ES EL OXIDO POR ESO ME PIDEN… DAMIAN: PERO POR ESO, TENES QUE CHUSMEAR BIEN PORQUE ACA EN BAHIA BLANCA NO LO VAN A CONOCER COMO ROLLO DE EMPAQUE MARITIMO, DE QUE MATERIAL ES DE QUE MEDIDA ES ASI YO LO PIDO EN CUALQUIERA D ELOS DOS LUGARES QUE.. DARIO: Y LO QUE PASA ES QUE HAY QUE EMPACAR… ESCUCHAME… HAY QUE EMPACAR UN ROLLO DE UN METRO VEINTIDOS (1,22MTS) DAMIAN: CLARO DARIO: POR DIEZ TONELADAS POR OCHO TONELADAS DAMIAN: ESTA! DARIO: YO NO SE COMO ES, LA VERDAD QUE YO NO TENGO LA MENOR IDEA COMO ES ESO DAMIAN: PERO EN BUENOS AIRES SE CONSIGUE DARIO: PORQUE ACA EN BUENOS AIRES, ACA EN BUENOS AIRES TE LO HACEN ELLOS LA MISMA FABRICA QUE TE LO ENVIA, TE LO VENDE, TE LO EMPACA, PERO NOSOTROS NECESITAMOS, EL ME ESTA PIDIENDO QUE LE ENVIE ALGUNOS ROLLOS, UNAS VEINTE TONELADAS. PERO VALE 100 DOLARES EL ROLLO UNA COSA ASI, NO ES CARO, UNAS VEINTE TONELADAS AHÍ DE BAHIA PARA SACARSE UN TEMA QUE TIENE AHÍ EN BAHIA VISTE? DAMIAN: SI SI SI SI DARIO: BUENO FIJATE AVEIGUA DAMIAN: BUENO YO SIGO AVERIGUANDO, LO QUE PASA ES QUE TENDRIA QUE TENER MAS O MENOS LOS MICRONES TODAS ESAS BOLUDECES QUE TE PIDEN DARIO: Y QUE SE YO, NO TENGO LA MENOR IDEA, YO TE VOY A ENVIAR UNAS FOTOS QUE ME ENVIARON DAMIAN: DALE, ENVIAME UNA FOITO ASI AVERIGUO QUE TENGO UNA AMIGA AHÍ EN CODIMAR A VER… DARIO: AHÍ TE ENVIO SE DESPIDEN”. CD N° 65 FECHA 30/05/2017 Origen: 2262308080 / Destino: 5492915373782 / Inicio: 30/05/2017 10:38:28 / Fin: 30/05/2017 10:41:05. “DARIO SE COMUNICA CON MASCULINO A QUIEN IDENTIFICA COMO CÉSAR CON QUIEN LUEGO DE SALUDARSE MANTIENE EL SIGUIENTE DIALOGO DARIO: VOS ESTAS EN BAHIA CÉSAR: SI, CHE DARIO: VISTE QUE RUBEN QUIERE EMPACAR ESOS ROLLOS Y MANDARLOS PARA BUENOS AORES, VOS ESTAS AL TANTO DE ESO? Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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CÉSAR: SI, SI,SI,SI DARIO: BUENO ESE ROLLO QUE ME ESTAN PIDIENDO QUE HACE UNA SEMANA QUE ESTAMOS BUSCANDO, NO HAY FORMA DE CONSEGUIRLO CÉSAR: AHA DARIO: EL TEMA ES QUE LA EMPRESA QUE LO VENDE EN BUENOS AIRES, NO… SOLAMENTE DEJA EMPACARLOS AHÍ EN LA EMPRESA DE ELLOS CÉSAR: AHHH YA YA YA AHA DARIO: ES UN DESPELOTE ESTO Y YO NO PUEDO ENVIAR LOS ROLLOS PARA BAHIA PORQUE NO ME LOS QUIEREN VENDER CÉSAR: MMMM… DARIO: ASI QUE YO NO SE SI ESTARIA LA POSIBILIDAD DE ENVIAR LOS ROLLOS ASI COMO ESTAN Y QUE VAYA ALGUNO DE USTEDES A VER COMO LO EMPACAN, SE PODRA HACER ESO? CÉSAR: MMMMM Y CAPAZ QUE SI EH! DARIO: BUENO YO VOY A INTENTAR ESO PORQUE HACE UNA SEMANA QUE ESTOY TODO EL MUNDO ME DICE LO MISMO CÉSAR:MMM… AHA DARIO: ES DECIR LA EMPRESA MISMA QUE HACE ESO LOS EMPACA, ELLOS MISMOS LO EMPACAN NO TE VENDEN EL ROLLO VISTE CÉSAR: SI ELLOS LOS TRINCAN BAH DARIO: CLARO CÉSAR: LOS EMPACAN DARIO: CLARO, CLARO, ES MUY FACTIBLE QUE VAMOS A TENER QUE ENVIAR LOS ROLLOS ASI COMO ESTAN CÉSAR: MMMM DARIO: Y QUE LOS EMPAQUEN ALLA EN BUENOS AIRES CÉSAR: QUE LOS EMPAQUEN EN BUENOS AIRES MMM.. DARIO: YO DENTRO DE UN RATO… YO DENTRO DE UN RATO VOY HABLAR CON RUBEN A VER QUE ME DICE TODAVIA ES MUY TEMPRANO PARA LLAMARLO CÉSAR: SI SI DARIO: PERO NO TENGO, NO ENCUENTRO LA FORMA VISTE CÉSAR:MMM… DARIO: TE DIGO MAS HABLE POR TELEFONO AHÍ CON UN MUCHACHO EN BAHIA, DIGO PORQUE SI LOS CONSIGO EN BAHIA ES MAS FACIL CÉSAR: SI, DE UNA, AHA! DARIO: AHÍ NO HAY, PORQUE COMO NO SE VENDEN ROLLOS DE ACERO AHÍ EN BAHIA CÉSAR: SI, NO DARIO: NO EXISTE ESA MERCADERIA VISTE CÉSAR: SI DARIO: BUENO VAMOS A VER COMO LO RESOLVEMOS HOY EN EL DIA A ESTO EH? CÉSAR: A BUENO DALE, ENTONCES CUALQUIER COSITA VOS ME TIRAS UN TUBAZO EH DARIO: SI YO TE AVISO SE DESPIDEN”. CD N° 66 FECHA 31/05/2017 Origen: 1153384997 / Destino: 542262308080 / Inicio: 31/05/2017 16:26:59 / Fin: 31/05/2017 16:32:12. “MATEO SE COMUNICA CON DARIO MANTIENE EL SIGUIENTE DIALOGO MATEO: DARIO AHÍ HABLE CON PABLO DARIO: SI MATEO: PARA QUE ME DIGA TODO EL TEMA DEL DEPOSITO Y ESO, ME DIJO QUE YA LE HABIAN INFORMADO QUE ESTABA TODO PRONTO PARA SALIR ASI QUE AHORA SE IBA A PONER AVEIGUAR EL TEMA DEL DEPOSITO DONDE CONSOLIDAR Y TODO ESO. LO QUE ME DIJO EL ES QUE LE HABIAN HABLADO ALGO DEL EMPAQUE PERO QUE EL NO TENIA IDEA, VOS CON QUIEN HABIAS HABLADO ESO CON CAROLINA? DARIO: NO NO TODO CON WALTER MATEO: AHH CON WALTER OK DARIO: LO TENES? MATEO: NO, NO, NO PERO PASAME EL CONTACTO ASI LO LLAMO A EL DARIO: BUENO YA YA TE LO PASO MATEO: EH? DARIO: YA TE LO PASO

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MATEO: IGUAL LO QUE ESTE PABLO ME DIJO… BAH YO `POR LO QUE ENTENDI, NO ES QUE ESTAN EN BOLAS PERO… ME DIJO VOY A EMPEZAR DARIO: VISTE COMO ESTAN? MATEO: ME DIJO VOY A EMPEZAR AVERIGUAR EN QUE DEPOSITO VOY A PODER CONSOLIDAR, PERO LE DIGO ESO EN QUE DEPOSITO LO IBAN HACER USTEDES, Y NO NO SE AHORA VOY AVERIGUAR, MIRA QUE NO HAY MUCHOS DEPOSITOS EN BUENOS AIRES QUE PUEDAN METER UNOS ROLLOS DE DOCE TONELADAS DENTRO DE UN CONTENEDOR Y LO PUEDAN TRINCAR Y HACER TODO NO, SI ME IMAGINO AHORA VOY AVERIGUAR, VOY A VER… BUENO YA ESTA! LA PELOTA ESTA AHORA DEL LADO DE ELLOS, O SEA NO, NO YO NO TENGO FORMA. LE DIJE LA ULTIMA VEZ QUE YO CONSOLIDE ROLLOS LOS HICE DIRECTAMENTE EN EXOLGAN, DONDE ME COSTO UN MONTON HACERLA, PERO BUENO ELLOS CONNSIGUIERON LA MAQUINA SABEN COMO HACERLO Y TODO. O SEA COMO TIRARLE SI TE SIRVEN DEJALOS AHÍ, PERO COMO SON ELLO QUE AL PRINCIPIO NO NO NO QUE NOSOTROS CONSOLIDAMOS QUE NOSOTROS SABEMOS Y AHORA TIENEN QUE SALIR A BUSCAR UN DEPOSITO… PERO BUENO NO SE DARIO: NO, SON UN DEPSELOTE, Y YO LE DIJE A WALTER, WLATER YO QUIERO HABALR CON UNA SOLA PERSONA, ME PASAS DE PERSONA EN PERSONA Y NADIE SABE NADA, YA SE LO DIJE A ESO MATEO: OK BUENO LISTO DARIO: YO… VOS SABES QUE YO TUVE LA DESGRACIA QUE SE ME ROMPIO LA COMPUTADORA HACE UN TIEMPO, EL DISCO Y PERDI PRACTICAMENTE UN AÑO DE INFORMACION. AHORA YO TRABAJO TENGO UN EQUIPO GRANDE DE COMPUTADORAS TENGO QUINCE AÑOS DE INFORMACION EL TEMA ES QUE AHORA LE PUSE UN DISCO DE PUTA MADRE EL MAS GRANDE QUE EXISTIA VISTE MATEO: SI DARIO: TRES DISCOS TIENE LA MAQUINA PERO PERDI UN MONTON DE INFORMACION, Y JUSTO HOY ME LLAMO PARA VER SI ESTOS PRIMEROS ROLLOS IBAN CIP O LOS HABIAMOS PAGADO FOB, VOS DE ESO NO SABES NADA NO? MATEO: EHH SI ERAN CIP O LOS HABIAN PAGADO FOB, POR LO QUE YO ENTIENDO LOS TIENE QUE HABER PAGADO FOB PORQUE NOSOTROS HACIAMOS EL FLATE MARITIMO, PERO EL EXPORTADOR NUNCA… O SEA… POR LO QUE ENTIENDO… NUNCA SE DIO ELLOS PORQUE SE QUIEREN ENCARGAR DE CONSOLIDARLOS, POR QUE LA CARGA ES DE ELLOS ENTONCES ELLOS HASTA EL PUERTO DE BUENOS AIRES DEBERIAN HACERCE CARGO DE TODOS LOS COSTOS DARIO: AH BUENO MATEO: SI NO, VOS COMRAS EN CIF EL FLETE MARITIMO TAMBIEN LO PONEN ELLOS, PERO EL FLETE MARITIMO SIEMPRE LO IBAMOS A PONER NOSOTROS DARIO: AHA MATEO: SUPONGO QUE SERIA SOLAMENTE FOB, PERO BUENO HUBO TANTO CAMBIO EN EL MEDIO QUE CAPAZ LA INSTRUCCIÓN ME VINO MAL DESDE UN PRINCIPIO A MI EN UN RPINCIPIO E DIJERON QUE ERA TODO FOB Y QUE LO HACIAMOS NOSOTROS. DESPUES COMO EL CLIENTE QUERIAN ENCARGARSE SI O SI LO QUE ERA EL CONSOLIDADO ENTONCES OK, FOB PERO EL FLETE MARITIMO LO MANEJAMOS NOSOTROS, O SEA SUSPUESTAMENTE EL FLETE MARITIMO NOSOTROS NO SABRIA DECIRTE LA VERDAD QUE NO DARIO: SI BUENO AHÍ LE ESTOY PREGUNTANDO Y APARTE YO ESTOY BUSCANDO A VER SI ENCUENTRO ALGO MATEO: OK DARIO: PORQUE LE LLEGO A… HABRA SIDO DE PARTE TUYA, LE LLEGO A RUBEN ALLA PARA PAGAR UNA FACTURA DEL FLETE? PUEDE SER? MATEO: NO, SI YO NO PASE FLETE TODAVIA, SI LE COBRARON ALGO AHORA SERA ALGUN FLETE DE ALGUN CAMION DE LOS QUE MANEJAMOS INTERNOS ACA DARIO: NO FLETE MARITIMO ME DIJO MATEO: NO, FLETE MARITIMO NO. SALVO QUE SE HAYAN OLVIDADO DE COBRARLE ALGUNO VIEJO QUE HAGAMOS HECHO. AHORA NO, YO NO PASE NADA DARIO: Y ENTONCES QUIEN LE PASO PARA PAGAR EL FLETE? MATEO: Y NO SE, POR ESO, NO SE DARIO: AH BUENO, BUENO PARA MATEO: SALVO QUE ESTE HACIENDO FLETES CON OTRO, PERO POR LO QUE ME DIJO NO PORQUE LO HACEMOS TODO NOSOTROS DARIO: ASI QUE DE PARTE NUESTRA DE ESTOS QUE HAY ACA NO MATEO: NO NO YO PASO LOS FLETES UNA VEZ QUE CARGO, HASTA QUE NO SALE EL BUQUE YO NO PASO NADA DARIO: PORQUE APARTE EL UNICO QUE PUDO HABER HECHO ESO SOS VOS, PORQUE DE ELLOS… ELLOS NO SE PUEDEN.. MATEO: EXACTAMENTE, ELLOS TAMPOCO PUEDEN PASAR FLETES SALVO QUE SEA CIP PERO NO PORQUE LA RESERVA SIEMPRE LA TOMAMOS NOSOTROS DARIO: CLARO, BUENO AHORA LO VEO Y LE DIGO Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MATEO: YO LO QUE PUEDO HACER ES AVERIGUAR CON MI AGENTE EN MÉXICO QUE ES EL QUE ME BAJA LA LINEA DE INSTRUCCIONES A VER SI SE ACUERDA SI ESTE ERA CIP O FOB DARIO: CLARO DE MÉXICO ES QUE LE MANDARON AHORA UNA FACTURA PARA PAGAR MATEO: SI PERO CAPAZ QUE ERA ALGO VIEJO DARIO: BUENO LISTO MATEO: YO NO PASE NADA SI HACE DOS O TRES MESES QUE NO PASO NADA SI ESTAMOS ESPERANDO HACER ESTO HACE DOS O TRES MESES DARIO: DALE DALE AHORA LO AVERIGUO, AHORA LO AVERIGUO SE DESPIDEN”. CD N° 67 FECHA 01/06/2017 Origen: 1153384997 / Destino: 542262308080 / Inicio: 01/06/2017 10:20:32 / Fin: 01/06/2017 10:29:56. “MATEO SE COMUNICA CON DARIO SE SALUDAN MANTIENE EL SIGUIENTE DIALOGO MATEO: DARIO TE LLAMO PORQUE AYER ESTUVE HABLANDO CON RUBEN, ANOCHE ME ESCRIBIA TAMBIEN Y ME HABLABA QUE SE YO QUE SE CUANTO, QUERIA VER SI LE ENCONTRABA LA FORMA DE EMPROLIJAR O DE ORDENAR LAS COSAS, VISTE. PORQUE ACA NOS DICEN UNA COSA Y DESPUES OTRA Y DESPUES TERMINAMOS CORRIENDO NOSOTROS, A VER SI LE ENCONTRAMOS ORDEN EL ME DIJO QUE VUELVA AVERIGUAR… O SEA… PRIMERO ME DIJO QUE QUERIA IMPORTAR LAS ORUGAS ESTAS PARA PONER EN LAS ESQUINAS DE LOS ROLLOS Y LOS PAPELES DARIO: SI MATEO: A LO CUAL, YO NO SE, O SEA , LO QUIERE IMPROTAR Y LO QUIERE IMPORTAR AEREO, DEBE TENER UN COSTO ALTO ESO, Y POR OTRO LADO NO TERMINA DE DECIRME CUALES SON LAS ESPECIFICACIONES DE TODO. YO TENIA ENTENDIDO QUE EL EXPORTADOR ESTE EL QUE VAMOS A USAR, ESTE WALTER O NO SE COMO SE LLAMA EL EXPORTADOR ESE… ELLOS VAN HACER E EMBALAJAE DE ESTOS PRIMEROS SEIS ROLLOS DARIO: SI MATEO: Y NOS DARIAN LOS PRDUCTOS PARA HACER LOS SIGUIENTES NOSOTROS O NO DARIO: ASI ARREGLE ANOCHE, ANOCHE DE ULTIMA YO. ANOCHE ME LLAMARON Y BUE ME PASABAN LA CUENTA Y YO LES PASE DOS MENSAJES QUE NO ME HAGAN LO MISMO DE TODOS ESTOS DIAS, PARA COMPRAR LOS NUEVOS ROLLOS QUE TAMBIEN VAN A EMBALAR ELLOS, VAMOS A DEJAR TRES O CUATRO ROLLOS `PARA EMBALAR NOSOTROS, EN EL GALPON QUE VAMOS A TENER AHÍ SI DIOS QUIERE LA SEMANA QUE VIENE AHÍ EN LA BOCA, VISTE MATEO: OK SI DARIO: ASI ESTAN LAS COSAS AHORA, SI LO QUE QUIERE ES MANDAR… LO QUE NO SABIA ERA QUE O QUERIA MANDAR POR AVION, SI LOS MANDA POR AVION VAMOS A TENER QUE BUSCAR ALGUIEN QUE LOS RECIBA MATEO: NO, NO, YO LO PUEDO RECIBIR YO HAGO CARGA FERIAS, PERO LA EMPRESA YA ESTA REGISTRADA? PUEDEN IMPORTAR? DARIO: CLARO, NOSOTROS HASTA DENTRO DE DIEZ QUINCE DIAS NO PODEMOS HACER NADA TODAVIA MATEO: OK DARIO: ESE ES EL TEMA QUE TENEMOS VISTE MATEO: NO Y ADEMAS LO QUE ES QUE ES UN COSTO MUY ALTO SI ADEMAS A EMPRESA YA LE DIJO QUE ELLOS LO PUEDEN AMBALAR, PARA QUE VAMOS A ESTAR TRAYENDO UN AEREO DARIO: CLARO, SI SI, NO SE PORQUE YO HABLE YA A LA NOCHE MUY TARDE CON EL LO QUE TERMINE DE ARREGLAR CON ESTOS CHICOS PORQUE YO YA NO SE PARA DONDE AGARRAR, PORQUE ANOCHE ME RECONTRA POMETIERON QUE HOY ME SOLUCIONABAN TODO, ASI QUE ESPEREMOS UN RATO MAS A VER QUE PASA MATEO: OK. OK PERFECTO DARIO: CUALES SON LAS DUDAS QUE VOS TENES MATEO: NO, NO,NO ESO SI AVANZABA TODO CON UN AEREO, PORQUE SI NO HAY QUE CONSEGUIR UNA EMPRESA IMPORTADORA QUE NOS PRESTE EL CUIL Y HACER LA IMPORTACION DE ESA MANERA Y VER CUAL ES EL COSTO, PERO EN LO QUE TE COBRAN POR ENTRARLO MAS LO QUE ES EL TSA MAS ESL AEREO MAS TODO O SEA SI ES LO QUE SON LAS ORUGAS ESTAS PARA PONER EN LAS ESQUINAS Y EL PAPEL O EL FILM DE ALGUNA MANERA LO TENEMOS QUE COMPRAR

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO: PERO LOGICO LO TENEMOS QUE CONSEGUIR ACA MATEO: POR ESO ME PARECE UNA LOCURA TENER QUE IMPORTAR DE MÉXICO UN FILM PARA ENVOLVER UN ROLLO DE ACERO DARIO: NO, NO NO ESCUCHAME VAMOS A AGUANTAR UN POQUITO A VER QUE DICEN ESTOS CHICOS MATEO: OK DARIO: Y ESO SIGAMOSLO BUSCANDO EH? MATEO: OK PERFECTO DARIO: YO LE DIJE LO MISMO, ME PARECE QUE NO PUEDE SER QUE NO LO PODAMOS CONSEGUIR ACA VISTE MATEO: NO, NO ES QUE YO LO ESTABA BUSCANDO, DESPUES PARE DE BUSCARLOS CUANDO ESTOS TIPOS DIJERON QUE LO HACIAN ELLOS, CUANDO DIJERON NO, YO NO TE LO VENDO PERO LO HAGO YO Y COMO ELLOS SON LOS QUE SONCOLIDAN Y DIJERON ASI, COMO QUE DEJE DE BUSCARLOS, AHORA VOY A PONERME A BUSCARLOS, COMO PARA TENER UN PROVEDOR POR LAS DUDAS DARIO: CLARO, CLARO PORQUE ESTOS CHICOS ESTAN MAS PERDIDOS QUE… NO SE PUEDE LABURAR CON ELLOS, YO ESTOY CON… A MI ME TIENE AGARRADOS DE LAS BOLAS AHORA PORQUE YO NO TENGO LA IMPORTADORA TERMINADA COMO PARA TRAER YO ESTOS ROLLOS, BAH PARA ENVIARLOS YO, ASI QUE ANOCHE ME LLAMARON ELLOS, ME RECONTRA YA … YA LES HABIA ENVIADO YO UN MENSAJE BASTANTE MATEO: OK, CLARO DALE PERFECTO Y TE HAGO UNA CONSULTA SON ELLOS LOS QUE TIENEN QUE EXPORTAR ESTOS ROLLOS DARIO: SI SI SI MATEO: ESTOS COMPRADOS SI O SI, PERO LOS PROXIMOS LOS PUEDEN EXPORTAR ELLOS O LOS PUEDEN EXPORTAR CUALQUIERA O YA TIENE LA IDEA DE EXPORTARLOS USTEDES DARIO: NO NO PARA ESTOS QUE TENEMOS QUE ESTAN EN BAHIA. MAS OTROS QUE NO ME ACUERDO QUE CANTIDAD SON MATEO: CLARO MAS LA PROXIMA COMPRA SI O SI ELLOS DARIO: SI O SI ELLOS MATEO: OK PERFECTO DARIO: A PARTIR DE AHÍ PORQUE YA ARREGLE TODO CON EL ABOGADO YA ME DIGO… EN REALIDAD YO LE DIGO LO PODEMOS EXPORTAR NOSOTROS LE DIJE A RUBEN, EL ABOGADO ME DICE QUINCE DIAS PERO ME HABLA A MI EL ABOGADO Y ME DICE MIRA DARIO YO TE DIGO QUINCE DIAS PERO ESTAMOS EN ARGENTINA TOMATE TREINTA DIAS VISTE MATEO: SI SI SI OBVIO DARIO: PARA QUE TENGAMOS TODO ORGANIZADO ACA MATEO: OK DARIO: YO LE PASE ESE DATO A RUBEN Y NO QUIERE ESPERAR TANTO, LE DIGO RUBEN NO PODES TOMARTE MAS DE TREINTA DIAS, SI LO SACAMOS EN QUICE BARBARO, PERO… MATEO: NO, NO YO SUPONGO QUE LOS PROXIMOS ROLLOS, SI LOS EXPORTAN ELLOS, YA TIENEN LA FORMA DE EMPAQUETARLOS Y NO HAY QUE LLEVARSELOS A BAHIA Y TODA ESTA MOVIDA QUE HICIMOS NO, NO SE LE COMPRA, SE EMPACAN Y SE SUBEN AL CONTENEDOR Y CHAU DARIO: CLARO, YO ESTOY EL MARTES AHÍ EN BUENOS AIRES YA PAGANDO EL GALPON ME DAN LAS LLAVES, ENTREGO LAS LLAVES MUDAMOS TODO LO QUE ESTA EN BAHIA PARA AHI MATEO: OK DARIO: Y YA SE PONEN A LABURAR AHI Y YO YA SE QUE EN QUINCE VEINTE DIAS YO TENGO TODO ORGANIADO COMO PARA…. TE DIGO MAS, YA TENGO ORGANIZADO COMO PARA COMPRAR LOS ROLLOS MATEO: OK DARIO: OJO SI VOS TENES ALGUN DATO TAMBIEN FIJATE PORQUE TEBEMOS QUE COMPRAR ROLLOS, YA LOS COMPRAMOS NOSOTROS LOS DEJAMOS AHÍ Y LOS ENVIAMOS CUANDO LOS TENEMOS QUE ENVIAR MATEO: SI SI PERFECTO, YO ME ACUERDO QUE EL PRIMER EMBARQUE QUE HICIMOS NO ME ACUERDO SI SE LO HABIAN COMPRADO A PACHECO CHAPAS, PACHECO ACERO DARIO: SI SI MATEO: ERA ESE, ERA ESE DARIO: S SI SI, PERO AHÍ TUVIMO UN PROBLEMA CON UN ROLLO QUE SE YO. ESTOS TIPOS DE AHORA ME ESTAN DEBIENDO DOS ROLLOS COMPLETOS SON 20 TONELADAS MATEO: TODAVIA LES DEBEN 20 TONELADAS CLARO DARIO: ME LO DEBEN A MI, CLARO PORQUE NO ENVIARON TODO A BAHIA

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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MATEO: BUENO ESO ES LO QUE YO DIGO, CON ESTE PACHECO TAMBIEN HABIA PASADO LO MISMO, CREO QUE HABIA UN PROBLEMA UNA PELEA POR UN ROLLO QUE NUNCA SE HABIA ENTREGADO DARIO: SI SI, ESO HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO YO AHORA… CUANDO ELLOS, SI HOY ME PASAN LA CUENTA SE HACE EL DEPOSITO. YO VOY A MANDAR A MI HIJO A QUE ESTE AHÍ Y QUE REVISE TODO LO QUE ESTAMOS COMPRANDO PORQUE YO COMPRE ROLLOS DE OCHO TONELADAS Y MEDIA Y ELLOS ME MANDARON DE SEIS, CINCO MATEO: DE SEIS DE SIETE SI, Y ME DIJO RUBEN QUE TARDAN MAS EN LA MAQUINA PARA DESENROLLARLOS QUE DARIO: CLARO, NO ME MANDO A LA PUTA QUE ME PARIO RUBEN PORQUE ES BUEN TIPO, PERO YO SE ME ESCAPO ESE DETALLE, YO PENSE QUE HABIAN CUMPLIDO, ESTOS NO CUMPLIERON Y APARTE ME ROMPREN LAS PELOTAS VISTE MATEO: SI DARIO: POR ESO URGENTEMENTE TENEMOS QUE EMPEZAR A COMPRAR NOSOTROS Y TENES NUESTRA EMPRESA. YO LE DECIA A RUBEN, RUBEN EL GRUPITO QUE ESTAMOS ACA, ESTAMOS CONTINUAMENTE COMUNICADOS Y CON ESTA GENTE NO ME PUEDO COMUNICAR, NO TE DAN PELOTA VISTE MATEO: NO SE DE DONDE… NO SE COMO ES LA REALACION, ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE VIERON EL NEGOCIO Y ELLOS SALIERON, OFRECIERON ALGO Y COMO QUE HAY UN INTERMEDIARIO EN EL MEDIO QUE VA Y COMPRA DARIO: SI SI SI SI MATEO: ENTONCES SIEMPRE HAY UNA PERSONA MAS, VOS HABLAS CON UNO, ESE HABLA CON OTRA, ESE ES EL QUE COMPRA DARIO: SI ES UN QUILOMBO Y TODAS LAS CALENTURAS QUE ME AGARRO YO VISTE? MATEO: LO MAS DIRECTO PARA MI ES IR Y SENTARSE, DIGO ESTE PACHECO ACERO QUE ES EL UNICO QUE CONOZCO, CON ESE Y SON EL QUE SEA DARIO: NO YO TENGO UNO QUE YA ME ESTA OFRECIENDO VISTE MATEO: OK OK DARIO: VAMOS A VER EL PRECIO MATEO: NO YO EL TRANSPORTE QUE TE USO TAMBIEN QUE ES DE LA ZONA DE SAN NICOLAS, DONDE ESTA… COMO SE LLAMA… DONDE ESTA SIDERARA DEBE TENER ALGUN PROVEDOR DARIO: SE SE SE SEGURO, VAMOS A CONSEGUIR SEGURO. EL TEMA ES YO AHORA SE ESTAN MANDANDO UNOS PAPELES A CANADA PORQUE YO NECESITO TENER DINERO EN LA CUENTA NUESTRA A CAN-TRADE ACA QUE YA ESTA LISTA TODO, PERO TIENE QUE SER TODO, IMAGINA TE QUE E SMUCHA GUITA MATEO: CLARO, HAY QUE JUSTIFICARLO DARIO: CLARO, ENTOMCES ESTAN BUSCANDO LA VUELTA COMO UN P`RESTAMOS ALGO, UNA VEZ QUE YO TENGA QUE MIERDA COMPRAMOS NOSOTROS, EMBALAMMOS NOSOTROS, COMPRAMOS CUANDO NECESITAMOS Y LISTO MATEO: SI PORQUE CUANTO VALE CADA ROLLO DE ESTOS? DARIO: Y ANDA MAS O MENOS EN VEINTE MIL (20.000) DOLARES MATEO: CLARO, CLARO DARIO: MAS O MENOS O UN POCO MAS MATEO: BUENO YO VOY A IR BUSCANDO EL TEMA DEL EMPAQUETADO Y AGUARDO A VOS A VER QUE TE DICEN, SI TE CONSIGUEN DEPOSITO Y TODO ESO, APARTE QUE VAN HACER SE DESPIDEN”. Origen: 1150197658 / Destino: 542262308080 / Inicio: 01/06/2017 15:52:28 / Fin: 01/06/2017 15:57:09. “DANIEL SE COMUNICA CON DARIO SE SALUDAN, HASTA QUE ESTABLECE EL SIGUIENTE DIALOGO DARIO: BIEN, BIENM DESPELOTADO CON UNA GENTE DE BUENOS AIRES, CON UNOS ROLLOS Y NO ME CUMPLEN DANIEL: UHH, Y? DARIO: Y HOY ME SACARON, MIRA PARA QUE PARA SACARME A MI ES MUY DIFICIL PERO ME SACARON, ME SACARON, ESTOY DANIEL: NOOO DARIO: LOS MANDE A LA PUTA QUE LOS PARIO VISTE? LES DIJE QUE HAGAN LO QUE QUIERAN DANIEL: OHH PERO QUE MAL DARIO: SI MIRA YO SOY MUY COMERCIANTE, PARA SACARME A MI VISTE… PERO YA CUANDO TE FORREAN TANTO VISTE DANIEL: SI ES COMPLICADO Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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DARIO:NO, NOS ELLOS TIENEN, NOIS TIENEN CON UNOS ROLLOS, QUE TENEMOS QUE EMPEZAR A EXPORTAR Y NO SE MUEVEN, UNO ESTA EN ESTADOS UNIDOS OTOR ESTA NO SE DONDE ASI QUE ES TODO UN DEPELOTE Y NOSOTROS VARADOS, VISTE DANIEL: CLARO SI TE ENTIENDO, YO TE LLAMO POR DOS COSAS, PRIMERO QUERES QUE TE MANDE A PAGAR AUTONOMOS? ESO ES LO PRIMERO DARIO: YO EL MARTES YA ESTOY ALLA ASI QUE SI ME LO PAGAS ME HACER UN FAVOR DANIEL: DALE, LISTO. YO TE LO MANDO A PAGAR NO HAY NINGUN PROBLEMA DARIO: YO EL MARTES YA VOY PARA BUENOS AIRES Y YA TE DEJO EL DINERO DANIEL: SI TRANQUILO POR ESO TE DECIA… ESO ERA LO PRIMERO Y LO SEGUSNDO ERA VISTE EL TEMA ESTE DEL CBU, NECESITAMMOS LA CONSTANCIA DEL CBU ORIGINAL, NO LA FOTOCOPIA DARIO:AHHH ME DIJO DANIEL: SI DARIO: ME LO PIDIO GONZALO DANIEL: AH BIEN PERFECTO BUENO DARIO: ESCUCHAME, YO LO PUSE, ME DIJO QUE LO MANDE POR CORREO LA OTRA VEZ Y TARDO COMO UNA SEMANA PERO COMO YO VIAJO EL MARTES PARA ALLA SE LO LLEVABA PERSONALMENTE, TE SIRVE ASI DANIEL: SIII, DARIO OLVIDATE NO HAY NINGUN PROBLEMA, YO ESTA SI VOS ME LO TRAES, ASI YA PRESENTO ESE TRAMITE Y YA VAMOS GESTIONANDO LOS LIBROS TAMBIEN QUE YA LOS TENGO PREPARADOS ASI ARMAMOS EL TEMA DEL ALTA COMO IMPORTADORA- EXPORTADORA, ASI YA USTEDES DARIO: CLARO DANIEL: QUE HABIA QUEDADO TAMBIEN CONGELADO DARIO: SI, SI PORQUE TENEMOS UN DESPELOTE CON LA GENTE, CUANDO DEPENDES DE TERCEROS TE VOLVES LOCO VISTE DANIEL:ENCIMA LA CAGADA ACA ES EL ESTADO, DIGAMOS…. VISTE? DARIO: SEE DANIEL: PORQUE ES UNA CAGADA DIGAMOS, PORQUE UNA DIA VAS Y TRAE ESTO, ESTO Y ESTO, OTRO DIA VAS Y TE PIDEN OTRA COSA, DESPUES VAS… LA VERDAD TE JURO ES AGOTADOR TANTO PARA… DARIO: NOO, SI, SABES QUE ESO… VOS LO CONOCES A RUBEN? TENES TRATO CON RUBEN? DANIEL: NO DARIO: AHH CON EL OTRO TENES TRATO VOS? CON… O DIRECTAMENTE CON GONZALO? DANIEL: CON GONZALO DIRECTAMENTE DARIO: AHHH, RUBEN ES DE CANADA Y NO ENTIENDEN, NO ENTIENDEN TODO ESTO DANIEL: ES QUE NO LO VAN A ENTENDER DARIO: CLARO, CLARO, CLARO DANIEL: Y LAMENTABLEMENTE NO LO VAN A ENTEDER, NOSOTROS TRABAJAMOS ACA INCLUSIVE CON ALGUNAS EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS VISTE? Y HACERLES ENTENDER A ELLOS LAS SITUACIONES O LO QUE SUCEDE CON INGRESA A SUELO ARGENTINO, ES UNA COSA QUE VISTE DARIO: SI SI ACA SOLO DANIEL: ACA SOLO PASA, PERO TE PIDEN UNA FACTURA DE LUZ PARA DARTE DE ALTA “PERO COMO TE PIDEN UNA FACTURA?” DARIO: TE DIGO CON CNOSOTROS, CON LA EXPERIENCIA DE TODO ESTO, A MI ME LO HAN DICHO AMIGOS, SI NOSOTROS ESTUVIERAMOS EN ESTADOS UNIDOS SOMOS MILLONARIOS Y ACA CON LA CALIDAD, CON LA CANCHA QUE TENEMOS CON TODO ESTO IMAGINATE ALLA, SERIAMOS GARDEL DANIEL: PERO SABES QUE!! PERO TAL CUAL! ALLA EN ESTADOS UNIDOS ABRIS UNA EMPRESA POR INTERNET IMAGINATE QUE ACA SERIA ASI MUCHO MAS AGIL. ACA VISTE TODO ES ENGORROSO, TODO PRESENTACION , TODO,,, Y BUENOS NADA… YO, PERDON PERO TE JODO POR ESTO, PERO… DARIO: NO, NO, NOME JODES PARA NADA, YA LE HABIA DICHO A GONZALO, VOS SABES QUE LE DIJE A GONZALO YO VIAJO EL MARTES Y LLEGO YO ANTES CON EL PAPEL QUE SI POR CORREO DANIEL: SI TRANQUILO, HACEMOS ASI, HACEMOS ASI YO MAÑANA MISMO YA TE MANDO A PAGAR AUTONOMO DARIO: DALE DANIEL: Y LISTO, NO HAY NINGUN PROBLEMA. SE DESPIDEN”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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13. El resultado de la intervención telefónica ordenada

respecto del abonado 11-30058977, utilizado por Emmanuel García, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de sumo interés las siguientes: SMS CD 21 / FECHA 06/06/2017 ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 2915371016 FECHA: 06/06/17 18:44:40 CONTENIDO: “Estimado, buenas tardes. De parte del Licenciado. Debo juntarme con”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 2915371016 FECHA 06/06/2017 18:44:41 CONTENIDO: “los chicos de la última vez pero no encuentro el número. Me ayudas”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 06/06/2017 21:03:47 CONTENIDO: “Estimado, buenas noches. Aquí de parte del Licenciado. Podremos ver”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 06/06/2017 21:03:48 CONTENIDO: “nos mismo lugar ultima vez?”. ABONADO ORIGEN 541126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 06/06/2017 21:06:12 CONTENIDO: “Buenas noches ok a que hora”. ABONADO ORIGEN 541126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 06/06/2017 21:11:30 CONTENIDO: “Quieres que te vea ahora”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 541126755279 FECHA 06/06/2017 21:11:33 CONTENIDO: “Estoy por ir a cenar cerca de ese lugar, Paraná y Marcelo T de Alve”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 541126755279 FECHA 06/06/2017 21:11:35 CONTENIDO: “ar. Están invitados. Sino mañana por la mañana :)”. ABONADO ORIGEN 541126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 06/06/2017 21:14:22 CONTENIDO: “Gracias mejor te veo mañana a que hora quieres que estemos en el lugar@”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 541126755279 FECHA 06/06/2017 21:15:58 CONTENIDO: “10:30 es un buen horario me parece. Si les queda cómodo, claro. Avi”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 541126755279 FECHA 06/06/2017 21:15:59 CONTENIDO: “sen, misma cafetería. Gracias”.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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ABONADO ORIGEN 541126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 06/06/2017 21:17:39 CONTENIDO: “Ok ahi te vemos gracias buenas noches”. SMS CD22 FECHA 07/06/2017 ORIGEN: 541130058977 DESTINO: 1126755279 FECHA 07/06/2017 08:43:23 CONTENIDO: “Estimado, buen día. El Licenciado me pidió un poco más para hoy, Qu”. ORIGEN: 541130058977 DESTINO: 1126755279 FECHA 07/06/2017 08:43:24 CONTENIDO: “ieres que nos veamos mismo lugar 19hs así no haces 2 viajes? Tú dec”. ORIGEN: 541130058977 DESTINO: 1126755279 FECHA 07/06/2017 08:43:26 CONTENIDO: “ides. Gracias”. ORIGEN: 1126755279 DESTINO: 541130058977 FECHA 07/06/2017 08:43:23 CONTENIDO: “Ok muy bien a esa hora te veo gracias”. ORIGEN 541130058977 DESTINO 1126755279 FECHA: 07/06/2017 21:36:05 CONTENIDO: “Tenes una foto del serial por favor? Me lo están pidiendo”. ABONADO ORIGEN 1126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 07/06/2017 08:43:26 CONTENIDO: “De cual papel de los q me diste@”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 07/06/2017 21:39:11 FECHA: “El serial, billete”. ABONADO ORIGEN 1126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 07/06/2017 21:39:54 CONTENIDO: “No”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 07/06/2017 21:40 CONTENIDO: “Le avisaste ok entrega?@”. ABONADO ORIGEN 1126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 07/06/2017 21:41:40 CONTENIDO: “Mira ya mande mensaje pero no me han contestado@”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 07/06/2017 21:44:16 CONTENIDO: “Ok, error mio. Mientras el licenciado sepa que se entregó ok, todos”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 07/06/2017 21:44:17 CONTENIDO: “felices. Gracias”. ABONADO ORIGEN 1126755279 Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 07/06/2017 21:46:58 CONTENIDO: “Si no te preocupes en cuanto me conteste le confirmo”. ABONADO ORIGEN 541130058977 ABONADO DESTINO 1126755279 FECHA 07/06/2017 21:48:20 CONTENIDO: “Se agradece”. ABONADO ORIGEN 1126755279 ABONADO DESTINO 541130058977 FECHA 07/06/2017 21:50:11 CONTENIDO: “Al contrario todo bien gracias mil”.

IV. DESCARGOS: a) Max Rodríguez Córdova: al recibírsele declaración indagatoria, éste hizo uso del derecho que le asistía de negarse a declarar (ver fojas 5479/5483). Sin perjuicio de ello, dejó asentado que a lo que vino a la Argentina fue para alquilar galpones y conseguir materiales de embalaje por orden de Rubén Luna. Dijo que se contactaba con Luna vía chat o WhatsApp, y refirió que cuando se produjo su detención le proporcionó al personal policial la contraseña para poder desbloquear el aparato celular. b) Rodrigo Alexander Naged Ramírez: al recibírsele declaración indagatoria, éste realizó algunas manifestaciones sin responder preguntas del tribunal (ver fojas 5485/5489). En tal sentido, refirió que llegó al país con el señor Max a unas bodegas que lo habían contratado; que él habló por teléfono una vez con un señor que le dio indicaciones para buscar unas direcciones de unas bodegas por internet, y nada más. Que al resto de los sujetos mexicanos no los conoce, los vio al llegar acá. Asimismo, indicó que desde hacía 12 días que estaba con neumonía, por lo cual todo ese tiempo había estado en el departamento que le alquiló el señor Max, haciéndose nebulizaciones y tomando medicación recetada por un médico; que así lo encontró la policía al momento de detenerlo.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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c) Gilberto Acevedo Villanueva: al recibírsele declaración indagatoria, éste hizo uso del derecho que le asistía de negarse a declarar (ver fojas 5473/5477). d) Jesús Madrigal Vargas: al recibírsele declaración indagatoria, éste hizo uso del derecho que le asistía de negarse a declarar (ver fojas 5467/5471). e) Marcelo Rafael Cuello: al recibírsele declaración indagatoria, éste realizó los descargos que estimó pertinentes (ver fojas 5357/5363). En tal sentido, refirió que no se esperaba en momento alguno su detención. Que hace dos años aproximadamente conoció a unos ciudadanos de origen mexicano a través de su profesión como parquista. Explicó que trabajaba en una casa que estos sujetos alquilaban dentro de un barrio cerrado denominado “Country Vistalba”, en la que realizaba tareas de mantenimiento en general. Que uno de los sujetos se llamaba Ricardo, otro de nombre Daniel Cabrera Madrigal y Sostenes Madrigal. Que ellos tenían su teléfono por si necesitaban alguna reparación en la vivienda. Indicó que a los tres meses lo llamaron y le preguntaron por si tenía conocimiento de una casa en alquiler, consiguiendo el deponente una casa en el Barrio La Capilla, la cual se alquiló a su nombre. Refirió que estos sujetos le manifestaron que no podían firmar el contrato dada su condición de extranjeros, motivo por el cual, el deponente la alquiló a su nombre, cobrando una comisión por ello. Que de la misma también se hacía cargo del jardín y de su mantención. Al tiempo le refirieron que querían hacer un emprendimiento para hacer pisos y revestimientos en símil piedra. Que compraba muestras en otras casas para hacer copias de las mismas. Que sabe que las pruebas para la confección de las piedras o pisos las hacían en un galpón sito en el Acceso Sur, kilómetro 40. Que dicho galpón era propiedad de Aldo Rio. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Que los intentos en hacer los moldes fracasaban porque se rompía y que luego de diversas investigaciones, lograron dar con una matricería denominada “Rústica”, la cual se encontraba emplazada en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Mataderos. Que también son conocidos como “Pirka Stone”. Indicó que luego estos mexicanos le ofrecieron armar una sociedad anónima a su nombre y emplearlo en la misma para poder llevar a cabo un emprendimiento con las piedras, explicándole que ellos, dada su condición de extranjeros, no podrían constituir la firma en el país y dado que era una oportunidad laboral para el imputado, en tanto recibiría un sueldo por su actividad, fue que accedió y se formó “Minerales Aconcagua”. Refirió que luego de ello, arribó el Sr. Enrique Salazar, también mexicano y junto con Max Rodríguez Córdova, formalizaron la compra de las matrices para hacer pisos y revestimiento de paredes. Una vez constituida la empresa, se la emplazó en el Acceso Sur, Lateral Este, 3733, propiedad del Sr. Maldonado, apodado “Gallego”. Que una vez que se puso en funcionamiento la firma, comenzó a trabajar en la fabricación de las piedras. Allí trabajó junto con sus hermanos Darío y Miguel. Que fabricaban alrededor de 50 metros de piedras por día, aclarando que hubo un periodo de prueba que demandó unos tres o cinco meses de prueba. Señaló que el proveedor de las matrices los convocó a una charla de perfeccionamiento, ocasión en que se les intentó vender una franquicia para la confección de placa de yeso, proyecto que no llegó a instrumentarse. Que el encausado no indagó sobre el origen del negocio, ni por qué motivo se había invertido en ese emprendimiento. Que solo se limitó en aceptar la oportunidad de tener un ingreso mensual. Manifestó que una vez que se encontraba en funcionamiento la fabricación de los pisos, llegaron otros mexicanos, quienes en la oportunidad, manifestaron que deseaban adquirir cuarzo.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Recordó que entre esos mexicanos se encontraban Enrique Salazar y Max Rodríguez. Indicó que recordaba que había podido conseguir unas muestras en San Juan; que dicho cuarzo era trabajado en el galpón ubicado en las inmediaciones de la Ruta 40 y Acceso Sur, de la localidad de Perdriel tanto por Max, Javier, Gilberto y Juan. Que solían colocarlo con pallets y mayas y luego lo comercializaban de esa forma, desconociendo a quien se los vendía. Preguntado que fue respecto a si conocía si esa mercadería había sido exportada, refirió que no. Que solo se limitaba a cumplir con las directivas que le impartían. Que entre esas directivas, le encomendaron que alquilara un galpón en la ciudad de Bahía Blanca. Le explicaron que remitirían mercadería a ese galpón y que posiblemente exportarían cuarzo desde el puerto de Bahía Blanca. Fue así que alquiló el galpón sito en la calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez de Bahía Blanca. Que firmó un contrato que vencía en el mes de julio de este año, con un señor de nombre Ignacio, de quien no recordaba el apellido. Preguntado que fue al respecto, indicó que el alquiler se firmó en enero de este año, y señaló que una vez, Javier y un chico a quien le decían “Chuy”, le solicitaron que hiciera un ampliación del galpón en sus laterales, agregando que solo se atornillaron parantes y unas chapas, sin techo. Que dicha obra la hizo junto con el dueño del lugar, de nombre Ignacio, regresando a Mendoza una vez finalizada dicha labor. Recordó que también lo habían llamado para que llevara la camioneta VW Amarok a Buenos Aires; que la misma se había registrado a nombre de “Minerales Aconcagua” y era utilizada principalmente por los ciudadanos mexicanos. Que viajó unos días después dado que su hijo se había descompensado. Indicó que fue así que se desplazó en micro a la ciudad de Bahía Blanca y allí el Sr. Gilberto, le entregó la camioneta para que se la entregara al Sr. Max Rodríguez. Que al llegar a Buenos Aires, se Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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desplazó a Puerto Madero, siendo que Max y un hombre de nombre Alejandro -quien se encontraba enfermo- le manifestaron que se quedara en el departamento con ellos debido a que temprano por la mañana debían salir en búsqueda de un galpón. Que luego de varias averiguaciones, consiguieron un galpón en el parque industrial de Quilmes. Que en dicha ocasión, Alejandro señó el galpón con la suma de 30.000 dólares, manifestando que en dicho galpón se alojaría una empresa, otorgándole número de CUIT de la misma. A su vez, Alejandro refirió que en breve concurriría el asesor legal de la firma para completar la otra mitad del pago, otorgándose un recibo a nombre del deponente. Asimismo, señaló que en dicha oportunidad, le solicitaron que los acompañara a buscar unas bobinas a acero. Que fueron a un lugar, en las cercanías de Ezeiza, de grandes dimensiones. Allí observaron el embalaje de las mismas, manifestándole al deponente que debía conseguir una máquina para realizar un embalaje similar. Por su parte, ese mismo día adquirieron una “roladora” y le encargaron que tratara de conseguir o armar un embalaje similar al que habían observado en las bobinas de acero. Precisó que siempre hablaban con una persona a quien lo identificaban como jefe y ponían en conocimiento de todas las novedades. Continuando con su relato, refirió que ese día durmió en el departamento de Puerto Madero de los mexicanos y el jueves por la mañana, regresó a Mendoza con la camioneta VW Amarok. Que cuando arribó a Mendoza, dejó la máquina enrolladora en el domicilio donde se emplaza la fábrica de “Minerales Aconcagua”. Explicó que quien alquilaba el predio, de nombre Maldonado, resultaba ser tornero de profesión y le preguntó si podía hacer el embalado pretendido por los mexicanos. Que luego dejó la camioneta Amarok en un taller y luego la dejaron en su domicilio.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Preguntado que fue en relación a si tenía conocimiento qué se estaba trabajando en el lugar, refirió que no, que cuando fue al galpón el mismo se encontraba vacío. Interrogado que fue respecto al pago efectuado a la firma Guasch, de unos posibles contrapesos, refirió que recibió un llamado de Max, indicando que pagara una factura a ese Grupo por la compra de lo que serían unos contrapesos. Fue así que buscó el dinero, entregándoselo, una parte “Minerales Aconcagua” y otra un muchacho de nombre Javier y efectuó el depósito. Que tras avisar de ello a Max, le refirió que se encargaría Mateo de su retiro y traslado, aclarando que no conoce a ninguna persona de nombre Mateo. Por su parte, en relación al hallazgo de la droga en la ciudad de Mendoza, refirió que ese galpón se trataba de un depósito de la firma “Minerales Aconcagua”. Que allí se habían trasladado todos los elementos que habían quedado en otro galpón, entre ellos los bolsones donde se encontró la droga y la piedra de cuarzo que estaba desparramada en la parte de afuera del galpón. También habían quedado en el lugar, los pallets y las mayas que usaban para vender el cuarzo. Destacó que el traslado de esos materiales, nunca lo realizó él sino que se encargaron de hacerlo Max Rodríguez y Juan; que es absolutamente ajeno a los hechos que se investigan. Finalmente, indicó que jamás conoció acerca de la actividad delictiva llevada a cabo por los mexicanos y que tampoco sospechó que los mismos pudieran encontrarse vinculados con el narcotráfico. Que jamás tuvo contacto con droga y que solo cumplió con las gestiones formales que le encomendaban sus empleadores. Que fue estafado en su buena fe y utilizado por estos sujetos de los cuales resulta absolutamente ajeno. f) Cristian Gonzalo Cuello: al recibírsele declaración indagatoria, éste realizó los descargos que estimó pertinentes (ver fojas 5440/5444).

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Así, dijo que más o menos hacía dos años y medio, su hermano Marcelo, quien hacía trabajos varios en la fábrica “Pirka Stone”, conoció a los ciudadanos mexicanos y ellos le dijeron que querían establecer una empresa de piedras, comenzando éste a gestionar una propuesta para ellos. Que una vez formada la empresa “Minerales Aconcagua S.A.”, su hermano Marcelo le pidió que pusiera un camión Kia a su nombre, desconociendo su procedencia, ya que los ciudadanos mexicanos no podían tener bienes a su nombre. Indicó que el camión lo conservaron un tiempo y luego Marcelo le pidió que les hiciera una autorización de manejo a través de una gestora, de nombre María Teresa Trombetta. Reiteró que siempre les pidió que anduvieran con cuidado y no lo metieran en ningún lio; a su vez, que no trabajaba con esa empresa y que su única vinculación con los hechos fue la autorización del camión. Destacó que él tiene otro trabajo, en la discoteca “Runner” cumpliendo funciones de mantenimiento. Preguntado para que dijera si mantuvo contacto con los ciudadanos mexicanos, respondió que él no, pero que Marcelo si lo tenía porque trabajaba con ellos en “Minerales Aconcagua”; también que una vez vio a un ciudadano mexicano de nombre “Max” manejando con su hermano, pero nunca más lo volvió a ver. Asimismo, agregó que realizó un trabajo de instalación eléctrica en el galpón que funcionaba como fábrica de “Minerales Aconcagua”. Destacó que desconoce a las personas cuyos nombres figuran en las cedulas autorizadas del camión y aclaró que esto lo hizo como un favor a su hermano, y que jamás se hubiesen imaginado lo sucedido. g) Amílcar Darío Martino: al recibírsele declaración indagatoria, éste hizo los descargos que estimó pertinentes (ver fojas 5431/5437). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En tal sentido, refirió que posee una página web desde hace aproximadamente quince años y que vende maquinarias de todo tipo de rubros, pero que su fuerte son las maquinarias para hacer ladrillos. Manifestó que hace aproximadamente unos 4 o 5 años una persona llamada Rubén Luna se contactó con él a través de la web a efectos de comprar dos máquinas para hacer bloques, y que hace aproximadamente un año lo contactó nuevamente para decirle que quería comprar acero argentino, por lo que procedió a averiguar quién producía acero en el país, contactándose primeramente mediante mails y

luego

mediante

la

aplicación

de

mensajería

instantánea

“WhatsApp”. Expresó que conoce a Damián Limanski desde hace mucho tiempo porque ha realizado diversas ventas de maquinarias de forma exitosa junto con él. Refirió que la vez que se contactó Rubén Luna se realizaron dos envíos de bobinas de acero, más precisamente en el primer envío se enviaron entre 15 y 18 bobinas de acero y en el segundo envío alrededor de 20, las que fueron enviadas en ambas ocasiones al Reino de España y a Canadá. Que en el primer y segundo envío participaron tanto él como Limanski y el Grupo Guasch. Expresó que en Bahía Blanca el Grupo Guasch tenía un predio donde estaban construyendo un nuevo galpón, y en ese momento Rubén Luna estaba buscando un galpón para alquilar, por lo que el aquí encausado le ofreció al mismo que pagara aproximadamente veinte mil dólares para poder terminar la construcción del galpón y a cambio no le iban a cobrar ocho meses del alquiler, lo que era un negocio redondo para todas las partes, y que lo que a él le interesaba era retener a Luna porque era un buen cliente. Así las cosas, refirió que aproximadamente el 15 de diciembre del año 2016 vino Rubén Luna al país junto con su esposa y su hija de quince años; que los fueron a buscar Limanski y el mayor de los Guasch. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Que él los aguardó en la ciudad de Bahía Blanca, en un hotel de dicha ciudad, en el cual estuvo alojada su familia junto con la de Rubén Luna por tres días, ocasión en que visitaron el galpón que ya se encontraba terminado, y luego Luna se volvió a Canadá, momento en que le dijo que iban a venir al país personas especializadas en el rubro de las bobinas de acero. Indicó que cuando llegaron al galpón hubo una especie de enfrentamiento entre Damián Limanski y unas personas que luego se enteró que eran mexicanos. Manifestó que como el Grupo Guasch le impuso ciertas reglas y controles a los mexicanos, éstos se enojaron con el Grupo Guasch y con Damián Limanski y se fueron, por lo que Rubén Luna lo llamó enojado al aquí encausado porque supuestamente había perdido a los clientes por culpa de ellos y le dijo que pensaba que Limanski y el Grupo Guasch lo querían dejar de lado a él en los negocios, por lo que Luna no quería hacer más negocios con ellos, sino solo con él. Expresó que Rubén Luna le ofreció establecer una sede de la firma “Can Trade Connections” en la Argentina, a lo que el compareciente le quiso dejar la gerencia a Damián, quien no aceptó, por lo que terminó accediendo. Manifestó que Luna se comunicó con él para que le consiguiera un galpón en Capital Federal cerca del puerto, por lo que se puso en campaña para conseguirlo, contactando para ello a su amigo Pablo Giménez, quien consiguió un galpón en el barrio de La Boca, el cual era alquilado por una inmobiliaria. Así las cosas, se comunicó con Sánchez para que hiciera las gestiones legales a efectos de alquilar el galpón, pero que en ese momento los técnicos mexicanos fueron a ver el galpón y no les gustó porque no tenían movilidad para salir a la calle. Que por ese motivo, Rubén se contactó con el dicente y le pasó el número de teléfono de una persona llamada Max, que esa noche se comunicó y no lo atendió, pero que al otro día Max lo llamó diciéndole que le había dado su número de teléfono Rubén y que Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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habían pagado treinta mil dólares en concepto de seña por el alquiler por seis meses de un galpón ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no sabe dónde estaba ubicado el mismo. Indicó que cuando cortó con Max se comunicó con Sánchez y le pasó el número de Max para que arreglaran el tema del alquiler. Con respecto al galpón sito en la ciudad de Bahía Blanca, refirió que un día, cuya fecha no recordaba, se comunicó Rubén Luna y le dijo que habían conseguido un galpón en Bahía Blanca y que habían trasladado las bobinas de acero allí con el objeto de reacondicionarlas para que pesaran 3, 4, 5, 6 toneladas, porque ello era lo que solicitaban sus clientes. Asimismo, indicó que en ese mismo momento surgió el problema

del

empaquetamiento

marítimo,

ya

que

debían

empaquetarlas porque en los envíos pasados, según Rubén Luna, las mismas se habían oxidado. Preguntado para que dijera a qué personas mencionadas en el hecho imputado conocía personalmente, refirió que a Limanski, y a todos los Guasch, Fabián Darío Martino, Rubén Luna y a Gonzalo Javier Sánchez, quien fue puesto por Rubén Luna, para que acelerara los trámites de la constitución de la sociedad y posteriormente los permisos de importación/exportación y que luego se enteró que el trato lo tenía con Kenneth Booth, quien le pagaba los honorarios. Que respecto de Mateo Spencer Talbois, Carolina Victoria Durante, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Santoianni, si bien

no

los

conoce

personalmente,

sí

entabló

múltiples

comunicaciones; en relación a Mateo Spencer Talbois, refirió que Rubén Luna le dijo que trabajara con él el tema de los movimientos de camiones para llevar los rollos a Bahía Blanca, quien efectivamente transportó su mayoría, pero que no tiene certeza porque en esas maniobras no se metía. Respecto de Carolina Victoria Durante, manifestó que trabajaba para “Walter” junto con Diego Alejandro Mouhsen Carrasco y que ésta le manejaba los contactos. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Manifestó que éstos compraron el acero y Mateo Spencer Talbois lo trasladó a Bahía Blanca por orden de Rubén Luna. En relación a Daniel Santoianni, éste era el contador de la empresa “Can Trade Connections S.R.L.”, quien fue puesto por Sánchez porque era de su confianza. Por su parte, refirió que le propuso a Luna colocar un showroom para exponer las maquinarias, y que encontró un galpón en la localidad de Necochea por la suma de dólares cuatrocientos ochenta mil, a lo que Luna le refirió que ofertara más bajo para poder cerrar la venta y que el dicente le ofertó trescientos cincuenta mil dólares pero que cerraron por trescientos sesenta mil. A su respecto, Luna se había comprometido a aportar el dinero para comprar el galpón, maniobra que no se concretó. Preguntado para que dijera si tenía algún tipo de vínculo y/o relación con las personas que trabajaban en un galpón de Bahía Blanca, manifestó que conocía que estaban trabajando con las bobinas en un galpón de Bahía Blanca pero que ese tema lo manejaba “César”, con quien hablaba en múltiples oportunidades por teléfono. Preguntado para que dijera si tuvo algún grado de participación

en

los

trámites

y/o

maniobras

de

importación/exportación de la empresa “Can Trade Connections S.R.L.”, refirió que no, que no se pudo realizar exportación alguna porque la sociedad no estaba habilitada porque se estaban tramitando los correspondientes permisos. h) Darío Hernán Limanski: al recibírsele declaración indagatoria, éste realizó el descargo que estimó pertinente (ver fojas 5447/5455). Así, indicó que hace unos cuatro o cinco años conoció a Darío Martino toda vez que se lo presentó un conocido suyo de nombre Félix Metz; que Martino le informó que tenía contactos en China y que traía máquinas de origen chino.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Que como Martino no tenía matrícula de importador el dicente le explicó que podrían importar dichas máquinas como bien de uso a nombre directamente del cliente. Que desde entonces realizaba operaciones con Martino, siempre legalmente. Refirió que aproximadamente en julio o agosto del año 2016 Martino lo llamó por teléfono informándole que se había conectado con una persona de nombre Rubén Luna o Rubén De Luna, que era un ciudadano mexicano que vivía en Canadá, para empezar a exportar bobinas de acero a Canadá y España. Preguntado para que dijera si se informó respecto a si exportar o realizar esa operación era rentable, refirió que sí, que en la primera operación ganó algo de quince o veinte mil dólares y en la segunda ganó diez mil dólares, lo que para él era un número rentable. Que hubo un problema en una de esas operaciones con “Pacheco Chapas” que no les había entregado la bobina y que por ello incluso se envió una carta documento. Que en la primer operación el “Grupo Guasch” le compró a “Pacheco Chapas” y otra empresa cuyo nombre no recuerda, ambas ubicadas en el conurbano bonaerense, los rollos de acero. Indicó que esa operación era de un total de aproximadamente veinticuatro bobinas, dos por contenedor, seis de esos contenedores iban al puerto de Buenos Aires y de allí cree que al puerto de Montreal en Canadá y los otros seis contenedores salían del puerto de Bahía Blanca con destino a España, cree recordar que al puerto de Barcelona. Que Pacheco Chapas entregó las bobinas más tarde y que por ello para completar los contenedores tuvieron que enviar una bobina desde Bahía Blanca al Puerto de Buenos Aires. Aclaró que las bobinas de Pacheco Chapas las entregó directamente en el puerto esa empresa, que no estuvieron en ningún depósito del “Grupo Guasch”; y que las otras bobinas de la empresa cuyo nombre no recordaba sí fueron al depósito de Bahía Blanca del Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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“Grupo Guasch”, no recordando si fueron directamente al parque industrial. Que el importador en Canadá era “Can Trade Connections” y que no recuerda el nombre del importador de España; que respecto a esas transacciones la única persona con la que tuvieron contacto fue Rubén De Luna o Rubén Luna. Refirió que el pago si bien el encausado no lo recibía, cree que vino de una empresa de México. Que la exportación efectuada por el puerto de Buenos Aires a Canadá se realizó mediante la intervención del despachante de Aduanas Mario Aguirre, que era una persona de confianza del encausado, y que él lo contactó y se lo presentó a Leandro Guasch. Indicó que el encausado intervino en la exportación efectuada desde el puerto de Bahía Blanca. Que estas dos exportaciones se realizaron en el año 2016, y que en enero y febrero del corriente año se realizaron dos nuevas exportaciones de bobinas de acero a Canadá y España por un total de veinticuatro bobinas, doce a Canadá y doce a España. Que en esta oportunidad todos los contenedores partieron desde el puerto de Bahía Blanca, interviniendo el encausado como despachante. Manifestó que esas bobinas se adquirieron de la empresa “CUNIA” de Buenos Aires; que intentaron abrir una cuenta para adquirir esas bobinas en “SIDERAR” más económicas pero esa firma no abre cuentas. Que desconoce si el pago por esas exportaciones se efectuó desde México. Indicó que respecto al comprador, el que indicaba todo era el ciudadano canadiense Rubén Luna o De Luna, quien refería a qué empresa se le facturaba y mandaban las bobinas. Preguntado para que dijera como se contactaron Darío Martino y el “Grupo Guasch”, refirió que los presentó el declarante. Que cuando Darío Martino le presentó el negocio con De Luna o Luna para exportar bobinas, él le dijo que ese negocio le quedaba muy

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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grande y que tenía gente que podía hacerlo, presentándole a los hermanos Guasch. Que cuando Martino le presentó ese negocio, inmediatamente se le ocurrió que podía dar intervención al “Grupo Guasch”, a quienes conoce hace cinco o seis años y con los que había realizado varias operaciones de exportación e importación. Leídas las conversaciones de fecha 30/05/17 llamada N° 1, 10 y 13 del abonado 2915755566 CD 42, refirió que Martino le había dicho que Rubén Luna le había comentado que las bobinas que habían llegado, toda vez que no tenían una funda, habían arribado todas corroídas. Que por ello es que querían que las que fueran a enviar se encontraran enfundadas, que en ese momento no le pareció raro toda vez que así se entregan las de la empresa SIDERAR, y que él intentó conseguir tales fundas. Pero que luego del problema que tuvieron con la gente de México que se fue del galpón, comenzó a sospechar, y que por ello tuvo la conversación con Leandro en la que habla al respecto. Que en ese momento el encausado tenía dudas respecto a la gente de México y que pensó que se estaba perdiendo un negocio por perseguido; que él no iba a intervenir en la exportación de esas bobinas que se secuestraron en Bahía Blanca y que Darío Martino le decía que no podía ser nada trucho porque había abogados y contadores atrás y los dos dueños de la empresa eran Rubén De Luna y Ana, que era la esposa de Rubén de Luna, a quienes habían conocido, y le dijo que Rubén de Luna le iba a pagar entre 15 y 20 mil dólares por mes por administrarle la empresa. Que efectivamente Rubén de Luna había venido a la Argentina con su mujer Ana y su hija Paola de 15 o 16 años; que vinieron en el mes de diciembre del año 2016 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alojándose en el Hotel Hilton; que el encausado y Leandro Guasch fueron a recibirlos a Ezeiza, que lo tenían contactado por Whatsapp como Rubén o Rubén Luna y que tenía como imagen un mundo con dos manos. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En ese sentido, refirió que en el teléfono que se encuentra secuestrado posee guardado el número de abonado telefónico de De Luna y que incluso posee imágenes fotográficas del nombrado y que si bien él no tiene Facebook, sabe que De Luna si tiene una cuenta. Que Rubén de Luna y su familia estuvieron en Capital Federal por aproximadamente dos días y luego de ello se fueron a Bahía Blanca,

donde

se

alojaron

en

el

Hotel

Land

Plaza

por

aproximadamente tres días. Que el día que arribaron a Bahía Blanca el declarante tenía un cumpleaños, por lo que luego de recibirlos en el aeropuerto, Leandro Guasch los llevó a cenar. Que al día siguiente él se fue a Villa La Angostura, por lo que no estuvo con ellos en Bahía Blanca. Aclara que Rubén Luna vino a conocerlos y a pasear, que en sí no hablaron de negocios ni firmó documentación alguna en su presencia. Que incluso un jueves lo dejaron en el Buquebus para que conociera Colonia Uruguay. Respecto a la importación de contrapesos y máquina para enrollar y desenrollar, refirió que el año pasado, no recordaba la fecha exacta, pero con posterioridad a que se realizara la primer operación de exportación de bobinas y antes de la segunda exportación, Rubén de Luna le dijo a Darío Martino que quería importar en Argentina contrapesos para venderlos a una empresa petrolera. Que ante ello Martino le comentó tal situación y él a su vez se lo hizo saber a Leandro Guasch, quien le dijo que nunca habían hecho importación para un tercero pero que suponía que no iba haber ningún problema. Que ante ello, Limanski se enteró por De Luna que los contrapesos habían salido de Canadá y estaban en México, donde los iban a embarcar para Argentina, a lo cual él le pidió a Rubén Luna que le enviara una foto de la carga del contenedor. Que cuando vio el precinto le pidió a Mateo Spencer, que era el que manejaba los traslados de “Transaltic”, que le enviara el Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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documento de embarque de los contrapesos de México a Argentina; que cuando vio el documento de embarque era diferente el precinto que tenía el embarque con el que figuraba en el BL, y que investigando el tema con Leandro Guasch, y Mateo Spencer le informó que había habido una contraverificación en México por lo que le habían cambiado el precinto, y cuando llegó a Argentina la carga confirmó con Mateo para ver si el precinto era el que figuraba en el BL, y finalmente se verificó que efectivamente era el correcto. Manifestó que esos contrapesos arribaron al puerto de Buenos Aires; que por una cuestión práctica, hicieron el tránsito para liberar la carga en Bahía Blanca con precinto electrónico, y que ese tránsito lo realizó “Transaltic”. Que el mismo salió en canal rojo, y le dijo Mateo Spencer que incluso estuvo policía aduanera en la verificación. Que cuando llegó a Bahía Blanca salió canal verde, lo abrieron y bajaron los contrapesos en el depósito de Guasch del parque industrial y luego lo llevaron al depósito de esa firma que se encuentra en la calle Indio. Indicó que con posterioridad a esa importación se efectuaron dos importaciones de contrapesos desde México las que arribaron a Bahía Blanca, en las que intervino el dicente como despachante de aduana y que también fueron al depósito de Guasch. Que no recuerda si los mismos quedaron en el parque industrial o fueron al depósito de Guasch en la calle Indio. Que dos o tres días después de que arribaron, Gastón Guasch le preguntó para qué Luna había importado esos contrapesos, que había golpeado uno y le había parecido hueco; siendo que ante ello, el declarante, Leandro y Gastón Guasch lo abrieron un poco con una moladora y vieron que había un montón de alambre de cobre; que él les dijo que lo cerraran, toda vez que tenía miedo que pudieran romperlo. Respecto de la máquina, refirió que Rubén De Luna le dijo que necesitaba desenrollar y volver a enrollar del tamaño que él quería los rollos y que por eso necesitaba la máquina, y que supuestamente lo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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iban a armar en el depósito del “Grupo Guasch” a la vuelta de la calle Indio. Que ante ello procedió a importar la máquina que era de origen Chino y que no recuerda si vino desde esa República; que la misma arribó a Bahía Blanca y se envió al depósito del “Grupo Guasch” de la vuelta de la calle indio, indicando que cuando ello ocurrió él se encontraba en Villa La Angostura. Manifestó que los contrapesos entraron para comercializar, toda vez que Rubén De Luna los iba a vender a la empresa petrolera. Que la máquina sí fue importada como bien de uso. Que los transportes que utilizaron para los embarques de bobinas desde Bahía Blanca, y los traslados de los contrapesos y la maquina enrolladora eran del “Grupo Guasch”. Manifestó que respecto a los contrapesos y la máquina desconocía cómo se pagaron los mismos; que por su actuación como despachante de aduanas en la importación de los contrapesos y la máquina cobró la comisión correspondiente en efectivo, no recordando si facturaba o no por la misma. Indicó que respecto a las exportaciones de las bobinas del “Grupo Guasch” lo pagaba una empresa mexicana por transferencia del Banco Nación y lo sacaban a Canadá y México; que la empresa mexicana era Distribuidora Vega. Que como está autorizado que venga de un país el pago y se exporte a otro, no le llamó la atención; que no sabía qué relación internacional había entre las empresas a ese nivel. Que históricamente existe la triangulación de dinero, que no tiene por qué preguntarle al importador la relación con el pagador. Refirió que Martino participaba en las comisiones de las exportaciones del “Grupo Guasch”, las que eran de aproximadamente 15 y 20 mil dólares que es el valor común en este tipo de operaciones, y que se descontaban ganancias. Respecto a los hermanos Guasch, si bien hablaba más con Leandro, los tres tenían poder de decisión. Todas las operaciones de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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importaciones y exportaciones en las que participó eran de “Grupo Guasch”. Preguntado para que dijera si sabía que Martino iba a realizar las exportaciones con otra firma, refirió que sí y que le dio bronca por que el encausado y el “Grupo Guasch” habían armado una máquina para que entrara perfectamente la bobina en el contenedor, habían armado un galpón, hasta habían tenido una entrevista con el Intendente para gestionar la documentación necesaria, y habían comprado las bobinas en primer lugar, por lo que les dio bronca que al final Martino hiciera la operación solo. Que el depósito de Guasch que se encontraba a la vuelta de la calle Indio lo había alquilado De Luna, que había un contrato que firmó De Luna en Canadá y lo envió por mail. Que por ello los contrapesos, bobinas y máquinas se encontraban allí, y que trabajaba la gente del “Grupo Guasch” en el lugar y que incluso en diciembre cuando vino De Luna le mostraron el depósito con las bobinas. Refirió que con posterioridad, no recordaba bien la fecha pero alrededor del mes de diciembre, arribaron unas personas de nacionalidad mexicana enviados por De Luna para ver el galpón y explicarles qué era lo que debían hacer, en particular cómo cortar las bobinas al tamaño que ellos querían. Que en ese momento Leandro se comunicó con él y le dijo que les pidió los documentos para hacer un contrato e inscribirlos en la ART y seguro de vida para poder trabajar en el lugar. Que en ese momento todavía estaban trabajando los hermanos Guasch y su gente en el armado del galpón y que entonces los mexicanos le dijeron que cuando se iba toda esa gente que ellos trabajaban a puerta cerrada. Indicó que ante ello, Leandro les habría dicho que a puerta cerrada no iban a trabajar y que no había un contrato por lo cual cualquiera de los tres hermanos podía ingresar al mismo. Que ante ello los mexicanos se fueron al hotel Argos de la calle España casi Brown de Bahía Blanca; que él fue allí y se presentó Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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a un mexicano al que le preguntó si eran las personas enviadas por Rubén Luna, a lo que uno de ellos le preguntó que quién era Rubén Luna; ante ello el declarante le repreguntó si estaban trabajando en el galpón del “Grupo Guasch” y éste le respondió que sí, ante lo cual se presentó formalmente y les dijo que cualquier inconveniente lo contactaran. Que luego de ello no los volvió a ver. Manifestó que posteriormente, Leandro Guasch le comentó que una señora llamada Marta contactó a Mateo Spencer y le dijo que se llevara los contrapesos, las máquinas y las bobinas al depósito de “Seawhite”; que esto fue en enero del año 2017. Que ante ello Leandro les entregó los contrapesos y la máquina pero las bobinas no, toda vez que ya habían sido abonadas, por lo que las exportaron conforme lo convenido. Que esa exportación fue la última en la que intervino respecto de bobinas por el “Grupo Guasch”. Aclaró que el depósito de la empresa “Seawhite” se encuentra en la ruta hacia Ingeniero White, y que el traslado cree que se hizo con los camiones de Guasch. Que luego de ello Leandro Guasch le comentó que Rubén Luna llamó diciendo que ese negocio seguiría con los socios de México y que ellos trabajarían por su parte. Indicó que luego se dividieron las cosas, que de ahí en adelante todo el contacto respecto de las nuevas bobinas, las máquinas y contrapesos lo mantuvo Darío Martino con Rubén Luna. Recordó que cuando fue el problema con los mexicanos, Rubén lo llamó cuestionándolo acerca de que estaban vigilando a la gente que había enviado, a lo que le explicó que simplemente él se había ido a presentar al Hotel en el que se encontraban alojados. Exhibido el cuaderno con anotaciones color rojo “ABC RIVADAVIA”, secuestrado en poder de Naged Ramírez, en particular la anotación ubicada en la primer página, segundo renglón, refirió que desconocía a qué se debía tal anotación, pero que pudo haber sido el

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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pago por los contrapesos, pero que desconocía si en realidad ello fue así. Manifestó que cuando fue el problema con los ciudadanos mexicanos y se llevaron los contrapesos, Juan Ignacio Guasch quedó con Rubén en que le pagaran lo que correspondía y le emitirían la pertinente factura por tales bienes. Que tal factura se emitió por requerimiento de Luna “a nombre de uno de los tres muchachos de Mendoza que también se encuentran detenidos y que alquilaron un galpón en Bahía Blanca”. Por último, manifestó que en el año 2008 unos chinos vinieron y compraron chatarra y pagaban alrededor de dos mil dólares la tonelada, y que por ello el negocio que se le presentó con Luna no le llamó la atención. Preguntado para que dijera si el negocio era productivo, indicó que Rubén De Luna les dijo cuando vino que había una subvención por dos años en España y Canadá y que por ello no sospechó nada. Exhibida la conversación de fecha 19/04/2017 20: 48 y 20:50 Nº abonado 2915755566, refirió que en la misma se hablaba de una máquina para hacer bloques importada como bien de uso en Bahía Blanca que había que armar en Zapala y que iban a importar una máquina punzadora de China, que por ello el dicente iba a ir a Zapala, pero que esta empresa no tiene ninguna relación con los hechos investigados. Exhibida la conversación de fecha 20/04/2017 08:24:11, refirió que la misma es una conversación con Leandro en la que hablan de que les resultaba raro que los mexicanos vinieran hasta acá para cortar las bobinas y que se fueran. Que respecto a Mendoza, refirió que Leandro le comentó que iban a vender granito allí. Exhibida la conversación N° 12 de fecha 22/04/2017 19:47 CD 04, refirió que hablaban en relación a que Darío estaba intercediendo por él con Rubén para que pudiera continuar como despachante.

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Exhibida la transcripción de llamada N° 2 del CD 10 de fecha 28/04/17 8:37, refirió que es en el mismo sentido de que a él lo pudieran incluir en el negocio con Luna. Exhibida la transcripción de llamada del CD N° 21 comunicación 2 09/05/2017 9:14, refirió que hablaban con Darío de que Rubén Luna le había comentado que estaba exportando bobinas de Brasil, que ya había treinta y seis containers preparados y que también iba a trabajar desde Bahía Blanca, aclarando que no trabaja en otro lugar del país. Exhibida la transcripción de la conversación del CD 27 de fecha 15/05/17 11:03, refirió que esa conversación la mantuvo con Leandro Guasch y que en la misma hablan respecto a lo que le había dicho Darío al declarante, y que Rubén Luna también había manifestado su voluntad de exportar granito o mármol y que precisamente el “Grupo Guasch” se dedicaba a eso. Que incluso Rubén Luna quería exportar cuarzo por Mendoza y que Leandro Guasch le dijo que si exportaba cuarzo lo hacía por su empresa desde Bahía Blanca. Exhibida la transcripción de la conversación del CD 36 llamada N° 34 24/05/2017 21:02, manifestó que es una conversación con Leandro Guasch en la que hablan de lo raro que le parecía la forma de actuar de los mexicanos, reiterando que todo esto él se lo enteraba por lo que le comentaba Darío Martino, pero que él no intervenía de ninguna manera en la operación. Que la conversación del CD 38, llamada 42 del 26/05/2017 19:39, es con Darío Martino, quien estaba muy entusiasmado por el negocio que estaban por realizar con Rubén Luna, referido a la importación de unas máquinas bloqueras y ladrilleras. Exhibida la transcripción de la conversación del CD 41 LLAMADA NRO 27 29/05/2017 17:57, refirió que es una conversación con Leandro en relación a unos cobertores para las bobinas que estaban en Bahía Blanca que el declarante iba conseguir, que al final no los consiguió. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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En ese sentido refirió que Darío Martino lo contactó para ver si podía conseguir los mismos, indicando que Rubén Luna o De Luna había dicho que las primeras bobinas habían arribado todas corroídas y que por ello los necesitaba. Que luego de ello, comenzó a pensar sobre ese pedido y le pareció raro y por eso mantuvo la conversación del CD 42 con Leandro, pero reiteró que no intervino ni se requirió su intervención como despachante en la posible exportación de esas bobinas y que es inocente de lo que se lo acusa. Finalmente, refirió que solamente trabaja como despachante de aduanas por Bahía Blanca, y solamente subcontrata a Mario Aguirre como despachante en Buenos Aires. Posteriormente, en ampliación de su declaración indagatoria (ver fojas 6064/6069) indicó en primer lugar, que no conocía a los mendocinos ni a la firma “Minerales Aconcagua”. Exhibidas que le fueron las fotografías que se extrajeron de su teléfono celular, y cuyas impresiones obran en este expediente, refirió que en donde se observan contrapesos de acero, que esos son los que se importaron a nombre de “Grupo Guasch”. Respecto de aquellas donde lucen piedras, refirió que las desconocía, que podían ser de “Grupo Guasch”, pero que no le resultaba familiar el depósito, y no recordaba por qué están en su teléfono. A preguntas del tribunal, indicó que Rubén Luna le había pedido a “Grupo Guasch” exportar cuarzo, pero que nunca se hizo ninguna operación, cree que porque los Guasch se negaron. Que esto lo sabe porque se lo comentó Leandro, pero que no tuvo ninguna intervención en el tema. Preguntado acerca de si Grupo Guasch tenía piedras de cuarzo o realizaban operaciones comerciales de dicho material, indicó que cree que tenían cuarzo, no sabe de qué tipo, pero que no realizaban exportaciones de dicho material.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Continuando con su relato, indicó que las fotografías donde se observan cerámicas, estas eran una muestra sacada de una bloquera importada por la firma “JK Transportes” de Bahía Blanca, que hacía bloques o ladrillos de cemento, como baldosas y cosas así, y que por eso también hay una foto de los ladrillos; donde se observan pallets, refirió que los mismos fueron importados por una empresa de Bahía Blanca para los cuales ofició como despachante. Indicó que usaba esas fotos para ponerlas en páginas web, como publicidad de su actividad. Volviendo a las fotos del cuarzo, refirió que si era sacada de su teléfono solo podría ser del depósito de los Guasch, ya que ellos compraban dicho material, no sabe si en Argentina a alguna cantera, o si lo importaban. Pero que si la misma sólo está almacenada, podía habérsela enviado Rubén o Darío por Whatsapp. Además, refirió que según recuerda, las piedras en “Grupo Guasch” estaban afuera, amontonadas al aire libre, no dentro del depósito. Respecto de las fotos de rollos de acero y etiquetas, indicó que debían ser de los rollos de acero exportados por “Grupo Guasch”. Que las fotos de un camión con rollos, son del día en que se estaban llevando las cosas del galpón que había alquilado Luna a los Guasch; que las sacaron a modo de constancia. Respecto de la foto del rollo empaquetado, refirió que así vinieron los rollos desde la empresa “Pacheco Chapas”, listos para exportar; que por deducción, aquellos sin empaquetar son los que fueron comprados a la firma “Insuma”. Que otra de las fotos donde hay un rollo empaquetado, es una que le envió Darío para hacerle saber cómo quería que quedaran empaquetados los rollos de acero que estaban en el depósito donde se secuestraron las bobinas con la droga. Por último, manifestó que, buscándole una explicación a la foto de las piedras, ésta podría estar en su teléfono porque se la podría haber enviado Darío para que se la reenviara a Leandro para hacerle Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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saber cómo quería que quedara empaquetado el cuarzo, aunque posteriormente la operación no se haya llevado a cabo. Aclaró que si la foto es del depósito que se allanó en Mendoza, él no tenía conocimiento del mismo y nunca estuvo allí. V. SITUACIÓN PROCESAL DE MAX RODRÍGUEZ CÓRDOVA,

JESÚS

MADRIGAL

VARGAS,

GILBERTO

ACEVEDO VILLANUEVA, RODRIGO ALEXANDER NAGED RAMÍREZ,

MARCELO

RAFAEL

CUELLO,

DARÍO

MAXIMILIANO CUELLO, DAMIÁN HERNÁN LIMANSKI Y AMÍLCAR DARÍO MARTINO. a) Valoración de los descargos: I. Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva: Al haberse negado a prestar declaración, no hay descargos que atender a su respecto, por lo que los elementos de cargo antes reseñados no han sido controvertidos. Sin perjuicio de ello, la investigación desarrollada con un vasto y extenso despliegue de tareas de campo, el secuestro de gran cantidad de material estupefaciente y el resultado de las escuchas telefónicas efectuadas respecto de los abonados utilizados por los imputados en autos, convergen unívoca y coherentemente por el momento en el sentido de la responsabilidad de los nombrados, por lo que habrán de declararse reunidos seguidamente los extremos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación a su respecto, al entendérselos autores penalmente responsables, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, de los delitos que se indican en el apartado siguiente. En tal sentido, cabe en primer lugar señalar que los nombrados estuvieron en todo momento en contacto con el material estupefaciente, tanto aquél resguardado en Bahía Blanca como aquél en Mendoza, y que tenían amplia disponibilidad y posesión de los galpones donde se hallaba guarecido, en cierta forma exclusiva, ya

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que negaron en varias oportunidades la entrada a Marcelo Cuello a aquél de Bahía Blanca. Véase que la prevención efectuó un arduo trabajo de seguimiento de los nombrados en la ciudad de Bahía Blanca, quienes utilizaban específicamente los vehículos marca Kia, dominio HTI-133 y Volkswagen Amarok, dominio KLX-485, para movilizarse, haciéndolo principalmente del galpón de calle México, entre Mosconi y Ramírez, del Parque Industrial, al domicilio de calle Zeballos nro. 222 (donde se presume que se habrían alojado Jesús Madrigal Vargas, Javier Cabrera Madrigal, Gilberto Acevedo Villanueva y Juan Manuel Corza Pimentel) o al Hotel Land Plaza (donde se habrían alojado Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Alexander Naged Ramírez); todo lo cual se encuentra debidamente documentado con fotografías. De las mismas, se resalta de interés aquella de fojas 3179, donde se observa a Rodríguez Córdova, Naged Ramírez y Corza Pimentel con ropas de obrero en el galpón del Parque Industrial, donde se hallaba almacenada la droga, y donde llevaron a cabo las obras de ocultamiento de la misma en las bobinas. En este punto, se destaca que Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, junto con Javier Cabrera Madrigal, arribaron al país en fecha anterior al inicio de la presente investigación, con el fin de desarrollar toda la logística necesaria para poner en funcionamiento la maniobra investigada. Entre otras cuestiones, procuraron conseguir un galpón y proveer todos los materiales para el debido acondicionamiento de la droga que posteriormente realizarían Rodríguez Córdova, Naged Ramírez y Corza Pimentel. Así, los primeros se ocuparon de hacer llegar las bobinas de acero (adquiridas por “El Águila María S.R.L.”), los contrapesos (importados a nombre de “Grupo Guasch S.R.L.”), las herramientas, y la máquina desenrrolladora al galpón que habían previamente alquilado de calle México, así como también procuraron su mantención; ello se evidencia con las tratativas para conseguir y hacer Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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funcionar un generador, y para acondicionar eléctricamente el lugar (encomendadas a Oscar Taborda, Luis Ariel Duport y Eduardo Chávez Castro, trabajadores de la localidad); también resulta relevante que en varias de las tareas efectuadas por la prevención, Gilberto se hallaba cortando el pasto, y era quien diariamente se encargaba de la vigilancia del galpón. Luego de finalizada la preparación, en fecha 12 de mayo de 2017 arribaron al país Max Rodríguez Córdova, Juan Manuel Corza Pimentel y Rodrigo Alexander Naged Ramírez; como dato de interés, quedó consignado mediante las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza que toda la tramitación de Migraciones y movimiento dentro de la terminal los realizaron de forma individual, es decir sin tener contacto unos con otros, siendo que Max y Pimentel finalmente se encontraron en la salida para tomar un taxi y retirarse juntos, y Naged se retiró por sus propios medios y se alojó de forma separada al resto en el Hotel Bristol de la zona céntrica de la Capital Federal; esto obedecería a una forma de distracción en cuanto a posibles controles posteriores. Otra maniobra distractiva empleada por los mexicanos, era cambiarse sus nombres entre sí, o emplear otros distintos o diversos apodos como “Scubi” o “Escubi”, “César”, “César Díaz”, “Teodoro”, “Daniel” y “Daniel Savala Cornejo”, verificado ello con la extensa cantidad de escuchas telefónicas obrantes en el expediente. Quedó evidenciado que los últimos arribados, en particular Naged Ramírez y Rodríguez Córdova, revestían mayor jerarquía que el resto de los mexicanos sindicados, y que su función era realizar los trabajos de ingeniería sobre las bobinas y contrapesos de acero para acondicionar materialmente el tóxico, y supervisar las últimas etapas de la operación, más precisamente su envío al exterior. Esto queda particularmente explicado mediante la gran cantidad de comunicaciones telefónicas documentadas en autos (las de mayor interés, transcriptas en el considerando V del presente auto), y por la gran cantidad de documentación relativa a las maniobras Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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investigadas secuestrada en poder de Naged Ramírez y Rodríguez Córdova. También

quedó

comprobado

que

estos

dos

(y

por

consiguiente, todo el resto) respondían directamente a un sujeto de nombre “NN Rubén”, posteriormente identificado como Rubén De Luna Rodríguez, quien manejaba todo lo relativo a las operaciones de comercio, tanto las importaciones como exportaciones, e impartía directivas desde su lugar de residencia (posiblemente Canadá). Para ilustrar este punto, vale transcribir la siguiente comunicación que ilustra el rol desempeñado por el nombrado “NN Rubén”: CD 14 / Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 31/05/2017 22:00:24 / Fin: 31/05/2017 22:24:28. “NAGUED: Alo MAX: Señor, me disculpa vamos llegando a la casa. NAGUED: No señor no hay problema, como le acaba de ir. MAX: Bien, bien nada más bien cansado, todo el día le dimos. NAGUED: Ya quedaron más o menos organizados para pasar mañana? MAX: Si, ya el último día nos retrasamos, al mediodía nos recogen eso, ya lo cambiamos ya levantamos la limpieza NAGUED: Okey, okey bueno. Que hablo ayer con el amigo? MAX: Si, si mi aparatito me estaba fallando me toco cambiar la tarjeta y arranco por eso era, y ya hable con él y estaban tranquilos ahí le dije como estaban las cosas para que no se pensara mal, y lo tomo muy tranquilo y me dijo que el entendía todo, que de echo me menciono algo, que mañana se va a solucionar todo ya nada más échenle ganas que todo salga bien, perfecto mi señor pero pues. NAGUED: No si a mí se me hizo extraño, que hoy llegando me dice Chui bebe, a mi señor ahorita tengo que pasarle un dinero y las cuentas a usted, le digo yo, a mí no eso se lo tiene que pasar usted a Max, me dice, no. El señor me dijo que se las pasara a usted, le digo bueno MAX: Si le recalque eso, que no nos había pasado cuentas, que porque mejor de una ves no se las pasaba a usted, para ya ir checando todo. NAGUED: Y no me las quisieron pasar, solo me pasaron una parte disque el dinero, doscientos, solo me pasaron disque doscientos y le digo yo que pasa o qué? Y me dice es que, es que, necesitamos terminar de cuadrar el libro, que tenemos unas cosas pendientes que tenemos que anotar al libro y le dije venga, ustedes ya pagaron la casa? Entonces me dice porque? Le digo no porque yo necesito mirar a ver cuántos la casa, porque nosotros si nos vamos, nos vamos a ir Martes o miércoles de la próxima semana y pagar un mes para solamente quedarnos en la casa y me dice no! pero es que , pero es que eh, eh eso no le valla a hacer el comentario al señor, no le valla a comentar nada de eso al señor porque, no no primero tenemos que cuadrar eso nosotros, le digo cuadrar nosotros que? Yo solamente voy a recibir cuentas, yo no voy a cuadrar nada, ustedes cuadren sus libros cuadren sus cosas, yo comienzo en este momento con una cuenta Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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de doscientos mil pesos que ustedes me están entregando de ahí para atrás ustedes sabrán, cuanto les han dado, cuanto les han entregado y como están las cosas. MAX: Claro. NAGUED: Me dice cómo así? Yo solamente, yo recibo doscientos y de aquí en adelante yo anoto y yo sabré que hago con esos doscientos. MAX: Claro. NAGUED: De ahí para adelante yo no tengo nada que ver con sus cuentas. MAX: Así es. NAGUED: Entonces me dice, ahh no entonces yo mañana le entrego los libros a usted, le digo como así, me dice es que tengo que cuadrar unas cosas ahí, y tengo que anotar unas cosas y mirara, entonces si se va a pagar la casa o no se va a pagar, pero no dijiste pues que ya habías mandado a pagar la casa? Entonces pero como, no se dígame las cosas como son y listo, yo no tengo ni arte ni parte en sus cosas ni en nada. Yo apenas estoy llegando y aquí para adelante yo mirare a ver como van a ser las cosas o como es que las vamos a cuadrar para salir adelante con eso, porque tenemos que salir adelante. Ya Juan y usted se van a ir entonces yo voy a ir para allá y ya ustedes cuadraran ahí, yo solamente paso un reporte de lo que usted me está entregando y no más. MAX: Si como debe ser. NAGUED: Si no, es que yo no puedo pasar ninguna otra cosa más, que no sea el reporte. Que estoy recibiendo do yo? Doscientos mil pesos lo demás que se gastaron? No sé, ni en que ni cómo ni con que. MAX: Si, si claro como es, las cuentas claras de ahí sabrán como van a justificar la otra plata que les han dado, al igual de cuanto les quedo en Buenos Aires, la capital no sabemos también si se trajo todo o dejo allá, tiene que decir específicamente tenemos tanto y ya pues nosotros le pasamos el reporte al señor que nos están entregando tanto, y como es pues como usted dice, las cuentas claras. NAGUED: Si no, pero estos son muy folclóricos y puta con las cuentas. MAX: Si yo le dije al señor, sabe que de una vez dígale que le entreguen al señor, y dice no ya contigo cuando tu vallas, pero a mí me gustaría de una vez, para ir aclarando todo y dice bueno okey, y sino cuando tu vallas sino se la entregaron me hablas de ahí y para yo decirles que se las entreguen ya perfecto y así quedamos nada más. NAGUED: Si no es que vamos a ver mañana el famoso libro. MAX: Y no van a estar inventando números para poder cuadrar. NAGUED: Si no, pero nos números no es que lo inventen tienen que justificar las cosas, es lo mismo que ayer me estaba embarajando el señor porque me dice, señor usted sabe, usted me conoce yo no compro equipos viejos, yo compro equipos de primera equipos 1A, y le digo señor y me dice que equipos hay allá? y le digo hay una embobinadora china aparentemente nueva, hay otra vieja hasta mala coja porque toco cunearla con un tuvo, para ponerla medio a funcionar, hay una troqueladora que no sirve para nada porque no tiene ningún tipo de funcionalidad y la cuchilla ya no sirve hay otra rola hay otra para nivelar pero no se puede poner porque no hay forma de nivelar las maquinas, porque no hay espacio y entonces como , como han hecho esas cosas? Le digo como dios nos a ayudado, entonces me dice háblese con Rubén, que ustedes tienen teléfono directo le digo pero yo ni conozco a Rubén ni se quién es Rubén, me dice pues dígale a los muchachos que lo pongan en contacto con Rubén, hable con él y póngase de acuerdo a que miren esa bodega si sirve, o no sirve. Entonces por favor si usted tiene el número de Rubén para que se ponga de acuerdo de una vez con él, porque el mando una foto de una

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bodega y hoy estuvimos haciendo el plano porque yo le dije, yo voy a hacer primero que todo un plano de distribución de las maquinarias para saber, si si me sirve la bodega. Está bien son cincuenta metros de largo esta perfecta, pero son catorce metros de ancho, o sea no sirve porque el montacargas tiene ocho metros, la maquina tiene cinco, ocho y cinco son trece y queda un metro y en metro yo no voy a voltear con el montacargas. MAX: Eso nos podría servir para lo primero nomas, para el primer paso. NAGUED: Si en este momento por eso le dije yo, hay que ir y mirarlas esa sirve para salir del paso de aquí para ir cargando e ir sacando tanta pendejada e ir botando tanto gasto que hay acá . Porque aquí hay mucho gasto hay casa, hay apartamento hay bodegas, hay fogoneras que no se está utilizando que se está haciendo realmente. MAX: Así es. NAGUED: Y ver la de allá donde usted está en este momento que hay dos bodegas, hay dos casas. MAX: Acá no, hay dos bodegas y una casa, de echo vamos a entregar esa bodega donde estamos trabajando y vamos a entregar la casa, por eso fue mi afán de venirme, para desocupar esa bodega y la casa y ya nomás nos quedamos con una bodega. NAGUED: Okey y todo lo de esa casa, que hay allá de esa casa para traer? MAX: No, pues nada. La casa nos la rentaron como esta amueblada. NAGUED: La rentaron amueblada? MAX: Si, sí. NAGUED: Ah, bueno. Ni cobija siquiera para decir que la vana sacar y Pasarla para la bodega mientras tanto. Max: No, no alguna que otra, no casi nada todo es de aquí de la casa. Como la rentan como tipo para turistas que vienen a la nieve, tipo cabañitas haga de cuentas que estamos en una cabañita para los que van a esquiar, entonces se lo renta aquí con todo. NAGUED: Ya. MAX: Cómo ve? NAGUED: No pues, hay que mirar entonces a ver porque él está brincando por muchos gastos que hay, lo que no se es cuanto le entregaron a bebe ahora, porque yo le dije doscientos a el y me dice porque doscientos? MAX: Ah le dijo? NAGUED: Si, yo le dije que me habían entregado doscientos y no me habían entregado cuentas y me dice porque doscientos y yo le dije no sé, no se entonces como que eso fue lo que me dijo bebe que tenía acá, que había traído como que doscientos. MAX: Si, yo también me imagino que dejo una parte allá, trajo para algún gasto. NAGUED: Si, entonces eso toca mañana cuadrarlo con él a ver en el libro, a ver que es la pendejada del libro a ver que las cosas a ver que hay, que es lo que tiene, cuanto recibió. MAX: Lo que está debiendo de rentas, que hay restado, que es lo que hay que pagar cuando se vence, todo. NAGUED: Si porque Chui me iba a entregar un recibito y me dice ahh no!! Es que tengo que ir a pagar que esa cosa de mantenimiento que, que se yo que, eso no se ha pagado no sé, anótese usted y valla diciendo que se va a pagar o que tiene que pagar. MAX: Si que entregue bien en claro todo lo que es pendiente. NAGUED: Salieron toda la tarde, hoy mamaron gallo todo el día, porque solo nos quedamos CHICHO, CHAPARRITO, GIL Y YO y terminamos de forrar todos.

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MAX: Y aquellas bellezas se fueron toda la tarde, por allá aparecieron con unas empanadas como a las cuatro la tarde y me entregaron la camioneta también, ahora a la salida la blanca. MAX: Si. NAGUED: Le digo y para qué? Si yo no salgo, me dice y no es que dice el señor, pues en caso que la necesite salir o alguna cosa, cuando sea necesaria, le digo ahhh ya, le digo bueno. MAX: Si yo nada más lo encontré muy suavecito, muy tranquilo, ya le explique a grandes rangos y le dije también un detallito de acá que no nos gustó que hizo bebe, con las cosas y ya me dijo no pues, que ya le llame la atención ustedes, le dije que ya le llame la atención de que no quiere hacer mandados, de hacer encomiendas que porque no son de acá, le digo todo el tiempo lo hemos hecho siempre nosotros no ocupamos nada, Juan lo hizo hace poquito y no ocupo nada, porque ellos no quieren, quieren a huevo que yo valla a usar mi nombre, no, no tienen que hacer los mandados que tienen que hacer para eso van. NAGUED: No es que ellos mandados no hacen. MAX: No pues no. Ya les dije que pasan con un pinche miedo, que hay cabron, pero para ir a las tiendas a comprarse ropa ahí no tienen miedo y ya me dijo también eso, queda prohibido que anden de compras, acá hay muchas tiendas cuando vengan para acá que se compren lo que quieran, allá déjense de mamar. NAGUED: Pero hay otra cosa, pero es que yo no le entiendo. Porque Gil tiene que dejar de hacer sus huevonadas para irse a comprar pincel y ellos se mantienen en la puta calle y no pueden comprar el pincel. MAX: No porque ellos se creen jefecitos, y aquel lo usan para todos los mandados que para él no son importantes para ellos, según ellos. Están en otro rollo, están en otro plan. NAGUED: Pero bueno, él dice que si aprendieron, aprender si lo que se necesité se va a hacer si, el cacharro es que hay que hacerlo con conciencia, las cosas tienen que ser a conciencia e irlas anotando, tomamos notas de todos los rollos que se iban a enviar, tome los pesos de los rollos, los separamos a un costado, organizamos los que están listos de los otros por otro costado y le digo yo porque no llamas a pasar ese pinche, ahh no que, eso hasta después del mediodía, le digo porque? Me ah porque eso tengo que llamar hasta Canadá y de Canadá llaman acá que yo no sé qué, le digo ahh entonces para cuando, van a venir por él, ahh no que posiblemente hoy en la noche o mañana van llegando después del mediodía, le digo hoy en la noche o mañana al mediodía? A que no que hasta mañana van a llegar, avemaría y porque no se puede llamar antes? Y no porque son cinco horas de diferencia y le digo aquí no hay una persona que se encarga de él, que se encarga acá de hacer las cosas. Y yo le pregunte a Liz, y me dice que allá esta Rubén que es la persona que se encarga. MAX: Si haga de cuenta, él está allá arriba y él le habla al representante de la empresa de acá que es el que le va a recibir que va a hacer la exportación, y todo ese rollo hay que triangular aquí, hablarle primero al de arriba y triangular con el de acá . NAGUED: Avemaría, usted tiene el número de Rubén entonces? MAX: Si yo lo tengo, ahorita se lo mando. NAGUED: No mañana usted le pega una llamadita, primero que todo, porque él lo conoce a usted. MAX: También por teléfono nomás, no tengo el honor de conocerlo. NAGUED: Si no solo para que se ponga de acuerdo nomas que de parte de Liz que necesita ir a mirar esa bodega y porque es que bodega es muy chica, entonces que si es esa o si puede conseguir una más grande, porque esa no nos da, mínimo necesitamos nosotros dieciocho

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metros de ancho, mínimo dieciocho metros de ancha, por cuarenta cincuenta de larga, está bien y en una zona industrial porque la que mandaron es en una zona residencial. MAX: Uhh, según el Liz me dijo que estaba en una zona Industrial. NAGUED: No, no ese es en una zona residencial, es más tiene dos casas a los lados. MAX: No, no están locos estos. NAGUED: Y yo le dije señor en una zona residencial no nos sirve, que Rubén ya la vio, que es excelente, y otra vez le advierto que en una zona residencial no nos sirve, primero por la bulla y segundo porque hasta las tres de la tarde nos dejan trabajar, no podemos trabajar después de las tres de la tarde. MAX: Y no puede entrar muy temprano tampoco. NAGUED: Ni tampoco se puede entrar que a las seis, siete tiene que ser después de las ocho y hasta las tres de la tarde, entonces son pocos detallitos que me dice que se pongan de acuerdo con el allá, échele cuidado a todas esas cosas, pónganse de acuerdo porque entonces para eso están ustedes allá, porque a la hora la verdad yo aquí no puedo, yo no conozco ni se nada, okey señor estamos pendiente. MAX: Yo mañana en cuanto no sé, pero le calculo las cinco horas de diferencia y en cuanto crea que se han levantado y le mando un cable al señor este para ver. NAGUED: No pero usted tiene al Rubén ahí en la capital, ahí en Buenos Aires. MAX: Ahí está ahorita? NAGUED: Pues Rubén está en Buenos Aires supuestamente, porque él fue quien fue a escoger la bodega. MAX: Ah, bueno entonces igual, ahorita le mando un mensaje a ver si me contesta. NAGUED: Si mándele un mensaje, supuestamente al fin de cuentas quien es Rubén, porque él le mando las fotos de las bodegas y todas las huevonadas de Buenos Aires. MAX: Es la misma persona es la que está ahí arriba, es la misma persona, él le aviso ha venido pero haga de cuenta que nomás viene a hacer un trámite y se regresa. NAGUED: Bueno entonces como se va hacer, como sabemos dónde es la bodega. MAX: Según él nos va dar la ubicación y con quien o el nombre por quien preguntar, así le entendí yo, que RUBEN nos iba a pasar ese dato, entonces, igual yo ahorita le mando un mensaje. NAGUED: donde está ahora todavía es temprano. MAX: si es temprano yo ahorita le mando un mensaje para que me aclare bien eso y yo ya le digo a usted. NAGUED: dile de una vez que necesitamos una bodega grande, pues esa no serviría como para llevar las cosas y salirnos de acá. MAX: Si si, sino lo ha agarrado pues tampoco, por un mes sabe que, hay que hacer contrato y todo eso y que estén cancelando y lo estén penalizando. NAGUED: Fuera de eso, por eso le mandamos los SEIS rollos, le vamos a mandar los seis rollos por ya ellos están pagando una penalización con la naviera de 10.000 dólares. MAX: Si, si me imagino NAGUES: 10000 dólares se paga para cancelar el servicio de la naviera MAX: sí, sí, me resta por preguntar yo ahorita. NAGUED: Hay dios, esperemos novedades. MAX: Independientemente de eso, otra detallito que no me gusto acá con mi compañero, el segundo que hicimos la verdad a mí no me gusto y a mi compañero tampoco NAGUED: A mí tampoco.

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MAX: No sería bueno oiga para dormir. NAGUED: Es que eso lo vamos a desbaratar allá, es que todo eso lo estamos subiendo y lo vamos a desbaratar allá. MAX: Si exacto, para que usted le diga. NAGUED: Ya, ya eso se les dijo y eso se va a coordinar allá, incluso Chicho dijo de aquí yo les doy solamente 10 BOLCESITAS y ustedes hacen allá lo que tienen que hacer, porque yo nomas voy a quedar nomas aquí un mes, más esperando aquí yo tengo que hacer muchas cosas allá es más hasta los echaron de León, por no pagar, dice que León lo echaron por no pagar, le digo yo como así? así pues, no se pagó entonces los echaron. MAX: Y no estaba nadie. NAGUED: De todas maneras todo eso lo vamos a desbaratar, a mí no me gusto para nada. MAX: A nosotros tampoco. NAGUED: Y fuera de eso vamos a nivelar, a poner a nivelar las maquinas como tienen que ser, eso ahí se hizo a las carreras y eso se trató de sacar al viéntelo a las carreras. MAX: Si, pero la presentación esta horrible. NAGUED: No si usted viera como quedaron bonitas forraditas. MAX: No pero pues, si no se ve que lo mande aquí tan poquito (no se interpreta) horrible. NAGUED: Si no, es feísimo pero bueno lo principal, de aquí allá a la casa. MAX: Okey pues déjeme que le mando un mensajito al señor este a ver que me comenta. NAGUED: Si de una vez, porque Liz dice que si tiene línea directa, ya hable con el de una vez. MAX: Si yo tengo con el ahorita le mando un mensaje a ver que me dice y le comento. NAGUED: Si, si habla con aquellos recuérdeles que tiene que tener las cuentas completas, y que no porque a él le dimos tanto pues eso ya no. MAX: No, que lo asienten en el libro nada más. NAGUED: Que lo asienten en el libro que cuanto recibieron, a como cambiaron en el momento y cuanto les entregaron como cambiaron y cuanto le han dado a fulano a mengano y sultanito. MAX: Así es como debe ser, no así es, igual de aquí a que nos veamos pues ya, ahí yo platico con él, pero ya ve como son. NAGUED: Okey listo. MAX: Échele señor. NAGUED: Bueno que descanse”.

De esta comunicación se desprende también la existencia de otra persona, posiblemente en México, nombrada como “NN Liz”, con quien tendrían asiduo contacto y formaría parte de los altos mandos de la organización criminal. También de dicha comunicación se evidencia que el grupo de mexicanos llevaba cuentas específicas de los gastos en que incurrían durante su estadía en el país, que posteriormente, se estima, debían Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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rendir a alguno de los miembros de los altos mandos de la organización criminal; ello se corresponde con los cuadernos hallados en poder de Naged Ramírez y en el domicilio de Zeballos nro. 222 de Bahía Blanca, y con las conversaciones entre Jesús y Marcelo y Darío Cuello, que se indican en el apartado siguiente. Cabe destacar asimismo la especial preocupación y empeño por no dejar rastros suyos en los trámites de importación o exportación, y para que no figuren sus nombres reales en la traza documental de las maniobras legales realizadas en este país; para ello, contaron con el aporte de los hermanos Cuello, de la provincia de Mendoza, y utilizaron, bajo una apariencia legal, a las firmas “El Águila María S.R.L.” y “Grupo Guasch S.R.L.”. En este sentido, se verifican gran cantidad de comunicaciones efectuadas por los mexicanos desde la localidad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza (en atención a la apertura de celdas), el alquiler de galpones en ese mismo lugar (de su uso exclusivo), y de casas para su alojamiento (como la de calle Roque Sáenz Peña nro. 3826, Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, que fue allanada). Cobran especial interés las conversaciones mantenidas a principios de mayo por Jesús Madrigal Vargas con Marcelo Cuello, a quien le encomendó la adquisición de piedra de cuarzo; ello así, porque el material estupefaciente en el galpón de Mendoza fue hallado junto a un cargamento de piedras de cuarzo, en el cual, se estima, se disimularía el mismo para su envío al exterior. Por lo demás, la maniobra verificada requirió, a la luz de las evidencias, un profundo conocimiento de ingeniería y de mecánica, así como del uso de maquinaria específica; fue algo largamente preparado, no se verifica ningún grado de improvisación, dada la detallada compaginación de los recursos humanos y materiales. Véase el complejo y sofisticado método de ocultamiento efectuado con las bobinas de acero galvanizado; las mismas fueron utilizadas para ocultar dos cilindros de acero ahuecados (donde se escondía el material estupefaciente) unidos en su medio. Por su parte, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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fueron colocadas en cada lado de dichos cilindros una tapa simulando el frente de un rollo de acero. Finalmente, dicha armazón fue ocultada con vueltas de láminas de acero, quedando absolutamente disimulado el interior que albergaba cada uno de ellos. De este modo, en su apariencia, solo se trataban de bobinas de acero en bruto, sin poder mínimamente sospechar que existía un ocultamiento de droga en su interior. Se le sumó a ello una compleja técnica que consistía en una capa interior de hilos de cobre conectados a una fuente de alimentación (batería) -comúnmente denominada “jaula Faraday”- lo cual actuaría como un escudo ante los escáneres, ya que haría rebotar la imagen, además de que sería imposible de detectar para los perros antinarcóticos; todo ello, con la intención de evitar su hallazgo y conseguir la seguridad en el traslado. En cuanto a este punto, cobran relevancia las anotaciones de uno de los cuadernos hallados en el domicilio de calle Zeballos nro. 222 de Bahía Blanca, en el que se descubrieron asentadas instrucciones con los pasos, uno por uno, de la preparación de las bobinas, conocimiento que deductivamente habría sido transmitido por Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Alexander Naged Ramírez a Jesús Madrigal Vargas, Javier Cabrera Madrigal y Gilberto Acevedo Villanueva (y posiblemente Juan Manuel Corza Pimentel). Asimismo, resulta de interés que de otro de esos cuadernos, surge manuscrita una lista que reza “caballos 438 – 2 pac 209 – hublot 211 – aguila 141 – toro 129 – perros 130 = 1258”, la cual, verificada con los logos impresos en cada uno de los panes de cocaína secuestrados en el galpón, se concluye que sería un conteo de los mismos, ya que al mismo tiempo finaliza con el número de paquetes incautado en el galpón de calle México. A ello cabe agregar que en la conversación transcripta anteriormente entre Max y Naged, de fecha 31 de mayo de 2017, se evidencia que las labores ya en ese momento se hallaban finalizadas en Bahía Blanca y que tenían por lo menos 6 rollos listos para Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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exportar, independientemente que alguno de estos no les gustaron como quedaron en su confección final; motivo por el cual, se estima, no se había todavía materializado su exportación y se encontraban al momento de sus detenciones, aguardando conseguir unos cobertores para garantizar el éxito de la operación y su disimulación total ante eventuales controles. Por último, como corolario de lo expuesto, las comunicaciones y encuentros valorados a lo largo de la pesquisa fueron corroborados con el hallazgo de la totalidad de 1862,17 kilogramos de sustancia orientativamente determinada como clorhidrato de cocaína, que además estaba fraccionada y envasada, de la cual 1375,89 kilogramos fueron hallados dentro de ocho bobinas de acero en el galpón de calle México, entre Mosconi y Ramírez, del Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y 486,28 kilogramos fueron hallados dentro de bolsas de arpillera en el galpón situado sobre la Ruta 40, localidad de Perdriel, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Todo lo expuesto, permite tener por acreditado, con el acotado alcance que demanda este estadio procesal, la existencia de una empresa criminal montada en nuestro país por ciudadanos mexicanos, con el claro y especifico objetivo de poner en marcha, a través de diversas gestiones de logística local, el envío de material estupefaciente hacia al exterior (España o Canadá). Dicha organización, tal como fuera evidenciado a través del desarrollo de la presente resolución, demostró su plena capacidad operativa, no solo en el despliegue de recursos y medios económicos, sino en la utilización de estructuras formales para enmascarar, bajo una apariencia lícita, la exportación de tóxicos hacia el exterior. II. Marcelo Rafael Cuello y Darío Maximiliano Cuello: A esta altura, y con los elementos de prueba detallados respecto de los nombrados, los descargos efectuados devienen en sólo un vano intento por ubicarse en una mejor situación procesal. Conforme la prueba detallada precedentemente, existen indicios unívocos, precisos Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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y concordantes, que demuestran su convergencia objetiva y subjetiva en el delito reprochado. En tal sentido, atento a la gran cantidad de comunicaciones que mantuvieron tanto Marcelo como Darío a lo largo de la investigación, estimo –siempre con el grado de probabilidad propio de esta etapa que se transita- que éstos no resultaban ser ajenos a los hechos en cuestión –como manifestaran en sus indagatorias-, sino que llevaban a cabo las tareas que les encomendaban los mexicanos con pleno conocimiento de ello, y por la función que les cabía dentro de la organización criminal de la que formaban parte, con el consecuente beneficio económico para ellos y los demás miembros de la misma. Véase tan solo el cambio paradigmático de vida de los hermanos Cuello: de jardineros y encargados del mantenimiento de casas ajenas, a exitosos empresarios cuyanos del rubro de las piedras y construcción. Ello obedece únicamente al punto de inflexión que fue su ingreso a la organización criminal aquí descripta, en la que su función era estar a disposición total de los mexicanos y llevar a cabo las labores que éstos les encomendaban sin cuestionar, que fueron nada más ni nada menos que desde la constitución de una firma societaria hasta realizar traslados de vehículos propios desde Luján de Cuyo hasta Bahía Blanca (con más de mil kilómetros de por medio) con sólo una orden telefónica. Algunos de dichos movimientos fueron monitoreados por la prevención, y se encuentran cuidadamente documentados con fotografías, como las obrantes a fojas 3522/3523. Además, cobra vital importancia el hecho de que el material estupefaciente (486,28 kilogramos de cocaína) incautado en Mendoza, se hallara en un galpón alquilado a nombre de Marcelo Rafael Cuello, siendo asimismo que unos días antes éste y Darío habían recibido la orden por parte de los mexicanos de trasladar “todo” lo que había en otro galpón a este que nos ocupa. Véanse al respecto las siguientes conversaciones: Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 15/05/2017 19:31:03 / Fin: 15/05/2017 19:40:36 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Llamada entrante a Darío del teléfono de Marcelo, se saludan Darío le pregunta si le mostro la foto Marcelito, Marcelo le contesta que no, Darío le dice que están metidos ahí en el galpón al lado de (no se interpreta) han roto todo lo que es la ventana han roto la mochila del baño, asique le fue a avisar el Elián (así se entiende), Marcelo le pregunta que sí pudo pagar los teléfonos, todas la boletas, Darío le dice que no pudo pagar, Marcelo le dice que tiene que ir temprano y también le dice que necesita 60 metros más del mismo que le dieron al negro de millar (así se entiende), Darío le dice bueno, Marcelo le pide que sea lo más antes posible y que no hable nada con Aldo por el tema del galpón, ni le diga renovación ni nada porque ya está me parece chau, Darío le pregunta no lo van a querer más y que van a buscar otro o no, Marcelo le dice que no, Darío le dice que ese galpón en este momento es imposible dejarlo ahora si esta en cuarzo, las piedras todo ahí, Marcelo le dice que ya hay que moverlo todo a otro lado, solo le dice que no le diga nada a Aldo no le está diciendo que estos van a tratar de llegar lo más antes posible para ver donde metemos el cuarzo eso y van a trasladar las cosas de ahí al otro galpón donde están ellos, continúan dialogando temas de índole laboral”. Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 30/05/2017 18:25:37 / Fin: 30/05/2017 18:26:40. “Entrante a Darío de Max, este le dice que valla hablándole al flete para ver si pueden cambiarlo para pasado mañana que hoy ya no van a alcanzar, Darío le responde dale que ahora le llama, y le pregunta si quiere que vallan igual mañana y van cargando el cuarzo, Max, le dice que mejor lo deje para mañana pasado, (seria para el jueves)”. Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 30/05/2017 19:47:52 / Fin: 30/05/2017 19:49:01. “Llamada entrante a Darío de Max, este le pregunta si ya hablo con el del flete, Darío le dice que ya le mando SMS porque no lo podía atender asique le escribió también, que el jueves a las ocho va estar ahí van a sacar las piedras, las cosas todo, que van a meterle pata para tratar de sacar lo que más se pueda, Max le dice buenísimo, y le comenta que está llegando su casa, si quiere que le valla contando algo, Darío le dice que mañana se juntan si le parece, se juntan un rato porque quiere hablar un temita con él, Max le responde que si bueno, se saludan y corta”. Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 31/05/2017 13:39:09 / Fin: 31/05/2017 13:41:31. “Llamada entrante a Darío del teléfono de Marcelo, le pregunta a qué hora se lo lleva al cabezón, Darío le dice a las seis hs, Marce le comenta que si iban más temprano lo quería para que ayude a limpiar, cortar el pasto ahí en la capilla, y que ya van a ir esos que el viejo también quiere ir y que ahora fue a buscar la máquina…, Darío le dice que mañana el también se va para allá, que van a cambiar toda la jugada del galpón para el otro lado, del galpón de Aldo al del frente, Marcelo le pregunta y de que, del otro lado (del galpón de atrás) no va sacar nada todavía, Darío le responde que ya lo están desocupando lo trasladan y que ya después le dice”. Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 31/05/2017 13:46:31 / Fin: 31/05/2017 13:49:20 / Datos de la celda Calle: ESPEJO Número: S/N Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Marce le pregunta del pedido que tienen que mandar si ya está todo listo y que está yendo a buscar la maquina después ya va para allá, Darío le dice que no está listo, y que necesita

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que Marcelito pase por la casa y que en el placar se olvidó una hoja y que ahí tiene todo anotado para que le hagan las Listas, también le comenta que ya embalaron todo (ósea repartieron todo a la caja), controlaron bien llevaron lo que faltaba, y que ahora están sacando el tieso que les faltan siete o nueve cajas y ya estarían los dieciocho pales, y que tuvieron que repartir (había muchos pales) mitad de un pales y sumar a otro pales, en uno lleva dos o tres modelos de cada piedra, y si el pasa por ahí que se fije que en la hoja esta anotado del uno al dieciocho, que son los palés que armaron y tienen que justificar ahí, cuánto cuesta cada caja, modelo, color y el total de todo y solo faltaría embalarlo con film pero que MAX quiere que pongan la hoja y ahí recién lo embalen por eso mañana a la mañana ya se van para allá, y que quieren que Marcelito lo haga esta tarde, Marce le dice dale y pregunta si Max ya está acá, Darío le contesta que sí y que esta con el Juan. Corta”. Origen: 2615631131 / Destino: 156528964 / Inicio: 01/06/2017 09:05:56 / Fin: 01/06/2017 09:09:00 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA. “Llamada saliente de Darío al teléfono de un Masculino que dice llamarse Robert, se saludan le pregunta que cuanto le sale para que se valla con la maquinita y el camión al galpón y carguen PIEDRAS DE CUARZO para trasladarlo de un galpón a otro, ósea solo tiene que cruzar el acceso darse la vuelta por la lateral y cruzar el material (deben ser tres viajes), Robert le pregunta al galpón donde esta él, Darío le responde que si pero que no ahí en el Gallego sino que al otro galpón que queda por donde está el Mercosur por ruta 40 por allá, Robert le dice que podría ser mañana a la mañana, y le costara cada viaje 200 pesos, Darío le dice que más tarde le confirma”.

El estupefaciente incautado, que se hallaba dentro de bolsas de arpillera con la inscripción “Minerales Aconcagua”, la sociedad gerenciada por los Cuello, fue encontrado junto a gran cantidad de rocas de cuarzo, lo que, adunado a las tratativas e intenciones exteriorizadas tanto por los aquí nombrados, como por los mexicanos que estaban en el país y por Rubén de Luna Rodríguez (que halla corroboración, a modo ilustrativo, con los dichos en indagatoria de Mateo Spencer y de los hermanos Guasch) para la exportación de cuarzo, hace presuponer que se estaba planeando el envío al exterior (México o Canadá) del estupefaciente secuestrado, disimulado en un cargamento de ese material. Para ello, los Cuello conformaron a través de su sociedad, una franquicia de la marca “Pirka Stone”, especialista en “reproducción artificial de piedra”, a todas luces conveniente para la disimulación de los panes de la sustancia tóxica. Asimismo, cabe poner de resalto la extraña mecánica verificada respecto de la firma “Minerales Aconcagua”, ya que si bien Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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los Cuello figuraban legalmente como sus responsables, todas las decisiones en relación a sus movimientos las tomaban los mexicanos, así como también los gastos eran solventados por ellos; por eso, llevaban un registro minucioso. Véanse las siguientes comunicaciones entre Marcelo, Darío y Jesús: CD 4 / Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 08/04/2017 14:53:35 / Fin: 08/04/2017 14:56:26. “Saliente de Jesús, quien se comunica con Masculino, quien sería (MARCELO CUELLO) y le pregunta por la cuenta que le mando de 60.000 de mano de obra, Marcelo le dice que sí, de los dos meses de la gente que pusimos para completar el Max- así se entiende) rápido lo que es las 20 toneladas del pedido del Max , Jesús le dice ahh ya, ya Marcelo le dice si, lo que pasa es que se compró mucho material, se compró cajas, cemento se compró un montón , aparte estamos queridísimos Jesús le dice ahh está bien entonces para hacerte llegar este dinero verdad? Marcelo le dice que no saco la cuenta que le mando el detalle, Jesús le pregunta si también se la mando al Max, Marcelo le dice que a Max no, porque no sabe ni que numero tendrá el ahora, Jesús le dice que deja yo preguntar para mandarte el dinero, a más tardar mañana o pasado Marcelo le dice que bueno, que están atrasados en un montón de cosas, estamos atrasados hasta con los alquileres, con el alquiler del galpón , porque he gastado mucha plata ahí, Jesús le dice en el galpón del Aldo verdad? El que me mandaste la cuenta?, Marcelo le dice, que no el de Aldo no, Jesús le pregunta cuál entonces? Marcelo le dice que el del Gallego, porque tuve que, Jesús le pregunta pero de ese no me mandaste la cuenta, Marcelo le dice que no, que de ese no, que ese no tiene nada que ver, Jesús le dice que bueno listo para hacerte llegar esto, Marcelo le dice escúchame me llamo la gente del galpón nuevo y me pregunta si vamos a renovar, que va a pasar con eso vamos a seguir? Jesús le dice que sí, que va a seguir y le pregunta cuando se vence ese? Marcelo le dice y no se me aviso ahora se vence en abril – mayo por ahí, Jesús le dice que cree que en mayo, Marcelo le dice que sí, pero como no veían movimiento y estábamos ahí, entonces me llamo y me dijo mirá, tengo gente que lo quiere alquilar, nos e si van a seguir o no, yo le dije que sí. Jesús le dice que sí, que igual tiene hasta mayo pero seguro se va a seguir ocupando, Márcelo le dice bueno listo, Jesús le dice bueno gracias che”. Origen: 1127185699 / Destino: 542615631131 / Inicio: 21/05/2017 14:00:23 / Fin: 21/05/2017 14:01:31. “Entrante a Darío de Jesús, donde le pregunta si Marcelo le dio los papeles de la camioneta del seguro y cual le dio de la Amarok y de la otra, Darío le contesta que sí, y que del camioncito no lo saco porque todavía está vigente, solo de la Amarok los seis meses pago de la Amarok, Jesús le pregunta que si no sabe cuánta plata pago de los seis meses, Darío le contesta que no sabe pero que se fijan en los papelitos, Jesús le dice que se fije él ahora y que cuando sepa la cantidad de los seis meses le marque, Darío le dice que ahora le manda un mensajito con el monto total”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 29/05/2017 19:56:58 / Fin: 29/05/2017 19:59:33. “Llamada entrante a Marcelo del teléfono de Jesús, dialogan lo siguiente: Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Marcelo: hola Jesús: hola che cómo andamos, Marcelo: eii cómo andan?? Jesús: bien bien che y vos? Marcelo: todo bien Jesús: ah, qué bueno che… oye che una consulta eh… vos te acordas cuanto pagamos de… renta en el galpón de Bahía? Marcelo: de Bahiaaa, eh… cuanto se paga mensual? Jesús: aja Marcelo: y si ahora se va ir como… estábamos en treinta y ahora no se si van a renovar, no sé qué onda, Jesús: una consulta che, cuando se vence? Marcelo: y eso se debe estar por vencer ahora en Junio, no un mes debemos tener… Jesús: Junio – Julio maso menos Marcelo: si o antes Jesús: che una consulta porque no me... revisas ahí cuando se vence el GALPON y cuánto pagamos?, porque el patrón MAX me está pidiendo cuentas, Marcelo: dale yo te aviso si, si Jesús: y mándame un WhatsApp por favor, cundo se vence y cuanto pagamos, porque le voy a entregar cuentas al Patrón Marcelo: ok, eso no se ha pagado nada o sí? Jesús: mmm es que no recuerdo cuanto pagamos del galpón,… no recuerdo Marcelo: bueno Jesús: Bueno mira… porque no lo chequeas ahí, tú tienes apuntado ahí no? Marcelo: si, si… Jesús: revisa y mándame un WhatsApp ahí lo que tengas apuntado Marcelo: dale Se saludan y termina el dialogo”.

Este funcionamiento, naturalmente se contrapone con el hombre de negocios que actúa de buena fe y de forma legal, ya que éste no constituiría una firma societaria con el fin de que otras personas la manejen, de cuyas acciones no tendría control y sería sin embargo él mismo responsable. Ello así, ya que no sólo realizaron la constitución de la firma, sino que pusieron bienes a su nombre, como la camioneta Volkswagen Amarok, alquilaban propiedades, y compraban y facturaban materiales que luego se utilizarían en el acondicionamiento de los envíos de estupefaciente al exterior, tales como los contrapesos de acero (ver facturas aportadas por el “Grupo Guasch S.R.L.”) o el

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cargamento de cuarzo; todo esto, bajo las estrictas directivas de los mexicanos. Así, sólo alcanza con verificar el contenido de las transcripciones telefónicas y los mensajes de texto anexados a la causa –algunos de los cuales fueron transcriptos en este auto-. A modo de ejemplo, véanse las siguientes conversaciones: Origen: 1127185699 / Destino: 542615631131 / Inicio: 19/05/2017 19:02:12 / Fin: 19/05/2017 19:03:53. “Entrante a Darío de Jesús, se saludan Jesús le pide por favor si mañana puede recogerlo, Darío le dice que sí y que maso menos a qué hora llegaría, Jesús presupone que va llegar como a las ocho o nueve y al rato le confirmara bien la hora continuamente le pide si le puede prestar la camioneta Partnercita, Darío le responde que sí, Jesús le dice para que se la deje ahí en la casa, Darío le contesta que cuente con eso y que le confirme bien a qué hora viaja”. Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 29/05/2017 11:52:49 / Fin: 29/05/2017 11:54:56. “Llamada entrante a Darío del teléfono de Max, donde este le dice a Darío que mañana tipo 11 hs llega si puede ir alguien a recogerlo y si es el mejor, así le presta la parnecita. Darío le dice que se quede tranquilo que va el a buscarlo Max le dice que necesita que hable con su primo a ver si le sirve su Semi ahorita, Darío le dice que no sabe que tendría que hablarlo, Max le dice que le pregunte a ver si le sirve porque se van a ocupar de ver unas cosillas y si no va ver si conseguimos otro, Darío le dice que no se haga problema que él consigue otro, Max le dice que bueno que mañana a ver si puede ir a recogerlo a las 11 hs, Darío le dice que bueno que a las 11hs va luego le pregunta para que hora la va a precisar al Semi para poder él hablarle, Max le dice que lo deje para pasado mañana . Se saludan”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 30/04/2017 12:23:36 / Fin: 30/04/2017 12:26:06 / Datos de la celda Calle: Roque Sáenz Peña Número: 3531 Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Se trata de una comunicación entre MARCELO y JESUS, en donde JESUS le pregunta si ahí de MENDOZA hay salidas a BAHIA en avión, MARCELO le dice que calcula que sí, JESUS le pide que se fije para que agarre un boleto de avión, para hoy, para que llegue lo más antes posible, MARCELO le dice que bueno, JESUS le dice que lo que pasa es que quiere que lleve al camioneta de ahí de BAHIA para MENDOZA, y que quiere que vaya hoy a la madrugada a MENDOZA, y que si quiere que lo lleve a DARIO para que lo ayude a manejar para que no se le haga tan pesado a él, le pregunta si lo entiende, MARCELO le dice que sí, que lo entiende, pero que no sabe cómo hacer, si ir al aeropuerto, o un agencia de viaje, porque es domingo más feriado, que está complicado, JESUS le dice que se fije y que en dos horas lo llama”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 01/05/2017 20:05:29 / Fin: 01/05/2017 20:07:44. “MARCELO: Hola. JESUS: Hola che! Buenas noches! MARCELO: Cómo andamos? JESUS: Bien bien y vos? MARCELO: todo bien! Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JESUS: Me puedes hacer un favor, por favor? MARCELO: Sí. JESUS: Esteee, puedes encargarme treinta toneladas, por favor de cuarzo, como el de la vez pasada, encargaste treinta verdad? Te acuerdas? MARCELO: Sí, treinta toneladas fueron. JESUS: Cuánto fue de plata, recuerdas? MARCELO: No me acuerdo, lo tengo anotado allá. JESUS: Aaaa… MARCELO: A 1600 (mil seiscientos) JESUS: Sí 1600 (mil seiscientos) Yo también tengo anotado perooo, me me dices mañana para dejarte la plata para que la, te encargues por favor, cuándo crees que te la tengas? Pasado mañana? MARCELO: Mmm, déjame que llame. JESUS: Llámalo. Si quieres. MARCELO: Intento llamarle ahora. JESUS: Dale, dale. MARCELO: Si tiene, si tiene vemos. JESUS: Sí, lo llamas ahora a ver qué te dice. MARCELO: Sí. JESUS: Y también te voy a encargar cuarenta canastos armados por favor. MARCELO: Bueno, tengo que ir a buscar la tela JESUS: Sí. MARCELO: Y la tela. JESUS: Ajá! MARCELO: Perdidas. JESUS: Más los que tenemos ahí. Cuarenta Canastos armados. Pero esos que lo armen en el galpón de Darío por favor, que los armen allá y no importa que paguen flete, que los armen allá. MARCELO: Bueno. JESUS: Dale. MARCELO: Dale. JESUS: Dale Che! Entonces mañana me avisas por favor cuando tengas el precio del cuarzo para yo dejarte el dinero aquí en la casa. MARCELO: Ok JESUS: Me avisas cuando tengas la cotización del cuarzo y los canastos, las telas y todo, para yo dejarte el dinero aquí mañana. MARCELO: Ok, dale, perfecto. JESUS: Dale che, así quedamos, muchas graaa, aaa oye che! Otra cosa! MARCELO: Sí. JESUS: Pagas el internet? ya vez que no hay en la casa. MARCELO: No, y lo que pasa estado feriado día, ya mañana looo, mañana lo habilitan seguro. JESUS: A dale che, muchas gracias eh! MARCELO: Dale. JESUS: Mañana espero tu respuesta che. MARCELO: A ok!

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JESUS: Dale che, gracias, buenas noches, chau, chau. MARCELO: Nos vemos. Chau, chau”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 02/05/2017 21:08:47 / Fin: 02/05/2017 21:09:56. “Llamada entrante a Marcelo del teléfono de Jesús, donde éste le consulta si no puede cancelar el cuarzo, Marcelo le dice que no, que ya tiene que salir para acá va ya salió, Jesús le pregunta que cuanto va ser de plata y si puede ir a su casa por favor, Marce le dice que son 58,500 y bueno que cuando salga del negocio pasa por su casa, Jesús le dice que le mande mensajes cuando este en camino”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 02/05/2017 21:26:19 / Fin: 02/05/2017 21:27:05. “Llamada entrante a Marcelo de Jesús, éste le pide el favor de cuando este yendo le lleve un chip para el teléfono, Marcelo le pregunta que compre uno, que verá si consigue uno, Jesús le dice que si en algún quiosco y que le ponga 100 de recarga y ahí en su casa se lo paga, Marce le contesta bueno”. Origen: 1126754908 / Destino: 542613025510 / Inicio: 06/05/2017 19:09:56 / Fin: 06/05/2017 19:13:27 / Datos de la celda Calle: Castelar (e) Rosales Número: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Se trata de una comunicación entre MARCELO y GILBERTO, en donde GILBERTO le dice que ya habló con JAVIER y que le dijo cuánto es, lo del hospedaje, MARCELO le dice que no saben si son tres días, pero que para esta noche son dos mil, y que va a ver si se puede ir en avión, o algo, porque dicen que hasta el martes puede durar el coso, y que recién para mañana hay avión, y que hasta el martes son seis mil pesos de estadía, más los gastos y todo, se van a ir a diez mil pesos, y que no tiene, GILBERTO le dice que ahora lo ve para darle del hospedaje de esta noche, y que mañana lo llaman a ver qué pueden hacer, MARCELO le dice que le diga que de última que le preste para que él pueda ir a sacar en avión de última mañana, que si él puede que le preste la noche de ahora y seis mil pesos a parte, para poder irse mañana porque si no va a ser peor, GILBERTO le dice que le va a dar lo del hospedaje y que le comenta así mañana se ven temprano, MARCELO le dice que así él mañana se mueve tempranísimo a tratar de conseguir los pasajes en avión, GILBERTO le dice que ahora lo llama, MARCELO le dice que le diga que se los preste y que él después se lo devuelve”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:17:24 / Fin: 13/05/2017 11:20:14. “Se trata de una comunicación entre JESUS y MARCELO en donde JESUS le pregunta si lo llamó el patrón MAX, respondiéndole MARCELO que no, JESUS le dice que le comenta si no puede llevar la Amarok para ahí, para BAHIA, MARCELO le pregunta cuándo, JESUS le dice que la quiere antes del lunes, MARCELO le dice que el lunes tiene una reunión importantísima el lunes a las diez de la mañana, JESUS le dice que salvo que salga hoy, que llegue y que saque boleto para que llegue mañana, y que le pagan para el gas y todo y el boleto de avión, respondiéndole MARCELO que bueno dale, JESUS le pregunta a qué hora se vendría más o menos, MARCELO le dice que tendría que salir ya, JESUS le dice que la llave está en el primer cuarto, en un cajón donde hay unos dos o tres boxers, que ahí están las llaves de las dos camionetas, de la Amarok y la Kia, y que se lleve la de la Amarok, MARCELO le dice que no sabe cómo está de seguro esa camioneta, JESUS le dice que no recuerda, y le pide que si sale ahora lo llame, que le avise”.

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Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:58:37 / Fin: 13/05/2017 12:00:32. “Se trata de una comunicación entre JESUS y MARCELO en donde JESUS le dice que MAX le comenta que si puede ir mañana para que llegue en la noche porque lo quiere ver si le renta el generador ahí, y que quiere hablar con él de unas cosas y que si él quiere ir mañana a la madrugada y que descanse ahí y el lunes el patrón quiere hablar con él, y les haga el favor de rentarles el grupo, MARCELO le dice que sí, JESUS le dice que se ven el domingo a la noche para pagarle un hotel para que descanse”. Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:42:59 / Fin: 22/05/2017 11:44:43 / Datos de la celda Calle: San Martin Número: 800 Localidad: Luján de Cuyo Provincia: Mendoza. “Llamada entrante a Marcelo del teléfono de Max, en donde Marcelo le dice que ahí recibió la foto, Max le dice que un ratito le confirma cree que van a ser como 25, 20 mil pesos lo que van a depositar, Marcelo pregunta si el banco tiene que ser el BANCO COMAFI o puede hacerlo desde el BANCO NACION, Max le dice que hay dos cuentas ahí, Marcelo le pregunta si puede hacerla en cualquiera de las dos, Max le dice la que tú quieras, Marcelo le dice que le queda mejor el NACION, que lo tengo acá en LUJAN y le pregunta si lo va a facturar a eso? A esa empresa Max le dice que ellos no ocupan factura, y le pregunta si el la necesita, Marcelo le dice que el si la necesita por el deposito, Max le dice que bueno, que le pase sus datos fiscales con una fotito para que me haga la factura, Marcelo le dice que lo facture a nombre de MINERALES ACONCAGUA, que la factura sea por el monto que el deposita, Max le dice que bueno”. Origen: 2613025510 / Destino: 01161886945 / Inicio: 26/05/2017 09:53:14 / Fin: 26/05/2017 10:02:39. “Saliente de Marcelo al teléfono de NN Masculino, donde Marcelo le comenta que está Armando un negocio con un amigo, de una empresa de Falacia para vender fluidos de perforación para empresas petroleras y cree que ese negocio le va dar ganancias extraordinarias, y que eso lo está funcionando bien que digamos, Masculino le responde ah, y le pregunta que dice el MEXICANO, Marcelo le contesta que ellos no están más, que prácticamente siete u ocho meses se fueron, que están en BAHIA BLANCA y tienen el negocio allá ellos, y que ahí nunca estuvieron fijos ni hicieron nada interesante, que arrancaron y cada uno puso una parte y como no funciono. Masculino dice ah, ah, Marcelo le dice que ahora van a ver si uno de ellos sacan un EMBARQUE de esos para ver si pueden EXPORTAR un poco de ese material para MEXICO que ya tiene casi todo el CONTENEDOR listo, todo paletizado y que está esperando que le digan cuando lo van a buscar y listo, Masculino le dice ah, ah, luego continúan hablando temas personales, sin interés”.

Cabe mencionar lo investigado por la prevención en cuanto a que que tanto Max Rodríguez Córdova como Juan Manuel Corza Pimentel, al momento de registrarse en Migraciones en su arribo al país, ambos aportaron como domicilio de referencia el de Marcelo Cuello (Callejón Comunero 4, Vistalba, Mendoza); más aún, el segundo indicó que se hospedaría allí.

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También resulta absolutamente relevante el hecho de que para obtener su residencia en el país, Max Rodríguez Córdova presentó un contrato de trabajo que lo certificaba como empleado de la firma “Minerales Aconcagua S.A.”; documentación ésta que fue incautada al momento del allanamiento de calle Olga Cossettini nro. 1112, edificio “Bayres”, piso 6°, departamento “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (donde residía Max). Finalmente, he de indicar que conforme lo anteriormente expuesto, los alegatos de Marcelo y Darío Cuello en cuanto a su desconocimiento del carácter ilegal de la operatoria ejecutada con los mexicanos, y de su poco vínculo con los mismos, se ven totalmente desvirtuados frente al contenido de la profusa prueba que los incrimina. De este modo, queda evidenciada la activa participación de los mismos en pos de brindar a sus consortes de causa, el soporte logístico necesario para el funcionamiento local de la organización criminal reseñada, habilitándose en consecuencia, el dictado de sus respectivos procesamientos. III. Amílcar Darío Martino y Damián Hernán Limanski: A esta altura, y con los elementos de prueba detallados respecto de los nombrados, los descargos efectuados devienen en sólo un vano intento por ubicarse en una mejor situación procesal. Conforme la prueba detallada precedentemente, existen indicios unívocos, precisos y concordantes, que demuestran su convergencia objetiva y subjetiva en el delito reprochado. En tal sentido, atento a la gran cantidad de comunicaciones que mantuvieron tanto Martino como Limanski a lo largo de la investigación, estimo –siempre con el grado de probabilidad propio de esta etapa que se transita- que éstos no resultaban ser ajenos a los hechos en cuestión, como manifestaran en sus indagatorias, sino que llevaban a cabo las tareas que les encomendaban los mexicanos, en especial Rubén De Luna Rodríguez (“NN Rubén”) con pleno conocimiento de ello, y por la función que les cabía dentro de la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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organización criminal de la que formaban parte, con el consecuente beneficio económico para ellos y los demás miembros de la misma. En primer lugar, es menester dejar asentado que dicha organización delictiva montó una estructura con la finalidad de aparentar la realización de actividades legales, para encubrir su verdadero objetivo, que era el tráfico internacional de estupefacientes. En tal sentido, Amílcar Darío Martino resultó ser el gerente de la firma “Can Trade Connections S.R.L.”, filial de Argentina, mientras sus socios figuraban como Kenneth James Booth y Gayle Booth, ambos canadienses sin residencia en el país; la empresa se constituyó, de acuerdo a la información recabada, para la exportación de acero. Ahora bien, Amílcar estaba inscripto en la AFIP con la actividad

“servicios

de

asesoramiento,

dirección

y

gestión

empresarial”, se dedicaba al negocio de venta de maquinaria a nivel local bajo el nombre “Bloqueras y Ladrilleras”, y tenía un salón de fiestas identificado como “Arco Iris – Baila Quequén”; ello deja en claro su inexperiencia en la materia en que se desempeñaba “Can Trade Connections”, tanto en el negocio del acero como en las gestiones de comercio exterior, importación y exportación. Por ello, resulta poco creíble que se hubiera prestado para figurar como gerente responsable de una firma de la cual no tendría verdadero control de sus actividades y acciones, sino que éste estaría detentado por dos personas extranjeras residentes en el exterior, Kenneth Booth y Rubén De Luna Rodríguez (identificado por el imputado como “Rubén Luna”), siendo que con el primero no mantuvo siquiera contacto telefónico o electrónico, y que del restante sólo recibía directivas mediante contactos por teléfono y por aplicaciones

sociales,

como

Whatsapp,

habiéndolo

visto

personalmente sólo una vez de manera fugaz. Cabe destacar que esta persona le indicaba qué debía hacer, con quién debía verse, y todo lo que necesitara, Amílcar debía cumplirlo. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Al igual que la valoración efectuada respecto de los Cuello, esto se contrapone a todas luces con el hombre de negocios que actúa de buena fe y de forma legal, ya que éste no constituiría una firma societaria con el fin de que otras personas la manejen (de quienes además sería subordinado), de cuyas acciones no tendría control y sería sin embargo él su único responsable. Es menester resaltar que esta operatoria demuestra la profunda organización que poseía la empresa criminal, ya que para las operaciones de comercio exterior se utilizaron testaferros u “hombres de paja”, en el caso de “Can Trade Connections” a Amílcar Darío Martino, lo que sólo pretendía alejar el nombre de quienes realmente eran los titulares de la empresa: Kenneth James Booth y Rubén De Luna Rodríguez. Así, sólo alcanza con verificar el contenido de las transcripciones telefónicas y los mensajes de texto anexados a la causa –algunos de los cuales fueron transcriptos en este auto-, a los cuales me remito. Sin embargo, habré de señalar que Amílcar al menos sabía que las acciones que se estaban llevando a cabo en el galpón de la calle México no eran normales; ello se evidencia en las conversaciones mantenidas con Damián Limanski. Si a todo esto le sumamos la casi nula experiencia del imputado en materia de comercio exterior, resulta ineludible concluir que Amílcar conocía que la finalidad de exportación de acero era una mera simulación que ocultaba otro tipo de actividades ilícitas, y sin embargo realizó su aporte a la misma, en búsqueda de un beneficio económico. Además, se verifica que Martino mantenía contacto también con los mexicanos que estaban trabajando en el galpón; véase la conversación que a continuación se transcribe, mantenida con Jesús Madrigal Vargas, quien se identificaba como “César”: LLAMADA NRO 7 / Origen: 2262308080 / Destino: 5492915373782 / Inicio: 30/05/2017 10:38:28 / Fin: 30/05/2017 10:41:05. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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“DARIO: VOS ESTAS EN BAHIA CESAR: SI, CHE DARIO: VISTE QUE RUBEN QUIERE EMPACAR ESOS ROLLOS Y MANDARLOS PARA BUENOS AORES, VOS ESTAS AL TANTO DE ESO? CESAR: SI, SI,SI,SI DARIO: BUENO ESE ROLLO QUE ME ESTAN PIDIENDO QUE HACE UNA SEMANA QUE ESTAMOS BUSCANDO, NO HAY FORMA DE CONSEGUIRLO CESAR: AHA DARIO: EL TEMA ES QUE LA EMPRESA QUE LO VENDE EN BUENOS AIRES, NO… SOLAMENTE DEJA EMPACARLOS AHÍ EN LA EMPRESA DE ELLOS CESAR: AHHH YA YA YA AHA DARIO: ES UN DESPELOTE ESTO Y YO NO PUEDO ENVIAR LOS ROLLOS PARA BAHIA PORQUE NO ME LOS QUIEREN VENDER CESAR: MMMM… DARIO: ASI QUE YO NO SE SI ESTARIA LA POSIBILIDAD DE ENVIAR LOS ROLLOS ASI COMO ESTAN Y QUE VAYA ALGUNO DE USTEDES A VER COMO LO EMPACAN, SE PODRA HACER ESO? CESAR: MMMMM Y CAPAZ QUE SI EH! DARIO: BUENO YO VOY A INTENTAR ESO PORQUE HACE UNA SEMANA QUE ESTOY TODO EL MUNDO ME DICE LO MISMO CESAR:MMM… AHA DARIO: ES DECIR LA EMPRESA MISMA QUE HACE ESO LOS EMPACA, ELLOS MISMOS LO EMPACAN NO TE VENDEN EL ROLLO VISTE CESAR: SI ELLOS LOS TRINCAN BAH DARIO: CLARO CESAR: LOS EMPACAN DARIO: CLARO, CLARO, ES MUY FACTIBLE QUE VAMOS A TENER QUE ENVIAR LOS ROLLOS ASI COMO ESTAN CESAR: MMMM DARIO: Y QUE LOS EMPAQUEN ALLA EN BUENOS AIRES CESAR: QUE LOS EMPAQUEN EN BUENOS AIRES MMM.. DARIO: YO DENTRO DE UN RATO… YO DENTRO DE UN RATO VOY HABLAR CON RUBEN A VER QUE ME DICE TODAVIA ES MUY TEMPRANO PARA LLAMARLO CESAR: SI SI DARIO: PERO NO TENGO, NO ENCUENTRO LA FORMA VISTE CESAR: MMM… DARIO: TE DIGO MAS HABLE POR TELEFONO AHÍ CON UN MUCHACHO EN BAHIA, DIGO PORQUE SI LOS CONSIGO EN BAHIA ES MAS FACIL CESAR: SI, DE UNA, AHA! DARIO: AHÍ NO HAY, PORQUE COMO NO SE VENDEN ROLLOS DE ACERO AHÍ EN BAHIA CESAR: SI, NO DARIO: NO EXISTE ESA MERCADERIA VISTE CESAR: SI DARIO: BUENO VAMOS A VER COMO LO RESOLVEMOS HOY EN EL DIA A ESTO EH?

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CESAR: A BUENO DALE, ENTONCES CUALQUIER COSITA VOS ME TIRAS UN TUBAZO EH DARIO: SI YO TE AVISO”.

Adunado a ello, Martino también realizó las gestiones para la puesta a punto de las máquinas y de la instalación eléctrica del galpón, y la contratación de los electricistas y obreros que la llevaron a cabo (Oscar Taborda, Luis Ariel Duport y Eduardo Chávez Castro), lo que demuestra la inmediatez que tenía Martino para con las actividades que allí se realizaban. La actividad desarrollada en dicho galpón resulta medular para exhibir el conocimiento acerca de la maniobra desarrollada en el mismo. En esa lógica, la manipulación de las bobinas de acero de galvanizado y la utilización de diversa maquinaria para ello, resulta demostrativo de, al menos, la representación de que se esté llevando a cabo una maniobra ilícita en relación a las mismas. En esa lógica, la adquisición de dicho material por determinado peso y su eventual manipulación para reducir el mismo, según la pretensión del cliente, no pareciera atendible, máxime si se tiene en consideración las posibles pérdidas ante el descarte del material para reducir las bobinas a un peso menor, sin posibilidad de ser reutilizado. Dicho análisis, me permite suponer, con el acatado alcance que demanda la etapa que se transita, que el aquí encausado, habría tenido un efectivo conocimiento de la labor de acondicionamiento del tóxico que se llevó a cabo en el galpón en cuestión y que los justificaciones intentadas al respecto, resultan, sana critica mediante, mendaces o inverosímiles. Por otro lado, Martino también mantenía asiduo contacto por Whatsapp o por correo electrónico con Rubén, de quien recibía las directivas a cumplir, y esporádicamente por vía telefónica, como la siguiente conversación intervenida: Origen: 2262308080 / Destino: 16045005574 / Inicio: 03/05/2017 15:59:46 / Fin: 03/05/2017 16:05:43. “RUBEN: BUENO!

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DARIO: ¿RUBEN? RUBEN: DARIO! COMO ESTAS? DARIO: (RIE) VAMOS HABLAR UN POCO EN PERSONA RUBEN: AH OK! CON MUCHO GUSTO! DARIO: BUENO, TE DIGO QUE ESTUVE UN RATITO HABLANDO CON GONZALO RUBEN: SI! DARIO: ELLOS ME ESPERAN, EL LUNES A LA MAÑANA, EN BUENOS AIRES, PARA HACER TODO EL RECORRIDO QUE TENGO QUE HACER, PORQUE PARA LA EXPORTADORA LO PRINCIPAL ES EL BANCO, YO YA TENGO EL BANCO, TENGO EL PERMISO, TENGO TODO, PERO FALTA… FALTAAN REGISTRAN UNAS COSAS EN LA DGI, Y ME DICE EL ABOGADO: “SI VOS VENIS LO HACEMOS EN EL DIA”, Y SI NO TENEMOS PERMISO Y QUE SE YO Y SE VA UNA SEMANA MAS. ASI QUE YO EL LUNES ME ESTARIA… SI EL LUNES EN EL DIA HAGO TODO EL MARTES ESTARIA PRESENTANDO EN EL BANCO TODOS LOS PAPELES QUE PIDIERON ESO ES LO QUE ACABO DE ARREGLAR CON GONZALO. GONZALO ME DICE QUE TE COMENTE QUE EL ESTA BUSCANDO LA VUELTA PARA HACER DEPOSITOS EN ESE BANCO, ES DECIR… NO SE PUEDE, VOS SABES, NO PODEMOS YA AGARRAR DE LA CUENTA DE CANADA Y ENVIAR UN DINERO PORQUE SI A LA CUENTA DE ESE BANCO PARA HACER LOS MOVIMIENTOS, NO? ENTONCES EL ESTA BUSCANDO LA VUELTA COMO QUE VA A SER UN PRESTAMO QUE HACE CAN-TRADE… ME EXPLICO RUBEN:MMMM… DARIO: CAN-TRADE DE MEXICO O DE CANADA O DE DONDE SEA LE HACE UN PRESTAMOS A CAN-TRADE ARGENTINA RUBEN: OK DARIO: ESA SERIA UNA DE LAS FORMAS PARA QUE EL DINERO ENTRE EN BLANCO Y UNO PUEDA DE ACA MOVERSE PARA LAS EXPORTACIONES, NO ES CIERTO? RUBEN: MUY BIEN, OK DARIO:ESO DICE QUE LO VE MAS FACTIBLE, MAÑANA TIENE UNA REUNION ME DIJO CON QUIEN, Y ME VA A CONFIRMAR SI ESO ES LO MAS FACTIBLE QUE PODEMOS HACER RUBEN: MIRA COMENTALE POR FAVOR DARIO, QUE OTRA COSA QUE PODEMOS HACER QUE CAN-TRADE ARGENTINA HAGA YA LA FACTURA AL CLIENTE Y LA EMPRESA QUE LES VA A COMPRAR LES HAGA EL PAGO DE ESA FACTURA Y ASI SE LO PASA AL PROVEEDOR, ESA ES UNA OPERACIÓN SANA TAMBIEN Y LA VEO CONVENIENTE DARIO: COMO, COMO? NO ENTENDI! RUBEN: POR EJEMPLO TU VAS A EXPORTAR A CANN-TRADE EN CANADA, VERDAD? DARIO: SI RUBEN: ENTONCES NOSOTROS… CNT-TRADE CANADA LE DEPOSITA A CANTRADE ARGENTINA Y ARGETNINA LE DA UNA FACTURA DE COMPRA VENTA POR ESE MATERIAL DARIO: AHA

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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RUBEN: Y ESO LO EXPORTAN Y ES UNA OPERACION AMABLE COMPRA VENTA Y ES LO QUE VAMOS HACER, AL FINAL DE CUENTAS TU ESTAS VENDIENDO TU MATERIAL A TU CLIENTE EN CANADA DARIO: CLARO RUBEN: Y TU LE PUEDES PAGAR A TU PROVEEDOR ALLA Y LISTO Y PODEMOS MANEJAR POR FUERA PERO VAMOS A LA CUENTA QUE ESTA EN ARGENTINA DARIO: UN POCO LO MISMO QUE HICIMOS CON LO DEMAS RUBEN: SI CON EL CONTRA PESO, ASI ES DARIO: O CON LO QUE HICISTE VOS CON LA GENTE DE BAHIA RUBEN: EXACTAMENTE LO MISMO, LA MISMA OPERACIÓN, ASI ES DARIO: AHHH, CLARO, CLARO… AHORA SE LO COMENTO, AHORA S ELO COMENTO Y LE VOY A DECIR QUE SE COMUNIQUE CON VOS PARA QUE SE LO EXPLIQUES RUBEN: OK DARIO: ASI LE DAN FORMA. BUENO Y PARA HACER LO DEL CUARZO O ESPERAMOS UNOS DIAS MAS A QUE TENGAMOS LA EXPORTADORA O BUSCAMOS QUIEN TE LO EXPORTE, VISTE? ESO NO HAY PROBLEMA RUBEN: NO NOS INSTALAMOS EN UNOS DIAS, YA LO HACEMOS, YA POR ESTOS DIAS ESTA LISTO, YA PARA QUE TU TENGAS EL CONTROL Y NO LE ESTES PIDIENDO FAVORES A NADIE DARIO: ME PARECE BARBARO, BUENO AHORA YO LE TENGO QUE PASAR UN TELEFONO AL GONZALO, PARA QUE HABLE CON ESTA EMPRESA Y LE EXPLIQUE UN POQUITO LO QUE NOS PASO, YO YA LE EXPLIQUE LE REDONDE TODO PARA DEJAR A LA GENTE TRANQUILA UN TIEMPITO MAS POR ESTO DE LOS ROLLOS RUBEN: SI, YA ESTOY MANDANDO A LA GENTE PARA QUE HAGA LOS EMPAQUES Y TODO Y YA MOVERLOS, YA LE DIJE QUE NO TIEREN OPCION, VAN A ESTAR LLEGANDO LUNES O MARTES DARIO: BARBARO, BUENO BARBARO, BUENO LISTO ENTONCES RUBEN: Y SABES QUE? TAMBIEN CUANDO ESTEN AHÍ, TAMBIEN TE VOY A… CUANDO TERMINEMOS VA A VER UNA PERSONA AHÍ, A LO MEJOR TE DIGO YO A LO MEJOR TE AVISA EL, YA TENGO LUZ VERDE PARA HACER LO DE LAS MAQUINAS LADRILLERAS DARIO: AHH NO ME DIGAS, NO SABES QUE ALEGRIA! RUBEN: SI, YA ES UN HECHO, NADA MAS TE PEDIMOS UN POQUITO PACIENCIA QUE NOS ESPERES DOS SEMANAS, MAXIMO TRES QUE TENGAMOS EL DINERO Y LO VAMOS A MANDAR COMO TU NOS LO ESTAS PIDIENDO, PERO YA ES UN HECHO DARIO 100 (CIEN) POR CIENTO SEGURO QUE SI DARIO: BUENO TE AGRADEZCO DE CORAZON, VAS A VER QUE LINDO NEGOCITO VAMOS HACER AHI RUBEN: BUEH YO LE TENGO MUCHA FE, LA VERDAD SI LE TENGO FE DARIO DARIO: BUENO BARBARO RUBEN: SE ME HIZO MUY BUENA IDEA DARIO: BARBARO, BARBARO, BUENO, DALE ENTONCES ESTAMOS AL HABLA, LA FAMILIA BIEN? (…)”.

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Ahora bien, se deduce de la información recopilada, que Amílcar Darío Martino, de familia de clase media trabajadora, podría haber actuado por la necesidad del peculio; idéntica motivación se habría verificado en relación a Limanski, quien sin perjuicio de resultar un sujeto especializado en la materia y con años de trayectoria como despachante de aduana en la ciudad de Bahía Blanca, continuó con la operatoria aquí investigada, a pesar de que tenía dudas sobre su legalidad. Resulta menester recordar que fue el propio Limanski, a partir del requerimiento que le fuera realizado por Martino, quien contactó a los responsables del “Grupo Guasch S.R.L.” para instrumentar diversas exportaciones de bobinas de acero galvanizado durante el año 2016 y 2017, tanto a Canadá como a la ciudad de Barcelona, Reino de España, como así también quien practicó las gestiones para la importación desde México y Canadá a nombre de la mentada empresa de “contrapesos de acero”. Justamente, dichos elementos resultaron aquellos que fueran utilizados para instrumentar la maniobra de ocultamiento del tóxico verificada por la prevención. También fue el responsable de la importación de una de las máquinas que sería utilizada para manipular los rollos de acero en las maniobras de acondicionamiento previas. Más allá de la férrea versión en cuanto a su desconocimiento de la maniobra delictiva constatada, es menester resaltar que Limanski, a pesar de la exteriorización de sus dudas a Amílcar (llamadas 5, 14, 15 y 17 del CD 4 de las transcripciones del abonado 2262-308080) y a Leandro (llamada obrante en el CD 2 de las transcripciones del abonado 291-5755566, entre otras), continuó, incluso con el “Grupo Guasch S.R.L.” fuera de la operación, con su intervención en la misma; cabe destacar la vehemencia con la que insistió en participar, realizándole incluso llamados a Rubén. Véase al respecto a modo de ejemplo, la siguiente conversación:

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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07/04/2017 20:02:24;00:04:40;B-1007-2017-04-07-200705-4.wav “DAMIAN: SI DARIO AHÍ HABLE CON RUBEN EH?, DARIO: QUE TE DIJO DAMIAN: NO, BUENO ME CONTO UN POCO DE LOS MALESTARES QUE TUVO, COSAS QUE YO LA VERDAD QUE NO ESTABA NI ENTERADO, DARIO… NO ESTABA ENTERADO QUE LE DIJERON… QUE LE DIJO… ME DICE QUE LEDIJO LEANDRO AL MEXICANO QUE LE IBA ABRIR UN RONTRAPESO A VER QUE TENIA ADENTRO, UN MONTON DE COSAS QUE LA VERDAD QUE YO ME QUEDE HELADO DARIO: AHA DAMIAN: BUENO DESPUES EL TEMA QUE EL TIPO QUE LE TENIA QUE MANDAR EL QUARZO QUE LE DIJO QUE QUERIA VER SU EMPRESA PRIMERO, MIRA LE DIJE QUE DARIO TAMBIEN ME COMENTO QUE TUVO SUS MALESTARES ACA CUANDO ESTUVE EN BAHIA BLANCA QUE LA VERDAD QUE YO LAMENTABLEMENTE NO ESTABA, INCLUSO LE DIGO QUE NADIE ME HABIA DICHO CON LUJO DE DETALLE SPORQUE TE HABIAS SENTIDO INCOMODO VOS, PERO BUENO, ESTE… QUEDAMOS QUE LE ENCANTO LA IDEA QUE LE MANEJE TODO LO QUE ES DESPACHANTE DE ADUANA EN BAHIA BLANCA Y EN BUENOS AIRES YO, HASTA ESO FUE LO QUE ME DIJO… E INCLUSO QUE LE VA A SEGUIR COMPRANDO MARMOL A LOS GUASH, QUE QUIERE HACER UNA MUY BUENA… QUE QUIERE COMPRAR MARMOL ACA EN BAHI BLANCA ASI QUE TAMBIEN VA A SEGUIR EXPORTANDO, EHHH HOLA! DARIO: SI SI TE ESTOY ESCUCHANDO DAMIAN: SI LE PEDI POR FAVOR QUE NO QUERIA DIFERENCIAS QUE CUALQUIER COSA QUE SE PAOYE CON TODA LA CONFIANZA EN MI PARA DECIRME LO QUE ME TENGA QUE DECIR PARA PONER UN POCO.. LAS COSAS.. DARIO:CLARO, MAS CLARO DAMIAN: CLARO, PORQUE LA VERDAD NO ESTAMOS PERDIENDO UN NEGOCIO HERMOSO POR COSAS TONTAS ESTEEE… Y BUENO DESPUES LE COMENTE LO DE LOS REINTEGROS Y TODO ESO, QUE CUENTA CONMIGO PARA QUE LE MANEJE TODO ESO, INCLUSO LE DIJE A DARIO, VOS VISTE QUE TE COMENTE CUANDO ESTABAMOS EN BUENOS AIRES QUE DARIO ES COMO UN TIO, LE DIGO QUE POR AHÍ `POR SU EDAD Y POR SUS ACHAQUES, SUS LIMITACIONES DE MOVIMIENTO, YA LE DIJE A DARIO Y TE LO REPITO A VOS QUE LO QUE NECESITEN QUE CUENTEN CONMIGO, ESTEEEE… Y MAÑANA LO VOY A LLAMAR CON RICARDO PARTAL PARA QUE LE MANEJE TODO LO QUE ES CANADA Y ESTADOS UNIDOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL, ASI QUE UNA CHARLA HERMOSA LA QUE TUVIMOS DARIO: BUENO MENOS MAL DAMIAN:

BUENO

Y ME

DICE QUE

CONMIGO

NO TUVO NINGUN

INCONVENIENTE TODO LO CONTRARIO, TODO SE LO SOLUCIONE, TODO SE LO MANEJE PERFECTAMENTE ASI QUE SI, QUE ENCANTADO DE TRABAJAR CONMIGO QUE CUENTA CONMIGO TANTO PARA BAHIA BLANCA COMO PARA BUENOS AIRES, YO LE DIJE QUE SE LO MANEJABA TODO CON MI GENTE LA PARTE DE BUENOS AIRES DE DESPACHANTE DE ADUANAS, SEGURAMENTE… QUE IBA HABLAR CON MATEO PARA LA PARTE DE ESAAA…. CAPAZ DEPUES ME DICE QUE NO PERO HOY M EDIJO A TODO QUE SI (…)”.

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Párrafo aparte merecen las fotografías almacenadas en su teléfono celular que ilustran las piedras de cuarzo empaquetadas en el galpón de Mendoza, cuyas explicaciones resultan insostenibles frente al resto del cuadro probatorio conformado. Dichas fotografías, más las conversaciones mantenidas con Amílcar, muestran su vinculación con la operatoria de cuarzo de Mendoza. Debe recordarse, tal como se sostuvo oportunamente, que en el citado galpón, se verificó otro secuestro de material estupefaciente, no descartando que la empresa criminal objeto de investigación, haya procurado utilizar las piedras de cuarzo para disimular otros envíos de material estupefaciente hacia el exterior, circunstancia que aún queda por dilucidar. Además, se verifica que a través de Amílcar Darío Martino, Limanski se enteraba de todos los movimientos que se efectuaban con “Can Trade Connections” y que realizaban los mexicanos en el galpón de Bahía Blanca, conforme lo ilustran las siguientes conversaciones: Origen: 2262308080 / Destino: 5555492915755566 / Inicio: 19/04/2017 20:47:47 / Fin: 19/04/2017 20:49:04 / Datos de la celda Calle: Pigüé esquina Indio Número: S/N Localidad: BAHÍA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES. “Entrante de Darío al teléfono de Damian, donde le dice que esta con Oscar, y que viaja esta noche a Bahía que tiene 4 días de laburo, Damian le pregunta si el trabajo es con los Mexicanos, Darío le dice que sí que está llevando una bomba hidráulica para terminar de armar esa máquina que está armando, Oscar se va en la camioneta Darío quiere que valla Damian con él, también le cuenta que Oscar después se vuelve en Micro a Bahía pero no saben donde dejarían la camioneta, Damian pregunta hasta cuando se queda en Bahía y que esta semana es imposible que pueda viajar porque el martes tienen que estar en Buenos Aires hasta el miércoles, después tiene cumpleaños de su nene y que se le está atrasando los tiempos, se corta la comunicación”. 19/04/2017 20:50:14;00:03:52;B-11016-2017-04-19-205405-4.wav “Darío le dice que se le cortó la llamada porque se quedó sin crédito, Damian le contesta diciendo que le estaba diciendo que se le complica, podría ir recién la semana que viene jueves o viernes, Darío le dice que según él calcula que Oscar va estar una semana en Zapala para armar la maquina tardaría un poco más si el lunes recién va para Zapala, y también le dice a Damian tiene que él tiene que ir a buscar la plata, Damian le contesta diciendo que iría allá a Bahía y se volvería con Oscar la otra semana y pregunta cuando sale para Bahía, Darío le contesta que sale hoy a la noche para Bahía, porque mañana tiene que estar sin falta a no ser que se vuelva y atrasan una semana lo de Zapala y ya se va Oscar en Micro y no en la camioneta, Damian le dice que si así ya van juntos para Zapala. Al rato pregunta y los mexicanos (no se interpreta) que le está haciendo al final si sabe dónde está, Darío le contesta que están en el Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Parque Industrial, parece que se lo prestaron el Galpón hasta que tengan uno en Buenos Aires, él no sabe nada, le mando mensajes a Rubén y todavía ni lo vio no contesta, el temas es que Oscar tiene que llevar una Bomba para poner a la máquina que compraron será que dure tres días ese laburo, seguidamente Damian le pregunta si sabe que van a hacer esos tipos, si se vienen a Buenos Aires o que hacen, y también si sabe dónde está Rubén, a lo que Darío le contesta que no sabe nada de nada, que para que quiere saber dónde están, que no se meta, Damian le dice no, no para chumear nada más, le insiste de que si sabe dónde están, Darío le dice que en el parque Industrial y Oscar sabe que ahí (así se entiende) pero no sabe cómo ubicarlo, por ultimo Darío le dice que va hablar con el chico de Zapala y lo suspende para la semana que viene y van a esperar que Rubén les conteste”.

Así las cosas, las probanzas indicadas constituyen elementos de convicción suficientes para acreditar, en los términos de la norma antes señalada, y con la precariedad propia de este estadío procesal, las conductas ilícitas que se les atribuyen en este auto cautelar a Amílcar Darío Martino y Damián Hernán Limanski, y su participación en ellas, específicamente en cuanto a la logística de la operatoria de exportación de los rollos de acero. En este estado en base a la valoración de las pruebas e indicios reunidos en autos, entiendo que existe mérito suficiente para que la cuestión traída a estudio respecto de los nombrados sea sometida a juicio oral y público; instancia ésta en la cual, las partes, contradicción mediante, podrán debatir en torno a la prueba obtenida, incluso ampliar su espectro al amparo de los artículos 355, 357 y 388 del código de forma; arribándose de esta forma a una decisión judicial certera en torno a la comisión del hecho delictivo que se les achaca a los encartados y a la responsabilidad penal que en definitiva les cabe. b) Calificación legal de los hechos imputados a Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Amílcar Darío Martino y Damián Hernán Limanski: Los hechos descriptos en el apartado II de este considerando, configuran el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes (artículos 5°, inciso “c”, y 11°, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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inciso “c”, de la Ley 23.737), en concurso ideal con el delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa (artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero). Por las figuras típicas señaladas, Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Amílcar Darío Martino y Damián Hernán Limanski deberán prima facie responder en calidad de coautores penalmente responsables (artículo 45 del Código Penal). La evidencia anexada a lo largo de la investigación, como así la emergente de los distintos procedimientos llevados a cabo en los domicilios relacionados con los antes nombrados, y la actividad procesal cumplida a partir de tales diligencias, conforme se individualizara en el considerando III del presente, permite tener por acreditado, con el grado de provisionalidad requerido en este estadio, que en el caso ha mediado actividad por parte de los antes nombrados para los delitos sindicados. En efecto, ello así verificado y con el alcance señalado, debe recordarse que a partir de la formación del presente sumario, el personal preventor determinó que Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Amílcar Darío Martino y Damián Hernán Limanski realizaron diferentes aportes para el tráfico de estupefacientes en las modalidades antes descriptas, con división de funciones, y en el marco de la organización delictiva de la que formaban parte, lo que tenía el objetivo ulterior de llevar a cabo su contrabando a España y/o Canadá. Tal hipótesis se corroboró a través del extenso contenido de las escuchas telefónicas y mensajes de texto obtenidos a partir de las intervenciones que se ordenaron en estos actuados respecto de las líneas pertenecientes a los imputados, así como también del arduo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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seguimiento llevado a cabo por la prevención respecto de los movimientos de los nombrados y de las diligentes tareas de campo y de recopilación de información, todo lo cual obra anexado en el presente expediente. De ello, se vislumbra una desarrollada capacidad operativa y de traslado, como así también un poderío económico para llevar adelante el contrabando de sustancia ilícita que, en el caso, solo fue desbaratado por la pericia en el accionar del personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Por todo ello, los dichos vertidos por los imputados carecen de relevancia frente a la información cuyo contenido los incrimina (véase la prueba detallada en el considerando III); por lo que a esta altura y con los elementos de prueba hasta aquí reunidos la versión de la ajenidad de los nombrados con el tráfico de drogas, no es creíble y aparece como un vano intento de deslindar sus responsabilidades en el hecho. Así, el tráfico de estupefacientes, en la modalidad de almacenamiento, con fines tentativos de contrabando, se encuentra probado con el alcance provisional que la etapa requiere -como señalara-

con

la

abundante

prueba

colectada

y

reseñada

precedentemente. Además, todo ello acredita, con el grado provisional propio de esta etapa, que la sustancia estupefaciente hallada en los galpones de Bahía Blanca y Mendoza, estaba bajo la órbita de disposición y custodia de los imputados precedentemente nombrados. Dicha tenencia, particular, concreta e histórica, se ejerció en el contexto del tráfico ilegal internacional investigado largamente y cuya realización trascendió en el tiempo. El requerido "dolo de tráfico", también se encuentra comprobado con la cantidad y presentación de la sustancia estupefaciente secuestrada –“ladrillos” envasados, los de Bahía Blanca dispuestos mediante una maniobra de costosa ingeniería dentro de ocho bobinas de acero-, los testimonios del personal policial Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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antes valorados y la información por ellos recopilada que dan cuenta de tal proceder por parte de los imputados Rodríguez Córdova, Naged Ramírez, Madrigal Vargas, Acevedo Villanueva, Martino, Cuello y Limanski, y el resultado de las intervenciones telefónicas ordenadas en la presente, donde se da cuenta de tal actividad y la participación de los ahora cautelados. La agravante de la intervención de más de tres personas en el hecho en análisis, se encuentra también acreditada con los medios de juicio citados, donde se demostró provisionalmente el actuar de al menos 9 sujetos. Sin perjuicio de ello, no es preciso que todos los individuos involucrados estén identificados con nombre y apellido ni cautelados, sino que alcanza con que esté demostrada su intervención en los términos que marca la ley. En este sentido, en el presente caso están provisoriamente individualizados otros seis sujetos, respecto de quienes se ordenó su captura nacional e internacional (Rubén De Luna Rodríguez, Kenneth James Booth, Javier Cabrera Madrigal, Juan Manuel Corza Pimentel, Diego Mouhsen Carrasco y Carolina Victoria Durante), así como también otros más identificados como “NN Richard” y “NN Liz o Lic”, no descartándose la intervención de más personas. En el caso se demuestra una realización de voluntad común, para cuya ejecución cada uno habría contribuido para lograr el fin perseguido. Al respecto, corresponde agregar que: “La agravante prevista por el art. 11 inc. c ley 23737, consagrada en virtud de la pluralidad de sujetos intervinientes, exige la concurrencia de cuanto menos tres sujetos y le son ajenos los requisitos del tipo de asociación ilícita y la exclusiva comisión por parte de coautores” (C. Nac. Casación Penal, sala 3ª, 14/3/1996 - Romero, Ramón A. y otros. LL 1997-B-683), así como también que dicha figura: “… tiene por fundamento la mayor eficacia delictiva dada por el número de personas intervinientes” (C.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Nac. Casación Penal, sala 3ª, 14/3/1996 - Romero, Ramón A. y otros. LL 1997-B-683. - Lexis Nº 0003/007631-). Por todo lo expuesto, entiendo que el carácter por el que deben responder los aquí mencionados, es el de coautores, en virtud del dominio del hecho que ejercía cada uno sobre el accionar delictivo que se les endilga. Por otra parte, respecto del delito de contrabando en grado de tentativa, cabe destacar que desde el comienzo de ejecución, el autor puede representarse distintas acciones que son necesarias para completar el delito, esto es el iter criminis. Sin embargo, no todas las acciones deberían ser consideradas como tentativa de contrabando, pues los actos preparatorios deben quedar, por regla general, impunes, salvo cuando ellos constituyen una lesión a un bien jurídico autónomo u otro delito. Cuándo existe en el contrabando el comienzo de ejecución, resulta una circunstancia que debe ser analizada en el caso específico y concreto a partir de los hechos verificados. Así, en el presente en particular, los encausados habrían agotado las medidas tendientes a garantizar el debido camuflaje del tóxico. Ello, toda vez que el método de ocultamiento del estupefaciente dentro de las bobinas de acero (el que, vale aclarar, específicamente tendía a que la imagen en el escáner verificador de la Aduana rebotara, y que los canes detectores de narcóticos no pudieran detectarlo) ya se hallaba perfeccionado, restando solamente conseguir cobertores plásticos, puntualmente requeridos por Rubén De Luna Rodríguez, y algunos trámites para su exportación. Así, la específica forma de acondicionamiento del tóxico, a través de un complejo proceso industrial, y su cuidadosa preparación, da por demostrado un claro principio de ejecución de la maniobra orquestada por la organización, no llegando a instrumentarse por razones ajenas a su voluntad, en lo sustancial por la dificultad que habrían tenido en finalizar el último tramo de la maniobra de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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ocultamiento, esto es, la cobertura a través de un embalado especial. No obstante ello, tal como fuera evidenciado a través de los diversos diálogos transcriptos, existía una clara, sólida e inequívoca voluntad por finalizar dicha maniobra a través de su respectivo embarque. De modo que las circunstancias hasta el momento verificadas, ponen al descubierto un claro comienzo en el despliegue del accionar delictivo desarrollado por la organización en pos de suprimir, burlar y neutralizar los controles aduaneros para lograr exportar hacia el exterior, el material prohibido, no verificándose, atento a su avance, posibilidad de desistir en tal accionar. En tal sentido, cabe señalar que esta exportación no podía abandonarse incluso desde lo formal, frente al avance verificado (giro de divisas del exterior), toda vez que ya se había efectuado el adelanto del dinero por parte de la firma “Distribuidora y Procesadora Vega S.A. de C.V.”, y la consecuente necesidad de facturar dicha operación a un destinatario en concreto. Por lo demás, en la maniobra desplegada, se comprobó que los aquí encausados no limitaron su intervención únicamente en la instrumentación de la formal exportación, a través de la cual se ocultaría por el método oportunamente descripto el material estupefaciente, sino que tuvieron una protagónica intervención en, al menos, el almacenamiento del tóxico que fuera acondicionado en las bobinas de acero halladas en el galpón de calle México, entre Ramírez y Mosconi, del Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; como así también, en aquél situado sobre la ruta 40, localidad de Perdriel, partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, también bajo el exclusivo ámbito de disposición de los aquí encausados. Ello, conforme lo explicado al principio del presente considerando. Por lo demás, resta subrayar que la operatoria delictiva se ideó con el único y exclusivo fin de instrumentar la exportación de las Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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bobinas de acero con el tóxico en su interior; no tuvo jamás otro objetivo que su traslado internacional. Cabe destacar que en este caso los tipos penales de tráfico de estupefacientes y de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa no se excluyen, razón por la cual y ante la evidencia de que ninguno subsume al otro, corresponde aplicar el concurso ideal anticipado, no un concurso aparente de leyes; ello así, toda vez que ambas disposiciones legales habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta. En este sentido se ha expedido la Cámara Nacional de Casación Penal, al haber expresado que “El concurso ideal se asienta en la unidad de hecho (art. 54 del C.P.) que encuadra en diversas figuras penales compatibles entre sí (hechos heterogéneos), o varias veces en la misma figura (homogéneo), pero siempre existe un solo hecho” (Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. Sala III. 20/12/2006. Registro n° 1549.06.3). En vista de que las conductas endilgadas a los imputados superan el examen de tipicidad y no tienen amparo de justificación ni de inculpabilidad, entiendo que corresponde el reproche con el grado provisional característico de esta etapa procesal. De lo expuesto, se conforma un cuadro de acreditación suficiente para disponer el procesamiento de Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Amílcar Darío Martino y Damián Hernán Limanski en orden a los hechos descriptos y que antes fueran calificados legalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. VI. SITUACIÓN PROCESAL DE CRISTIAN GONZALO CUELLO. a) Valoración del descargo.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Ahora bien, analizadas las constancias que existen en la causa permiten sospechar que el imputado, si bien no tenían una participación activa en la organización, de la valoración de la información recabada por la prevención puede inferirse que conocía el quehacer ilícito del resto de los integrantes y en el marco de ese conocimiento colaboró para que la maniobra delictiva se lleve a cabo. En ese sentido, el nombrado, en una maniobra igual de extraña que el accionar de sus hermanos, puso a su nombre la camioneta Kia, dominio HTI-133, de la cual no resultaba ser real propietario y cuyo uso era ejercido por los mexicanos, en especial en la localidad de Bahía Blanca. Y no sólo eso, sino que en los meses de enero y junio, a requerimiento puntual de los mexicanos (la última vez por Max Rodríguez Córdova y Jesús Madrigal Vargas), gestionó a través de dos escribanos, autorizaciones para conducir para Javier Cabrera Madrigal y Gilberto Acevedo Villanueva (las cuales fueron halladas e incautadas al momento del allanamiento del domicilio de calle Zeballos nro. 222 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires). Véase al respecto las siguientes conversaciones entre Max, Jesús y Marcelo Cuello: Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 07/06/2017 20:22:57 / Fin: 07/06/2017 20:26:18. “Entrante a Marcelo de Max, se saludan este le pregunta que avances tiene y cuando se va o qué onda, Marcelo le dice que mañana a la tarde ya tiene los permisos hechos, si se los dan temprano ese mismo día temprano saldría y que el problema es que tiene que firmar el hermano (Cristian) y no está que llega mañana recién, Max le dice que quien firma la otra y que mejor si ya está el permiso de la Amarok, que lo retire agarre el pasaje y se valla a Bahía porque lo que necesitan mover ahora es la Amarok y si quiere la Kia cuando este listo la hacen llegar, porque se va tardar y a ellos les urge que valla, Marcelo le dice que bueno mañana a la tarde ya sale para Bahía, y llegaría viernes a la mañana a Bahía, y de ahí se va para allá (así se entiende), Max le dice que calcule a qué hora llega para que vean a donde va llegar, Marcelo le pregunta que si de ahí se va solo para Buenos Aires, Max le contesta que sí, y que acá lo ven, y le pregunta a qué hora llegaría a Bahía maso menos? para que le diga a los muchachos que vallan por él, para que le entreguen la camioneta, que cualquier cosa están en comunicación”. Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 07/06/2017 09:49:25 / Fin: 07/06/2017 09:53:17. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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“Entrante a Marcelo del teléfono de Jesús, se saludan Jesús le consulta si se acuerda que le saco un permiso de manejo a Javi y si puede sacar otro para Gil, Marcelo le pregunta que auto va manejar y quienes son los que van a estar en la Kia que ya tiene un permiso ahí, Jesús le dice la Kia y que ese permiso es de Javi que se acuerde, Marcelo le pide que le mande foto de la tarjeta verde de anverso y reverso con el nro. De pasaporte, nombre apellido, fecha de nacimiento todo eso y le cuenta que recién Max le mando para la Amarok, Jesús pregunta quien va manejar la Amarok y que ahora le pasa los datos de Gil que espere y no cuelgue, Marcelo le contesta que todavía no lo leyó, Jesús se los manda y corta”.

En consecuencia, se estima que el nombrado habría desempeñado el rol antes descripto ante el requerimiento de los mexicanos a través de sus hermanos Marcelo y Darío, conforme al principio de división de un trabajo organizado, prestando así una colaboración criminal que en un modo provisional aparecería como secundaria (artículo 46 del Código Penal). Por todo lo expuesto, es que entiendo que se encuentran reunidos los extremos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación respecto de Cristian Gonzalo Cuello, ya que el cuerpo probatorio existente en su contra, compuesto principalmente por la investigación desarrollada y el contenido de las escuchas telefónicas, no hace más que corroborar los extremos expuestos por los cuales se originó este expediente. b) Calificación legal de los hechos imputados a Cristian Gonzalo Cuello. Cabe adscribir típicamente la conducta de Cristian Gonzalo Cuello como partícipe secundario del delito de delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes (artículos 5°, inciso “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737), en concurso ideal con el delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa (artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero). Al respecto, debe diferenciarse cómo se enlaza el aporte efectuado por el inculpado nombrado dentro de la organización conformada por Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Amílcar Darío Martino, Damián Hernán Limanski, Rubén De Luna Rodríguez, Kenneth James Booth, Javier Cabrera Madrigal, Juan Manuel Corza Pimentel, Diego Mouhsen Carrasco, Carolina Victoria Durante, “NN Richard” y “NN Liz o Lic”, habida cuenta que los elementos de convicción reunidos a su respecto, solo permiten considerárselo incurso en el marco de una colaboración no esencial en el delito que en este punto se le imputa. En tal sentido, no se advierte que la actividad ilícita efectuada por la organización se hubiera dejado de realizar si no se contara con la concreta cooperación de Cristian Gonzalo Cuello, razón por la cual deben encuadrarse su conducta, siempre con el alcance que corresponde a esta etapa, en grado de participación secundaria en el delito reprochado (artículo 46 del Código Penal). En efecto, el nombrado sólo fue escuchado en escasas ocasiones durante las intervenciones telefónicas ordenadas en la presente investigación y que fueron valoradas a lo largo de la presente resolución. En esta línea, entiendo que si bien prestó colaboración en la actividad ilícita en trato, al dar cumplimiento a los requerimientos de los mexicanos a través de sus hermanos Marcelo y Darío, el rol desempeñado por el nombrado no puede ser considerado necesario a los fines del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el de contrabando en grado de tentativa, toda vez que desde la teoría del dominio del hecho, no parece haber tenido capacidad para manejar la toma de decisiones. Al respecto, la doctrina tiene dicho que: “El aporte del cómplice secundario puede ser realizado en cualquier etapa del delito, pero debe ser prescindible (no indispensable), es decir que, utilizando el procedimiento de la condictio sine qua non, puede inferirse que de no haberlo efectuado, el delito igualmente podría

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haberse consumado.” (Esteban Righi, “Derecho Penal Parte General”, 1ra. Edición, Lexis Nexis, pág. 400). Conforme ello, sin perjuicio del grado de participación secundaria de Cristian Gonzalo Cuello por el que se dicta el presente auto cautelar, la naturaleza de la figura agravante, exige la sola concurrencia de tres o más personas, lo que implica, que la organización en su actuación puede presentar tanto autores, como cómplices, sean éstos primarios o secundarios, tornando también aplicable a su respecto el agravante previsto por el artículo 11 inc. “c” de la Ley 23.737. VII. MEDIDAS CAUTELARES. En relación a la medida de cautela personal, vista la escala penal prevista para el delito que se les imputa a los aquí sometidos a proceso y lo previsto al respecto por el artículo 312 inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde el dictado de prisión preventiva junto con sus procesamientos –a excepción de Cristian Gonzalo Cuello- toda vez que estimo que, en el caso de recaer sentencia condenatoria respecto de aquellos, la pena privativa de libertad a imponer no podría ser de ejecución condicional. La norma procesal mencionada establece la procedencia del encarcelamiento preventivo de los imputados en tanto el delito endilgado prevea una pena privativa de la libertad, y que el magistrado entienda prima facie que no procederá posteriormente una condena de ejecución condicional. No obstante lo dicho, su viabilidad se extiende aun cuando sea plausible dicha condena condicional, si se cumplen los extremos enunciados en el artículo 319 del digesto ritual, respecto de la improcedencia de la libertad caucionada. Cabe indicar al respecto que la pena en expectativa no ha de ser excluida del grupo de argumentos que operan como parámetro objetivo a partir del cual es dable la presunción acerca de riesgos procesales toda vez que así lo ha previsto el legislador.

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Además debe valorarse la existencia de circunstancias puntuales y objetivas que, evaluadas en conjunto, determinen que nos encontremos ante la presencia de riesgos procesales concretos. Al respecto, corresponde destacar que la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal, al resolver un pedido de excarcelación articulado en un supuesto relacionado con la infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes sostuvo que “... el análisis sobre la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación puede -según el caso- ser realizado valorando la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad del imputado; la peligrosidad evidenciada en su accionar; las circunstancias personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lícitos, antecedentes penales o contravencionales, rebeldías anteriores, entre otros) que pudieran influir u orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales y aumentar o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteración de la conducta delictual; la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que requieran su comparecencia, así como la posibilidad de que obstaculice la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba o conspirando con otros que estén investigados en el curso normal del proceso judicial; el riesgo de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión; las consecuencias que sobre la normal marcha del proceso habrá de tener la eventual libertad del acusado; la conducta observada luego del delito; su voluntario sometimiento al proceso, y en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin...”, “En definitiva … la especial gravedad del delito que se imputa, … máxime cuando el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales por medio de la ley 24.072, al ratificar Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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la

Convención

de

Naciones

Unidas

contra

el

tráfico

de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo que en definitiva nos impone la necesidad de efectuar un análisis de la pretensión de la defensa reparando asimismo en el singular daño social que genera la comisión de delitos análogos al investigado en autos, y muy en particular, en el notable y evidente crecimiento de tales actividades criminales, de una actualidad y extrema potencialidad lesiva para el cuerpo social prácticamente sin parangón…” (C.N.C.P. Sala III, “Galeano, N.” reg. 1534/08 del 05/11/10). De más está decir que la totalidad de los elementos analizados, en especial la magnitud de pena en expectativa del delito reprochado y la verificación de riesgos procesales, constituyen pautas objetivas que en el caso tornan procedente convertir la actual detención que vienen sufriendo los encartados en prisión preventiva (artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación). Respecto de Cristian Gonzalo Cuello, al tener en cuenta la escala penal prevista para el delito que se le endilga y en razón de la falta de antecedentes que registra el imputado –ver informe del Registro Nacional de Reincidencia glosado en el Legajo de Identidad Personal del nombrado-, estimo que en caso de recaer sentencia condenatoria en los presentes actuados la pena a imponer podría resultar de cumplimiento condicional (artículo 26 del Código Penal), por cuanto corresponde mantener su libertad en los términos del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación. VIII. EMBARGO. En cuanto al monto del embargo a decretar respecto de los imputados, adelanto que fijaré una suma suficiente para cubrir, en los términos del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, el pago de la tasa de justicia, el perjuicio causado, y el monto que en concepto de honorarios corresponda fijar eventualmente a sus defensas. Al respecto, debe señalarse que la regulación de honorarios mínima para causas criminales asciende a mil pesos, lo que rige tanto Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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para los casos de abogado particular como oficial. Por su parte, la tasa de justicia por monto indeterminado asciende a una suma levemente inferior a los setenta pesos. Asimismo, cabe merituar que de las circunstancias del caso, no sólo surge que los bienes incautados -es decir el material estupefaciente- resultan de naturaleza económica elevada; sino además, y como factor de mayor preponderancia, los recursos económicos y humanos de los que debe disponer el gobierno para hacer frente a este tipo de quehaceres criminosos; fondos estos que bien podrían ser destinados a otras áreas de no tener que intervenir para interrumpir esta modalidad delictiva de amplio espectro en la actualidad. IX.

SITUACIÓN

PROCESAL

DE

EMMANUEL

GARCÍA. a) CONSIDERACIONES PREVIAS. A modo de introducción, es dable señalar que desde hace ya varios años existen diversas monedas virtuales –criptomonedas o criptodivisas-, siendo en la actualidad la más conocida la llamada “bitcoin”, las que en nuestro país carecen de regulación específica. En tal sentido, las operaciones que realizó García para la organización conformada por sus consortes de causa se materializaron mediante la utilización de bitcoins, las que -conforme lo indicado en autos

por

Fernando

Lionel

Castillo,

Oficial

Principal

del

Departamento Sistemas contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina- son una moneda electrónica intangible, descentralizado y anónima, es decir que no existe autoridad bancaria que la regule. En efecto, el corazón de esa moneda se basa en el sistema “blockchain” el cual consiste en que cada usuario de bitcoin es parte de la base de datos de las transacciones. A su vez, se señala que las mismas poseen un valor expresado en monedas de cambio común, el que varía conforme la cotización. Ahora bien, dentro de las formas para adquirir tal moneda se encuentra la página web localbitcoin.com en la que mediante la Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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utilización de filtros por país y montos se busca a la persona que quiere vender y se proporcionan los datos de contacto, siendo que si la transacción se realiza en efectivo al encontrarse con el vendedor, en la página no queda registro de ese contacto, ello sin perjuicio de que la transacción figure en la cadena de bloques o “blockchain”. A los fines de poder acceder a todas las transacciones efectuadas en bitcoin por un usuario es necesario acceder a su billetera virtual o que él brinde la o las direcciones de billetera de las que se efectuaron las transferencias. Así, una vez obtenidos esos datos se puede acceder a todas las transacciones realizadas en bitcoin en virtud de que toda la información se encuentra registrada en la cadena de bloque. No obstante, al acceder a la billetera virtual (wallet) de un usuario uno obtiene los datos de “bitcoin address” de los otros usuarios que se encuentran registrados con los que realizaron transacciones, pero no necesariamente sus identificaciones personales. A su vez, estas “bitcoin address” a las que se realizan las transferencias de bitcoins suelen ser modificadas con gran asiduidad, incluso al nivel de usarse una dirección nueva para cada transferencia, ello conforme la configuración que cada usuario establezca. Finalmente, cabe en esta introducción hacer alusión a la existencia en la denominada “red profunda” o “deep web” de denominados “mixers” que prestan servicios para dificultar la trazabilidad de la transferencia de bitcoins. Los mismos, realizan decenas o cientos o miles de transferencias para una misma cuenta, en pequeñas cantidades, ello a cambio de una comisión acordada. b) ACCIÓN ATRIBUIDA A EMMANUEL GARCIA. Cabe estimar con los alcances exigidos por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Emmanuel García, desde fecha incierta pero al menos hasta el día 18 de junio de 2017, realizó acciones determinadas colocando en circulación en el mercado financiero dinero perteneciente a la organización criminal de la que Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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formaban parte Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Marcelo Rafael Cuello, Darío Maximiliano Cuello, Damián Hernán Limanski, Amílcar Darío Martino, Cristian Gonzalo Cuello, Javier Madrigal Cabrera, Juan Manuel Corza Pimentel, “NN Rubén” (posteriormente identificado como Rubén De Luna Rodríguez), Kenneth James Booth, “NN Richard”, “NN Liz”, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco y Carolina Victoria Durante, entre otros sujetos a la fecha no identificados, por montos que prima facie superarían los trescientos mil pesos argentinos ($300.000.-) y que fueran utilizados por la mentada organización en el marco de las presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes -cocaína-; todo ello con la posible consecuencia de que los bienes administrados por el aquí encausado pudieran adquirir apariencia lícita. En este sentido, se destaca que para ello García manejaba mercantilmente distintas sumas de divisas extranjeras (dólares estadounidenses), mediante la transferencia de bitcoins, cobrando por ello una comisión. A tal fin, utilizaba su página web www.coinstructor.com.ar y se encontraba registrado en la página www.localbitcoins.com desde las que lo contactaban sus posibles clientes. Lo expuesto, conforme se desprende de las transcripciones de las escuchas telefónicas y mensajes de textos obtenidos respecto del abonado utilizado por el nombrado 11-30058977 y el abonado 2915373760 utilizado por los encausados Gilberto Acevedo Villanueva y “NN Richard”, así como de los elementos secuestrados en su poder al proceder al allanamiento del domicilio sito en Arenales 1805, piso 16, dpto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. c) DESCARGO. Al deponer en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, García indicó en lo sustancial ser administrador de empresas, con título y posgrado universitario, y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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comerciante de bitcoins; que a tales poseía una página web www.coinstructor.com.ar. Que hacía aproximadamente un mes y medio, se contactó con él a través del chat de su página web un sujeto, que luego supo que se llama “Vic” o “Víctor”, residente en México, quien se identificó como arquitecto o licenciado y que se dedicaba al rubro marmolería o similar, con una sucursal de su empresa en Argentina, y le indicó que otro cliente suyo lo había recomendado y que había visto sus calificaciones y le había parecido de confianza, por lo cual le requirió una transacción de dinero en bitcoins, a modo de “prueba inicial”. Que su trabajo era el envío y recepción de bitcoins para transacciones comerciales; podía ser que alguien de este país lo contactara para realizar un giro de dinero al exterior en bitcoins (para lo cual le haría entrega del dinero en efectivo equivalente), o que alguien del exterior le girara bitcoins equivalentes a determinado monto de dinero en efectivo, el cual debería entregar a cierta persona en Argentina. Continuando con su relato, indicó que este sujeto mexicano le solicitó que entregara cierta cantidad de dinero a un sujeto en Buenos Aires, indicándole que le dijera que ello venía de parte del “Licenciado”; que entonces, este sujeto le realizó un giro de bitcoins, y se contactó con la persona que le había indicado “Vic” para realizarle la entrega del dinero en efectivo; que arreglaron un encuentro por vía telefónica a realizarse en un café de la Capital Federal (café “Los Dos Chinos”, situado en Callao y Avenida Santa Fe). Refirió que “Vic” le indicó que para saber que el dinero en efectivo era entregado a la persona indicada por él, la persona que enviaría tendría un determinado billete con un singular número de serie (ejemplo, uno de cinco pesos, con determinado número de serie), al cual le debía sacar una foto una vez que hiciera entrega del dinero, y enviarla por mensaje para informarle que había cumplido con la entrega y a la persona correcta. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Que eso le pareció original y hasta gracioso, y aceptó hacerlo como le propuso el nombrado “Vic”. Que entendió que le había pedido que lo hiciera de esa forma ya que cuando se envían las bitcoins, ya no hay vuelta atrás, quedan acreditadas en su billetera virtual, y el dicente si quiere, de mala fe, puede no cumplir con su parte del trato. Preguntado acerca de cuántas operaciones realizó bajo las directivas del “Licenciado” y qué volumen de dinero se manejó en las mismas, refirió que fueron 6 o 7 operaciones, quizás 8, de un total aproximado de 250 a 400 mil dólares, aunque no recordaba exactamente el monto, que podría ser por un total mayor o menor, pero que se inició como ya explicó hacía aproximadamente un mes y medio. Que esos eran montos habituales que se manejan en el negocio de las bitcoins, por lo que no le pareció muy raro. Al serle exhibida la fotografía de Gilberto Acevedo Villanueva de fojas 2917, refirió que ese sujeto había sido con quien se reunió para la primer transacción, y que luego creía recordar que lo vio una o dos veces más. A su vez, reconoció a Max Rodríguez Córdova como la persona con la que se reunió dos veces para realizar la entrega de dinero de las bitcoins enviadas por “Vic”. A su vez, al serle exhibida la fotografía de Juan Manuel Corza Pimentel de fojas 2100vta., refirió que ese sujeto formaba parte de un grupo de tres sujetos con el que se reunió una vez en la puerta de un “Starbucks”, al que también realizó una entrega de dinero de las bitcoins enviadas por “Vic”. Exhibida que le fue la fotografía de Javier Cabrera Madrigal de fojas 1694/vta.vta., refirió que: con ese sujeto se reunió dos veces o más para realizar la entrega de dinero de las bitcoins enviadas por “Vic”; que se presentó ante el dicente como “Daniel” y de una charla con él, éste le indicó que era el sobrino del “Licenciado”, o sea, de “Vic”, y que se estaba alojando en San Telmo con su primo. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Respecto a los mensajes de texto cuyas transcripciones obran a fojas 3703/3704, relativos a la intervención del abonado 11-30058977, refirió que: ese era su teléfono celular, y los mensajes escritos que estaban en inglés hacían referencia a la compra de marihuana, que era de su exclusivo uso personal. Que el resto de los mensajes eran para establecer encuentros con los sujetos que le señalaba el “Licenciado” para realizar la entrega del dinero en efectivo. Que en particular, los mensajes del CD 22 de fecha 07/06/17, en los que pedía “una foto del serial” del billete, hacen referencia a que ese día había realizado un encuentro para entregar dinero al sujeto usuario de ese teléfono, y se había olvidado de sacarle una foto al billete que habían previamente acordado con el “Licenciado”, y estaba preocupado porque este individuo diera aviso al nombrado de que se había efectuado la transacción y no tuviera ningún problema, pues ello tiene directo impacto en la confianza que los compradores de bitcoins expresaban en internet, cuestión fundamental para su negocio. Preguntado acerca del origen del dinero que fue hallado en su departamento, refirió que: su actividad al no estar regulada, la realizaba en efectivo, ya sea para efectivizar los pagos de los bitcoins que le giraban del exterior, o para realizar los pagos en bitcoins desde Argentina al exterior (es decir, los clientes le daban efectivo para que realizara él el giro de bitcoins). Indicó que por ello siempre posee dinero en efectivo en su departamento, y que el año pasado realizó el blanqueo de capitales ante las autoridades correspondientes, incluso por un monto mayor al del efectivo que posee. Que por ello se encuentra pagando impuesto a los bienes personales por una suma aproximada de 26 mil pesos. Por otra parte, refirió que si pudiera tener acceso a su teléfono celular, podría proporcionar algunas de las conversaciones mantenidas con los sujetos mexicanos, así como también podría aportar el número de teléfono del identificado como “Vic”, “Víctor” o “Licenciado”, quien le encomendó la realización de las operaciones con las bitcoins. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Además, podría procurar el acceso a las imágenes donde podría estar la fotografía que le sacó al billete que trajo uno de los sujetos sindicados, o recuperarla en caso de que estuviera eliminada. En tal sentido, solicitó se le fijara una nueva audiencia para ampliar la declaración, en la que pudiera hacer uso de su teléfono celular a los fines indicados. Por último, reiteró que nada tenía que ver con los hechos que se le imputaron y que no conoce a ninguna de las personas que se le nombraron en su imputación, y cuando se le refiere que ha prestado “colaboración a la organización con logística y funcionamiento”, aclaró que reconocía haberle cambiado bitcoins por dinero en efectivo a quienes resultan ser eventualmente narcotraficantes, pero que de ninguna manera él siquiera sospechó que se trataba de ese tipo de gente dedicada a ese tipo de negocios. Que pensó que se trataba de empresarios ligados al rubro de marmolería o algo por el estilo, pero nada le dio a sospechar que se trataba de narcotraficantes. Asimismo, al ampliar su declaración el pasado 26 de junio del corriente año, una vez que se le hizo entrega de su teléfono celular, procedió a su desbloqueo, y al abrir la aplicación de chat “Signal”, explicó que algunos usuarios prefieren utilizarla por ser más segura y estable y también porque era encriptada. Refirió que también usaba “Whatsapp” y “Telegram”; aclaró que su teléfono era público, ya que estaba consignado en su perfil de localbitcoins.com, y en su página web coinstructor.com.ar; que por eso sus clientes le podían hablar por cualquier aplicación. Una vez que abrió la aplicación “Signal”, buscó entre los contactos uno identificado como “BTC Vic” cuyo número de teléfono resulta ser +52-55-2264-4511 (explicó que BTC era un nombre que les asignaba el nombrado a sus clientes del negocio de bitcoins; enseñando que poseía 526 contactos con el prefijo BTC), y cuyo tiempo de caducidad de los mensajes de chat figuraba como una semana.

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Que al entrar en el chat de “BTC Vic”, se expandió un historial con registro de envío de mensajes y llamadas. Indicó desconocer si las operaciones con “Vic” fueron efectuadas a través de un “mixing” o si el contacto fue “punto a punto”, ya que esta persona le vendió bitcoins al dicente, por lo que él le envió una address a la cual tendría que hacer el giro de las bitcoins. Que el usuario o dirección de salida, o sea, aquél desde el cual “Vic” le realizó el envío de bitcoins, lo desconoce; que no sabe cuál es el address de origen, y no tenía forma de rastrearlo. A preguntas del tribunal para que indicara el número de su address, refirió que no había un address en particular, que se utilizaban muchas y diferentes para cada operación, que ello era así porque el sistema mismo le asignaba direcciones o address que iban rotando. Preguntado acerca de cuál era su billetera virtual, refirió que era un “aparatito” físico llamado “Trezor”, del tipo USB, donde quedaban cargadas todas las operaciones y las addresses relacionadas con las mismas. Preguntado acerca de si podía aportar los usuarios y contraseñas de los sitios y portales de bitcoins que utilizara, refirió que a veces usaba un “Exchange” o bolsa de valores, en las plataformas “bitfenix” y “bitstamp”, de los cuales no recordaba ni su nombre de usuario ni su contraseña, pero aclaró que no utilizó dichas plataformas en las operaciones con “Vic”. Asimismo, indicó que su usuario en localbitcoins.com es “coinstructor”. Indicó que las direcciones o addresses iban cambiando por un tema de seguridad ante el peligro de los hackeos y siempre conforme la configuración que le asignaba cada usuario de las respectivas “wallets”. Preguntado acerca de si, de ingresar a su “trezor” -billetera virtual o wallet-, podría rastrear cuáles fueron las operaciones con “Vic”, refirió que creía que no. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Indicó que en promedio, su ganancia era de 2.5, siendo un porcentaje sobre el precio de mercado del bitcoin, y no en referencia al monto de la operación. Explicó que el precio del bitcoin lo daba el “Bitstamp”; sobre ese precio, cobraba por cualquier operación un 2.5 por ciento más. Además, refirió que trabajaba sólo en efectivo, no por plataformas de pago ni transferencia bancaria, ya que de esa manera ocurrían muchas estafas. Aclaró que normalmente cada mes manejaba sumas de entre 700 mil y un millón de dólares. Por otro lado, refirió que dentro de sus clientes había un grupo de ciudadanos de nacionalidad china con los cuales manejó una gran cantidad de dinero, que comenzaron a utilizar los bitcoins como una forma de cancelar pagos en China garantizando inmediatez en las operaciones; aclaró que en vez de hacer operaciones entre bancos, resultaba más expeditivo hacer las operaciones con bitcoins. En ese sentido, explicó que los montos que operó con los ciudadanos chinos, no eran distintos de aquellos que manejó con “Vic”. d) VALORACIÓN. El contundente cuadro cargoso obrante en autos da cuenta del despliegue de actividades tendientes al lavado de activos de origen ilegal, habilitándose respecto de García, con los límites propios del segmento procesal en que transita el sumario, el dictado del temperamento que prevé el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme el encuadre legal que a continuación se propiciará. Así, de las constancias obrantes en autos surge que García se dedicaba a la compra y venta de bitcoins, utilizando a tal fin la página web www.coinstructor.com.ar y www.localbitcoins.com, ello para obtener mediante esa actividad una ganancia personal. En el marco de la actividad comercial arriba narrada se determinó que prima facie Emmanuel García intervino personalmente Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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en diversas gestiones de grandes sumas de dinero perteneciente a la organización criminal investigada en autos, con el propósito y objetivo de que esos montos perdieran el rastro y eventualmente ingresasen al sistema financiero con una apariencia lícita. En tal sentido, el descargo brindado por el encausado al momento de prestar declaración indagatoria aparece como un vano intento por mejorar su comprometida situación procesal. En efecto, de las constancias incorporadas al presente legajo, se desprenden las gestiones practicadas por García para la administración y transferencia de divisas provenientes de las actividades

relacionadas

al

narcotráfico

desplegadas

por

la

organización criminal investigada. En primer lugar, cabe indicar que de acuerdo a lo que surge de la investigación practicada por la prevención, García recibió transferencias de divisas de parte de integrantes de la organización criminal objeto de investigación en autos, que se encontraban en el exterior, destinadas a los integrantes de esa organización que se hallaban en el país, mediante transacciones realizadas en la moneda virtual bitcoin, que como tal, no posee Banco Central u organismo de control que la regule, y cuyas operaciones resultan difícilmente asignables a una persona en particular, todo lo cual diluye toda posible trazabilidad para establecer el origen y destino del dinero. Esa posibilidad de transferir dinero desde el exterior por fuera del sistema bancario y el anonimato de los intervinientes resultaron circunstancias

que

fueron

claramente

aprovechadas

por

la

organización criminal, siendo fundamental el rol que desempeñó García a fin de efectivizar esa operación. En efecto, fue García quien recibió las distintas acreditaciones de bitcoins desde una bitcoin address desconocida pero por orden de quien se identificó como “Vic”, “Víctor” o “Licenciado”, y fue García quien posteriormente entregó su equivalente en dólares a distintas personas de nacionalidad extranjera, quienes se identificaron mediante la exhibición de un billete con una numeración específica. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Así, García recibió bitcoins de un desconocido en el exterior y entregó su equivalente en dólares a distintas personas sin exigir recibo o constancia alguna por esa transacción y a las que tampoco les solicitó otra identificación más que la exhibición de un billete particular - y a quienes posteriormente reconoció como Gilberto Acevedo Villanueva, Max Rodríguez Córdova, Juan Manuel Corza Pimentel y Javier Cabrera Madrigal-. Tal proceder temerario claramente no puede justificarse con la falta de regulación en el país de la moneda virtual, circunstancia que en todo caso y atento a que las operaciones se realizan por fuera del mercado formal mediante la utilización de bitcoin address que mutan en forma asidua y que dificultan notablemente rastrear a laspersonas que se encuentran detrás de las mismas, impone adoptar mayores resguardos respecto a las transacciones y sus intervinientes. Así, el proceder de García hizo que los integrantes de la organización que se encontraban en el país recibieran, sin dejar mayores rastros, el dinero procedente del extranjero que les permitió continuar con su empresa criminal. Respecto al origen ilícito de los fondos, García no podría de ninguna manera desconocer el mismo, toda vez que resultan claros indicios de ello los altos montos dinerarios de las operaciones, la ocultación de la identidad del transmitente y del destinatario, la realización de las mismas por fuera del mercado formal, contactándose con las personas a las que debía entregar abultadas sumas dinerarias por mensajes de texto, sin requerir comprobantes y/o datos de las mismas. En tal sentido, la realización de operaciones a efectos de transferir dinero de un país al otro mediante la utilización de criptomonedas, las que carecen de toda regulación y por sus características permiten a los intervinientes permanecer en el anonimato, claramente aparece como un mecanismo a ser utilizado para operaciones con dinero, al menos, marginal.

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Lo aquí expresado, pone en clara evidencia las activas gestiones practicadas por el incuso, en todo lo concerniente a la administración desarrollada en relación a los fondos pertenecientes a la organización criminal internacional investigada. Lo expuesto, resulta ser un indicio claro y contundente, que sana crítica mediante, permitiría afirmar que el encausado conocía el origen ilícito del dinero que debía entregar en la Argentina. No obstante ello, debe indicarse que la actuación de García, atento a la prueba incorporada hasta ahora a la presente investigación, no se ubicaría dentro de la organización criminal, sino que el mismo se habría dedicado de modo exclusivo a entregar el equivalente a bitcoins que le fuera transferido, a las personas que se hallaban en el país. En resumen, el cuadro cargoso constituido de manera sustancial por la prueba obrante en las presentes actuaciones, converge unívoca y coherentemente por el momento en el sentido de la responsabilidad del nombrado por lo que habrán de declararse reunidos seguidamente los extremos del art. 306 del C.P.P.N. a su respecto, al entendérselo autor penalmente responsable, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, del delito que se indica en el apartado siguiente. e) CALIFICACIÓN LEGAL. La conducta analizada resulta constitutiva prima facie del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso primero del Código Penal, por el que Emmanuel García aparece por el momento como responsable a título de autor (artículos 45 y 54 del Código Penal). El tipo en estudio, prevé como condición objetiva de punibilidad que los bienes sobre los que recae el lavado de activos superen la suma de trescientos mil peso ($300.000), circunstancia que se verifica en el presente caso. Respecto a la acción típica, consiste en convertir: que implica mutar, transformar los bienes en otros de distinta naturaleza; Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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transferir: transmitir o ceder el bien; administrar: regentear, dirigir, manejar, actividad que incluye el concepto –más restringido- de distribuirlos o ponerlos en circulación de manera paulatina o fraccionada, de modo de disimular su origen ilícito; vender: enajenar, entregar los bienes por un precio; gravar: afectar los bienes como seguridad de un crédito; y aplicar: usar, emplear destinar con el fin de obtener un determinado efecto o rendimiento. En el presente caso se verifica que el nombrado en términos generales administró los bienes de la organización criminal investigada, ello, al realizar gestiones vinculadas con la transferencia y movimiento de dinero de moneda extranjera, lo que se encuentra reflejado tanto en la documentación secuestrada, como en el contenido de las escuchas telefónicas, conforme fuera reseñado en los puntos anteriores. Los montos involucrados en la maniobra objeto de estudio, representan, sin lugar a las dudas, un valor que supera ampliamente los trescientos mil pesos. En relación al bien jurídico tutelado por el tipo penal es el orden económico y la salud financiera del Estado que resultan afectados por las maniobras de lavado de activos de origen delictivo. En este aspecto es posible identificar como valores afectados a la libre competencia y a la estabilidad y solidez del sistema financiero. Por otra parte, el ilícito en estudio resulta un hecho que se consuma cuando se llevan a cabo las acciones previstas -administrar, transferir, convertir, etc.- sobre los bienes de procedencia delictiva, con aptitud suficiente para que se produzca como resultado final la posibilidad cierta que adquieran estado de licitud. Subjetivamente el delito es doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento del origen delictivo del dinero o los bienes que se pretende colocar, el valor de los bienes que se quiere negociar y la posibilidad de que los mismos adquieran una apariencia lícita, lo cual en el caso de autos resulta evidente, por las circunstancias analizadas en el considerando que antecede. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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El blanqueo de los capitales obtenidos de las conductas ilícitas se convierte, en consecuencia, en un pasaje indispensable dentro del círculo delictivo, al ser la faceta que permite verdaderamente utilizar las

ganancias

conseguidas,

a

la

vez

que

retroalimenta

económicamente el proceso. Se trata de “… un eslabón fundamental en la cadena del narcotráfico cuya configuración es vital para la reproducción de todo el fenómeno. Es una etapa tan necesaria por lo menos, como las demás. Si suprimiéramos mentalmente el lavado todos los demás hechos de la cadena que se hubieran producido no podrían volver a reproducirse en un futuro. El es una verdadera conditio sine qua non en el circuito del tráfico …” (Meotto, Jorge; El lavado de dinero, en Jurisprudencia Argentina; Vol. 1993 – IV, pág. 660). Por su parte, ha de tenerse en cuenta lo afirmado oportunamente por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el fallo “Orentrajch”, Reg. 8622, resuelto el 21/marzo/2006, en cuanto a que: “…la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, ‘sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo…”. Bajo ese prisma, cabe tener en especial consideración la actividad

delictiva

desplegada

por

la

organización

criminal

investigada en las presentes actuaciones, que se encuentra detallada ampliamente en este auto interlocutorio. Se tiene dicho que no es necesario que, con relación al primer hecho, se verifique la existencia de una sentencia firme que tenga por probado el hecho subyacente, su configuración típica y por ende un responsable; sino que basta, a los fines de investigar un acto encubridor, que se haya comprobado que el primer hecho era típico (“El delito de lavado de dinero”, en “Combate al lavado de dinero en los sistemas judiciales”, CICAD/OEA – SEDRONAR, 2002, pág. 73, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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citada en la referida causa “Orentrajch” de la C.N.C.P. En el mismo sentido, ver Durrieu, Roberto (h.): “El lavado de dinero en la Argentina”, Edit. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, págs. 121 y ss.). Otro de los elementos típicos requeridos por la norma en cuestión es el conocimiento o bien la sospecha por parte del autor del delito de blanqueo de dinero, del origen ilícito de dicho capital, circunstancia que se ve plenamente acreditada respecto del aquí encausado. Por último, es dable señalar que para la configuración de la figura delictiva aquí enrostrada no resulta determinante establecer que los activos mal habidos sean efectivamente ingresados al mercado legal. Al respecto sentenció la Cámara Nacional de Casación Penal en los reseñados autos “Orentrajch”, citando a Llerena, que “… (no es necesario) que el autor o quienes participan en un proceso de lavado, tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con que el autor sepa que con su acción puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel carácter …” agregando que “… se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no implica que este debe ‘… saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso... ”. Ahora bien, el papel cumplido por García en los hechos de transferencia de dinero reseñados lo coloca en la posición de autor de los mismos, ya que, de no haber mediado en las tareas de enlace y puesta en funcionamiento del esquema relatado, aparece como imposible su realización. Es por ello que ordenaré el procesamiento de García en orden al hecho precedentemente calificado. Corresponde señalar que, si bien la redacción del hecho que le fuera achacado a García al momento de recibirle declaración indagatoria ha mutado con relación al consignado en la presente Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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resolución, no puede dejar de soslayarse que la escencia del acto indagatorio es dar a conocer al imputado la plataforma fáctica que se le reprocha y que pueda a partir de ello ejercer su acto de defensa. Bajo esa perspectiva, conforme surge de las manifestaciones efectuadas por Emmanuel García en su declaración indagatoria, se avizora con meridiana claridad, que se ha cumplido con el ejercicio del derecho de defensa en juicio; esto es, conoció de manera clara y precisa el hecho materia de reproche y las pruebas obrantes en su contra, a partir de lo que pudo defenderse, tal como surge de las versiones exculpatorias brindadas. En ese sentido, se ha expedido la Excma. Cámara Federal de Casación Penal “…Apreciamos que al momento de realizar su descargo en el marco de la declaración indagatoria la imputada no sólo conocía el hecho que se le enrostraba, sino que también se encontraba en condiciones de brindar explicaciones, aclaraciones, refutaciones o cualquier otra defensa que estimara oportuna. Es así que de la lectura del acta que da cuenta de dicho acto, se desprende que el hecho enrostrado a la acusada fue descripto con claridad suficiente, a lo que cabe agregar que la imputada efectuó manifestaciones en su descargo que permiten concluir un acabado conocimiento de la imputación…” (CFCP, Sala III, Córdoba, Cristina Beatriz

s/rec.

de

casación.

11/09/14,

Causa

n°:

CCC

4371/2013/PL1/CFC1, Registro nº 1847.14.3). e) MEDIDAS CAUTELARES. A los fines de merituar la eventual imposición de la medida cautelar de naturaleza personal prevista por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación, al tener en cuenta la escala penal prevista para el delito que se le sigue al nombrado ante esta sede, y la carencia de antecedentes condenatorios informados a su respecto (ver informe del Registro Nacional de Reincidencia obrante en su Legajo de Identidad Personal), estimo que corresponde ordenar la inmediata libertad de Emmanuel García (artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Por último, en cuanto a la medida cautelar de carácter real, el monto del embargo que fijaré respecto del imputado en los términos del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, debe bastar para cubrir, eventualmente, en los términos del artículo 533 del Código de rito, el pago de la tasa de justicia, el eventual reclamo pecuniario y los honorarios de los profesionales, rubro este último que para causas criminales asciende a mil pesos. Ello rige tanto para los casos de abogado particular como oficial, pues a la defensa pública debe también actualmente regularse honorarios (artículo 63 Ley 24.946). Por su parte, la tasa de justicia por monto indeterminado asciende a una suma levemente inferior a los setenta pesos. X. SITUACIÓN PROCESAL DE LUCIANO JAVIER BUSCIGLIO,

ALBERTO

JAVIER

BUSCIGLIO,

JUAN

IGNACIO GUASCH, JORGE LEANDRO GUASCH Y GASTÓN MAURO GUASCH. a) Al momento de recibírseles declaración indagatoria (en fechas 21 y 23 de junio de 2017), se les atribuyó a los nombrados los hechos oportunamente descriptos en las actas de fojas 5383/5388, 5423/5429, 5458/5465, 5505/5511 y 5686/5692. Se transcriben a continuación sus descargos: Luciano Javier Busciglio: refirió que esta operación llegó a la empresa que tiene con su familia, “El Águila María S.R.L.”, a través de la firma “O.C.E. S.R.L.”, cuyo contacto fue siempre Diego Mouhsen, quien mantenía una relación con ellos desde hace 6 años; que la empresa de su familia se dedicaba a la importación de maquinarias de construcción, nunca tuvieron nada que ver con el acero, y jamás habían realizado exportaciones, siendo la que nos ocupa la primera que iban a ejecutar. Que aproximadamente a fines de diciembre de 2016, o principios de enero de 2017, Diego le habló sobre un negocio de exportación de rollos de acero que estaba en tratativas de hacer y que si quería participar; que el encausado le comentó esto a su padre, y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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éste le dijo que se encargara él, por lo cual se ocupó de todo lo relativo al mismo. En tal sentido, se contactó con Diego y le manifestó que aceptaba realizar el negocio; por ello, se reunió con Carolina Durante en la sede de la empresa “O.C.E.” en la calle Reconquista de Capital Federal; refirió que creer que Durante era empleada de dicha empresa, o que realizaba trabajos para la misma. Que en ese encuentro ella lo puso al tanto de cómo iba a ser la parte comercial de la operatoria. Indicó que Diego le indicó que conocía a la gente de la empresa extranjera con la que se iba a hacer el negocio, y que estaba todo bien, que era seguro; que confió plenamente en él porque lo conocía desde hacía mucho tiempo y nunca había tenido ningún problema. Manifestó que el día 7 de febrero de 2017 le envió una proforma a Diego, por pedido del nombrado, a nombre de la empresa “Can Trade Connections LTD” (empresa de la cual no tiene ningún conocimiento ni vínculo), y unos días después recibieron dinero de la firma mexicana “Distribuidora y Procesadora Vega S.A. de C.V.” para la compra de las bobinas de acero; que sobre la misma no sabía quiénes son sus integrantes, y que nunca había tenido contacto con ellos. Refirió que el 16 de febrero se realizó la liquidación de divisas, a través del Banco Credicoop; que era un total de 233.205,25 dólares, lo que pasado a pesos ascendía a 3.573.839,07. Paralelo a ello, Diego les envió un presupuesto de la compra del material y los datos de las cuentas para transferir el dinero. Aclaró que no participaron de la elección del proveedor de las bobinas, que éste ya les vino indicado por Diego (“Tecnoacero”). Refirió que ya con la documentación y la proforma que les había mandado Diego en su poder, procedieron a transferir el dinero para la compra de las bobinas el día 17 de febrero. Luego de ello, comenzó el proceso de fabricación de las bobinas, y el día 23 de febrero Diego le dijo que autorizara el retiro de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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seis rollos, enviándole un correo electrónico con los datos de las personas que iban a efectuar ese retiro, y pidiéndole que autorizara a esas personas a hacerlo; que en dicho correo se enteraron también de cómo sería la operatoria de exportación, según un correo reenviado por Mateo Spencer dirigido a Diego (que se encontraba adjuntado al correo que le envió Diego al declarante). Que por ello, al otro día envió un correo a la firma “Tecnoacero” con copia a Diego, en el que les indicaba que hicieran entrega de los rollos conforme la solicitud de Diego Mouhsen. Después que se efectuara ese retiro de seis bobinas, se efectivizó otro retiro más del resto de las bobinas que habían comprado, pero esa vez el declarante no había emitido la autorización. Manifestó que una vez que se retiraron todos los rollos, perdió total contacto con los mismos, y comenzó a preguntarle tanto a Diego como a Pablo Rosendo (otro socio de “O.C.E.”) si sabían cuándo iban a exportarlos, a lo que no le daban ninguna respuesta certera; que paralelamente a eso, el banco le empezó a preguntar por la factura o comprobante de esa operación, y el declarante seguía preguntándole a Diego a nombre de quién debía facturar la mercadería, a lo que no obtenía respuesta, hasta que en una oportunidad le indicó que él creía que se iba a facturar a la empresa que les había girado el dinero. Que ante la insistencia del banco, ya que podía hacerle una denuncia la UIF, procedieron a emitir la factura a nombre de la empresa que les había transferido el dinero desde el exterior. Refirió que posteriormente a eso, Diego le indicó que habría que haber facturado la operación a nombre de “Can Trade Connections”. Que luego en varias oportunidades siguió insistiendo en que le dijeran cuándo iban a realizar la exportación, hasta que en un momento le indicó a Diego que todo esto le parecía medio raro, debido a que podían tener problemas con el banco, a lo que el nombrado le pidió disculpas y le dijo que ya estaba para exportarse en esos próximos días. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Indicó que las últimas novedades de exportación que tuvo, era que Diego le dijo que la mercadería necesitaba un envoltorio para que no tuviera corrosión, por lo que iba a consultar con el depósito fiscal a fin de saber si ahí podían proveer tal empaque. Que en esos días, Diego le envió una captura de pantalla por “Whatsapp”, donde una persona llamada Mateo le decía que no se podría exportar la mercadería en contenedores “open top”. Que esta fue la última información que tuvo sobre los rollos, y había sido hacía aproximadamente una semana. Aclaró que a esta persona llamada “Mateo” él no la conoce, y que el vínculo de la operación fue siempre Diego Mouhsen, que él se encargó de todo. Asimismo, recordó que durante el proceso de compra el declarante fue hasta Capital Federal a visitar la empresa que confeccionó las bobinas, es decir “Tecnoacero”, para interiorizarse del tema y conocer al dueño de la misma, ya que estaba interesado en realizar más operaciones futuras de compra, según lo que le había planteado Diego. A preguntas del tribunal, indicó que el margen de ganancia de esta operación en particular era poco (2 o 3 por ciento), pero que supuestamente -acorde a lo que Diego le había dicho- se iban a seguir haciendo operaciones. Además, refirió que las bobinas de acero nunca estuvieron físicamente en la firma “El Águila María S.R.L.”, que directamente fueron retiradas de “Tecnoacero” por las personas que le fueron indicadas por Diego, pero que sin perjuicio de ello, él siempre se preocupó por saber sobre su paradero y cuándo se haría su exportación. Que se quedó tranquilo cuando recibió el correo electrónico de parte de Diego el día 23 de febrero, porque allí estaba paso a paso bien explicada la operatoria. Asimismo, indicó que se comunicaba con Diego por Whatsapp porque éste estaba en Estados Unidos. Que siempre se preocupó por dejar todo claro en la operatoria. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Que en un momento también le escribió a Pablo Rosendo, otro socio de “O.C.E. S.R.L.”, cuando Diego no le contestaba, para ver dónde estaban los rollos. Que luego Pablo le envió un mensaje de Whatsapp pidiéndole si podía enviarle seis mil dólares a Diego a Estados Unidos del dinero que había recibido en concepto de ganancia por la operatoria del acero, a lo que el dicente le dijo que no, porque no era lo que habían acordado, y que cuando terminaran la operación repartirían las ganancias, y además que el dicente no podía transferir afuera del país, ya que lo que habían acordado era una contrafactura cuando se concluyera la operación; que luego Pablo no le respondió más. Por otra parte, manifestó que en el ínterin Diego le había dicho sobre la posibilidad de hacer otro envío, a lo que el dicente le dijo que debía esperar a que saliera todo bien el primer envío, que no haría nada nuevo hasta que se finalizara. Señaló que siempre se dedicó al comercio con su padre, y que nunca estuvo en Bahía Blanca, ni en ningún depósito de esa ciudad. Preguntado acerca de si sabía por qué motivo estaba Diego en Estados Unidos, refirió que le había dicho que iba a comenzar un nuevo negocio como agente de cargas. Aclaró que de buena fe participó de esta operatoria con los rollos de acero, que nunca se imaginó que su intervención sería para la comisión de un hecho delictivo. Que su intención con este emprendimiento era expandir los horizontes de la firma “El Águila María S.R.L.”, y que siempre creyó que era una operación lícita, que confió plenamente en Diego Mouhsen. Finalmente, aportó una orden de compra de “Distribuidora y Procesadora Vega S.A. de C.V.”, una factura proforma a “Can Trade Connections LTD”, un presupuesto de “Tecnoacero”, una liquidación de cambio, los datos cambiarios de “Tecnoacero” (firma “Filipuzzi & Chivilo”), una constancia de transferencia a “Filipuzzi & Chivilo”, los correos electrónicos de Diego Mouhsen, los correos electrónicos del banco Credicoop dirigidos a su padre (destacó que era el declarante Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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quien respondía los mensajes que llegaban a la casilla de su padre), el original, el duplicado y la copia de la factura de exportación, y las facturas de “Tecnoacero”, lo cual se agregó al expediente. Posteriormente, en fecha 5 de julio de 2017, Luciano Javier Busciglio amplió su declaración, brindado especificaciones sobre los datos aportados en su indagatoria, y detalles sobre su intervención en la maniobra objeto de estudio, desvinculándose del hecho criminal imputado; descargos a los cuales me remito en este auto. Alberto

Javier

Busciglio:

en

primer

lugar,

negó

rotundamente los hechos que imputados. Dijo tener dos empresas, una unipersonal denominada “Alberto Javier Busciglio” y otra que se llamaba “El Aguila María S.R.L.”; que esta última era importadora y distribuidora en el país de maquinarias Gehl, que eran minicargadoras, las cuales se importaban de Estados Unidos y, también los implementos para estas minicargadoras. Por otra parte, con la empresa “Alberto Javier Busciglio” se dedicaba a la venta y colocación de caños de escape y lubricentro y equipamientos para el automotor, como así también a la importación de grupos electrógenos y otros implementos para minicargadoras. Dijo que aproximadamente hacía 5 años que Diego Mouhsen era su despachante de aduana en todas las importaciones que efectuó con las empresas de su propiedad y, agregó que nunca tuvo ningún inconveniente con los trámites de importación ni de ninguna índole, por lo que consideraba a Mouhsen como una persona seria. Dijo que Diego Mouhsen le vino a ofrecer una oportunidad comercial para exportar bobinas de chapa por una única vez, dado que Mouhsen pensaba exportar por cuenta propia estas bobinas, pero debido a que todavía no se había constituido una empresa propia no podía efectuar dicha operatoria por el momento, motivo por el cual le ofreció que el declarante efectúe dicha exportación, como dijo anteriormente por única vez. Indicó que Mouhsen tenía conocimiento del comprador y le Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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facilitó los datos del “Águila María S.R.L.” para que el comprador efectuara la transferencia del dinero a la cuenta del Banco Credicoop de esa firma; que el importe depositado era un número aproximado a los 3.200.000 pesos. Refirió que no podía precisar de qué país había venido el dinero que se depositó en dicha cuenta pero que tenía los comprobantes oficiales de la transferencia del dinero. Dijo que con ese dinero efectuó la compra del material a exportar también con un depósito a una cuenta bancaria a una empresa de Buenos Aires. Indicó que nadie de la empresa “El Águila María S.R.L.” retiró el material de la empresa a la que le compraron. Preguntado para que dijera el nombre de la empresa, respondió que no lo recordaba, pero que estaba ubicada en la provincia de Buenos Aires. Preguntado para que dijera por qué no concretó esta última etapa, respondió que porque fue detenido y según le había dicho Mouhsen estaba esperando un embalaje para que la chapa no se oxide. Preguntado para que dijera en qué fecha le depositaron el dinero para comprar la chapa, dijo que aproximadamente en el mes de febrero y, que inmediatamente lo giró a la empresa que le compró el metal que no recordaba cual era. Preguntado para que dijera de qué lugar vino la transferencia, respondió que no lo recordaba. Preguntado para que dijera qué beneficio económico esperaba obtener con dicha operación, dijo que iba a obtener un porcentaje de la venta y el crédito fiscal del IVA. Preguntado para que dijera quién era su contacto para con la operatoria, dijo que era Diego Mouhsen. Preguntado para que dijera qué era lo tentador de la operación, respondió que era más que nada hacerle el favor a Mouhsen. Preguntado para que dijera donde se puede ubicar al despachante Diego Mouhsen, dijo que en ese momento no recordaba Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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el domicilio del nombrado. Preguntado para que dijera si Mouhsen es de Buenos Aires, dijo que tiene las oficinas en Capital Federal, cuya empresa se denomina “OCE S.R.L.”. Preguntado para que dijera por qué no siguió el trámite de exportación, dijo porque fue detenido y no tuvo más tiempo. Preguntado para que dijera quién le acercó los datos del vendedor de los rollos, indicó que fue Mouhsen. Preguntado para que dijera si es propietario de avionetas, respondió que sí que tiene una avioneta Cessna 182. Preguntado para que dijera qué frecuencia de vuelo tiene la avioneta y adonde, respondió que es de uso particular dentro del país y que estimaba que debía haber ido un par de veces a Paraguay debido a la cercanía. Preguntado para que dijera si estaba concluido el trámite de adquisición de la avioneta, respondió que sí, que ya está nacionalizada. Preguntado para que dijera que intervención tuvo su hijo Luciano Javier en el negocio, dijo que trabaja con él en sus empresas haciendo un poco de todo. Preguntado para que dijera si sabía cómo funcionaba el negocio del acero en la Argentina, respondió que tenía conocimiento de estos rollos de chapa porque en la década del 80, fabricaba silenciadores para caños de escape y compraba bobinas de chapa cortadas a medida y, que también sabía que era un commodity y que la rentabilidad del negocio estába en vender en cantidad. Agregó que la estructura de su empresa no le permitiría vender muchas cantidades por lo que el negocio no le resultaría atractivo. Preguntado para que dijera que destino iban a tener los rollos, dijo que no lo sabía. Finalmente, manifestó que trabaja por su cuenta desde los 20 años, que es una persona conocida en la ciudad de Resistencia y, que consideraba que tenía una conducta intachable tanto en lo personal Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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como en lo comercial. Agregó que su esposa era arquitecta y que dedicó toda la vida a la educación, que fue profesora en el Instituto Superior de Bellas Artes de Resistencia donde se jubiló y, que todo lo que tenía lo hicieron “con el sudor de nuestra frente”. Expresó que está en una situación económica buena, que todos los bienes que poseía los adquirió legalmente con el tiempo y que su contabilidad puede ser controlada sin objeciones. Juan Ignacio Guasch: refirió que a mitad del año pasado, Amílcar Darío Martino, que se dedicaba al comercio de maquinaria importada para la confección de bloques y ladrillos, le ofreció un negocio a Damián Limanski, quien era el despachante de aduana de la empresa “Grupo Guasch S.R.L.”. Que éste a su vez, ya que no era exportador ni importador, se lo ofreció a él y sus hermanos, es decir, a “Grupo Guasch S.R.L.”. Que ese negocio consistía en la compra de rollos de acero nacionales para exportarlos a Canadá. Que se investigó el mercado de rollos de acero, realizando pedidos de cotizaciones y consultas a “Insuma”, “Pacheco Chapas” y “Curía”, empresas dedicadas a dicha actividad, para ver si les vendían dichos rollos; que las mismas tenían stock para satisfacer la demanda del presunto cliente. Por tal motivo, se le confeccionó un presupuesto al presunto cliente (no recordaba si bajo una proforma o mails), indicándole cuál era el valor de la tonelada de bobina. Que el cliente con el que siempre se contactó se identificó como Rubén Luna, quien era mexicano pero domiciliado en Canadá, según le dijo; que no recordaba qué empresa representaba, ya que sólo trató con él. Que en “Grupo Guasch S.R.L.” el declarante se desempeñaba en la parte de ventas de piedras mármol y granito, y asesoramiento de clientes; su hermano Leandro en la parte administrativa y ventas, y Gastón en la parte operativa, transporte y producción. Continuando con su relato, indicó que Rubén aceptó el presupuesto y les envió el dinero correspondiente a la cuenta corriente Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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de la empresa, para formalizar la compra de las bobinas, no recordaba cuántas pero indicó que figuran en las facturas que la policía secuestró del allanamiento de la empresa. Que luego se realizó la compra de las bobinas, creía que en la firma “Pacheco Chapas”, las cuales fueron trasladadas en camiones propios de “Grupo Guasch” a los depósitos también propios situados en la fábrica de calle Lautaro 2063 en el Parque Industrial. Posteriormente, desde el Parque Industrial se consolidaron dentro de varios contenedores y éstos fueron transportados con camiones propiedad de la empresa hacia el Puerto de Bahía Blanca, y allí entregado a la firma “Patagonia Norte”, que era la que se utilizaba en el puerto para la carga en los buques y envío a destino; que no recordaba bien porque escapa un poco a su función dentro de la empresa, pero creía que una parte de los contenedores fueron consolidados por el Puerto de Bahía Blanca y la otra de urgencia por el Puerto de Buenos Aires, éstos por intermedio de Mateo Spencer de la empresa “Transaltic”. Que este primer envío no recordaba qué destino tenía, pero que en general fueron todos a España o Canadá. Refirió que posteriormente, como este primer envío había salido bien, Rubén les solicitó la realización de un segundo envío de bobinas de acero; en tal sentido, les giró nuevamente dinero a su cuenta corriente para la compra de las mismas. Aclaró que “Grupo Guasch” no compraba hasta que se les acreditaba el dinero. Que en el ínterin entre la compra de las bobinas y el envío efectivo de las mismas, llegaron –según recordaba- dos contenedores al Puerto de Bahía Blanca y uno al Puerto de Buenos Aires, todos a nombre de “Grupo Guasch”, sin perjuicio de que la empresa no los había requerido ni había firmado ninguna documentación al respecto. Que por una cuestión de atención al cliente, aceptaron y retiraron los contenedores, que creía que provenían de México, ya que se habían efectuado los envíos por intermedio de Mateo de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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“Transaltic” con un “forwarder” amigo suyo de México; que sabía que el de Buenos Aires había tocado canal rojo en la Aduana sin problemas, y los otros de Bahía Blanca, canal verde. Pero que esta situación no les gustó nada ni al dicente ni a sus hermanos. Que dichos contenedores (que fueron todos transportados al depósito de la empresa “Grupo Guasch” situado en calle Indio 1560, con camiones propios, y allí fueron desconsolidados), contenían varios contrapesos con sus tapas -creía que 18- y que también una parte de una máquina que servía para fraccionar las bobinas de acero en otras más pequeñas. Indicó que estos envíos fueron ordenados por Rubén, que esto se había enterado por comunicaciones mantenidas con él; que éste les dijo que eran contrapesos para la extracción de petróleo, que los tuvieran en el depósito y luego les diría qué hacer. Que cuando llegaron los contrapesos, Rubén Luna estaba en la búsqueda de un galpón para fraccionar las bobinas, a lo cual “Grupo Guasch” estaba en el cincuenta por ciento de construcción de un depósito, sito en calle Pairo, lindante al predio de la empresa situado en Indio 1560, por lo que acordaron de alquilárselo a él. Que hicieron seis meses de alquiler, hasta finales de marzo de este año; que cuando finalizaron la construcción de ese galpón, pasaron los contrapesos que estaban en el galpón de calle Indio a ese galpón alquilado a Rubén. Por otro lado, indicó que Rubén les había dicho que la máquina que estaba dentro de los contenedores tenía como función acortar las bobinas para hacerlas más pequeñas y luego realizar su envío al exterior de esa forma; pero que finalmente esto nunca se hizo según su conocimiento. Asimismo, refirió que las bobinas que habían comprado para el segundo envío, que no se había efectivizado, quedaron guardadas en el predio del Parque Industrial, mientras que los contrapesos y la máquina habían quedado en el galpón de calle Indio. Luego, en el mes de diciembre, tanto las bobinas como los Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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contrapesos y la máquina, fueron movidos al galpón que les había alquilado Rubén; que a fines de ese mes, para fin de año, Rubén vino al país (desde Canadá, según tiene entendido) para conocer a todos los de “Grupo Guasch” y a los otros que habían estado interviniendo en las operaciones de comercio, Mateo Spencer, Damián Limanski y Amílcar Darío Martino. Que fue a Bahía Blanca con su esposa Anita y su hija Paola, y se quedaron todos una o dos noches en el Hotel Land Plaza de dicha ciudad; luego se fueron, desconociendo él adónde. Señaló que estuvieron en el galpón que éste les había alquilado, y él y sus hermanos le mostraron toda la mercadería que allí estaba; incluso estuvo presente en la fiesta de fin de año de “Grupo Guasch”. Refirió que por ello poseía fotos tanto de Rubén como de su familia en su teléfono celular; que además, lo tiene a este sujeto como “amigo” en la red social “Facebook”, como “Rubén Luna” o “Lunro”, que eso se puede chequear sin problemas. Que a partir de la visita de Rubén, se forjó una muy buena relación, estaba muy predispuesto a realizar negocios; que él y sus hermanos están muy habituados a recibir gente del exterior, que vienen a ofrecerles materiales, productos nuevos y a cerrar negocios, aunque siempre sobre mármoles y materiales afines, y que esto lo realizaban desde el año 2001. Que desde que conformaron la empresa “Grupo Guasch”, realizaron alrededor de mil operaciones por año, entre importaciones y exportaciones; que nunca les había pasado nada raro y no habían tenido ningún problema. Continuando con su relato, manifestó que luego de un período aproximado de 5 días, se apersonaron en la empresa varios individuos de origen mexicano, más precisamente en la sede de la calle Indio, pidiendo la llave del galpón alquilado por Rubén; que sólo recordaba que uno de ellos se presentó como Armando y otro como Jesús, diciendo que venían a armar la máquina enviada por Rubén. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Por tal motivo, su hermano Gastón los acompañó hasta el galpón, anticipándoles que el depósito estaba bajo la responsabilidad de “Grupo Guasch” y exigiéndole el cumplimiento de las reglas de la empresa. Que estas personas llegaron en una camioneta Amarok y un vehículo Volkswagen Gol o Saveiro, de los cuales descargaron en el galpón un montón de herramientas nuevas, de las cuales gran parte habían comprado en la ferretería “Centro”. Luego de ello, Gastón los invitó a la oficina de la empresa para aclarar las condiciones laborales para ingresar al depósito; para esto les pidió sus documentos para ingresarlos a la ART, para cubrirse de cualquier eventualidad; también les informaron que había un horario establecido para trabajar, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a lo cual ellos dijeron que ese horario no les servía, que ellos trabajaban de noche. Que también les hicieron saber a los mexicanos que pondrían cámaras y alarmas en el interior del galpón para monitorear; que querían saber qué se hacía y cómo se hacía, ya que estaba todo a su nombre. Que a todo esto, estos sujetos les dijeron todo que sí, y luego se fueron, indicando que volverían los días siguientes. Que una cosa que les llamó la atención, era que los mexicanos dijeron no conocer a Rubén, sin perjuicio de lo cual venían a trabajar en su nombre. Refirió que la empresa “Grupo Guasch”, en su momento, para armar las maquinarias para cortar granito, habían traído sujetos especializados de nacionalidad brasileña; que a éstos los trajeron a Bahía Blanca, los alojaron en un hotel, y todos los días iban a buscarlos y luego los traían de nuevo a dicho hotel, todo bajo las normas y condiciones de la empresa; por eso les pareció un poco raro el accionar de estos mexicanos. Continuando con su relato, indicó que al día siguiente de la aparición de los mexicanos, volvió a la empresa el individuo que se había presentado como Armando, y les trajo una copia de su DNI; que en esa oportunidad, le dijo al declarante que se había equivocado y Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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que sí conocía a Rubén, que “le gustaba tomar mucho whisky”. Señaló que cuando se estaba yendo de la empresa Armando, justo llegó un patrullero al lugar, en el que venía un policía amigo suyo a verlo. Que luego de eso, no supieron más nada de ninguno de los mexicanos, siendo que al día siguiente se comunicó Rubén con su hermano Leandro y le dijo que los mexicanos, a quienes identificaba como “sus clientes”, se habían quedado muy disconformes con el trato recibido por parte del dicente y sus hermanos, que se habían sentido muy observados, vigilados, y que no querían volver a trabajar con ellos; indicándole también que a la brevedad irían a buscar todo lo que había en el galpón (las bobinas, los contrapesos, la máquina y las herramientas). Posteriormente, Rubén le refirió (no recordaba si por llamada telefónica o por Whatsapp) que irían tres camiones a buscar todo lo del galpón, a lo que él le dijo que los contrapesos estaban a nombre de “Grupo Guasch” y no podía dejar que se los llevaran así nomás; que necesitaba facturarlos a alguna empresa nacional, y luego podrían retirarlos. Que por ello, y mediante indicación de Rubén, la empresa realizó la facturación a nombre de Minerales Aconcagua S.A., para lo cual trató con Marcelo Cuello, de la provincia de Mendoza. Luego de ello, se presentó en el galpón un camión de la firma “Sea White” a los fines de retirar todas las pertenencias de Rubén, a excepción de las bobinas de acero, que “Grupo Guasch” iba a exportar como habían hecho con el primer envío de bobinas. Que este camión finalmente se llevó los contrapesos con sus tapas, la media máquina y las herramientas, ello con destino al depósito de “Sea White”, que era una agencia marítima que queda a unos 4 kilómetros del galpón; ello, según supo luego por parte de Maximiliano Forte, hijo del dueño de la citada agencia marítima, se había efectuado bajo las órdenes de Mateo Spencer, un despachante de aduana. Aclaró que no conocía a este sujeto, sólo lo oyó nombrar. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Continuando con su relato, refirió que luego de todo ello, movieron las bobinas de acero al depósito de calle Lautaro, en el Parque Industrial, para luego efectuar allí el consolidado de la mercadería, que luego ya en contenedores fue llevada con los camiones propios a la empresa “Patagonia Norte”, de igual manera que con el primer envío. Indicó que este segundo envío se realizó de conformidad con lo acordado previamente con Rubén, y sin ningún problema. Que después de ello ya no realizaron ninguna operación comercial con Rubén Luna, y se desentendieron del tema; además, le perdieron totalmente el rastro a los contrapesos, ya que habían quedado en poder de “Minerales Aconcagua”. Por último, dijo que no posee vinculación alguna con la maniobra delictiva aquí investigada, y no tiene nada que ver al respecto. Gastón Mauro Guasch: refirió que el negocio de la compra y venta de bobinas de acero la trajo el despachante Damián Limanski; que tenía un conocido de Necochea, que precisaba comprar en el país y exportar bobinas de chapas de acero y, siendo que la firma de la cual él era socio se dedicaba a la importación e importación de piedras, mármoles y granito y, como el cliente de Limanski llamado Darío Martino no tenía firma exportadora, les propuso el negocio a la firma del declarante de comprar y exportar los rollos de distintas empresas argentinas. Mencionó que ellas eran “Curia”, “Insuma” y “Pacheco Chapas”, a las cuales le compraron un total de 48 bobinas de acero. Aclaró que de estas, las primeras 24 bobinas se compraron en julio de 2016 y, se exportaron 12 por el puerto de Buenos Aires, que el agente de Aduana, conocido como Mateo, efectuó toda la operatoria en el puerto de Buenos Aires, exportándose las mismas a Can Trade Connetions. Las otras 12, salieron por el puerto de Bahía Blanca hacia España, despachadas por Damián Limanski. Dijo que esta operatoria desde Bahía Blanca les servía más por Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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tener camiones propios y hacer traslados desde Buenos Aires hacia Bahía Blanca -cobrando el respectivo flete- y también por el manejo de la operatoria, que la hacían con su logística. Refirió que luego de eso, se compraron entre los meses de julio y agosto de 2016, otras 24 bobinas, que fueron adquiridas con el dinero girado vía Banco Nación Argentina por Can Trade Connetions. Dijo que después de que se girara el dinero a la firma del declarante, Rubén Luna, quien resultaba ser el dueño de Can Trade Connetions y, que vivía en la ciudad de Vancouver, Canadá, le solicitó a la empresa Grupo Guasch, que le importen por el puerto de Buenos Aires un contenedor que contenía seis (6) contrapesos para maquinaria petroleras. Expresó que luego el mismo Luna le solicitó la importación de dos contenedores más por el puerto de Bahía Blanca, que contenían seis contrapesos más cada uno, con sus tapas para cerrarlas. Indicó que las tapas eran lisas con agujeros, como para abulonarlas. Que la primer importación de contrapesos fue en el mes de agosto septiembre de 2016 y, la segunda en septiembre octubre del mismo año. Refirió que luego Rubén Luna quería que le consiguiera una bodega para poder almacenar los contrapesos y las bobinas compradas y, que como no conseguían podían construir un galpón en un terreno de su empresa. Para ello le solicitó a Luna un adelanto de dinero para la construcción del galpón, que supuestamente en él iban a montar una máquina para fraccionar las bobinas de acero según la necesidad del cliente de Can Trade Connetions. Indicó que el dinero lo fueron a buscar a Necochea a lo de una persona que conocía como “Darío”, que hoy puede decir que se trata de Darío Martino. Expresó que a través de Darío y de Luna, la firma importó desde China una máquina para poder fraccionar las bobinas de acero, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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aclarando que luego al momento de armarla en el galpón solo se encontraba la mitad de la máquina, por lo que el trabajo de fraccionamiento no se pudo realizar con esa máquina. Dijo que a principios de diciembre de 2016, se presentó en Bahía Blanca el nombrado Rubén Luna, para ver su galpón, las bobinas que iban a ser exportadas para él, la media máquina y los 18 contrapesos para máquinas petroleras. Refirió que Luna le manifestó que iba a mandar a su gente para el montaje de la máquina, porque aquí no tenían conocimiento del funcionamiento de la misma. Agregó que Luna y su familia fueron intivados a la fiesta de fin de año de su empresa, que se celebró el día 16 de diciembre de 2016, concurriendo Luna y familia, como así también Martino con su familia y Limanski también con su familia. Expresó que luego, los primeros días de enero del corriente año, llegaron cinco mexicanos para realizar el montaje de la máquina, con herramientas propias nuevas –soldadoras de alta tecnología, llaves de mano, pistolas para derretir plásticos, amoladoras, agujereadoras-, y que uno de ellos se hacía llamar Armando y que gerenciaba el equipo. Mencionó que cuando les comunicó a los mexicanos que iban a trabajar en el galpón con una mercadería suya, que iba a haber personal de su empresa a cargo, se sintieron como molestos y el mismo día que llegaron se fueron al Hotel Argos de la ciudad de Bahía Blanca. Dijo que al otro día volvió solo una persona de nacionalidad mexicana que se hacía llamar “Armando”, diciendo que ellos preferían más intimidad, que así no se podía trabajar, pero el declarante le informó que las condiciones era que debían tener seguro de accidentes, supervisión de su empresa y un horario de entrada y de salida, luego de lo cual Armando se retiró. Luego de esto dijo que Luna lo llamó y le expresó que los mexicanos se sintieron maltratados e incómodos y que iban a retirar Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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sus cosas del galpón, para lo cual él le contestó que si retiraban los contrapesos tenían que ser facturados a alguna empresa argentina y que tenían que pagarle los mismos. Explicó que luego de ello mandaron dos camiones supuestamente contratados por Armando para cargar todos los contrapesos, sus herramientas y la desembobinadora. Dijo que entonces contrató una hidrogrúa de la empresa Fernández Hnos. y junto con empleados de su firma el día 5 de enero del corriente año cargaron la totalidad de los elementos mencionados anteriormente. Además, indicó que el día 20 de enero del corriente año llevaron las últimas 24 bobinas al puerto de Bahía Blanca en 12 contenedores, de los cuales 6 iban para Canadá y 6 para España. En tal sentido, dijo que él mismo embarcó y manipuló el camión con los contendores hasta el puerto de Bahía Blanca. Preguntado para que dijera qué retribución le importaba el negocio de las bobinas y los contrapesos, respondió que el negocio era el reintegro de IVA y una ganancia de entre 100 y 200 dólares por tonelada, sin perjuicio de que él se dedica más a la parte operativa de la empresa y no a la administrativa, la cual era manejada por su hermano Leandro. Preguntado para que dijera quién puso el dinero para la exportación, respondió que fue Can Trade Connetions. Preguntado para que dijera si en algún momento la bobina de acero tuvo algún tipo de modificación, respondió que no, que tal cual como fueron compradas en las empresas ya mencionadas fueron exportadas. Preguntado para que dijera si no le generó dudas la importación de los contrapesos, respondió que en principio sí, ya que no entendía para qué eran, pero que luego de ver imágenes y de poder apreciar para que se utilizaban, y dado que entraban legalmente, no tuvo ninguna sospecha de que podrían ser utilizadas para la maniobra objeto de estudio. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Preguntado para que dijera si había firmado algún contrato de alquiler con Rubén Luna, respondió que no, debido a que él y la empresa Can Trade Connetions no estaba registrada en el país. Preguntado para que dijera cuánto dinero les entregó Darío por el alquiler del galpón, dijo que eran 250.000 pesos por el período de seis meses. Preguntado para que dijera a quién le facturó los contrapesos, respondió que fue a la empresa denominada Minerales Aconcagua S.A. de Marcelo Cuello. Preguntado para que dijera sobre que camiones cargaron los contrapesos, herramientas y máquinas que trajeron los mexicanos, respondió que fueron sobre un camión dominio KAN-232 y un semirremolque CFO-570, conducido por Raúl Cornejo, DNI 20.061.564, para ser llevados a la firma White Multimodal S.A., ubicada en la calle 18 de Julio s/n de Bahía Blanca. Preguntado para que dijera como llegaron las bobinas de acero al galpón de la calle México, respondió que no tiene conocimiento, debido a que ya no tenía ningún contacto con personas de la empresa luego de que se entregó todo. Preguntado para que dijera si conocía a la gente de White Multimodal S.A., dijo que si, que son Adrián Forte y Jorge Balsan. Preguntado para que dijera si “Armando” y “Jesús” se presentaron en oportunidad con alguna profesión, respondió que no, que solamente invocaron a Luna como el dueño de Can Trade Connections. Preguntado para que dijera si sabía cómo era el comercio de las bobinas a nivel mundial, dijo que Luna les comentó que había beneficios impositivos por convenios entre Argentina y Canadá, los cuales durarían dos años. Agregó que no le importaba los beneficios impositivos, sino lo importante era que le cerrara económicamente la operación. Preguntado para que dijera si sabía en qué hoteles estuvo hospedado Luna, tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires, Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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respondió que en Bahía Blanca en el Hotel Land Plaza y en Buenos Aires en el Hotel Hilton, este último por comentario de su hermano. Jorge Leandro Guasch: indicó que en el mes de mayo del año 2016 Damián Limanski le comentó la posibilidad de realizar exportaciones de bobinas de acero de chapa galvanizada. Que en ese momento le presentó a Darío Martino, quien tenía el contacto del importador de dichas bobinas llamado Rubén Luna, que es mexicano con residencia en Vancouver, Canadá. Que en ese momento salieron a comprar las bobinas y el primer embarque se lo compró a dos empresas, una Pacheco Chapas ubicada en Don Torcuato, donde Darío Martino ya había concretado el negocio de esa compra, y el resto se lo compraron a la firma Insuma ubicada cree que en San Justo. Refirió que una vez que supieron el valor prepararon la performance para que Rubén Luna le girara las divisas. Que una vez girado y acreditado el dinero por la empresa Procesadora o Distribuidora Vega de México, que demoró unos días, cerraron el cambio y realizaron los pagos de las bobinas. Indicó que el Banco Nación al que llegaban las divisas de la empresa de México indicó que se tardó porque la estaban investigando y les pidió información que a su vez fue requerida a Rubén e informada al Banco. Que Rubén le comentó a él que desde el banco de su ciudad le decían que no se acreditaba el dinero porque estaban investigando a la empresa. Que una vez cancelado el pago se exportó desde Buenos Aires por medio de Transaltic, mediante una persona de nombre Mateo, las bobinas encargadas a Pacheco Chapas; que del traslado se encargó esa misma empresa y que su grupo nunca vio ni tuvo contacto alguno con esas bobinas. Manifestó que salió del puerto de Buenos Aires esa carga porque les informaron que desde Bahía Blanca no podía llegar a Montreal Canadá. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Que las bobinas encargadas a Insuma las trasladaron con camiones propios de Grupo Guasch a Bahía Blanca al depósito que tenían en la calle Lautaro 2063 del Parque Industrial de Bahía Blanca, y que de ahí se encargaron de consolidarlas y de llevarlas al puerto con sus camiones con destino a España, desconociendo si fueron a Valencia o Barcelona. Que Luna les indicó que enviaran, según creyó, seis contenedores iban a España y seis a Canadá, que los datos de las empresas surgen de las facturas que se secuestraron en el marco del procedimiento. Refirió que luego de esos envíos, dos meses después Rubén les encargó la compra de otro envío similar. Que en ese ínterin tomó conocimiento con sus hermanos que se habían embarcado tres contenedores con contrapesos. Preocupado por ello, se lo consultó a Damián Limanski, Mateo de Transaltic y al despachante Mario Aguirre, toda vez que estaba realmente asustado dado que no sabía que eran los contrapesos. Señaló que ellos lo calmaron mostrándole fotos de los contrapesos y le dijeron que ya estaba a nombre de Grupo Guasch y que no se podía hacer mucho como para devolverlos. Que una vez que llegó a Buenos Aires el primer contenedor, se enteraron que había salido canal rojo, por lo cual fue verificado por Aduana, por policía aduanera, y liberado debido a que no había presentado problemas. Que luego se efectuó el traslado de ese primer contenedor a Bahía Blanca por un transporte con precinto electrónico. Indicó que quince o veinte días después los otros dos contenedores llegaron a Bahía Blanca directamente, guardando todo en el depósito que el Grupo Guasch tenía en la calle Indio 1560 de Bahía Blanca. Que antes de que arribaran los contrapesos Rubén Luna le encargó el alquiler de una bodega o de un galpón, por el cual salieron a buscar una bodega con Damián Limanski, no consiguiendo ninguna Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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adecuada, por lo cual Grupo Guasch puso una bodega a disposición ubicada en la calle Payró 2780 de Bahía Blanca. Refirió que en ese ínterin Limanski les informó que tenían que importar una máquina para enrollar la bobina porque Rubén Luna les dijo que necesitaba tener una enrolladora de bobinas para los clientes que querían adquirir rollos por menor peso. A modo de ejemplo, indicó que las bobinas venían de once o doce toneladas y el cliente tenía capacidad para mover cinco toneladas. Que entonces con esa máquina se hacían las bobinas de menor tonelaje; que la misma la consiguió Darío Martíno de China. Que una vez que llegó la máquina al puerto de Bahía Blanca la llevaron al galpón de Payró junto con los contrapesos. Señaló que luego hicieron la exportación de la segunda operación de bobinas, que se le compró solamente a la empresa CURIA de la Provincia de Buenos Aires. Que también entraron las divisas por la empresa mexicana Distribuidora y Procesadora Vega de México al Banco Nación, y una vez acreditadas, se cerró el cambio y se transfirió el dinero a Curia para cerrar el precio de las bobinas. Que esas bobinas las trasladaron con el camión del Grupo Guasch a la bodega de Payro 2780. Expresó que en la bodega tenían los contrapesos, las bobinas y las máquinas y querían tener para mediados de diciembre porque venía Rubén Luna. Que estuvieron con él, su mujer de nombre Anita y su hija de nombre Paola, en Buenos Aires los primeros días y luego unos días en Bahía Blanca. Indicó que en Buenos Aires se alojaron en el hotel Hilton y en Bahía Blanca se alojaron en el Land Plaza junto con Darío Martino y su familia. Que esa época, el día 20 de diciembre el Grupo Guasch realizó la fiesta de fin de año, en la que estuvieron presentes. Manifestó que en Buenos Aires estuvo en el Hilton con Damián Limanski y Rubén Luna. Que en Bahía Blanca Limanski no Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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estaba, toda vez que se había ido de vacaciones. Que en el marco de su visita, Luna fue a conocer el depósito y constató que allí se encontraba lo que les había pedido, esto es, los contrapesos, la máquina para enrollar bobinas y las bobinas de acero. Indicó que la máquina no funcionaba toda vez que faltaba un parte fundamental que permitía estirar la chapa y volverla a enrollar posteriormente. Que una vez que él se marchó, apareció un grupo muy sospechoso de mexicanos queriendo tomar el control del galpón y ponerse a trabajar; que cuando llegaron este grupo de mexicanos de 4 o 6 personas en dos camionetas descargaron soldadoras, compresores, moladoras, tornillos y herramientas, en general todo nuevo. Refirió que ante ello le pidieron los números de documento, les pusieron los horarios porque consideraron que era todo responsabilidad del Grupo Guasch, por lo cual ellos se ofendieron y se retiraron, desconociendo adonde. Que a los días, Rubén Luna se comunicó con él muy preocupado, informando que sus clientes mexicanos se habían retirado porque habían sido maltratados; que él le explicó cómo funciona su empresa, y que Rubén le informó que retiraría los contrapesos, la máquina y todas las herramientas que había llevado ese grupo. Que en ese momento, le exigió que le informara una empresa para facturar los contrapesos y efectuaran dicho pago; que la máquina no se pudo facturar porque entró como bien de uso. Señaló que ante ello, Rubén le dio el nombre de Minerales Aconcagua, por lo cual se le facturó y la gente de esa empresa realizó el pago mediante depósito vía banco a la cuenta de Grupo Guasch, que puede ser en el Banco Credicoop o Banco Nación. Que a los siete días de ese pago, Rubén Luna por medio de Mateo de Transaltic, mandó un camión para cargar los contrapesos, toda la maquinaria y la máquina enrolladora, por lo cual su hermano Gastón hizo un detalle de todo lo que se le entregó para no tener problemas con Rubén Luna. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Indicó que todo eso fue llevado en dos viajes a la empresa Seawhite ubicada próxima al Parque Industrial. Que luego de ello no supieron más nada ni de los contrapesos, ni de la maquinaria, ni de la máquina; que ese traslado se realizó en el mes de enero de este año. Asimismo, refirió que luego de ello aún quedaban las bobinas de acero en el depósito, las que trasladaron al depósito de Grupo Guasch en el Parque industrial en Lautaro 2063 donde tenían la maquinaria adecuada para meterlas dentro de los contenedores. Que una vez que tenían todas las bobinas en ese galpón comenzaron a consolidar los contenedores y llevarlos a las navieras. Indicó nuevamente que fue una parte para Montreal, Canadá, y otra para Barcelona. Aclaró que en la estadía de Rubén Luna en Bahía Blanca, el nombrado quedó interesado por los granitos, especialmente uno color negro veteado que usaban para afilar el hilo de la máquina y siempre tenían mayor cantidad. Que Rubén Luna se fue con la promesa de exportarlo a Canadá. Que por ello siguieron manteniendo contacto, vinculado a cuándo Rubén iba a comprar el granito y cuando iban a realizar otra exportación de bobina, siendo que nunca se dio ninguna de esas operaciones. Manifestó que todas las bobinas que salieron desde Bahía Blanca por su empresa fueron únicamente manipuladas por su personal. Que al poco tiempo de exportadas las últimas bobinas, aproximadamente en marzo de este año, se enteró que Darío Martino estaba finalizando una empresa junto con Rubén Luna, de la cual iba a ser el gerente, todo esto le fue informado por Damián Limanski. Refirió que Damián Limanski además de ser el despachante es un amigo y que le comenta todo, pidiéndole opiniones. Que en una oportunidad Limanski le comentó que lo habían Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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contactado para ver si conseguía unas fundas para las bobinas, y que él le indicó que no sabía dónde se podían conseguir. Que en una oportunidad, mientras tenían relación comercial con Rubén, este le había manifestado de las fundas para que las bobinas llegaran en mejores condiciones. Por último, indicó que después de las últimas exportaciones de bobinas, si bien tuvo conversaciones con Limanski, no tenía relación comercial alguna con Rubén Luna. b) Ahora bien, llegado el momento de arribar a una decisión respecto de la situación procesal de los aquí incusos, y analizadas que fueron las presentes actuaciones, atento a los elementos probatorios reunidos hasta el momento en autos, y compelido a resolver en el acotado plazo procesal que establece el ordenamiento ,aún en supuestos de profusa complejidad y magnitud como se verifica en la presente, a esta altura adelanto que habré de decretar la falta de mérito para dictar procesamiento o sobreseimiento respecto de los encartados Luciano Javier Busciglio, Alberto Javier Busciglio, Juan Ignacio Guasch, Gastón Mauro Guasch y Jorge Leandro Guasch. Ello, sin perjuicio de lo que pudiera devenir a partir de las diversas pruebas que a la fecha se encuentran pendientes de producción, tal como la información que pudieran suministrar los servicios aduaneros de diversos países que en el marco de los convenios de cooperación vigentes fuera requerida, como así también del análisis de los diversos medios electrónicos cuya información a la fecha se encuentra en vías de proceso y análisis. No obstante ello, lo cierto es que a la fecha, el cuadro indiciario que en un primer momento motivó la detención de los encausados en virtud de la gravedad de los hechos puestos en conocimiento de esta judicatura, se ve hoy desvirtuado en mérito a las probanzas que han sido hasta el momento producidas en orden a descubrimiento de la verdad material en estos actuados (artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación).

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Así, cabe indicar que los descargos brindados por los nombrados resultan verosímiles y concuerdan con lo informado por la prevención en las actuaciones obrantes en el expediente. En tal sentido, sus versiones de los hechos no pueden por el momento desecharse; ello así, toda vez que no se verifica –al menos de momento- que los nombrados hayan actuado bajo un conocimiento efectivo de la naturaleza de sus intervenciones en la maniobra ilícita objeto de autos, o del real objeto de las mismas. Es así que estimo que en este estadío procesal no ha quedado debidamente acreditado que los sometidos a proceso hayan participado del hecho delictivo aquí investigado. Por ello, y en el entendimiento que los elementos arrimados al expediente no resultan suficientes -reitero, por el momento- para sostener la imputación inicial formulada contra los aquí sindicados, ni revisten una entidad tal para descartar su participación en el hecho objeto de esta pesquisa, corresponde el dictado de sus faltas de mérito y sus inmediatas libertades, lo que así dispondré (artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación). Ello, sin perjuicio de que el avance del proceso autorice otra decisión. Por todo lo expuesto, corresponde y así; RESUELVO: I. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN

PREVENTIVA

la

actual

detención

de

MAX

RODRÍGUEZ CÓRDOVA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos cien millones ($100.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). II. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la actual detención de RODRIGO ALEXANDER NAGED RAMÍREZ, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos cien millones ($100.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). III. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN

PREVENTIVA

la

actual

detención

de

JESÚS

MADRIGAL VARGAS, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes

hasta

cubrir

la

suma

de

pesos

ochenta

millones

($80.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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(artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). IV. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la actual detención de GILBERTO ACEVEDO VILLANUEVA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos ochenta millones ($80.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). V. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la actual detención de MARCELO RAFAEL CUELLO, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos cinco millones ($5.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). VI. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN

PREVENTIVA

la

actual

detención

de

DARÍO

MAXIMILIANO CUELLO, cuyas demás condiciones personales Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos cinco millones ($5.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). VII. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la actual detención de AMÍLCAR DARÍO MARTINO, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos doce millones ($12.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). VIII. DECRETAR EL PROCESAMIENTO y convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la actual detención de DAMIÁN HERNÁN LIMANSKI, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42 y 45 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos doce millones ($12.000.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). IX. DECRETAR EL PROCESAMIENTO de CRISTIAN GONZALO CUELLO, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie partícipe secundario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes; en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa (artículos 5° inc. “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737, artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a” y “g”; y 866, primer y segundo párrafo, del Código Aduanero, y artículos 42, 45 y 46 del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000.-). Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). X. DISPONER LA EXCARCELACIÓN DE CRISTIAN GONZALO CUELLO bajo caución juratoria, la que deberá hacerse efectiva desde su actual lugar de alojamiento, previa constatación de que el nombrado no posea orden judicial restrictiva de su libertad y del labrado por Secretaría del acta que prevé el artículo 325 del Código Procesal Penal de la Nación, ante el Actuario. XI.

DECRETAR

EL

PROCESAMIENTO

de

EMMANUEL GARCÍA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie autor material y penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen ilegal (artículos 45 y 303, inciso primero, del Código Penal), mandando trabar embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de pesos trece millones ($13.000.000.-). Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

Fórmese el respectivo incidente e intímese al nombrado (artículos 306, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación). XII.

DISPONER

LA

EXCARCELACIÓN

DE

EMMANUEL GARCÍA bajo caución juratoria, la que deberá hacerse efectiva desde su actual lugar de alojamiento, previa constatación de que el nombrado no posea orden judicial restrictiva de su libertad y del labrado por Secretaría del acta que prevé el artículo 325 del Código Procesal Penal de la Nación, ante el Actuario. XIII. DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer respecto de JUAN IGNACIO GUASCH, GASTÓN MAURO GUASCH, JORGE LEANDRO GUASCH, JAVIER ALBERTO BUSCIGLIO y LUCIANO JAVIER BUSCIGLIO, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden a los delitos por los cuales se les recibiera declaración indagatoria (artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación). XIV. DEJAR SIN EFECTO las órdenes de detención de Daniel Agustín Santoianni, Fabián Darío Martino, Mateo Spencer Talbois, Gonzalo Javier Sánchez, Luciano Javier Busciglio, Alberto Javier Busciglio, Juan Ignacio Guasch, Gastón Mauro Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel García y Cristian Gonzalo Cuello. XV. DEJAR SIN EFECTO la orden de captura nacional e internacional

oportunamente

decretada

respecto

de

MATEO

SPENCER TALBOIS. XVI. DISPONER el traslado de Amílcar Darío Martino y de Damián Hernán Limanski a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de que se proceda a la redistribución de los nombrados a los correspondientes centros carcelarios de dicha institución, quienes deberán permanecer alojados en calidad de comunicados y a exclusiva disposición de este juzgado. Hágase saber que deberá informarse con carácter de urgente el lugar al cual fueron asignados los internos para su alojamiento. Encomiéndese su traslado a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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XVII. Tómese razón, notifíquese, dispónese el traslado de los procesados para el día 7 de julio de 2017 a primera hora a los efectos de su notificación personal, y, firme que sea, comuníquese. SP

Ante mí:

Causa FSM 7130/2017.-

En la misma fecha se libraron oficios. Conste.-

En fecha

notifiqué al Señor Fiscal Federal y firmó. Doy

fe.-

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica a la Defensa Oficial. Conste.-

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica al Dr. Sartori. Conste.Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA FSM 7130/2017

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica al Dr. Graff. Conste.-

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica a los Dres. Guerrico y Mira. Conste.-

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica a la Dra. Bonanno. Conste.-

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica a los Dres. Gottheil, Suriz y Lerman. Conste.-

En fecha

siendo las

horas, notifiqué mediante

cédula electrónica al Dr. Maciel. Conste.-

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119

Fecha de firma: 06/07/2017 Firmado por: ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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